高新兴：第四届董事会第五次会议决议的公告
高新兴：第四届董事会第五次会议决议的公告
高新兴科技集团股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&第四届董事会第五次会议决议的公告
&&&&&&&本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
&假记载、误导性陈述或重大遗漏。
&&&&&&&一、董事会会议召开情况
&&&&1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次
会议于&2016&年&12&月&26&日在广州市萝岗区科学城开创大道&2819&号&604&房以现场
表决的方式召开。
&&&&2、本次会议通知于&2016&年&12&月&16&日以电子邮件或电话的方式发出。
&&&&3、会议应参加董事&7&人，实际参加董事&7&人，公司监事和部分高级管理人
员列席了本次会议。
&&&&4、会议由公司董事长刘双广主持。
&&&&5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、
法规的规定。
&&&&&&&二、董事会会议审议情况
&&&&&&&（一）审议通过《关于第三期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议
案》
&&&&与会董事同意通过《关于第三期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议
案》。
&&&&为进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司
董事、高级管理人员，以及核心技术、业务人员等的积极性，将股东利益、公司
利益和员工利益结合起来，公司依据《公司法》、《证券法》、《激励管理办法》，
以及《公司章程》等制定了《高新兴科技集团股份有限公司第三期限制性股票激
励计划（草案）》。本议案相关内容请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（.cn）。
&&&&董事侯玉清先生及方英杰先生作为本次激励计划的关联方回避表决。
&&&&公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。《高新兴科技集团股份
有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要与上述相关意见的具体
内容请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（.cn）。
&&&&议案表决结果：本议案&5&票同意，0&票反对，0&票弃权获得通过。
&&&&本议案尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议批准。
&&&&（二）审议通过《关于制定
的议案》
&&&&公司根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，制定
了《第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》，本议案相关内容请参见公
司指定信息披露网站巨潮资讯网（.cn）。
&&&&董事侯玉清先生及方英杰先生作为本次激励计划的关联方回避表决。
&&&&议案表决结果：本议案&5&票同意，0&票反对，0&票弃权获得通过。
&&&&本议案尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议批准，并在《关于第三期
限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》经公司股东大会审议通过后方可
实施。
&&&&（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股
票激励计划有关事项的议案》
&&&&为保证公司第三期限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大
会授权董事会办理第三期限制性股票激励计划有关的事项：
&&&&1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日。
&&&&2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量进
行相应的调整。
&&&&3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票
授予价格及回购价格进行相应的调整。
&&&&4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授
予限制性股票所必需的全部事宜。
&&&&5、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董
事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。
&&&&6、授权董事会根据激励计划决定激励对象是否可以解锁。
&&&&7、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳
证券交易所提出解锁申请、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办
理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。
&&&&8、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜。
&&&&9、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消
激励对象的解锁资格、回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票、办理已死亡激
励对象尚未解锁限制性股票的继承事宜、终止公司限制性股票激励计划。
&&&&10、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理。
&&&&11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件
明确规定需由股东大会行使的权利除外。
&&&&董事侯玉清先生及方英杰先生作为本次激励计划的关联方回避表决。
&&&&议案表决结果：本议案&5&票同意，0&票反对，0&票弃权获得通过。
&&&&本议案尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议批准，并在《关于第三期
限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》经公司股东大会审议通过后方可
实施。
&&&&（四）审议通过《关于召开公司&2017&年第一次临时股东大会的议案》
&&&&董事会决定于&2017&年&1&月&11&日（星期三）在广东省广州市萝岗区科学城开
创大道&2819&号召开公司&2017&年第一次临时股东大会，审议上述第（一）、（二）、
（三）项议案。
&&&&议案表决结果：本议案&7&票同意，0&票反对，0&票弃权获得通过。
&&&&三、备查文件
&&&&经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第五次会议决议。
&&&&特此公告。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&高新兴科技集团股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董&事&会
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二〇一六年十二月二十六日证券代码：300098 证券简称： 公告编号：
科技集团股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
一次会议于日在广州市萝岗区科学城开创大道房以现
场表决和通讯表决的方式召开。
2、本次会议通知于日以电子邮件或电话的方式发出。
3、会议应参加董事7人，实际参加董事7人，公司监事和部分高级管理人
员列席了本次会议。
4、会议由公司董事长刘双广主持。
5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、
法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议
与会董事同意通过《关于第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议
为了进一步完善公司治理结构，建立健全公司激励机制，充分调动公司高级
管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，吸引和稳定优秀管
理人才和技术（业务）人员，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营
目标的实现，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试
行）》、《上市规则》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务
备忘录第9号：股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的规定，制定第二期限制性股票激励计划。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司监事会对第二期限制性股票激
励计划激励对象名单进行了核实，并发表了核查意见。《科技集团股份有
限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要与上述相关意见的具体内
容请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（.cn）。
议案表决结果：本议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议批准。
（二）审议通过《关于制定
与会董事同意通过《关于制定<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》。
为保证公司第二期限制性股票激励计划的顺利实施，根据《公司法》、《公司
章程》等有关法律、法规的规定，公司结合实际情况拟定了《科技集团股
份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》，具体内容请参见公
司指定信息披露网站巨潮资讯网（.cn）。
议案表决结果：本议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议批准，并在《关于第二期
限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》经公司股东大会审议通过后方可
