天津金手指矿产资源经营有限公司(现货石油天矿油)交易平台（属于天津市矿产资源交易所简称（天矿所）3号会员单位），造成涉骗资金38万元。　　一．
经过：　　2015年3月份左右，天津金手指矿产资源公司就有电话打过来，说自己公司是从事白银期货的，一直就给我灌输他们公司怎么怎么赚钱，有专业老师指导，几乎是稳赚不赔的只要投钱进来就会有很高的收益；当时我有同学有做过白银，他说这个虽然挺赚钱的，但不是很安全，所以我就一直不理他们公司业务员的电话，期间，几乎就是过一个礼拜就来个电话，一直和我说这事，最后和我说要不先开个户吧，到时候行情好的时候再做也行，我当时觉得要不我先开个户吧，这样他们就不会老烦我，所以在他们骚扰大概一个月之后我把身份证的正反面拍照给他们，（他们说这样就可以开户了）于是我就在他们公司把户给开了。之后一段时间他们打电话的频率也低了，直到之前那个业务员辞职，换了一个新的业务员来“宰杀”我这个“小羔羊”，他就是所谓的“高级理财师“张少龙，于是他又开始电话骚扰一直催我入金做，我和他们说白银现在行情又不好而且好像不是很安全，他们接着就换了一个宣传，说他们公司的天矿油现在行情不错，他和我说现在石油的价格很低了，可以入手抄底了，到时候能赚很多钱，还给我发了很多他所谓的客户的流水单，里面都是一次十几万或者几十万的盈利，后来他们的那个“高级理财师“张少龙在得知我爸在炒股后，他就和我说股票的收益那么低，让我劝我爸把钱撤出来来做这个天矿油，说一次收益就会让你赚的比股票多的多，何必要在股票里面呢，而且和我说股票不行了，不要再做了，每隔几天就打电话给我，终于在2015年6月初的时候，我最终还是没能抵抗住这个所谓”高额回报“的诱惑，答应他说做做看；接着可怕的事情就这样发生了。　　在日下午我第一次入金100000（十万），因为我当时是第一次接触这个东西，不是很熟悉，就跟着他们的业务员张少龙在模拟盘操作了一次（我在后来被骗后才看到网上签约有很多要求的，但是他们让我开户入金做的时候都没有很详细的完成，例如天矿所要求必须让客户在模拟盘操作十次和两天以上，只有这样才可以实际操作，但是我在模拟盘只做过一次。而且没有纸质的签约书，只是直接让你确认就完事，也没有完成告知我应该知道的风险，而是只和我宣传他们的盈利），当时觉得也挺简单的，而且他和我说他们的老师（不知道有没有证）都是在有百分之九十的肯定下才会让我操作的，而且说会给我设止损什么的，不要担心会亏损。接着他们的业务员说如果入金的资金多点可以请专业的百万老师指导，我说我没那么多钱，他说没事，要不先让他们的百万指导老师陈阳先带我做，等我看到收益了再让我爸的资金也进来；我当时就觉得要不先做做，貌似他说的老师很厉害的样子。接着我在6月12号就开始跟他们老师后面做单，起初还是不错的，还真的有让我盈利，但是一天要做好多单，而且有时候明明行情是持续的，但是他们也会让我先平仓，再买进去，后来我看了一下手续费我就明白了，高额的手续费才是他们的目的，但是因为是盈利的，所以当时我也没有多在意，心里想着能盈利就可以。终于在6月22号那天下午，在行情比较明确的情况下，老师还是让我以相反的行情买进去，导致我的账户大量亏损。我当时直接就傻掉了，金手指的那个张少龙就一直对我说没关系的，只要一波行情就能赚回来的（就是所谓的非农大行情），于是继续催我入金，我为了弥补之前的损失，于是又入金100000（十万），后来又入金100000（十万），总金额达到300000（三十万），在接下来的时候就是这样过了半个月，基本上没赚多少钱，但是手续费却有二十多万左右，而且总的来说就是在给他们做手续费。他们的所谓高级理财顾问张少龙一直就在催我增加资金，甚至在月底的时候说自己公司月底有检查，说我现在的资金不能让现在的老师带我做，让我去再弄点钱，并且以返手续费为诱惑，说只要问亲戚先借过来，只要存进来就可以了，还好当时我没有那么多钱，现在回想起来要是我真有那么多钱都入进来，那不是就倾家荡产了。后来他对于我没有入那么多资金也没说什么，我在此时就已经有点怀疑，为什么就那么急要那么多钱。　　终于在日这一天就给我亏损八万多，当时的行情又是很明细的，但是他们的指导老师竟然在给我下单之后晚上竟然消失不见了，我在亏损后一直就联系他们老师，可是就是联系不上（我们只有qq联系和公司座机联系）直到第二天他发给我说自己以为昨晚行情很平稳的于是就去休息了，每次想到这里我都觉得难以理解，如果你真的是一个专业的公司，怎么会在给客户下单后竟然不给止损就自己休息的，但是我当时已经被巨额的亏损吓昏了头脑，一心只为了能够回本，所以我又问我阿姨借了二十万，在几天后我同学需要用钱，所以我出金十万还给我的同学。