美国远航投资控股集团真的确实存在吗？还是中国人以该公司的名义非法集资骗取钱财_百度知道7位病人将因他赠送的这份无价的生命礼物而重获新生。
汇了钱之后，小高以被拐卖为由，将警察带到了老何家。
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　　编者按
　　前事不忘，后事之师。3&15晚会刚过，某租宝的事由于种种原因，虽然牵涉甚广却并没有在晚会上曝光。与这某宝相似的非法集资案件，其实还有很多很多，大家可能都不知道。知乎社区上网友乡秀树很细心地整理了一份这些年的非法集资案件名录，大家不妨看看。
　　这是本人（作者）了解的国内十几个金额较大的非法集资诈骗案，仅作参考。
　　浙江本色控股集团非法集资案（吴英案）
　　主犯：吴英
　　影响：2007年案发，本案非法集资金额达7亿元人民币。嫌犯吴英先以集资诈骗罪被判处死刑，后改判为死刑、缓期二年执行，最后被判处无期徒刑。
　　评价：标签是美女，浙江女首富，死刑犯，改判，资产评估异常，官商勾结。当年闹得沸沸扬扬，因为对象是个二十多的女性就有人喊着刀下留人，可见这年头犯个集资诈骗罪的前提是得有颜值。个人观点从这个娘们各种挥霍晒命看，此人死不足惜。
　　浙江溢城投资管理有限公司非法集资案（小姑娘案）
　　主犯：杜益敏
　　影响： 2006年案发，募集资金总计高达7亿元人民币。主犯杜益敏于2007年被以“集资诈骗罪”起诉并被判处死刑，2009年执行。
　　评价：和吴英案类似的女性富豪非法集资案，案发日期也相近，也是浙江，可见非法集资案还是有传染性的。可惜，看了照片，杜某没有吴英漂亮，而且06、07年虽然只差一年，但是网络水军和公知数量却是有天壤之别的，牵扯的官员也不同，结果同案不同命，一个无期一个死刑。令人唏嘘不已。
　　蚁力神天玺集团非法集资案（蚁力神事件）
　　主犯：王奉友
　　影响：2007年资金链断裂，引发蚁农大规模抗议，受害的投资者达30万人，涉及的金额达到200亿元人民币。本案涉及到知名小品演员。法人王奉友等55人被判刑。
　　评价：东北双蚂蚁之一，中国最出名也是吸金最大的非法集资案之一。特色是大忽悠，蚂蚁，官商勾结，主犯又是各种慈善家又是各种十佳优秀少先队员啥的。要不是平西王最后就犯，这案子可能至今仍然是根据相关法律法规和政策，部分搜索结果未予显示。至于最后怎么了结的，还是糊里糊涂，因为根本不知道量刑是几年。然后蚁农的赔偿，貌似据说是和公司属于产品买卖，一个愿打一个愿挨，一旦买入概不退还。顺便他家的著名广告配合著名小品演员大忽悠在中央台火极一时。
　　辽宁营口东华集团蚂蚁养殖集资诈骗案（盖县蚂蚁案）
　　主犯：汪振东
　　影响： 2004年资金链断裂后案发，非法集资达30亿元人民币，涉及10万余人次。主犯汪振东于2007年被判处死刑并于2008年执行。
　　评价：东北双蚂蚁之一，也是主打保健品原料，不过主犯汪振东显然不如另一个蚁头王奉友后台大，而且坑的范围相对较小，加上死不认账。于是乎，案发后没几年就被枪毙了。据传说死后留下了一大笔财富作为妻、子的赡养费。
　　云南泛亚有色金属交易所挤兑事件（泛亚430）
　　法人：单九良
