立讯精密工业股份有限公司2013年度报告摘要
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立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于日以电子邮件或电话方式发出通知，并于日上午以现场及结合通讯的方式，在广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区东莞讯滔电子有限公司办公楼一楼会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系2013年公司面临了较为复杂的外部经营环境，升值、行业竞争加剧、用工紧张及成本不断增加等诸多不利因素给公司的经营管理带来了不小的挑战。在董事会的核心领导下，围绕着将公司打造成为“全球领先的连接器及连接方案提供商”这一战略目标，在保持公司传统的PC业务稳步增长的基础上，公司积极布局服务器、通讯产品领域，并将开拓重心转到快速成长的智能移动终端市场，总体上达到了预期的效果。同时，公司持续加大研发投入，鼓励技术创新和管理创新，积极引进高端人才，推动技术升级和管理水平不断提高，不断强化公司的核心竞争力，加深了和核心客户之间的长期战略合作关系，与主要客户的合作关系稳固，业务发展势头良好，为公司未来的长期持续发展奠定了坚实的基础。报告期内，公司实现销售收入459,165.67 万元，较上年同期增长45.90%；实现利润总额54,324.50 万元，较上年同期增长35.18%；归属于母公司所有者的净利润33,977.58万元，较上年同期增长29.15%。（1）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明与上期相比本期新增合并单位4家，原因为：（1）公司设立遂宁工业有限公司、吉安市吉州区立讯电子有限公司、兴宁立讯精密工业有限公司，公司情况详见附注“四、 (一)、1、通过设立或投资等方式取得的子公司”；（2）公司通过股权收购新增合并单位1家：宣德科技股份有限公司。公司情况详见附注“四、（一）、3、通过非同一控制下企业合并取得的子公司”。（2）对月经营业绩的预计月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50％以上净利润为正，同比上升50％以上立讯精密工业股份有限公司（公章）日证券代码：002475 证券简称：立讯精密
公告编号：立讯精密工业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于日以电子邮件或电话方式发出通知，并于日上午以现场及结合通讯的方式，在广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区东莞讯滔电子有限公司办公楼一楼会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：一、审议通过《2013年度总经理工作报告》与会董事同意通过《2013年度总经理工作报告》。表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。二、审议通过《2013年度董事会工作报告》与会董事同意通过《2013度董事会工作报告》，报告全文详见公司《2013年年度报告》，年报详细内容见公司指定信息披露网站.cn，同时刊登在日《证券时报》上。表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。本报告需提交公司2013年年度股东大会审议。三、审议通过《2013年度财务决算报告》与会董事同意通过《2013年度财务决算报告》。表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。本报告需提交公司2013年年度股东大会审议。四、审议通过《2013年度利润分配预案》与会董事同意通过《2013年度利润分配预案》。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2013年度实现净利润96,893,914.46元，加年初未分配利润221,957,682.54元，减去2013年度提取的法定公积金9,689,391.45 元及派发现金红利36,498,000.00元，可供分配的利润272,664,205.55 元。公司日资本公积金为866,362,578.10元。公司本年度进行利润分配，以总股本547,470,000股为基数，向全体股东按每10股派息0.70元（含税），共派发现金红利 38,322,900.00元，剩余未分配利润234,341,305.55 元暂不分配。同时以资本公积转增股本，每10股转增4股，转增股本后公司总股本变更为766,458,000股。表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。本预案需提交公司2013年年度股东大会审议批准后实施。五、审议通过《募集资金年度使用情况专项报告》与会董事同意通过《募集资金年度使用情况专项报告》。《深圳立讯精密工业股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》详细内容见公司指定信息披露网站.cn，同时刊登在日《证券时报》上。独立董事已就该议案发表独立意见。表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。六、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》与会董事同意通过《2013年度内部控制自我评价报告》。报告的详细内容见公司指定信息披露网站.cn。独立董事已就该议案发表独立意见。表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。