厦门银行借记卡安全的出借记卡的老板来一个谢谢！

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-07-05 18:23 标签： 借记卡给别人用安全吗
厦门一通讯诈骗案追踪:非法收购身份证办理银行卡网上售卖-中共中央网络安全和信息化领导小组办公室
厦门一通讯诈骗案追踪:非法收购身份证办理银行卡网上售卖
&&&【纠错】
新华网福州９月２３日新媒体专电（“新华视点”记者郑良）厦门一家公司出纳先后接到显示号码为厦门、北京“公安机关”和“最高人民检察院”的电话，“公安民警”和“检察官”以“涉嫌洗钱，账户资金需要接受审查”等为由，忽悠这名出纳将公司和个人账户的１５４４万余元汇入指定账户，再通过１３００多个银行账户拆分转账。
目前，这起案件仍在侦办之中，警方已抓获４名买卖银行卡的犯罪嫌疑人。
虚拟公安、检察机关电话　诈骗团伙骗走１５４４万余元
去年４月１１日，厦门同安一家公司的出纳员叶女士接到一个号码为“０５９２－２０２５５０１”的电话，对方自称是“厦门公安局刑侦支队黄警官”，称“北京警方发现叶女士涉嫌洗钱，请求厦门警方协助”，通知她配合北京警方调查。
随后，叶女士接到自称是“北京西城区公安分局刑侦支队民警高峰”的电话，要她配合调查，接受检察官电话录音取证，不然将被抓捕到北京接受审查。
叶女士拨打１１４查询，发现来电显示的号码确实和厦门公安局经侦支队和北京西城区公安分局刑侦支队电话一致。
之后，叶女士接到自称是“最高人民检察院检察官胡泽君”的电话，要求叶女士带上用于资金转账的电脑、Ｕ盾等到附近的酒店接受调查。
在酒店，“胡泽君”让叶女士登陆“最高人民检察院”网站查看被通缉人员信息，并提供给叶女士一个网址。叶女士登陆后，发现自己的姓名、头像等信息显示在一张“通缉令”上。
慌了手脚的叶女士被对方以接受“检察机关财产审查”为由，在两个小时内将个人及公司共计１０个账户１５４４．７万元，分１３笔转至北京开户的７个银行账户。
当晚１１时，“最高人民检察院检察官”没有兑现“审查完如果没有问题就返还财产”的承诺，叶女士才发现被骗。
厦门公安机关调查发现，诈骗团伙使用的公安、检察机关电话号码是通过网络虚拟电话从境外打到厦门的。
诈骗得手后，犯罪嫌疑人迅速通过网上银行层层分流转账，并在境外取现。厦门市公安局刑侦支队民警陈鸿说：“诈骗分子用以转账、取现的银行账户１３００多个，１５４４万余元不到一天全部取现。”
非法收购他人丢失身份证办理银行卡　网上售卖
目前，警方已抓获４名买卖银行卡的犯罪嫌疑人，涉案账户涉及９家银行。据犯罪嫌疑人交代，他们以１３０元至１５０元批量收购银行卡，再以２００元至２５０元卖出。
泉州市公安局刑侦支队一大队大队长陈宗庆介绍，为了搞清楚这些涉案银行卡的来源，泉州公安机关曾对涉案的上千张银行卡显示的９０名开户人进行了调查，这９０名开户人多为中西部偏远山区人员，绝大多数开户人是身份证丢失后被人冒用开卡。
办案人员介绍，由于身份证丢失后无法注销，犯罪分子非法收购他人丢失的身份证或者租用、购买他人身份证，到银行批量办卡，再出售牟利。据调查，一套完整银行账户（包括银行卡、身份证、存折、网银、Ｕ盾等）售价１２００元左右甚至更高，一张普通的储蓄卡也能卖到１００元至３００元，一些犯罪团伙通过ＱＱ等工具在网上叫卖。
银行卡开卡实名制未严格贯彻　需加强管理
按照中国人民银行颁布的《银行卡业务管理办法》，个人申领银行卡实行实名制，应当持本人有效身份证开立，发卡银行负有审查责任。
福建省公安厅刑侦总队相关负责人说，开卡实名制在一些银行营业网点并没有得到严格贯彻，一些银行对开户数量有考核，一张身份证可以无限制办卡，一些银行柜台人员对办卡人是否持本人身份证审核并不严格。
记者在福建一些银行采访了解到，“伪实名”银行卡被犯罪团伙利用等情况已引起监管部门及各银行的重视。一些银行加强了开户管理，各网点在办理客户开户时，通过客户身份审核及客户身份联网核查系统严格审核客户有效身份证件，重点加强对异地客户异常开户及代理他人开户审查，认真对比客户照片，关注细微差别，对可疑的进一步核实。
厦门勤贤律师事务所律师曾凌认为，落实银行卡实名制需要银行加强自律管理，在办理开卡业务时严格审核；同时要强化责任追究机制，对存在大量“伪实名”银行卡且被犯罪团伙利用的银行及分支机构予以追责，倒逼银行落实开卡实名制。疯传厦门出现逆天好老板 帮10多名员工刷卡买房-闽南网
疯传厦门出现逆天好老板 帮10多名员工刷卡买房
来源:闽南网
[摘要]网上疯传女老板为10多名员工买房，众多网友纷纷表示羡慕嫉妒恨。
　　闽南网11月7日讯 &厦门出现逆天好老板，为员工刷卡买房子！&昨日上午，一条微博在网上疯传。众多网友纷纷表示羡慕嫉妒恨；不过，也有人在质疑该老板是否与房地产公司联手炒作。
　　昨日，海都记者证实&好老板&是厦门某摄影公司董事长吴秋坪。不过，她正在国外出差，无法接受采访。该公司总经理王新回应网友质疑，称其实并不算是买房，只是董事长帮付了定金，这也是临时起意的，至于要不要员工偿还，还不清楚。
十几个员工正在看房
　　女老板为10多名员工买房？
