【商务接待人员,深圳帼民汇通电子商务有限责任公司招聘】 - 巴彦淖尔赶集网
更新：02-06
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商务接待人员
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工作地点：
- 新汽车站东辰铭苑14号楼一单元13层
商务接待人员
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要求1-3年工作经验
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4、协助主管完善部门规章制度和操作流程，做好商务接待工作；
任职资格：
1、20-30岁，口齿清晰，普通话流利，语音富有感染力；
2、对客户接待工作有较高的热情；
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薪资待遇：工资面议+公司原始股份+项目分红
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渤海金控(000415)公告正文
汇通集团：2008年年度报告
&&&&二00九年四月一日
&&&&新疆汇通（集团）股份有限公司2008&年年度报告正文
&&&&第一节&重要提示及目录
&&&&重要提示：
&&&&本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所
&&&&载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
&&&&真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
&&&&公司独立董事杨江权先生因公务原因未出席董事会，委托独立董事
&&&&张志铭先生代为行使表决权。公司其他6名董事均出席了本次董事会会
&&&&议，对本公司2008年年度报告进行了审议。公司监事、高级管理人员列
&&&&席了本次董事会会议。
&&&&天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见
&&&&的审计报告。
&&&&公司董事长郭运斌先生、代总经理唐乾山先生、财务总监贺红春先
&&&&生及财务经理张晓慧女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。新疆汇通（集团）股份有限公司2008&年年度报告正文
&&&&3
&&&&目&录
&&&&第一节&重要提示及目录………………………………&第2&页
&&&&第二节&公司基本情况简介……………………………&第4&页
&&&&第三节&会计数据和业务数据摘要……………………&第5&页
&&&&第四节&股本变动及股东情况…………………………&第6&页
&&&&第五节&董事、监事、高级管理人员和员工情况……&第10&页
&&&&第六节&公司治理结构…………………………………&第13&页
&&&&第七节&股东大会情况简介……………………………&第17&页
&&&&第八节&董事会报告……………....…………………&第18&页
&&&&第九节&监事会报告……………………………………&第29&页
&&&&第十节&重要事项………………………………………&第30&页
&&&&第十一节&财务报告………………………………………&第34&页
&&&&第十二节&备查文件目录…………………………………&第110&页新疆汇通（集团）股份有限公司2008&年年度报告正文
&&&&4
&&&&第二节&公司基本情况简介
&&&&一、公司法定中文名称：新疆汇通（集团）股份有限公司
&&&&公司法定英文名称：Xinjiang&Huitong&(Group)&Co.,&Ltd.
&&&&公司英文名称缩写：Huitong&Group
&&&&二、公司法定代表人：郭运斌
&&&&三、公司董事会秘书：马伟华
&&&&联系地址：新疆乌鲁木齐市南湖南路66&号水清木华A&栋7&楼
&&&&电&话：（4
&&&&传&真：（4
&&&&电子信箱：.cn
&&&&四、公司注册地址：新疆乌鲁木齐市黄河路22&号汇通大厦
&&&&公司办公地址：新疆乌鲁木齐市南湖南路66&号水清木华A&栋7&楼
&&&&邮&政&编&码：830063
&&&&公&司&网&址：http://www.huitonggroup.com.cn
&&&&公司电子信箱：.cn
&&&&五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》
&&&&登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn
&&&&公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室
&&&&深圳证券交易所
&&&&六、公司股票上市交易所：&深圳证券交易所
&&&&股票简称：汇通集团&股票代码：000415
&&&&七、其他有关资料
&&&&（一）公司首次注册时间：1993&年8&月30&日
&&&&注册地点：乌鲁木齐市黄河路22&号
&&&&注册资本：2886.3&万元
&&&&（二）企业法人营业执照注册号：0
&&&&（三）税务登记号：国税沙字368
&&&&（四）组织机构代码：
&&&&（五）公司聘请的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所有限公司
&&&&办公地址：北京市海淀区车公庄路219&号208-210&室新疆汇通（集团）股份有限公司2008&年年度报告正文
&&&&5
&&&&第三节&会计数据和业务数据摘要
&&&&一、本报告期主要财务数据&单位：人民币元
&&&&项&目&金&额
&&&&1&营业利润&-82,085,386.71
&&&&2&利润总额&-82,781,058.90
&&&&3&归属上市公司股东的净利润&-86,030,674.41
&&&&4&归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润&-33,963,318.91
&&&&5&经营活动产生的现金流量净额&-63,909,726.40
&&&&二、扣除非经常性损益的项目和涉及金额&单位：人民币元
&&&&项&目&金&额
&&&&营业外收入&31,611.83
&&&&营业外支出&-727,284.02
&&&&处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益&701,636.72
&&&&中国证监会认定的符合定义规定的其他非经常性损益项目&-52,080,225.49
&&&&其中：&长期投资减值&-5,630,315.65
&&&&商誉减值&-48,120,043.50
&&&&应收股利减值&-328,775.50
&&&&比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数&1,998,909.16
&&&&所得税影响数&-2,422.17
&&&&归属于少数股东的非经常性损益&9,327.63
&&&&合计&-52,067,355.50
&&&&三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
&&&&单位：人民币元
&&&&2007&年
&&&&本年比上年
&&&&增减（％）
&&&&2008&年&2006&年
&&&&调整前&调整后&调整后&调整前&调整后
&&&&营业收入&237,072,622.23&345,220,899.17&345,220,899.17&-31.33%&244,749,326.36&312,934,236.07
&&&&利润总额&-82,781,058.90&21,024,117.12&23,118,258.75&-458.08%&15,949,675.36&21,606,888.52
&&&&归属于上市公司股东的净利润&-86,030,674.41&13,148,843.30&15,242,984.93&-664.40%&10,888,355.98&16,078,747.88
&&&&归属于上市公司股东的扣除非
&&&&经常性损益的净利润
&&&&-33,963,318.91&-11,768,962.81&-9,674,821.18&251.05%&-18,279,985.22&-13,089,593.32
&&&&经营活动产生的现金流量净额&-63,909,726.40&41,798,983.99&41,798,983.99&-252.90%&129,177,399.21&97,995,077.08
