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Powered by Tengine/2.0.3地下“炒油”猫腻多 多部门已预警
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　　受国际油价下跌、国内原油期货上市预期升温等因素影响，地下炒原油平台变得异常活跃。据报道，近期国内很多现货电子市场及其代理机构通过电话、微信、微博等方式拉拢客户，利用“高杠杆”“高成功率”“T+0”“双向交易”等噱头诱导民众参与自设的“对赌”性质交易盘。实际上，由于我国对石油流通实行管制，这类打着国家批准甚至现货交易旗号的交易平台并不具备进行交割原油的资质，投资者面临较大风险。　　在经历了大蒜电子盘“崩盘”、炒黄金巨亏等事件后，大宗商品交易市场依然不平静。　　今年以来，地下“炒油”势头越来越猛，大宗商品平台违规操作、投机交易又有卷土重来的迹象。　　“股市下跌了，来炒原油吧！”“白天炒股，晚上炒油。”“外行也能轻松操作的石油投资。”刘亮（化名）在自己的投资QQ群里每天都能看到这样的宣传语。　　“据说投入5万元就可以获得很高的收益，因为杠杆可以放到50倍。”不过，在心动的同时，刘亮也很疑惑，“石油并不是流通的商品，现货石油投资能拿到油吗？不能拿到石油的投资难道不是空中楼阁，盲目投机？”　　上述疑惑让刘亮对投资决策更为谨慎，最终避开了石油投资，但是还有投资者尚未弄清交易品种和规则，就先“闯”了进去。遗憾的是，这样的投资非但不能给投资者带来收益，甚至已经让很多投资者血本无归。今年年初以来，北京、广东、深圳、福建、山东等地已因地下炒油引发多起纠纷。　　一位业内人士指出，在网上招揽投资者已经成为大宗商品交易的惯用手段，今年兴起的“炒油”是以往地下“炒金”的延续，很多“炒油”平台就是从贵金属交易平台转型而来，T+0、高倍杠杆、指导老师“喊单”（ 由“指导老师”给出建议，投资者根据建议自行在系统上进行买卖操作）交易等是这类投资的主要特点，这里面隐藏着巨大的风险，外行投资者往往受骗还被蒙在鼓里。　　炒油巨亏　　58岁的老胡在7月被QQ名为“牡丹花开”的陌生人加为好友，并被邀请去聊天室聊理财。　　老胡正想做些投资，于是抱着凑热闹的心态加入了聊天室。　　没有想到聊天室里热火朝天，投资高手们推荐的股票也“钱景”可观，老胡成了聊天室的常客。　　过了段时间，聊天室里一位大咖开始向众人推荐炒石油，这种石油投资为T+0交易，杠杆达33倍，只要一点本金就能撬动很高的收益，并晒出截图说自己因炒石油已经赚了几百万。“在高收益预期前，我心动了。”老胡说，而恰巧聊天室里就有一位网友声称自己是南方一家大型石油化工交易所旗下会员单位的投资顾问，网名晶晶。　　在晶晶的帮助下，老胡签署了协议书，办理了炒石油手续，并从这家会员单位主页上下载了交易客户端，一切准备就绪，老胡就向平台汇入了16万元，开始炒起了石油。　　可是，像老胡这样的“门外汉”如何能够做好复杂而又高风险的石油投资呢？　　原来，在老胡的交易过程中，聊天室里的“指导老师”扮演了关键角色。“一开始我只准备投入十几万元，但是晶晶说再多增加些资金，这样公司会安排高手对投资者进行一对一指导。”于是，老胡将资金增加至112万元，并获得了数位“指导老师”。　　“开始尝试交易的时候，"指导老师"的建议非常准确，每一单都是盈利的。”老胡回忆，“但是随着进入正常交易后，我的资金虽然有涨有跌，但是总体一路下滑。"指导老师"的指导开始失灵了。”但老胡记得“投资顾问”晶晶的告诫，她说千万不能自己操作，要听“指导老师”的指示。　　短短4个月，老胡再也承受不了损失，退出了石油投资，而此时账户上只剩下47.2万元，累计损失了64.8万元。老胡回头想想，越来越觉得自己陷入了一场骗局，自从试单结束后，行情很多时候与“指导老师”意见相反，即使“指导老师”发出了正确的指令，但会发生交易系统下不了单、卖不出的情况。　　老胡的经历并不是个案，记者发现，已有多个QQ维权群涉及原油交易。　　多部门预警　　老胡告诉《国际金融报》记者：“当初介绍的时候，投资顾问告诉我参加的是原油现货交易。”　　