　　影响：2015年7月公司资金链断裂，涉及全国22万投资者，总金额达400亿元人民币。
　　评价：近五年内最著名的非法集资案件。老总单九良也是慈善家、十佳少先队员啥的，上过央视财经吹逼，去过自贸区挂牌，省政府相关人士力挺，年收益大概只有13%，还不及那些一般的非法集资回报率的一半。但是就是因为看似较低的收益率和囤积居奇的炒作概念反而产生了更大的迷惑性并造成了更大的破坏。
　　本案当然和别的案件有相当大的不同，别的基本是血本无归，本案则是给投资人留下了一堆稀有金属材料，比如说铟，不怕中毒的可以在家放着等150年之后再卖，因为现在囤积的量花150年都用不完。12/25日，终于立案侦查。
　　天津永基非法集资腐败案（宋平顺案）
　　主犯：梁志彬
　　影响： 1998年底案发，公司以房地产交易为名进行非法集资，购买公司合同群众达12000人，涉案金额达43亿元人民币。本案涉及贪腐并导致高官自杀，案发后港商梁志彬出逃，业主房产证被废黜。
　　评价：此案的特色是有省部级高官天津政法委书记宋平顺直接参与该案，并利用手中权利将该案压制到本人自杀为止。而参与集资的业主基本都是血本无归，有些拿到房子的由于没房产证还是被黑掉了。该案上世纪末案发，2006年才开始解决历史遗留问题，可见其中水有多深。
　　湘西“10&2”非法集资系列专案（曾成杰案，荣昌案）
　　主犯：曾成杰，金孟贤等
　　影响： 2008年6月集体爆发，资金链断裂，集资涉及6.2万人，本金总额达168亿元人民币，主犯曾成杰被判处死刑，并于2013年处决。
　　评价：此案还未了结，但是在还未了结的情况下主犯就被处决。虽然主犯死不足惜，但是案件背后是不是有哪些不可告人的秘密，这个只有等历史才能给我们答案了。希望获得详细信息的可以继续关注该案。
　　无锡新兴实业公司非法集资案（邓斌案）
　　主犯：邓斌，姚静漪
　　影响：1995年案发，涉及金额达32亿元人民币，本案涉及贪腐并导致高官自杀。主犯邓斌、姚静漪被判处死刑并于1995年被执行枪决。
　　评价：邓斌，江苏人称邓老太婆，说道邓斌案，大家可能很陌生，但是说道王宝森，那可是如雷贯耳了。和孔繁森齐名的二森之一，“不查都是孔繁森，一查全是王宝森”此语曾广泛流传于上世纪末，并适用至今，而那啥更大的人物陈希同，根据相关法律法规和政策，大家还是自行维基好了。
　　邓斌案牵出萝卜带出屎地把王陈二人带出坑，成功的导致王自杀，陈入疗养院。可见大部分集资案都和某些人物有巨大的关联，别以为有人站台了非法的就能变成合法的了啊。该案的特点是95年案发，95年枪决，毫无拖泥带水之感，却有遮天蔽日之嫌。
　　长城机电科技产业公司非法集资案
　　主犯：沈太福
　　影响：1993年案发。涉及金额达10亿元人民币，涉及投资者达10万人。主犯沈太福被判处死刑并于1994年执行枪决。
　　评价：虽然实质上本案为集资诈骗，不过判决的时候却是以贪污行贿的名义定罪的，此案之后，全国人大常委会通过的《商业银行法》首次提出“非法吸收公众存款”概念，该案某种意义上也算是里程碑式的。至于沈太福这人也是非常牛逼，被爆料后竟然敢告央行行长顺便要他赔一个亿，结果当时国*院总理直接补刀，沈太福就这么被毙了...
