当前浏览器禁用了JavaScript，导致不能正常使用雪球的功能，请打开JavaScript后再访问本站。时代新材(SH:600458)沪股通＋加关注今开：11.60最高：11.8152周最高：16.85成交量：545.55万股昨收：11.70最低：11.5052周最低：10.00成交额：6332.84万涨停价：12.87总市值：93.12亿每股收益：0.06市盈率(静)/(动)：38.48/105.19跌停价：10.53总股本：8.03亿每股净资产：6.04市净率(动)：1.92振幅：2.65%流通股本：6.61亿每股股息：0.10市销率(动)：0.83
人关注了该股票大家还关注股票当前价涨跌幅股票当前价涨跌幅雪球社区汇集了千万投资者，提供沪深港美股票实时行情、实战交流、实盘交易600458:时代新材2015年年报_时代新材(600458)_公告正文
600458:时代新材2015年年报
公告日期：
公司代码：600458
公司简称：时代新材
株洲时代新材料科技股份有限公司
2015年年度报告
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况
未出席董事职务
未出席董事姓名
未出席董事的原因说明
被委托人姓名
三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人李东林、主管会计工作负责人任云龙及会计机构负责人（会计主管人员）王争献
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经德勤华永会计师事务所审计确认，截至日，本公司实现归属于母公司净利润
人民币255,574,282.43元，提取10%的法定盈余公积人民币19,943,875.05元，加上期初未分配利
润587,404,069.00元，本次实际可供分配的利润为人民币823,034,476.38元。
经研究，拟定公司2015年度利润分配预案为：拟以2015年末总股本802,798,152股为基数,向
全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),共计分配40,139,907.60元，剩余未分配利润
782,894,568.78元结转以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。
上述利润分配预案尚需提交2015年年度股东大会审议。
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
重大风险提示
报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细
描述存在的风险，敬请查阅本报告第四节"管理层讨论与分析"中第三点"关于公司未来发展的讨论
与分析"中第四点"可能面对的风险"的内容。
释义......4
公司简介和主要财务指标......5
公司业务概要......9
管理层讨论与分析......11
重要事项......22
普通股股份变动及股东情况......28
优先股相关情况......34
董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......35
公司治理......44
公司债券相关情况......47
第十一节 财务报告......48
第十二节 备查文件目录......130
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
元、万元、亿元指
人民币元、人民币万元、人民币亿元
公司全资子公司株洲时代电气绝缘有限责任公司
公司全资子公司株洲时代工程塑料制品有限责任公司
公司全资子公司株洲时代橡塑元件开发有限责任公司
公司控股子公司咸阳时代特种密封科技有限公司
公司全资子公司天津南车风电叶片工程有限公司
公司全资子公司株洲南车时代新材国际贸易有限公司
香港子公司
公司全资子公司时代新材（香港）有限公司
德国子公司
公司全资子公司中国南车新材料科技有限公司
BOGE子公司
CSRNewMaterialTechnologiesGmbH
公司控股子公司内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司
公司全资子公司代尔克轨道有限责任公司
DelkorRailPtyLtd
公司控股子公司青岛南车华轩水务有限公司
美国子公司
公司全资子公司CSRTimesNewMaterial(USA) LLC.
齐齐哈尔时代
公司合营企业齐齐哈尔市时代橡塑有限责任公司
中车株洲所
公司控股股东中车株洲电力机车研究所有限公司
公司间接控股股东中国中车股份有限公司
公司实际控制人中国中车集团公司
公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称
株洲时代新材料科技股份有限公司
公司的中文简称
公司的外文名称
ZHUZHOUTIMES NEWMATERIALTECHNOLOGYCO.,LTD
公司的外文名称缩写
公司的法定代表人
二、 联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
株洲市天元区海天路18号
株洲市天元区海天路18号
三、基本情况简介
公司注册地址
株洲市高新技术开发区黄河南路
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址
株洲市天元区海天路18号
公司办公地址的邮政编码
四、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称
中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：//.cn
公司年度报告备置地点
公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票上市交易所
上海证券交易所
六、其他相关资料
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计
上海市延安东路222号外滩中心30楼
师事务所（境内）
签字会计师姓名
余亚进、杨海蛟
报告期内履行持
国金证券股份有限公司
续督导职责的保
成都市东城根上街95号
签字的保荐代表人姓名
杨路、王小江
持续督导的期间
中国国际金融股份有限公司
报告期内履行持
北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座
续督导职责的财
27层及28层
签字的财务顾问主办人姓名
马青海、张佳心
持续督导的期间
西南证券股份有限公司
报告期内履行持
深圳市福田区深南大道6203号创建大厦4楼
续督导职责的财
签字的财务顾问主办人姓名
叶宏、张炳军
持续督导的期间
七、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
币种：人民币
主要会计数据
10,825,107,108.04
6,007,776,916.76
6,007,776,916.76
4,164,704,614.72
归属于上市公司股东的净
255,574,282.43
71,608,426.19
45,269,340.77
121,568,722.39
归属于上市公司股东的扣
223,843,949.88
47,484,492.08
21,145,406.66
104,364,666.93
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
270,814,682.74
294,416,790.15
294,416,790.15
-170,218,908.76
归属于上市公司股东的净
4,668,760,812.47
2,964,037,898.19
2,889,126,445.46
3,066,791,004.63
13,084,178,201.65
10,443,310,848.60
10,279,594,764.97
5,617,655,363.27
期末总股本
802,798,152.00
661,422,092.00
661,422,092.00
661,422,092.00
2014年报表调整说明：
公司于日收购ZFFriedrichshafenAG（"采埃孚"）旗下的BOGE橡胶和塑料
业务，与采埃孚协商确定的初始购买价款为244,700,000欧元（折合人民币1,981,713,173.28
元），根据双方于日签署的《主购买协议》中关于最终购买价款的计价约定，双
方于日签署了《生效日最终声明》，确定本次收购的最终购买价款为238,635,209
欧元（折合人民币1,931,942,925.02元），采埃孚退还公司6,064,791欧元（折合人民币
49,770,248.26元）。
由于BOGE橡胶和塑料业务的可辨认资产及负债不存在活跃市场，为确定其公允价值，公司聘
请了独立评估师对BOGE橡胶和塑料业务可辨认净资产公允价值进行评估，由于至2014年财务报
告对外报出时，相关评估工作尚未全部结束，根据《企业会计准则第20号-企业合并》第十六条
“企业合并发生当期的期末，因合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值或企
业合并成本只能暂时确定的，购买方应当以所确定的暂时价值为基础对企业合并进行确认和计量。
购买日后12个月内对确认的暂时价值进行调整的，视为在购买日确认和计量”之规定，于2014
年财务报告中以暂时确定的价值对收购进行会计处理。公司在2015年度已取得独立评估师的最终
评估结果，根据最终确定的购买价款及最终评估结果对该笔合并交易进行调整，并采用追溯调整
法调整公司2014年度财务报表相关数据。
注1：公司于日披露了《2015 年年度业绩预增公告》（临号），
预计公司2015年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加450%到500%，即公司
2015年实现归属于上市公司股东的净利润为24898万元至27162万元之间。
日公司披露了《2015年年度业绩预告修正公告》（临号），公司
按照《企业会计准则第20号-企业合并》，将上年同期归属于上市公司股东的净利润由原4526.93
万元调整为7160.84万元，故原预计2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期
相比增加450%到500%现修正为增加250%到300%，公司2015年实现归属于上市公司股东的净利
润仍在原预测24898万元至27162万元范围内。
经审计，公司2015年实现的归属于上市公司股东的净利润为25557.43万元，与公司原披露
的业绩预测无差异。
主要财务指标
本期比上年同期
主要财务指标
基本每股收益（元／股）
稀释每股收益（元／股）
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%）
增加6.05个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
增加5.78个百分点
