被指违规官司缠身 大连再生资源交易所曲线扩张|投资者|交易中心|交易_新浪财经_新浪网
　　被指违规官司缠身 大交所曲线扩张
　　继去年10月份，商务部召开新闻发布会宣布商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易后，今年7月份，由于“受理大量关于大宗商品交易市场及其会员企业原油、成品油仓储、批发、销售经营资质的信息公开申请”，商务部对上述事宜做了更明确的答复，同时将不具有原油、成品油仓储、销售经营资质的137家企业名单予以公布，中国供销集团旗下的大连再生资源交易所有限公司(以下简称“大交所“)赫然在列。
　　对此，《中国经营报》记者采访了解到，在商务部上述文件发布后，拟对大交所维权的投资者数量大幅上升，已有多个人数多达数百位的维权QQ群，在此情况下，大交所却新开设了大连再生资源交易所·国际商品交易中心(以下简称“国际商品交易中心”)，并于8月30日举行了开业仪式。
　　本报记者从国际商品交易中心招商处多名招商人员了解到，国际商品交易中心交易品种和交易机制均与大交所类似，但大交所由于维权人数太多，影响业务开展，在此情况下，国际商品交易中心降低了投资门槛，并提高了杠杆比例，同时加大了会员单位的激励，希望能快速让会员单位和投资者加入，但对投资者保护方面却未见更多动作。
　　此外，部分投资者也向本报记者反映，部分会员单位已于近期停止做大交所的业务。对此，记者致电大交所，但对方明确表示拒绝接受任何形式的采访。
　　机制争议
　　据记者了解，大交所是中国供销集团的全资子公司，目前的交易品种包括农副产品、能源化工产品及金属产品，这与目前饱受争议的大宗现货交易品种并无区别，因此，大交所也招致了大批遭受损失的投资者维权。
　　投资者李先生告诉记者，其本人是新疆乌鲁木齐一家事业单位的职工，今年4月，本地陌生年轻女性添加其为微信好友，此后，该陌生女子便经常在朋友圈晒一些原油现货的交割单盈利截图。相识半个月后，李先生偶然提及股票的回报率不断下滑，缺乏好的投资渠道，该陌生女子便向其提供了原油现货的投资建议。
　　该女子向他表示“最近跟着公司的老师操作了几笔，每笔都有盈利”，并通过微信向李先生发送了几张原油现货的交割单截图，每笔的收益从几千元到上万元不等。该女子建议李先生通过网上开户的形式，在其所在的公司尽快开户，并承诺“我们公司指导老师非常厉害，跟着他操作保赚不亏”，随后一段时间里，上述女子每天都会向李先生发送自己的原油现货交割单截图，这些交割单无一例外都显示为盈利，同时，其也在不断催促李先生尽快在其所在的投资公司开户，随后，李先生通过网上开户并参与投资，然后在短短四个月亏损了12万元。
　　记者在与多位投资者的沟通中了解到，李先生的情况并非个例，大交所相关方工作人员先通过QQ、微信等聊天工具添加潜在投资者为好友，通过一段时间的沟通后获取信任后便以保证盈利等方式诱导投资者开户。
　　对此，业内人士表示，现货投资的操作手法与目前的电信诈骗案类似，如此高杠杆却将许多投资经验欠缺的投资人诱导开户，本身就是不公平的交易，很多投资者并不了解高杠杆隐含的投资风险。
　　国都期货研究所所长佟玲对记者表示，“目前现货市场的很多交易机制与期货市场非常类似，但杠杆更高，现货市场杠杆能达到30倍，甚至高达50倍，远高于正规期货市场的杠杆率。如此高的杠杆率，准入门槛却很低，加上部分交易商存在喊单、代客操盘等行为，投资者往往会连续爆仓。”
　　此外，大交所一致对外宣传的银行第三方存管也被指虚假宣传，投资者电话咨询大交所宣传的存管银行，但均被告知没有提供第三方存管业务。而记者直接致电大交所客服，其客服人员仍然表示存在第三方存管，合作银行包括建设银行等。如此前后矛盾为哪般?