到这个时候我的全部投入的金额已经达到395000(三十九万五千)。在日与日这两天，他们公司的指导老师陈阳连续三次全都给我相反的行情，让我这两天一共就亏损176000(十七万六千)！！导致我账户里的单子爆仓，全部资金就只剩下一万四千多，亏损达到38万！！在发生亏损后，他们的“高级理财顾问”张少龙就一直和我说没事的，只要你让你爸把股票的钱套出来进来做这个，只要抓住一波行情，不仅能赚回之前的损失，还能大赚一笔呢，而且不断的给我发自己其他客户的收益表，说相信他们的老师，一定可以赚回来的，而且还承诺只有我问我爸再拿五十万进来，就可以把我的手续费的百分之五十返还给我，还说这是自己和公司经理求了很久才批下来的。但是那时我已经觉得自己不能再相信他们了，我在网上找了一下，发现有很多受害者和我的经历很相似，所以我才发现我是被骗了，他们的骗术实在太厉害了。首先，他们的所谓“高级理财顾问”会先以电话轰炸的方法，一直给你打电话，然后就一直和你说自己公司的产品有多赚钱，用这些收益不断的诱惑你，直到你上钩，然后他们在你入金后会先给你一点甜头，让你觉得这是能赚钱的，接着就不断的催你增加更多的资金，说这样才安全能赚更多的钱，接着如果你不听，他们就会让你亏损，在你亏损后他们就会和你说这是老师的不小心的失误，老师下单都会在有百分之九十的肯定下才会下单的，然后再发所谓“客户”的收益单，继续诱惑你，让你再入金，如果你相信了继续入金，那我想结局就只有一个，你会在最后倾家荡产，而且你还不一定知道是自己被骗了，说不定只是觉得都是自己的操作失误造成的。他们会告诉客户，天矿油是现货石油投资它不像股票，只能买涨，它能够买涨买跌，而且是t+0的交易方式，一天可以交易22个小时，机会更多，只要跟他们老师后面做，一定就会赚钱的。综　　问： 何为非法期货交易平台？ 　　答：不管有没有政府有关现货交易机构的批文，不管交易平台有没有通过清整联验收保留，只要违反了《期货交易管理条例》，违反了国务院及六部委有关禁令，违反了现货交易必须100%实物交收、100%实物协议转让（而不是合约转让）、100%现金结算的交易规则，违反了“间隔五日成交结算”的T+5交易机制，违反了当天不可以做同一商品交易的强制性规定，都是非法交易平台。 　　问：集中式标准化合约交易在现货交易活动中是如何体现的？ 　　答：关于标准化合约，平台每天的开盘价是高开还是低开，都由交易平台统一设置开盘合约价格。这就是标准化合约。 　　关于集中式交易，第一，无论是电子撮合还是做市商，都是集中式交易，这是集中式交易特征之一；第二，开盘前委单就是集合竞价，这是集中式交易特征之二；第三，开盘后可以挂委单买卖，这是连续竞价，这是集中式交特征之三；第四，一经点击立即成交，这是做市商（如果你是在和交易商对手做挂单撮合，根本不可能一点就成交。如果平台没有参与交易，应当提供交易对手的真实身份信息）；第五，保证金交易，平台提供履约担保，高杠杆虚拟对赌，并可在风险率破位后强行平仓，也即当日无负债结算。第六，电子软件上的目录设置，都是类证券软件盘面，如委托挂单、商品品种、商品规格、商品数量、交易时间、保证金风险率、出入金台帐等等。 　　另外，农产品交易平台或其他众多商品的交易平台，如寿光果菜、渤商所等有一个重大的问题，就是他们是几个月不等的商品期货合约，多了一个合约转让功能让大家做期权交易也是违法的(现货必须是实物协议转让）。交易盘上的三档挂单等同于股市电子交易盘上的五档挂单，与白银盘上的委单也是类功能。同时设有涨跌停点位。不管怎样都是期货特征。 　　问：本地银行划拨转支付是什么性质？应当承担何责？ 　　答：交易平台是做的集中式标准化合约的非法期货机制，银行未作第三方资金监管，按期货交易机制划拨转帐就是非法提供转支数据接口，非法进行当日无负债结算，非法提供虚拟帐户进行高杠杆保证金交易并提供履约担保。另外，银行没有尽到为储户提供资金安全提醒，银行没有及时和储户进行对帐。银行是非法交易平台的联合体，是与非法交易平台进行诈骗履约的主体。离开银行这个非法交易是做不起来的。央视315晚会称“银行沦为网络诈骗的帮凶”。山东济南李先生状告本地入金银行和天贵所并经多轮庭审最终获得胜诉判决，就是很好的验证（尽管很艰难，但为我们提供了一条可资借鉴的维权思路）。 　　