当日累计现钞1万美元,经外汇管理局签章的什么表并复印

反洗钱阶段、终结性考试—单选题汇总_百度文库
反洗钱阶段、终结性考试—单选题汇总
二、单选 (共20题,40分)
1、银行机构接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,可登记( )。√
D. 汇款人姓名或者名称
资金汇出地名称
汇款人身份证
汇款人住所
2、银行机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户或者账户,至少每( )进行一次审核。√
3、中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的( )报告。√
D. 客户身份识别
交易记录保存
4、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将( )类交易或者行为,作为可疑交易进行报告。√
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