小额开发商让交贷款保证金，交保证金

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-12-06 09:26 标签： 贷款保证金必须交吗
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网搜小额贷款遇假冒马云骗局 女子损失24000元
　　网络诈骗层出不穷，其中不乏假冒知名企业的诈骗行为。近日，利用强大的技术手段和数据追踪能力，协助义乌警方追击一个冒用阿里巴巴名义实施小额贷款诈骗的犯罪团伙。经过近两个月的“贴身肉搏”，最终警方在福建、山西两地同时收网，捣毁一个专门在网上假冒阿里巴巴集团，以“小额贷款”为由实施诈骗的犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人7人，涉案金额30余万元。
　　诈骗团伙专门假冒阿里行骗，警方利用多方数据破案
　　2015年10月底，在义乌做生意的李平女士（化名）因店铺缺少运营资金，在网上以 “贷款”为关键字浏览时，发现了一家名为“浙江阿里巴巴小额贷款股份有限公司”的网站。
　　打开后，页面上自动跳出了QQ客服，要求加为好友。在和这个所谓的“客服”简单沟通后没不久，李平收到一个自称陈姓专属贷款经理的男子来电话要求其提供银行流水、身份证复印件等材料。提供后，“陈经理”马上以银行流水不够为由，要求交纳保证金，待贷款发放后，连同保证金一并归还。急于拿到贷款的李女士先后向对方提供的账号转入24000元“保证金”。
　　直到被要求转账更多资金时，李女士才发现上当了！不想，被揭穿的“陈经理”并不慌张，反而拿出带有“”签名的民事起诉状威胁李女士，声称将向法院起诉并要求其支付5万元违约金。李女士第一时间向义乌公安机关报案，但再也无法打通对方的电话，连QQ“客服”的头像也不再亮起。
　　李女士的遭遇并非个案。截止到2015年12月底，假冒阿里巴巴进行贷款诈骗的网站大量出现在网页搜索结果中，受害人达上百人，单笔受骗金额均超千元。
　　不明真相的受害人在与骗子失联后，开始将矛头转向阿里巴巴并不断电话投诉。
　　阿里神盾局专案团队迅速介入，一一回访受害人并将相关线索整理提供给金华警方。
　　经警方调查，犯罪嫌疑人柯某等人（均为福建安溪籍人）自2015年4月份以来，伙同他人租用美国的服务器，专门在搜索引擎上发布各种假冒的“浙江阿里巴巴小额贷款股份有限公司官方网站”。受害人进入该网站后，便自动跳出QQ“客服”，步步引导缴纳“贷款保证金”。 若被受害人识破停止打款，柯某等人便会传真一份假冒马云署名、阿里巴巴公司盖章的法院起诉书，恐吓受害人。
　　近日，犯罪嫌疑人柯某等人已被依法逮捕。
　　网络诈骗层出不穷，阿里等大型企业频频“躺枪”
　　据办案民警介绍，此案中，犯罪嫌疑人交代，他们会在一些搜索网站通过付费的方式让自己的假网站排名靠前，这样就能诱骗受害人信以为真，上当受骗。
　　截至发稿，记者通过搜索引擎依旧能找到不少与“浙江阿里巴巴小额贷款股份有限公司”相关的信息，不少网友也在论坛、网站中询问该网站是否为阿里巴巴官方网站。
　　为此，阿里巴巴相关负责人受访表示，“浙江阿里巴巴小额贷款股份有限公司”确实存在，但从未设立过官方网站，更别提以QQ客服形式向任何个人开放贷款业务。记者了解到，该公司成立于2010年4月，业务曾经划入蚂蚁金服集团，2015年6月起已划入浙江网商银行。
　　无独有偶。今年春节期间，一种号称签到赚钱的玩法打着“马云送钱”的名头在各大微信群里热传，几乎在同一时间，众多大大小小的公众号全都“抱”阿里巴巴集团或马云的“大腿”做营销，声称签到即可赚钱。
　　由于影响极其恶劣，蚂蚁金服旗下蚂蚁聚宝平台迅速发布声明辟谣：蚂蚁金服、阿里巴巴集团以及马云本人，从未推出过所谓的“赚钱方法”，提示大家注意辨别，以免上当受骗。
　　网络信息鱼龙混杂，不法分子们为了吸引更多眼球会假借各种名头行骗或营销，使得阿里巴巴等大型企业频频“躺枪”。阿里巴巴网络安全专家再次提醒广大消费者，以阿里巴巴集团、蚂蚁金服集团等官方渠道为准，切勿轻信网络搜索结果或微信里的小道消息，避免受骗造成资金损失。
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对杨元庆的质疑，真的是由一篇文章引发的吗？杨元庆究竟是不是联想合格的CEO？男子的保证金迟迟未还 贷款公司不见了
8月8日，一位自称是“重庆鸿予旺商务有限公司”的推销员来到市民明先生的公司做推广，这位推销员介绍，他们公司是做小额贷款的，明先生听了介绍后有点心动了，第二天便找到这家公司，准备贷款5万元。贷款公司工作人员告诉明先生，除了要缴纳保证金，他还需要房产证、车子、行驶证作为抵押。可是交完证件后，贷款公司工作人员又告诉明先生，经过审核，明先生只能贷四万元，再除去一万二的保证金和三千贷款服务费，实际拿到手的钱只有二万五。8月31日，明先生将贷款全部还清了，他要求公司归还保证金和各种证件，可是贷款公司却以申请退款需要时间为由，开具了一张欠条，上面承诺15个工作日后退还保证金。眼见还款日期要到了，9月14日，明先生再次来到重庆鸿予旺商务有限公司，走到门口才发现，这里已经人去楼空。第1眼记者尝试联系公司总经理，但电话却一直关机。随后记者联系上了当时给明先生做贷款推广的那位推销员，可是，他却表示自己一个月前已经离职，不知道公司的情况了。公司的人找不到，保证金归还没着落，明先生急得是团团转。目前，明先生已经就此事向当地派出所报警，案件还在进一步调查中。
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