问：警方出拳整治网络诈骗说明了什么？ 　　答：说明警方把网络非法期诈骗纳入了重要议事日程。公安部刑侦局副局长陈小坤称，各地交易平台监管太乱，什么部门都可以批文，剑指各地政府及其监管部门的乱象。 　　问：人民法院在审理现货交易无效合同工作中是如何认定的？ 　　答：人民法院在审理现货交易无效合同纠纷中，只需根据2012年修订实施的《期货交易管理条例》中有关期货特征中的一个特征即可认定为非法期货（王律师已对此进行了说明）。保证金比例多少并不是认定现货与期货的标准。而保证金虚拟对冲高杠杆交易、平台提供履约担保以及“当日无负债结算”也是认定非法期货的依据之一。
　　根据《期货管理条例》第4、6条规定，期货交易必须经国务院批准，并且必须在交易所场内进行交易。根据《合同法》第52条第5款规定，违反国家强制性法规的任何交易或合约都是无效 。 　　问：如果以非法经营起诉，受害者能否获得退赔？ 　　答：根据中华人民共和国刑法第六十四条规定，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 　　那么，“现货白银”交易在民事上应如何认定呢？为此，本报咨询了已代理多例贵金属交易纠纷案件的北京市合川律师事务所王德怡律师。王律师告诉本报，“当前市面上的‘现货’投资平台多为虚拟对赌平台。一些不法分子设立投资公司，组建网站、定制电子盘交易软件、诱骗投资者入金炒‘白银’及其他贵金属、农产品或大宗商品，再通过操控交易软件使投资者亏损，非法经营牟取暴利。这类公司既提供交易平台，也是交易的一方，同时充当了裁判员和运动员。虽然名为‘现货’，但同现货相比有区别：首先，这类交易没有标的物的交付，也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。现货交易必然要求以转移标的物所有权为根本目的，参与此类交易的目的仅是通过价格涨跌而套利。其次，交易对象已完全独立于商品或权益本身，而是以某种商品或权益为基础、规定在将来某一时间和地点交割一定数量标的物的合约。第三，其风险率控制方式、平仓方式和期货大同小异。因此，此类交易的本质是买空卖空的非法期货交易，叫‘现货’是蒙骗投资者所采取的障眼法，是一种挂羊头卖狗肉的欺诈宣传。”
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　　电话！！！！！！！！！
　　我在新趋势炒石油的悲惨经历　　日，我被一个QQ名小鹿的姑娘拉进一个群里，她告诉我她是新趋势集团旗下一家公司，专门炒石油的，公司名字叫深圳前海新趋势石油化工投资公司，是深圳石油化工交易所第216号会员单位(现在他们转到齐鲁商品交易中心170号会员单位，仍属于新趋势公司)，她对我讲，你要是投10万做石油我相信你都能赚钱翻倍。有这等好事？我被深深吸引住了。再看群里有些人正在大谈炒石油赚了多少多少钱，我便按捺不住了，于是按她的指引加入了会员。可是一旦成为会员，我就被从群里移出了，再也无法和群里其他人交流。我问为什么？小鹿说是群里很多同行，担心被骗，为了保证我的利益。现在我明白为什么了，也明白那些喊赚了钱的人还会继续留在群里，因为他们有使命在身。　　我投了10万开始炒石油，第一天确实赚了一点，内心很高兴。但是5天后，就剩下4.6万，到第6天出现了卡盘无法交易，当时认为是网络问题，丝毫不怀疑其他原因。我怕再次卡盘耽误宝贵的机会，干脆交给小鹿代为操作，但第二天醒来一看，4.6万变成2.6万，小鹿直说对不起，然后动员我追加资金，给安排好老师指导。追加投资？我怎么还敢？　　这就是我短短6天的炒石油经历。我当时的确愿赌服输，自认倒霉，现在看了天涯社区的一个帖子才知道其中的惊天奥秘，明白了我在同一群什么人打交道。我的QQ号。对炒石油有兴趣的不妨看看下面这个帖子。 天涯杂谈　　现货石油的骗局 /m/post-free-.shtml?ADPUBNO=26442&ADSESSION=&ADTAG=CLIENT.QQ.5396_.0&ADUIN=　　
　　都是诈骗，脑子简单的人会上当！
　　@打倒金手指 　　真得找一个正规的好的监管机构啊。市场上认证的机构。
　　说白了，还是人的贪心在做怪，让骗子有机可乘　　
　　@skhljyzb
09:14:09　　电话！！！！！！！！！　　-----------------------------　　你好，朋友