&&&&2007&年末
&&&&本年末比上
&&&&年末增减
&&&&（％）
&&&&2008&年末&2006&年末
&&&&调整前&调整后&调整后&调整前&调整后
&&&&总资产&1,091,514,951.61&1,186,747,255.53&1,186,857,636.01&-8.03%&1,156,284,361.83&1,196,828,244.97
&&&&所有者权益（或股东权益）&337,549,281.80&421,485,814.58&423,579,956.21&-20.31%&400,214,010.78&408,336,971.28
&&&&股本&300,335,834.00&300,335,834.00&300,335,834.00&300,335,834.00&300,335,834.00新疆汇通（集团）股份有限公司
&&&&2008&年年度报告正文
&&&&6
&&&&四、报告期末公司前三年主要财务指标
&&&&单位：人民币元
&&&&2007&年&本年比上年增减
&&&&2008&年&（％）&2006&年
&&&&调整前&调整后&调整后&调整前&调整后
&&&&基本每股收益（元/股）&-0.8&0.%&0.5
&&&&稀释每股收益（元/股）&-0.8&0.%&0.5
&&&&扣除非经常性损益后的基本每股
&&&&收益（元/股）&-0.2&-0.%&-0.6
&&&&全面摊薄净资产收益率（%）&-25.49%&3.12%&3.60%&减少29.09&个百分点&2.72%&3.94%
&&&&加权平均净资产收益率（%）&-22.61%&3.17%&3.66%&减少26.27&个百分点&2.81%&4.09%
&&&&扣除非经常性损益后全面摊薄净
&&&&资产收益率（%）&-10.06%&-2.79%&-2.28%&减少7.78&个百分点&-4.57%&-3.21%
&&&&扣除非经常性损益后的加权平均
&&&&净资产收益率（%）&-8.92%&-2.84%&-2.33%&减少6.59&个百分点&-4.71%&-3.32%
&&&&每股经营活动产生的现金流量净
&&&&额（元/股）&-0.2&0.%&0.3
&&&&2007&年末&本年末比上年末增
&&&&2008&年末&减（％）&2006&年末
&&&&调整前&调整后&调整后&调整前&调整后
&&&&归属于上市公司股东的每股净资
&&&&产（元/股）&1.4&1.%&1.6
&&&&第四节&股本变动及股东情况
&&&&一、股本变动情况
&&&&（一）股份变动情况表&单位：股
&&&&本次变动前&本次变动增减（＋，－）&本次变动后
&&&&数量&比例&发行新
&&&&股&送股
&&&&公积金
&&&&转股
&&&&其他&小计&数量&比例
&&&&一、有限售条件股份&105,556,997&35.15%&-30,057,852&-30,057,852&75,499,145&25.14%
&&&&1、国家持股
&&&&2、国有法人持股
&&&&3、其他内资持股&105,556,997&35.15%&-30,057,852&-30,057,852&75,499,145&25.14%
&&&&其中：
&&&&境内法人持股&105,382,069&35.09%&-30,033,582&-30,033,582&75,348,487&25.09%
&&&&境内自然人持股&174,928&0.06%&-24,270&-24,270&150,658&0.05%
&&&&４、外资持股
&&&&其中：
&&&&境外法人持股
&&&&境外自然人持股
&&&&二、无限售条件股份&194,778,837&64.85%&30,057,852&30,057,852&224,836,689&74.86%
&&&&1、人民币普通股&194,778,837&64.85%&30,057,852&30,057,852&224,836,689&74.86%
&&&&2、境内上市的外资股
&&&&3、境外上市的外资股
&&&&4、其他
&&&&三、股份总数&300,335,834&100%&300,335,834&100%新疆汇通（集团）股份有限公司2008&年年度报告正文
&&&&7
&&&&（二）限售股份变动情况表
&&&&股东名称&年初限售股数&本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数&限售原因&解除限售日期
&&&&深圳市淳大投资有限公司&54,919,553&15,016,791&0&39,902,762&股改&
&&&&深圳市富鼎担保投资有限公司&50,462,516&15,016,791&0&35,445,725&股改&
&&&&柳志伟&77,850&0&0&77,850&高管持股&
&&&&徐建平&97,078&24,270&0&72,808&高管持股&
&&&&合计&105,556,997&30,057,852&0&75,499,145
&&&&（三）证券发行与上市情况
&&&&1、截至报告期末为止的前三年，公司无证券发行与上市情况。
&&&&2、报告期内，公司没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
&&&&3、报告期内，公司无内部职工股。
&&&&二、股东和实际控制人情况
&&&&（一）报告期末公司股东数量和持股情况
&&&&股东总数&44725
&&&&前10&名股东持股情况
&&&&股东名称&股东性质&持股比例（%）&持股总数（股）
&&&&持有有限售条件流
&&&&通股数量（股）
&&&&质押或冻结的股份数
&&&&量（股）
&&&&深圳市淳大投资有限公司&境内非国有法人18.29&54,919,553&39,902,762&39,900,000
&&&&深圳市富鼎担保投资有限公司&境内非国有法人12.24&36,775,106&35,445,725&35,400,000
&&&&浙江淼达投资有限公司&境内非国有法人2.83&8,505,907
&&&&江苏五岳置业投资发展有限公司&境内非国有法人0.39&1,161,070
&&&&江苏鼎力置业发展有限公司&境内非国有法人0.27&819,700
&&&&翁妙秀&境内自然人&0.27&800,000
&&&&廖木标&境内自然人&0.22&659,885
&&&&宁波北远投资有限公司&境内非国有法人0.21&630,758
&&&&陈竹君&境内自然人&0.21&617,800
&&&&陶明好&境内自然人&0.21&616,200
&&&&前10&名无限售条件股东持股情况
&&&&股东名称&持有无限售条件股东数量&股份种类
&&&&深圳市淳大投资有限公司&15,016,791&人民币普通股
&&&&浙江淼达投资有限公司&8,505,907&人民币普通股
&&&&深圳市富鼎担保投资有限公司&1,329,381&人民币普通股
&&&&江苏五岳置业投资发展有限公司&1,161,070&人民币普通股
&&&&江苏鼎力置业发展有限公司&819,700&人民币普通股
&&&&翁妙秀&800,000&人民币普通股
&&&&廖木标&659,885&人民币普通股
&&&&宁波北远投资有限公司&630,758&人民币普通股
&&&&陈竹君&617,800&人民币普通股
&&&&陶明好&616,200&人民币普通股
&&&&上述股东关联关系或一致行动的说明&本公司前10&名股东中有限售条件股东中不存在关联关系，本公司前10&名无限售条件股东
&&&&未知是否存在关联关系。新疆汇通（集团）股份有限公司2008&年年度报告正文
&&&&8
&&&&1、2008&年4&月14&日，深圳市淳大投资有限公司将持有的本公司限售流通股中
&&&&的2000&万股（占总股本的6.66%）质押给国家开发银行新疆维吾尔自治区分行，为
&&&&子公司新疆汇通风力设备股份有限公司从该行申请人民币5000&万元十年期项目贷
&&&&款提供股权质押担保。
&&&&2、2008&年7&月28&日，深圳市淳大投资有限公司将持有的本公司限售流通股中
&&&&的950&万股（占总股本的3.16%）质押给中国农业发展银行新疆维吾尔自治区分行
&&&&营业部，为子公司新疆汇通风电设备股份有限公司从该行申请流动资金3400&万元贷
&&&&款进行质押担保，质押期限一年。
&&&&3、2008&年8&月6&日，深圳市淳大投资有限公司将持有的本公司限售流通股中
&&&&的1040&万股（占总股本的3.46%）质押给中国农业发展银行新疆维吾尔自治区分行
&&&&营业部，为子公司新疆汇通风电设备股份有限公司从该行申请流动资金3700&万元贷
&&&&款进行质押担保。质押期限一年。
&&&&前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
&&&&单位：股
&&&&有限售条件股份可上市交易情况
