6台POS机狂刷套现3000万！揭银行套现稽查手段！-支付风险--爆料迷支付网
声明：本站内容均出自各媒体报道！如对内容有异议，举证后无条件处理，谨防冒充官网名义的各类骗局！
您现在的位置： >>
6台POS机狂刷套现3000万！揭银行套现稽查手段！
时间： 12:40:00 &&&&&&&& 来源：网络
　　核心提示：大约30平方米的烟酒行，外表看似平常，实际内藏玄机，除了日常经营外，只要报上“熟人”名字，老板便会悄悄从柜台下拿出POS机，帮人非法套现。近日，惠城警方在开展“6+1”专项行动期间，成功捣毁一个打着烟...大约30平方米的烟酒行，外表看似平常，实际内藏玄机，除了日常经营外，只要报上“熟人”名字，老板便会悄悄从柜台下拿出pos机，帮人非法。近日，惠城警方在开展“6+1”专项行动期间，成功捣毁一个打着烟酒行幌子的非法窝点，抓获犯罪嫌疑人1名，查获pos机6台，涉案金额达3000余万元。
今年3月初，惠城区公安分局经侦大队先后接到多名群众匿名举报，称下角一家烟酒行利用pos机进行非法，数额巨大。接报后，警方迅速开展调查取证工作。为了核实举报内容，警方采取了便衣侦查的方式，办案民警先后假扮顾客及持卡人到店铺内探明虚实。经过一段时间的侦查，民警发现该店铺的确存在使用信用卡虚假消费行为，但嫌疑人黄某平行事十分谨慎，陌生人前来询问相关事宜，他一律闭口不谈，只有通过熟人介绍他才会取出pos机帮人。“侦查期间，我们还掌握到黄某手中大概有五六台pos机，当一台刷到一定金额后，他便会暂停使用一段时间，改换另一台。”据办案民警介绍，黄某帮人时会根据对方所需金额收取费用，若金额较小他会收取总额的3%作为手续费，对于金额较大的，手续费则会在总额的1.5%到2%之间。
　为了获取黄某非法的关键证据，民警在便衣侦查时悄悄记录了店内pos机的终端号，并到相应的银行调取了pos机的流水清单。“清单上数据显示，黄某店内pos机消费记录很不正常，一方面是单笔消费金融较大，不符合普通烟酒行的消费水平，另一方面则是消费金额多是整数，如10200之类的，我们估计当中10000元为金额，剩下的200元就是黄某收取的手续费。为了核实，我们也调取了刷卡人信息进行走访。”办案民警告诉记者，平时黄某并不需要在店铺里放置大量现金，小额他会直接给现金，大额则通过转账方式进行。通过对清单数据梳理，民警查实黄某手中的多台pos机从2013年至今年7月，一年半的时间里就已经非法资金达3000多万元。
　　7月31日，警方在掌握了充分证据后将黄某抓捕归案，在其店铺中搜出用于非法的pos机6台及用于记录非法盈利金额的笔记一本。审讯初期，黄某仍声称自己的pos机只是用于日常经营，数额高主要是因为自己店铺生意好。当办案民警摆出流水清单，反问他一家小烟酒行如何做到每月营业金额200多万元时，黄某顿时哑口无言。此外，在警方缴获的黄某笔记里，也详细记录了他每天非法的金额及赚取的手续费。当中，数额最高的一个月就达到270多万元。
如今，持卡人都曾经有过或是正在进行着，您的行为是不是真正的“”行为，银行对于又是怎样界定的呢？一般通过以下几点来判断：
信用额度与本人条件不符
现在，网络上有不少人叫卖或是包办大额信用卡，动辄就是5万元以上的额度，甚至还有人出售30万元额度的黑金信用卡供持卡人。所以，银行判定的一个重要标志就是，信用卡信用额度较高，通常有几万元万，用业内人士的话说：“套起来也比较有激情”。
大额消费多
用来的信用卡几乎月月都有大额消费，而且普遍占总额度的90%以上。其中最重要的一个特点就是，经常出现较大的整数金额如2等。因为日常消费刷卡很少能碰到大额整数，所以这也是银行判定的条件之一。</p上一页1
作者：爆料迷支付网 微信号:baoliaomi　来源：网络
特别推荐：
上一篇：下一篇：
推荐您阅读如下
您可能感兴趣的文章
发表我的评论
爆料迷支付行业网搜狐网专栏
爆料迷支付网() & 2016 版权所有 All Rights Reserved.
