五洋科技|增发|流通股_凤凰资讯
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五洋科技是今年2月上市的次新股，流通股仅为2000万股，上市后连拉8个涨停，在25元左右盘整上升。5月停牌，8月11日复牌后，该股连续涨停，最高摸至50.95元，此轮下跌在25元之上企稳。8月28日，公司发布公告，2015年拟非公开发行股A股，发行价为34.68元/股。昨天大涨7.06%后，股价报收33.19元。
原标题：五洋科技五洋科技是今年2月上市的次新股，流通股仅为2000万股，上市后连拉8个涨停，在25元左右盘整上升。5月停牌，8月11日复牌后，该股连续涨停，最高摸至50.95元，此轮下跌在25元之上企稳。8月28日，公司发布公告，2015年拟非公开发行股A股，发行价为34.68元/股。昨天大涨7.06%后，股价报收33.19元。龙虎榜显示，昨天五大买入席位全部是机构投资者，共买入3255.23万元，占成交量的37%，其中买一席位买入1258.17万元，占成交量的14.03%。五大卖出席位都是营业部，共卖出1104.96万元，占比为12.33%。点评：发布增发公告时，股票价格低于增发价，大涨后现价仍低于增发价，可见上市公司对股价极具信心，投资机构也同样抱有信心。
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<img src="/w165_h100//cmpp//ce5cb0b615cb1c14503b4_size20_w165_h100.jpg" alt="国乒入住奥运村看到这一幕懵了" width="165" height="100" />
国乒入住奥运村看到这一幕懵了
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48小时点击排行证券代码：300420 证券简称： 公告编号：
徐州股份有限公司
关于2015年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会
议审议了《关于重新制订2015年度利润分配方案的议案》，现将相关内容公告如
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
提议人：公司董事会
提议理由：鉴于公司2015年度实际经营情况和盈利情况，以及未来发展的良好预
期，为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则，保证
公司正常经营的前提下，对公司2015年度利润分配方案提出建议。
送红股（股）
派息（元）
公积金转增股本（股）
拟以公司总股本97,046,207股为基数，向全体股东每10股
派发现金0.5元人民币（含税）的股利分红，合计派发现金红利
人民币4,852,310.35元，剩余未分配利润结转下一年度。同时，
以股本97,046,207股为基数，以资本公积金转增股本，每10股
转增15股。方案实施后，公司总股本由97,046,207股增至
242,615,518股。
董事会审议利润分配分案后股本发生变动的，将按照分配总
额不变的原则对分配比例进行调整。
2、利润分配方案的合法性、合规性
公司2015年度利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引
第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、
利润分配计划、股东长期回报规划及做出的相关承诺
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
公司主营业务为研发、制造、销售散料搬运核心装置，为一家提供散状物料
搬运系统配置解决方案的供应商。随着并购，公司产品线不断丰富，公司的主要
产品包括张紧装置、制动装置、给料机和搅拌站、工业成套生产线、智能
化机械式停车设备、物流及智能仓储系统。
公司保持了稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和
战略规划，在保证公司正常经营和长期发展的前提下，本次利润分配方案与公司
目前及未来发展较匹配，兼顾了股东的短期利益和长远利益，利润分配方案的实
施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，具备合理性和可行性。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、本次利润分配方案的提议人、5%以上股东及董监高在利润分配方案披露
前6个月内的持股情况未发生变动。
2、提议人、5%以上股东及董监高在利润分配方案披露后6个月内的减持计
在利润分配方案披露后6个月内，公司董事会秘书兼财务总监张立永先生计
划减持公司股票不超过公司总股本的1%。除上述人员外，公司暂未收到提议人、
公司其他持股5%以上股东及董监高人员的减持计划。
三、相关风险提示
1、本次利润分配方案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没
有实质性的影响。本次利润方案实施后，公司总股本为242,615,518股，按新股
本摊薄计算，公司2015年基本每股收益为0.09元，每股净资产为 3.17元。
2、公司在利润分配方案披露前6个月内存在限售股已解禁情形如下：
公司于日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露了
《关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号：
），公司部分首发类限售股于日上市，解除限售股份数
量为 9,725,680股，实际可上市流通股份数量为7,325,080股。
公司在利润分配方案披露后6个月内不存在限售股限售期即将届满情形。
3、本次利润分配方案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准，
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本
事项的内幕信息知情人履行了保密和严谨内幕交易的告知义务，并进行了备案登
五、备查文件
1、徐州股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、徐州股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
徐州股份有限公司董事会以下是热门股票
销售毛利率
张紧装置、给料机、制动装置等控制设备
成套生产线
其他（补充）
平均折/溢价
成交量(万)
公司名称：徐州五洋科技股份有限公司
注册资本：24262万元
上市日期：
发行价：8.27元
更名历史：
注册地：江苏省徐州市铜山新区银山路东、珠江路北
法人代表：侯友夫
总经理：孙晋明
董秘：张立永
公司网址：
电子信箱：
联系电话：8
五洋科技5.5亿购伟创自动化11日复牌
