美国移民局有大动作？EB-5会议透露重要讯息-商务服务
美国移民局有大动作？EB-5会议透露重要讯息
来源：网络
发布时间： 17:18
当地时间7月28日，美国移民局（USCIS）在迈阿密召开了EB-5利益相关者会议。看来EB-5改革是势在必行的，因为移民局在本次会议上透露了一些重要讯息。
一．EB-5法规改革
业内及投资者最为关注的是，USCIS推动的改革和涨价。但此次会议，未有信息传出。
二．增加人手
当前EB-5办公室共有142个审案管，并且最近会再招募18人，期望在财年底能够达到171人。另外，移民局计划招新，由现有的145名官员扩招至150名。
三．新数据系统
国会已经批准一项预算，用于EB-5办公室建立一套新的数据提供，以便更好地进行数据查询。
四．申请流程
上个财年USCIS收到约21000件I-526申请，批准11900件I-526申请，2300件I-829申请，而目前等待审批的I-526申请约有25000件。目前来看，快速审批流程是不可行的，因为国会制定的费用限额太低，以致于所有申请人都有可能利用。考虑到长申请时间，EB-5办公室回答了两个业内关心的问题：1.如果申请人在I-829审批前离世如何办理？个案处理。2.18岁以下未成年人做主申请人的问题？法律并不禁止。但是，EB-5办公室预期这将可能会涉及到合约签署的法律效力问题。
五．新审案政策
EB-5办公室有一个新政和绩效部门，负责拟定新的审案政策。他们正在更新EB-5表格以及EB-5审案政策。新的审案政策包括：关于在有条件绿卡身份期间，如何维持投资，包括如何再投资以及如果区域中心关停将如何处理等关键章节。USCIS将在完稿后以草案形式交给外界评议，预期将很快面世。并且，在收集外界反馈以及征询证券专家之后，最终版本与2015年的草案相比，有较大变化。
六．I-829面试
EB-5办公室正在尝试进行I-829面试，并为此制定策略，作为对去年GAO报告的回应。I-829申请的面谈将会得到扩展，当前是随机抽取决定，可能是通过视频会议进行面谈（主要目的是核对信息）。移民局称理解作为有限合伙人，EB-5申请人可能不会掌握太多相关信息。因此申请人可以有机会在面试之后，补充书面资料。
总体来说，还是有好消息的。虽然USCIS在政策意见上的行动仍然比较缓慢，但是在国会的压力之下，USCIS对于EB-5项目和区域中心的监管行动，正在前所未有地加强！纽约记行｜EB-5大会
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今天是纽约纪行的第二篇。
7月17－18日，是纽约EB5Investors的大会，本来去纽约的主要目的在于此，今天来谈谈会议所见所闻。
EB5Investors杂志的EB-5峰会，是当前市场化做得最好的会，此次纽约的大会，也是召集了700多位行业人士参加，以美国本土为主，移民中介方面，中国并不占绝对优势，有来自印度韩国的中介，更令人惊讶的是，有众多越南来的中介。
坦率讲，今年以来，多少对EB-5的前景，多少有些悲观。无论是去年变法未成，排期严重性加剧，还是Jay
Peak这样模范生的倒下，都使得EB-5风声鹤唳, EB5Sir自己多少对前景也是有些悲观。
在大会上，EB5Investors杂志请到的，2位议员，1位经济学家，都是EB-5的极力鼓吹者。正如，早餐会一开场的Will
Hurd议员所言，没有任何道理阻碍外国投资，既然签证配额是个问题，那就放宽它，改成按照家庭而不是个人计数。
由于国会议员们大多对EB-5计划都不太了解，在午餐会上，Hakeem
Jeffries议员就强调，所有EB-5行业的利益相关者们，都应该去跟他们所在地的议员联系，推动他们支持EB-5。
同样，在午餐会上发言的经济学家，Arthur B.