但是，商务部新闻发言人沈丹阳10月20日在商务部例行新闻发布会上指出，对于在交易市场从事原油交易行为，按照《对外贸易法》及《原油市场管理办法》、《成品油市场管理办法》等规定，任何从事原油、成品油进出口、批发、仓储、零售的企业，都必须具备法律法规所规定的资质条件，取得相关政府部门的经营许可。截至目前，商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。　　沈丹阳指出，媒体报道的地下炒原油的行为，实质是打着现货交易名义进行电子期货交易。　　而国家有关法律法规及《国务院关于清理整顿各类交易场所 切实防范金融风险的决定》、《国务院办公厅关于清理整顿各类市场交易所的实施意见》和中国证监会、国家发改委、工信部、商务部、工商总局、银监会联合发布的《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》等文件已经明确规定，除依法经国务院期货监管机构批准认定从事期货交易的场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。　　《国务院关于清理整顿各类交易场所 切实防范金融风险的决定》（国发[2011]38号）文件规定：除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外，任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行，不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易；不得将权益按照标准化交易单位持续交易，任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日。　　由此可见，老胡参与的原油现货交易明显违规。　　老胡告诉记者：“当初相信投资顾问，是因为她介绍说他们所有的资金都是由一家大型银行进行托管，后来我汇入资金的账号也确实是这家大型银行的。”但是，银行与这些平台的关系或许并不是他们宣称的那样。　　目前，不少银行正在开展排查，针对的正是此类大宗商品交易平台。　　一家国有商业银行下发的《关于开展电子商务平台类商户业务风险专项排查工作的通知》显示，本次排查的对象为与该行开展电子商务支付业务合作的商户，重点为各交易中心、交易所、交易市场以及从事电子盘交易的平台类商户（不含各级政府类投招标中心），排查的重点就包含商户是否涉及虚假宣传，宣称银行进行资金托管/存管。　　上述银行指出，近年来，该行电子商务平台类商户支付业务发展迅速。截至2015年8月末，累计交易额超过6000亿元，同比增长387%，业务覆盖钢铁、有色金属、石油石化等多个行业。该行强调，在和商户合作的过程中也暴露出诸多问题。一是商户违规经营。部分商户交易对象、交易方式违反有关法律、法规，或者超出省级批文规范，涉嫌违规经营。二是商户风险防控不力。部分商户在交易中涉及配资、回购交易等新兴交易方式，在经济下行周期中，未做好风险防控，出现流动性风险，给投资者带来较大损失。三是虚假宣传。部分商户在其业务推广宣传中宣传与银行进行资金托管/存管合作，利用该行信誉为其背书，给该行带来较大潜在风险。　　如何维权　　对于自己的损失，老胡心痛之余正准备维权，不过对于维权方式和渠道，他还有点茫然。　　近日，陕西证监局在网站上挂出名为《警惕以商品现货市场电子交易平台名义违法集中交易标准化合约陷阱》的文章，为投资者维权指明方向。　　《国务院关于清理整顿各类交易场所 切实防范金融风险的决定》明确指出：对经国务院或国务院金融管理部门批准设立从事金融产品交易的交易场所，由国务院金融管理部门负责日常监管。其他交易场所均由省级人民政府按照属地原则负责监管，并切实做好统计监测、违规处理和风险处置工作。　　根据此职责划分，认定有关交易场所的交易活动是否违规、是否构成违法证券期货交易，是省级人民政府组织开展的清理整顿工作的重要内容，也是对交易场所监管执法的重要环节，需要由省级人民政府或有权机关通过调查取证、分析判断后依法作出结论。　　