男子非法吸收公众存款 忽悠20多人“投资”170多万-中新网
男子非法吸收公众存款 忽悠20多人“投资”170多万
　　忽悠20多人投资，许以高额回报。近日，姚某涉嫌非法吸收公众存款案在颍上县法院开庭审理。
　　女婿忽悠岳父投资
　　刘某某是姚某的岳父。2004年11月份，姚某拿着亳州兴邦公司的宣传单来到岳父家里，要告诉他一个“发财的机会”。姚某说，现在公司有投资项目，利息高，月息达到3%至5%，比存到银行强。为了说服岳父，姚某带着岳父刘某某到亳州兴邦公司仙人掌种植基地观看。
　　兴邦公司的人员进行了详细的介绍，刘某某决定投资，他让姚某代其与兴邦公司签订了合同，由刘某某出资5.6万元，委托公司种两亩仙人掌。
　　第二年的对应日，按照约定，作为回报，兴邦公司给了刘某某6万元，2007年的对应日，公司又给了他4.8万元。
　　尝到了甜头，刘某某觉得兴邦公司可靠，在女婿姚某的介绍下，决定购买公司的葡萄酒、清欣片，并于日交给公司7.2万元，签了订购葡萄酒的协议书，于2007年11月到2008年元月，交给公司15万元，签了订购清欣片的协议书。
　　之后，姚某三个季度共返还给刘某某3.96万元。后来，亳州兴邦公司出事，这些钱没再返还，合同也终止。
　　从20多人手中吸收170多万元
　　除了岳父，姚某还以同样的方式与20多人签订合同。2007年上半年，姚某拿着宣传单，向沈某某介绍殴莎丽产品，说能挣到钱，效益好，一年返还3万元。沈某某便把钱交给姚某，请他代办合同，合同金额是10万元。在返还37000元后，就再也没有返还了。
　　从检方的指控中获知，姚某作为兴邦公司在颍上县的实际操作人，于2004年至2008年期间，以高回报为诱饵在颍上县范围内宣传兴邦公司的仙人掌，并以购买欧莎丽、清欣片、喀塔斯窖藏酒等产品能获得高额利润为诱饵，共向20多人非法吸收公众存款170余万元，给黄某等人造成经济损失60余万元。
　　男子构成非法吸收公众存款罪
　　姚某所宣传的兴邦公司，在2011年便被认定为集资诈骗公司。公开资料显示，兴邦公司自1998年9月成立以来，在无任何主管部门批准的情况下，以推广种植仙人掌为名，以高额回报为诱饵，向社会特定对象非法集资。兴邦公司的非法集资行为欺骗性强，涉及面广，危害性大，严重扰乱了正常的金融秩序，侵犯了广大群众的财产安全，也引起了国务院和安徽省委、省政府的高度重视。日，安徽省高级人民法院公开开庭，对亳州兴邦科技开发有限公司吴尚澧等39人特大集资诈骗案作出终审判决。
　　姚某在颍上县境内公开向社会公众宣传亳州兴邦公司的仙人掌种植，购买公司的欧莎丽、清欣片、喀塔斯窖藏酒等产品，变相吸收公众存款170余万元，数额巨大。颍上县法院认为，其向社会不特定对象吸收资金，已构成非法吸收公众存款罪，应承担刑事责任，受到惩处。法院判处姚某有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金5万元。 ( 颍州晚报 记者刘越越 通讯员钮继玲)
【编辑:单梦竹】
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chinanews.com. All Rights Reserved被人忽悠“高回报理财” 两老人欲开近200万本票
　原标题：
& 　 前两天，南京黄埔路上一家银行先后接待了两位老人，他们要将近200万元的存款开成本票放到别人户头上。银行工作人员全力劝阻，最后民警介入调查发现，这次倒不是电信诈骗，而是老人被人忽悠，要拿钱去投所谓的&高回报理财&。扬子晚报记者获悉，南京市玄武区见义勇为基金会已经批准对全力劝阻汇款的银行工作人员予以奖励。
