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识别利用假证件办理银行卡启用的案例
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你可能喜欢315晚会曝光网购身份证 可去银行轻松办理银行卡
摘要：【银行存惊天漏洞：你正沦为洗钱帮凶...】诈骗犯到底咋洗钱？他们从网上购买一套真的身份证+银行卡+手机电话卡=成功用此转移财产。那么问题又来了，这些银行卡哪来的？记者深入调查发现惊人内幕：网上买一张别人的身份证，拿去四大银行，其中工商银行、中国银行、农业银行可轻松办理银行卡..文字实录：2014年，许多人都收到过显示为10086积分兑换现金的短信，而这样一条伪基站发来的诈骗短信让很多受害人损失惨重。广州的何小姐按照短信提示操作后，她银行卡里的5万多元钱竟然不翼而飞！深圳的李女士也因为这样一条短信，银行卡里的6000多元被莫名其妙地转走。同样因为一条短信，无锡的王女士损失了43万元。一条短信真的可以把银行卡里的钱盗走吗？这些钱又是怎样被盗走的？来看央视财经记者的调查。原来这些显示为10086的短信里，都隐藏着一个高仿的移动营业厅钓鱼网站，受害人填写的所有信息会全部显示在网站的后台上。更恐怖的是，这个钓鱼网站背后还潜伏着一个木马病毒，它能够拦截银行发给用户的所有短信，并悄悄地转发到骗子的手机上。利用钓鱼网站获得用户银行卡信息，再通过木马病毒截获短信验证码，骗子可以迅速为受害人开通手机银行和快捷支付等功能，就这样受害人银行卡里的存款完全被骗子所掌控了。那么骗子究竟是如何将银行卡里的钱转移出来的呢？央视财经记者发现在一些QQ群里，有人在公开兜售身份证和银行卡。在一位卖家的QQ空间里，几百张身份证被拍照上传供买家任意挑选。每张价格200元左右。这位卖家告诉记者，他每年能够卖出4、5千张身份证，其中大部分被用来办理银行卡。不仅身份证公开买卖，甚至连同用身份证开户的银行卡也可以成套出售。在网上像这样公开买卖身份证和银行卡的QQ群，可以轻松的找到几十个。网络上卖的银行卡是真的吗？随后，通过一位卖家记者购买了，工商银行、农业银行、建设银行和中国银行四套银行卡。这些银行卡，除了开户人的身份证以外，还包括网银U盾和绑定的联通手机卡，经过测试这些银行卡的网银、转帐、支付等功能一应俱全。那么这些功能齐全的银行卡究竟是怎么办出来的？根据国务院颁布的《个人存款账户实名制规定》，个人在金融机构开立个人存款账户时，应当出示本人身份证件，使用实名。用买来的身份证真的可以办理银行卡吗？随后央视财经记者用一张买来的身份证来到北京建设银行西四环支行，工作人员验证完身份证后，直接拒绝记者办理银行卡的要求。建设银行的工作人员询问记者：“你的新身体份证呢？这是2007年办的，有一个2010年办的，日，您得拿新的身份证来办卡，办任何业务都要拿新的身份证。”同样是这张身份证，在北京工商银行西四环支行，工作人员没有任何疑问，记者就顺利的办出了银行卡。工商银行的工作人员如是说：“因为您以后，比如这卡以后要在网上买么东西什么的，然后得把网银打开。”在中国银行和农业银行虽然工作人员也发现身份证上照片与记者明显不符，但记者还是顺利的办出了银行卡。中国银行的工作人员问记者：“这个是您吗？您看一下。这个是您吗？”记者回答：“对啊。”工作人员继续询问：“这也是您？……给您办好了，直接去激活就行了。”记者非常惊讶：“办好了，这么快。”在农业银行，工作人员也首先提出了质疑：“先生，这张身份证是您本人是吗？”记者回答：“对。”“行，那您的卡就给您开完了。两张回单您收好。”
“好的。”仅凭一张从网上购买的身份证，央视财经记者就轻松地办理了三张功能齐全的银行卡。正是利用银行这个漏洞，网上一些人专门帮助骗子干起了洗钱的勾当。一次洗钱的过程会涉及到几张甚至几十张这样的银行卡，这也给警方追缴受害人钱款带来极大的困难。深圳保安分局网警雷耿告诉我们：“他们买的这些银行卡，如果追查的话，基本也就是追查到开卡人这一级，用卡人这一级就很难追查。”就这样，这些在网上随意买卖的身份证和银行卡，成为一些不法分子大肆骗钱的有利工具。
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身份证丢失，用公安局开具的户籍证明和户口本去银行补办银行卡可以吗？
我在2003年的时候懵懵懂懂的情况下跟一个四川的男的去办了结婚证，当时只有身份证，没有户口本和其他的证明材料，本来是不能办理的，但是跟民政局凭关系办了，民政局当时说以后把户口本和其他证明材料补交过去才可以拿身份证的，后来我就跟他分了，也没拿什么证件去。也不知道他证明拿到了结婚证，有时候还拿来威胁我。怎么办？到底这个结婚证有没有效力、？我记得我当时去的时候还没满20岁，是下半年才满的。 问题补充：我现在有男朋友，马上就准备结婚，我不敢让他知道这种事。就...