Laffer博士，也是强调，要经济发展，就要少政府管理，EB-5这种不需要花美国政府一分钱，就能带来投资推动美国经济发展的项目，应当受到大力欢迎。
确实如此，作为一个最为推崇自由经济的国度，实在没有任何道理给EB-5计划穿小鞋，那些在政界唱反调的，都还是极少数。
如此说来，我们确实有理由相信，美国人会有充分的理由来支持EB-5计划，也应该有足够的政治智慧来解决排期问题，无论何时，这应该只是早晚的问题。
I. 证券法合规
随着SEC逐步介入EB-5领域，证券合规的议题，始终是业内重要话题。
此次会议，专有律师谈到，海外移民中介的美国证券法的合规问题。为了防止SEC对海外中介拥有监管权，也就是要避免将海外中介认定为需要在美国本土进行销售所必需的Broker
Dealer牌照，海外中介需要避免，被认为在美国本土有业务活动。
如下活动都有可能被认为是在美国本土开展活动，进而可能使得海外中介机构被纳入SEC的监管：
＊&在美国本土拥有分支机构；
＊ 和区域中心的商务谈判在美国本土进行；
＊ 在美国本土有正式的商务会议；
＊如在美国本土开展项目尽职调查等，也有可能。
这是一个国内移民中介机构尚未普遍意识到的领域，号称在美国本土拥有分支机构或者雇员的行为，还是比比皆是，而这是非常明显的召唤SEC来执法的行为。国内的中介机构，应该有意识地咨询证券律师，尽量做些准备，毕竟SEC的执法是逐步深入的，当前SEC没有涉足的行为领域，不一定不是今后的隐患。
II. 未成年人做主申请人的条件
随着排期加剧，未成年人做主申请人，已经是业内普遍开始实施的规则。
小组会上，David
Hinson律师提出的是，较为严格的条件：
a. 最好主申请人的年龄，超过16周岁；
父母赠与给小孩的资产，超过100万美金：（为了满足证券法条件下的合格投资人条件）
当然，不同律师对此观点不一，据EB5Sir所知，持上述观点的律师并不占绝大多数，供朋友们参考。
III. 9.30及法案进展
会上主流的观点还是，9.30之后会有短暂延期，等到新总统和国会即位之后，明年才能真正采取行动，当然USCIS的单独行动值得关注。
此次会议，简单报告，随后将会翻译几篇讲座内容，提供给朋友们参考。此次会议，EB5Sir开始尝试会议现场的视频直播，最高在线有1500多人，看来还是比较受欢迎。但是问题是，之前所用的映客不支持回放功能（必须10级以上而本人现在才3级）。今后，将继续尝试直播，当前测试的花椒应该支持直播回放功能，有了解的朋友们也可以给些建议。
各位朋友，周末愉快！
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　　7月17日-18日，由《EB-5投资者杂志》(EB-5 Investors Magazine)主办的2016 EB-5投资移民大会(简称“大会”)在纽约召开。“拉弗曲线”之父Arthur B. Laffer、北京因私出入境中介机构协会会长齐立新以及国会代表等700位专家及业内人士出席大会，以EB-5法案的未来和930截止日期为议题进行了讨论。
　　大会上，ADF美国梦基金(American Dream Fund)联合创始人兼董事、前美国EB-5投资移民协会(Association to Invest in USA，简称“IIUSA”)立法委员会主席Joseph McCarthy针对美国移民局、参议院及司法委员会的最新动态发表了演讲。演讲中，他就业界最关心的EB-5法案的未来、加强投资者保护和930截止日期等问题发表了见解，并对普遍存在的补件要求回应策略和项目尽职调查等投资者密切关注的问题进行了全面详细的分析。
　　图1-2016 EB-5投资移民大会现场
　　近期，美国移民局宣布计划推行政策改革，包括加强对区域中心的资质审核、增设I-829面试与项目实地考察环节、以及进一步明确投资者在I-829获批之前是否或怎样能获得资金返还的问题。
　　对于即将出台的930新法案，Joseph McCarthy认为区域中心应快速适应930新法案，以便更好地服务客户，保护投资者利益。Joseph McCarthy作为美国移民律师协会(American Immigration Lawyers Association，简称“AILA”)重要成员，并在IIUSA担任了四年的立法委员会主席，该协会是美国EB-5 区域中心和服务提供商的行业协会，负责在美国国会引领EB-5 改革。此外，Joseph McCarthy也是《EB-5 投资者杂志》编辑委员会成员之一，参与编写了《EB-5 手册》的多个章节。
　　图2-ADF联合创始人兼董事、前IIUSA立法委员会主席Joseph McCarthy
　　Joseph McCarthy及其所领导的由业界知名房地产专家、移民律师及EB-5经济学家组成的ADF美国梦基金团队一贯主张“保护投资者利益”，ADF美国梦基金不仅重视项目的前期尽职调查和中后期资金监管，在其近期推出的洛杉矶第五大道豪华公寓项目中，ADF美国梦基金更是首创“行业第三方资产管理机制”，引入第三方资产管理机构SAM资产管理公司(Shelter Asset Management，简称“SAM”)参与项目的前期尽职调查和评估，并对项目中的施工、运营以及EB-5资金的使用进行全程监管。
　　本次纽约2016 EB-5投资移民大会的召开不仅为业内人士提供了探讨行业未来的机会，也对行业未来对投资者保护及区域中心监管方面起到了积极作用。
　　ADF 美国梦基金
　　ADF | 美国梦基金是2008年成立的美国最大最受认可联邦政府批准的EB-5区域中心之一，其目前在洛杉矶、波特兰、拉斯维加斯、旧金山、纽约、夏威夷等地区拥有并运营区域中心。团队由房地产专家、律师、经济学家等不同领域的专业人士共同组成，至今已有超过1000个家庭通过其区域中心投资成功，并一直保持100%通过率。