什么电话？？
　　@qdmd-07 13:05:34　　说白了，还是人的贪心在做怪，让骗子有机可乘　　-----------------------------　　恩，这个我自己不否认，我还是太年轻了，刚出社会就想赚钱。只是希望不要有更多的人上当受骗
　　@万致张冬梅
13:04:25　　@打倒金手指　　真得找一个正规的好的监管机构啊。市场上认证的机构。　　-----------------------------　　这种东西只有国家才能真正的管的了，问题是国家不管，他们就是钻这种法律空子！
　　@搞什么搞22
08:56:48　　都是诈骗，脑子简单的人会上当！　　-----------------------------　　哎，吃一堑，长一智吧，我这还算不是特别多的，我后来找到好多和我一样的被害者，其中一个聊多了认识的。被骗快三百万了，几乎家破人亡了
　　还是老老实实的买理财吧，收益也不低。不要总想着天上掉馅饼，因为天上掉下来的只会是飞刀。要么用招财，要么用平安陆金所。这两个都是金融行业出身，而且背靠的也都是老大的树。除了这两个大佬别的都是浮云了。不要只看收益率而忽略了本金的安全。陆金所的推荐链接：/r/o14pL。定期14天年化10%，还送100元投资卷。你再配100元投进去，14天后就可收回200多了。（如果想要10%的年化收益率要投资1000以上）　　大家有理财方面的问题可以互相交流，我QQ
　　南宁（中国-东盟）商品交易所
这个平台用各种方法骗取客户血汗钱。我没有爆仓的前提下说号当天要强制平仓清算，MB把我们所有客户的锁单直接吞了，提醒各位炒原油的同胞别往这坑里来，我今天只能亏损平仓走人，以后不再玩。能不玩的大家还是别玩，这东西比股票毒得多　　　　
　　油价从去年就开始暴跌。。。投资现货原油？？？
　　是啊，中国政府不保护消费者和投资人，给骗子一个行骗的广阔天地，这就是为什么现在骗子如此多，如此猖獗，甚至有国有企业参与（很多石油现货，黄金，白银平台都是省级地方政府的金融公司做的）的原因。无语啊，。中国人命运悲惨啊。
　　@qdmd1212
13:05:34　　说白了，还是人的贪心在做怪，让骗子有机可乘　　-----------------------------　　@打倒金手指
19:48:17　　恩，这个我自己不否认，我还是太年轻了，刚出社会就想赚钱。只是希望不要有更多的人上当受骗　　-----------------------------　　不能全怪被骗者，责任在骗子。国家有义务打击犯罪，保护人民，遗憾的是连国有企业都已经加入诈骗人民的行业 - 陕西有色金属交易所 - 陕西金融控股集团的子公司
请遵守言论规则，不得违反国家法律法规年轻人忙于工作无暇恋爱，父母聚集公园“摆摊”相亲。
裸身模特展示人体行为艺术，呼吁公众保护生态环境。
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　　近日，各大新闻纷纷爆出“原油投资是非法的交易，原油交易系统性欺诈，国家正在全面打击“的消息，甚至把现货原油交易称为一场来者必输的游戏。弄得许多投资者们担惊受怕，原油圈人心惶惶。
　　在这里要给大家声明的是，国家打击的是那些非法的交易所，所以如果您是通过正当途径投资原油的话，对您个人的投资是不构成影响的。反之，打击非法，有利于原油行业长期稳定的发展。
　　原油作为2015年国内最新的投资品种，也是未来最热门的投资品种。个人投资者面对收益诱惑财迷心窍，非常容易上当受骗。
　　投资理财是谨慎的，不能马虎的事业，所以每个投资者需要做好各方面的准备在入市，否则当亏损时就说原油投资是骗局，这是不负责任的话，这种说法就好比谁对你好，谁就是你的朋友一样，其中你自身的问题也占了很大一部分原因。
　　在这里必须要澄清现货原油投资不是骗人的！目前现货原油在我国尚处发展初级阶段，在某些方面还不够完善，以至于某些心怀鬼胎之人打着现货原油的幌子进行诈骗，混乱了整个市场，这些是不可能完全避免的，每个市场的环境总是会出现某些不良事件。
　　为什么说现货原油投资不是骗局呢？
　　第一、石油投资是国际市场的大宗商品之王，国内原油投资在2014年才兴起，资金方向直接跟国有银行对接，说明这项投资是得到国家认可的。
　　第二、行情报价可以参考国际原油报价，如果走势一致意味着报价透明公开，那么剩下的就是看你是否进行合理的操作。