　　全景网8月10日讯 （300420）周一晚间披露定增草案，公司股票将于11日起复牌，　　根据草案，公司拟以34.68元/股的价格向林伟通等定向发行1078.43万股并支付现金1.76亿元，收购深圳市伟创自动化设备有限公司（简称“伟创自动化”）100%股权。同时通过拟向不超过5名其他特定投资者发行股份募集配套资金2.96亿元，扣除本次发行费用后的余额作为公司本次交易所需支付现金对价与向伟创自动化补充流动资金的资金来源。　　伟创自动化致力于提供智能制造的自动化控制系统与信息系统集成的解决方案。本次评估以收益法的评估结果确定标的资产的评估价值，伟创自动化100%股权的评估价值为5.5亿元，增值率251.97%，交易价格为5.5亿元。　　公司实际控制人之一侯友夫承诺认购本次交易配套融资发行股份不低于50万股，侯友夫以现金认购公司本次非公开发行的股份构成关联交易。　　本次发行股份及支付现金购买资产与配套融资不互为前提，最终配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。　　表示，本次交易完成后，公司产品线迅速丰富、市场空间有效扩大。而双方核心技术的协同承继，下游行业的相融互补将有利于公司加强智能装备制造技术的研发与应用，占领工业革命4.0的技术前沿。并有利于公司合作开发更多相关解决方案，如自动化与信息化结合，城市停车导引、信息化自动生产线、自动分拣物流系统等。（全景网）　　.cn/finalpage//.PDF　　.cn/finalpage//.PDF　　作者：王汉卓&|&&|&&|&&|&&|&&|&
五洋科技(300420)公告正文
五洋科技：关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300420&&&&&&&&&&证券简称：五洋科技&&&&&&&&&&公告编号：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&徐州五洋科技股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&关于召开&2015&年第一次临时股东大会的通知
&&&&&&本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
&&&&&&根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经徐州五洋科技股份有限公司
（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过，公司董事会决定于&2015
年&8&月&27&日（星期四）召开公司&2015&年第一次临时股东大会，本次股东大会
采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体事项如下：
一、&本次股东大会召开的基本情况
1、&&&&&&股东大会届次：徐州五洋科技股份有限公司&2015&年第一次临时股东大
&&&&&&&&会
2、&&&&&&会议召集人：徐州五洋科技股份有限公司董事会
3、&&&&&&会议召开的合法性及合规性：经公司第二届董事会第八次会议审议通过，
&&&&&&&&决定召开&2015&年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法
&&&&&&&&规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、&&&&&会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公
&&&&&&&&司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的
&&&&&&&&投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、&&&&&现场会议召开地点：徐州五洋科技股份有限公司会议室
6、&&&&&&现场会议时间：2015&年&8&月&27&日（星期四）上午&10:00。
7、&&&&&&网络投票时间：2015&年&8&月&26&日至&2015&年&8&月&27&日
（1）、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015&年&8&月&27&日
上午&9:30-11:30，下午&13:00-15:00；
（2）、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2015&年&8
月&26&日下午&15:00&至&2015&年&8&月&27&日下午&15:00&期间的任意时间。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1
8、&&&&&&会议出席对象：
（1）、截至&2015&年&8&月&20&日（星期四）下午深圳证券交易所交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述
本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）、本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）、本公司聘请的律师。
二、本次会议审议事项：
&&&&&&1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件
的议案》；
&&&&&&2、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联
交易的议案》；
&&&&&&3、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议
案》；
&&&&&&（一）、整体方案
&&&&&&（二）、发行股份及支付现金购买资产方案
&&&&&&（1）发行股份的种类和面值
&&&&&&（2）发行方式及发行对象
&&&&&&（3）发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
&&&&&&（4）标的资产
&&&&&&（5）交易价格和定价依据
&&&&&&（6）发行股份数量及支付现金金额
&&&&&&（7）标的资产自评估基准日至交割日期间的损益归属
&&&&&&（8）锁定期安排
&&&&&&（9）上市地点
&&&&&&（10）本次发行前滚存未分配利润的处置方案
&&&&&&（11）交割及违约责任
&&&&&&（12）本次发行的决议有效期
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2
&&&&（三）、发行股份募集配套资金方案
&&&&（1）发行股份的种类和面值
&&&&（2）发行方式及发行对象
&&&&（3）发行价格
&&&&（4）发行数量
&&&&（5）上市地点
&&&&（6）锁定期安排
&&&&（7）本次发行前公司滚存未分配利润的处理
&&&&（8）募集资金用途
&&&&（9）&决议有效期
&&&&4、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成﹤
上市公司重大资产重组管理办法﹥第十三条规定的借壳上市的议案》；