&&&&序号
&&&&有限售条件
&&&&股东名称
&&&&持有的有限售
&&&&条件的股份
&&&&数量&可上市交易时间
&&&&新增可上市交
&&&&易股份数量
&&&&限售条件
&&&&2007&年6&月27&日15,016,791
&&&&1&2008&年6&月27&日15,016,791
&&&&深圳市淳大投资
&&&&有限公司
&&&&69,936,344
&&&&2009&年6&月27&日39,902,762
&&&&获得上市流通权之日起在12&个月内不上市交易或转让。上
&&&&述期满后，通过证券交易所出售的股份占汇通集团股份总数
&&&&的比例在12&个月内不超过5%，在24&个月内不超过10%。
&&&&2007&年6&月27&日15,016,791
&&&&2&2008&年6&月27&日15,016,791
&&&&深圳市富鼎担保
&&&&投资有限公司
&&&&65,479,307
&&&&2009&年6&月27&日35,445,725
&&&&获得上市流通权之日起在12&个月内不上市交易或转让。上
&&&&述期满后，通过证券交易所出售的股份占汇通集团股份总数
&&&&的比例在12&个月内不超过5%，在24&个月内不超过10%。
&&&&3&柳志伟&58,388&2009&年1&月4&日14,597根据有关规定，每年减持所持有本公司股份的25％。
&&&&4&徐建平&72,808&2009&年1&月4&日18,202根据有关规定，每年减持所持有本公司股份的25％。
&&&&（二）公司控股股东情况
&&&&深圳市淳大投资有限公司成立于1997&年，法定代表人：柳志伟，注册资本：
&&&&12000&万元，经营范围：兴办实业、国内商业、物资供销业、计算机软件的技术开
&&&&发及经济信息咨询等。
&&&&报告期内，控股股东未发生变化。新疆汇通（集团）股份有限公司2008&年年度报告正文
&&&&9
&&&&（三）公司实际控制人情况
&&&&深圳市淳大投资有限公司为内资有限责任公司，控股股东为自然人柳志伟先生
&&&&和郭运斌先生。
&&&&柳志伟先生，1967&年出生，中国国籍，经济学硕士、法学博士。曾任新疆汇通
&&&&（集团）股份有限公司总经理、董事长，现任深圳市淳大投资有限公司董事长、新
&&&&疆汇通（集团）股份有限公司监事会主席。
&&&&郭运斌先生，1963&年出生，中国国籍，法律专业研究生学历。曾任湖南耒阳市
&&&&小水镇镇长、耒阳市委干部、中共湖南省委宣传部干部、湖南省侨汇总公司总经理、
&&&&湖南医药科技开发有限公司董事长、云南千城阳光文化传播有限公司董事长、北京
&&&&千城世纪文化投资有限公司董事长、湖南麓谷医药有限公司董事长兼总经理、湖南
&&&&汇通实业发展有限公司董事长。现任新疆汇通（集团）股份有限公司董事长。
&&&&公司与实际控制人之间的产权及控制关系图
&&&&（四）其他持股在10%（含10%）以上的法人股东情况
&&&&公司第二大股东深圳市富鼎担保投资有限公司持有的本公司法人股占总股本的
&&&&12.24%。成立于2004&年，法定代表人：胡志光，注册资本：12000&万元，经营范围：
&&&&从事担保业务,投资兴办实业(具体项目另行申报),国内商业,物资供销业。
&&&&第五节&董事、监事、高级管理人员和员工情况
&&&&一、董事、监事和高级管理人员的情况
&&&&新疆汇通（集团）股份有限公司
&&&&深圳市淳大投资有限公司
&&&&自然人柳志伟先生50％&自然人郭运斌先生50％新疆汇通（集团）股份有限公司2008&年年度报告正文
&&&&10
&&&&（一）基本情况
&&&&姓&名&职&务&性别&年龄&任期起止日期&年初持股数年末持股数
&&&&年度内股份增
&&&&减变动量
&&&&变动原因
&&&&报告期内从公
&&&&司领取的报酬
&&&&总额（万元）
&&&&是否在股东单位或其
&&&&他关联单位领取报
&&&&酬、津贴
&&&&郭运斌&董事长&男&45&8.12&0&0&13.07&否
&&&&唐乾山&董事、代总经理&男&44&8.12&0&0&10.82&否
&&&&金&波&董事兼副总经理&男&37&8.12&0&0&9.51&否
&&&&徐建平&董事兼副总经理&男&50&8.12&97,078&72,808&24,270&二级市场减持&10.98&否
&&&&张志铭&独立董事&男&46&8.12&0&0&6.00&否
&&&&杨江权&独立董事&男&35&8.12&0&0&6.00&否
&&&&高向军&独立董事&男&38&8.12&0&0&6.00&否
&&&&柳志伟&监事会主席&男&41&8.12&103,800&103,800&1.44&是
&&&&任小强&监事&男&46&8.12&0&0&1.44&否
&&&&吴&涛&监事&男&34&8.12&0&0&0.60&否
&&&&马伟华&副总经理兼董事会秘书&男&28&8.12&0&0&8.13&否
&&&&齐蔚榕&副总经理&男&56&8.12&0&0&8.96&否
&&&&王齐平&副总经理&男&51&8.12&0&0&8.11&否
&&&&彭志军&副总经理&男&45&8.12&0&0&6.44&否
&&&&贺红春&财务总监&男&34&8.12&0&0&8.50&否
&&&&合计&200,878&176,608&24,270&106.00
&&&&（二）董事、监事和高级管理人员的主要工作经历和在股东单位、
&&&&股东单位以外的其他单位的任职或兼职情况
&&&&郭运斌先生，现任新疆汇通（集团）股份有限公司董事长。曾任湖南耒阳市小
&&&&水镇镇长、耒阳市委干部、中共湖南省委宣传部干部、湖南省侨汇总公司总经理、
&&&&湖南医药科技开发有限公司董事长、云南千城阳光文化传播有限公司董事长、北京
&&&&千城世纪文化投资有限公司董事长、湖南麓谷医药有限公司董事长兼总经理、湖南
&&&&汇通实业发展有限公司董事长。
&&&&唐乾山先生，现任新疆汇通（集团）股份有限公司董事、代总经理。曾任职于
&&&&湖南省桃江锰矿、深圳中华会计师事务所、新疆汇通（集团）股份有限公司、河北
&&&&证券有限责任公司、深圳市淳大投资有限公司。
&&&&金波先生，现任新疆汇通（集团）股份有限公司董事兼副总经理。曾任舟山普
&&&&陀经济协作公司科员；普陀东源石油公司业务部经理；舟山中油油品销售有限公司
&&&&总经理助理；中国石油浙江舟山销售分公司副经理；象山中油油品销售有限公司总
&&&&经理；中国石油浙江舟山销售分公司经理；杭州中油石油天然气销售有限公司总经
&&&&理。
&&&&徐建平先生，现任新疆汇通（集团）股份有限公司董事兼副总经理。曾任新疆
&&&&水利电力建设总公司工程指挥、经理办公室主任、总经理助理、副总经理、新疆汇新疆汇通（集团）股份有限公司2008&年年度报告
&&&&正文
&&&&11
&&&&通（集团）股份有限公司董事兼副总经理、新疆汇通水利电力工程建设有限公司董
&&&&事长兼总经理。
&&&&张志铭先生，现任新疆汇通（集团）股份有限公司独立董事。曾任中国社科院
&&&&法学研究所研究员，国家检察官学院副院长。
&&&&杨江权先生，现任新疆汇通（集团）股份有限公独立董事。曾就职于电力部动
&&&&力经济研究中心财务分析及经济评价，曾任西南证券投行部高级经理兼研发部行业
&&&&研究员、北京睿汇德科技投资有限责任公司总裁。
&&&&高向军先生，现任新疆汇通（集团）股份有限公司独立董事。曾任北京银丰投
&&&&资有限公司董事、常务副总经理，北京华夏银盟投资有限公司董事、副总经理。
&&&&柳志伟先生，现任新疆汇通（集团）股份有限公司监事会主席，深圳市淳大投
&&&&资有限公司董事长。曾任新疆汇通（集团）股份有限公司总经理、董事长。
&&&&任小强先生，现任新疆汇通（集团）股份有限公司监事。曾任教于山西银行学
&&&&校，任职于工商银行甘肃省分行计划处、海南省信托、深圳商业银行、华夏银行，
&&&&曾任无锡合作银行主管、副行长、民生银行洪湖支行副行长、行长。
&&&&吴涛先生，现任新疆汇通（集团）股份有限公司职工代表监事。曾任职于新疆
&&&&新松皮塑制品有限公司广州办事处、乌市宏业皮件厂、乌市虹宇福利总厂。
&&&&马伟华先生，现任新疆汇通（集团）股份有限公司副总经理兼董事会秘书。曾
&&&&任库尔勒汇通银泉水务有限公司董事会秘书、新疆汇通（集团）股份有限公司总经
&&&&理秘书、综合管理部副经理、董事长秘书。
&&&&齐蔚榕先生，现任新疆汇通（集团）股份有限公司副总经理。曾任玛纳斯南山
&&&&牧场教师、汇通高压开关厂生产科科长、汇通新穗厨具厂厂长、汇通高压开关厂厂
&&&&长、汇通腐植酸科技开发总公司总经理、汇通旱地龙腐植酸有限公司总经理、汇通
&&&&库尔勒银泉水务有限公司总经理。
&&&&王齐平先生，现任新疆汇通（集团）股份有限公司副总经理。曾任新疆农行乌
&&&&鲁木齐市支行信贷科科长、新疆分行营业部资金组织处处长、营业部友好路支行行