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股
票激励计划有关事项的议案》
为保证公司第二期限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大
会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划有关的事项：
1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日。
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量进
行相应的调整。
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票
授予价格及回购价格进行相应的调整。
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授
予限制性股票所必需的全部事宜。
5、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董
事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。
6、授权董事会根据激励计划决定激励对象是否可以解锁。
7、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳
证券交易所提出解锁申请、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办
理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。
8、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜。
9、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消
激励对象的解锁资格、回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票、办理已死亡激
励对象尚未解锁限制性股票的继承事宜、终止公司限制性股票激励计划。
10、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理。
11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件
明确规定需由股东大会行使的权利除外。
议案表决结果：本议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议批准，并在《关于第二期
限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》经公司股东大会审议通过后方可
（四）审议通过《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》
董事会决定于日（星期五）在广东省广州市萝岗区科学城
开创大道2819号召开公司2016年第三次临时股东大会，审议上述第（一）、（二）、
（三）项议案。
议案表决结果：本议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第三十一次会议决
特此公告。
科技集团股份有限公司
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尚品宅配:2017年第二次临时股东大会决议公告
证券代码： 300616 证券简称：尚品宅配 公告编号： 号广州尚品宅配家居股份有限公司2017 年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。1 、本次股东大会未出现否决议案的情形；2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。2、 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 6 月 1 日 上午3、 现场会议召开地点 ： 佛山市南海科技工业园（官窑）红沙高新技术开发区兴业北路 6 号（公司全资子公司佛山维尚家具制造有限公司南海银湖分厂行政楼五楼大会议室）。4、召开方式 : 现场投票与网络投票相结合的方式。5、会议召集人： 董事会召集。6、会议主持人：李连柱。7、 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定， 合法有效。1 、 出席会议总体情况通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 79,295,220 股，占上市公司总股份的 73.4215 ％。 无股东委托独立董事代为投票。2、 现场会议出席情况本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。通过现场投票的股东 5 人，代表股份 54,981,770 股，占上市公司总股份的50.9090％。3、 参加网络投票情况通过网络投票的股东 9 人，代表股份 24,313,450 股，占上市公司总股份的22.5125 ％。4、 中小股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 4,872,586 股，占上市公司总股份的 4.5117％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 4,859,186 股，占上市公司总股份的 4.4992 ％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 13,400 股，占上市公司总股份的0.0124％。5、 出席会议的其他人员公司 部分董事、 监事、 高管及两位见证律师。三、 议案审议及表决情况本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：1、审议通过了 《关于公司及其摘要的议案》本项议案表决结果：同意 79,285,920 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9883 ％ ；反对 9,300 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0117％ ；弃权 0 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000％ 。其中，除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”、“中小股东”）表决结果：同意 4,863,286 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.8091 ％ ；反对 9,300 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.1909％ ；弃权 0 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000％ 。该项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。2、审议通过了 《关于公司的议案》本项议案表决结果：同意 79,285,920 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9883 ％；反对 9,300 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0117％；弃权 0 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0000％。其中，除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”、“中小股东”）表决结果：同意 4,863,286 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.8091 ％；反对 9,300 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.1909％；弃权 0 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000％。该项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。3、审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》本项议案表决结果：同意 79,285,920 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9883 ％；反对 8,900 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0112 ％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0005 ％。其中，除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”、“中小股东”）表决结果：同意 4,863,286 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.8091 ％； 反对 8, 900 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0. 1827％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0082 ％。该项议案为 普通决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的二分之一 以上表决通过。四、律师出具的法律意见金杜律师事务所指派谢铮律师、徐永鹏律师 出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效”。1 、《广州尚品宅配家居股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》；2、《金杜律师事务所关于广州尚品宅配家居股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书 》。广州尚品宅配家居股份有限公司
日至18日，蓝鸽家纺在湖州织里梦圆大酒店召开以“大地飞鸽俱进”为主题的蓝鸽家纺20...人生有三分之一的时间在睡眠中度过。床垫，枕头、套件等寝具是优质睡眠的关键。拥有42年床垫制造经验的穗...为了加强惠谊家纺门店销售人员的销售技能，快速实现惠谊家纺未来的规划目标，惠谊家纺于日...日，以“梦想齐飞?启梦”为主题的晚美家纺年度营销峰会即2013年晚美家纺企业秋冬订...日，以“绒耀&#8226;新天地”为主题的家纺品牌S曼缇秋冬新品发布会在风景优雅的...