因此，投资者发现的商品现货市场电子交易平台涉嫌开展非法期货交易，应按属地原则，向交易场所所在地省级人民政府反映，由省级人民政府依法查处。　　《国务院关于同意建立清理整顿各类交易场所部际联席会议制度的批复》（国函[2012]3号）规定，省级人民政府、有关部门、公安机关和司法机关对交易场所涉嫌从事违法证券期货交易活动的性质认定存疑的，可提交联席会议认定，由证监会在征求相关单位意见的基础上依法出具认定意见。　　证监会出具性质认定意见，本质上是应有权机关的请求，对其查处违法证券期货活动提供的专业支持。证监会出具的意见，仅供有权机关参考，不能代替其依法作出的认定结论。一项交易活动是否违法，须由有权机关在调查核实的基础上，依法作出判断。如果投资者认为某项交易活动构成非法期货交易，应向有权机关提出，请其调查处理，这样才有利于依法有效地解决问题。　　投资者可以通过民事诉讼等途径维护自身的合法权益。如发现非法经营机构或个人涉嫌诈骗、构成犯罪的，应当立即向当地公安机关报案。对于有关机构涉嫌无照经营，投资者也可向工商等部门投诉举报。　　那么，投资者损失问题又该如何解决？解决投资者在参与交易活动时遭受的损失，实际上是解决投资者与相关当事人的经济纠纷。大家知道，按照法律规定，经济纠纷的解决，可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式进行。　　导致投资者损失的原因和有关具体情况可能不尽一致，解决的方式也会有所不同。值得注意的是，根据国务院《非法金融机构和非法金融活动取缔办法》规定：投资者参与非法金融业务活动，因此产生的投资损失自行承担。　　业内人士提醒投资者，说到底，投资还是要在正规交易所和正规平台上进行，不要相信违规和非法平台不切实际的投资回报宣传，以防受骗。来源国际金融报)违法和不良信息举报电话：
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忽悠公司设“炒原油”骗局 骗广州阿姨十多万
提要:最近三四个月以来,名叫“上海××联合金属交易中心”的平台让广州一位阿姨损失十多万元。记者调查发现,该平台涉及非法的期货交易,大肆通过互联网、电话等拉人头开户的方式忽悠市民投资。“原油投资”继白银、贵金属、黄金等投资之后,开始被不少不法分子用来诈骗,但这也暴露出一些大宗商品电子交易市场在交易品种和规则、发展模式等方面存在的诸多违规之处。 “老师”视频讲课 引导听众做原油
“同事介绍这款软件给我,说可以先不开户不投钱进去,先在直播间里听听‘老师’讲课。”回忆起金钱损失的过程,市民严阿姨说,当时她抱着只听课、先了解了解的心理,加入了网络直播间。
“在网络上直播的老师会一直引导你做原油,只说收益如何之高,从不说风险。”严阿姨说,从周一到周五,早晨7时到第二天的凌晨三四时都有不同的“老师”轮番讲课,分析当天国际原油市场行情,还会明确告诉你何时做多、何时做空,“止盈可以无限大,止损可以设10%,这样就非常安全和可靠”。就这样,严阿姨终于动心了,在一名自称“五星客服”陈飞的指导下,在该软件平台上开了户。
将第一笔5万元转进××联合的账户上时,严阿姨非常谨慎,除了凌晨4时半收盘后眯一会儿之外,她几乎全天都在网络直播间里,一边认真听“老师”的指引做笔记,一边仔细研究软件上的K线图、分时图等指标。
“老师”误判“市场”学员遭损失
“我第一次交易是去年12月份,当时听从‘老师’的建议,逢高建仓买了看跌的10手××油100桶,很快行情下跌了两三个点位,这样我一桶就赚了几千元。”至于具体赚了多少,严阿姨表示自己并不会算,“这个交易规则很麻烦,除了点差之外,还有手续费、委托点差、延期费(过夜费)等交易费。”
尝到了几次甜头后的严阿姨逐渐放心,又陆续将几个月的工资转进了该交易软件的账户中。就在严阿姨满心欢喜地看着自己赚了将近三万元的时候,事情发生了转折。据她回忆,当时新闻里有几次国际上的原油数据公布,按照严阿姨的想法应该是买多,但是“老师”却在讲课中明确表示要做空。严阿姨和另外几名客户听从了“老师”的建议做空,但接下来的行情却是继续走高。