　　第三、巴菲特、索罗斯都是做这行出身的，说明这行是全球公认的。但是，你没赚到钱，只能说可能是个人的眼光和技术没有到位，而不是这个行业的问题。
　　赶紧来测测你投资的平台是不是正规的！
　　一、资金是否安全
　　对于任何一个原油投资者来说，资金安全必要前提。资金安全最主要的保证是保证金专户管理。正规现货原油交易所实行保证金专户管理，由银行作为第三方为投资者的资金做担保，所有客户资金均由签约银行负责监管，投资者可以通过银行账户查询到自己的资金情况。第三方银行的介入可以更确保客户资金安全。
　　二、交易软件是否可信
　　对于交易系统软件，原油投资者可以自行登录各平台官网下载。一般正规的平台均有模拟盘，方便投资者进行模拟操作。投资者也可据此更好地比对，考察其交易软件是否存在恶意操作价格、控制客户出入金的不法情况。规范的交易软件应公开透明，客户可以透明操作，不受外力影响。交易系统应通过国家对信息系统安全等级保护的认证。
　　三、平台是否稳定
　　一定要找大交易平台，小平台容易出现滑点和人为操控等现象，令投资者蒙受巨大损失。国内诸多的原油订货回购系统，属于典型的做市商平台，其交易软件为公司自行开发，有很大的安全隐患。一个正规稳定的平台，需要具备以下几个要素：滑点不明显、交易稳定、不会经常断线、下单速度3秒以内、数据够快、很少卡顿。
　　识别原油投资骗局之“绝招”
　　四、是否独立操作
　　在原油投资中，不应出现员工越俎代庖的现象。正规的交易所和经纪公司会严禁为客户进行交易方面的操作，保持客户的独立自主性。
　　五、出入金方式有无限制
　　根据建行、中行、招行、交行、工行、农行等银行结算时间，在出入金时间段客户可自由出入金，并且是几分钟内到账，甚至是几秒钟到账，出入金无限制，无延迟。正规平台不会发生不能出金的状况。
　　对于原油投资者来说掌握基本的金融知识是必不可少的，投资有风险这一常识相信大家都明白，切不可抱着侥幸心理认为可以一劳永逸。
　　原油投资品种是合法合理，但是投资是具有风险的行为，一切得亏还是取决于投资者自己的判断和技巧。索罗斯说过一句很好话，投资本身没有风险，失控的投资才有风险。总之只要保持清醒的头脑，选择适合自己的产品，那么财富就离你不远了！
　　原油套单、解单、锁单以及更多操作策略添加皇氏论金微信号：hslj158【长按复制】
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现货原油交易 似陷骗局
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摘要：上海的赵女士发来投诉信，说自己经人介绍在贵州西南大宗商品交易所的一家会员单位开了户，进行现货原油交易。介绍人是她在一个炒股交流群中认识的一名分析师，声称开户简单，无需当面签订合同，而且交易的时候有专门指导交易的“老师”喊单，操作非常容易，手续费是万分之八。于是，赵女士按要求提交了银行卡和身份证信息，开了户。
　　央广网北京13日消息据经济之声《天天315》报道，就在现货白银投资骗局屡屡被媒体曝光后，最近，不少听众向我们节目反映，在某些大宗商品交易平台上进行现货原油交易，似乎也陷入骗局。　　　　上海的赵女士发来投诉信，说自己经人介绍在贵州西南大宗商品交易所的一家会员单位开了户，进行现货原油交易。介绍人是她在一个炒股交流群中认识的一名分析师，声称开户简单，无需当面签订合同，而且交易的时候有专门指导交易的“老师”喊单，操作非常容易，手续费是万分之八。于是，赵女士按要求提交了银行卡和身份证信息，开了户。　　　　赵女士：10月份左右，我刚学着进入股市，天天跟着群里面买一些股票，群里面有一个朋友说，另外有一个群所谓的张老师是群主，每天早上也有股和尾盘股，我说你把我拉进去看一看。他在群里面讲一些原油之类的，还有一些客户获利图。他告诉我现在炒股不是时候，现在入股市不是一个明智的选择。你还是炒原油，行情好的时候，这个资金翻一番不成问题的，群里面会发美国的非农行情会赚钱。我们说不懂也不会，他说没事，都是老师喊单。刚开始也没做，然后他就一直说，一直说了好几天。他就说如果你再不做，到了10月15号门槛资金就提升到10万，现在5万就可以给你开户激活。我心里一想就试一试，后来我就发给他了，里面有5万块钱。他发来一个账号，客户专员要了我的QQ下载一些软件听他的操作。　　　　