七、审议通过《2013年年度报告及年度报告摘要》与会董事同意通过《2013年年度报告及年度报告摘要》。本报告需提交公司2013年年度股东大会审议，年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站.cn，年报摘要同时刊登在日《证券时报》上。表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。本报告及其摘要需提交公司2013年年度股东大会审议。八、审议通过《2013年度独立董事述职报告》与会董事同意通过《2013年度独立董事述职报告》。表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。九、审议通过《关于修改公司章程的议案》与会董事同意通过《关于修改公司章程的议案》。鉴于公司拟订了《2013年度利润分配预案》，以总股本547,470,000股为基数，向全体股东按每10股派息0.70元（含税），共派发现金红利 38,322,900.00元，剩余未分配利润234,341,305.55 元暂不分配。同时以资本公积转增股本，每10股转增4股，转增股本后公司总股本变更为766,458,000股。在上述《2013年度利润分配预案》经公司2013年年度股东大会审议通过后，公司将根据本次利润分配方案的实施结果，对《公司章程》相应条款进行修改。表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》与会董事同意通过《关于续聘会计师事务所的议案》。公司将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。独立董事已就该议案发表独立意见。本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。十一、审议通过《关于立讯精密向申请授信额度的议案》与会董事同意通过《关于立讯精密向工商银行申请授信额度的议案》。因业务发展需要，拟同意立讯精密向中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行申请综合授信额度壹亿伍仟万元，并同意在上述银行的审批额度内办理所有一切有关银行事项相关业务，具体授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期间为一年。公司董事会授权公司董事长王来春女士代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。具体信息参见公司《关于立讯精密向工商银行申请授信额度的公告》（公告编号：）。表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。十二、审议通过《关于立讯精密开展远期外汇交易业务的议案》与会董事同意通过《关于立讯精密开展远期外汇交易业务的议案》。为降低和规避公司在国际贸易业务中的风险，公司拟开展远期交易业务。公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收款预测，每年远期结售汇合计的外币金额不得超过该年度外币收款与预测的70%。公司2014年度继续开展远期外汇交易，包含子公司，开展远期结售汇业务总额不超过等值六亿，公司将根据外汇市场走势，进出口业务规模及收付汇时间，与境内外机构分批签订远期结售汇合同。具体信息参见公司《关于开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：）。针对该决议的执行情况，公司将及时予以公告。表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。十三、审议通过《关于立讯精密为境外全资子公司提供内保外贷的议案》与会董事同意通过《关于立讯精密为境外全资子公司提供内保外贷的议案》。为满足下属全资子公司ICT-LANTO LIMITED（联滔电子有限公司）、LUXSHARE PRECISION LIMITED（立讯精密有限公司）实际资金需求，本公司拟向境内外银行申请内保外贷业务，担保总额分别不超过等值5亿人民币、3亿人民币。本次申请办理的内保外贷融资性保函业务，融资期限为一年。同时，公司董事会授权公司董事长王来春女士代表公司办理相关内保外贷的手续及签署相关协议、文件。鉴于ICT-LANTO LIMITED（联滔电子有限公司）、LUXSHARE PRECISION LIMITED（立讯精密有限公司）的资产负债率均超过了70%，故本议案尚需提交股东大会审议。具体信息参见公司《关于为境外全资子公司提供内保外贷的公告》（公告编号：）。表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。十四、审议通过《关于立讯精密收购丰岛电子科技（）有限公司100%股权的议案》与会董事同意通过《关于立讯精密收购丰岛电子科技（苏州）有限公司100%股权的议案》，同意立讯精密以人民币6,000万元的价格购买丰岛电子科技（苏州）有限公司100%的股权，具体信息参见公司《关于收购丰岛电子科技（苏州）有限公司100%股权的公告》（公告编号：）。表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。立讯精密工业股份有限公司日证券代码：002475 证券简称：立讯精密
