董事会,股东会审议董事会决议同时开,那决议怎么出

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股东会或董事会同意续办经营许可证的决议怎么写
来源：互联网 发表时间： 16:44:54 责任编辑：李志喜字体：
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抬头 股东会决议 或者董事会决议（什么会上同意的就写哪个会)正文什么时间什么地点召开了什么会议~~本会议应到几人~~实际到几人~~符合什么什么程序，会议合法有效~~一致通过决议如下：同意续办某某公司经营许可证股东代表 或董事会成员签字结束
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京ICP备号-1 京公网安备02号开开实业：六届三十一次董事会(通讯方式)决议公告暨关于召开2011年度股东年会的通知
证券代码:600272
证券简称:开开实业
编号:临 900943
开开 B 股上海开开实业股份有限公司六届三十一次董事会(通讯方式)决议公告暨关于召开 2011 年度股东年会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海开开实业股份有限公司第六届董事会第三十一次会议(通讯方式)于 2012 年 5 月 29 日召开,会议通知于 2012 年 5 月23 日以直接送达、电子邮件通知方式发出。应到董事 9 名,实到董事 9 名。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议:一、《关于 2012 年续聘会计师事务所及支付 2011 年度审计费用的议案》公司拟继续聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2012 年度的年报审计工作,聘期一年。董事会提请股东大会授权董事会确定 2012 年审计机构的审计费用并与其签订 2012 年度聘用合同。2011 年度公司需支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)年报审计费用为人民币 125 万元(包括交通、食宿、翻译等费用)。表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。二、《关于公司董事长、总经理薪酬方案的议案》表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。三、《关于召开 2011 年度股东年会的议案》表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。以上第一、二项议案,需提交公司 2011 年度股东年会审议。上海开开实业股份有限公司 2011 年度股东年会定于 2012 年 6 月27 日(星期三)上午 9 时正,在上海市海防路 429 弄 100 号 1 号楼四楼(上海市旅游培训中心报告厅)召开。会议内容如下:1、审议公司 2011 年度董事会工作报告(附:2011 年度独立董事述职报告)2、审议公司 2011 年度监事会工作报告3、审议公司 2011 年度财务决算报告4、审议公司 2011 年度利润分配预案5、审议公司关于 2011 年度计提资产减值准备议案6、审议公司 2011 年年度报告及摘要7、审议公司 2011 年日常关联交易实际发生金额和 2012 年预计日常关联交易的议案8、审议公司关于 2012 年度续聘会计师事务所及支付 2011 年度审计费用的议案9、审议关于公司董事长、总经理薪酬方案的议案10、审议公司募集资金管理制度会议出席对象:21、公司董事、监事、经理及其他高级管理人员;2、公司聘请的见证律师;3、2012 年 6 月 13 日(星期三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A 股股东及其委托代理人和 2012 年 6 月 18 日(星期一 )下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 B 股股东及其委托代理人(B 股最后交易日为 2012 年 6 月 13 日)。三、会议登记办法:1、符合上述条件的股东于 2012 年 6 月 21 日(星期四)9:30~16:00 持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信登记,异地股东可用信函或传真方式登记。2、现场登记地点:上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室(近江苏路口)3、联系电话:86-21-传
真:86-21-联系地址:上海市新闸路 921 号 2 楼邮
编:200041联 系
人:黄伟康、刘光靓四、其他事项:1、会议地点:上海市海防路 429 弄 100 号 1 号楼四楼(上海市旅游培训中心报告厅)2、会议投票方式:会议现场投票3、会期半天,一切费用自理。34、按有关规定本次股东大会不发礼品(包括车票)。特此公告上海开开实业股份有限公司董事会2012 年 5 月 31 日附件授权委托书兹委托
先生/女士出席于 2012 年 6 月 27 日召开的上海开开实业股份有限公司 2011 年度股东年会,并行使表决权。委托人:
身份证:股票帐户:
持有本公司股份:
股委托人签名或盖章 :委托日期:
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欢迎访问证券之星！请与我们联系 版权所有：Copyright & 1996-年工大首创：董事会决议及开临时股东大会暨相关股东会议公告-搜狐财经
--------------- &
工大首创：董事会决议及开临时股东大会暨相关股东会议公告
时间：日07:53
【来源：中国证券网.上海证券报】
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp哈工大首创科技股份有限公司于日召开五届七次董事会，会议
审议通过关于采用公司资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp股权分置改革方案：公司以现有流通股股本股为基数，用资本公
积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东每10股转增2.5股，即相当于用资
本公积金向全体股东每10股转增1.1897股，流通股股东每持有10股获得1.17股
的对价安排。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp对于本次股权分置改革方案表示反对或者未明确表示同意的非流通股股东
所持股份，以书面形式向公司明示不同意本次股权分置改革方案的，哈尔滨工
业大学八达集团公司承诺在相关股东会议召开日前，可以按截止
日公司经审计的每股净资产1.89元/股予以收购；在相关股东会议召开日后至非
流通股股份禁售期届满日前，可以按照最近一期公司经审计的每股净资产予以
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截至日
下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司
流通股股东；征集时间为日-31日15:00前；本次投票委托权征集为
董事会自愿无偿征集，征集人采用公开方式在指定的报刊和网站上发布公告进
行投票委托权征集行动。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp董事会决定于日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关
股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式
进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间
为日至31日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议关
于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本次网络投票的股东投票代码为“738857”；投票简称为“工大投票”。
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