因为有“老师”喊单指导操作，赵女士比较放心。但是，小赚一笔后，紧接着到来的就是连续亏损。这让赵女士有些不安了。　　　　赵女士：刚开始会让你小赚，但是我们赚了3次、4次，不够一次亏的，我那个朋友也炒股，跟他聊一聊，他说张老师也喊他炒原油，那是15号以后的事了，3万块钱可以开户激活。当时我就在想会不会是骗子，一晚上做亏的时候，第一次赚了个3千，后来赚了一个5千，等到第三次操作的时候，他整个晚上不在，就告诉我们什么点位买进去了，后来整个晚上就没管我，就一直跌，一直跌，我们也不知道到底怎么样去弄，怎么样搞好。后来好像上了一个晚上，早上的时候我起来看，还收了过夜费，后来我就问他，一晚上亏，在微信上找你，你都一直不说话。他说他晚上出去了有事，那一晚上亏了两万六。　　　　因为大笔亏损，赵女士找对方理论，于是这家名叫国润万泰的投资公司换了另一名“老师”来指导交易。没想到，听了交易指导的赵女士，又赔了一笔。　　　　赵女士：亏了2万6，我肯定找他，你作为老师你这样喊单，亏了到没有什么，但是你要负责任，我们问话你也要一直在。他好像是从10点多就不在，一直到早上9点多才回我信息。他说没事，你在入一点金，我再带着你赚。后来我说他不负责任，后来他说我给你换一个资质比较好的老师，是带20到50万的，他说一对一。当时我就想，20万到50万，那个时候我只有2万块钱了。不换一样，前面会让你小赚，等到27号、26号哪一天，我也是亏了1万6。　　　　赵女士自己分析，赔钱的原因，一方面是因为“老师”总是喊反单，另一方面，每笔交易都包含五个点的“点差”。5个点的点差，意味着除去手续费之外，每笔交易至少要盈利5个点，对投资人而言才刚刚算持平。但这一点，在开户的时候，没有人告诉过她。于是，5万块钱进去，3万多元“打了水漂”。　　　　赵女士：他就是喊反单，比如说今天晚上会跌，他就让你做涨，今天晚上会涨，他就让你做跌。当时我有2万1左右，他让我买三手，三手我算了一下，如果跌的狠了，很容易爆仓，我就买了两手，才买了没多久，他就说原油行情不好，要么你把它停掉，去买白银。当时做了好几天，有5个点的点差，就是买他一个东西要出500块钱的手续费，他们当时没有给我们任何一个书面合同，也没有告知我们手续费，像这个5个点差完全没有给我们提示过。我心里想我买两手就要出5000块钱的手续费，我这还没做呢，然后你又让我停掉，这不是玩我了么。后来我本来就剩两万一左右，买了它的这个两手亏了一千多块钱，总共两千多，加上手续费，反正还剩1万9千块钱左右。后来我就不做了，他们肯定是骗子，我剩余的得出来了。我总共投了5万，这么几天，然后我只剩下了1万多块钱，2万块钱不到。然后我就在网上查搜到很多群，有很多受害人，后来我找了平台，找他们理论过，像我们这种情况，钱也不是每个人都能要回来的，群里面有的拿回来五成，有的拿回来全额，有的七成、有的八成。　　　　江苏的彭先生和赵女士的经历有些相似，也是被人几次三番游说，在10月份的时候拿出5万块钱开了户，而且也在贵州西南大宗商品交易所的一家会员单位做现货原油交易。彭先生的第一单交易同样小有收益，但是第二单，就开始赔钱了。　　　　彭先生：上半年的时候，接了一个电话，也不知道他们在哪里搞到我的号码的，就是问我对现在的现货、原油有没有了解。因为我当时在住院，对这个东西不感兴趣，觉得不要。然后他们说，你不了解没关系，你加个QQ，然后说平时就当是涨点知识一样，然后加了我好友，天天发所谓现货原油的资料，每天做了多少多少钱。后来他们打电话过来，就说要不试试看，不要挣那么多，就少一点，你可以挣点生活费。第一天做的时候，他们有专门的人帮我开户，要我们把身份证、银行卡发过去，开户的时候在远程操控，把钱转到他们所谓的账户里面去，晚上跟着他们操作。他们跟股票有点不一样，他们交手续费，他们是双向的，单边问他不发，他们就说，这个东西跟股票不一样，股票就是说只买涨不买跌的。他说这个原油，它有一个灵活性，买涨又买跌。他们带着我们做，第一把让我们赚了一点点，赚了400块钱，总共赚了1600，但是他手续就扣掉了1200块钱。他就立马就开始叫我们出单，出单之后，等会儿跟着他做，第二单亏了3千块钱。　　　　尽管赔了钱，彭先生对这个名叫安徽由贸通的交易平台却丝毫没有怀疑。这个时候，喊单的“老师”劝说他追加本金，彭先生竟也同意了。但是，本金加到了10万，却没能成功止损。　　　　