我在2003年的时候懵懵懂懂的情况下跟一个四川的男的去办了结婚证，当时只有身份证，没有户口本和其他的证明材料，本来是不能办理的，跟民政局凭关系办了，但是民政局说以后把户口本和其他证明材料补交过去才可以领结婚证的，当时没有拿到结婚证，然后我就去了外地，后来就跟他分了。也没拿什么证件去。也不知道他这么拿到了结婚证，有时候还拿来威胁我。怎么办？到底这个结婚证有没有效力？我记得我当时去的时候还没满20岁，是下半年才满的。他现在已经结婚有了小孩。我也有了男朋...
我在2003年的时候懵懵懂懂的情况下跟一个四川的男的去办了结婚证，当时只有身份证，没有户口本和其他的证明材料，本来是不能办理的，但是跟民政局凭关系办了，但是民政局说以后把户口本和其他证明材料补交过去才可以领结婚证的，当时满意拿到结婚证，然后我就去了外地，后来就跟他分了。也没拿什么证件去。也不知道他这么拿到了结婚证，有时候还拿来威胁我。怎么办？到底这个结婚证有没有效力、？我记得我当时去的时候还没满20岁，是下半年才满的。他现在已经结婚有了小孩。我也有...
别人用我家的户口本贷款，每个人名下都贷了5000元，至今已近十年未还款。但是贷款时本人没有签字，没有手印，如今我要房贷被告知属于黑名单，请问我改怎么办？可以起诉银行该贷款为无效吗？
一个人有两个不同省份的户口本，用后来买的结婚是否有效,小孩在另一个户口本上是否都有效
您好 律师 我家的房产证和户口本原件都借给公公婆婆了 他们说是别人拿这些证件可以帮他们把户口签到我们的户口里当做证明就能办成低保
公公婆婆是农村户口 我们是城市户口 但是答应给公公办理低保的人我们不熟悉 我想请问的是 （1）办低保需要房产证和户口本原件吗？（2）如果是骗人的，我们已经给了，犯罪分子会拿这些去参与房产买卖或者其他事情吗？（3）如果真的办下来了，以后面临的养老问题该怎么处理，而且我们这里要面临拆迁，他们会参与到我们的实际补偿分配，有哪些麻烦...
把钱拿走了，皮包放回原处，第二天被失主找回皮包，并且报案，属于侵占还是盗窃 报案后，查到拿钱的人，但是他不承认，且没有证据 证明是他拿走的，毕竟小区人多，审查中拿钱的人承认捡到过皮包，但是表示没有拿里面的钱
父母干涉，不给户口本。经交谈还是不允。有何办法。
我爱人的户口在他姑姑的户口本上，已经十几年啦！而我和儿子的户口在我的老家。因为我爱人在郑州没有独立的房子，不能把户口独立，无法把我和儿子的户口迁到郑州。我们想在郑州申请经济适用房，对姑姑的儿子以后再申请经济适用房有影响吗？我们该怎样解决这些问题？提供户口簿和有效身份证件就可以办理银行卡
&&& 　周女士反映：日前儿子到仓前街农行办理银行卡，工作人员说电脑上的身份证信息未显示照片，故不能办理银行卡。经与公安户籍中心联系，户籍中心工作人员说公安部门的户籍信息无错误，是农行的系统有问题。请求帮助解决。
&&& 　农行回复：经与仓前街支行联系了解到，因电脑上的身份证信息未显示照片，便根据规定要求办理人提供户口簿和有效身份证件以便办理。目前已解决。
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来源：金投银行
编辑：wangshiyun
摘要：金投银行小编为您提供办银行卡需要什么证件相关知识介绍，希望能帮助、解决您心里的疑惑！！办银行卡需要本人有效身份证件。
办银行卡需要什么证件？
办需要本人有效身份证件，如果身份证丢了，临时身份证也可以办银行卡的，不过要保证在有效期内。
办银行卡步骤如下：（了解更多：）
1、带本人身份证去银行；
2、对银行大堂经理说，我要办张银行卡，她会教你填表格的；
3、填好表格以后给柜台就可以了，基本大堂经理都会全程陪同你的；
4、柜台办好手续后，会让你设置密码，最后会给你一张银行卡。
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