离职员工非法进入公司后台账户 将被害商家的销售款转至国外洗钱账户
近日，中山公安分局成功侦破一起利用公司网络系统非法转走公司账户资金案。案件涉及大连被害商户达20家，涉案金额初算13.8万元。由于警方出击及时，防止了商家1000余万销售款转至国外。1月29日，犯罪嫌疑人崔某因涉嫌盗窃，被中山公安分局虎滩街派出所依法刑事拘留。
&团购网&20家大连商户钱被转走
2014年12月，北京某信息技术有限公司到大连市公安局中山分局报案称：其公司签约合作名下20家大连商户的账上资金被无故转走。接到报案后，中山公安分局网安大队立即开展调查。
据了解，该北京信息技术有限公司经营内容是运用网络虚拟空间在消费者与商家之间搭建交易平台，也就是老百姓常说的&团购网&。每个团购商家在该网络公司有一个注册后台账户，消费者在网上消费后，支付的费用直接转入商户注册的指定账户内，各商家可随时从后台注册账户中将销售款转走。据前来报案的北京公司介绍，他们接到大连一商家投诉称：&账户中本应存在的销售款，一分钱都没有了。&接到投诉后，该公司认真核实合作商户的投诉信息，发现短短数日内，除投诉商家外，还有19家大连合作商户的注册账户被他人动了手脚。
修补漏洞防资金流失
接到报案后，中山公安分局网安大队立即对北京公司和大连公司的网络后台使用情况进行了侦查。据了解，登记在该北京公司旗下的全国多家合作商家注册账户已被恶意更改。由于警方出击及时，第一时间发现网络后台漏洞，在北京公司的大力配合下抢先修补漏洞，防范了资金非法跨国转移，防止资金流失额度达1000余万。同时警方及时指出该公司高层管理机构在涉及重要用户名及密码的管理工作上存在错误机制，确保了其余商家资金得以保全。
中山警方针对已修改的20个后台账户进行了逐一甄别和全球性搜索。初步断定，涉案的13.8万元，已成功转至国外某赌博网站。据推测，该网赌博网站虚假经营博彩业，实为一些人提供洗钱服务。经调查发现，具体实施不法操作的电脑ip地址就在大连市内。种种迹象表明，作案嫌疑人对&团购网&后台管理具有一定的了解，且掌握大连分公司存在的漏洞情况。中山警方立即将大连分公司所有新老员工作为工作对象展开深入调查。
盗用身份证做伪装
中山警方根据涉案的数个ip地址进行了追查，发现其地点均在大连市内的数家网吧内。经甄别，犯罪嫌疑人在上网时所使用的二代身份证，非本人真实证件。民警调取涉案网吧所有监控设备发现，嫌疑人不论是在进出网吧，还是选择座位，均做了大量反侦查工作，没有一段视频具有侦破价值。犯罪嫌疑人到案后交代：其作案时使用的他人身份证照片与本人十分相像，为了寻找&合适&的身份证件也是煞费苦心：一年前通过网吧的朋友，找到一个遗失的身份证，恰与自己十分相像。经侦查员比对发现，如不知真相，用肉眼很难分辨照片与嫌疑人是两个人。
中山警方对涉案大连分公司的领导及员工进行了逐一调查和询问，排除了在职人员的作案可能。随后，警方对大连分公司离职人员展开了调查。经审查发现，原该公司员工崔某曾主动提出离职，离职的理由也不是很充分。侦查员随即对崔某展开调查。经初查发现，崔某一直从事电商领域工作，对&团购网&及各公司的经营情况非常了解，具备作案的能力，且有过吸毒前科，不排除需要资金的可能。根据崔某仍在大连活动的情况，侦查员对其展开了跟踪调查。
如实交代犯罪事实
侦查员调查发现，崔某离职后一直没有工作，且找了一个&空姐&女友。两人花销较大，远远超出了其收入能够承受的范围。随即，侦查员对崔某的&网上&信息进行了针对性调查。经工作发现，崔某具有重大作案嫌疑。经研究，网安大队立即对崔某展开抓捕。
