未成年被贷款诈骗罪的立案标准骗

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-04-14 11:44 标签： p2p贷款诈骗案例
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中新网6月14日电 据公安部网站消息，近日中国警方在马来西亚执法部门的大力支持和密切配合下，先后将藏匿在马来西亚的两名重大经济犯王建国、李岩松抓获并押解回国。
王建国，山东济南人。在担任济南世鼎实业公司法人期间，于2004年8月至2005年1月涉嫌虚开增值税发票犯罪，骗取出口退税700余万元。2005年3月潜逃境外。
李岩松，河北唐山人。涉嫌于2011年至2012年间从多家金融机构骗取贷款3.5亿多元。2012年12月潜逃境外。
(原标题：两名潜逃马来西亚经济犯被缉捕押解回国)建行潍坊诸城支行成功拦截一起养殖户贷款诈骗案件
3月16日下午，客户宋先生来建行潍坊诸城行办理业务，要求办理银行卡并且开通网银功能，接待该客户的大堂经理起初认为这是一笔正常业务随即带客户来到办卡机办理银行卡，办完卡之后推介到业务顾问处签约电子银行业务，签约提示输入密码时宋先生不断询问输入的是什么密码，工作人员这时发现宋先生输入密码时不断看自己的手机信息，仔细询问才知道设什么样的密码别人早已经要求好了，必须按照要求设密码。建行员工根据以往的经验，感觉客户应该是受到诈骗了，又询问客户是不是别人承诺给他贷款，要求来银行开立银行卡，宋先生就如实把情况和工作员工说了，说自己是养貂户，急需资金，正好有人说给贷款六万元，感觉是有人是雪中送炭了，就按照中介的要求来银行办理。按照他们的要求设密码他起初也有疑问，就问了一下，中介说是到时候扣收中介费和贷款利息，自己也就没有什么疑问了。工作人员给他耐心解释了一些建行潍坊诸城支行成功拦截一起养殖户贷款诈骗案件
3月16日下午，客户宋先生来建行潍坊诸城行办理业务，要求办理银行卡并且开通网银功能，接待该客户的大堂经理起初认为这是一笔正常业务随即带客户来到办卡机办理银行卡，办完卡之后推介到业务顾问处签约电子银行业务，签约提示输入密码时宋先生不断询问输入的是什么密码，工作人员这时发现宋先生输入密码时不断看自己的手机信息，仔细询问才知道设什么样的密码别人早已经要求好了，必须按照要求设密码。建行员工根据以往的经验，感觉客户应该是受到诈骗了，又询问客户是不是别人承诺给他贷款，要求来银行开立银行卡，宋先生就如实把情况和工作员工说了，说自己是养貂户，急需资金，正好有人说给贷款六万元，感觉是有人是雪中送炭了，就按照中介的要求来银行办理。按照他们的要求设密码他起初也有疑问，就问了一下，中介说是到时候扣收中介费和贷款利息，自己也就没有什么疑问了。工作人员给他耐心解释了一些4月份，国家对房贷的调控政策节奏提速，原先关于首套房、二套房以及三套房的贷款标准都出现了变化，而房贷的门槛越来越高。而银监会近日也提示，公众要提防以贷款为由骗取受害人银行账户信息的犯罪分子。
近日，银监会官员表示二套房的认定标准将从原先的是否有贷款记录改为家庭拥有房屋数量，即原先即使贷款购房还清者，如果家庭（包括配偶、未成年子女）拥有房产数量超过一套，就将被认定为第二套房。
而根据最新规定，第二套房的首付比例一律从原先的最低四成提高至五成，利率至少按基准利率上浮10%。记者以贷款总额80万，30年期等额本息的一个样本计算，假设原先贷款利率为基准利率8.5折，那么贷款人每月的月供为4320元，而如果被认定为二套房，则目前月供至少为5072元，前后相差752元。
另外，对于首套房建筑面积在90平米以上的贷款者，首付要求从两成提高至三成，业内人士表示，如果按照京沪广深等一线城市的房价，一成首付至暑假到来，刚刚上了一年大学的南京女大学生小吴心情却好不起来。她家条件不好，想到下学期开学又要交数千元的学费，便发起愁来。正在一筹莫展之际，小吴的手机响了起来，是一个固定电话号码，从号段看，就是小吴大学所在地的。“是小吴吗？我是新上任的辅导员王老师啊。”对方表示，小吴的前任辅导员调离了，他是新上任的，打电话来了解学生情况。听他这么说，小吴没再怀疑，介绍了一下自己的情况，同时说出了自己正为学费发愁的事。
听小吴这么说，王老师当即表示，自己正在学校加班，帮忙办理下一学年的学生助学贷款，考虑到小吴家庭条件不太好，而且上学期期末考试成绩也不错，决定将小吴列入助学贷款名单。王老师还表示会尽快帮小吴办好助学贷款，到时会有人跟小吴联系发放助学金的。小吴连忙向他表示感谢。
没过几天，小吴又接到了一个自称是学校“会计”的电话。“会计”称马上要将钱打到小吴的银行卡内。不过，这需要小吴到自助取款机上进行操作。听说建行邹平支行成功堵截一起利用伪基站办理申请贷款诈骗案