&&&&5、审议《关于﹤徐州五洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）﹥及其摘要的议案》；
&&&&6、审议《关于签署附条件生效的<徐州五洋科技股份有限公司与童敏、林伟
通、胡云高等深圳市伟创自动化设备有限公司股东之发行股份及支付现金购买资
产协议>的议案》；
&&&&7、审议《关于签署附条件生效的<徐州五洋科技股份有限公司与深圳市伟创
自动化设备有限公司股东童敏、林伟通、胡云高之盈利补偿协议>的议案》；
&&&&8、审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序
的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；
&&&&9、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合﹤关
于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定﹥第四条规定的议案》；
&&&&10、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合﹤上
市公司重大资产重组管理办法﹥第四十三条规定的议案》；
&&&&11、审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关
审计报告和评估报告的议案》；
&&&&12、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3
&&&&13、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金定价的依
据及公平合理性说明的议案》；
&&&&14、审议《关于聘请本次交易中介服务机构的议案》；
&&&&15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》；
&&&&16、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理盈利补偿股份回购与注销
事宜的议案》；
&&&&17、审议《关于<徐州五洋科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2015&年
—2017&年）>的议案》；
&&&&18、审议《徐州五洋科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
三、&现场会议登记手续：
1、登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记手续：委托代理人出席
会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办
理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法人代表委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人
身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表
人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》，
以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代
理人必须出示相关证件原件。
2、登记时间：
&&&&本次股东大会现场登记时间为&2015&年&8&月&26&日上午&09:30-11:30&下午
14:00-16:30；采取信函或传真方式登记的须在&2015&年&8&月&26&日&16:30&之前送
达或传真到公司。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4
3、登记地点：
&&&&&&江苏省徐州市铜山区珠江路北、银山路东徐州五洋科技股份有限公司办公楼
三楼接待室，如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。
4、注意事项：
&&&&&&出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会
场办理登记手续。
&&&&&&四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序
（一）、采用深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体程序：
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票程序比照深
圳证券交易所新股申购业务操作；
2、投票代码：365420；投票简称：五洋投票；
3、股东投票的具体程序为：
&&①：输入买入指令：“买入”；
&&②：输入证券代码：365420；
&&③：在“委托价格”项下填报公司本次股东大会议案序号，1.00&元代表议案&1，
2.00&元代表议案&2，以此类推，具体情况如下：
&议案&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&议案内容&&&&&&&&&&&&&&&&&&&对应申报价格
总议案&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&以下所有议案&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100&元
&&&&&&&&&&《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集
&&1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.00&元
&&&&&&&&&&配套资金条件的议案》
&&&&&&&&&&《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
&&2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.00&元
&&&&&&&&&&资金构成关联交易的议案》
&&&&&&&&&&《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
&&3&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.00&元
&&&&&&&&&&资金方案的议案》
&&&&&&&&&&（一）、整体方案&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.01&元
&&&&&&&&&&（二）、发行股份及支付现金购买资产方案
&&&&&&&&&&（1）发行股份的种类和面值&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.02&元
&&&&&&&&&&（2）发行方式及发行对象&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.03&元
