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实时掌握企业动态为什么这个骗子集团轻易骗到3400万？为什么上当公司明知是骗局不报案？|国防部|军事_凤凰资讯
为什么这个骗子集团轻易骗到3400万？为什么上当公司明知是骗局不报案？
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“大校”张杰实际是一个退伍军人，无业，与另一个农民张晓全虚构了“大校”和“巴特尔中将”的身份，以及庞大的军事工程，骗取3400万元。办案人员发现，张杰既是行骗者，又是另一起诈骗案的受害者，骗局像击鼓传花一样被传递。
原标题：为什么这个骗子集团轻易骗到3400万？为什么上当公司明知是骗局不报案？骗子把租来的酒庄办公楼装修成“部队指挥部”“1亿土方工程，看你实在，可以优先给你。”听到这句话，江苏南通民营建筑企业老板高玉德呼吸急促起来，他预感要捞到“大鱼”。承诺将工程分包给高老板的，是烟台一个叫张杰的“大校”。他自称在蓬莱筹建“华东国防海防教育基地”，有超过千亿立方米的国防土石方工程。高玉德默算，每立方米造价54元，这个工程利润能上亿，虽然他的工程队没能力承接，但决定“先拿下再说”。签合同第二天，就付了150万元定金。今年5月，蓬莱“海防基地指挥部”突然被查封，高玉德发现上当了。“大校”张杰实际是一个退伍军人，无业，与另一个农民张晓全虚构了“大校”和“巴特尔中将”的身份，以及庞大的军事工程，骗取3400万元。办案人员发现，张杰既是行骗者，又是另一起诈骗案的受害者，骗局像击鼓传花一样被传递。突然冒出的部队按张杰的说法，“海防教育基地”是一个“由中央军委批准的国防工程”，属于保密工程。“巴特尔中将”担任整个海防项目总指挥，张杰担任“蓬莱前线指挥长”，“国防部副部长”邵存礼也参与其中。高玉德也曾怀疑过，但4月参观“海防教育基地指挥部”后，指挥部神秘的军事氛围给他吃了“定心丸”。“指挥部”在蓬莱南王工业区一个停产的酒庄。酒庄内，黄色警戒线把一栋三层办公楼和其他地方隔开，办公楼入口处挂着“中国国防战略战备华东国防海防教育基地建设指挥部”牌匾。高玉德记得，当时两个身穿迷彩服的“战士”守在大门口，进门要登记。酒庄老板张先生说，3月初，两个男子突然找到他，提出要租办公楼，说手头有一项“国防工程”，急着筹建临时指挥部，还说钱不是问题。当天，双方签了租房合同，每年租金50万，租期5年，先交付50万租金。两天后，10多个穿着迷彩服的人进驻办公楼。他们把办公楼装饰一新，会客厅配了高档真皮沙发、茶几，一楼大厅竖着“社会主义核心价值观”牌匾，左边整面墙挂着毛泽东“沁园春·雪”诗词草书，右边整面墙挂着“旭日东升”国画。指挥长办公室的桌子上还插着国旗、党旗。警方透露，装修前，张杰团伙专门派了2个人到部队考察，仿照装修。今年3月，蓬莱警方在走访时注意到这支“突然冒出的部队”，民警到发改委、武装部询问，得到的答复是“这个指挥部、单位编制、人员编制都不存在”。任意指空地当工地邀请高玉德参观的，是“海防教育基地副指挥长”陈光（化名），他也是指挥部常驻蓬莱负责人。3月20日，高玉德签约时，甲方是陈光代表的中百利呈建设工程有限公司（下文称中百利呈）。陈光出示了三份盖有“国防战略战备基金筹委会”红章的文件，大致内容是：决定在烟台筹建“华东国防海防教育基地指挥部”；授权中百利呈作为“华东国防海防教育基地指挥部”的平台公司，具有对外发放工程的资质。警方后来证实这份文件是伪造虚构，但高玉德说，看到红头文件，且中百利呈是业内有名公司，他便信以为真。签约第二天，他就付了150万元定金。张晓全、张杰等人从2013年9月开始四处推广这一项目，后来他们的骗术通过朋友在全国宣传，以签订“国防海防建设工程合同”的名义，收取施工单位保证金，10万、20万、50万、100万的都收。为了套牢客户，客户通常会被带去参观蓬莱指挥部，考察工程项目地，但其实就是在海港边任意指一块空地。客户催促，他们会说这是部队保密工程，暂时不能对外公布，要有耐心，客户再催促，他们就会威胁，“如果对我们没有信心，就退出”。张杰还不断催促建筑商们交保证金：“参加国防项目，一定要作风硬，你们一定要记住明天下午四点前，把保证金交到指挥部，不交的，就排除在名单外。”保密费牵出诈骗案山东临沂的孙四海是另一个以为“捞到大鱼”的人。今年5月，孙四海经“国家保密局局长”陈飞介绍，知道这个“国防工程”，为拿到工程，孙四海给了陈飞10万元好处费。5月15日，陈飞带孙四海去海防基地考察，副指挥长陈光拿着红头文件称，“国防工程”还在保密阶段，要求孙四海签合同前，先交20万保密费。孙四海当时只有15万元，他向做生意的哥哥借钱。孙的哥哥认为孙没有做大工程的资质，交点好处费就能承包到大工程，肯定有问题，两人向蓬莱警方报案。5月19日，民警突袭“海防教育基地指挥部”，拘留14个穿假军装的人。