八、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用√不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用√不适用
九、2015年分季度主要财务数据
币种：人民币
（1-3月份）
（4-6月份）
（7-9月份）
（10-12月份）
2,878,207,312.99
2,679,714,880.34
2,674,347,713.83
2,592,837,200.88
归属于上市公司股东的净利润
173,120,149.38
33,203,743.96
18,824,999.87
30,425,389.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
169,142,701.86
15,332,257.25
12,157,976.12
27,211,014.65
后的净利润
经营活动产生的现金流量净额
-139,431,661.92
25,743,030.51
-304,469,947.34
688,973,261.49
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
十、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目
2015年金额
2014年金额
2013年金额
非流动资产处置损益
-22,013,848.90
-4,551,458.89
-7,037,006.58
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
15,545,535.21
46,160,260.88
27,096,172.51
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益
-208,793.20
-71,469.00
-77,451.60
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
469,321.03
901,263.05
1,780,921.91
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
43,183,840.83
-15,039,035.88
886,685.56
少数股东权益影响额
1,999,891.14
-2,093,166.16
所得税影响额
-5,258,122.55
-5,275,517.19
-3,352,100.18
31,730,332.55
24,123,934.11
17,204,055.46
十一、 采用公允价值计量的项目
币种：人民币
对当期利润
的影响金额
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
时代新材以高分子复合材料研究及工程化应用为核心，产品主要面向轨道交通、风力发电、
汽车、特种装备等市场。公司紧跟全球经济发展步伐，利用好国际国内两大市场与资源，坚持面
向新兴产业，面向高端产品，面向全球整合。在国内大力发展高铁、城轨，鼓励高铁“走出去”
的政策支持下，立足做强轨道交通产业，大力拓展高铁、动车、城轨、地铁及重载市场；紧跟国
家战略性新兴产业战略布局，重点布局风电领域；在中国汽车产业迎来发展高峰，国家支持汽车
产业自主创新的形势下，进入中高端乘用车及新能源汽车领域；抓住实体产业全球资源整合机遇
期，以并购获取技术与市场等关键资源，初步完成同心多元化的跨行业发展，国际化经营的战略
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
报告期内，公司主要资产未发生重大变化。
截止日公司总资产1,308,417.82万元，其中：境外资产475,056.12（单位：
万元 币种：人民币），占总资产的比例为36.31%。
三、报告期内核心竞争力分析
1、公司拥有雄厚的研发实力
公司是国家火炬计划重点高新技术企业，拥有国家认定企业技术中心、企业博士后科研工作
站、国家地方联合工程研究中心、国家轨道交通高分子材料及制品质量监督检测中心四大国家级
技术创新平台。公司国家认定企业技术中心在国家发改委公告的2013年度排名中名列第25位，
并荣列湖南省以及铁路系统国家认定企业技术中心首位。
公司现有一大批高素质的研发人员，各专业领域博士57人，工程技术人员1369人。公司本
部先后取得国家授权专利200多项（含发明专利80余项），承担20多项国家“863”计划、国
家科技支撑计划和国家重点火炬计划等重大科研项目；BOGE子公司拥有包含底盘减振、动力总成
减振和塑料三大业务的专利219个，拥有900余种大批量应用的成熟配方和8,000 余种概念型配
方。经过公司三十年来的经营与技术积累，公司已形成减振技术、降噪技术、绝缘技术、轻量化
技术、抗震技术等五大核心技术，具备了高分子材料合成能力、高分子复合材料改性能力、系统
结构仿真分析能力、振动测试和控制能力、噪声测试和控制能力、工艺装备设计能力和检测能力
七大核心能力，公司已逐步发展成为国内最具影响力的新技术、新工艺、新材料高科技产业基地
2、公司产品已形成品牌优势
公司隶属中国中车旗下企业，2012年“时代新材”被国家工商管理局认定为中国驰名商标，
是国内高分子复合材料基础研究和工程化应用领域最着名品牌之一，专注于高分子复合材料的研
发生产三十年，在国内外市场中享有很高的声誉。
公司为中国橡胶协会副会长单位及橡胶制品分会理事长单位，公司总经理杨军任中国橡胶协
会副会长兼橡胶制品分会理事长。公司囊获2015年度中国橡胶工业协会评选的行业杰出贡献奖、
企业创新发展奖和优势品牌奖全部三个奖项。
在特许公认会计师公会发布的“ACCA中国企业未来100强”研究成果中，时代新材成为湖南
省唯一入选企业且位列100强第17位。2014年度公司成功并购BOGE后，在2015年度全球非轮
胎橡胶制品榜单上位列第28位，较上年度上升10位，创中国企业最好排名。
3、公司拥有稳定优质的市场资源
公司拥有一批长期合作的优质客户资源，在轨道交通版块，公司是全球唯一一家同时与世界
六大先进机车车辆制造企业（GE、BT、ALSTOM、SIEMENS、EMD和中国中车）建立战略合作关系并
实现批量供货的供应商；汽车版块着眼于全球市场，主要客户均为汽车行业内高端一线品牌，在
大众、福特、奔驰、通用、宝马行业前5大终端客户的销售比约为70%；风电板块在国内拥有浙
江运达、远景能源、湘电股份、华创风电、中车株洲所等五大战略客户，战略客户订单占有率达
到85%，是浙江运达、湘电股份、华创风电、中车株洲所的最大供应商。
4、公司业务国际化布局
公司在立足国内保地位，面向全球谋发展的基础上，积极致力于海外市场的开拓，成功并购
德国BOGE及澳大利亚Delkor公司后，公司在除非洲以外的四大洲超过七个国家拥有了子公司和
办事机构，公司新成立的香港子公司及跨境资金池可实现公司全球资金快捷高效调度，公司现有
的全球资源平台有力支撑了公司本部原有轨道、风电产业海外业务的拓展，同时促成公司逐步构
建全球化的生产、采购、营销、售后网络体系，提升公司在全球范围获取、整合、共享资源的能
管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
2015年,公司围绕跨行业发展，国际化经营的指导思想，以效益，效率为工作核心，与德国
BOGE子公司深入整合协同发展，践行产业选择和退出机制，积极开拓新市场和新项目，推进精益
管理、IT国际化项目提升经营效率，充分发挥技术、市场等核心优势，年度各项重点工作得到逐
一落实和有序推进，完成了公司董事会年初制定的各项工作任务和目标。
公司以高分子复合材料研究及工程化应用为核心，产品面向轨道交通、风力发电、汽车、特
种装备等市场。报告期内，公司致力于做深轨道交通市场、做大汽车市场、做强风电市场、做精
特种装备市场，发挥自主创新优势，充分把握市场机遇，核心业务和主要市场均实现了突破。
轨道交通市场：全年完成销售收入17.31亿元，比上年同期增长10.47%，公司成为全球唯一
一家同时与世界六大先进机车车辆制造企业（GE、BT、ALSTOM、SIEMENS、EMD 和中国中车）建立
战略合作关系并实现批量供货的供应商。报告期内，公司道岔铁垫板、WJ8弹性垫板产品全年实
现销售4.6亿元，同比增长25%以上；扣件市场相继拿下郑徐线、金温线、兰渝线、沪昆贵州段、
云南段等重点线路的市场订单，市场份额达75%以上，市场占有率继续保持第一名；公司成功斩
获国内高速车抗侧滚扭杆新造订单1.4亿元，检修订单1亿元，客运专线获成贵铁路扣件尼龙产
品逾亿元订单；击败康迪泰克等多家竞争对手，获得西班牙高铁巨头Talgo公司首个高速列车空
气弹簧批量订单，成为其在亚太区域认可的首个合作方；成功进入南非轨道交通市场，与南非最
大客车项目PRASA项目达成框架性协议，将陆续获取该项目60%悬挂部件市场订单，订单总量超
过1亿元；在韩国市场实现突破，弹性减振产品取得Rotem公司全部38列车订单，滞流体阻尼器
中标京斧高速公路项目。
风电市场：全年完成销售收入24.41亿元，较上年增长75.96%，公司2008年开始进入风电
叶片行业，历时八年的时间，公司风电产业国内行业排名跃居第三。拥有浙江运达、远景能源、
湘电股份、华创风电、中车株洲所五大战略客户，2015年战略客户订单占有率达到85%，市场资
源进一步集中向优势客户倾斜。报告期内，公司积极推动风电叶片海外市场拓展，海外出口突破
6000万元，公司的TMT2.5-53.8风电叶片获得南德意志集团认证A级证书，1.5MW-37.5M叶片成
功通过韩国新能源公团的审核，首次批量出口瑞典2.5MW-53.8m防冰冻31套叶片运行状况良好，
公司成为全球第一家实现气、电联合抗冰技术批量挂机的叶片厂家。报告期内，公司成功开发
51.5S和51.5T叶片，该两款叶片为国内首例成功提升风区等级的2.0MW叶型；利用相似放大技
术，成功开发2.0MW-59.5m长叶片，该款叶片的成功开发刷新2.0MW叶片最长记录。报告期内，
公司通过轻资产模式全面提升产能，岳塘、光明叶片生产基地相继投产，目前公司已拥有南北各
千套叶片产能生产基地群。
汽车市场：全年完成销售收入52.64亿元。2014年9月起，BOGE子公司纳入公司财务报表合
并范围，在其纳入公司合并范围后的第一个完整年度2015年，BOGE子公司的销售额及盈利情况
均创其历史最好水平，公司对其的整合工作已全面展开，管理协同、全球扩能、全球采购降本、
IT国际化等工作取得初步成效。2015年，BOGE新获大众MQB踏板箱项目全球独家供货订单；动
力系统橡胶金属件产品首次突破日系车市场，获取订单约0.5亿欧元；成功与保时捷公司签约，
获取业内第一个批量生产连续玻纤产品订单；橡胶金属件、塑料件、油底壳等产品均获得宝马、
克莱斯勒、戴姆勒、奥迪、菲亚特、本田等大额订单。报告期内，BOGE公司获大众汽车集团2014
年度全球唯一最佳供应商奖（FAST奖），并获得美国菲亚特克莱斯勒、 通用汽车、耐世特、沃
尔沃汽车等公司多个最佳质量、最佳供应商奖项。
新型材料市场：为支撑公司可持续发展、进一步提升盈利能力，近年公司着力布局新型材料
产业，研发聚酰亚胺薄膜、芳纶制品、特种尼龙等高端高分子材料，并推进项目产业化建设。报
告期内，公司建成国内首条化学亚胺化法聚酰亚胺薄膜制膜中试线并成功完成带料试车，公司在
国内率先掌握了化学亚胺化法制膜配方及工艺技术，并实现批量化生产；芳纶材料及制品项目与