&&&&长、新疆天地集团副总经理、新疆东方花园物业管理公司总经理。
&&&&彭志军先生，现任新疆汇通（集团）股份有限公司副总经理。历任湘西土家族
&&&&苗族自治州财政局办公室副主任、湘西自治州财政信托投资公司董事长兼总经理、
&&&&张家界市财政局企业财务科科长、张家界市财政信托公司总经理、湖南省财政厅工
&&&&交处组长、长沙建设集团十公司总经理、湖南汇通实业发展有限责任公司总经理兼
&&&&湖南麓谷医药董事长。
&&&&贺红春先生，现任新疆汇通（集团）股份有限公司财务总监。曾任深圳玛力印新疆汇通（集团）股份有限公司2008&年年度报告正文
&&&&12
&&&&务有限公司财务经理、新疆汇通（集团）股份有限公司职工代表监事、新疆汇通旱
&&&&地龙腐植酸有限责任公司财务总监、上海隆源双登股份有限公司财务经理。
&&&&公司董事、监事和高级管理人员在股东单位任职的情况
&&&&姓名&任职的股东名称&在股东单位担任的职务&任职期间&是否领取报酬津贴
&&&&柳志伟&深圳市淳大投资有限公司&董事长&现任&是
&&&&公司董事、监事和高级管理人员在其他单位任职情况
&&&&姓名&其他单位名称&担任的职务&任职期间&是否领取津贴报酬
&&&&郭运斌&湖南汇通实业发展有限公司&董事长&现任&否
&&&&徐建平&新疆汇通水利电力工程建设有限公司&董事长兼总经理&现任&否
&&&&张志铭&中国人民大学法学院&教授、博士生导师&现任&是
&&&&杨江权&国投中国果汁股份有限公司&财务总监&现任&是
&&&&高向军&泸州老窖股份有限公司天外香营销中心&总经理&现任&是
&&&&任小强&新疆银桥管理咨询公司&总经理&现任&是
&&&&（三）年度报酬情况
&&&&1、在公司领薪的董事、监事和高级管理人员的报酬的决策程序、报酬确定依
&&&&据以及实际支付均按公司工资标准及股东大会有关决议执行。
&&&&2、不在公司领取报酬、津贴的董事、监事情况
&&&&公司董事、监事均在公司领取津贴。
&&&&（四）报告期内被选举或离任的董事、监事、聘任或解聘的高级管
&&&&理人员姓名及高级管理人员解聘原因
&&&&1、经公司2008年第一次临时董事会会议审议通过：
&&&&因工作变动，同意陆帼瑛女士辞去公司总经理职务、吴海平先生辞去公司副总
&&&&经理职务。
&&&&为确保公司日常经营管理工作的顺利开展，在董事会未聘任新任总经理之前，
&&&&经董事长提名，由董事唐乾山先生代行总经理职务；同时董事会聘任金波先生、王
&&&&齐平先生为公司副总经理。
&&&&2、经公司2008年第二次临时董事会会议及2008年第一次临时股东大会审议通
&&&&过：因工作变动，同意武国元先生辞去公司董事职务。
&&&&经董事会提名，选举金波先生为公司第五届董事会董事。
&&&&3、经公司2008年第三次临时董事会会议审议通过：
&&&&经公司总经理提名，董事会聘任彭志军先生、马伟华先生为公司副总经理。
&&&&(五)、董事出席董事会会议情况
&&&&董事姓名&具体职务&应出席次数
&&&&现场出席
&&&&次数
&&&&以通讯方式参
&&&&加会议次数
&&&&委托出席
&&&&次数
&&&&缺席次
&&&&数
&&&&是否连续两次未亲
&&&&自出席会议
&&&&郭运斌&董事长&10&2&8&0&0&否新疆汇通（集团）股份有限公司2008&年年度报告正文
&&&&13
&&&&唐乾山&董事、代总经理&10&2&8&0&0&否
&&&&金&波&董事兼副总经理&10&2&8&0&0&否
&&&&徐建平&董事兼副总经理&10&0&8&2&0&否
&&&&张志铭&独立董事&10&2&8&0&0&否
&&&&杨江权&独立董事&10&2&8&0&0&否
&&&&高向军&独立董事&10&2&7&0&1&否
&&&&连续两次未亲自出席董事会会议的说明&无
&&&&年内召开董事会会议次数&10
&&&&其中：现场会议次数&2
&&&&通讯方式召开会议次数&8
&&&&现场结合通讯方式召开会议次数&0
&&&&二、公司员工情况
&&&&截至报告期末，公司在职员工1285&人，其中生产人员755&人，技术人员80&人，
&&&&财务人员53&人，行政人员397&人，上述大专以上学历969&人，需公司承担费用的离
&&&&退休职工73&人。
&&&&第六节&公司治理结构
&&&&一、公司治理的情况
&&&&公司自2007年4月启动治理专项活动以来，按相关要求完成了组织学习、自查、
&&&&公众交流、整改、接受现场检查、进一步整改等各个阶段，并根据中国证监会发布
&&&&的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）
&&&&和中国证监会&[2008]27号公告精神以及中国证监会新疆监管局《关于2008年进一步
&&&&深入推进公司治理专项活动的通知》要求，公司对2007年公司治理专项活动的整改
&&&&情况进行了自查、回顾和总结，完成了公司治理整改报告中所列事项的整改，经公
&&&&司召开的2008年第六次临时董事会会议审议通过，于7月29日在《证券时报》、《上海
&&&&证券报》刊登了《关于进一步深入推进公司治理专项活动的情况报告》。
&&&&通过本次公司治理专项活动，公司加强了内控制度建设、促进了规范运作。今
&&&&后，公司将进一步增强上市公司独立性，严格执行信息披露各项制度，切实保护中
&&&&小投资者利益。公司治理是一项长期的工作，公司将在中国证监会、新疆证监局的
&&&&领导和监督下，通过持续不断的努力，提升公司的治理水平，为资本市场的发展做
&&&&出应有的贡献。新疆汇通（集团）股份有限公司2008&年年度报告正文
&&&&14
&&&&报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、
&&&&《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断地完
&&&&善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，以
&&&&进一步规范公司运作，提高了公司治理水平。
&&&&截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司
&&&&治理的规范性文件。
&&&&关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司股东
&&&&大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是
&&&&中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。
&&&&关于公司与控股股东：公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、
&&&&资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。
&&&&公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司
&&&&的决策和经营活动的行为。
&&&&关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序
&&&&选举董事；公司目前有独立董事三名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人
&&&&员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事
&&&&规则》、《独立董事议事规则》等开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参
&&&&加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。
&&&&关于监事与监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》选聘程序选举监
&&&&事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事
&&&&规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、
&&&&董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表独立意见。
&&&&关于绩效评价和激励约束机制：公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监