　　&最近，在某售楼处，一个女老板带着一帮员工，当场刷卡为十多个员工买下了房子！她说员工都辛苦了，让他们在厦门有个家！据说，这个老板叫@吴秋坪。&昨天上午9点多，厦门知名草根微博&厦门大城小事&发出的微博吸引众人讨论，截至昨晚6点16分，转发量已有1541次。
　　不少网友表示&求跳槽&，戏称其为中国好老板，但也有一部分不同的声音。有人怀疑这是在炒作，有人认为帮买房其实是在变相绑定员工。
　　昨日，记者找到了&吴秋坪&的微博，其微博实名认证为厦门某摄影公司创始人。
　　随后，记者找到该摄影公司。该公司员工王小姐证实确有其事，并称自己就是受益人之一。王小姐介绍，&周二开主管会时，正好王总接到吴董电话说翔安有一房子不错，问我们有没有意愿去看一下。&当天中午几个主管就一起开车去翔安看房了。&我们几个年纪差不多，看的都是70到90平方米的中小户型，当天我们就订了5套，还签了购房合同。&但对于吴董到底刷了多少钱，她表示并不清楚。
　　王小姐还说，刷完卡的第二天（即11月5日），吴董就到国外出差了，对于这笔钱，要不要还，应该怎么还，是扣奖金还是其他方式，公司还未与他们谈。
　　当事公司：老板出差国外 否认炒作
　　昨日，该摄影公司总经理王新也证实此事，称吴秋坪在国外没法接受采访。针对网友的炒作一说，王新表示，其实微博被转发后，有些网友对老板帮员工买房的意思理解错误了，吴董只是帮员工付了定金，并非买房，而且这也是临时起意的，公司没有策划这个事情来炒作。
　　王新称，当时吴秋坪帮员工付定金时，他也在现场。3日下午，他和吴董一起，听到朋友讲说翔安一楼盘房子不错，离公司也挺近。当时就在公司微信群里说了这事，就有10来人有这意愿，想买。第二天中午，大家相约去看房。&当时员工们觉得有些贵，看着房子很满意但下不了手，吴董看到员工们这么喜欢却很纠结，就主动提出说&我帮你们刷&。&至于吴董帮员工刷了多少定金，之后要不要员工偿还，王新称并不清楚。
　　楼盘：确有此事 付了25万定金
　　该摄影公司看的是阳光城翡丽湾楼盘的房子，该楼盘一名销售经理透露，当天吴秋坪带了十几位员工过来看房，看的都是90平方米的两房和三房，当时当场就选了5套房子，因为没有带足现金，于是吴董当即就拿出银行卡帮忙刷卡，付了这5套房的购房定金。
　　该销售经理介绍，该楼盘90平方米的房源，每套的定金都在5万元左右，5套就得付出25万元左右的现金。( 海都记者 许茵茵 魏暾)
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48小时点击排行榜[电脑硬件] 大家好，我是前几天被领导抢走显卡的，现在来还福利了，原价出微星金龙限量版970显卡，出给回帖的老铁了！谢谢！
黄金版，还在保，海尔兄弟1200福利给我，我也原价福利原因是领导让我去买两块1060，你懂的！
中国好领导，点赞！
。。。。你给你领导打出了什么装备了。
没图没链接。。怎么买
金龙好漂亮
链接呢[s:ac:愁]
楼主我想要了...不想等1066降价了 买来自用
不如一步到位直接上1088
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你们排队吧
咸鱼拍下了
卡是挺漂亮，可惜还是贵啊[s:ac:心]等一个970收970
无聊的尽头拍下了，顺位第二，第一位联系的放弃了！
然后老板把2块1060拿去SLI了。。
[b]Reply to [pid=]Reply[/pid] Post by [uid=519943]文森特瓦伦丁[/uid] ( 18:56)[/b]1070以下无法sli
排队等一对1060
老铁，你的显卡我给我朋友装上了，没啥问题，就是8G内存不够，现在又在收内存了[s:ac:擦汗]
我自己的耕升760是6+8的，给他插上玩几局就重启了，你的6+6没重启
[quote][pid=]Reply[/pid] [b]Post by [uid=4672754]蝎子丶有毒[/uid] ( 19:44):[/b]老铁，你的显卡我给我朋友装上了，没啥问题，就是8G内存不够，现在又在收内存了[s:ac:擦汗]
我自己的耕升760是6+8的，给他插上玩几局就重启了，你的6+6没重启[/quote]好 那我就放心了，我还说闲鱼没见你留言，其实理论上6+8和6+6差不多的，但是索泰这块我一直觉得挺好的，很安静，你可以装一个索泰的软件，调高下风扇转速，这样温度就很好看了。收个实名财付通 绑卡不解绑 35R&&来一个老板走起
ZxID：31660
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来自:重庆市 电信
发表于: 前天 10:16
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如题QQ实名绑卡不解绑懂的来新人勿扰35R一个后期长期需要 做的老板可以加个好友备不时之需联系QQ引用 补充内容( 10:48)已收&&暂不需要 有做的老板可以加个好友备不时之需[ 此帖被慕枫°在 10:21重新编辑 ]
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