　　内蒙古万人大造林集团公司非法集资案（万人大造林事件）
　　主犯：陈相贵
　　影响：2007年案发，涉案资金达13亿元人民币，牵扯全国十多个省区共3万多人，法人陈相贵于2007年被逮捕，并被判处有期徒刑11年。本案涉及到知名演员。
　　评价：火极一时的万人大造林事件，搞得全中国人人恨不得都跑到呼伦贝尔大草原和塔克拉玛干大沙漠去植树造林。然而最后该项目被人戳穿只是个大忽悠。而大忽悠的好搭档何庆魁、高秀敏夫妇也由于参与站台和分红而被牵扯入该案。
　　河南未来农业股份有限公司集资诈骗案（人大代表非法集资案）
　　主犯：吴振海
　　影响：2008年案发，涉案金额达6.1亿元人民币，涉及7400名集资者。主犯吴振海被判处死刑、缓期二年执行。
　　评价：主犯由于是人大代表，身上罩着河南工商局、农业部、国家旅游局的各种荣誉，又是挽救国有企业又是带老乡致富，整一个现代活雷锋。于是被捕时名噪一时，各大媒体头条就是人大代表非法集资然后触动吾等屁民的G点。诈骗方式很老套，高新企业，新技术，拯救亚非拉，解放全人类。
　　河南浩辰公司特大农村诈骗案（业务员自杀案）
　　法人：张栋惠
　　影响： 2015年资金链断裂，共吸储总额近2亿元人民币，4000多户农民受害，资金链断裂后业务员无法交代，至少2人自杀。
　　评价：该案件的知名之处在于央视有专题报道，最大的特色是业务员基本都是农村保长村长书记那种权威人士，最后由于不堪老乡压力导致自杀。业务员自杀在非法集资案里还算比较少见的，不过也能给那些为虎作伥的人以警示，散户找不到本金可是能找到业务员，到时倾家荡产赔偿散户求太平可别怪没人提醒你。
　　浙江温州非法集资高利贷系列案
　　主犯：林海燕、董顺生、胡方尧、施晓洁等
　　影响：林海燕（鑫富投资，集资诈骗6.4亿余元，死刑）；董顺生（立人教育，非法吸纳52亿，十年）；胡方尧（万膳商城，非法吸纳4.9亿余元，在审）；施晓洁（集资诈骗4.6亿余元，死缓）
　　评价：近些年最早集中爆发民间集资和高利贷问题的地区是温州，从08年华尔街金融危机开始陆陆续续发生，诈骗手段也是五花八门千奇百怪，结果成功地导致该地区放高利贷的和炒房团一样的出名。可能是泡沫经济来钱来的太快，早年靠炒房致富的部分温州市民已经丧失了劳动致富的兴趣，想想也是，按照马经理论02-11年房产暴利都够枪毙十回的了，现在让一群已经成为食利者的暴发户放下身段去老老实实上班怎么想也不可能。
　　顺便，我相信很多上当的金融油子与其说是受害者，不如说纯粹是博傻失败了的赌徒而已。至于泉州、台州等类似的情况就不一一列举了，因为量级还不够刺激。
　　山东邹平系列民间高利贷致死事件
　　参与者：太多、未明
　　影响：2011年起案发后酿成私人借贷纠纷，相继引发围堵、暗杀、火拼、大逃杀等恶性事件，导致30人以上（？）死亡，包括办案民警一人。传说涉及总金额达1000亿元。
　　评价：实际上该地区因为高利贷死了多少人我不知道，不过毫无疑问该系列事件是天朝近年来最血腥的高利贷纠纷事件，感情梁山好汉都转世投胎在那个地方，至于致死人数貌似当地人都三缄其口，因为上面发话不能多谈，详情可以自己去了解。然后该地区为何会出现大范围高利贷的原因，貌似和楼上脱不了干系...
　　陕西神木民间非法集资系列案
　　主犯：张孝昌等人
　　影响：2012年案发，仅张孝昌案就涉及资金101亿元，涉及投资者2万人，多名政府官员牵扯其中。案发后银行和部分大户安全脱身，而诸多散户被套牢，如工行为填补亏空将张的3.3吨黄金抛售。其余非法集资案件不计其数，神木几乎全民牵扯其中。
　　评价：神木，当年的风云之地，它靠挖煤发家，靠地产炒作，靠借贷致富，全民免费医疗，12年义务教育，甚至开创了“神木模式”并大肆在各种媒体报道，简直就是中国迪拜再世。最后随着煤炭价格的下跌，神木模式崩盘。神木市民一夜回到解放前，还顺便欠了几十万的房贷和高利贷，掮客业务员跑路，亲朋反目，投资者不堪压力自杀...