彭先生：我当时也觉得可能很正常，这个东西不能说一入就想赚多少，可能很正常，我就没有怀疑，到了第二天晚上，他们收到了国际原油大的涨幅，叫我跟着做，我当时不做。他们发信息过来说不要错过这个机会，但是我还是没有做，到了26号晚上，他就说你要不要加资金，本金稍微多加一点，这个风险比较少。加就加吧，看看今天晚上怎么样，加到10万块钱。那天晚上第一单我赚了2千块钱，正在要涨到2块的时候，他叫我们赶紧出单。当时我们不理解，为什么要出单，他带着我们做，我们自己也不懂，然后我们就出，然后他就说带着我们做反手，做反手的时候，叫我做比较大的那一单，把我一半的钱全部压进去，进去之后行情不对一直亏一直亏，亏了3万多。　　　　大笔亏损后，彭先生原本不打算再做现货原油投资了。这时候，公司主动提出给他“换新老师”，他于是继续交易。这个所谓的“老师”还安慰他，肯定还能赚回来。然而，这一次，彭先生还是难逃赔钱的命运。　　　　彭先生：总觉得不对劲，我不打算做了。当时好像有专门的人联系我们诱惑我们一样。他说你放心，这个人可能实力不行，我今天晚上给你一个厉害一点的分析师做做看。我当时不甘心，一下亏了那么多，亏了7万8吧。我就联系他，我说怎么回事？他也不回我，然后自己就出仓，出仓亏了1.7万。然后他就说不好意思，忘记跟您说了。　　　　彭先生同样提到，喊反单和暗中被扣除的点差费用，是他在这并不长的一段交易时间里赔钱的最主要原因。　　　　彭先生：进去就有个点差，那个东西他们从来没有讲，没有让我们熟悉那个东西，从来没有过，这个东西他们也不会讲。这个东西还不是自己发现，还是别人告诉我的。　　　　彭先生说，“老师”每次叫他做单的手法，刚好跟原油的K线走势是相反的。他想不明白，为什么“老师”屡屡喊反单？根据彭先生提供的信息，记者尝试联系彭先生的交易指导“老师”，然而这名“老师”的手机号码已经被注销。　　　　从赵女士和彭先生反映的情况来看，虽然两人是在不同的交易平台操作，但是赔钱的遭遇基本上如出一辙。两名投资人都认为，自己所在的交易平台很可能是打着做现货原油交易的幌子，暗地里私吞投资人的钱。　　　　那么，这些交易平台具体是按什么规则收取费用呢？记者联系到了为赵女士进行交易提供服务的国润万泰。工作人员清楚地提到，投资者需要承担5个点的“点差”费用。而且，如果投资者没有在建仓的当天平仓，还要额外缴纳万分之一的延期费，也就是赵女士所说的“过夜费”。除此之外，工作人员明确承认，这里进行的就是现货原油交易。　　　　工作人员：贵州西南大宗交易中心063号会员我们是，原油的手续费是万八的，然后延期费是万一的，如果您当天建仓了，第二天才平仓，这一晚上就会收这个延续费。报价点差是一吨5块钱，现在点差是一吨25块钱。您开户的话，您的身份证、银行卡不需要现金，网上直接就可以。　　　　贵州西南大宗商品交易所对此有什么说法？记者以咨询业务为由，拨通了这家交易所的咨询电话。工作人员明确说，交易所不仅对会员单位的资质提出比较高的要求，对于各个会员单位的交易行为，也会进行考核。　　　　记者：贵州西南大宗是吧？我想咨询一个问题，原油现货交易。　　　　工作人员：您这边需要做大宗商品交易对吗？　　　　记者：就是原油这块。　　　　工作人员：如果您有意向的话，您可以留下姓名，我们反馈领导以后，领导安排后跟您联系。　　　　记者：你们这有多少会员做原油现货的交易？　　　　工作人员：我们目前接近300家会员单位。　　　　记者：都可以做原油现货交易吗？　　　　工作人员：是的。　　　　记者：以电子的形式交易吗？　　　　工作人员：是的，我们做的现货，期货它的实质我们是T+0的一个交易。　　　　记者：底下的会员单位不会有问题吧？　　　　工作人员：我们对各会员单位的资质要求都是比较高的，我们这边也会对会员单位进行一个考核，我们和会员单位进行合作。我们这边肯定会对会员单位进行一个考核。　　　　而就在不久前，商务部已经做出澄清，目前尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。相当数量的投资者涌向所谓的现货原油交易平台，而且满心欢喜地以为赚钱的几率会很大，这样的情况不能不引起注意。　　　　对此，经济之声特约评论员张立栋和北京潮阳律师事务所律师邵桐进行了相关分析与解读。　　　　经济之声：开立账户时，不用签订合同，只需提供身份证和银行卡就可以办理开户。虽然方便快捷，但是无形中会不会被不规范的交易平台利用，从而弄虚作假？　　　　邵桐：这肯定存在弄虚作假的可能性，而且现货交易与期货交易是有区别的。