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证券代码：002851&证券简称：麦格米特&&&&&&&公告编号：&&&&&&&&&深圳麦格米特电气股份有限公司&&&&&&&&&第三届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于日在深圳市南山区科技园北区朗山路紫光信息港B座5楼公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开，会议通知于日以电子邮件或传真方式送达。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长兼总经理童永胜先生主持，审议并通过了以下议案。一、审议通过《关于及其摘要的议案》为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含控股子公司）任职的核心管理人员，核心业务（技术）骨干及董事会认为应当激励的其他核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《深圳麦格米特电气股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（.cn）上的《独立董事对第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。《深圳麦格米特电气股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要与本公告同日披露于巨潮资讯网（.cn）。二、审议通过《关于的议案》为了保证公司2017年限制性股票激励计划的顺利实施，通过绩效考核与解锁安排相挂钩的方式将激励对象利益与公司利益相结合，实现股东、公司与激励对象利益的一致性，增强激励对象的责任感、使命感与工作积极性，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《深圳麦格米特电气股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《深圳麦格米特电气股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（.cn）上的《独立董事对第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。《深圳麦格米特电气股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》与本公告同日披露于巨潮资讯网（.cn）。三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》为了具体实施公司 2017 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司 2017 年限制性股票激励计划的有关事项：1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施 2017 年限制性股票激励计划的以下事项：（1）授权董事会确认激励对象参与公司 2017 年限制性股票激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定限制性股票的授予价格；（2）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票权益数量进行相应的调整；（4）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票激励协议书》；（6）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬和考核委员会行使；（7）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；（8）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；（9）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；（10）授权董事会根据公司2017年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；（11）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；（12）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。2、提请公司股东大会授权董事会，就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。&&&3、提请股东大会为本次限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；&&&4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次限制性股票激励计划有效期一致。&&&上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。&&&表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票&&&本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。&&&五、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》&&&为了满足公司生产经营的需要，公司向相关银行申请综合授信额度，具体如下：&&&1. 向中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行申请综合信用最高额度不超过人民币 1 亿元整，授信额度有效期不超过 1 年，担保方式为信用担保；&&&2. 向宁波银行股份有限公司深圳财富港支行申请综合信用最高额度不超过人民币 1.2 亿元整，授信额度有效期不超过 1 年，公司下属控股子公司株洲麦格米特电气有限责任公司向宁波银行股份有限公司提供保证担保；&&&3. 向中国银行股份有限公司深圳蛇口支行申请综合信用最高额度不超过人民币 3 亿元整，授信额度有效期不超过 1 年，公司下属控股子公司株洲麦格米特电气有限责任公司以其拥有坐落于湖南省株洲市泰山西路 1728 号的土地、房产向中国银行股份有限公司提供抵押担保；&&&4. 向交通银行股份有限公司深圳金田支行申请综合信用最高额度不超过人民币 1 亿元整，授信额度有效期不超过 1 年，公司下属控股子公司株洲麦格米特电气有限责任公司、深圳市麦格米特驱动技术有限公司及深圳市麦格米特控制技术有限公司分别向交通银行股份有限公司提供保证担保。以上申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董事长兼总经理童永胜先生在上述授信额度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强。本次公司下属控股子公司为公司向相关银行申请综合授信提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。担保事项不存在违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[ 号）相关规定的情况。公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险。公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（.cn）上的《独立董事对第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（.cn）上的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。五、审议《关于召开公司 2017 年度第三次临时股东大会的议案》公司定于 2017 年 6 月 16 日召开 2017 年度第三次临时股东大会。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（.cn）上的《深圳麦格米特电气股份有限公司关于召开2017年度第三次临时股东大会的通知》。特此公告。&&&&&&&&&&&&&&&&&& 深圳麦格米特电气股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&& 董事会&&&&&&&&&&&&&&&&&& 2017 年 6 月 1 日