　　鄂尔多斯非法集资系列案
　　主犯：宁虹，刘兵，苏叶女，白昊，李鹏飞等
　　影响：2011年起非法集资事件集体案发，总涉及资金过百亿，其中宁虹案、白昊、李鹏飞案涉及资金达到均超过20亿，涉及投资人不计其数，主犯宁虹、刘兵、苏叶女已被判处死刑，并已处决。
　　评价：鄂尔多斯，自称中国迪拜，特产是羊煤土气，给人的印象是豪车遍地，高楼林立。现在的特色是高利贷收不回，鬼城烂尾楼遍地，这仅仅是我了解到的。据说早年在鄂尔多斯不放高利贷会被人笑话，现在则是大家现金都断了只能回到原始社会进行以物换物过活。鄂尔多斯毫无疑问是中国民间非法集资的爱国主义教育示范基地和受灾最惨痛的地区，景气时纸碎金迷，破产后天台排队。鄂尔多斯自从非法集资案频发后至今未缓过劲来。
　　河南安阳非法集资系列案
　　法人：骈运来、杨清龙等
　　影响：2012年案发，当地多家知名企业（如贞元集团、超越集团）资金链断裂，担保公司集团出逃，总涉及资金达400亿元人民币，安阳民众几乎全民参与集资其中并引发群体事件。
　　评价：本案特色是集资公司以安阳市著名企业为主，基本都是扎根几十年，并伴有实业和大量员工，非常具有迷惑性，如果不是案发的话人们可能压根不知道这几个老板也是靠庞氏骗局发家致富的，只不过到最后越来越刹不住车直到资金链断裂，牵扯的人可能在案发后还会为老板说话，连醒悟过来都需要花费一段时间。最近超越集团老总刚被捕，从资金链断裂起到被捕总耗时四年。
　　江苏宿迁泗洪宝马乡崩盘事件
　　主犯：石国豹等
　　影响：2011年集中爆发，全民参与，涉及资金达20亿元。
　　评价：泗洪高利贷事件一直封存在本人记忆深处，好在最近突然冒出来了。如果有兴趣的可以找度娘咨询下宝马乡的事，上过新闻，那个简直是天朝千千万万民间集资的缩影。
　　高达1毛利的月息，配合当地群众不通畅的信息流通和较低的文化水平，再加上早期（上线）获利者显摆装备（大金链子+宝马），老乡们按耐不住了，于是举家放贷、拆分放贷、借债放贷，最狂热的石集乡参与者甚至达到了70%，剩下的30%是真特么没钱放。等到利息到手之后老乡们也纷纷换上神装开始新一次轮回。
　　随着资金链的断裂各种催债引起的恶性案件频发，灌辣椒水的，制造交通事故的，人性原始的黑暗面在利益的驱动下显现无遗。
　　辽宁锦州今朝汇元珠宝有限公司非法集资案
　　主犯：王美杰
　　影响：2015年案发，涉案金额达51亿元人民币，涉及投资者超2万人。主犯王美杰已被逮捕。
　　深圳金赛银基金管理有限公司非法集资案（金赛银案）
　　法人：王维奇
　　影响： 2015年10月案发，涉案金额达60亿元人民币，涉及投资者上千人。案发后法人王维奇跑路，现仍未归案。
　　河北廊坊黄金佳投资集团有限公司非法集资案（黄金佳案）
　　法人：肖雪
　　影响：2014年底资公司金链断裂，全国共有3万余人报案，报案金额达53.9亿元人民币。
　　评价：这三个案子的特色是都涉及到黄金等贵金属投资，嘛，一看就没救，因为黄金从大妈开始抢之后就一路下跌，跌无止境，现在都跌到200元一克，这个能赚才有鬼了。或者几个法人其实根本没有炒黄金赚钱的打算，全是捞了就跑，其中一个老骗子还成功的匿了。该案另一大特色是参与人较少但是个人损失金额比一般非法集资的大，毕竟炒黄金的都自以为是成功人士。
　　山西太原民生证券诈骗案（银行内鬼案）
　　主犯：许静
　　影响：2015年案发，涉及金额8亿元人民币，投资者百人。民生证券摘清关系，主犯总经理许静已被捕。
　　评价：该案件涉及到银行内部人员利用职务之便监守自盗，迷惑性极大。而所在银行则立马摘清关系声称自己也是受害者。实际上呢，这些案犯和银行里卖保险属于一类人，只不过一个保20年才提不出来，一个两年就提不出来。至于受害者除了砸银行玻璃没啥别的办法，毕竟银行也是受害者，而且手里有枪。
　　河北三地农民专业合作社非法集资事件（三地合作社案）
　　主犯：巩群海
　　影响：2014年案发，涉案金额超80亿元人民币，涉及全国16个省10万人。主要涉案人员已被抓获。
　　评价：河北群众最近富裕了，于是把闲钱全投到各种公司，并形成一种非理性常识，就是回报率20%都是正常的，因为大家都这样嘛...
