证券代码：002371 股票简称： 公告编号：
北京七星华创电子股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
一次会议通知于日以电话、电子邮件方式发出。2015年10月
16日上午会议如期在公司会议室以现场方式召开，应到董事6名，实到6名，
会议由董事长王彦伶先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召
集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通过决议如下：
1、审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》
董事会于日收到公司董事杨世明先生、叶晨清先生和赵义恒先
生提交的书面辞职报告，三位董事因工作变动原因请求辞去其所担任的公司董事
职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，三位董事的辞职自书面辞职报
告送达公司董事会之日（日）起生效，辞职后，杨世明先生、叶晨
清先生和赵义恒先生不再担任公司任何职务，董事会对三位董事在履职期间对公
司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》、《深交所板上市公司规范运作指引》及《公司章
程》等有关规定，经控股股东北京七星华电科技集团有限责任公司推荐，同意提
名张劲松先生、耿锦启先生和赵晋荣先生为公司第五届董事会非独立董事候选
人。上述候选人任期至本届董事会届满时止。相关人员简历见附件。
公司独立董事发表了独立意见，认为公司上述三名董事会董事候选人的任职
资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提
名。具体内容详见日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（.cn）上刊载的《独立董事关于部分董
事及高级管理人员变更的独立意见》。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总人数的二分之一。
该项议案尚需提交2015年第一次临时股东大会逐项审议，采取累积投票制选
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于变更公司总经理的议案》
同意聘任赵晋荣先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事
会任期届满时止。唐飞先生不再担任公司总经理职务。赵晋荣先生简历见附件。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见日公司指定
信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（.cn）
上刊载的《独立董事关于部分董事及高级管理人员变更的独立意见》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了公司《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任唐飞先生为公司常务副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届
董事会任期届满时止。唐飞先生简历见附件。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见日公司指定
信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（.cn）
上刊载的《独立董事关于部分董事及高级管理人员变更的独立意见》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了公司《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于日召开2015年第一次临时股东大会。
具体内容详见日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（.cn）上刊载的的《关于召开公司2015
年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京七星华创电子股份有限公司董事会
二○一五年十月十六日
附件：董事、高级管理人员候选人简历
1、董事候选人简历
张劲松，男，1972年4月出生，中国国籍，硕士，高级会计师。曾任北京
建中机器厂财务部部长，京博达集成电路有限公司财务总监，京东方财务副总监，
京东方第六届监事会监事。现任北京电子控股有限责任公司副总裁，北京牡丹电
子集团有限责任公司董事长，北京京东方投资发展有限公司董事，北京
股份有限公司董事，北京电控爱思开科技有限公司董事，京集团股份有
限公司董事。
张劲松先生未持有本公司股份，在公司实际控制人--北京电子控股有限责任
公司中任副总裁，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之
五以上股份的股东之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得
担任公司董事的情形。
耿锦启，男，汉族，1950年7月出生，中国国籍，研究生学历，高级工程
师。曾任北京建中机器厂微电子设备事业部总经理、副厂长，北京北方微电子基
地设备工艺研究中心有限责任公司董事、常务副总经理，北京科控微电子系统工
程有限责任公司董事、总经理。现任北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限
责任公司副董事长、总经理。
耿锦启先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员