华南理工大学签署了产业化战略合作协议，启动产业化建设；自主开发设计的国内第一条连续反
应尼龙生产线已正式投产，实现了高端装备关键耐磨部件的国产化，在配方设计和制备工艺上达
到世界先进水平，填补了国内空白。
报告期内，为集中资源发展更具优势产业，公司积极践行产业选择和退出机制，通过公开挂
牌方式售出电磁线产业、非绝缘涂料产业及汽车保险杠产业。未来公司将围绕主业持续调整产业
结构，剥离弱势产业，集中优势资源，持续提升公司整体盈利能力。
2016年，公司仍将坚持以高分子复合材料研究及工程化推广应用为核心，面向新兴行业、占
据高端市场、整合全球资源，通过技术研发、市场突破、产业整合、IT国际化等多种途径，稳固
并做深做精轨道交通、风电产业，加快转型提升BOGE子公司盈利能力做强汽车产业，确保公司健
康可持续发展。
二、报告期内主要经营情况
报告期内,公司完成销售收入108.25亿元，较上年同期增长48.17亿元，增幅为80.2%，主
要为风电市场销售增长及新增德国BOGE子公司的收入；归属于上市公司股东的净利润为2.56亿，
较上年同期增加1.84亿元，增幅为256.9%，一方面是由于本年风电市场销售规模增长带来的利
润增长，另一方面随着与BOGE子公司并购整合工作的推进，协同效益初步得到了体现，因此在本
年由于欧元汇率变动导致汇兑收益减少的情况下，还实现了公司整体盈利能力的大幅提升；公司
加权平均净资产收益率为8.33%，较上年上升6.05个百分点，主要是报告期内净利润增加所致；
公司经营活动产生的现金流量净额2.71亿元，略低于上年同期水平。
(一)主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
上年同期数
变动比例（%）
10,825,107,108.04
6,007,776,916.76
8,980,269,837.90
4,952,027,599.18
487,424,550.18
270,670,348.05
1,037,802,072.79
767,137,450.54
8,528,936.09
-64,882,335.15
经营活动产生的现金流量净额
270,814,682.74
294,416,790.15
投资活动产生的现金流量净额
-433,382,676.22
-2,166,799,771.42
筹资活动产生的现金流量净额
1,948,451,472.46
1,992,790,407.95
562,896,871.77
333,612,454.03
营业收入的增长主要是由于本年风电市场收入增长，同时新增合并BOGE子公司收入所致。
营业成本的增长主要是由于本年收入规模增长所致。
销售费用的增长主要是由于产品市场拓展费用增加，同时本年合并BOGE子公司销售费用所致。
管理费用的增长主要是由于公司技术开发费增长，同时本年合并BOGE子公司管理费用所致。
财务费用的增长主要是由于欧元汇率变动导致汇兑收益减少所致。
投资活动产生的现金流量变化的原因主要是上年同期支付收购BOGE子公司现金。
研发支出的增长主要是由于公司在汽车轻量化、超长风电叶片等领域的新项目研发投入增加
1.收入和成本分析
(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分产品情况
毛利率比上年增减
高分子减振降噪弹
7,303,404,927.64
6,026,075,749.58
减少0.58个百分点
复合材料制品
2,182,799,486.69
1,808,020,677.49
增加1.20个百分点
电磁线产品
216,836,050.01
197,537,641.55
增加4.44个百分点
绝缘制品及涂料
62,419,167.17
46,059,103.45
减少7.14个百分点
特种工程塑料制品
326,415,348.76
249,582,861.10
增加4.40个百分点
主营业务分地区情况
毛利率比上年增
6,276,212,084.16
4,988,208,914.97
增加0.77个百分点
4,548,895,023.88
3,992,060,922.93
减少1.25个百分点
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
高分子减振降噪弹性元件营业收入及营业成本年增加主要是新增合并BOGE子公司的销售收入；
毛利率较上年同期下降主要是新增合并BOGE子公司毛利率略低于公司本部高分子减振降噪弹性元
件制品所致。
复合材料制品营业收入及营业成本本年增加主要是风电叶片销量大幅增加所致；毛利率较上
年同期上升主要是由于毛利率较高的特种叶片及大功率叶片销量比重增加所致。
电磁线营业收入及营业成本减少主要本期出售了部分电磁线产业所致；毛利率较上年上升主
要是由于毛利率较高的风电线电磁线和机车线电磁线销量增加所致。
绝缘制品及涂料营业收入及营业成本本年减少主要是本年出售绝缘涂料产业所致，毛利率较
上年下降的原因主要是孵化新项目前期投入所致。
特种工程塑料制品营业收入及营业成本本年减少主要是改性材料销售减少所致；毛利率较上
年上升主要是毛利较高的轨道交通产品销售比重上升所致。
(2).成本分析表
分产品情况
成本构成项
上年同期金额
4,262,276,827.98
2,254,589,087.07
高分子减振降噪
1,056,911,513.94
420,118,888.34
706,887,407.66
506,594,210.97
1,353,217,019.95
590,671,619.09
复合材料制品
114,421,835.98
48,485,963.77
340,381,821.56
148,089,677.02
158,617,348.27
215,434,750.31
电磁线产品
7,973,574.23
7,910,681.19
30,946,719.05
31,858,907.68
36,149,594.63
50,835,269.74
绝缘制品及涂料
2,015,052.63
1,828,568.41
7,894,456.19
5,768,254.85
133,753,705.39
400,339,291.01
特种工程塑料制
13,748,744.74
10,127,347.86
102,080,410.97
64,995,702.00
注：成本构成项目中，折旧费用包含在制造费用中。
成本分析其他情况说明：
高分子减振降噪弹性元件产品各成本构成项目增加的原因主要是合并BOGE子公司生产成本所
复合材料制品各成本构成项目增加的原因主要是本年风电叶片销量大幅增加所致。
本报告期内公司的销售费用、管理费用及财务费用较上年同期相比变动幅度均超过30%，其中
管理费用、销售费用变动幅度均超过80%，主要原因是报告期内合并BOGE子公司所致；财务费用变
动，主要原因是欧元汇率变动导致汇兑收益减少所致。三项期间费用具体数据及分析，详见本报
告“管理层分析与讨论”中第二点“报告期内主要经营情况”中第一点“主营业务分析”内容。
3.研发投入
研发投入情况表
本期费用化研发投入
562,896,871.77
本期资本化研发投入
研发投入合计
562,896,871.77
研发投入总额占营业收入比例（%）
公司研发人员的数量
研发人员数量占公司总人数的比例（%）
上年同期数
变动比例（%）
销售商品、提供劳务收到的现金
11,431,898,442.99
6,299,708,730.47
收到的税费返还
50,385,824.45
26,309,234.49
购买商品、接受劳务支付的现金
8,206,734,327.52
4,380,760,609.95
支付给职工以及为职工支付的现金
1,876,212,734.22
947,751,584.65
支付的各项税费
336,670,543.51
192,638,076.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
75,688,401.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
679,134,198.17
439,091,800.46
吸收投资收到的现金
1,498,602,996.60
4,000,559.30
销售商品、提供劳务收到的现金增加的原因主要是报告期内销售商品收到的回款增长，同时
合并BOGE子公司销售商品、提供劳务收到的现金所致。
收到的税费返还增加的原因主要是报告期内收到的增值税退回增加所致。
购买商品、接收劳务支付的现金增加的原因主要是报告期内材料采购支付的现金增加，同时
合并BOGE子公司购买商品、接受劳务支付的现金所致。
支付给职工以及为职工支付的现金增加的原因主要是报告期内合并BOGE子公司支付给职工
以及为职工支付的现金所致。
支付的各项税费增加的原因主要是报告期内交纳的所得税、增值税增加，同时合并BOGE子
公司支付的各项税费所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加的原因主要是报告期内出售绝缘公司部分电
磁线、涂料产业收到现金所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加的原因主要是报告期内为扩大生产
规模扩建生产线，支付金额较上年同期增加，同时合并BOGE子公司购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金所致。
吸收投资收到的现金增加的原因主要是报告期内向控股股东中车株洲电力机车研究所有限公
司非公开发行股份收到的现金所致。
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三)资产、负债情况分析
资产及负债状况
本期期末金
额较上期期
本期期末数
上期期末数
末变动比例
2,486,653,546.11
852,908,675.11
1,267,082,610.65
1,080,484,457.49
2,218,973,970.61
1,898,348,789.41
101,632,712.46
157,853,460.49
其他应收款
102,996,356.35
165,633,456.39
2,033,122,858.35
1,648,033,822.00
一年内到期的非流
38,090,377.66
329,785,830.62
240,818,675.32
递延所得税资产
77,283,683.59
54,181,585.27
其他非流动资产
172,411,864.85
131,679,002.02
769,447,579.20
125,375,064.53
1,481,560,582.48
1,347,172,443.95
1,939,711,844.85
1,612,615,215.87
104,773,172.46
83,171,357.13
31,137,721.67
107,858,917.73
1,440,325,600.00
1,513,486,800.00
货币资金增加的原因主要是报告期内向控股股东中车株洲电力机车研究所有限公司非公开发
行新股收到的现金所致。
应收票据增加的原因主要是报告期内票据回款增加所致。
应收账款增加的原因主要是报告期内销售规模增加所致。
预付款项减少的原因主要是报告期内预付经营性货款减少所致。