“老师”的接连几次“判断失误”使得严阿姨账户资金仅余两千多元。但”老师“要她重仓满仓、说坚持下来肯定回本,严阿姨开始了向亲戚借钱继续炒原油。
发现交易数据有诈讲课“老师”网络拉黑客户
眼看着自己账户里的钱随着行情的走高几千块几千块地缩水,严阿姨非常惊慌,多次在QQ上寻求“老师”的指导,可一向实时在线的“老师”却没有及时回复她,往往是10时在QQ上询问“老师”,到了晚上“老师”才回复她。
2月下旬,她和几位相熟的客户在QQ上聊天时,意外得知他们这批客户中没有一个赚钱的,最多的一位客户亏损达到了30多万元。其中一位客户发现,他们使用的“××联合”操作软件中的数据和其他平台的数据都不一致。蹊跷的是,没有“老师”出来回应,而是直接将这位客户踢出了直播间。
此时,严阿姨才意识到自己可能上当受骗。随即,她上网搜索发现,仅仅名为“上海××联合金属交易中心”的网站就有十几个,每个网页都不一样。当她多次询问自己到底在哪个平台上开户时,“五星客服”陈飞才第一次告诉她,她是在“上海××联合金属交易中心”旗下的一家会员单位开的户。
随后,按照陈飞发过来的网址链接,严阿姨拨打了这家会员单位的热线电话,但是蹊跷的是,该热线电话始终无人接听。而当时天天在直播间里讲课的老师,也以“出国培训”、“家中有事”等种种借口不再上线讲课,QQ上也拉黑了严阿姨这批客户。
开户单位均没有经营资质主管部门未批准收费价格
接到市民爆料后,记者展开调查。记者首先搜索“上海××联合金属交易中心”,发现弹出数十个标有上述字样的网站。唯一不同的是,有些网站会用小字写上“第×××号会员单位”。严阿姨等人所开户的网站,则是第112号会员单位,即上海××金属有限公司,地址位于上海市浦东新区牡丹路。
记者在上海市工商局网站查询“上海××联合金属交易中心有限公司”发现,该企业的经营范围并不包含成品油的现货交易,并没有国家批文经营成品油的资质和商务部批文。
在“上海××联合金属交易中心”的网页上,公司介绍显示该公司是经上海市商务委批准的、并取得上海市金融办合规意见。但在上海市长宁区商务委员会关于该项目的批文(长商务发【2014】49号)中,该批文只是“原则同意‘上海××联合金属交易中心项目建设方案’”,并没有授予该公司经营铜、银、原油等的期货资质。
上海市工商局网站关于“上海××金属有限公司”的注册信息显示,经营范围也不包含成品油的现货交易,并没有国家批文经营成品油的资质和商务部批文。
实际上,按照《原油市场管理办法》[2011]38号、《国务院关于清理整顿各类交易场的实施意见》国发〔2012〕37号等规定,从事保险、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所,必须经国务院相关金融管理部门批准设立。
从该公司旗下会员单位客服人员出具的“××联合交易规则”中,记者看到,该公司在交易过程中收取保证金(成交额的3%)、手续费(单边平仓成交额的0.12%)、点差费(0.6元/桶)、委托点差(挂单点差200、默认市价偏差100)、延期费(成交金额的万分之一/自然日)等名目众多的费用。但记者了解到,这些没有经过国家价格主管部门批准而设立的收费,违反国家《期货管理条例》第三十五条规定,涉嫌价格欺诈。
就上述问题,记者曾多次联系上海××联合金属交易中心的热线人员,但其中一位女性热线人员表示“具体的经营操作要咨询开户单位,我们不清楚”。而严阿姨开户所在的上海××金属有限公司的电话始终无人接听。
新华社:原油投资骗局:“坑”你没商量
近日,来自全国各地的数十名投资者聚集南宁,投诉南宁大宗商品交易所及其会员单位涉嫌现货原油投资诈骗致他们损失1000多万元。继贵金属、白银、黄金之后,今年下半年以来,全国不少商品交易所因“原油投资”业务陷入纠纷,暴露出一些大宗商品电子交易市场在交易品种和规则、发展模式等方面存在的诸多违规之处。
你的本金就是他的利润
近两年来,全国不少地方的交易所均因炒贵金属、炒白银、炒金、炒原油等出现类似纠纷,涉及众多个人投资者大量资金。