&&&&事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司经理人员的聘任公开、透明，
&&&&符合法律法规的规定。
&&&&关于利益相关者：公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现社会、股
&&&&东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。
&&&&关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露
&&&&管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时
&&&&报》、《上海证券报》和巨潮网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、
&&&&完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。新疆汇通（集团）股份有限公司2008&年年度报告正文
&&&&15
&&&&二、独立董事履行职责情况
&&&&报告期内，公司独立董事能够严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》
&&&&等的规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席
&&&&相关会议，了解生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，关注外部
&&&&环境变化对公司造成的影响，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极地履行职责，
&&&&为公司经营和发展提出合理化的意见和建议。对公司的重大资产重组、关联交易、
&&&&对外担保事项、续聘审计机构等相关事项发表独立意见，切实维护了公司及股东的
&&&&权益。
&&&&（一）独立董事出席董事会的情况
&&&&姓名&本年应参加董事会次数&亲自出席（次）&委托出席（次）&缺席（次）
&&&&张志铭&10&10
&&&&杨江权&10&10
&&&&高向军&10&9&1
&&&&（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况
&&&&报告期内公司三名独立董事对公司本年度董事会议案及公司其它事项没有提出
&&&&异议。
&&&&三、公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构等方面情况
&&&&业务方面：公司业务独立，自主经营，业务结构完整。
&&&&人员方面：公司设有独立的人事管理部门，并已建立独立的人事管理制度、工
&&&&资管理制度等规章制度，公司的人员招聘、人事管理及考核制度完全独立；公司总
&&&&经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等其他高级管理人员均未在控股股东单位
&&&&担任任何职务，并在本公司领取薪酬。
&&&&资产方面：公司与控股股东之间的产权关系明晰，拥有独立的房产和土地使用
&&&&权等资产。
&&&&机构方面：公司拥有独立的决策机构、生产经营场所和办公机构，组织机构体
&&&&系健全，内部机构独立运作。
&&&&财务方面：公司设有独立的财务会计部门，拥有独立的会计核算体系和财务管
&&&&理制度，独立进行会计核算和财务决算；公司在银行开设独立账户，依法独立纳税。
&&&&四、报告期内公司积极着手研究制定高级管理人员的考评及激励办法与
&&&&标准，尚未实施。新疆汇通（集团）股份有限公司2008&年年度报告正文
&&&&16
&&&&五、报告期内，公司内部控制制度建立健全情况
&&&&（一）公司内部控制综述
&&&&公司对照深圳证券交易所《关于发布〈深圳证券交易所上市公司内部控制指引〉
&&&&的通知》以及其它相关规定进行检查，已经制定了比较完备的内部控制制度，内控
&&&&制度涉及对外投资管理、信息披露事务、财务、审计、人事、行政管理等各个方面，
&&&&涵盖了公司生产经营的各个环节，对于子公司的管理及风险防范也有相应的管控制
&&&&度。根据法律法规的修订，企业发展的实际情况对内控制度进行完善和修改，特别
&&&&是在&年度上市公司专项治理活动中，公司对已有制度进行了全面的梳理
&&&&和完善，使公司的内控制度得到了进一步的完善。此外，年度审计和其他监管部门
&&&&的检查也有助于公司完善制度建设、提升治理水平。
&&&&根据《会计法》、《企业会计准则》等相关法规，公司已经建立了完备的会计
&&&&核算体系，并在实际操作过程中不断地加以完善，目前运行情况良好；同时公司对
&&&&与财务相关的内控环节进行了严格规定，上述制度均得到了有效的执行。
&&&&公司按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司公平信
&&&&息披露指引》以及其它相关规定建立了《信息披露管理办法》、《重大信息内部报
&&&&告制度》等，公司董事会秘书室负责信息披露事务管理制度的建设、完善和实施，
&&&&上述制度得到了有效的执行。
&&&&公司董事会及各专门委员会、监事会积极履行职责，并设有专门的审计部门职
&&&&责，对公司内控的完善起到了重要作用。
&&&&公司通过制定和执行各项内部控制制度，公司“三会”和高管人员的职责及制衡
&&&&机制基本能够有效运作，公司建立的决策程序和议事规则民主、透明，内部监督和
&&&&反馈系统基本健全、有效。对公司的法人治理结构、组织控制、业务控制、信息系
&&&&统控制、会计管理控制、内部审计等作出了明确规定，保证公司内部控制系统完整、
&&&&合理及有效，保证公司规范、安全、顺畅的运行。对于公司重大投资、关联交易、
&&&&对外担保、募集资金使用等重大事项，按金额及权限分别由总经理、董事会审批或
&&&&经股东大会批准，有效地控制了经营业务活动风险。
&&&&（二）公司内部控制情况的总体评价
&&&&公司现行的内部控制制度较为完整、合理及有效，基本能够适应公司现行管理
&&&&的要求和公司发展的需要；能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整
&&&&性；能够确保公司所属财产物资的安全、完整；能够按照法律、法规和公司章程规
&&&&定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息，确
&&&&保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。随着公司新疆汇通（集团）股份有限公司2008&年年度报告
&&&&正文
&&&&17
&&&&发展步伐不断加快和公司管理环境的变化，内部控制体系也将在实践中及时的维护
&&&&和改进。通过完善公司治理结构，建立有效激励约束机制，树立风险防范意识，培
&&&&育良好的企业精神和内部控制文化。
&&&&（三）公司监事会对公司内部控制自我评价的意见
&&&&根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2008&年
&&&&年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见
&&&&如下：
&&&&1、公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，
&&&&积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行。
&&&&2、公司内部控制组织机构完整、设置科学，内控体系完备有效，保证了公司内
&&&&部控制重点活动的执行及监督充分有效。
&&&&3、报告期内，公司未发生违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制
&&&&指引》的情形。
&&&&综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价真实地反映了公司内部控制的
&&&&实际情况。
&&&&（四）公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见
&&&&报告期内，在了解公司包括财务管理、人事管理、对外投资管理、行政管理、
&&&&信息披露管理等整个经营过程的内部控制结构后，我们认为公司内部控制体系较为
&&&&健全，对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等内部控制重点活动均有明确
