惊天骗局！涉案6.5亿 这样的投资让你倾家荡产
来源：财经综合报道
作者：央视财经公众号
原标题：惊天骗局！涉案6.5亿元，这样的投资让你倾家荡产
　　【惊天骗局！国企喊你投资，还给5%月息？已有6.5亿被骗走...】江苏扬州吴某，一位20多岁的女子。她虚设的一个骗局，让近百位生意老手都上了当。她骗来一个货仓，又仿制了几份国企合作合同，承诺投资这个项目，就每月支付5%的利息。没想到，竟有6.5个亿骗到手！但最后，资金链断裂，她只能投案自首...
    今年六月初，江苏扬州警方破获了一起诈骗案，涉案金额高达6.5亿元人民币。 事情还要从去年7月说起，当时，一名20多岁的年轻女子吴某走进了扬州市邗上派出所，声称自己欠下几亿元的债务还不上，要向警方自首。民警起初还不敢相信，核实情况之后，警方大吃一惊。
　　警方首先对自首女子吴某的身份进行了调查。吴某是安徽人，常住扬州，在当地经营移动通讯专营店。
　　江苏扬州市公安局邗江分局民警 丁雪飞：她当时就说，她在做业务的过程当中，跟社会上的一些人员，以比较高的利息借了一部分钱款，大概据她讲有几个亿，目前这个钱都已经还不上来了，资金链全部已经断裂了。
　　没想到在做完笔录后的第二天，从全国各地来了几十人到公安局报案，他们都自称是吴某的债主。
　　江苏扬州市公安局邗江分局民警 丁雪飞：有一些债主已经得到消息，已经到我们公安机关来 相当于是报案一样，把自己的一些损失情况，跟她具体往来情况，就对公安机关进行了一个报案登记，那天下午我记得，来了大概有五六十号人。金额一个亿左右。
　　由于案情重大，扬州警方立即成立专案组进行调查，调查重点是吴某巨额债务的具体金额和资金流向。一直到了今年6月，经过近一年的调查，所有涉案的资金终于被调查清楚。
    江苏扬州市公安局邗江分局民警 丁雪飞：这个账目来往是相当复杂。因为她本人的银行卡就有几十张，包括还有通过其他人的身份开的很多的银行账户。经过我们将近一年时间的调查，现在已经查清，嫌疑人诈骗的资金在6.5亿左右。涉及的人员大概100多人。所有的诈骗活动，她都是跟受害人讲，我有某个投资项目，你来参与你来投钱，我按月给你相应的利息，都是这样的。
　　伪造合同 包装自己 受害人屡中招
　　吴某只有中专学历，而她的债主大多是生意场上的老手。那吴某是如何将6.5亿元的巨额资金骗到手的，那些债主们又为什么偏偏会在她这儿翻了船呢？我们接着往下看。
　　受害人：2014年年底的时候，经朋友介绍认识了她，然后就熟悉了。她就跟我讲，可以做大型国企的福利生意，然后就跟她做了大概有五六笔的样子。然后她说做生意需要钱，借给她可以每个月5%的利息，然后大概最后到2015年6月份，一共给她骗了1千万左右。
　　记者：你怎么知道她实实在在做了点生意呢？
　　受害人：因为去过她的仓库送过货。看合同，仓库，还有货，都看过的。
　　这就是吴某所租下的仓库，从外观上看规模确实不小，里面存放着食用油、粽子、鸭蛋、大米，劳保用品等货物，数量非常多，她经常带受害人来这里参观。
　　江苏扬州市公安局邗江分局民警 丁雪飞：这些商品她放在那里，实际上某种程度上讲就是给这些受害人看的，就是让受害人要感觉，一我确实有这个生意，第二，我生意做的量是非常大的，你们尽管可以相信我。
　　经调查核实，即使是这些“装门面”的货物，也是吴某从多位受害人那里骗来的。其中一多半被她以不到市价三折的低价偷偷卖掉变现。此外，吴某骗取受害人信任的另一个“秘诀”，那就是她手上有几份与大型国企签订的销售合同，但其实，很多合同都是吴某自己仿制的。
　　江苏扬州市公安局邗江分局民警 丁雪飞：自己住的也是豪宅，开的也是豪车，给人的感觉就是这个人很有实力，做生意应该是一把好手，给人这种印象。
　　吴某涉嫌诈骗 涉案金额达6.5亿
　　用大量骗来的货物“装门面”，伪造与国企的虚假交易合同，还把自己包装成大老板广交朋友，这些都是吴某多次诈骗成功的原因。不过，这还不是全部，她还有一个更关键的诈骗手段，是什么呢？接着来看警方的调查。