根据相关的规定，在期货交易中，开户的银行帐户都需要被托管。客户直接在投资平台开户，本身就没有银行监管。因此，平台可以随意操作，随意进出客户的资金。在这种情况下，交易没有得到任何的监控，同时也没有任何法律的约束，所以风险极大。此外，如果交易平台的工作人员本身的专业素养以及职业道德不够，客户也可能面临着巨大的经济损失。　　　　经济之声：两名投资人都反映，开立账户时，开户专员并没有告知有“点差”。从这一点上说，如果交易平台确实没有明确告知，是不是应该承担主要责任？　　　　邵桐：从合同法的角度来说，如果合同中有约定，就应当重新约定。如果没有约定，应当根据交易惯例和交易习惯来确定。按照国际惯例，这在投资过程中是存在的。但是如果没有告知客户，这种做法就是不妥当的，也是不符合合同法相关规定的。　　　　经济之声：什么叫喊反单？　　　　张立栋：喊反单实际上就可以被认定为故意误导投资者的行为。有些平台为了赚取投资者的收益或者投资者的本金，在投资者看好或看多行情的时候，它反而鼓励投资者进行反向操作，从而形成投资者所谓的失误，而这种失误造成的损失就变成了平台自身的收益。也就是说，这种情况往往出现在所谓对赌的情况下。因此，这种反单的行为是平台利用投资者和平台之间的信息不对称，来赚取投资者的收益和本金，这应该属于违法行为。　　　　经济之声：交易指导老师屡屡喊反单，让投资人亏损大半。如果情况属实，是不是可以判断，这样的交易平台很可能是伪造了一个交易平台，给投资人造了假账？投资人账户上的所谓收益，很可能只是数字符号而已？　　　　张立栋：在今天的案例中，它不一定是伪平台，伪平台是什么概念呢？就是这个平台自己研发了一套操作软件，但是这个操作软件完全和真实的市场价格的波动情况完全不同，它只是和投资者进行联网的游戏。如果这是伪平台，它明显的带有欺诈的性质。这种喊反单有可能确实基于真实的价格波动，但是它所谓的老师进行了一个误导，投资者可能看对了，但是所谓的老师进行了一个反向的操作，或者发出一个反向操作的指令，给投资者造成了不明不白的损失。　　　　经济之声：从我们采访到的这两位投资人的情况来看，本身并不具备充足的投资经验，对现货原油可谓知之甚少，只听信别人的诱导，就贸然进场交易，本身是不是也太过于冒险？　　　　张立栋：这个风险的背后实际上是高收益的诱惑在产生作用。在很多市场中，尤其是在股市不太好的情况下，这些原油或者白银的交易投资平台马上活跃起来了，并许给大家很高的收益愿景，吸引大家轻易入市。我们每天现货交易的时间很长有22个小时，或者有T+0以及高杠杆交易，它们用这样的方式来进行夸大的宣传，最后造成投资者的损失。所以，投资者确实需要理性的面对这种宣传，贸然入市会造成很大的风险。　　　　经济之声：所谓的“老师”一再诱惑，投资者便相信“还能赚回来”。从投机的心理这个出发点上说，是不是被骗的又一个主要原因？　　　　张立栋：这是一个非常大的忌讳，实际上投资者被平台所谓的老师或工作人员诱导进入了一个连环陷阱中，就是因为这些平台利用了投资人心理上的弱点。他们总是想我这次赔了之后下一次加倍赚回来，所以他们才会进入所谓的连环套的境地。只有他们确实没有钱再投进去的时候，才会幡然醒悟。　　　　经济之声：现在，赵女士、彭先生希望向交易平台讨要回自己的损失。能不能实现？怎么实现？　　　　邵桐：我认为讨回损失的可能性极小。为什么？从两个方面来讲，如果交易平台本身是违法的交易平台，它没有经过相关部门的审批，从事这种期货或者现货的交易，它就涉及违法经营，就构成了刑事犯罪。对于这种刑事犯罪，公安机关在立案的过程中有三个环节，第一它要进行甄别，看这个公司是否具有合法的经营资质。甄别的过程十分漫长，对于受害人来说，立案本身的难度就很大。即便立案成功，追究相关责任人或者公司的刑事法律责任，追讨回来资金的可能性也很小。第二，如果从民事角度主张权利，取证的困难是无法想象的。因为从信息对称的角度看来，用户无法掌握到该平台是否存在交易欺诈的可能性。在这种情况下，即便得到了法院的确认，执行起来也十分困难。因此，我认为追回损失的可能性几乎为零。
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来源：央广网
编辑：中国油脂网编辑灵犀
关键词：现货原油投资
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