警察到指挥部时，穿迷彩服的门岗挡住不让进，称“这里是部队重地，外人不得闯入。”民警出示身份，强行突破。办案的董警官说，审讯初期，一个叫孙芳的女员工说：“我们是部队工作人员，你们抓错人了，用不了多久，中央军委的同志就会来搭救我们。”2014年8月，蓬莱警方在北京将主要犯罪嫌疑人“大校”张杰、“巴特尔中将”张晓全、“国防部邵部长”邵存礼抓获，手下人才明白受骗。孙芳供述，张杰发给他们军装，平时对他们军事化管理，所有人要接受保密教育，不能打听工程，也不能随便交流。每周，他们要进行群众路线教育学习，记笔记，谈心得。张杰还承诺：“将来海防基地工程开工后，工作人员都转成正式军职，隶属国防部。”半年内，共有19家公司被海防教育基地项目骗走3400万元，分别来自江苏、天津、西安、陕西、湖南等外省，“本地人一打听就能知道底细，很难上当。”民警说。冒牌大校、中将和部长警方调查，张晓全是这起骗局的主要策划者，并负责起草文件；张杰担任蓬莱前线指挥部总负责人，具体操作骗局；邵存礼负责伪造文件。对外描述中，“海防教育基地”有6个，北起辽宁抚顺，南至广西北海。教育基地包括兵器博物馆、培训中心、部队医院等。2013年9月，张晓全把第一座“海防教育基地”选在蓬莱，并派张杰“大校”到前线指挥部坐镇指挥。“巴特尔中将”还对外宣称他是“中央军委中将”，父母是高干，参加过对越自卫反击战，立下卓越战功。据警方调查，“巴特尔中将”真名张晓全，是陕西渭南一个农民，曾假冒军人身份诈骗被甘肃警方采取强制措施。“国防部邵部长”邵存礼，山东兖州农民，小学文化，擅长拉关系，伪造文件。“大校”张杰曾经当过兵，转业后成无业游民，被捕前住在北京一地下室，警察在他住处发现大量伪造军服、勋章。张杰交代，他和张晓全2012年在北京认识，经常一起吃饭喝茶，“认识巴特尔时，大家都叫他‘首长’，我没怀疑过，平常叫他‘首长’”。民警介绍，他们在北京暗访时发现，这群骗子有自己的圈子，“一群专门拉关系的人，坐在万寿路一个宾馆茶座里，都说手上有大工程，互相吹捧。”骗来的3400万元，除了买车、日常开支外，1600万元被汇入张晓全的账户，1000万元被汇入邵存礼的账户。今年11月1日，蓬莱警方将3名主要犯罪嫌疑人张晓全、邵存礼、张杰向蓬莱市检察院移送起诉。被骗者变身行骗者调查发现，张杰曾经是另一起烟台西港工程诈骗案的受害者。他们被骗后不但不报案，反而“抄袭”行骗。2014年1月，以高天生为首的一个诈骗团伙被警方抓获。经调查，高天生以烟台宏鑫港口建设有限公司（以下称宏鑫公司）为平台，伪造政府文件，对外宣称自己承包烟台西港区大型改扩建工程，总投资8760亿元。自2010年起至2014年1月被抓，高天生共骗9家公司1000余万元。据张杰供述，他和高天生在2012年认识，2013年和朋友李某共出资300万作为定金，与高签订土石方承包合同。2013年8月，烟台市西港区承建方、中交第三航务工程局有限公司在《烟台日报》登报称，宏鑫公司未取得“烟台西港扩建工程”分包授权。张杰发现上当了，他和张晓全商量，决定把高天生的骗局包装升级成海防建设工程。张杰说，张晓全2年前就酝酿做“国防基金委员会”项目，2013年9月，张晓全从高天生建港项目中找到灵感，决定通过建设“国防海防教育基地”实现设想。海防基地指挥部“领导层”多数参与过高天生的项目，张杰拉拢宏鑫公司副总经理罗某加入“海防基地指挥部”，担任副指挥长。而另一个受骗者李某，也成了指挥部副指挥长。张杰还把高天生的客户拉成自己的，警方发现，有多家公司和高天生签订合同，最终把钱汇入张杰指定的账户。好几家公司上演骗中骗张晓全、张杰并非孤例。好几家被骗公司，到后来明知道这是骗局，还不报警，将骗局“击鼓传花”。今年7月烟台警方破获一起诈骗案，嫌疑人孙某被高天生骗了180万保证金，转身把高天生的项目包装成建“航空母舰港”，骗取270万。高天生案办案民警说，诈骗的9家公司中，至少有3家公司被人举报再度行骗，仅3家公司报案，查到某公司被骗时，对方甚至说，“我愿意被骗，不要你管”。张晓全案警方也遇到类似的情况，19家公司目前只有一半的被骗者报案。警方分析，有的被骗者将自己承包的工程分包给其他人，赚到更多保证金，因此不愿意配合警方调查。部分被骗者的“高明之处”在于把自己包装成受害者，声称不知道该项目是假的，“没有‘故意’主观要件，指控诈骗罪，比较困难”。警方说，土石方工程量大，技术含量低，只要有车队，拉关系就很重要，在建港口、机场等项目的城市，很多搞关系的人聚集起来，各种骗局随之而来。警方建议投资企业在交保证金前，应委托律师通过工商部门，银行摸清对方情况；建筑公司要向规划部门咨询工程是否已经审批、向国土资源部门咨询土地使用情况、向规建部门咨询项目招投标情况。据新京报
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