　　2010年，吴某来到扬州，经营了一家通信专营店，同时吴某还以高利息借了几十万元，做起了倒卖色拉油的生意，没想到市场突变，她亏损了不少。
　　民警：就是这笔债务后来怎么解决的呢？
　　犯罪嫌疑人 吴某：问人家借的。
　　民警：以什么方式借的呢？
　　犯罪嫌疑人 吴某：说是合资做生意啊。就是说做某国企的福利，让他投资，按10%给人家月息。
　　民警：一开始月息10%。
　　犯罪嫌疑人 吴某：嗯。
　　民警：但是，你承诺月息10%借过来，怎么返还给人家呢？你又没钱。
　　犯罪嫌疑人 吴某：再问其他人借。
　　记者：给你月息5%，就是年息60%了。
　　受害人：嗯。
　　记者：这么高的利息你没有怀疑吗？
　　受害人：因为跟她也有生意在做啊。
　　记者：之前她是兑现了吗？5%的月息？
　　受害人：兑现，前几次，每个月都兑现了，就是最后一次，一千万，没有兑现。最后就联系不上了。
　　江苏扬州市公安局邗江分局民警 丁雪飞：月息5%，8%，10%，甚至到最后20%几，30%的都有。
　　记者：一个月的利息啊？
　　江苏扬州市公安局邗江分局民警 丁雪飞：对，一个月的利息。后来不是说吴某去找这些人了，这些受害人都追着她要做这个生意，因为这个生意的这个利润回报率实在是太高了，太诱人了。
　　民警：我投钱在你那儿了，然后连本带息你又给我了，然后你还会不会下次再找我来借？
　　犯罪嫌疑人 吴某：他自己会主动找我的。
　　民警：他自己会找上门？
　　犯罪嫌疑人 吴某：嗯。
　　民警：他为什么会自己找上门呢？
　　犯罪嫌疑人 吴某：给的利息高。每个人都想着赚钱，不会想着亏本。
　　就这样，所谓吴某有大型国企的“人脉”，和她做生意回报高的风声越传越广，许多生意人趋之若鹜，吴某诈骗的数额以惊人的倍数增长，从2013年下半年到2015年7月，吴某总共诈骗超过6.5亿元，自己过着众星捧月、挥金如土的生活，却根本没有去做任何投资，更谈不上收益。
　　民警：也就是说，所有的能产生利润的东西没有做过？
　　犯罪嫌疑人 吴某：没有。
　　民警：你从一开始诈骗，到后来数字越来越大，你有没有想过，这种情况怎么收场啊？ 犯罪嫌疑人 吴某：不敢想。
　　目前，吴某的案件已经由公安机关调查完毕，被移送至法院审理。
(责任编辑：帅可聪)
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客服邮箱：图为该烂尾楼□文/记者饶纯武 李光正 实习生杨谈鑫 图/记者邹斌地处东西湖区金银湖畔先进大队的府上楼盘，一期包括住宅小区512套精装修房和别墅区108套房。其中512套住房已售479套，原计划2013年12月和2014年6月交房。至今，多数房屋未装地板，小区道路没有完工，水电未通成烂尾。多数买主为等房结婚的刚需族，因交房遥遥无期，有的只好租房完婚，有的两地分居，还有的直接导致分手。目前，30多名业主不堪经济压力入住烂尾楼，有的甚至徒步爬32层楼回家。业主遭遇什么样的困境？开发商资金链为何断裂？如何破解目前的僵局？本报记者对此进行了调查。案例小伙买房作婚房交房无期女友离去环湖中路旁矗立着两栋32层的高楼，周边是别墅区。4月20日下午，记者来到府上一期，20多名业主在楼前空地上议论纷纷。27岁的业主曾某说，日，他与开发商武汉升阳置业有限公司（下称升阳置业）签订购买合同，购买府上1栋1单元8楼的精装修房，升阳置业承诺日之前交房，他准备将其作为婚房。“没想到新房一直不能通水电，2014年5月结婚时，10多平方米的出租房就成了婚房！”曾某是外地人，目前妻子在江西老家生活，今年3月孩子出生，两个月他只见过一面。今年30岁的邹甜甜和男友于2012年9月购买府上1栋2单元22楼的精装修房屋，并定于2013年底在新房结婚。可新房迟迟不能交付，最后只得在出租屋完婚。“新房不能到位，还拆散了一对新人！”根据多名业主的反映，记者联系上当事人湛先生。27岁的他是东西湖吴家山人，与女友买了1栋2单元7楼的精装修房，婚期定在交房的2013年底。到期后，开发商称要推迟半年交房，到期后又推迟到2014年底，但结果还是不能交房。