&&&&规定，并严格按照规定执行，从而保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、
&&&&完整性和有效性。
&&&&综上所述，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
&&&&第七节&股东大会情况简介
&&&&一、股东大会情况
&&&&报告期内公司共召开3&次股东大会，会议内容摘要如下：
&&&&（一）2008&年第一次临时股东大会会议
&&&&公司2008&年第一次临时股东大会会议于2008&年2&月22&日在乌鲁木齐市黄河路
&&&&22&号汇通大厦七楼会议室召开，大会审议通过了：1、关于公司股东提名金波先生为
&&&&公司第五届董事会董事的议案；2、关于续聘会计师事务所的议案。此次股东大会决
&&&&议公告刊登在2008&年2&月23&日的《证券时报》、《上海证券报》。新疆汇通（集团）股份有限公司2008&年年度报告正文
&&&&18
&&&&（二）2007&年年度股东大会
&&&&公司2007&年年度股东大会于2008&年5&月22&日在乌鲁木齐市黄河路22&号汇通
&&&&大厦七楼会议室召开，大会审议通过了：1、公司2007&年度董事会工作报告；2、公
&&&&司2007&年度监事会工作报告；3、公司2007&年度独立董事述职报告；4、公司2007
&&&&年年度报告正文及摘要；5、公司2007&年度财务决算报告；6、关于公司2007&年度
&&&&利润分配及公积金转增股本预案；7、关于续聘会计师事务所的议案；8、关于公司
&&&&向金融机构申请15000&万元额度个人按揭贷款业务并提供担保的议案。此次股东大
&&&&会决议公告刊登在2008&年5&月23&日的《证券时报》、《上海证券报》。
&&&&（三）2008&年第二次临时股东大会
&&&&公司2008&年第二次临时股东大会于2008&年8&月27&日在乌鲁木齐市黄河路22
&&&&号汇通大厦七楼会议室召开，大会审议通过了：1、关于出让公司所持有的阿克苏鼎
&&&&新实业有限责任公司60%股权、阿克苏肯莱实业开发有限责任公司38%的股权的议
&&&&案；2、关于对新疆汇通风电设备股份有限公司进行增资的议案。此次股东大会决议
&&&&公告刊登在2008&年8&月28&日的《证券时报》、《上海证券报》。
&&&&第八节&董事会报告
&&&&一、报告期内管理层讨论与分析
&&&&（一）报告期内公司总体经营情况
&&&&2008&年是公司发展进程中极为关键的一年,公司在股东单位的大力支持和董事
&&&&会的正确决策下，秉持“安全有序、积极稳妥、做实经营、提升管理”的指导原则，
&&&&紧紧围绕既定的发展战略和推进方向，稳步推进产业结构调整，努力化解企业经营
&&&&风险，大力强化生产经营工作，有效规范提升内部管理，务实稳健、卓有成效地开
&&&&展了各项工作，确保了各项业务的稳步推进和经营管理水平的提升。在上级监管部
&&&&门的指导下，公司进行了为期一年多的公司治理专项活动，通过本次公司治理专项
&&&&活动，公司加强了内控制度建设、法人治理工作取得明显成效、促进了规范运作。
&&&&截至2008&年12&月31&日公司总资产10.92&亿元，较上年同期减少了0.95&亿元；
&&&&净资产3.38&亿元，较上年同期减少了0.86&亿元；全年实现营业收入2.37&亿元，较
&&&&上年同期减少了1.08&亿元；实现净利润-8603&万元。
&&&&水电施工业务收入良好，市场主导地位进一步巩固&公司在激烈的市场竞争
&&&&下，主营业务水利水电建设施工和市场开拓进展顺利。在稳步推进喀腊塑克、特克
&&&&斯山口、和田波波娜水利枢纽等一批重点续建工程的同时，公司继续发挥自身的资新疆汇通（集团）股份有限公司2008&年年度报告
&&&&正文
&&&&19
&&&&质优势和地域优势，大力开拓市场，先后中标了新疆沙湾金沟河二级水电站引水发
&&&&电洞、伊犁伊东工业园110KV&变电所、国电吉林台喀什河水电站金属结构制安、天
&&&&风股份达坂城风电三场四期塔架、山口水利枢纽35KV&输电线路、米东卧龙岗水库
&&&&除险加固、乌拉泊水库压力钢管、兵团农三师45&团防渗工程等众多水利水电工程项
&&&&目。全年新增中标工程合同量1.35&亿元，较上年同期增加1800&万元。
&&&&风电一期投产运行，市场核心竞争力初步显现&风电设备制造作为金风科技产
&&&&业链上的重要一环，在双方战略合作框架下，经过近一年的紧张建设，一期工程于
&&&&年末全面竣工并投入生产。2008&年完成固定资产投资4220&万元，铆焊、机加工车
&&&&间、四层办公楼及立车等生产性建筑物和大型机械加工设备均建成安装完毕。尽管
&&&&全年基本处于建设期，但其订单得到了充足的保证，仅与金风科技签订的360&套锭
&&&&转子、66&台750KW&塔架及配套结构件制造加工合同，金额就达1.34&亿元，核心竞
&&&&争力初步显现。下半年，公司开始全面履行与金风科技签订供货合同，并以此为契
&&&&机进行了风电和原水工金属结构厂的业务与职能整合。报告期内完成46&台塔架、35
&&&&台转子及其它配套零部件的加工生产及交付使用。
&&&&职业教育稳步发展，学培双轨制转型战略启动&2008&年，长沙南方职院全面贯
&&&&彻“扩大规模、提高质量”的发展方略，进一步规范内部管理，强化师资队伍建设，
&&&&狠抓教学质量，深化教学改革。通过整合教育资源，大力推进理论与实践的融合，
&&&&学院的办学规模和教学水平稳步提高，专业设置得到扩充，教学和管理队伍进一步
&&&&稳定，就业工作取得可喜成绩：在严峻的经济环境下，08&届毕业生的综合就业率仍
&&&&高达93%，部分优势专业则达100%，在湖南同类高职院校中名列前茅。目前，以
&&&&国家资助的数控模具试验实训中心和自筹资金建设的图书馆、学生宿舍、计算机中
&&&&心全面投入使用，南方卡通运营为标志，建筑面积逾15&万平方米，占地350&余亩，
&&&&配套教育教学和实习培训齐全，可以满足1.5&万余名学生学习和生活的职业学院基
&&&&本建成，长沙南方职院的办学条件继续得到改善，为学院的进一步发展，推进对外
&&&&培训工作奠定了坚实的基础。在此背景下，长沙南方职院适时提出了“稳定高职学
&&&&历教育，积极发展培训市场”的发展思路，确立了由单一学历型职业教育向学历教
&&&&育与社会培训双轨并行的方针。2008&年，“南方农民工职业技术培训基地”顺利获
&&&&得立项批复，以此为依托的数控、汽修、酒店、物业、卡通五大培训中心和面向社
&&&&会的多层次培训规划正式启动，南方高级技工学校开始筹建。报告期内，完成主营
&&&&业务收入7494&万元，较上年同期增长1.37%。
&&&&地产开发项目启动，成为集团未来的盈利支柱&公司在充分利用自身的存续资
&&&&源和已经建立的外部合作关系的基础上，立足企业实态，稳步进入地产开发领域，新疆汇通（集团）股份有限公司2008&年年度报告
&&&&正文
&&&&20
&&&&从而使房地产业务成为公司产业结构调整中的亮点。报告期内，乌鲁木齐“紫金长
&&&&安”三期、山东舜王城中药科技物流园陆续投入建设，这些商业地产和房地产业务
&&&&的启动建设和即将投入运营，将为公司未来的产业布局、业务发展和盈利提升提供
&&&&巨大的支持。
&&&&山东舜王城作为全国十大中药材交易市场和山东省重点建设项目，具有较大的
&&&&商业价值和增值潜力。2008&年，公司在国家大力鼓励扶持中医药产业发展的背景和
&&&&当地各级政府的支持下，启动了舜王城中药科技园一期建设。目前，该项目已完成
&&&&36&套计4350&平方米的商铺销售，预收销售定金535&万元。预计2009&年7&月一期工
&&&&程将正式竣工开业。
&&&&报告期内亏损的主要原因有以下三个方面：
&&&&1、施工期间原材料价格大幅上涨，人工成本增加，导致水利工程施工毛利率下
&&&&降幅度较大。
&&&&2、因公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司下属的南方职业学院2009
&&&&年被限制招生，导致长沙南方职业学院未来的的收入、利润均有不同程度下滑，故
&&&&对公司账面4812&万元的商誉提取减值。
&&&&3、受金融危机的影响，公司参股公司的业绩大幅下滑、公司部分债权不能如期
&&&&回收，故计提长期股权投资减值563&万元、债权减值994&万元。
&&&&（二）主营业务及其经营状况
&&&&1、主营业务分行业情况：&单位：人民币万元
&&&&行业分类&水利工程施工&教育产业&产品销售&其他
&&&&金额&比重％&金额&比重％&金额&比重％&金额&比重％
&&&&主营业务收入&9,878.50&41.78%&7,494.26&31.69%&6,212.13&26.27%&61.32&0.26%