　　对于商务部的文件，大交所工作人员对记者表示，公司并未收到相关文件，但同时强调公司业务得到相关部门的批准，完全合法合规。不过，该工作人员并未透露“相关部门”的名称。
　　北京寻真律师事务所律师王德怡对记者表示，“关于商务部的名单，其实并未有实质内容，在民事诉讼中也不需要该名单作为证据。商务部的名单只是对商务部已有规定和观点的具体化或重申，以便应对众多投资者关于信息披露的要求，而该类交易的根本违法之处在于其交易方式是法律所禁止的。”
　　曲线扩张
　　虽然面对着大批维权投资者和市场质疑，大交所却仍然选择了曲线扩张，拟以更丰厚的条件吸引会员单位加入，同时以更低的门槛吸引投资者，但对投资者保护方面却未见更多动作。
　　8月30日上午，国际商品交易中心举行了隆重的开业仪式。据其官网简介显示：国际商品运营中心是由中国供销集团·再生资源交易所控股设立的新一代综合型商品交易中心，全国运营中心位于深圳，亦是中国供销集团一带一路战略环节。
　　其官网还显示：在交易模式上，大交所国际商品交易中心开创性地建立了“交易中心+再生积分”的商业新模式，将互联网、电子商务、大宗商品贸易、商品现货交易有机结合，响应和落地了“互联网+”的时代主题。大交所国际商品交易中心的商品品种涵盖了农副产品、金属产品和化工产品，能够为不同类型的会员和投资者提供丰富的交易品种。交易模式建立在“登记交易、统一结算、银行三方存管”的基础上，有效地建立了多重风险控制体系，为各类会员和投资者打造了一个“安全、公平、公正、公开”的交易平台。
　　但对于上述简介，国际商品交易中心的招商人员却提供了截然不同的说法。记者从多位招商人员处获悉，国际商品交易中心的交易品种和交易模式均与大交所类似，如将大交所的“重油”改成了“供销油”，但国际商品交易中心提高了会员单位的获利空间，国际商品交易中心的会员单位能够获得万分之八的交易手续费返还，同时头寸(客户亏损)、点差、仓息(又称“隔夜费”)等全部归会员单位。
　　此外，国际商品交易中心还降低了投资者门槛，三万元便可参与投资，而此前大交所的投资门槛为八万元，在降低门槛的同时还提高了杠杆，杠杆最高可放大至50倍。对于这些改变，国际商品交易中心招商人员均表示“为了更好地招募会员和吸引投资者”，同时表示，大交所由于客户维权和投诉太多以及门槛和杠杆不高，影响了会员单位招募和会员单位开发投资者。
　　目前，记者从投资人处了解到，大交所会员单位新疆万银通贵金属经营有限公司等已经停止做大交所的业务。而记者从某大宗商品交易所会员单位负责人处了解到，会员单位一般会选择条件更优、更利于招募投资者的交易所来做，也可以同时选择多家交易所，一旦某交易所出现问题或者盈利空间下滑，会员单位便会在合同到期后停止合作。
　　不过，王德怡律师表示，会员单位停止合作并不影响投资者合理维权，对于大交所，王德怡表示，“已接到多地投资者的投诉和情况反映。我们已经在北京和重庆两地法院对该交易平台提起诉讼，要求其返还投资者亏损，两地法院均已经受理案件。投资者的主要理由是：该类交易并未取得政府合法许可，本质上是利用虚拟资金在电子盘内进行的对赌;其交易机制符合做市商机制特征，交易本质是非法期货交易。”
　　按照招商人员的说法，大交所新设立的国际商品交易中心交易品种及交易机制均与大交所类似，设立的目的是摆脱来自大交所深陷维权与投诉旋涡的影响，同时通过各种政策调整来吸引会员和投资者。业内人士指出，在投资者保护方面却未见更多动作的情况下，国际商品交易中心设立的意义值得商榷。
去产能意味着经济下行，去杠杆意味着金融风险加大。同时，中国的产能过剩部门基本都是高杠杆部门。如果去杠杆的同时又去产能，中国宏观经济状况可能会发生重大的恶化。这是平衡防范金融风险和进行供给侧改革的重要选择。
一方面，劳动者抱怨收入低、压力大；但另一方面方面，制造业企业又在抱怨劳动力成本上升过快。这似乎是一个悖论。悖论的直接原因在于参考系不一样：劳动者抱怨工资低的参考系是房价和医疗教育价格，企业抱怨成本高的参考系是过去和国外的工资水平。
你要成为企业家，必须要有丰富的人脉资源，这个人脉不是靠你行贿、喝酒，而是靠你人品的传扬。你做企业要有好的团队，好的团队不仅仅是靠高工资和给他提供舞台，更重要的是，你要有高尚的品格，才能吸引到优秀的团队。
无论是微信的收费还是支付宝的收费，都反映出互联网公司的一种商业模式：前期通过各种手段积累大量用户，培养用户使用习惯（如社交习惯、支付习惯等），后期通过收费来实现和扩大自身的商业利益。大连再生资源交易所：投资者及会员单位账户激活需审核项目
　　4月25日，大连再生资源交易所官网发布关于投资者及会员单位账户激活需审核项目的通知，自日起施行，届时，不符合要求的账户将不予激活。该通知原文如下：
　　关于投资者及会员单位账户激活需审核项目的通知
　　各版块、交易中心、会员单位：
　　为了进一步规范大交所投资者及会员单位开户流程，确保投资者适当性管理工作效能，我所现正式下发投资者及会员单位账户激活需审核项目的通知，此通知自日起施行，届时，不符合要求的账户将不予激活，请各单位做好落实工作，严格执行，携手共创让国家放心投资者满意的现货交易平台。
　　具体细节如下：
　　一、投资者账户激活标准
　　（一）管理端开户：
　　1、最低：3万元
　　2、提交身份证明文件：
　　（1）手持身份证半身照片
　　（2）身份证正反面照片
　　（3）银行卡正面照片