经侦查员蹲守，于崔某车旁将其抓获。崔某本以为自己做得天衣无缝，自认为公安机关不会掌握任何作案证据。在警方透露其部分获取赃款的账户信息后，崔某的精神防线彻底被击垮。在被带到公安机关的路上，便交代了全部作案经过。
经审讯，犯罪嫌疑人崔某如实交代了利用在大连分公司工作时的职务之便，非法进入公司后台账户，在未向北京公司申请，且未经允许的情况下，秘密修改商户与公司签订的后台转账账户，利用网络虚拟身份，将被害商家的销售款转移至国外洗钱账户，再转回其指定的国内账户进行挥霍的犯罪事实。
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display: 'inlay-fix'转账取现涉嫌洗钱被诉|转账|取现|账户_新浪新闻
　　范跃红 吴敏
　　专业接单，发展下线取现，帮他人将网络诈骗来的赃款通过转账洗白。近日，浙江省杭州市江干区检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对胡永红等人提起公诉。
　　今年2月4日，杭州某公司财务小王收到公司内部QQ群“老板”留言，让她把98万元划给某银行账号。小王让出纳按“老总”指令汇钱。几分钟后，真正的老总过来质问小王:“谁让把98万元汇出的?”小王查看聊天记录，发现昵称、头像一样，QQ号却完全陌生，小王立即报警。
　　民警通过技术手段阻止了犯罪嫌疑人转账。当天18时，民警冻结了徐某(在逃)账户中的77万元。
　　为追查其余款项的去向，警方继续侦查。银行的明细显示，98万元在转入徐某账户后，之后分7笔每笔5万元转入徐某另一账户，后又将20万元转至周志本账户。2月4日19时左右，周志本在ATM机取现2万元，第二天又将17.6万元通过柜面转账至范某(另案处理)账户，后提现。3月5日，周志本和范某被抓获，后民警得知吴伟斌、梁发基也参与其中。经查，还存在上线张晓奎、胡永红等人。
　　原来，吴伟斌、周志本、梁发基负责取现，他们也曾怀疑钱来路不正。但被告知是从银行转账、无风险后，心存侥幸，为利益而犯罪。胡、张为牵线人，负责寻找下线，监督转账提现，将现金转存给上家。而徐某、梁某(在逃)为上家，负责接单和将扣除好处费后的现金交给诈骗人员。
　　经查，胡永红等人涉案金额20余万元，5人合计获利2.4万元。
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很同情患儿家属一方的不幸遭遇。事发中秋节，这本来是一个欢庆团圆的日子，孰料患儿意外死亡，骨肉分离，天人永隔，此时的悲愤心情，非外人所能感同身受。但我坚决不认可家属以聚众闹事、殴打侮辱医护人员的方式表达自己的诉求。
李先生在漫长经商生涯中，不知不觉地“学会”了打量政治，从而很懂政治，以至于在言谈之中，不由自主地将自己与政治关联起来。我认为这是一个小小的悲哀，也是很多中国商人的悲哀。
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& 账户频繁进出账款，银行会不会认为我在洗钱？香港公司收到税局税表，我该怎么处理啊？
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温馨提示：(港荣现在可代开银行账户，适用于中小外贸人结汇收汇)
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②马绍尔公司名称可以加中文，结尾要以 Limited、Corporation、incorporated或者Ltd、Corp、Inc.”