其他应收款减少的原因主要是报告期内应收非货币性质款项减少所致。
存货增加的原因主要是报告期内销售规模增加所致。
一年内到期的非流动资产增加的原因主要是一年内到期的长期应收款增加所致。
在建工程增加的原因主要是报告期内预付的设备款、基建款增加所致。
递延所得税资产增加的原因主要是报告期内风电叶片销售规模增长所计提的三包费用增长所
其他非流动资产增加的原因主要是报告期内BOGE子公司保险补偿基金、预付模具款增加所致。
短期借款增加的原因主要是报告期内新增银行借款所致。
应付票据增加的原因主要是报告期内采购额增加所致。
应付账款增加的原因主要是报告期内材料采购额增加所致。
预收账款增加的原因主要是风电市场收入大幅提升，预收客户款项增加所致。
应交税费减少的原因主要是报告期内缴纳税费所致。
长期借款减少的原因主要是报告期内欧元贷款的汇率变动所致。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
单位：万元
币种：人民币
报告期内投资额
投资额增减变动数
-216,685.64
上年同期投资额
238,207.35
投资额增减幅度（%）
(1)重大的股权投资
日，公司第七届董事会第一次会议审议通过了本公司以现金出资方式出资2000
万港币在香港设立一家全资子公司，主要从事对外投融资、国际贸易等业务，报告期内实际支付
投资额人民币500万元。
日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了公司向公司全资子公司中国南
车新材料科技有限责任公司增资人民币44070万元，用于支持其全球化战略布局的实施，实现其
整体盈利能力的提升，报告期内实际支付投资额人民币20391.71万元。
日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了公司全资子公司中国南车新材
料科技有限责任公司以现金出资人民币13000万元在株洲设立一家全资子公司。
日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了公司全资子公司中国南车新材
料科技有限责任公司以现金出资方式出资人民币19000万元在无锡设立一家全资子公司。
日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了公司向控股子公司青岛南车华
轩水务有限公司增资的议案，公司向南车华轩增资600万元，增资后公司对其持股比例仍为60%。
日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了公司向控股子公司内蒙古第一
机械集团力克橡塑制品有限公司增资的议案，公司向力克橡塑增资 630万元，增资后公司对其持
股比例为49.27%，报告期内实际支付投资额人民币630万元。
(五)重大资产和股权出售
日，公司第六届董事会第二十五会议审议通过了《关于以挂牌方式出售部分
资产的议案》。同日，本公司全资子公司株洲时代电气绝缘有限责任公司（以下简称“时代绝缘”）
非绝缘涂料产业在上海联合产权交易所挂牌转让，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简
称“飞鹿公司”）以成交价格2358.84万元竞得该项目。日，时代绝缘收到飞
鹿公司通过上海联合产权交易所支付的全部转让款项。
日，公司第六届董事会第二十六次会议、2014年年度股东大会审议通过了《关
于挂牌转让电磁线项目部分产业的议案》。日，本公司全资子公司株洲时代电
气绝缘有限责任公司（以下简称“时代绝缘”）电磁线项目部分资产在北京产权交易所挂牌转让，
山东迪赛机电有限公司（以下简称“迪赛机电”）为最终摘牌方，摘牌价格为10292.12万元。2015
年6月11日，时代绝缘收到迪赛机电公司通过北京产权交易所支付的全部转让款项。
日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于挂牌转让汽车保险杠业
务的议案》。日，本公司汽车保险杠项目部分资产在北京产权交易所挂牌转让，
北京北汽模塑科技有限公司（以下简称“北汽模塑”）为最终摘牌方，摘牌价格为3381.88万元，
目前，公司正与北汽模塑签订资产转让合同中。
(六)主要控股参股公司分析
单位：万元
主要产品或服务
株洲时代橡塑元
高分子减振降噪弹
件开发有限公司
株洲时代工程塑
特种工程塑料制品
料制品有限公司
株洲时代电气绝
绝缘制品及涂料、
缘有限责任公司
天津南车风电叶
片工程有限公司
齐齐哈尔时代橡
橡胶制品、橡胶弹
塑有限责任公司
轨道交通装备和汽
咸阳时代特种密
车及工业橡胶密封
封科技有限公司
件生产、销售等
线路扣件系统产品
DelkorRail Pty
的开发和销售及机
车车辆弹性元件的
内蒙古一机集团
橡胶制品、塑料制
力克橡塑制品有
青岛南车华轩水
水处理设备及配件
务有限公司
制造、销售等
CSRNewMaterial 橡胶塑料制品,海
Technologies
外投融资业务
CSRTimesNew
Material(USA)
橡胶塑料制品
时代新材（香港） 国际贸易、海外投
株洲南车时代新
材国际贸易有限
进出口业务
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业竞争格局和发展趋势
轨道交通产业：根据2014年德国柏林国际轨道交通技术展览会（InnoTrans2014）发布的研
究报告指出，尽管近几年全球经济不景气，但轨道交通行业呈现出较好的增长态势。十三五期间，
轨道交通行业产值每年将有3.4%的年平均增长率。到2020年，该产值预计将突破2000 亿欧元。
从全球市场分布来看，中国、美国、俄罗斯拥有全球最大的铁路网，是全球轨道交通装备制造业
最大的市场，而中东、南非、亚洲、南美等地区则呈现出轨道交通装备的较大需求。十二五期间，
在国家政策导向下各地纷纷掀起城市轨道交通建设高潮，国产轨道交通设备的市场需求大幅提升。
中国已形成一个世界上规模最大、发展最快的轨道交通建设市场。根据《铁路中长期发展规划》
指出，到十三五末，全国铁路营业里程将达到12万公里以上，期间将保持每年4000公里的增长
态势。伴随我国持续加大对铁路市场的投入，轨道交通装备行业将进入黄金发展期。尤其是城市
交通轨道，2015年城市交通运营里程达3000公里，到2020年，我国将建设城际轨道交通和客
运专线约1.5 万公里，预计投资2万亿，将为轨道交通装备制造业提供大约亿元的
市场空间。近年来，随着国内轨道交通装备制造企业自主研发能力显着增强，尤其是2015年中国
南、北车合并为中国中车，成为全球最大的轨道交通装备制造商，跻身国际一流。在国家政府“一
带一路”和“高铁外交”的战略的强力支持下，一大批国际重大工程项目接踵而来，为我国轨道
交通产业发展带来新机遇。
风力发电产业：根据《全球风电发展展望》报告指出，到2020年，全球风电累计装机容量
保守估计将达5.8 亿千瓦，乐观估计可以达到11亿千瓦。其中海上风电发展尤为迅速，十三五
期间全球海上风电装机容量将增至4000万千瓦左右，年复合增长率达到28%，主要市场分布在英
国、德国、丹麦和比利时为代表的欧洲地区。2014年11月，国务院办公厅公布《关于印发能源
发展战略行动计划（年）的通知》，通知指出要“大力发展风电”。通知要求，重点
规划9个大型现代风电基地以及配套送出工程，以南方和中东部地区为重点，大力发展分散式风
电，稳步发展海上风电。2014年底，中国风电总装机量为1亿千瓦，预计2020年将超过2亿
千瓦，年复合增长率达12.2%。其中，蒙东、蒙西、甘肃、新疆、吉林、黑龙江等大型风电基地
规划目标总量达到8700万千瓦，占全国比重的43%。经过几年的高速发展，中国国内的风电装机
容量已超越美国成为世界第一，风电行业将驶入快速发展轨道。
汽车产业：据预测十三五期间全球汽车销售情况将整体呈增长趋势，到2020年全球汽车销量
将突破1.1亿辆，较2013年水平提高30%。根据中国汽车工业协会发布数据，截止2014年，中
国已连续五年蝉联世界汽车销量第一，平均年销量为2350万辆，在国际汽车行业体系中具有举足
轻重的地位。预计十三五期间中国仍将继续保持全球汽车销量第一的地位。根据《年
全球汽车市场调查》显示，2016年中国将超过美国成为世界第二大高端车市场。十三五期间，中
国高端车销量年均增长率将达到12.5%，预计到2020年，中国高端车销量将增长到309.5万辆，
仅次于西欧的340.2万辆。十三五期间，国内高端车市场的迅猛发展将带给汽车相关产业巨大的
(二)公司发展战略
时代新材以高分子复合材料研究及工程化推广应用为核心，面向新兴行业、占据高端市场、
整合全球资源，成功布局了轨道交通、汽车、风电等产业。未来，公司的发展战略为：
做深轨道交通产业拓展国际化市场：顺应国家高端制造业“走出去”的要求，抓住中国中车
成立以后的整合机遇，加快对海外轨道交通企业的收购，完成轨道交通产业的国际化布局。不断
提升已有产品市场份额，加大新产品、新技术的开发与推广应用，着重发展高速车、城轨及维修
市场相关产品。将国内的低成本开发生产优势与海外公司的本地化服务优势相结合，稳固在国内
的行业领先地位，保持和提升盈利水平。
做大风电产业提升行业地位：加大低风速大功率叶片、碳纤维叶片、抗冰冻叶片等新产品的
开发，确保产品技术及质量业内领先，大力发展海外业务，探索海外生产模式，确保行业规模前
三。积极发展可替代进口的包括风电减振器在内的其它高分子材料制品，并关注风电叶片技术向
其它高附加值复合材料新兴市场的拓展。
做强汽车产业提升盈利能力：加快全球范围内的产品结构升级和生产布局调整，扩大高附加
值产品份额以及新兴国家的市场份额，提高协同效应、降低运营成本，缩小与世界AVS行业前两
名竞争对手的差距，力争在2020年成为中国最大的汽车橡塑配件供应商。
做好新型材料产业替代进口：以替代进口，填补国内空白为目标，在全球范围内整合原材料、
工艺装备、技术研发等优势资源，加快高性能聚酰亚胺薄膜、芳纶材料与制品、高性能尼龙等新
型材料的开发及产业化推广，通过自主开发、技术引进、合资合作、并购整合等多种方式，加速
产业的成长，培育公司持续发展新的产业支柱。
(三)经营计划
2016年公司将确保实现营业收入116亿元。
(四)可能面对的风险
1、国际化经营风险
公司成功实施海外并购后成为经营规模达百亿跨国公司，跨国管控风险陡增。国际政治、经
济形势瞬息万变，包括汇率变动、贸易保护主义加剧在内的外部不稳定、不确定因素增多，公司
现有企业管理模式和经营理念可能无法及时与此相适应，对公司管理层的国际化经营管理能力提
出了更高的要求。若公司无法提升国际化经营能力，将会增加公司的整体经营风险。
2、企业整合风险
公司成功实施海外并购后，对BOGE子公司在发展战略、经营策略、管理模式、成本费用控制、
规范治理等方面进行整合，以形成内外部协同效应，由于中德两国之间存在国家文化的差异，BOGE
子公司的企业文化、愿景和价值观与公司可能存在偏差，存在整合效果不确定性风险。
3、信息化建设风险
随着公司国际化进程的加速，同时伴随着中国人口红利的逐渐消失和劳动力成本的逐步增加，
公司现有信息化和生产自动化水平远不能满足公司国际化经营发展的需要，公司将不断加大投入，
在信息化、生产自动化等方面进行大规模的升级、改造和新建，公司信息化建设与经营管理模式
的契合效果存在不确定性风险。
4、原材料价格风险
公司的原材料主要为各类铁件、钢材、铜、天然橡胶和其他化工原料，在公司产品生产成本