&&&&主营业务利润&13.39&0.31%&.33%&338.69&7.90%&19.78&0.46%
&&&&分析：本期收入总额较上期减少10814.83&万元，主要原因为2007&年合并了湖南
&&&&麓谷医药有限公司、库尔勒汇通银泉水务有限公司，后两公司转让不再合并导致收
&&&&入与上期相比有大幅度下降。
&&&&2、主营业务分地区情况&单位：人民币万元
&&&&项&目&新疆地区&湖南地区
&&&&金额&比重％&金额&比重％
&&&&主营业务收入&16,090.63&68.05%&7,544.83&31.91%
&&&&主营业务利润&352.08&8.21%&3,934.83&91.79%新疆汇通（集团）股份有限公司2008&年年度报告正文
&&&&21
&&&&3、主要供应商、客户情况
&&&&（1）前五名供应商采购金额合计8924.24&万元，占采购总额比重的58.24％。
&&&&（2）前五名销售客户销售金额合计3701.83万元，占销售总额比重的55.38％。
&&&&4、报告期资产、费用构成及变化情况
&&&&资产构成情况&单位：人民币元
&&&&项目&2008年
&&&&占总资产比重
&&&&（％）
&&&&2007年
&&&&占总资产比重
&&&&（％）
&&&&增减（％）
&&&&应收款项&352,212,743.61&32.27%&267,442,474.64&22.53%&31.70%
&&&&存货&185,161,207.07&16.96%&106,592,687.70&8.98%&73.71%
&&&&长期股权投资&69,916,453.16&6.41%&102,154,733.61&8.61%&-31.56%
&&&&固定资产&314,535,110.97&28.82%&285,824,065.05&24.08%&10.05%
&&&&在建工程&48,535,662.18&4.45%&265,204,333.87&22.35%&-81.70%
&&&&总资产&1,091,514,951.61&1,186,857,636.01&-8.03%
&&&&分析：
&&&&（1）应收款项期末余额较期初增加31.70%，系本期新增应收股权转让款及将
&&&&新疆汇通风电设备股份有限公司纳入合并范围所致；
&&&&（2）存货期末余额较期初增加73.71%，系本期新增紫金长安小区开发建设成
&&&&本所致；
&&&&（3）长期股权投资期末余额较期初减少31.56%，系本期转让阿克苏肯莱实业
&&&&有限责任公司的股权所致；
&&&&（4）固定资产期末余额较期初增加10.05%，系本期本公司之控股子公司湖南
&&&&汇通实业发展有限公司及长沙南方职业学院学生公寓与二期工程部分完工交付使
&&&&用；以及本期新疆汇通风电设备股份有限公司纳入合并范围所致；
&&&&（5）在建工程期末余额较期初减少81.70%，系本期转让阿克苏鼎新实业有限
&&&&责任公司的股权，阿克苏鼎新实业有限责任公司不再纳入合并范围，其在建工程阿
&&&&克苏新世纪酒店相应转出所致。
&&&&营业费用、管理费用、财务费用、所得税情况&单位：人民币元
&&&&项&目&2008年&2007年&增减（％）
&&&&营业费用&1,825,558.34&4,999,389.29&-63.48%
&&&&管理费用&31,680,050.56&30,785,055.27&2.91%
&&&&财务费用&19,815,191.39&26,359,769.71&-24.83%
&&&&所得税&6,304,973.12&6,&773,494.64&-6.92%
&&&&分析：
&&&&（1）本期营业费用较上年同期减少63.48%，系上年同期合并了湖南麓谷医药有新疆汇通（集团）股份有限公司2008&年年度报告正
&&&&文
&&&&22
&&&&限公司以及库尔勒汇通银泉水务有限公司期初至处置日的利润表所致；
&&&&（2）本期财务费用较上年同期减少24.83%，系公司在贷款规模在2008年年初
&&&&进行了压缩，自08年4月份始开始陆续新增，故形成贷款总额增加而全年财务费用与
&&&&上年相比反而有所下降的状况。
&&&&本公司无采用以公允价值计量的资产。
&&&&本公司无持有外币金融资产的情况。
&&&&5、报告期现金流量情况&单位：人民币元
&&&&项目&2008年&2007年&增减（％）
&&&&经营活动产生的现金流量净额&-63,909,726.40&41,798,983.99&-252.90%
&&&&投资活动产生的现金流量净额&33,800,162.49&-11,537,849.53&392.95%
&&&&筹资活动产生的现金流量净额&29,652,461.35&-41,468,979.14&171.51%
&&&&分析：
&&&&（1）&经营活动产生的现金流量净额与上年相比下降幅度较大，主要原因系本
&&&&年度归还债务所致；
&&&&（2）&投资活动产生的现金流量净额与上年相比有较大增加，主要原因系本期
&&&&收回投资收到的现金增加所致；
&&&&（3）&筹资活动产生的现金流量净额与上年相比有较大增加，主要原因系本期
&&&&新疆汇通风电设备股份有限公司纳入合并范围，取得借款收到的现金增加所致；
&&&&6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
&&&&公司主要控股公司及参股公司有新疆汇通水利电力工程建设有限公司、湖南汇
&&&&通实业发展有限公司、山东舜王城中药科技园开发有限公司、新疆汇通矿业投资有
&&&&限公司、新疆汇通风电设备股份有限公司、新疆汇通进出口有限公司。
&&&&新疆汇通水利电力工程建设有限公司主要从事各种类型水利电力工程、房屋建
&&&&筑工程、装饰装修工程、输变电工程、各类管道工程的施工与服务及建筑钢结构工
&&&&程、金属结构件的制作与安装。注册资本人民币10000&万元，总资产18992.83&万元，
&&&&净资产5513.86&万元。报告期内实现主营收入9878.50&万元。
&&&&湖南汇通实业发展有限公司主要从事教育房地产开发租赁经营和实业投资。注
&&&&册资本人民币15000万元，总资产40539.06元，净资产15533.32万元。报告期内取得
&&&&投资办学收益1815.87万元。
&&&&山东舜王城中药科技园开发有限公司主要从事市场开发、物业管理、中药材种新疆汇通（集团）股份有限公司2008&年年度报告正文
&&&&23
&&&&苗繁育、中药材生产技术研究开发、中药材信息咨询等。注册资本人民币4000&万元，
&&&&总资产5902.03&万元，净资产3825.36&万元，该市场尚未正式营业。
&&&&新疆汇通矿业投资有限公司主要从事经营矿产品的开发及销售，矿业技术服务，
&&&&矿业投资等，公司注册资金3000&万元。该公司尚处于投入期，未取得营业收入。
&&&&新疆汇通风电设备股份有限公司主要经营风力发电设备制造、加工、销售；金
&&&&属结构产品的制造、安装、项目投资，公司注册资本3000&万元，总资产18469.55
&&&&万元，净资产2739.97&万元。报告期内实现主营收入3671&万元。
&&&&7、公司不存在控制的特殊目的主体。
&&&&二、公司未来发展的展望
&&&&(一)未来发展趋势及面临的市场竞争格局
&&&&从宏观环境看，随着国家及新疆地区“十一五”规划的深入实施，特别是《国
&&&&务院关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见》的出台，国家将继续在经济政
&&&&策、资金投入和产业发展等方面给予新疆地区大力支持，新疆经济社会将面临前所
&&&&未有的发展机遇。同时，由于受全球性金融危机以及国内特大自然灾害的影响，国
&&&&内经济增长速度放缓，各大企业均受到不同程度的波及，国家对基础设施投资力度
&&&&的加大，对公司而言蕴含着较大的商业机遇。
&&&&但是，我们必须清醒的认识到，随着国家投资力度的加大，新疆市场将面临更
&&&&加激烈的竞争。因此，我们必须充分发挥自身的资源优势和地域优势，稳固现有的
&&&&水利水电工程施工市场份额，快速实现矿产资源、地产开发项目的赢利以及金属结
&&&&构制造产业的升级来积极面对市场挑战。
&&&&（二）机遇与挑战
&&&&新疆作为国家西部大开发的重要战略基地，随着西部大开发政策的不断推向深
&&&&入，国家对新疆地区发展的重要性、紧迫性有了新的定位，对加快新疆地区经济发
&&&&展提出了新的要求，国家在十一五期间将继续在经济政策、资金投入和产业发展等
&&&&方面给予新疆地区大力支持，重点解决基础设施建设和生态环境保护，充分发挥资
&&&&源优势，大力发展特色产业。同时由于国家一系列经济刺激政策的出台，全国各地
&&&&的基础设施建设投资增加，特别是新疆地区的投资计划将同比例放大，对公司而言新疆汇通（集团）股份有限公司2008&年年度报告