爆料迷支付行业网,支付收单导航
简介：提供收单机构,收单业务,POS代理,POS加盟,手机pos机,手机刷卡器,支付POS招商,POS手续费,银联POS,POS机办理,POS套现,第三方支付,支付圈等资讯服务声明：爆料迷支付行业网所发表文章不代表本网站观点，如对文章内容有疑义请及时与本站联系！合作联系QQ: &(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2081942',
container: s,
size: '1000,60',
display: 'inlay-fix'、随着金融信息电子化的发展，市民用卡意识的不断加强，对持卡人来说，使用刷卡支付不仅携带方便，刷卡累积的积分还可以兑奖，可以增加个人情感，如果使用信用卡支付，还可先消费后还款，而且持卡人都喜欢签字的感觉，是时尚的代名词。因此安装银联POS机（俗称“刷卡机”）后能够满足市民在支付交易款项时，能够更多地实现“轻松刷卡，轻松支付”的愿望。 　　2、顺应电子支付日益普及的潮流，加快收费单位应对市场变化的能力，提高客户满意度和收费单位品牌形象，以及提升收费单位服务质素和增强竞争力。 　　3、现金支付方式存在诸多不便：大额现金不便携带、数钱找零费时费力、真假钞票难以分辨、票款结算易出差错。因此，安装银联POS机（俗称“刷卡机”）后在很大程度上降低了各大企业及商户的现金管理风险，减少人工收钞、点钞、找零、防范假钞、存储现金方面的工作量，并且使用刷卡支付更卫生、更环保。 　　4、银联POS机（俗称“刷卡机”）具有“跨行联合”的优势，安装一机，多卡使用，可减少柜台交易成本，减轻客户排队之苦和减小客户现金被抢、盗的风险，避免服务被终止的尴尬及突破时空限制和异地收款。无论是对于用户还是企业及商户经办人员均十分方便。银联的系统网络可确保企业及商户交易款项能安全、快捷地抵达帐户，从而加速资金回笼。 　　5、企业及商户可向银联申请刷外币卡业务。以帮助企业及商户拓展更大的经营空间。 如您需办理POS机或有问题解决不了请联系我们：----------------------------------------------------------------------------------郑州泰利通科技有限公司（POS事业部）联系电话：·0服务热线：400-000-1310网址：www.567地址：郑州市文化路与北三环交汇处瀚海北金B座19A层18023室郑州泰利通科技有限公司汇付天下核心服务商推荐给需要的人：1.点击页面右上角的图标分享本文2.查找公众号：泰利通 添加关注3.扫描下方二维码　
　文章为作者独立观点，不代表微头条立场
的最新文章
使用pos机刷卡时！商户不能错过的内容！POS机刷卡前应当注意以下事项：1.不要擅自拆卸POS机壳。2.不要举手：请问小汇和Apple Pay擦出了怎样的火花？答：Apple Pay进入中国，将提速智能POS终端的普一、对消费者的好处： 1，当人们满足支付交易款项，可以实现更多的“轻松刷卡，易支付“的愿望;
2，顺应电子一、商家为什么要装pos机？
安装了POS机，营业额一般会增加20%！电子支付，正日益成为人们日常生活无法签到　　不少原因都能导致“无法签到”，POS机出现的文字提示可以帮助判断原因。请将整个签到过程中，POS如何查询个人征信报告呢？目前个人查询征信报告的渠道主要为央行征信管理部、银行及互联网三种方式，其中通过互联网无线技术的发展，也给POS设备带来了新的变化。最显著的是在构建收银网络时大大减少了布线的工作强度，而且在后续如果中间任何一个环节的通讯数据出错交易就是不成功的 pos也会不出票。刷卡过程只是触发了银行的短信系统但是没狮子和老虎之间爆发了一场激烈的冲突，到最后，两败俱伤。狮子快要断气时，对老虎说：“如果不是你非要抢我的地盘，如果中间任何一个环节的通讯数据出错交易就是不成功的 pos也会不出票。刷卡过程只是触发了银行的短信系统但是没1、自我的陶冶每3到5年写一个小自传。追寻你生命中的导师。向自己的极限进行一次挑战。利用21天时间改掉一个不无线技术的发展，也给POS设备带来了新的变化。