中所占比例较高，且价格波动明显，不利于公司控制生产成本，增加了将成本上涨转嫁给下游客
户的难度，同时给公司带来了资金贬值的风险。如果未来原材料价格出现明显上涨，而公司产品
价格无法及时作出相应调整，将可能会对公司的实际盈利能力造成不利影响。
四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用√不适用
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
根据中国证监会证监发[2013]37号文件《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
和湖南证监局湘证监[2013]36号文件《关于转发中国证监会的通知》的要求，公司制定了公司《分红管理制度》及相应修改了《公司章程》
部分条款，并经日公司召开的第六届董事会第四次会议、日召开
的公司2012年第二次临时股东大会审议通过。
根据《上市公司监管指引第3号――上市公司现金分红》和公司章程等相关文件规定，结合
公司实际情况，经公司日召开的第六届董事会第二十五次会议、
日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规
公司第六届董事会第二十六次会议、2014年年度股东大会审议通过了公司2014年度利润分
配方案。2014年度利润分配方案为：以公司日总股本661,422,092股为基数,向
全体股东每10股派发现金股利0.20元(含税),共计分配13,228,441.84元，剩余未分配利润
561,064,983.58元结转以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。2015 年6月11日，公
司发布《2014年度利润分配实施公告》，此次利润分配方案已全部实施完毕。
公司第七届董事会第十一次会议审议通过了公司2015年度利润分配预案。2015年度利润分
配预案为：拟以2015 年末总股本802,798,152股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50
元(含税),共计分配40,139,907.60元，剩余未分配利润782,894,568.78元结转以后年度分配。
本次不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚需提交2015年年度股东大会审议。
(二)公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
币种：人民币
占合并报表
分红年度合并报
现金分红的数
中归属于上
表中归属于上市
市公司股东
增数（股）
公司股东的净利
的净利润的
40,139,907.60
255,574,282.43
13,228,441.84
71,608,426.19
39,685,325.52
121,568,722.39
(三)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，
公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用√不适用
二、承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内
或持续到报告期内的承诺事项
2015年6月，公司原间接控股股东中国南车股
份有限公司与中国北车股份有限公司合并后成
立了中国中车股份有限公司（以下简称“中国中
车”）。中国中车于日向本公司
中国中车股份有限公
出具了《关于避免与株洲时代新材料科技股份有
限公司同业竞争的承诺函》，具体承诺如下：中
国中车将在承诺函出具之日起五年内通过监管
部门认可的方式（包括但不限于资产重组、业务
整合等）解决与时代新材的同业竞争问题。
中车株洲电力机车研
日公司第六届董事会第二十五
究所有限公司、中国
次会议、日公司2015年第一次
南车集团投资管理公
临时股东大会审议通过公司向控股股东中车株
司、中车株洲电力机
洲电力机车研究所有限公司非公开发行股票事
车有限公司、中车四
项。日，公司收到控股股东中
方车辆有限公司、中
车株洲所及其关联方中国南车集团投资管理公
车资阳机车有限公
司、中车株洲电力机车有限公司、中车四方车辆
司、中车集团石家庄
有限公司、中车资阳机车有限公司、中车集团石
车辆厂、中车集团株
家庄车辆厂、中车集团株洲车辆厂、中车集团南
洲车辆厂、中车集团
京浦镇车辆厂、中车集团眉山车辆厂、中车大连
南京浦镇车辆厂、中
机车车辆有限公司分别出具的承诺函，承诺自此
车集团眉山车辆厂、
承诺函出具之日起至公司本次非公开发行股票
中车大连机车车辆有
完成后六个月内不减持公司股份。本公司已于
日完成本次非公开发行工作。
日公司第六届董事会第二十五
次会议、日公司2015年第一次
临时股东大会审议通过公司向控股股东中车株
中车株洲电力机车研
洲电力机车研究所有限公司非公开发行股票事
究所有限公司
项。本公司已于日完成本次非公
开发行工作，新增发行人民币普通股（A股）
141,376,060股，限售期36个月。
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用√不适用
(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用√不适用
五、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元
币种：人民币
境内会计师事务所名称
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬
境内会计师事务所审计年限
内部控制审计会计师事务所
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
国金证券股份有限公司
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用□不适用
公司第六届董事会第二十六次会议、2014年年度股东大会审议通过了继续聘请德勤会计师事
务所为公司2015年度财务报告审计机构及2015年度内部控制审计机构。
六、面临暂停上市风险的情况
(一)导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施
□适用√不适用
七、破产重整相关事项
□适用√不适用
八、重大诉讼、仲裁事项
□适用√不适用
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用√不适用
十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债
务到期未清偿等不良诚信状况。
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响
□适用√不适用
十二、重大关联交易
√适用□不适用
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了 该事项的详细内容参见公
公司与中国南车股份有限公司续签《产品互供框架协议》及2014年 司于日在上
度日常关联交易执行情况、2015年度日常关联交易预计的议案；公 海证券交易所网站
司与中国北车集团大连机车车辆有限公司等企业续签《产品互供框 .cn上刊登的
架协议》及2014年度日常关联交易执行情况、2015年度日常关联 公司临号公告。
交易预计的议案。
(二)关联债权债务往来
报告期内，公司无交易总额达最近一期经审计净资产值5%以上的重大关联交易债权债务往
来事项。公司关联方债权债务往来情况详见本报告第十一节“财务报告”中第十二点“关联方及
关联交易”中内容。
2014年9月，公司完成了对德国采埃孚集团下属的BOGE橡胶与塑料业务的收购,为筹集BOGE
后续整合及发展所需资金，同时降低公司整体财务风险，公司第六届董事会第二十五次会议、2015
年第一次临时股东大会审议通过公司非公开发行预案，向控股股东中车株洲电力机车研究所有限
公司非公开发行A股股票141,110,066股，发行价格10.61元/股，募集资金总额15亿元，中车
株洲所以现金方式认购本次发行的全部股票。鉴于中车株洲所为本公司第一大股东，根据《上海
证券交易所股票上市规则》，此次非公开发行构成关联交易。
十三、重大合同及其履行情况
托管、承包、租赁事项
□适用√不适用
√适用□不适用
单位: 万元 币种: 人民币
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
报告期末对子公司担保余额合计（B）
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）
担保总额占公司净资产的比例(%)
公司第六届董事会第二十二次会议审议通过公司向汇丰银行申请为公司德国全资子公司CSRNew
担 MaterialTechnologiesGmbH（中文名称：中国南车新材料科技有限公司）提供3500万欧元的授
保 信担保，授信用途为CSRNewMaterialTechnologiesGmbH资金池运营授信以及经营过程中所需
情 要补充的流动资金贷款，担保期限为一年，截止到日担保已到期。
况 公司第六届董事会第二十六次会议、2014年年度股东大会审议通过公司对部分下属控股子公司
说 2015年度使用银行综合授信额度、融资贷款，开出保函、银行承兑汇票、信用证、履约等业务提
明 供担保，担保总额度约为10亿元人民币或等值外币，有效期限至2015年年度股东大会召开日。
委托他人进行现金资产管理的情况
1、委托理财情况
□适用√不适用
2、委托贷款情况
□适用√不适用
3、其他投资理财及衍生品投资情况
□适用√不适用
其他重大合同
日，公司与株洲县人民政府签订了战略合作框架协议，双方一致同意加强战
略合作，力争在2020年前在株洲县南洲新区内共同开发建成公司新材料产业园。本协议的签订有
利于公司未来几年新材料产业快速发展，符合公司的发展需要和长远规划，对公司未来经营业绩
产生积极影响。详细内容参见公司于日在上海证券交易所网站.cn
上刊登的公司临2015-39号公告。
日,本公司及下属BOGE子公司与德国采埃孚集团签订《主购买协议》（以下
简称“MPA协议”），收购德国采埃孚集团旗下BOGE橡胶与塑料业。根据MPA相关条款约定，时
代新材于交割实际发生日（生效日）日向采埃孚集团指定托管账户支付了初始购买
价款244,700,000欧元。根据MPA关于最终购买价款的计价约定，双方结合生效日相关现金、金
融债务、营运资金金额等事项对交易购买价格进行调整，经沟通和谈判，双方于
日签署了《生效日最终声明》，最终确定本次收购的购买价款为238,635,209欧元，采埃孚集团
退还公司6,064,791欧元。详细内容参见公司于日在上海证券交易所网站
.cn上刊登的公司临2015-44号公告。
十四、其他重大事项的说明
□适用√不适用
十五、积极履行社会责任的工作情况
社会责任工作情况
公司在追求经济效益的同时，注重维护股东、债权人、员工、客户、供应商等利益相关者的
权益，积极履行了环境保护、公共关系及社会公益方面的社会责任。公司已披露了《2015年社会
责任报告》，详见上海证券交易所网站.cn。