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客服热线：86-10-
客服邮箱：【观汇时讯】观汇出国受邀出席“2016纽约EB-5投资移民展览研讨会”
美国时间日至18日，观汇出国美国项目部总监Raymond先生受邀出席由《EB-5投资者杂志》举办的
“2016纽约EB-5投资移民展览研讨大会”，此次会议在美国纽约时代广场的喜来登酒店举行。
本次纽约EB-5大会，汇聚业界权威律师、政府部门重量级人物、区域中心代表和中国移民中介约800人，也是在930EB-5政策大限来临之际，各方顶尖人物聚集并展开头脑风暴，探讨EB-5未来发展方向的重要会议。
来自Klasko Immigration Law Partners LLP的Ronald Klasko律师和来自Miller
Mayer LLP的Nicolai
Hinrichsen律师，同几大美国顶级律所，就如何了解和评估保护投资者的方式，以及美国证券法律如何影响海外移民代理机构等问题做了深入的探讨。
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，USCIS（移民局）刚刚在迈阿密举办了
EB-5利益相关者会议
，会议透露了一些相当重要的，移民局正在进行改革的信息，值得业内关注。
根据业内专家
Suzanne Lazicki
的会议记录，EB5Sir将个人认为的重要程度，排序
EB-5法规改革
业内最为关注的是，USCIS推动的改革和涨价。此次会议，未有信息传出，何时移民局将发布改革意见稿，供外部征求意见。最近的消息，还是国土安全部Johnson部长（移民局顶头上司）在参议院听证会上的回复：
国会法案乌龙了，然后呢？｜EB-5改革展望
新审案政策
EB-5办公室有一个新政和绩效部门，负责拟定新的审案政策。他们正在更新EB-5表格（I-526表格即将推出听取外界意见），以及EB-5审案政策。
新的审案政策包括，关于在有条件绿卡身份期间，如何维持投资，包括如何再投资，以及如果区域中心关停将如何处理等关键章节，是万众正在翘首以盼的。
USCIS将在完稿后，将以草案形式交给外界评议，预期将
“很快”面世
。并且，在收集外界反馈以及征询证券专家之后，最终版本将与2015年的草案，有较大变化。
合规与举报
EB-5办公室，Colucci主任，报告说，他的办公室正在同ICE（Immigration and Customs Enforcement － 移民海关执法局）以及SEC（证监会）紧密联系，至少每周一次。
同时，他鼓励外界
举报EB-5相关的违法嫌疑行为
，可以通过联系：
3.1 EB-5办公室（
https://www.uscis.gov/eb-5
3.2 拨打FDNS（Fraud Detection and National Security － 欺诈侦查和国家安全部门）的电话：(202) 357-9326。
区域中心的审计和现场调查
现场调查，通常是对JCE（就业创造企业），无事先通知，由FDNS执行，
主要是观察性质的（不需要与现场人员沟通）。其目的为，核实在JCE现场所发生的事情，是否与提交给EB-5办公室的信息一致。
区域中心审计
区域中心审计，通常是在区域中心办公室进行，通过邮件或者电话通知，包括与管理层和员工的交流，可能持续一周甚至更长。其目的是，核实区域中心是否遵守法律法规。
EB-5办公室，正在尝试进行I-829面试，并为此制定策略，作为对去年GAO报告（
EB-5报告出炉，媒体聚集欺诈，国会如何行动？ | 重要新闻
）的回应。
I-829面试，当前是随机抽取的，并通过视频面试。（有被抽到的投资者或者项目方，请记得后台微信介绍我听听哦。）
可以理解的是，申请人并不一定对于投资掌握全面的信息，因此申请人可以有机会在面试之后，补充书面资料。
EB-5办公室，当前有25000多件申请待处理。
快速审批流程
，看来是不可行的，因为国会制定的费用限额太低，以至于所有申请人都有可能利用。
当前，EB-5办公室共有142个审案管，并且最近会再招募18人，期望在财年底能够达到171人。
考虑到长申请时间，EB-5办公室回答了两个业内关心的问题。
6.1 如果申请人在
I-829审批前离世
如何办理：
个案处理。
18岁以下未成年人做主申
请人的问题：
法律并不禁止。
但是，EB-5办公室预期这将可能会涉及到合约签署的法律效力问题。
EB-5办公室正在翻译EB-5网页的内容。
EB-5办公室，Colucci主任，强调区域中心进行尽职调查的重要性，并且EB-5办公室将着力于，区域中心监管项目的职责。
新数据系统
国会以及批准一项预算，用于EB-5办公室建立一套新的数据提供，以便更好的数据查询。
商务部报告
商务部会同EB-5办公室，评估EB-5计划经济影响力的报告，正在最后审阅阶段，并且将在接下来的几周之内发布。该报告，使用的是财年的数据，虽然是老掉牙的数据了，但是评估出来的结果，比其他拔高都更为理想。
从本次的会议来看，虽然USCIS在政策意见上的行动还是比较缓慢，但是，在国会的压力之下，USCIS对于EB-5项目和区域中心的监管行动，正在前所未有地加强，这是我们能得到的最好消息。
期望USCIS的行动能够尽快铺开，加强对区域中心和项目的监管。
＊ 录音及会议记录之主要内容，来自Suzanne Lazicki的博客：。
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