“估计一两年也交不了房，女儿不可能等你四五年！”女友的家人表达了担忧。2014年底，女友与湛先生分手。“府上延期交房，是我女朋友提出分手的主要原因！”湛先生说。现状没水没电“大工地”30多户为省钱入住夜宿烂尾的新房，成了30多名业主的选择。今年71岁的拆迁户熊望菊买的房子在7楼，无处可住的她已经搬了进去。两栋楼都没有通电通水，上下楼只能走楼道。熊婆婆上一趟七楼已气喘吁吁。邹甜甜说，她最近每天都要将日常用品从出租屋搬过来，每次爬上22楼双腿酸痛，“回到家就不想下楼，下了楼就不想上去！”“晚上楼道一片漆黑，爹爹婆婆上下楼非常危险。”业主李海军说，整个楼盘还是个大工地，不小心就会踩到钉子、钢筋，很不安全。为解决照明问题，有的业主点蜡烛，有的从售楼部私拉电线，还有的使用电瓶。1栋2单元9楼的张建国，买了电瓶和逆变器，接上小台灯用以照明。地面还是毛坯，就铺上沙发垫。对此，东西湖区城乡建设局有关负责人表示担忧，“首先是安全问题，另外还涉及到验收和办证。”他说，入住后将影响房屋验收，不能验收就不能交房和办理产权证明。小区业主方先生解释，他们并非没有安全意识，而是为了生计，“毕竟每月可省一两千元的房租”。就在记者现场采访时，当晚6时许，又有一位父亲带着两个年幼的儿子搬进了小区，他们提着被子和大包小包行李，搬进了府上顶层32楼的新房。这位父亲叫彭国栋，湖南衡阳人，在距府上5公里外的东西湖径河街工作。他说，在径河租房月租金要900元，为了节约开支，才决定搬进无水无电的新房，哪怕每天爬32层高楼。原因开发商资金链断裂正在设法找钱承揽府上住宅小区一期精装修的童师傅介绍，材料由开发商提供，他仅负责装修，地板和房门均由供货厂家安装；因部分材料没有到位，装修还有收尾工作。目前，开发商升阳置业欠其工钱上千万元，他借债背负的月息达30多万元。据了解，升阳置业还欠建筑施工单位 5600万元工程款。府上的售楼部，去年下半年已难觅工作人员。记者拨通原售楼部彭经理的手机，对方称已于去年6月离职。开发商张总的手机无人接听，发短信也无回应。售楼资金是否纳入专户监管？“资金监管也只管到主体完工，土建完工也会返还，目前府上项目资金链断裂，后期地块报建已陷入停滞。”东西湖区房管局房地产开发科杨科长说，开发商资金链断裂，除部分资金挪用到江夏项目外，别墅滞销也是重要原因。他介绍，府上一期的108套别墅，前期因武汉限购，外地人不能买；后因资金链断裂，住宅楼不能交房，影响到别墅销售，目前未售的别墅多达98套，均被债权人抵押。“项目运作是市场行为，政府还在积极协调。”杨科长介绍，开发商债务方面，府上项目二期地块有待开发，有关部门正在协商，拟用二期地块冲抵施工企业一期的建筑款；楼盘方面，相关部门已经垫资开始施工，争取让小区尽快通上自来水。杨科长还表示，目前，开发商资产大于债务，正在设法找钱，最近两个月特别关键，如果融资顺利则有望打破僵局，让府上项目早日“活起来”。■ 专家观点地产开发高杠杆运行风险高买房可多考虑品牌开发商湖北房地产经济学会常务理事李国政表示，当前房地产行业确实存在高杠杆运行的问题。有的开发商从拿地融资到开发贷款，各个环节过多地借助杠杆，项目的综合性风险就很高，一个环节出现问题就会出现资金链断裂，影响到整个楼盘的开发，甚至出现崩盘和烂尾。李国政说，2012年出台的武汉市新建商品房预售资金监管暂行办法，就是为了确保预售资金用于商品房项目工程建设，保障购房人的合法权益，防范交易风险。对于普通购房者而言，很难了解到开发商的资金和运营情况。李国政建议，一般来说，品牌开发商不仅开发经验丰富，而且资金实力较为雄厚，抵御风险的能力比较强，购房时可多加考虑。湖北金卫律师事务所律师李海夫认为，购房人的合法权益受到侵害时，应拿起法律的武器维权；此外，相关政府职能部门应加强监管，从源头上防范烂尾楼的出现。您的位置：
楼市崩盘前兆？ 江苏扬州一开发商资金链断裂，老板跑了
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