&&&&&&&&&&（3）发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格&&&&&&&&3.04&元
&&&&&&&&&&（4）标的资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.05&元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5
&&&&（5）交易价格和定价依据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.06&元
&&&&（6）发行股份数量及支付现金金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.07&元
&&&&（7）标的资产自评估基准日至交割日期间的损益归属&&&&3.08&元
&&&&（8）锁定期安排&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.09&元
&&&&（9）上市地点&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.10&元
&&&&（10）本次发行前滚存未分配利润的处置方案&&&&&&&&&&&3.11&元
&&&&（11）交割及违约责任&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.12&元
&&&&（12）本次发行的决议有效期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.13&元
&&&&（三）、发行股份募集配套资金方案
&&&&（1）发行股份的种类和面值&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.14&元
&&&&（2）发行方式及发行对象&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.15&元
&&&&（3）发行价格&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.16&元
&&&&（4）发行数量&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.17&元
&&&&（5）上市地点&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.18&元
&&&&（6）锁定期安排&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.19&元
&&&&（7）本次发行前公司滚存未分配利润的处理&&&&&&&&&&&&3.20&元
&&&&（8）募集资金用途&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.21&元
&&&&（9）&决议有效期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.22&元
&&&&《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
4&&&资金不构成﹤上市公司重大资产重组管理办法﹥第十&&&&&4.00&元
&&&&三条规定的借壳上市的议案》
&&&&《关于﹤徐州五洋科技股份有限公司发行股份及支付
5&&&现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案&&&5.00&元
&&&&修订稿）﹥及其摘要的议案》
&&&&《关于签署附条件生效的<徐州五洋科技股份有限公司
&&&&与童敏、林伟通、胡云高等深圳市伟创自动化设备有限
6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6.00&元
&&&&公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议>的议
&&&&案》
&&&&《关于签署附条件生效的<徐州五洋科技股份有限公司
7&&&与深圳市伟创自动化设备有限公司股东童敏、林伟通、&&&7.00&元
&&&&胡云高之盈利补偿协议>的议案》
&&&&《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
8&&&履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效&&&8.00&元
&&&&性的说明的议案》
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6
&&&&&&&&《关于确认公司&2014&年度关联交易情况及&2015&年度关
&&&&&&&&联交易计划的议案》《关于本次发行股份及支付现金购
&&9&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9.00&元
&&&&&&&&买资产并募集配套资金符合﹤关于规范上市公司重大
&&&&&&&&资产重组若干问题的规定﹥第四条规定的议案》
&&&&&&&&《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
&&10&&&&资金符合﹤上市公司重大资产重组管理办法﹥第四十&&&&&&&&&&10.00&元
&&&&&&&&三条规定的议案》
&&&&&&&&《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集
&&11&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11.00&元
&&&&&&&&配套资金相关审计报告和评估报告的议案》
&&&&&&&&《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评
&&12&&&&估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议&&&&&&&&&&12.00&元
&&&&&&&&案》
&&&&&&&&《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
&&13&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13.00&元
&&&&&&&&资金定价的依据及公平合理性说明的议案》
&&14&&&&《关于聘请本次交易中介服务机构的议案》&&&&&&&&&&&&&&&&&&14.00&元
&&&&&&&&《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股
&&15&&&&份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议&&&&&&&&&&15.00&元
&&&&&&&&案》