5月1日，建行邹平支行黄三营业室正常营业，11：55分有一青年男子来到自助区办理存款业务，存入银行卡现金18500元后，在自助区玩起了手机，看到该客户没有走的意思，大堂经理走上前问道：&先生，请问您还办理什么业务？&，该客户不耐烦的说：我在网上申请贷款。一听说网上申请贷款，大堂经理马上引起警觉，一边问：您向银行了解过吗？一边让客户先停止操作，经过仔细了解，原来是这么回事。
客户胡先生，现年27岁，在魏桥创业集团上班，节后交房款，目前准备了首付63500元，正为房子全款发愁，意外收到下面的短信：&尊敬的用户，您买房、买车或开拓创业需要贷款吗，建行新推出网上贷款业务，请登录，进入贷款申请页面，输入您的相关信息，就能愿您贷款梦，农业银行。&看到这种好事，胡先生欣喜若中新网重庆7月23日电(古旭祁慧蓉)5人团伙以能办小额贷款进行诈骗，还在房间内挂上地图，每人分片区负责诈骗。记者23日从重庆大渡口区警方获悉，团伙5人目前均已被刑拘。
31岁的陈冰是重庆大渡口区人，做数码用品生意，最近因资金出现了问题，想办大额信用卡用于资金周转一直未果。今年4月，正当她犯愁之时，在某论坛上看到了一则“额度10万元，只要一张身份证，无需任何财产抵押，最快一周放款”的贷款信息。陈冰拨打了论坛上的公司电话，接电话的自称是重庆浩宇投资担保有限公司客户经理王宇，在了解了基本信息情况后，王经理叫陈冰将身份证复印件传真。
随后，陈冰按照要求，将自己的身份证复印件发了过去，并交了几百元的手续费。接下来，制证费、保证金、利息垫付等各种名头的费用接踵而来，陈冰不知不觉就已给对方汇入了总计9200元。一个月过去了贷款杳无音讯，对方的手机也打不通。陈冰按帖子上的地址想找到公司，一问才知道根本就没中新网重庆7月23日电 5人团伙以能办小额贷款进行诈骗，还在房间内挂上地图，每人分片区负责诈骗。记者23日从重庆大渡口区警方获悉，团伙5人目前均已被刑拘。
31岁的陈冰是重庆大渡口区人，做数码用品生意，最近因资金出现了问题，想办大额信用卡用于资金周转一直未果。今年4月，正当她犯愁之时，在某论坛上看到了一则“额度10万元，只要一张身份证，无需任何财产抵押，最快一周放款”的贷款信息。陈冰拨打了论坛上的公司电话，接电话的自称是重庆浩宇投资担保有限公司客户经理王宇，在了解了基本信息情况后，王经理叫陈冰将身份证复印件传真。
随后，陈冰按照要求，将自己的身份证复印件发了过去，并交了几百元的手续费。接下来，制证费、保证金、利息垫付等各种名头的费用接踵而来，陈冰不知不觉就已给对方汇入了总计9200元。一个月过去了贷款杳无音讯，对方的手机也打不通。陈冰按帖子上的地址想找到公司，一问才知道根本就没有该投资担保中新网重庆7月23日电 5人团伙以能办小额贷款进行诈骗，还在房间内挂上地图，每人分片区负责诈骗。记者23日从重庆大渡口区警方获悉，团伙5人目前均已被刑拘。
31岁的陈冰是重庆大渡口区人，做数码用品生意，最近因资金出现了问题，想办大额信用卡用于资金周转一直未果。今年4月，正当她犯愁之时，在某论坛上看到了一则“额度10万元，只要一张身份证，无需任何财产抵押，最快一周放款”的贷款信息。陈冰拨打了论坛上的公司电话，接电话的自称是重庆浩宇投资担保有限公司客户经理王宇，在了解了基本信息情况后，王经理叫陈冰将身份证复印件传真。
随后，陈冰按照要求，将自己的身份证复印件发了过去，并交了几百元的手续费。接下来，制证费、保证金、利息垫付等各种名头的费用接踵而来，陈冰不知不觉就已给对方汇入了总计9200元。一个月过去了贷款杳无音讯，对方的手机也打不通。陈冰按帖子上的地址想找到公司，一问才知道根本就没有该投资担保
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诈骗银行贷款5人被起诉
发布时间：
　　青海新闻讯 一男子为4人伪造虚假收入证明、房产证明，骗取银行贷款120余万元。近日，这5人因贷款诈骗被西宁警方移送起诉。
　　2014年10月，犯罪嫌疑人贺某因紧急需要资金，通过他人介绍，认识了现居住在西宁市同为犯罪嫌疑人田某某。田某某为贺某伪造了一套包括虚假收入证明、虚假房产证明的虚假贷款证明材料，由贺某提交到中国工商银行西宁城东支行，骗取了额度为28万元的个人消费贷款信用卡，并在西宁市某家汽车销售公司购买一辆奥迪轿车。田某某又采用同样手段为赵某某、李某某、莫某某骗取银行贷款共计120余万元。
　　日，中国工商银行西宁城东支行向西宁市公安局城东分局报案。5月9日，犯罪嫌疑人贺某在河南省卢氏县落网。之后，田某某、赵某某、李某某、莫某某陆续落网。
　　日前，上述5人因贷款诈骗已被西宁市公安局城东分局移送起诉。
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