代理过多起商品交易所投资纠纷案的北京寻真律师事务所律师王德怡认为,目前国内许多商品交易所的根本问题在于其上市的交易品种和交易规则并未获得政府主管部门的批准。针对今年以来现货原油投资引发的诸多纠纷,商务部发言人沈丹阳近日表示,商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。证监会此后也表示,将对投资原油期货比较集中的地方,要求有关部门会商加强整改。
“不少现货交易所已经严重背离了现货交易的方向。”广西北港电子商务有限公司总经理助理吕锋说,大宗商品交易场所是以实物交割为目的,而当前不少交易所开展了不少针对个人用户的投机性业务,交易方式本质上是以集中方式进行标准化合约交易。
业内人士表示,现货交易变成期货投机、交易品种和交易规则偏离正常轨道引发了更多问题。“由于现货原油交易并未产生,投资者与会员、交易所实际上是互为交易对手方的对赌关系,投资者亏损的本金即是会员和交易所的利润。”
维权不易要注重保存证据
记者了解到,目前对于大宗商品电子交易市场的监管涉及证监、商务等多部门和地方政府,在向行政部门投诉的过程中普通投资者容易陷入多头管理的困境,行政调查过程也比较漫长。
王德怡表示,此前在一些炒贵金属等案件中,一些地方法院已认定此类交易为非法期货交易。他建议,投资者向行政部门投诉,要采取书面方式,也可向法院提起民事诉讼,法院有权就涉案交易模式直接进行认定,确认交易无效后可判令返还投资者本金。
文:广州日报记者杜萌部分资料据新华社
广州参考·广州日报编辑 王进波
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网上炒原油骗局是不是真的炒原油做到就是赚钱 机会是留给有眼光的人；免费行情走势请开户在线企业QQ： 网上原油骗局是真的吗？如何健康的炒原油呢？下面易振网来讲解网上炒原油骗局的相关知识。现货原油这项投资产品本身是没有什么问题的，国家都认可的一项投资理财产品，只是由于市场部分不良经纪人不负责的行为，指导客户乱喊单，重仓，如果以偏概全的说是骗局，这是不理智，不客观的，现货原油是大宗商品中的航空母舰，只是之前由于我国金融体系还不够开放。现货原油投资不是局，现货原油是一种新兴的投资理财产品，每天24小时的交易时间，可以买涨也可以买跌，百分之八的保证金交易制度，没有涨跌停限制。现货原油同股市比较，投资者只需选择现货单一产品。而对于股市千支股票而言，现货原油市场品种单一，且价格变动的各个因素相对透明价格变动规律易于进行技术分析，更能有效避免亏损。首先你们要明白炒原油是如何保障你的安全的，国内的交易所目前都是只有省级交易平台，国家级的目前没有，国家只是审核，由省级管理。所以只要是有省级政府批准的交易所都可以放心交易，在资金方面炒原油都是通过银行直接签约绑定，第三方存管的模式作为保障，目前和很多银行都建立了系统快速的安全方案，客户的资金除非客户自己修改应该卡，否则只能是交易账号和银行卡单向出入，不会出现任何问题，而且都是瞬间到帐。现今多数骗子都是借着很多人对投资理财感兴趣，以高额回报来利诱客户投资，利用其它的手段让客户们不断地投资资金，把客户的钱套牢，现货原油投资骗局也充斥其中。骗局形式：以高额回报诱惑客户开户，然后开始向你介绍现货原油，说现货原油交易更加灵活，可以双向买卖，涨的时候可以做多，跌的时候可以做空，盈利空间大，开户后，有专业的老师带着操作，做了几天可能会赚一些，然后会说你的钱太少来钱慢，又让投资者加大资金量，结果就是无休止的亏损。我们的服务：1.专业，权威的一对一服务2.我们有业内最精英的团队在进行全天的实盘分析实时喊单3.每天晚上网络直播间在线讲解，让你更了解当前的投资情况。4 业内精英老师QQ：&&&&（入群验证码：原油04） &&业内精英老师电话：&& （赵老师）&&业内精英老师喊单群：（入群验证码：原油04）5.一个好老师能让你实现赚大钱的梦，给我一次展现实力的机会，您将终身获益！
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