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银行卡涉嫌洗钱被冻结怎么办
司法冻结的情况分很多种，但是一旦涉及到司法冻结都比较麻烦，有些人协助调查的银行卡也会被冻结，等到一定的时候才会解冻，那么银行卡涉嫌洗钱被冻结怎么办?为您总结了相关知识，供您参考，希望可以帮助到您。银行卡会被冻结的情况一、你的银行卡是信用卡(贷记卡),如果被冻结,可能是你的信用卡出现过异常交易,比如你恶意套现、伪造信息、密码连续错误等,银行卡都有可能被银行冻结。二、可透支的银行卡,银行会根据你的实际偿还能力来给你制定透支份额,当你透支超出份额银行会立刻冷冻你的银行卡。三、你的银行卡是借记卡,如果被冻结,一种是错帐冻结,就是说银行交易时将钱错误地多给到了你的账号上,那么银行可能会把多给你的部分冻结掉。一种是司法冻结,根据法律的相关规定,司法机关因办案的需要可以向银行申请冰结你的银行卡。同时海关,税务机关等部门也是有权冻结的。四、不论是什么银行卡,如果你输入密码三次连续出错,银行系统会自动把你的银行卡密码锁住,与冻结差不多,但不是冻结。24小是过后会自动解除。五、你的银行卡到期没有重新办理新卡的,到期后银行会冻结你的过期银行卡。六、你的银行卡如果被连续挂失多次,被银行方面认为有恶意挂失的嫌疑而予以冻结。银行卡被冻结后要想解除冻结,因被冻结原因的不同解除的时间或者手续也会不同,有的银行卡可能永远都解除不了,你最好打电话或者亲自到银行咨询为好。银行卡被法院冻结期限根据《最高院关于法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十一条规定，查封、扣押、冻结被执行人的财产，以其价额足以清偿法律文书确定的债权额及执行费用为限，不得明显超标的额查封、扣押、冻结。因此，如果您现在被冻结的卡里还有10%定金的数额，法院原则是不能再冻结您其他银行卡的。再次，《最高院关于法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十九条规定，人民法院冻结被执行人的银行存款及其他资金的期限不得超过六个月，查封、扣押动产的期限不得超过一年，查封不动产、冻结其他财产权的期限不得超过二年。法律、司法解释另有规定的除外。申请执行人申请延长期限的，人民法院应当在查封、扣押、冻结期限届满前办理续行查封、扣押、冻结手续，续行期限不得超过前款规定期限的二分之一。银行卡涉嫌洗钱被冻结之后，与银行联系，弄清办案单位，然后委托律师介入，说明情况，提供有利证据，要求及时解冻。解除冻结后，是否罚款或者更进一步追究刑事责任，取决于做出和解除冻结决定的执法机关。冻结存款，应该有冻结通知书，可以主动联系通知书上显示的行政机关。小编提醒你，申请人也可以以上述法律规定申请延长，您可以提供相应担保要求解封，或者找客户让其积极还款以解除您被冻结的账户。以上就是为您总结的相关资料，希望可以帮助到您，本网站致力于打造优秀的平台，如果您还有疑问，欢迎进入律师咨询。延伸阅读：
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信息社会骗子横行，请注意以下骗子行骗方式[含3P]
TA的每日心情奋斗4&天前签到天数: 449 天[LV.9]以坛为家II
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1、中奖类诈骗“冒充“我是歌手”、“中国好歌曲”、“中国好声音”、“出彩中国人”、“爸爸去哪儿”等热门综艺节目组，发送虚假中奖邮件或短信，并提出领奖需先缴纳“证书费、保证金、税费”等一系列费用的要求。骗子还利用如果未及时缴纳费用放弃领奖就会通过法院诉讼索要违约金或被公安局拘留等手段恐吓受害人给其汇款。2、淘宝购物类诈骗“在网民利用支付宝等支付工具进行网上购物时，骗子谎称网络交易异常、无货等理由需要退款，然后通过聊天软件或定单备注给受害人发送虚假链接，诱使受害人提供信用卡、支付宝等个人金融信息实施诈骗。3、二手车类诈骗“通过、QQ 群采取网络钓鱼或发短信等手段发布低价二手车虚假信息，引诱他人购买，一步一步骗取定金、车款，还提出送货上门的服务，但骗子在交易过程中根本不会露面，从而达到诈骗钱财的目的。4、交友类诈骗“在交友网站上发布交友信息，通过网络、电话交往一段时间后，以自己开办企业缺钱、开店庆祝送花篮、发财树或知道香港、澳门彩票内幕等名义进行诈骗。