公告编号：立讯精密工业股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第二届董事会第十八次会议于日审议通过了《关于立讯精密开展远期外汇交易业务的议案》，现将相关事宜公告如下。一、公司开展远期外汇交易业务的目的公司拟开展的远期外汇交易业务与公司日常经营需求紧密相关。公司出口销售收入占主营业务收入总额的70%左右。主要采用美元进行结算，在人民币对外币汇率升值的背景下，通过合理的人民币远期外汇交易可以有效降低汇兑损失风险。二、远期外汇交易业务概述公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期结售汇业务，是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。三、预计开展的远期外汇交易业务情况1. 远期外汇交易品种公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元，开展1年期以内的远期外汇交易业务。2. 预计业务期间和远期外汇交易金额公司2014年度将继续开展远期外汇交易，主体包含立讯精密的子公司、孙公司，开展远期结售汇业务总额不超过等值六亿美元。3. 预计占用资金开展远期外汇交易业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。四、远期外汇交易的业务分析公司开展远期外汇交易业务遵循锁定费汇率风险、保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进项交易，满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险：1. 汇率波动的风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，是公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。2. 客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法再预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。五、公司拟采取的风险控制措施1. 严格按照公司《远期外汇交易业务内部控制制度》的规定和要求执行远期外汇交易的相关业务。2. 公司采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定，当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。3. 公司已指定专门的远期外汇交易业务内部控制制度，对远期外汇交易业务操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。4. 为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。六、独立董事的意见独立董事认为，公司开展远期外汇交易是围绕公司业务来进行的，不是单纯以盈利为目的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护公司正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《远期外汇交易业务内部控制制度》，并完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行；同时，公司保证拟开展的远期外汇交易的保证金将使用自有流动资金，不涉及募集资金。1、《立讯精密工业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》2、《独立董事对相关事项的独立意见》立讯精密工业股份有限公司日证券代码：002475 证券简称：立讯精密
公告编号：立讯精密工业股份有限公司关于为境外全资子公司提供内保外贷的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）于日召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议了《关于立讯精密为境外全资子公司提供内保外贷的议案》，具体内容如下：为满足下属全资子公司香港ICT-LANTO LIMITED（联滔电子有限公司，以下简称“ICT-LANTO”）、香港LUXSHARE PRECISION LIMITED（立讯精密有限公司，以下简称“香港立讯精密”）实际资金需求，公司拟向境内外银行申请内保外贷业务，其中为ICT-LANTO的担保总额不超过等值5亿人民币，为香港立讯精密的担保总额不超过等值3亿人民币。本次申请办理的内保外贷融资性保函业务，融资期限为一年。日，公司第二届董事会第十八次会议通过了《关于立讯精密为境外全资子公司提供内保外贷的议案》，同意公司上述担保事项，截止公告日，公司及子公司对外担保总额为人民币 124,000万元（含本次担保），占日公司经审计总资产和净资产的比例分别是19.87%和39.5%，实际担保发生额为55,738万元。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，因被担保子公司资产负债率超过70%，本次担保事项需要提交股东大会审议。1、公司名称：ICT-LANTO LIMITED（联滔电子有限公司）注册地点：FLAT/RM 2018 20/F SHATIN GALLERIA 18-24 SHAN MEI STREET FOTAN董事：王来胜成立时间：2009年3 月5日ICT-LANTO LIMITED（联滔电子有限公司）目前注册资本为 1,000万，为公司的全资子公司。截止日，ICT-LANTO LIMITED的总资产13,789万美元，净资产145万美元，总负债为13,644万美元。2、公司名称：LUXSHARE PRECISION LIMITED（立讯精密有限公司）注册地点：新界火炭山尾街18-24号沙田商业中心20楼2018室董事：王来春成立时间：2011年5 月5日LUXSHARE PRECISION LIMITED（立讯精密有限公司）目前注册资本为 美元500万，为本公司的全资子公司。截止日，LUXSHARE PRECISION LIMITED的总资产16,484万美元，净资产468万美元，总负债为16,016万美元。