及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。
未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
赵晋荣，男，汉族，1964年8月出生，中国国籍，硕士学位，教授级高级
工程师，曾任北京建中机器厂微电子设备研究所副所长，北京建中机器厂副厂长、
总工程师、常务副厂长，北京七星华创电子股份有限公司副总经理，北京晨晶电
子有限公司董事长，北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司副总经
理、总经理、总设计师。现任北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公
司董事，国家02科技重大专项总体专家组特聘专家，国际半导体与材料协会中
国技术委员会委员。
赵晋荣先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员
及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。
未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2、高级管理人员候选人简历
赵晋荣，男，汉族，1964年8月出生，中国国籍，硕士学位，教授级高级
工程师，曾任北京建中机器厂微电子设备研究所副所长，北京建中机器厂副厂长、
总工程师、常务副厂长，北京七星华创电子股份有限公司副总经理，北京晨晶电
子有限公司董事长，北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司副总经
理、总经理、总设计师。现任北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公
司董事，国家02科技重大专项总体专家组特聘专家，国际半导体与材料协会中
国技术委员会委员。。
赵晋荣先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及
持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未
受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
唐飞，男，1976 年10月出生，中国国籍，研究生学历，经济师。曾任北京
建中机器厂市场部副部长，北京七星华创电子股份有限公司战略发展部部长，北
京晨晶电子有限公司总经理，北京七星华创电子股份有限公司副总经理、总经理。
唐飞先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持
有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。您好, 欢迎来到机电在线 [][]
供应商信息
北京七星华创电子股份有限公司
身份信息：已通过手机验证
工商注册信息：未进行企业认证
经营模式：生产型
所在地区：北京市·市辖区
移动电话：
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&&&北京七星华创电子股份有限公司（简称“七星电子”）传承四十多年电子专用设备及电子元器件的生产制造经验，于2001年9月成立，是一家以微电子技术为核心，以电子专用设备与新型电子元器件为主营业务，集研发、生产、销售及服务于一体的大型综合性高科技公司。&&&&七星电子质量流量计分公司，是由原北京建中机器厂（北京700厂）流量计事业部发展而来，是北京市高新技术企业。于1979年开发出中国第一台质量流量控制器，其后D07系列产品在多种工业及研究领域得到广泛应用，并因其领先的技术、优秀的品质、良好的服务和实惠的价格在用户中享有较高声望。公司通过了ISO9001质量管理体系认证，大部分质量流量控制器产品通过了CE质量认证。&&&&本世纪初，公司开始与国际知名企业合作。目前，公司拥有世界上较为先进的百...
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吴雷吴雷，1973年生，祖籍。现任北京七星华创电子股份有限公司微电子分公司总经理。1992年9月-1995年7月，就读于，未毕业即赴留学，从本科读起，1996年10月正式入学，攻读电子技术(通讯技术)，1998年本科毕业。同年，继续攻读硕士，2002年3月毕业，获学位。2002年4月至2006年12月，就读于德国斯图加特大学光电通讯研究所，主修射频混合及集成电路设计，获博士学位。2007年1月-&2007年12月，在汽车电子部任模拟电路工程师。吴雷发明了发明世界上首个双频威尔金森功率分配器，在业内产生巨大的影响。2008年1月，吴雷加盟，任微电子分公司副总工；2011年4月，任分公司总经理。北京七星华创电子股份有限公司微电子分公司以厚薄膜混合集成电路及军品核心芯片为主要业务。归国几年，吴雷已成功开发出十几款芯片及混合集成产品，填补了国内空白，并有力地替代了国外产品。2012年7月，吴雷入选北京“海聚工程”，被聘为北京市特聘专家。
人生经历/吴雷[北京七星华创电子股份有限公司总经理]