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5、QQ 号类诈骗“利用网络通讯“QQ ”等即时文字、视频聊天工具，通过植入木马或者病毒事先盗取事主个人信息和频片段，然后冒充事主向网络好友借钱的手段诈骗。比较典型的是冒充在国外人员QQ号码，诈骗国内亲友的案件。6、网络平台类诈骗“利用博客、论坛、游戏、QQ 、邮箱等网络空间发布虚假中奖信息，然后以交纳税金、手续费等借口诈骗。或者以代办信用卡的名义让受害人办卡并存进去钱，然后利用获取被害人的身份信息和银行卡信息开办支付宝账户，通过支付宝转走卡上钱。7、案件类诈骗“骗子冒充“公、检、法”等国家机关工作人员，利用来电任意显示功能，以涉嫌“洗钱、银行卡透支、包裹涉毒、账号冻结”等理由，谎称因办案需要，要求事主将钱转到骗子提供的所谓“安全账户”转走钱款或直接要求群众缴纳保证金等等。8、退税类诈骗“骗子冒充有关机关工作人员打电话或发短信联系事主，谎称根据国家最新出台的政策，事主可享受购房、购车退税，并留下所谓“服务电话”，以交纳手续费、保证金等名义，诱导其到ATM 机进行假退税真转账的操作，将受害人账户内资金转移。9、救急类诈骗“骗子冒充当事人及其亲属的单位领导、老师、朋友或医生等，打电话、发短信联系当事人，以其在外地的家人意外受伤害或突患疾病急需抢救治疗等为名，通过银行转账方式骗取钱财。或者打电话以“猜猜我是谁”的形式，假冒多年不见的朋友、亲戚，谎称其遇到交通事故赔钱、生病住院、被抓交罚款等“急事”，以借钱解急等形式，让受害人将钱打到指定的银行账户上，以此骗取钱款。10、银行卡类诈骗“骗子用手机群发“办理信用卡、信用卡升级、信用卡透支、 银行卡刷卡消费”等信息，并声称若有疑问建议咨询所谓“银联中心”服务电话。事主一旦与之联系，对方会设计一连环电话，在取得事主的信任后，让事主将银行卡内的钱汇入某一账号，逐步将受害人引入转账陷阱，骗走钱财。11、短信类诈骗“无理由通过短信只发送“姓名、银行账号、请速汇款”等内容行骗正要汇款、对号入座的群众。
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银行卡卖给别人洗钱了 现在被法院冻结 应该怎么处理
银行卡卖给别人洗钱了 现在被法院冻结 应该怎么处理一年前卖了一张银行卡， 哎上几个星期去挂失，银行告诉我被北京法院冻结了，在今年8.25冻结的 ，说是涉嫌诈骗。打过电话去北京那边，一直不通。现在好害怕 ，上网看说半年后可能会解冻。还有受到法院传票的？...
我有更好的答案
解冻的前提是查清楚后证实没有涉案那么最长半年就会解冻如果确是涉案了，就得等待进一步的司法调查既然你是卖卡的，本人没有参与直接拨打冻结机关的电话，如实说卡是卖给别人的，协助警方调查
刚刚打电话过去了 说好像是因为我之前去过台湾旅游 然后冻结的
要我提供相关资料 提供没问题 可是那个资金来源要怎么解释呢？
不知道法院那边能不能查到收入的来源？？？
除非是现金存入没法查来源，转账肯定可以查到的
额...这样子..
可是如果只是因为去了旅游 因为没什么问题吧..
你其实也不清楚具体冻结的原因只是去旅游是不会被冻结的估计是你银行卡内的款项的转入或者转出的账号是被银行风控或者司法机关涉案的账号所以只是暂时冻结等待进一步调查
不着急用卡，就等进一步结果，查了没什么事情，半年后会解冻的
客服说提供相关资料 过去审核 审核通过会解冻
我上网看到也有很大一部分人去台湾玩被冻结卡的
我... 提交一下过去 看看怎么样吧..
我身边很多朋友同事都去过台湾，都没有被冻结过，不太清楚旅游会被冻结银行账户你既然有资料，就提交试试不过你这个应该是被银行风控，不是被司法冻结否则应该是建议你联系司法机关
如果是司法冻结，银行没有资格擅自解冻的如果是银行风控，提交资料确实能解冻的
应该是风控？
我是问他为什么冻结了 然后就问我台湾旅游的事情 就发了要提交的资料回我
应该是银行风控，
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你微信多少，我也是一样的，想问问你怎么办的
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