三、担保主要内容：为满足公司下属全资子公司ICT-LANTO 经营发展的资金需求，充分利用海外融资成本优势，确保其业务顺利开展，公司拟向境内外银行申请内保外贷业务，即：由公司通过境内、农行银行、工商银行等向境外台新银行、花旗银行、中国信托银行、工商银行、玉山银行等申请办理最高额本金不超过等值人民币5亿元的内保外贷业务（融资性保函），用于ICT-LANTO经营活动的资金需求，本次申请办理的内保外贷融资性保函业务，融资期限为一年。为满足下属全资子公司香港立讯精密经营发展的资金需求，充分利用海外融资成本优势，确保其业务顺利开展，本公司拟向境内外银行申请内保外带业务，即：由本公司通过境内招商银行、农行银行、工商银行等向境外台新银行、花旗银行、中国信托银行、工商银行、玉山银行等申请办理最高额本金不超过等值人民币3亿元整的内保外贷业务（融资性保函），用于香港立讯精密经营活动的资金需求，本次申请办理的内保外贷融资性保函业务，融资期限为一年。四、累计对外担保数量及逾期担保的数量截止本公告日，上市公司及子公司对控股子公司提供担保的累计总额为人民币124,000万元（或等值外币），占公司最近一期经审计净资产的比例为39.5%（包括本次担保的金额），无逾期的担保。公司及控股子公司对外担保累计担保额为0。公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。公司独立董事认为：公司所提供担保的行为基于开展公司业务的基础之上，不会对立讯精密、控股子/孙公司和全资子/孙公司的正常运作和业务发展造成不良影响。针对上述议案，公司董事会在召集、召开程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并按相关规定程序履行，同意上述担保事项。1、《立讯精密工业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》2、《独立董事对相关事项的独立意见》立讯精密工业股份有限公司日证券代码：002475 证券简称：立讯精密
公告编号：立讯精密工业股份有限公司关于收购丰岛电子科技（苏州）有限公司100%股权的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。（1）立讯精密工业股份有限公司（下简称“立讯精密”或“公司”）拟收购英属维京群岛丰岛科技股份有限公司（以下简称“丰岛科技”）持有丰岛电子科技（苏州）有限公司（下简称“苏州丰岛”）100%的股权。2013年10月，立讯精密委托江苏中天资产评估事务所有限公司就本次股权交易以日为基准出具评估报告。依照江苏中天资产评估事务所有限公司于日出具编号为苏中资评报字（2013）第2022号资产评估报告书，在评估基准日日、企业持续经营前提下，丰岛电子科技（苏州）有限公司的总资产账面价值为11,793.89万元，总负债7,575.72万元，股东全部权益为4,218.17万元。采用资产基础法评估后的总资产价值14,063.33万元，总负债7,575.72万元，股东全部权益为6,487.61万元（大写：陆仟肆佰捌拾柒万陆仟壹佰元整），增值2,269.43万元，增值率53.80%。依据上述评估结果，立讯精密与丰岛科技友好协商，最终确定股权交易的税前总价款为人民币6,000万元（大写人民币陆仟万元整）。（2）针对本次股权收购项目之议案，立讯精密第二届董事会第十八次会议于日召开，审议并通过本次投资议案，共计7位董事参加，表决情况为7票赞成，0票反对，0票弃权。同日，立讯精密与丰岛科技签署正式的《股权转让协议书》。（3）本次收购股权交易不构成关联交易和重大资产重组。（1）出资方式：本次股权收购所需要的资金将由立讯精密使用自有资金投资完成。（2）标的公司基本情况：丰岛电子科技（苏州）有限公司为由丰岛科技出资成立的外商独资企业，公司成立于日，注册地址为江苏省苏州市苏州新区华山路151号，公司注册号为456，法定代表人：蔡建伟，注册资本和实收资本均为1160万美元，经营范围为：开发、生产柔性线路板、光电开关、智能型仪用传感器等新型仪表元器件、光电器件、信息类及通讯类产品使用的连接器、键盘、按键、机壳，硅橡胶类新型电子元器件，精密型腔模、精冲模，便携式DVD机、新型平板显示器及其相关产品，销售自产产品并提供以上产品的售后服务。（3）经营情况经审计的最近一年及最近一期的财务情况如下：三、《股权转让协议书》的主要内容（一）股权转让价格与付款方式1、乙方（指丰岛科技，下同）同意将其持有苏州丰岛100%的股权全部转让给甲方（指立讯精密，下同），股权转让税前价款为人民币6,000万元（大写人民币陆仟万元整），甲方同意按此价格受让上述股权。本次股权转让相关的税费，依据法律规定由双方自行承担。2、甲乙双方经友好协商，一致同意上述股权转让款采取分期支付的方式，具体付款方式如下：（1）日前，甲方向乙方支付税前股权转让款人民币1,000万元（大写人民币壹仟万元整）；（2）日前，甲方向乙方支付税前股权转让款人民币2,000万元（大写人民币贰仟万元整）；（3）前，甲方向乙方支付税前股权转让款人民币3,000万元（大写人民币叁仟万元整）。若依国家及地方法律法规的要求，乙方需就该股权转让款缴纳税费，且甲方须履行代扣代缴义务时，则甲方可自上述应付款项中直接扣除乙方应缴纳的税款，但甲方需向乙方提供相应的纳税凭证。（二）保证1、乙方保证所转让给甲方的股权是乙方在苏州丰岛的真实出资，是乙方合法拥有的股权，乙方拥有完全的处分权。乙方保证对所转让的股权，没有设置任何抵押、质押或担保，并免遭任何第三人的追索。否则，由此引起的所有责任，由乙方承担。2、乙方转让其股权后，其在苏州丰岛原享有的权利和应承担的义务，随股权转让而转由甲方享有与承担。（三）盈亏分担及其他本协议生效后，甲方即成为苏州丰岛的股东，投资方按章程规定享有有关权利并承担有关义务。乙方积极协助甲方办理苏州丰岛股权转让的工商登记变更手续。（四）费用负担本次股权转让有关费用，由甲方承担。（五）协议的变更与解除发生下列情况之一时，可变更或解除协议，但双方必须就此签订书面变更或解除协议。