&&&&&&&&《关于提请股东大会授权董事会全权办理盈利补偿股
&&16&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16.00&元
&&&&&&&&份回购与注销事宜的议案》
&&&&&&&&《关于<徐州五洋科技股份有限公司未来三年股东回报
&&17&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17.00&元
&&&&&&&&规划（2015&年—2017&年）>的议案》
&&&&&&&&《徐州五洋科技股份有限公司前次募集资金使用情况
&&18&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18.00&元
&&&&&&&&鉴证报告》
④：在“委托数量”项下，申报股数对应的表决意见为：1&股表示同意；2&股表示
反对；3&股表示弃权；
⑤：投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投
票；
（二）、采用深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的身份认证和投票程
序：
1、互联网投票系统开始投票的时间为&2015&年&8&月&26&日（现场股东大会召开
前一日）下午&15:00，结束时间为&2015&年&8&月&27&日（现场股东大会结束当日）
下午&15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身
份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程：请登录网址&.cn&的“密码服务
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7
专区”注册，如申请成功，系统会返回一个&4&位数字的激活核验码。
（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激
活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可
使用。如服务密码激活指令上午&11:30&前发出的，当日下午&13:00&即可以使用；
如服务密码激活指令上午&11:30&后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期
有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系
统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3&、股&东&根&据&获&取&的&服&务&密&码&或&数&字&证&书&，&登&录
.cn&在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录&.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“五洋
科技&2015&年第一次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户”
和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择&CA&证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）、采取网络投票注意事项：
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系
统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结
果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在
计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该
股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。
五、其他注意事项
1、股东大会联系方式：
&&&联系人：张立永&历娜
&&&电话：8
&&&传真：8
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8
&&通讯地址：江苏徐州铜山新区工业园珠江路北、银山路东&徐州五洋科技股份
有限公司董事会办公室
&&&邮政编码：221116
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
&&&特此公告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&徐州五洋科技股份有限公司董事会
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二&0&一五年八月十日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9
附件：
1、《股东参会登记表》
2、《授权委托书样本》
附件&1：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&徐州五洋科技股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年第一次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&身份证号码：
股东账户卡号：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持股数量：
联系电话：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&电子邮箱：
联系地址：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&邮编：
是否本人参会：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&备注：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10
附件&2
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&授权委托书
委托人姓名或名称：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&委托人股票账号：
身份证或营业执照注册号：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&代理人姓名：
委托人持股数：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&代理人身份证号码：
&&&&&&兹委托&&&&&&&&&&&&&先生/女士代表本人/公司出席徐州五洋科技股份有限公
司&2015&年第一次临时股东大会，并按照本授权委托书代为行使表决权。代理人