十六、可转换公司债券情况
□适用√不适用
普通股股份变动及股东情况
一、普通股股本变动情况
普通股股份变动情况表
1、普通股股份变动情况表
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
一、有限售条件股份
141,376,060
141,376,060
141,376,060 17.61
1、国家持股
2、国有法人持股
141,376,060
141,376,060
141,376,060 17.61
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
661,422,092
661,422,092 82.39
1、人民币普通股
661,422,092
661,422,092 82.39
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
三、普通股股份总数
661,422,092
100 141,376,060
141,376,060
802,798,152
2、普通股股份变动情况说明
经中国证券监督管理委员会证监许可【号《关于核准株洲时代新材料科技股份有
限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司获准向控股股东中车株洲电力机车研究所有限公司
非公开发行人民币普通股（A股）141,376,060股，每股发行价格10.61元。该新增股份于2016
年1月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完毕，上市日为日，
限售期36个月。
3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
报告期内，公司实施完成向控股股东非公开发行方案，公司总股本由661,422,092股增至
802,798,152股,由此导致的公司每股收益、归属于上市公司股东的每股净资产、每股经营活动产
生的现金流量净额等指标的变动，与公司2015年度的经营业绩无关。
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
日，公司原间接控股股东中国南车股份有限公司与中国北车股份有限公司换
股合并实施完成，合并后公司名称变更为中国中车股份有限公司。日，公司间接控
股股东中国中车股份有限公司第一大股东中国南车集团公司（简称“南车集团”）和第二大股东
中国北方机车车辆工业集团公司（简称“北车集团”）签署合并协议，由北车集团吸收合并南车
集团，吸收合并后北车集团更名为中国中车集团公司（相关工商变更登记已经完成）。此次合并
未导致公司最终实际控制人发生变化，公司最终实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会。
限售股份变动情况
√适用□不适用
本年增加限
年末限售股
中车株洲电力机车研究所有限
141,376,060
141,376,060
141,376,060
141,376,060
二、证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
币种：人民币
股票及其衍生
获准上市交
交易终止日期
证券的种类
（或利率）
普通股股票类
40,480,000
人民币普通股A
30,800,000
27,280,000
人民币普通股A
144,080,652
144,080,652
人民币普通股A
141,376,060
141,376,060
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类
短期融资(注4)
500,000,000
500,000,000
中期票据(注5)
注1：经中国证券监督管理委员会证监许可【号文《关于核准株洲时代新材料科
技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，日，公司非公开发行人民币普
通股30,800,000股，发行价格27.18元/股。
注2：经中国证券监督管理委员会证监许可【号文《关于核准株洲时代新材料科技
股份有限公司配股的批复》的核准，日，公司向全休股东每10股配售3股，发行
价格8.8元/股，发行人民币普通股股票144,080,652股。
注3：经中国证券监督管理委员会证监许可【号文《关于核准株洲时代新材料科
技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司获准向控股股东中车株洲电力机车研究所
有限公司非公开发行人民币普通股141,376,060股，发行价格10.61。该新增股份于2016年1月
5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完毕，上市日为日，限售
期36个月。
注4：2011年6月，中国银行间市场交易商协会向本公司签发《接受注册通知书》（中市协
注【2011】CP110号），接受公司短期融资券注册，注册金额人民币5亿元，注册额度自《接受
注册通知书》发出之日起2年内有效，由中国光大银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期
内可分期发行短期融资券，日，公司首期发行融资券即一次性按注册额度发行完
毕，发行利率为4.73%。日，公司发行的5亿元融资券已全部归还完毕。
注5：2014年3月，中国银行间市场交易商协会向本公司签发《接受注册通知书》（中市协
注【2014】MTN36号），接受本公司中期票据注册，公司本次中期票据金额为人民币7亿元，注
册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效，由兴业银行股份有限公司和中国进出口银
行联席主承销。日，公司在全国银行间债券市场发行规模为7亿元人民币的中
期票据，募集资金已于日全额到账。
(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
报告期内，公司实施完成向控股股东中车株洲电力机车研究所有限公司非公开发行方案，公
司总股本由661,422,092股增至802,798,152股。中车株洲所对本公司持股比例在本次发行前为
22.85%，本次发行后持股比例增至36.43%，中车株洲所仍为公司控股股东。
本次非公开发行方案实施后，公司的资产总额与净资产总额将同时增加，资产负债率相应下
降，偿债能力及融资能力得到进一步提高，资产结构更趋合理。
(三)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
三、股东和实际控制人情况
(一)股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户)
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)
(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
前十名股东持股情况
报告期内增
期末持股数
持有有限售
质押或冻结
条件股份数
中车株洲电力机车研究所有限公司
141,376,060
292,494,103 36.43
141,376,060无
中国南车集团投资管理公司
66,029,078
中央汇金资产管理有限责任公司
17,434,400
中车株洲电力机车有限公司
12,338,786
中车四方车辆有限公司
10,393,435
中车集团株洲车辆厂
中车资阳机车有限公司
中车集团南京浦镇车辆厂
中车大连机车车辆有限公司
中车集团眉山车辆厂
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
持有无限售条件流通股的数量
中车株洲电力机车研究所有限公司
151,118,043
人民币普通股
151,118,043
中国南车集团投资管理公司
66,029,078
人民币普通股
66,029,078
中央汇金资产管理有限责任公司
17,434,400
人民币普通股
17,434,400
中车株洲电力机车有限公司
12,338,786
人民币普通股
12,338,786
中车四方车辆有限公司
10,393,435
人民币普通股
10,393,435
中车集团株洲车辆厂
人民币普通股
中车资阳机车有限公司
人民币普通股
中车集团南京浦镇车辆厂
人民币普通股
中车大连机车车辆有限公司
人民币普通股
中车集团眉山车辆厂
人民币普通股
上述股东关联关系或一致 前10名股东中，第1、4、5、7、9名股东的控股股东同为中国中车股份有限公司，第2、6、
行动的说明
8、10名股东和中国中车股份有限公司均为中国中车集团公司的控股子公司。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
有限售条件股份可上市交易
持有的有限
有限售条件股东名称
售条件股份
新增可上市交
易股份数量
中车株洲电力机车研究所有限公司
141,376,060
141,376,060
非公开发行股份限售36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明
中车株洲电力机车研究所有限公司为本公司控股股东。
四、控股股东及实际控制人情况
(一)控股股东情况
中车株洲电力机车研究所有限公司
单位负责人或法定代表人
主要经营业务
轨道交通产品及设备、电器机械及器材、普通机械、电机、电子产品、控制用计算机产
品及软件、橡胶、塑料制品、电子元件、电子器件、电气绝缘材料研发、制造、销售；
自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止出口的商品和技术除
外。大型风力发电机组及零部件设计、制造、销售；风电场的建设、运营、咨询服务；
客车及零部件制造、销售及售后服务。
报告期内控股和参股的其他
直接持有株洲南车时代电气股份有限公司50.16%的股权。间接持有DynexPowerInc.75%
境内外上市公司的股权情况
日，公司收到控股股东南车株洲电力机车研究所有限公司的通知，其名称已
由原“南车株洲电力机车研究所有限公司”变更为“中车株洲电力机车研究所有限公司”（简称
“中车株洲所”），中车株洲所就上述名称变更事项已办理完成相关工商变更登记手续。
(二)实际控制人情况
中国中车集团公司
单位负责人或法定代表人
主要经营业务
主要从事铁路机车、客车、货车、动车组、城轨地铁车辆及重要零部件的研
发、制造、销售、修理和租赁，以及轨道交通装备专有技术延伸产业。
报告期内控股和参股的其他境
持有南方汇通（股票代码.64%的股权。
内外上市公司的股权情况
公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
五、股份限制减持情况说明
√适用□不适用
日公司第六届董事会第二十五次会议、日公司2015年第一次
临时股东大会审议通过公司向控股股东中车株洲电力机车研究所有限公司非公开发行股票事项。
2015年8 月31日，公司收到控股股东中车株洲所及其关联方中国南车集团投资管理公司、中车
株洲电力机车有限公司、中车四方车辆有限公司、中车资阳机车有限公司、中车集团石家庄车辆
厂、中车集团株洲车辆厂、中车集团南京浦镇车辆厂、中车集团眉山车辆厂、中车大连机车车辆