　　于是除了三地之外，据说还有丰众合作社和别的零零散散的农村合作社涉及到非法集资。老乡们干了一辈子，拿了棺材本钱图点利息，结果还是被骗的倾家荡产。上访？没用的老乡。
　　河北廊坊金吉通投资管理有限公司非法集资案（金吉通案）
　　主犯：赵海丹
　　影响：2014年底公司资金链断裂，吸收公众存款数十亿人民币，涉及人数过万人。现已立案。
　　河北邯郸金世纪地产公司非法集资案（金世纪案）
　　法人：史虞豹
　　影响：2014年底资金链断裂案发，涉案资金高达上百亿元人民币，涉及投资者达千人，案发后法人史虞豹跑路，现仍未归案。
　　河北石家庄舜地非法集资案（舜地案）
　　主犯：孙立朋
　　影响：2011年案发，涉及金额达24亿元人民币，集资参与者于购房者达11000人，主犯孙立朋于2012年被判处有期徒刑20年。
　　评价：又是河北系列非法集资案，而且这次牵扯到的是房地产，看着那居高不下的房价和一排排鬼屋，目测之后集资跑路的绝逼不止这几家，最近又有河北绿地集团涉及到高息回报集资被中央通报批评，以后很可能发展成骨牌式效应。
　　河北石家庄卓达集团房地产有限公司兑付危机
　　法人：杨卓舒
　　影响：2015年被媒体曝光，涉及资金达百亿元，涉及投资者40万人。现在河北省金融办正核查卓达民间融资事件。
　　评价：又是河北，这次是石家庄，该项目可能是新中国成立至今涉及到人数最多的集资案件，投资者基本集中于石家庄本地，如果案发的话可能会引起一个省会城市的震荡。老板杨卓舒身上圣光闪耀，又是全国十大慈善家又是福布斯大富豪，又是和俄罗斯接轨又是和刚果（金）接轨，又是竹结构又是模块房，又是6000亿项目又是2万亿项目，又是代表国家又是代表普京，又是假合同又是假将军。
　　别的不提，就那牛逼lity的逼格至今没有哪个人能比得上。最后该案的特色是没有案发就被媒体提前曝光并轮番轰炸，而老总杨卓舒的公关视频可以被视作神级猪队友助攻作品。
　　河北融投担保集团债务危机
　　DPS：河北省国Z委
　　影响：日，河北省国Z委突然下发文件，宣布暂停河北融投的全部业务，包括代偿、履约或释放抵押物，国内十几家银行、信托、基金等金融机构被拖下水，除此之外，还有河北、浙江、青海等地的全国数万名个人投资者牵扯其中，保守估计涉及的担保金额超过500亿元。
　　评价：目前中招的唯一正宗官方背景，泛亚渣渣。感情我大河北的GDP支柱是非法集资啊（捂脸），然后河北融投还涉及十余家信托公司的二十多只产品，有兴趣的可以去了解下哪些公司中招了。本案的特色就算有政府背景的信用背书也是然并卵，地方ZF有时候耍起无赖来比奸商还狠，防不胜防，至于之后的直接影响是任何金融公司再注资河北项目都会掂量是否会踩雷，要不干脆就绕过雷区得了，最后苦的还是河北当地政府和百姓，没钱投资你发展个毛促就业个毛转型个毛啊。当然该事件好处还是有的，就是有利于培养投资人的风险意识...