对列入会议通知的议案按照委托人于下表所列指示行使表决权：
议案&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&议案内容&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&同意&&&&&&&反对&&&弃权
&&&&&&&&&《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并
&&1
&&&&&&&&&募集配套资金条件的议案》
&&&&&&&&&《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集
&&2
&&&&&&&&&配套资金构成关联交易的议案》
&&&&&&&&&《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集
&&3
&&&&&&&&&配套资金方案的议案》
&&&&&&&&&（一）、整体方案
&&&&&&&&&（二）、发行股份及支付现金购买资产方案
&&&&&&&&&（1）发行股份的种类和面值
&&&&&&&&&（2）发行方式及发行对象
&&&&&&&&&（3）发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
&&&&&&&&&（4）标的资产
&&&&&&&&&（5）交易价格和定价依据
&&&&&&&&&（6）发行股份数量及支付现金金额
&&&&&&&&&（7）标的资产自评估基准日至交割日期间的损益归属
&&&&&&&&&（8）锁定期安排
&&&&&&&&&（9）上市地点
&&&&&&&&&（10）本次发行前滚存未分配利润的处置方案
&&&&&&&&&（11）交割及违约责任
&&&&&&&&&（12）本次发行的决议有效期
&&&&&&&&&（三）、发行股份募集配套资金方案
&&&&&&&&&（1）发行股份的种类和面值
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11
&&&&&（2）发行方式及发行对象
&&&&&（3）发行价格
&&&&&（4）发行数量
&&&&&（5）上市地点
&&&&&（6）锁定期安排
&&&&&（7）本次发行前公司滚存未分配利润的处理
&&&&&（8）募集资金用途
&&&&&（9）&决议有效期
&&&&&《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集
4&&&&配套资金不构成﹤上市公司重大资产重组管理办
&&&&&法﹥第十三条规定的借壳上市的议案》
&&&&&《关于﹤徐州五洋科技股份有限公司发行股份及
5&&&&支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报
&&&&&告书（草案修订稿）﹥及其摘要的议案》
&&&&&《关于签署附条件生效的<徐州五洋科技股份有
&&&&&限公司与童敏、林伟通、胡云高等深圳市伟创自
6
&&&&&动化设备有限公司股东之发行股份及支付现金购
&&&&&买资产协议>的议案》
&&&&&《关于签署附条件生效的<徐州五洋科技股份有
7&&&&限公司与深圳市伟创自动化设备有限公司股东童
&&&&&敏、林伟通、胡云高之盈利补偿协议>的议案》
&&&&&《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套
8&&&&资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律
&&&&&文件的有效性的说明的议案》
&&&&&《关于确认公司&2014&年度关联交易情况及&2015
&&&&&年度关联交易计划的议案》《关于本次发行股份及
9&&&&支付现金购买资产并募集配套资金符合﹤关于规
&&&&&范上市公司重大资产重组若干问题的规定﹥第四
&&&&&条规定的议案》
&&&&&《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集
10&&&配套资金符合﹤上市公司重大资产重组管理办法
&&&&&﹥第四十三条规定的议案》
&&&&&《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并
11
&&&&&募集配套资金相关审计报告和评估报告的议案》
&&&&&《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理
12&&&性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的
&&&&&公允性的议案》
&&&&&《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集
13
&&&&&配套资金定价的依据及公平合理性说明的议案》
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12
&&14&&&&&&《关于聘请本次交易中介服务机构的议案》
&&&&&&&&&&《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发
&&15&&&&&&行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关
&&&&&&&&&&事宜的议案》
&&&&&&&&&&《关于提请股东大会授权董事会全权办理盈利补
&&16
&&&&&&&&&&偿股份回购与注销事宜的议案》
&&&&&&&&&&《关于<徐州五洋科技股份有限公司未来三年股
&&17
&&&&&&&&&&东回报规划（2015&年—2017&年）>的议案》
&&&&&&&&&&《徐州五洋科技股份有限公司前次募集资金使用
&&18
&&&&&&&&&&情况鉴证报告》
注：1、请委托人在议案后的“同意”、“反对”或“弃权”选项下打“√”选择与委托人
意见一致的选项。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议
案进行表决。
&&&&&&&2、对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本公司未做具体指示的议案，
代理人（有权□&无权□）代表本人进行表决。（注：请委托人在同意的选项处打“√”。
若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。）
&&&&&&&3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
&&&&&&&4、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人签章：&&&&&&&&&&&&&&&&（自然人股东签名，法人股东需法人代表签名并加
盖公章）
法定代表人：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年&&&&&&月&&&&&&日
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