审批现货平台必需有哪些规划部门批文的批文

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-06-01 13:06 标签： 现货监管部门
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大连再生交易所否认非法交易 称有市批文无需前置审批
11:17:49中国经济网
中国经济网北京7月1日(记者 张海蛟)近日，据中国经营报报道，大连再生交易所会员单位业务员以高收益为诱饵，诱导开户造成投资者短时间内就亏损数十万元，甚至上百万元，其中，江西的张女士两个月内亏损114万元；投资人表示，大连再生交易所没有原油产品交易资质，并涉对赌交易。
2015年10月，商务部表示，尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易，提醒广大投资者切实注意防范风险。
对此，大连再生交易所公告称，其平台是大连市委批准的合法交易平台，大连油(重油)并非原油，属于基础油系列，属一般商品，一般贸易公司均可经营，无需相关部门进行前置审批。
高收益诱惑 投资人两个月亏114万
据中国经营报报道，在大连再生投资者的举报材料中，记者发现部分投资者是在短时间内就亏损数十万元，甚至上百万元。来自江西的张女士就是一位在不到两个月亏损114万元的大连再生投资者。
张女士告诉记者，“日，在大连再生旗下266号会员单位大通融汇(厦门)资产管理有限公司业务人员的远程指导下开设了账户，然而没有想到的是截至4月20日，不到两个月的时间，就亏损了114万元。”
张女士表示，大通融汇公司业务人员声称，推出了一款“春季翻倍计划”，可以白天炒股票，晚上炒原油。据了解，大通融汇公司是大连再生的代理商，而大连再生则是中国供销集团有限公司旗下子公司。正基于此，上述张女士选择了其进行交易。
西安的祁先生与张女士一样，同样也是看中了中国供销集团的这块牌子，所以选择相信大连再生，相信其会员单位。祁先生于2016年4月上旬，在大连再生131号会员单位上海旗胜商银有限公司(下文均称“旗胜商银”)开户。
据祁先生介绍，在多次操作并亏损15万元之后，其经反省以及业内人士的指点，开始质疑旗胜商银、大连再生以及中国供销集团，是否有原油现货的经营资格。
那么，什么是原油现货？对此，大连再生或旗下会员单位向投资者曾经解释过。一位同样在大连再生旗下会员单位并遭受损失的郭女士向记者提供的一份大连再生原油投资平台宣传广告截图显示：“目前国内原油期货投资还不成熟，原油期货指数更无从谈起，原油类股票由于操作时间短，方向较为单一，价格变动较为复杂等原因，并不能成为主流的原油投资方式，在此背景下，原油现货投资成为国内主要的投资方式”。
另外，大连再生旗下会员单位业务员向投资者保证，原油现货是一种新型的投资渠道，在短时间内就可以获得丰厚的收益，而且资金是由银行监管。
正是由于会员单位各种“噱头”的宣传、中国供销集团的背书以及投资者对现货市场的不了解，入局之后，遭受损失也是在所难免的。一位期货人士如此评价。
记者查阅大连再生工商登记资料发现，其成立于日，注册资本金仅为5000万元，营业范围为，商品交易服务，与会员在本所交易活动相关的权益交易及登记结算业务，以及互联网信息服务等。其中部分项目被表明“依法需经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动”。
原油作为国家一种专营专控产品，它的经营必须经过国家多个职能部门的审批。而且商务部曾在2015年10月份明确指出“截至目前，未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易”。
那么，大连再生究竟有没有获得相关资质呢？本报记者致电大连再生会员单位大通融汇公司法人邱某。邱某坦诚，大通融汇公司只代理大连再生的产品，所以没有原油相关资质，但是大连再生获得了大连金融局的原油审批资质。
当记者要求其提供证据时，邱某予以回绝。随后在记者获得的一份投诉录音中，大连金融局有关人员明确表示，从未向大连再生审批过原油、大连油、重油等资质。
另外，投资者向商务部申请的政府信息公开中也明确指出，商务部未收到过大通融汇公司、大连再生关于原油仓储、销售经营资质的申请，未向其核发过《原油仓储经营批准证书》《原油销售经营批准证书》。
另外，大连安全生产监督管理局也回应称，“大连再生未在我局办理过危险化学品储存许可证”。
否认非法 称无需前置审批
针对外界质疑，6月27日，大连再生交易所官方发布公告，对相关问题进行回复。
根据中国经营报的报道，投资者对大连再生交易所的投诉问题主要集中在：大连再生有没有原油审批资质？平台是否和客户之间存在对赌？在资金方面是否有第三方监管？平台交易是否违背国家37号、38号文等方面。
对此，大连再生交易所公告回应称，按照2012年国发办37号文解释大宗商品交易市场属地原则，归各省级地方政府审批交易场所，并行使监管职责，大连再生交易所系大连市委政府批准成立的合法交易平台。
对于业内对大连油品种审批及交易的质疑，大连再生交易所称，大连油(重油)并非原油，属于基础油系列，属一般商品，一般贸易公司均可经营，无需相关部门进行前置审批。大连再生交易所正确理解《国务院关于清理整顿各类交易所切实防范金融风险的决定》(国发[2011]38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发[2012]37号)文件的禁止性规定，大连油(重油)板块交易模式从法理及商业层面分析现货交易。大连油(重油)交易遵循“公开、公平、公正和诚实信用”的原则，采用摘挂牌、一对一配对挂牌交易、场内配对实名交易模式。“现货挂牌、配对交易”是指场内现货挂牌交易商及挂牌会员报出挂牌价格，各摘牌方根据挂牌价格，进行场内配对并订立电子买卖合同；配对成功地合约可以选择提货或者再次配对转让。大连再生交易所不参与买卖，更没有跟交易商对赌。
在资金安全方面，大连再生交易所采用建行“E商贸通”进行结算服务，在建行开设专用保证金账户。据了解，E商贸通是建行利用电子支付渠道，为大型商贸电子交易商户及其所属企业、个人会员商户提供电子商务资金清算、对账、资金托管服务，以及信贷资金监督的综合性金融业务平台。
对于交易商的反馈，大连再生交易所将协助调取所有原始数据资料及相关证据，配合交易商合法维权，对涉及到的会员单位进行严肃合规稽查，若存在违规行为，将采取取消会员资格等监管措施，若涉嫌违法犯罪的，将移送有权机关。
(责任编辑:八雨)
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我们是一个正规有省级金融办和商务厅批文的现货平台的签约会员，从事现货业务。我们，下级一个分部被查了，以诈骗罪涉及到了我们。请问平台有政府机构批文，我们从事这业务违法吗？警察也能定我们诈骗吗？&
浙江 杭州 发表时间： 19:33
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