1、由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因，致使本协议无法履行。2、一方当事人丧失实际履约能力。3、由于一方违约，严重影响了守约方的经济利益，使协议履行成为不必要。4、因情况发生变化，经过双方协商同意变更或解除协议。（六）违约责任由于一方违约，造成本协议不能履行或不能完全履行时，由违约一方承担违约责任；如属双方违约，根据实际情况，由双方分别承担各自应负的违约责任。（七）适用法律及争议的解决1、与本协议有效性、履行、违约及解除等有关的一切争议，各方应友好协商解决。协商不成，则任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。2、本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决均受中华人民共和国法律的管辖。（八）协议生效的条件和日期本协议及其附件，自双方签字盖章并由审批机关批准之日起生效；协议生效，股权转让完成，相应的权利义务发生转让。四、项目实施的必要性、可行性（一）项目实施的必要性国家发改委于日同意立讯精密透过全资子公司ICT-LANTO LIMITED（以下简称“ICT-LANTO”）再投资台湾宣德科技股份有限公司（以下简称“台湾宣德”）（批准文号：发改外资[号文），立讯精密合计间接取得台湾宣德24%的股权，并成为台湾宣德第一大股东； 日台湾宣德召开股东临时会补选两席董事，ICT-LANTO正式取得台湾宣德四席董事，拥有4/7过半的表决权。依《企业会计准则第33号--合并财务报表》第八条规定，台湾宣德已是立讯精密合并财务报表的合并范围。苏州丰岛现有业务中键盘和按键类产品占据了较大比例，已经不符合市场的发展方向。从苹果2007 年推出智能型手机iPhone以来，触控面板在手机、等移动终端快速成为市场主流，实体按键应用越来越少，推动苏州丰岛的产品和市场转型势在必行。此次公司收购苏州丰岛100%的股权后，苏州丰岛将成为公司直接的全资子公司，此种股权架构有助于公司对苏州丰岛更加高效的输出管理经验和业务需求，快速产生联动效应，依托苏州的地理优势和人才环境，抓住新兴的可穿戴设备、智能家电市场的增长机会，进一步丰富公司的多元化产品体系和核心零件的自制能力，寻找新的利润增长点，强化在客户供应链体系中的地位。（二）项目实施的可行性2010年起，沿海地区缺乏生产劳动者已不再是单纯的季节性因素，长期的缺工已成为沿海地区生产型企业的梦魇。因此推行生产自动化及分散生产据点已成为兵家必争的生产策略。苏州丰岛紧邻公司控股子公司昆山联滔电子有限公司（以下简称“昆山联滔”），藉由沪宁高速仅一小时车程距离。立讯精密投资苏州丰岛，产品和市场可望顺利转型，未来的定位为复合制程的外观机构件及机电模组的开发、生产和销售，主要服务于智能移动终端产品等市场领域，苏州丰岛原有的喷涂、喷砂工艺流程将会保留。苏州丰岛的转型，也将同时配合开发昆山联滔大客户的配套需求，完善昆山联滔对大客户所需产品的零件自制能力，有助于公司进一步的整合。五、项目实施计划公司在项目收购完成后，苏州丰岛的董事会成员中，董事长将由立讯精密委派，并委派财务及会计等管理团队，进行直接的协助与监督。同时加派事业单位副总经理全面接管苏州丰岛之经营，以立讯精密精实的管理体制，必将保持公司在人员、业务及技术之稳定。力求新公司在人员与业务、技术与文化等方面的稳定度。六、项目效益与风险1、项目效益立讯精密收购苏州丰岛后，将首先清理不具经济效应的键盘和按键业务，考虑到昆山联滔在产品销售上已经得到世界高端客户的高度肯定，再加上苏州丰岛对提升昆山联滔产品自制能力的协同效应，业绩将可快速增长，盈利水平亦将大幅增强。2、项目风险连接器产业具有宽广的发展前景，公司自成立以来，业绩飞速成长，相较于国外大厂公司整体规模相对仍然很小，加上公司的产能负荷一直处于较高水平，所以行业波动风险对公司的影响相对较小。投资完成后，产品上下游整合更加完善，行业的大幅波动会对公司的业务发展产生一定的影响。立讯精密与苏州丰岛两个企业在经营风格及企业文化与管理方式，存在一定程度上的差异，彼此在合作之后必需历经磨合阶段，若双方无法快速融合管理风格与企业文化，难免对经营产生一定的影响，如何有效的分工、积极的整合资源尚有待时间的考验。公司将按照《公司章程》及上市公司监管规定，对具体投资项目执行相应决策和审批程序，并及时履行信息披露义务。立讯精密工业股份有限公司日证券代码：002475 证券简称：立讯精密
公告编号：立讯精密工业股份有限公司关于连接器生产募投项目实施情况的说明本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳立讯精密工业股份有限公司（现更名为“立讯精密工业股份有限公司”，以下简称“公司”或“立讯精密”）经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳立讯精密工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》【证监许可[号】核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）4,380万股，发行价格为每股人民币28.80元，募集资金总额为人民币1,261,440,000.00元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币1,198,247,007.00元，以上募集资金由立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字（2010）第80834 号《验资报告》验证确认。二、连接器生产募投项目实施情况1、原募投项目的披露内容按照公司《招股说明书》中披露的募集资金投资计划，共计安排四个募投项目。其中“连接器生产项目” 主要为公司连接器组件产品提供配套的接插件，产品应用于电脑、消费电子、通讯、领域，投资总额为1.2亿元，其中建筑工程1,800万元，设备投入6,480万元，铺底流动资金3,720万元，建设期为15个月。