　　广东邦家租赁服务有限公司非法集资案
　　主犯：蒋洪伟
　　影响：2011年案发，涉及资金达99.5亿元，涉及投资人次23万。本案于2014年底开庭。
　　评价：很老套的手段，打着租赁服务的名号，号称要到纳兹达克上市，搞20%的年化收益，对象是中老年同志，平时发点大米啊会员卡啊啥的。然后就崩了。至于钱，很多都被挥霍了。cao，能带点新意不？
　　湖北武汉华氏地产集团兑付危机
　　法人：李文华
　　影响：2015年底资金链断裂，涉及金额达50亿元人民币，参与投机者7万人
　　评价：待编辑，看热闹不嫌事大。
　　e租宝750亿涉嫌非法集资案
　　法人：丁宁
　　代言人：中国第一美女总裁-张敏
　　影响：日，四十余名员工被请喝茶，涉及金额近750亿元人民币，参与投机人数不明。
　　评价：目前涉及到的问题是被人起底是自融（资金池），伪造兴业银行资金托管，高收益，虚假标的（皮包公司），吸纳资金过快消化不良，境外洗钱。这些问题现在貌似一个都解释不清。不出意外E租宝可能会打破卓达和泛亚的记录成为新中国史上融资量最大、受害群众最多的集资诈骗案。顺便评价里面所谓的理财师，大多数都是三校生读了个野鸡大专然后在里面充当专家，稍微一接触差点以为又到了传销窝点。
　　12/15日，十八里老乡奔走相告，钰诚集团大总管丁宁已被逮捕，资产已冻结，群众们纷纷表示准备采取上访，拉横幅，诉苦，静坐等模式进行自发式游街庆祝，同时行业内各大佬表示为庆祝年末双蛋节的到来，将于各大院线陆续上映连环触雷贺岁剧，届时会有越来越多的群众一起加入到花车巡游的队伍中来...
　　12/28日，回忆了下，e租宝从请去喝茶到案发总共花了6天时间，12/3-12/9，有消息灵通人士在三号就割肉的，t+2的基本都成功撤退，t+10的就死在包围网里了。P2P跑路崩盘速率之快简直比股市暴跌还刺激。
　　2/1日各档新闻频道滚动播出e租宝法人丁宁和总裁张敏的忏悔，扫了一眼后发现集资诈骗和私藏军火两条罪是跑不了了，可惜枪毙不太可能，因为私藏的军火还不足以颠覆政权。目测挥霍的资金和工资提成超过了100亿，再加上广告和慈善资金，已经有30%的集资款打了水漂...
　　申彤集团大大财富员工劝退事件
　　法人：马申科
　　影响：2015年底P2P传销公司连环触雷事件之一。
　　评价：该集团2015年底资金紧张，于是强迫员工购买本公司理财类产品，否则就，滚。
　　12/17日最新消息。已雷。。。娘希匹，手动更新都快赶不过踩雷速度了。贵圈太乱，人心已散。
　　大大集团：一个传销式的金融骗局？
　　目前政府对民间集资的态度是听之任之，因为没义务，也很难管控，不出事都是合法的，出了事都是非法的，能还钱就是你本事，还不了钱准备好后事，你说这是个什么事。
　　至于现在网贷类集体跑路的消息不绝于耳，但是主流媒体没有大范围报道，主要是一，才颁布条例鼓励创新型投资，不能这么快打脸，二，大范围曝光会造成市场恐慌，引发集体性赎回，带死那些好不容易上正轨的正规公司。所以很多案件也是好不容易才扒出来的。
　　所以说，自己的事还是自己担待点。正常的理财俗称风险投资，都带有风险，回报率越高，风险越大，入门门槛也越高，没个百万量级信托、私募还不会要你这钱。拿个三五万十来万两眼一码黑、听之任之那也叫投资？你那叫交税，智商税。
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