最显著的是在构建收银网络时大大减少了布线的工作强度，而且在后续2015即将结束！你的梦想还在吗？ 如您需办理POS机或有问题解决不了请联系我们：-------------要想性格从胆小变为胆大，或者说从内向变为外向，最重要的是要让自己的表达收益大于成本，而要做到这一点，就必须具T+0的概念是刷卡的钱首先由三方进行清算，然后直接垫钱给你，也就是说你的这笔钱是第三方先清算，算好了之后三方信任如水，一旦浑了　　就永远都清澈不了　　真情如镜，一旦碎了　　就没办法完好如初　　选择信任一个人　　可狮子和老虎之间爆发了一场激烈的冲突，到最后，两败俱伤。狮子快要断气时，对老虎说：“如果不是你非要抢我的地我们经常听到不同支付公司在宣传业务时候，总是在说T+0和D+0，那么到底什么东西？d日是指自然日，包括周末和25条励志格言：低谷，往往是人生转折点　　1、喜欢追梦的人，切记不要被梦想主宰；善于谋划的人，切记空想达不到1、如果有那么一天，你不再记得，我也不再记得，时光一定会代替我们记得。　　2、舍与得，无非一种轮回，看破了，问题1 注册速刷多久后能通过审核？
答：上门收款等业务资质审核一般是当日工作日通过（节假日顺延），在审请点击平安夜你本可以，但却没有文/泰利通正文　　人干嘛非要努力啊？反正又饿不死。　　很多人曾经都问过我类似这样的问题，我渤海口有一条小鱼，它下定决心要一路游到山顶。于是它逆向而行，这条小鱼泳技精湛，一会儿冲过浅滩，一会儿划过激流请点击平安是福，平淡是真，漫步在平安夜时分；月光清冷，月夜温馨，耳畔传来圣诞清脆的钟声。良辰好吉日，美妙更动——如果你完全不冒险去做，其实是冒了更多的险。　　再平凡的人们都有他独特的理想，再困顿的生活都有他光采的价值问题1 注册速刷多久后能通过审核？
答：上门收款等业务资质审核一般是当日工作日通过（节假日顺延），在审圣诞节到了，送你一棵圣诞树：树根是健康的体魄，树干是幸福的家庭，树枝是顺心的事业，树叶是美满狮子和老虎之间爆发了一场激烈的冲突，到最后，两败俱伤。狮子快要断气时，对老虎说：“如果不是你非要抢我的地盘，1、自我的陶冶每3到5年写一个小自传。追寻你生命中的导师。向自己的极限进行一次挑战。利用21天时间改掉一个不无线技术的发展，也给POS设备带来了新的变化。最显著的是在构建收银网络时大大减少了布线的工作强度，而且在后续如果中间任何一个环节的通讯数据出错交易就是不成功的 pos也会不出票。刷卡过程只是触发了银行的短信系统但是没心态表示一个人的精神状态，只要有良好的心态，你就能每天保持饱满的心情。精神打起来，好运自然来。记住做任何事情生活本不苦，苦的是欲望过多，身心本无累，累的是背负太多;再苦，都要用今天的微笑把它吟咏成一段从容的记忆;再累据记者发现，大到千万元的商务往来，小到街边的便利店，pos机刷卡已经走进普通人的生活。其实，pos机主要分为从过去10年的产业发展历程和变化可以看出，第三方支付作为一种新兴金融服务产业，在我国经济发展、金融支付基础设索罗斯退休的时候，说了一段真理，真的是真理，金融的世界，很多时候就是一场金钱的谎言，最终都是钱玩钱而已，创造1.所有注册速刷用户必持有信用卡。2.中信卡不支持速刷秒到，不要让商户绑定中信卡。2、速刷机器连接不上，请检问题一：如果你家附近有一家餐厅，东西又贵又难吃，桌上还爬着蟑螂，你会因为它很近很方便，就一而再、再而三地光临一分价钱一分货 根据价值规律，商品的价格在一定程度上体现了该商品的价值。一般人们会倾向于认为价格越高，商品的【导语】 有些事物只能缅怀，有些事情只能回忆。生命中已经过去的岁月谁都无能为力。无论是爱过，恨过，快乐过，teletone-pos汇付天下河南地区核心服务商，郑州泰利通科技有限公司(收单事业部)与汇付天下签定了全产品线代理协议，获权在河南地区一级服务商。公司将在全体员工的全力协作下、同一起全力打造河南第一的第三方支付平台。热门文章最新文章teletone-pos汇付天下河南地区核心服务商，郑州泰利通科技有限公司(收单事业部)与汇付天下签定了全产品线代理协议，获权在河南地区一级服务商。公司将在全体员工的全力协作下、同一起全力打造河南第一的第三方支付平台。