2、连接器生产募投项目的实施情况华东是全球智能移动终端、3C、汽车组件产品的重点生产地区，在长三角地带建设生产基地一直是公司的战略构想。2011年上半年公司收购昆山联滔电子有限公司（简称“昆山联滔”）后在华东初步建立了根基。为充分发挥公司体系内各个生产单位的集群效应，公司将连接器项目变更为在昆山设立子公司的形式继续实施。日，立讯精密第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于立讯精密在江苏昆山设立全资子公司立讯精密工业（昆山）有限公司的议案》与《关于变更连接器生产项目实施地点、实施主体、实施方式的议案》，日立讯精密2011年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。日，公司在江苏省昆山市锦溪镇注册成立了全资子公司立讯精密工业（昆山）有限公司（以下简称“昆山立讯”），具体信息详见公司日《对外投资进展公告》（公告编号：）。原连接器生产项目变更为由昆山立讯作为实施主体。2011年11月，昆山立讯购买了土地和厂房作为连接器生产项目的实施场所（详见立讯精密《收购资产提示性公告》，公告编号：），经过改造和装修，该场所于2012年8月正式投入使用。昆山立讯同步进行连接器项目的生产线建设，于2013年下半年建成达产，该募投项目的实施进度有所延迟。3、连接器生产募投项目的经营状况分析公司在国内上市后，通过并购、新设等方式进行了较大规模的产业扩张，行业影响力大幅提高，已经与多个国际知名智能移动终端商建立了合作关系，并进入了国际领先汽车零部件厂商的供应链体系。昆山立讯所实施的连接器项目原定位于主要为公司内部提供配套，随着上市后公司整体实力的不断提升和国际知名客户资源的积累，公司将昆山立讯的连接器产品调整为以供应外部客户为主，并重点发展汽车连接器等高端产品，使昆山立讯发展成为汽车连接器等高端产品的生产基地。为此，在昆山立讯的厂房建设和设备投入上进行了更大的投入，截至2013年末，昆山立讯的固定资产原值为1.27亿元（已经审计），高于原募投项目计划投资额。汽车连接器等高端产品的行业准入门槛较高，虽生产设备和核心工艺环节与电脑连接器、消费电子连接器等有较多相同之处，但由于会涉及交通、人身安全，客户一般对供应商的准入设置了较为严格的条件，供应商资质认定周期一般在1年以上；汽车连接器往往具有前期研发投入大、生命周期长、订单稳定的特点，昆山立讯在2012年度、2013年度的研发费用分别达到1425.00万和1,888.62万，占相应年度的营业收入比重均达到了12%以上，对当期净利润造成了较大影响。2013年以来，昆山立讯在汽车连接器领域的开拓逐见成效，陆续获得近十家排名在全球前五十位的汽车零部件厂商的供应商资格，正在开发的项目近50个，并已经向其中的5家厂商供货，预计2014年起前期研发的产品贡献将逐步体现。随着前期研发产品逐步投入量产，昆山立讯的汽车连接器业务将呈持续稳定的增长。在电子产品中，车用连接器所发挥的作用甚至要大于某些核心平台，连接器技术的发展直接决定了电子产品的超薄、超轻化。一般汽车需要用到的连接器种类有近百种，单一车型所使用的连接器约有数百个之多，据估计，每辆汽车预计使用到600~1,000个电子连接器。根据中电元协电接插元件分会的数据，2012年中国车用连接器规模在连接器所有应用市场中排位第一，占整体市场的26%。国际主要汽车电子企业等纷纷加强对中国市场的投入和布局。公司十分看好容量巨大的汽车连接器市场，汽车行业是公司继智能终端、通讯之后发展的的又一重点开发的产品应用领域，汽车连接器及组件的发展为公司的业务打开了新的广阔成长空间。立讯精密工业股份有限公司日证券代码：002475 证券简称：立讯精密
公告编号：立讯精密工业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告本公司监事会及全体监事成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于日在立讯精密东莞厂区办公楼一楼会议室召开。本次会议已于日以邮件或电话的方式发出通知。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席易立新先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：一、审议通过《2013年度监事会工作报告》与会监事同意通过《2013年度监事会工作报告》，并同意提交公司2013年年度股东大会审议。表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。二、审议通过《2013年度财务决算报告》与会监事同意通过《公司2013年度财务决算报告》，监事会认为公司2013年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。三、审议通过《2013年度利润分配预案》与会监事同意通过《2013年度利润分配预案》，监事会认为《2013年度利润分配预案》符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需求。该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。四、审议通过《募集资金年度使用情况专项报告》与会监事同意通过《募集资金年度使用情况专项报告》。表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。五、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》与会监事同意通过《2013年度内部控制自我评价报告》。监事会认为：公司按照实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。