有限公司分别出具的承诺函，承诺自此承诺函出具之日起至公司本次非公开发行股票完成后六个
月内不减持公司股份。本公司已于日完成本次非公开发行工作，上述公司承诺不
减持公司股份的承诺期至日。
优先股相关情况
□适用√不适用
董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用□不适用
报告期内从公司
年初持 年末持
获得的税前报酬
任期起始日期
任期终止日期
总额（万元）
董事兼总经理
董事长(原)
董事（原）
董事（原）
独立董事（原）
独立董事（原）
独立董事（原）
独立董事（原）
监事会主席
监事会主席（原）
监事（原）
监事（原）
监事（原）
职工监事（原）
职工监事（原）
分党委书记兼副总经理男
常务副总经理
副总经理兼财务总监
行政总监兼工会主席
副总经理兼总工程师
董事会秘书
主要工作经历
历任株洲电力机车研究所副总工程师、轨道交通事业部副总经理、制造中心主任、营销中心副总经理，株洲南车时代电气股份有限公司营销总监、
副总裁、执行董事、总经理。现任本公司董事长、中车株洲电力机车研究所有限公司总经理。
历任株洲电力机车研究所副所长、党委副书记兼纪委书记、工会主席等职，现任本公司副董事长、中车株洲电力机车研究所有限公司党委书记、 邓恢金
副总经理。
历任中国南车集团株洲电力机车研究所研发中心副主任、副总工程师、副所长等职，现任本公司董事、中车株洲电力机车研究所有限公司副总经 刘连根
历任中国南车集团株洲电力机车研究所研发中心主任、副总工程师，株洲南车时代电气股份有限公司技术总监，株洲南车时代电气股份有限公司 冯江华
副总裁、技术总监等职，现任本公司董事，中车株洲电力机车研究所有限公司副总经理、总工程师。
历任本公司技术中心主任、总工程师、副总经理等职，现任本公司董事兼总经理。
历任南车株洲电力机车研究所有限公司团委书记、审计部部长、本公司董事会秘书兼财务总监、南车株洲电力机车研究所有限公司纪委副书记、熊锐华
中国南车股份有限公司审计和风险控制部副部长、本公司分党委书记兼副总经理等职，现任本公司董事、中车株洲电力机车研究所有限公司副总
经理兼财务总监。
历任北京昌平机车车辆机械厂厂长兼党委副书记，中国南车集团市场部副部长，新力博交通装备投资发展有限公司总经理，北京铁工经贸公司总赵蔚
经理等职，现任本公司董事、中国南车集团投资管理公司总经理、党委书记。
历任株洲电力机车厂总会计师、南车株洲电力机车研究所有限公司副总经理兼财务总监、南车戚墅堰电力机车有限公司副总经理兼财务总监等职，
现任本公司董事、中车株洲电力机车有限公司副总经理兼财务总监。
历任大连机车车辆有限公司财务处副处长、市场部副总经理、计财部经理、财务部部长、副总会计师、本公司监事等职，现任本公司董事、中车高武清
大连机车车辆有限公司董事、总会计师。
历任中国南车浦镇车辆厂城规公司综合管理部审计主管、城规综合管理部部长助理及副部长、老旧房改造项目工作部副部长兼党支部副书记，现宋智宇
任本公司董事、中车集团南京浦镇车辆厂综合管理部部长兼轴承公司党支部书记。
历任铁道部科技司高级工程师、副处长、处长、副司长，铁道部信息技术中心主任、党委书记，中铁信息工程集团董事长、总裁，铁道部信息技李中浩
术中心正局级调研员，西南交通大学、北京交通大学、兰州交通大学、同济大学兼职教授。现任本公司独立董事、中国轨道交通协会技术装备专
业委员会副主任。
历任中国铁道科学研究院铁道建筑研究所副所长、中国铁道科学研究院金属与化学研究所所长等职。现任本公司独立董事，中国铁道科学研究院韩自力
铁道建筑研究所所长。
历任全国风力机械标准化技术委员会（SAC/TC50）委员副秘书长，中国科学院风能利用重点实验室学术委员会委员，中国电机工程学会风力与潮汐发电专业委员会委员，曾被聘为国家科技部“十二五”国家科技重点专项（风力发电专项）专家组组长。现任本公司独立董事，中国农机工业祁和生
协会风力机械分会常务副理事长兼秘书长，兼任全国风力机械标准化技术委员会副秘书长,辽宁大金重工股份有限公司独立董事，中节能风力发
电股份有限公司独立董事，山东莱芜金雷风电科技股份有限公司独立董事，华仪电气股份有限公司独立董事。
管理学博士，中国注册会计师（非执业）。历任湖南大学副教授，国家留学基金公派英国Durham大学商学院访问学者。现任本公司独立董事，黄B
湖南大学教授，入选湖南省青年社会科学研究人才“百人工程”,湖南省高校青年骨干教师，中国会计学财务成本分会理事，湖南省财务学会理
历任吉林工业大学教授，北京理工大学教授，北京汽车集团有限公司副总工程师（现已退休），现任本公司独立董事。
历任株洲时代电气绝缘有限责任公司总经理、本公司总经理、分党委书记、南车株洲电力机车研究所有限公司总经理助理、本公司董事长等职，曾鸿平
现任中车株洲电力机车研究所有限公司副总经理。
历任大同机车厂市场部部长、中国北车集团大同电力机车有限责任公司副总经理，中国北车集团大同电力机车有限责任公司党委书记、副董事长、
副总经理（现已退休）。
历任南车四方车辆有限公司财务部税务主管、资产管理公司财务负责人，现任中车四方车辆有限公司机关支部书记、财务部副部长。
历任北京化工学院讲师、高分子物理与化学国家重点实验室副主任、中国科学院化学研究所所长助理、副所长、纤维材料改性国家重点实验室主徐坚
任（东华大学）等职。现任中国科学院化学研究所研究员，博士生导师，国家战略性新兴产业委员会专家、国家863计划专家委员会专家、国家
973计划碳纤维项目首席科学家，国家基础科技条件平台大型科学仪器中心负责人。中国材料研究会副理事长，中国复合材料学会副理事长、北
京市化学会副秘书长。《高分子通报》、《化工新型材料》副主编。国际学术期刊《Cellulose》国际编委。国际标准化组织ISO
历任西南交通大学土木工程学院院长，西南交通大学土木工程学院桥梁工程系主任，全国土木工程专业评估委员会委员，国家科学技术奖评审专家，中国土木工程学会理事，中国土木工程学会桥梁与结构工程分会常务理事。现任西南交通大学土木工程学院教授，抗震工程技术四川省重点李乔
实验室主任，西南交通大学茅以升桥梁研究所所长，国务院学位委员会土木工程学科评议组成员，国际桥梁与结构工程协会会员，四川省土建学
会常务理事，四川省公路学会常务理事。
现任浙江大学高分子科学与工程学系教授，浙江大学膜与水处理技术教育部工程研究中心副主任，浙江大学高分子科学研究所副所长，中国膜工朱宝库
业协会常务理事，中国仪表功能材料学会理事。
现任上海市城市建设设计研究院总院总工程师、同济大学兼职教授、第一届住房和城乡建设部道路与桥梁标准化技术委员会委员、中国土木工程周良
学会桥梁与结构专业委员会常务理事、中国钢协桥梁结构协会理事。
历任南车四方车辆有限公司工会办公室主任、人力资源部领导干部管理主管、审计和风险部副部长等职。现任本公司监事会主席、中车四方车辆刘鲁江
有限公司审计和风险部部长兼总部机关第一党支部书记。
历任中国南车集团株洲车辆厂综合技术部、工艺技术部、技术中心党支部书记，中国南车集团株洲车辆厂质量检验部党支部书记兼副部长，南车金亮群
长江株洲分公司质量信息党支部书记兼质检处副处长，南车长江株洲分公司办公室（党委办公室）主任等职。现任本公司监事、中车集团株洲车
辆厂厂长。
历任南车资阳机车有限公司财务部副部长、经营计划部部长等职。现任本公司监事、中车资阳机车有限公司副总经济师兼规划与运营管理部部长。
历任本公司投资规划部部长、弹性元件产品事业本部生产总监等职。现任本公司职工监事、弹性元件产品事业本部党总支书记兼副总经。
历任公司行政人事部部长、弹性元件事业本部海事部副总经理、投资规划部部长、桥梁产品事业部事副总经理等职，现任本公司职工监事、风电潘艺
产品事业部党总支书记、副总经理。
历任中国铁路机车车辆工业总公司多经发展部副经理、中国南车集团投资管理公司副总经理、总经理、董事长、本公司副董事长、中车南车股份孙克
有限公司副总经济师、中国南车股份有限公司监事、总裁助理兼审计和风险部部长（已退休）。
历任南车眉山车辆有限公司财务管理部部长，现任中车石家庄车辆有限公司副总经理、财务总监。
历任中国南车集团株洲车辆厂台车分厂厂长、人力资源部部长、工艺制造处处长、南车长江车辆有限公司株洲分公司副总经理、党委副书记、纪姚建云
委书记、工会主席，中国南车集团株洲车辆厂厂长等职（现已退休）。
历任本公司海外产品事业部副总经理、总经理、弹性元件事业本部党总支书记兼副总经理、海外产品事业部副总经理、汽车产品事业部副总经理、
公司投资规划部部长等职，现任本公司BOGE管理协会会长。
历任本公司行政人事部总经理秘书、行政主管、部长等职，现任株洲时代电气绝缘有限责任公司党总支书记兼副总经理。
历任本公司总经理助理、海外市场事业部总经理、公司总裁助理兼弹性元件事业部总经理，公司总工程师等职，现任本公司分党委书记兼副总经刘建勋
历任公司弹性元件事业部总经理助理兼工业市场事业部总经理、弹性元件事业部副总经理、总经理及公司总经理助理等职，现任本公司常务副总
历任南方汇通股份有限公司财务主管、南车株洲电力机车研究所有限公司财务主管、北京南车时代机车车辆机械有限公司财务总监、南车株洲电任云龙
力机车研究所有限公司财务资产部部长等职，现任本公司副总经理兼财务总监。
历任中国南车集团株洲电力机车研究所有限公司工会副主席，本公司监事、分党委副书记等职，现任本公司行政总监兼工会主席。
历任本公司弹性元件事业本部副总经理、总工程师，本公司副总工程师、技术中心副主任等职，现任本公司副总经理兼总工程师。
历任南车株洲电力机车研究所有限公司海外事业部总经理、株洲南车时代电气股份有限公司海外事业部总经理、株洲南车时代电气股份有限公司李晓勇
副总经济师兼株洲西门子牵引设备有限公司总经理等职，现任本公司副总经理。
历任本公司证券事务代表、证券法律部部长、规划证券部部长等职，现任本公司董事会秘书兼董事会办公室主任。
(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一)在股东单位任职情况
√适用□不适用
任职人员姓名
股东单位名称
在股东单位担任的职务
任期起始日期
任期终止日期
中车株洲电力机车研究所有限公司
中车株洲电力机车研究所有限公司
党委书记、副总经理
中车株洲电力机车研究所有限公司
中车株洲电力机车研究所有限公司
副总经理、总工程师
中车株洲电力机车研究所有限公司
副总经理、财务总监
中车株洲电力机车有限公司
副总经理、财务总监
中国南车集团投资管理公司
总经理、党委书记
中车大连机车车辆有限公司
董事、总会计师
中车集团南京浦镇车辆厂
综合管理部部长
中车四方车辆有限公司
审计和风险部部长
中车集团株洲车辆厂
中车资阳机车有限公司
副总经济师兼规划与运营管理部部长
中车株洲电力机车研究所有限公司
中车四方车辆有限公司
支部书记、财务部副部长
中车石家庄车辆有限公司
副总经理、财务总监
(二)在其他单位任职情况
√适用□不适用
任职人员姓名
其他单位名称
在其他单位担任的职务
任期起始日期
任期终止日期
株洲南车时代电气股份有限公司
株洲南车时代电气股份有限公司
监事会主席
中国轨道交通协会技术装备专业委员会
中国铁道科学研究院铁道建筑研究所
中国农机工业协会风力机械分会
常务副理事长兼秘书长
全国风力机械标准化技术委员会
辽宁大金重工股份有限公司
中节能风力发电股份有限公司
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
华仪电气股份有限公司
中国科学院化学研究所
上海市城市建设设计研究院总院