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②查名可以注册后，您需要提供身份证或者护照的复印件（海外人士提供护照）；外贸,外贸论坛,福步,福步外贸,福步外贸论坛,FOB,FOB forum/[1Q+t1l5Q*i;F3f8_.D9X1j L%p
③我们根据您确认的公司名和提供的身份信息制作委托书，并发给您确认并签署；福步外贸论坛(FOB Business Forum)']6L/|6E5I5x|中国第一外贸论坛(V;I9s%}'y;b(o
④交付预付金，预付50%的费用，政府注册厘印税按全额预收，收到您的预付金即可开始办理注册；福步外贸论坛是中国最大的专业外贸论坛，致力于打造全球最具人气、最实用的外贸社区。&I/k3P%Y6b#F福步外贸论坛是中国最大的专业外贸论坛，致力于打造全球最具人气、最实用的外贸社区。,?(v8X3Z0J)]1l)S+m%|9`
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⑥ 完成后通知取完成文件支付尾款；
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广东省-深圳市-福田区-深南中路-2008号-华联大厦-705室-香港港荣会计秘书有限公司
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银行代开点此咨询（百分百开户成功、不成功全额退款）7z9X0I5p5r&W0A
代理注册前夸大其词能开到账户，注册之后却百般解释，港荣100％协助您开账户，绝对不是空口词谈
现在在香港港荣会计有限公司注册的客户，代开国内银行账户，详情咨询QQ，开不成功全额退款
现在在我司注册的朋友，不仅可以选择像市场上别家代理共同的免费开户服务，而且还可以在我司选择代开银行账户，无需本人到场，只需提供资料身份证等！
这个代开服务是我司新的银行开户模式，独此一家，港荣专属，其他代理也没有这么好的代开服务，最多预约罢了，没有什么代开账户业务
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HK公司注册福步外贸论坛(FOB Business Forum)%A%X$E%y6Z)],}
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【注册所需资料】
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& &提供公司中英文名称，注册人身份信息（如身份证或护照复印件）5l5\!K"t%U
【年检手续】
& &做周年申报和商业登记证。福步外贸论坛(FOB Business Forum).y!I4Z8L$p:~%Y#c'o
&p+V-{;^2~9@+~1a
【审计报税】
& &是否可以做“零申报”？还是正规核数报税申请免税？零申报是否合法？:\)w+`/S S3C+m
&&外贸,外贸论坛,福步,福步外贸,福步外贸论坛,FOB,FOB forum(n%c#`6t2J9K){
【后续服务】|中国第一外贸论坛"F'^"i;S.M8Z4f8V
　 秘书公司是否专业，可以通过电话多做沟通，就可以感觉到对方的专业和服务态度。对于离岸公司来说，后续服务至关重要，秘书公司如果没有香港实体地址就收不到政府的信函，如不能及时处理，可能会导致罚款，价格是一方面，更重要的是后续服务是否有保障！1H z2d W7a3J0w'p3?
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注册HK公司简介
1、注册香港公司优势
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①公司取名自由9D/l9q)P(h f,a,L2H
②注册及后续成本低
③外币的收汇结汇无任何限制+];?&_#p4I&r.n6O
④国际知名度高，全球贸易自由区
⑤税种简单，低税率，可以合理避税'G9R(K)W2t-_/m7\!B8a
5Z2K9^9G9h&@8A*?
2、注册所需资料,^"d J6b)P/N8`
#i)Q9D2G']
①提供公司董事的身份证复印件
②提供HK公司的中英文名称（中文以有限公司结尾，英文以Limited结尾）9o7v3]-n$M7K,n(K/t9j0}#K
名称中可含有股份、发展、物流、实业、电子、科技等字眼.