　　6月11日下午两点半左右，88岁高龄的王老先生来到南京银行黄埔路支行，要求将自己银行卡内的余额全部开成本票。老人的银行卡内有46万余元，可不是小数目。银行工作人员担心其遭遇电信诈骗，询问开本票的用途。老人表示，自己要拿去给外地的儿女买房。&这本票到了外地可不好使啊！&工作人员劝道。老人先是一愣，在打了一个电话后，又说自己是在南京市内买房。这下，他的举动更加可疑了。工作人员不给他办理，并希望他提供儿女的联系方式。但老人就是不愿意，坚持要开本票。无奈之下，银行工作人员报警求助。在梅园新村派出所民警赶到前，王老先生又表示，自己拿这笔钱是单位内部集资用的。对于老人的说法，民警赶到现场后联系了他的子女。原来，老人在朋友介绍下，要将这些钱投入一个所谓的&高回报理财&产品中，对方承诺月利5%。&多亏你们没让我爸将钱取走，他这要投出去，很可能就拿不回来了。&老人的儿子说。
　　无独有偶，5月23日中午11点左右，在同一家银行，66岁的刘奶奶也要求开具本票，金额为130万元。面对银行工作人员的劝告，她同样听不进去。之后，银行报了警，还请来了刘奶奶的儿子，并将其卡上的149万元全部转到了其儿子的银行卡上，她才放弃了开本票的念头。经过了解，刘奶奶同样是在朋友推荐下，要参与&高回报理财&。
　　民警经过调查后发现，两位老人口中所说的&高回报理财&根本不是正规的金融理财产品，而是两个不知名的投资公司搞的。&我们近期查处过不少类似事件，这些投资公司以老人为主要目标，以高额投资回报为幌子，实际上在搞非法集资。&民警提醒广大市民，对于家中有老人的，一定要多多关注，劝告他们不要相信所谓的高额回报。另外，银行等部门发现老年人支取大额钱款也要仔细询问，以免老人一生的积蓄打了水漂。
[责任编辑：杨凡、李士环]
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来源：西部商报
原标题 [地下炒金肆虐 反思黄金投资应走“正途”选好平台]
　　谈起时下最热门的黄金投资，人们一定都很兴奋，“楼市低迷、股市下跌，黄金投资正当时。”相比于股票或者期货而言，黄金历来被视为最稳定的投资产品，黄金的保值与增值功能是黄金成为最稳定的投资产品的重要因素之一。人们往往明白这一点，却不知道眼下部分非法的黄金投资公司正以这样的理由吸引投资者入市淘金。然而，黄金理财师却提醒：地下炒金风险颇大，普通投资者投资黄金，仍宜选择正规平台渠道。
　　“您好！请问您的股票做得怎么样？现在股票不好做，对国际黄金投资有没有兴趣？24小时交易，做多做空都赚钱，一夜暴富不是梦噢”。股民们接到这样的电话要注意，一些地下炒金炒汇公司打着高收益的诱饵，引诱投资者从事地下炒金，但很多陷进去的最终是巨亏的结局。
　　王先生也是经不住不正规的地下黄金公司的诱惑，本想借着炒金能大赚一把，谁知50万元三个月内却打了“水漂”，历经地下炒金的市民王先生提起这次投资经历说像做了一场恶梦。
　　王先生是一家商业公司普通白领，之前一直在买股票、基金之类的投资产品。去年以来，黄金白银身价齐飙，炙手可热，让他大为眼馋，但从没有炒过黄金的他无从下手。
　　“刚刚开始的时候我和朋友一起投资了25万，想着自己没有操作黄金的经验，让专业人士帮忙操作省事。”王先生和朋友就与一家不正规的地下炒金公司签订协议，由这家公司替他们进行买卖，公司每笔收取300多元的佣金。刚开始还赚了几笔，大约赚了两三千美金，没过两个星期，账户出现连续亏损，最高一次甚至出现了一笔17万元的亏损，账户上的资金快亏损完了， 但王先生以为只是之前操作的人技术不行，和朋友商量后又转了16万进去。结果两天时间不到，账户上只剩零了。