西南交通大学土木工程学院
浙江大学高分子科学与工程学系
2011年8月月1日
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬
由董事会薪酬与考核委员会依据年初董事会提出的考核目标提出方案，提交董事会决定。
的决策程序
公司2009年度股东大会审议通过了关于公司《关于调整董事、监事津贴的议案》，调整后董事长津贴9万元/年，副
董事、监事、高级管理人员报酬
董事长津贴5万元/年，独立董事津贴5万元/年，其他董事津贴2.5万元/年。监事会主席津贴2.5万元/年，其他监
事津贴1.5万元/年。公司2010年第五届董事会第七次会议审议通过了公司《管理者年薪管理办法》，决定公司高级
管理人员的薪酬确定原则。
董事、监事和高级管理人员报酬
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付与上述报酬确定的依据一致。
的实际支付情况
报告期末全体董事、监事和高级
报告期内，公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员在公司领取的薪酬合计681.40万元。
管理人员实际获得的报酬合计
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
担任的职务
董事会换届
董事会换届
董事会换届
董事会换届
董事会换届
董事会换届
董事会换届
董事会换届
董事会换届
董事会换届
监事会主席
监事会换届
监事会换届
监事会换届
监事会换届
监事会主席
监事会换届
监事会换届
监事会换届
监事会换届
监事会换届
监事会换届
日召开的公司第六届董事会第二十六次会议、日召开的2014年年度股东大会审议通过了公司董事会换届选举的议案，公司第七届董事会成立，董事会设董事15名，其中独立董事5名。董事会成员曾鸿平、邓恢金、刘连根、冯江华、杨军、熊锐华、张力强、赵蔚、高武清，另宋智宇、黄B、韩自力、林逸、祁和生、周良为公司独立董事。
日召开的公司第六届监事会第十九次会议、日召开的2014年年度股东大会审议通过了公司监事会换届选举的议案，公司第七届监事会成立，监事会设监事5名，其中职工监事2名。监事会成员刘鲁江、金亮群、翁涛，及向中华、潘艺为公司职工监事（2名职工监事由公司职工代表大会直接选举产生）。
日召开的公司第七届董事会第一次会议，审议通过了选举曾鸿平先生为第七届董事会董事长，选举邓恢金先生为副董事长，及聘任公司高级管理人员的议案。
日召开的公司第七届监事会第一次会议，审议通过了选举刘鲁江先生公司第七届监事会监事会主席的议案。
日召开的公司第七届董事会第九次会议、日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了选举李东林为公司董事、李中浩为公司独立董事的议案。
日召开的公司第七届董事会第十次会议审议通过了选举李东林先生为公司第七届董事会董事长的议案。
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用√不适用
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一)员工情况
母公司在职员工的数量
主要子公司在职员工的数量
在职员工的数量合计
专业构成类别
专业构成人数
教育程度类别
数量（人）
专科及以下
(二)薪酬政策
以建设符合公司战略发展需要的人力资源队伍为核心，坚持以岗位价值为导向，以绩效优先
为原则，以员工对企业贡献为依据，提高员工岗位职责、绩效、能力与薪酬的匹配度，形成凝聚
核心、稳定骨干、激励全员的工资激励机制，促进公司经济效益和可持续发展能力的提升。
(三)培训计划
公司建立了分层分类的培训体系，采取内训外训相结合的培训方式，为各类人员制定出个人
成长及企业需要相结合培训计划，以保障员工的健康成长及企业的健康发展。
一、公司治理相关情况说明
报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规以及《公司章程》
等内部规章制度的要求，不断完善公司法人治理结构、强化制度建设、规范公司运作，建立了较
为完善的法人治理结构和内部控制制度。公司及董事、监事、高级管理人员积极维护全体股东利
益、提升公司效益，未存在滥用职权损害公司利益和股东权益的行为。公司控股股东、公司、董
事、监事及高级管理人员均未发生违反国家法律法规和中国证监会、上海证券交易所等制定的规
章制度而受到处罚的情形。
报告期内，公司第六届董事会、第六届监事会任期届满，经公司日召开2014
年度股东大会，完成了公司第七届董事会、监事会换届选举工作。经日召开的2015
年第一次临时股东大会，审议通过了公司《未来三年（年）股东回报规划》的议案。
经公司2015年4 月22日召开2014年度股东大会，审议通过了修订《监事会议事规则》的议案。
二、股东大会情况简介
决议刊登的指定
会议议案名称
网站的查询索引
1、审议公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、审议本次非公开发行A股股票方案的议案；
3、审议本次非公开发行股票预案的议案；
4、审议前次募集资金使用情况专项报告的议案；
5、审议本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议
6、审议本次非公开发行股票涉及关联交易的议案；
7、审议公司与南车株洲电力机车研究所有限公司签署附条件生
效的《非公开发行股票认购合同》的议案；
8、审议提请股东大会批准南车株洲电力机车研究所有限公司免
于以要约收购方式增持公司股份的议案；
9、审议提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关
事宜的议案；
10、审议修改《公司章程》部分条款的议案；
11、审议制定公司《未来三年（年）股东回报规划》
12、审议贷款使用金融衍生工具进行风险管理的议案。
1、审议公司2014年年度报告及摘要；
2、审议公司2014年度财务决算报告；
3、审议公司2014年度利润分配预案；
4、审议2014年度董事会工作报告；
5、审议2014年度独立董事述职报告；
6、审议2014年度监事会工作报告；
7、审议修改《公司章程》部分条款的议案；
8、审议修订《监事会议事规则》的议案；
9、审议公司董事会换届选举的议案；
10、审议公司监事会换届选举的议案；
11、审议公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
12、审议公司与中国南车股份有限公司续签《产品互供框架协议》
及2014年度日常关联交易执行情况、2015年度日常关联交易
预计的议案；
13、审议公司与中国北车集团大连机车车辆有限公司等企业续签
《产品互供框架协议》及2014年度日常关联交易执行情况、2015
年度日常关联交易预计的议案；
14、审议续聘2015年年度外部审计机构的议案；
15、审议公司挂牌转让电磁线项目部分资产的议案；
16、审议公司贷款继续使用金融衍生工具进行风险管理的议案；
17、审议公司向各合作银行签订综合授信业务的议案；
18、审议公司2015年年度担保安排的议案。
三、董事履行职责情况
(一)董事参加董事会和股东大会的情况
参加董事会情况
是否连续两
次未亲自参
年内召开董事会会议次数
其中：现场会议次数
通讯方式召开会议次数
现场结合通讯方式召开会议次数
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
应当披露具体情况
报告期内，公司董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会根据《公
司章程》及各自工作细则的规定，以严谨认真、勤勉诚信的态度履行职责，为完善公司治理结构
起到了积极的作用。
董事会审计委员会在公司聘任年报审计机构、内部控制审计机构及定期报告编制过程中，充
分发挥了审计监督的功能，详细内容请见披露于上海证券交易所网站.cn《时代新材
2015年审计委员会年度履职报告》；董事会战略委员会在公司中长期战略规划、重大决策等方面，
提出了多项建设性建议；董事会提名委员会在公司第七届董事会换届选举和聘任公司高级管理人
员过程中，严格审查候选人资格，履行决策程序；董事会薪酬委员会对公司董事和高管的年度履
职情况、薪酬情况进行了有效监督。
五、监事会发现公司存在风险的说明
监事会对报告期内的监督事项无异议。
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
保持自主经营能力的情况说明
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能独立的情况，也不存在
不能保持自主经营能力的情况。
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
为确保企业经营战略目标的实现，公司制定了不同层次的薪酬体系及激励政策。公司中高层
管理人员实行年薪制，通过实施全员绩效管理、业务单元经营管理者年薪制考核办法，强调经营
团队薪酬及个人绩效与企业经营目标实现紧密关联的原则，确定高级管理人员年薪。
八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用□不适用
公司编制并披露了《时代新材2015年度内部控制自我评价报告》，详见上海证券交易所网
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用√不适用
九、内部控制审计报告的相关情况说明
公司聘请德勤华永会计师事务所对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计，出具了《内
部控制审计报告》。公司已披露了《内部控制审计报告》，详见上海证券交易所网站.cn。
是否披露内部控制审计报告：是
公司债券相关情况
□适用√不适用
第十一节 财务报告
一、审计报告
√适用□不适用
德师报(审)字(16)第P1005号
株洲时代新材料科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表，
包括日的公司及合并资产负债表、2015年度的公司及合并利润表、公司及合
并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则
的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财
务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会
计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计
师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计
程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰
当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用
会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了
贵公司日的公司及合并