2013年公司没有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况。表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。六、审议通过《2013年年度报告及其摘要》与会监事同意通过《公司2013年年度报告及其摘要》。经审议，监事会认为公司董事会编制和审核立讯精密工业股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2013年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》与会监事同意通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。八、审议通过《关于立讯精密向工商银行申请授信额度的议案》与会监事同意通过《关于立讯精密向工商银行申请授信额度的议案》，本议案的详细内容参见公司公告（公告编号：）。表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。九、审议通过《关于立讯精密开展远期外汇交易业务的议案》与会监事同意通过《关于立讯精密开展远期外汇交易业务的议案》，本议案的详细内容参见公司公告（公告编号：）。表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。十、审议通过《关于立讯精密为境外全资子公司提供内保外贷的议案》与会监事同意通过《关于立讯精密为境外全资子公司提供内保外贷的议案》，本议案的详细内容参见公司公告（公告编号：）。该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。十一、审议通过《关于立讯精密收购丰岛电子科技（苏州）有限公司100%股权的议案》与会监事同意通过《关于立讯精密收购丰岛电子科技（苏州）有限公司100%股权的议案》，本议案的详细内容参见公司公告（公告编号：）。表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。立讯精密工业股份有限公司日立讯精密工业股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2013年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：(一) 实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳立讯精密工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[号）文件核准，立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于中国境内首次公开发行人民币普通股（A股）4,380万股（每股面值1元），发行价格为每股28.80元，募集资金总额为人民币1,261,440,000.00元。扣除承销商股份有限公司承销及保荐费用人民币55,564,800.00元后，已缴入募集的股款为人民币1,205,875,200.00元，于日存入公司募集资金专用账户；同时扣除公司为本次股票发行所支付的保荐费、发行登记费、信息查询专项服务费、审计费、律师费等费用合计人民币7,628,193.00元，实际募集资金净额为人民币1,198,247,007.00元。以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司审验，并于日出具信会师报字(2010)第80834号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。各专用账户收款情况如下：(二)以前年度募集资金使用情况及结余情况截至日，公司累计使用募集资金人民币1,224,046,083.26元，其中:支付发行费用7,628,193.00元，以募集资金支付募集资金投资项目497,193,770.42元，以超募资金支付募集资金投资项目719,177,988.98元，支付账户管理费以及手续费46,130.86元。截至日，公司募集资金账户余额为人民币29,857,095.54元。其中：1）母公司募集资金专用账户余额为人民币8,311,661.17元。2）公司全资子公司立讯精密工业（昆山）有限公司（以下简称“昆山立讯”）四方监管的基本户余额为人民币21,545,434.37元，其中募集资金余额应为人民币4,991,048.45元，经营性资金净额为人民币16,554,385.92元。(三)本年度募集资金使用情况及结余情况2013年度,公司以募集资金投入募集资金投资项目5,213,320.95元，其中使用募集资金支付募集资金投资项目5,211,548.45元，支付账户管理费、手续费等1,772.50元。2013年度募集资金专户所产生的利息为人民币：135,879.57元。截至日，公司募集资金账户余额为人民币19,283,040.81元，其中存放在立讯精密募集资金专用账户余额为人民币8,225,268.24元，存放在全资子公司立讯精密工业（昆山）有限公司（以下简称“昆山立讯”）募集资金专用账户余额为人民币11,057,772.57元。子公司募集资金账户余额中，募集资金余额人民币0元，经营性资金净额为人民币11,057,772.57元。(一) 募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，立讯精密根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定了《深圳立讯精密工业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该管理办法经立讯精密第一届董事会第二次会议及2008年度股东大会审议通过。管理办法对募集资金的专户存储、使用、管理、审批、变更、监督以及使用情况披露进行了规定。