斯图加特的深造岁月吴雷在做报告吴雷祖籍杭州，生于1973年。吴雷是典型的“70年代”人，有理想，有使命感和责任感。吴雷的父母都是大学，在教学。1992年，吴雷考上北京化工大学，学习，曾担任921班组织委员。在读大学的时候，他已经联系德国的学校，想要留学。吴雷有亲戚在美国，但是他特别想去德国，他对有好感，也许和青岛的德国文脉有关，或者这就叫冥冥中的缘分吧。结果，1995年，德国斯图加特大学给了他录取通知书。于是，1995年7月，吴雷离开北京化工大学，经过在斯图加特一年多的强化班的学习，获得优异成绩，于1996年10月正式就读斯图加特大学，从本科开始学起。吴雷学的专业是电子技术(通讯技术)，由于是自费留学，吴雷自己打工挣钱，受了很多的苦。吴雷在德国“长大了”，他开始变得成熟，遇到困难不是很担心，反而高兴，觉得克服困难是一种快感。现在想来，这种快感是有理由的，吴雷总结道，上大学后他的计划性很强，每三年一个计划，而且都如期实现。1992年到1995年出国，1995年到1998年斯图加特大学本科通过，1998年到2001年读硕士等等。在德国，学费不要钱，但是生活费是很高的，所以在本科阶段吴雷需要打工补贴生活。1998年，吴雷以优异成绩申请到，这样他就可以从容地上学了。吴雷的硕士和本科主要是做，也就是芯片制造的工艺。他的硕士导师半导体所Kasper教授是国际上行业顶尖教授，对学生要求很严格。严师出高徒，吴雷在专业造诣上突飞猛进，各门功课都是满分。但是，读硕士时，吴雷坚定信念要回国，因为在国外待得时间长了，没有根的感觉。正因为坚定信念要回国，所以吴雷一直在规划今后适合国内发展的方向。他发现，主修半导体工艺专业将会使自己今后在国内的企业界较难有用武之地。所以，他想在博士阶段选学与半导体工艺相关但同时又在国内有广阔前景的其它专业。恰巧，在硕士毕业论文阶段，斯图加特大学光电通讯研究所的Berroth教授发现了吴雷的才华，主动让他做自己的博士研究生。于是，2002年4月，吴雷开始师从Berroth教授主修射频集成电路设计。在这里，吴雷的才华得到了释放，进入了一个创造的高峰期。在攻读博士学位的近五年时间里，吴雷参与和完成技术开发项目二十余项，取得了丰硕的研究成果：他发明了世界上首个严格意义上的双频威尔金森功率分配器，成为这一领域的国际第一人，文章发表后，（国际电子工程杂志）邀请他为审稿人。这项发明具有很强的开创性，在国际上带来了一系列的其他发明。他还研制出输出功率为50瓦、为1GHz的平衡式功率放大器,&后来，这项产品被应用于阿尔卡特公司无线通讯基站等。另外，他发明了HiVP&configuration&with&the&resistive-diode-boosting&技术并申请欧美专利。还有，实现射频可编程放大器,&拥有世界上利用CMOS工艺所获得的最大线性增益可控范围。2005年是吴雷的丰收年，几乎所有重要的文章都是在这一年发表的。由于成绩突出，他获得了2005年度教育部留学基金委员会颁发的国家优秀自费留学生奖学金。这一年是第三届，一共评出200人，在德国评选出18个人，吴雷排名第二，中国驻德国大使亲自颁奖。在大学，吴雷也紧密接触实践。2000年3月-2002年3月，他在斯图加特大学半导体研究所做学生助理，研究测量技术(原子力显微镜、网络分析仪、&频谱仪等)；2001年5月-&2001年7月，吴雷在汽车技术部&(Bosch&Group,&Germany)实习；2002年4月-&2006年12月，他在斯图加特大学光电通讯研究所做教研助理。他如饥似渴地学习着科学知识，当然，他也收获了甜美的爱情，那也是中国的女孩，在紧张的学习之余，他们经常打网球，日子甜美而充实。所以，吴雷有一个丰美的青春，对了，应当说是，丰美的斯图加特岁月。在英飞凌公司的成长博士毕业后，2007年1月，吴雷进入世界第四大半导体公司——的汽车电子部，被录用为设计师，同来自12个国家的30多名专家一道，主攻利用英飞凌集团先进的BCD工艺设计整车中央控制系统芯片。这个项目使吴雷极大地开阔了眼界，吸取到了世界上最先进的工作理念和经验。2007年，吴雷巧遇北京七星华创电子股份有限公司的党委书记，他发现吴雷很有才华，而且公司急需他这样的人才把相关的项目做起来，而这些项目因为缺少人才，一直处于半停滞状态。于是他热情邀请吴雷加盟。吴雷本来想继续在跨国公司做上几年，但是也觉得这个机会很难得。于是就慨然答应。2008年1月，吴雷加盟北京七星华创电子股份有限公司，任微电子分公司副总工。做军品芯片的领跑者加入公司伊始，吴雷创建了微电子分公司微波项目组，开始担纲领衔。作为公司战略性发展方向，微波项目组自成立之日起，便承载了公司未来的希望。他首先为项目组确定了今后的战略发展目标，即成为以、尤其是以宽带功率放大器为特色产品的微波组件和元器件供应商。领导看好吴雷，2011年4月，吴雷被委以重任，被任命微电子分公司总经理，全面领导分公司的发展。吴雷重新定位了公司的发展方向，要以军品核心国产化为主要业务，目前已经开发了十几种芯片产品，填补了国内空白，有力地替代了国外产品。目前，、北京市科委等都十分关注公司的发展，吴雷已经有几个合作的开发项目，获得了六七千万元的资金支持。吴雷希望承接更多的国家课题，同时树立品牌，让北京七星华创电子股份有限公司微电子分公司成为军品芯片的卓越品牌。吴雷还透露了他的下一步计划，那就是要将公司的产品深入拓展到中国的航天和航空用领域。正是由于吴雷的成绩，2012年8月，吴雷入选北京市“海聚工程”，被聘为北京市特聘专家。
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贡献光荣榜七星电子:独立董事候选人声明(刘越)_七星电子(002371)_公告正文
七星电子:独立董事候选人声明(刘越)
公告日期：
北京七星华创电子股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人刘越，作为北京七星华创电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与北京七星华创电子股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
如否，请详细说明：_________
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
如否，请详细说明：_________
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
如否，请详细说明：_________
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
如否，请详细说明：______________________________
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
如否，请详细说明：______________________________