&&&&正文
&&&&24
&&&&无疑又是一次发展壮大的机遇。
&&&&机遇面临着挑战与风险，公司作为新疆本地上市公司，只有将自身发展与新疆
&&&&主流经济发展相结合，有效提升现有产业赢利水平，培养公司核心产业的核心竞争
&&&&力，才能真正抓住这一千载难逢的历史发展机遇。逆水行舟、不进则退，公司今后
&&&&一个时期的发展既要与国家新的产业投资相结合，同时又必须积极应对发展过程中
&&&&的新问题，合理规避运营风险，实现公司各项经营工作的平稳、健康是我们工作中
&&&&的重中之重。
&&&&（三）公司发展规划及新年度计划
&&&&1、大力推进重组进程&从公司发展战略和产业结构调整的高度，积极推进公
&&&&司资产重组，改善公司现有业务结构、突出主业、提高盈利能力，彻底改变公司主
&&&&业不清、资产盈利能力差的现状，进一步提升公司价值。与此同时，继续配合股东
&&&&层面做好公司股权重组等工作，确保资产安全和产业运营安全，做好相关资产、业
&&&&务、人员安置、机构整合等方案的筹划与施行。
&&&&2、做大做强现有产业&（1）、水电工程建设，抓住国家加大水利基础设施投
&&&&资的机遇，继续稳固建安在新疆水电施工市场的主导地位，确保水电施工业务持续
&&&&增长。继续完善风电一期建设，适时启动二期建设，使风电尽快达产，实现与金风
&&&&科技的产品对接和金属结构业务的产业升级，使之形成公司新的利润增长点。（2）、
&&&&职业教育产业，采取有效措施，坚定不移地支持长沙南方职院开拓职业技能培训市
&&&&场，全面启动南方技工、农民工培训基地建设，初步实现由单一学历教育向学历教
&&&&育与社会职业培训双轨并行的转变，加快实现战略转型。（3）、紧紧围绕医药物流这
&&&&个市场定位，确立主导盈利模式，形成专业人才队伍，全面完成山东舜王城中药科
&&&&技园一期建设，实现09&年顺利开业的预期目标。（4）、完成“紫金长安”三期房地
&&&&产工程建设开发任务，按时启动房产销售工作。
&&&&3、继续完善公司治理&进一步完善公司治理与内部控制体系，提高综合业务
&&&&运营水平和企业管理水平，加强全面预算管理，确保公司内部管理水平与管理效益
&&&&的同步提高；进一步加大内部控制制度建设，采取多种有效的管理监督检查方法和
&&&&措施，确保各项管理工作收到实效；完成公司换届选举工作。
&&&&4、全面贯彻人本思想&继续坚持“以人为本”的指导思想，充分调动广大员
&&&&工的积极性，提升员工素质、增强员工凝聚力和向心力；高度重视并全面加强企业
&&&&文化建设，充分释放全体员工的聪明才智，为公司平安渡危和抢抓新一轮发展机遇新疆汇通（集团）股份有限公司2008&年年度报告
&&&&正文
&&&&25
&&&&顽强奋斗。
&&&&5、安全生产毫不松懈&狠抓安全生产工作，严格安全生产管理制度和各项操
&&&&作规程的执行，从安全生产具体工序和环节上下功夫，力争杜绝安全生产重大事故
&&&&的发生。
&&&&（四）、实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划
&&&&2009&年，公司将开展多渠道、多种形式的融资工作，以满足经营发展的需要。
&&&&主要资金来源方式有：公司自有资金、银行贷款和资本市场融资。
&&&&（五）、公司经营与发展中的风险因素及应对措施
&&&&公司目前正处于产业结构调整的转型期，新投入的产业尚处于筹建期和初期生
&&&&产阶段，而现有资产的盈利能力和产生净现金流能力又不高；其次与产业调整相匹
&&&&配的风电与机械制造、医药物流等方面的专业人员匮乏，这是公司经营发展中遇到
&&&&的主要风险。
&&&&应对措施：公司将继续推进产业整合，使产业机构调整尽快到位；切实提升资
&&&&产质量，通过加强内部经营管理，充分挖掘资产潜力，努力提升现有产业的盈利能
&&&&力，稳步提升产业经营水平和业绩；结合公司的产业发展战略和产业结构调整，引
&&&&进新的专业人才，全面提高员工队伍素质。
&&&&三、报告期内公司投资情况
&&&&（一）报告期内公司没有募集资金和报告期之前募集资金延续到报
&&&&告期内使用的情形
&&&&（二）报告期内非募集资金投资的重大项目情况
&&&&报告期内，公司与公司董事兼副总经理徐建平先生对共同投资的新疆汇通风力
&&&&设备股份有限公司进行增资扩股,其中本公司对汇通风电增资700&万元，徐建平先生
&&&&对汇通风电增资300&万元,其他七名股东均自愿放弃本次增资。本次增资完成后，汇
&&&&通风电注册资本3000&万元，本公司持股40%，徐建平先生持有其30％的股份，其
&&&&他七名自然人持有其30％的股份。该公司自2008&年4&月开始生产经营，2008&年尚
&&&&处前期生产投入期，故本年体现亏损259&万元。
&&&&四、执行新会计准则后，会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
&&&&事项对公司财务状况和经营成果的影响情况
&&&&根据《企业会计准则讲解2008》的最新规定，即：高危行业企业依照国家有关新疆汇通（集团）股份有限公司2008&年年度报告正文
&&&&26
&&&&规定提取的安全生产费用以及具有类似性质的各项费用，应当在所有者权益中的“盈
&&&&余公积”项下以“专项储备”项目单独反映，不再作为负债列示。对要求追溯调整
&&&&的项目在相关会计年度进行了追溯调整。会计政策变更的性质、内容、原因和影响
&&&&详见《2008&年度会计报表附注》第七项。
&&&&五、本报告期天职国际会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留
&&&&意见的审计报告
&&&&六、董事会日常工作
&&&&（一）董事会召开会议情况
&&&&2008&年共召开10&次董事会，会议内容摘要如下：
&&&&1、公司于2008&年1&月18&日召开2008&年第一次临时董事会。决议公告刊登在
&&&&2008&年1&月19&日的《证券时报》、《上海证券报》。
&&&&2、公司于2008&年2&月4&日召开2008&年第二次临时董事会。决议公告刊登在
&&&&2008&年2&月5&日的《证券时报》、《上海证券报》。
&&&&3、公司于2008&年4&月11&日召开2008&年第三次临时董事会。决议公告刊登在
&&&&2008&年4&月12&日的《证券时报》、《上海证券报》。
&&&&4、公司于2008&年4&月16&日召开2008&年第四次临时董事会。决议公告刊登在
&&&&2008&年4&月18&日的《证券时报》、《上海证券报》。
&&&&5、公司于2008&年4&月28&日召开第五届董事会第五次会。决议公告刊登在2008
&&&&年4&月30&日的《证券时报》、《上海证券报》。
&&&&6、公司于2008&年7&月8&日召开2008&年第五次临时董事会。决议公告刊登在
&&&&2008&年7&月10&日的《证券时报》、《上海证券报》。
&&&&7、公司于2008&年7&月28&日召开2008&年第六次临时董事会。决议公告刊登在
&&&&2008&年7&月29&日的《证券时报》、《上海证券报》。
&&&&8、公司于2008&年8&月8&日召开2008&年第七次临时董事会。决议公告刊登在
&&&&2008&年8&月12&日的《证券时报》、《上海证券报》。
&&&&9、公司于2008&年8&月21&日召开第五届董事会第六次会。决议公告刊登在2008
&&&&年8&月23&日的《证券时报》、《上海证券报》。
&&&&10、公司于2008&年10&月15&日召开2008&年第八次临时董事会。决议公告刊登
&&&&在2008&年10&月17&日的《证券时报》、《上海证券报》。
&&&&（二）董事会对股东大会决议的执行情况新疆汇通（集团）股份有限公司2008&年年度报告正文
&&&&27
&&&&1、根据2008&年第一次临时股东大会决议，武国元先生辞去公司董事职务，选
&&&&举金波先生为公司第五届董事会董事。
&&&&2、根据2008&年第一次临时股东大会决议，公司续聘天职国际会计师事务所有
&&&&限公司为公司2007&年度财务审计机构。
&&&&3、根据2007&年年度股东大会决议，公司续聘天职国际会计师事务所有限公司
&&&&为公司2008&年度财务审计机构。
&&&&4、根据2008&年第二次临时股东大会决议，公司将所持有的阿克苏鼎新实业有
&&&&限责任公司60%股权、阿克苏肯莱实业开发有限责任公司38%的股权作价12100&万
&&&&元的价格转让给湖南鸿运文化产业发展有限公司。
&&&&5、根据2008&年第二次临时股东大会决议，公司对新疆汇通风电设备股份有限
&&&&公司增资700&万元。
&&&&（三）董事会下设的审计委员会的履职情况
&&&&1