　　要求：手持身份证半身照片背景需为大交所统一背景布，照片要求清晰有效、照片尺寸大小合规
　　3、投资者本人签署的《客户入市协议》、《风险揭示书》，扫描或拍照
　　要求：字迹清晰，抄写内容无错写、漏写
　　（二）网上开户：
　　1、最低保证金：3万元
　　2、提交身份证明文件：
　　（1）手持身份证半身照片，
　　（2）身份证正反面照片，
　　（3）银行卡正面照片
　　要求：手持身份证半身照片背以白色为佳，照片清晰有效、照片尺寸大小合规
　　3、投资者下载《风险揭示书》，并按要求抄写指定内容
　　要求：字迹清晰，抄写内容无错写、漏写，扫描件或照片提交会员单位，图片清晰有效、尺寸大小合规
　　4、《网上开户客户回访表》
　　要求：会员单位进行回访并填写，加盖公章后扫描或拍照提交会员单位，内容、字迹清晰、完整，
　　5、电话回访录音
　　要求：按照《投资者网上开户回访话术规范》进行提问和信息核对，录音内容清晰、完整
　　二、综合会员账户激活
　　1、注册资本金不低于100万元人民币、激活保证金30―100万元。
　　2、有符合交易所业务需求的独立、固定的经营场所；
　　3、经营管理团队中至少有2人（含）以上具备2年以上从业经验、经营管理经验；
　　4、拥有符合业务需求的计算机软、硬件设施及配套的通讯线路、专业人员及管理制度；
　　5、有健全的法人治理机构、组织机构、财务管理制度、业务管理制度、交易、结算、风险控制制度等；
　　6、股东或其母公司近3年内无严重违法违规行为记录；
　　7、熟悉并承认交易所各项业务管理办法；
　　8、认缴交易所收取的各项费用；
　　9、交易所规定的其他条件
　　三、特别会员账户激活
　　1、注册资本金不低于500万元人民币且有一定的融资能力、激活保证金500―1000万元。
　　2、有符合交易所业务需求的独立、固定的经营场所；
　　3、经营管理团队中至少有2人（含）以上具备2年以上金融行业从业经验、经营管理经验；
　　4、拥有符合业务需求的计算机软、硬件设施及配套的通讯线路、专业人员及管理制度；
　　5、有健全的法人治理机构、组织机构、财务管理制度、业务管理制度、交易、结算、风险控制制度等；
　　6、股东或其母公司近3年内无严重违法违规行为记录；
　　7、熟悉并承认交易所各项业务管理办法；
　　8、认缴交易所收取的各项费用；
　　9、交易所规定的其他条件
　　四、激活时间：
　　每个交易日：9：00 ― 21:00
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（责任编辑：储晓燕 HF075）
04/06 08:3603/30 15:21
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大连再生资源交易所有限公司原油现货诈骗
投诉中国供销集团大连再生资源交易所，天津环渤海油交易中心，203号单位会员，济宁洪汇投资咨询有限公司，伙同旗下代理商苏州益德瞬通商贸有限公司
我是供销社集团大连再生资源交易所的客户。
我的大连再生资源环渤海油交易系统的交易账号：,
自从2016年7月开始到8月不到1个月期间，在我什么都不懂的情况下，在大连再生资源环渤海油苏州分部会员，203号单位会员，济宁洪汇投资咨询有限公司， 旗下代理商苏州益德瞬通商贸有限公司 设局的开户、入金、错误喊单买卖下造成严重亏损，使我无法正常生活!其中诈骗高额手续费加延期费(过夜费)和爆仓亏损，共计诈骗亏损，中国供销社集团大连再生资源交易所有限公司 (大交所)
法人：孔德春
行业：商务服务业
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
业：商务服务业
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
工商注册号：702
组织机构代码：
统一信用代码：461210
登记机关：大连高新技术产业园区市场监督管理局
注册地址：辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路541号13层
中国供销社集团大连再生资源交易所&环渤海油商品交易中心(环商所)，(为大连再生资源交易中心在天津分项目商品交易部)
地址:天津市和平区大沽北路2号天津环球金融中心1901，
网站http://hbh.
济宁洪汇投资咨询有限公司，
大连再生资源交易有限公司渤海油交易中心203会员单位
法人：李晨星
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
工商注册号：629
登记机关：济宁市任城区工商行政管理局
注册地址：济宁市中区蒋林居委(琵琶山北路东)
苏州益德瞬通商贸有限公司
工商注册号：未公开
企业类型：有限责任公司
组织机构代码：MA1MMBP67
营业期限： 至无固定期限
登记机关：苏州工业园区市场监督管理局
核准日期：
统一信用代码：MMBP67Y
注册地址：苏州工业园区星湖街999号99幢1401室
经营范围：销售：电子产品、电讯器材、机电设备、通讯器材、办公设备、家用电器、金属制品;商务信息咨询。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
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