名称前面也可加上自己喜欢的区域名称，如美国、英国、日本、中国、上海等字.福步外贸论坛(FOB Business Forum)-[$z6W/i$Y+}9x(M
比如: XXX实业有限公司 或 深圳XXX有限公司 XXX协会有限公司 或 XXX研究中心有限公司
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3、注册资本及经营范围外贸,外贸论坛,福步,福步外贸,福步外贸论坛,FOB,FOB forum&`)s7G3Y+q)V#h2n:t,_
①注册资本至少1W HKD（无需验资，注册资本不会显示商业登记证或周年申报表上）
②除一些需政府特批的行业外（如保险,银行,投资等），香港公司的经营范围并没太多的限制.如：电子,服饰 ,机械,化工,玩具,日用品等
0i4i+f"E!J'N4c
4、董事与股东
年满18周岁
无国籍限制;h'S4d)Z7a1d,Y1w*n
可有一人或多人组成（或者法团）
5、公司办理时间"K!p9i;M8?"a(\8q
|中国第一外贸论坛;]4A9`/j7o4v'_
注册需要6-8个工作日（节假日除外）
|中国第一外贸论坛:R3T$G#B'^.A)`1_0C
6、注册完毕后所获得资料
①注册证书一份（相当于国内的营业执照）
②商业登记证一份（相当于国内的税务登记证）
③NC1文件一套
④股票本一本
⑤大事记录册一本福步外贸论坛(FOB Business Forum)4l$K8`+A"K7O"z+k+\-q
⑥公司章程9本
⑦签字章一枚外贸,外贸论坛,福步,福步外贸,福步外贸论坛,FOB,FOB forum7m"J,B:w7\!t3Y3A;T+z7b"Y
⑧原子印一枚
⑨钢印一枚福步外贸论坛是中国最大的专业外贸论坛，致力于打造全球最具人气、最实用的外贸社区。;X:X6A"j I%c5`"d
精美HK公司绿盒一个
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TEL：9 'v%r/t,k.h:A)m(X3c7k4f
广东省-深圳市-福田区-深南中路-2008号-华联大厦-705室-香港港荣会计秘书有限公司
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樓主您好：
對於公司註冊主要以 HK、UK、公司為主，島嶼公司為輔.外贸,外贸论坛,福步,福步外贸,福步外贸论坛,FOB,FOB forum5I%]/}5^#M-p
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现在的SOHO人士都选择注册香港公司或者是性价比高的英国公司.
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香港公司银行开户总的来说更方便，银行的开立需要考虑到公司后续报税问题.
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★HK公司註冊詳情:S)L8[0?;z4^0h/{4b;I
香港公司注册费用：政府费用+代理服务费用。
福步外贸论坛(FOB Business Forum)4?.o-j/k2~&W
注册需要提供资料：香港公司中英文名称、董事的身份证信息或护照复印件、和我司签署委托协议即可办理
注册时间：6-8个工作日即可办理完成
3N8D!y!s.V4~:W1q4M%c.Q
☆后续维护：年检（公司满周年需要做年审）
"e9e6A,s.e*A'K+h
年审费用：政府费用+我司代理服务费用8f6Z:o7p0Z(h
外贸,外贸论坛,福步,福步外贸,福步外贸论坛,FOB,FOB forum:H2c!?)t;b4E%V
需要提供资料：第一次年审需要提供NC1文件、之后每年提供AR1文件即可处理
+[.c1G2c)B#s6m&p
时间：6-7个工作日办理完成，可在政府网站上查阅情况|中国第一外贸论坛 f'}2`7t9e"U/x7z$`9_
,y:]/^-Z'h&V)K1~
☆后续报税：很多朋友咨询这个问题是否可以做“零申报”？还是正规核数报税申请免税
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到底哪种方式更适合自己？怎样做才是适合自己实际情况呢？|中国第一外贸论坛(S*r1C/A%M%O/N)p
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注意：（报税方面我建议直接打电话联系我司报税顾问 9 ）
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★UK公司註冊詳情福步外贸论坛是中国最大的专业外贸论坛，致力于打造全球最具人气、最实用的外贸社区。!e$B4C7t5e
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注册时间：6-8个工作日注册完成6q;o,T-\;^"Z$C(w
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☆后续年审：提供公司名称、与我司签署年审委托合同，董事亲笔签名，扫描或快递到我司即可
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☆后续报税：不和英国有贸易或者资金往来，无需报税+R&S&t6e.},F6a
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☆☆☆注册香港公司无需赴港，我司在香港实地经营，服务有保证。我司可以为您提供专业的资讯和体贴的服务。欢迎您咨询我司。
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香港本地银行（可亲自去香港或者国内视频见证开户）
& &汇丰银行、恒生银行、中信（国际）、
国内银行：!p0|:|"Y/c;}-d0@
& &交通银行、浦发银行、招商银行、广发银行、
温馨提示：香港本地银行我司100％拿到账户，国内银行条件苛刻，我司也能帮您预约开户
2、开户时间1R.l'^#R/^!a.y2B
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一般开户正常使用需要是2-3周，也有几率会当天拿到账户|中国第一外贸论坛0_3T1o._.e-j'T+o
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