　　50万是怎样在短短的时间亏光的？王先生把交易单调出来发现，公司拿到账户不久就开始不断地频繁交易，最多一天交易了30笔，黄金市场与股票市场一样，会有周期性的波动，加上黄金投资百倍的“杠杆效应”，王先生和朋友的账户每天的波动都在上万元。
　　黄金理财师揭示风险：
　　风险一：部分地下炒金公司四部曲“开业、忽悠、走人、再开业”
　　某银行武汉分行曾经在2008年做过一次市场调查，当时武汉市场上的地下炒金公司一共有200多家，这类公司只会有增无减。业内人士估计，目前这类公司在武汉市可能达300家以上，处于无人监管状态。随着近两年黄金白银飙涨的眼球效应，这个数据有增无减。
　　黄金理财师透露，不少地下炒金公司多数重复“开业、忽悠、走人”的三部曲，城头频换大王旗。一般正规的黄金交易公司都具备证监会批文、营业执照，同时是国内期货交易所或贵金属交易所的成员。而对于“地下炒金”公司而言，多是开业后，用尽各种办法忽悠一些客户，有时甚至给客户一定甜头，等客户积攒差不多的时候，再卷铺盖走人，类似“皮包公司”。然后换个地方换个名字再重新开业。
　　风险二：资金不安全，小心公司挪用
　　一从事20年黄金期货交易的黄金理财师告诉黄金理财师，地下炒银炒金，境内投资者一般是通过境外的公司开户。操作的形式主要有两种，一种是投资公司会帮客户在境外开设银行账户，资金相对安全。而另外一种是代理商要求客户直接将资金打入境外公司的账户上，资金风险很大。
　　有些代理商会告诉投资者，如果嫌把资金汇到香港或者国外开设的账户很麻烦的话，可以把资金转到该公司的专用账户。如果是代理商的账户则资金极不安全，投资者的资金随时存在被挪用和卷逃的风险。
　　风险三：小心骗子公司虚拟交易
　　黄金理财师还介绍，在国内地下炒金公司的“灰色阵营”中，还有一些完完全全是“骗子公司”。“客户交易账户上的资金其实都是虚拟的，和我们做模拟交易一样，客户投入资金多少，他们就在交易系统后台上给客户的交易账户上输入相应的资金额度。客户资金一到公司指定银行账户上，马上就会被转走，挪作他用。”
　　这类公司同样是采取与客户进行“对赌”的手法，利用大多数客户亏损大于盈利的规律获利。只要客户做多，它的系统就自动做空；客户做空，它则做多，扎差部分并没有接入更大的交易所或坐市商，当客户的整体是盈利的，公司就要亏损，公司因没有承接能力去外面做对冲，于是就耍无赖，谎称电脑故障，不让客户交易，甚至直接卷款走人。
　　风险四：杠杆高，极易爆仓
　　黄金理财师表示，伦敦金银动辄几百倍的杠杆，虽然看准了方向赚钱很快，但一旦看反，亏损巨大。
　　因国际黄金白银波动剧烈，碰到美国出重大数据和国际大事件，经常会出现剧烈的暴涨暴跌，而经过杠杆的黄金交易更是放大了几百倍，很多投资者赚了就很快了结，一旦做错舍不得及时止损就越跌越惨，且地下炒金没有强行平仓机制，最终会导致爆仓。如拉登被击毙那天，白银几分钟跌了12%，如果做多，几万美金会立即灰飞烟灭。
　　何谓地下炒金？
　　黄金理财师介绍，“地下炒金”即非法炒卖黄金，是指一些公司未经过国家主管部门批准，擅自开展网络炒金业务。这些公司在向客户收取高额手续费和佣金的同时，利用资金和信息优势以及在系统中设置不利于客户的设置，与客户对赌赢取资金，导致绝大多数客户亏损。不少不法分子打着正规合法黄金交易的幌子，大肆进行非法地下炒金活动，使得不少投资者蒙受了巨大损失。
　　最后黄金的理财顾问提醒各位投资者，应该选择专业的黄金投资平台注意防范投资风险，选择低风险的专业黄金投资产品，采取少量分批买入的投资策略，逢高减磅，逢低吸纳，短线投资为主，才能在这个时候挣到黄金的钱。
(责任编辑：廖廖)
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