立讯精密已对深圳证券交易所日印发的《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理办法》进行了核对，认为《管理办法》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的要求。(二) 募集资金专户存储情况根据《管理办法》要求，立讯精密董事会为本次募集资金批准开设了以下募集资金专用账户，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，经立讯精密第一届董事会第七次会议批准，立讯精密与中信证券股份有限公司以及下述各家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》：1、中国工商银行深圳宝安支行账号：1105438该专用账户仅用于立讯精密超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。2、招商银行股份有限公司深圳新安支行账号：1105438该专用账户仅用于立讯精密连接器生产、线缆加工生产项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。3、中国股份有限公司深圳宝安支行账号：27493该专用账户仅用于立讯精密技术中心扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。4、浙商银行深圳分行账号：该专用账户仅用于立讯精密内部连机器组件生产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。5、股份有限公司成都锦绣支行账号：0003934该专用账户仅用于立讯精密超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。6、中国工商银行股份有限公司昆山支行账号：8052246该专用账户仅用于连接器生产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。日，公司第一届董事会第十八次会议通过《关于立讯精密在江苏昆山设立全资子公司立讯精密工业（昆山）有限公司的议案》和《关于变更连接器生产项目实施地点、实施主体、实施方式的议案》，改由公司全资子公司立讯精密工业（昆山）有限公司（以下简称“昆山立讯”）实施原连接器建设项目。2012年1月，公司与立讯精密工业（昆山）有限公司、中国工商银行股份有限公司昆山支行以及中信证券有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。三方（四方）监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方（四方）监管协议得到了切实履行。三、本年度募集资金的实际使用情况(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的原因及其情况。(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况本期未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。(四)募投项目先期投入及置换情况本期不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本期不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。(六)节余募集资金使用情况本期不存在将募投项目节余募集资金用于其他募投项目的或非募投项目的情况。(七)超募资金使用情况本期未发生超募资金使用情况。四、变更募投项目的资金使用情况(一) 变更募集资金投资项目情况表变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况本期未发生募集资金投资项目已对外转让或置换情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题公司董事会认为，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见中信证券股份有限公司出具专项核查报告意见，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至日，公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。七、专项报告的批准报出本专项报告业经公司董事会于日批准报出。附表：1、募集资金使用情况对照表立讯精密工业股份有限公司2014 年 3 月 3日附表1：编制单位：立讯精密工业股份有限公司
2013年度 单位：人民币元证券代码：002475 证券简称：立讯精密
公告编号：立讯精密工业股份有限公司关于向工商银行申请综合授信额度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第二届董事会第十八次会议于日审议通过了《关于立讯精密向工商银行申请授信额度的议案》。根据业务发展的需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行申请总额度不超过1.5亿元人民币的综合授信额度，并同意在上述银行的审批额度内办理所有一切有关银行事项相关业务，具体授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期间为一年。。公司董事会授权公司董事长王来春女士代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。本决议有效期为一年。立讯精密工业股份有限公司日
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