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
如否，请详细说明：______________________________
八、本人不是为北京七星华创电子股份有限公司或其附属企业、北京七星华创电子股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
如否，请详细说明：______________________________
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
如否，请详细说明：______________________________
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
如否，请详细说明：______________________________
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
如否，请详细说明：______________________________
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
如否，请详细说明：_________
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
如否，请详细说明：_________
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
如否，请详细说明：_________
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
如否，请详细说明：_________
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
如否，请详细说明：_________
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
如否，请详细说明：_________
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
如否，请详细说明：_________
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
如否，请详细说明：_________
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
如否，请详细说明：_________
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
如否，请详细说明：_________
二十七、包括北京七星华创电子股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在北京七星华创电子股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
如否，请详细说明：_________
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
如否，请详细说明：_________
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议______次，未出席会议______次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
如否，请详细说明：_________
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
如否，请详细说明：______________________________
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
如否，请详细说明：______________________________
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
如否，请详细说明：______________________________
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
如否，请详细说明：_________
刘越 （正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上
述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
披露公告所需报备文件：
1．本人填妥的履历表(注：履历表格式可在深交所网站\网上业务专区下载)。
2．本人签署的声明。
3．深交所要求的其他文件。
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建议及投诉热线：021-&&&&
证券投资咨询资质：上海东方财富证券研究所 编号：ZX0064
&沪ICP证：沪B2-&&版权所有：东方财富网北京七星华创电子股份有限公司（简称“七星电子”）传承五十多年电子装备及电子元器件的生产 制造经验，于2001年9月成立。公司坐落于中关村高科技产业开发区“电子城科技园”，是一家以微电子技术为核心，以电子装备与新型电子元器件为主营业务，集研发，生产，销售及服务于一体的大 型综合性高科技公司。
　　七星电子是中国电子专用设备工业协会理事长及中国电子元件协会副理事长单位，拥有优秀的技术研发团队，具备一流的生产环境，加工手段和检测仪器，是中国最大的电子装备生产基地和高端的电子元器件制造基地。与美国，法国，日本，韩国等多家国际知名公司有着长期的合作交流，并以优质的产品和优良的服务赢得了国...
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