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600468 : 百利电气独立董事关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的事前认可及独
来源：交易所 作者：佚名
　　天津百利特精电气股份有限公司
　　独立董事关于延长非公开发行股票股东大会决议
　　有效期及股东大会授权有效期的
　　事前认可及独立意见
　　一、根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《关
　　于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范
　　性文件及《公司章程》的有关规定，本人作为天津百利特精电气
　　股份有限公司(以下称：公司)独立董事，就董事会六届七次会议
　　审议的 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议
　　案》、
　　《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发
　　行股票具体事宜有效期的议案》发表如下事前认可意见：
　　公司已在董事会会议召开前向本人提交了有关事项的资料，
　　本人审阅并就有关问题向其他董事及有关人员进行了询问。
　　同意将上述两项议案提交董事会审议。 《关于延长公司非公开发
　　行股票股东大会决议有效期的议案》属于关联交易事项，关联董
　　事应当回避表决。
　　二、本人对上述两项议案发表如下独立意见：
　　(一) 上述两项议案已按照规定履行了相应的审议程序，
　　董事在审议关联交易事项时回避了表决， 表决程序符合《公司法》、
　　《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
　　(二) 公司本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期和
　　延长股东大会 授权 董事会全权办理非公开发行股票具体事宜 有
　　效期，旨在保障公司非公开发行股票工作的顺利进行，符合中国
　　证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规
　　定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　(三) 赞成董事会关于上述事项的决议，并同意将上述议案提
　　交公司股东大会审议，关联股东应在关联事项议案中回避表决。
　　天津百利特精电气股份有限公司独立董事：盛斌、陈建国、
　　郝振平
　　二〇一五年十二月二十三日
责任编辑：cnfol001
中金在线声明：中金在线转载上述内容，不表明证实其描述，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。华北制药股份有限公司关于非公开发行股票事宜获河北省国资委批复同意暨召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告
来源：中证网-中国证券报
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　重要内容提示：　　会议召开时间：　　现场会议时间：日下午14：30　　网络投票时间：日上午9：30―11：30　　下午13：00―15：00　　股权登记日：日　　现场会议召开地点：公司会议室　　会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式　　是否提供网络投票：是　　一、关于非公开发行股票方案获河北省国资委批复同意　　日，公司收到冀中能源集团有限责任公司转来的河北省国有资产监督管理委员会《关于华北制药股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（冀国资发产权管理［号），同意公司本次非公开发行股票的方案，同意冀中能源集团有限责任公司认购本公司非公开发行的股票。　　二、关于召开2013年第一次临时股东大会的二次通知　　公司于日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《华北制药股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》（临）。本次股东大会将通过上海证券交易所系统向社会公众股东提供网络投票平台，现就本次股东大会发布提示性公告。　　（一）召开会议的基本情况　　1、股东大会届次　　本次股东大会为公司2013年第一次临时股东大会。　　2、股东大会的召集人　　会议召集人：公司董事会。　　3、会议召开的日期、时间　　公司拟定于日下午14：30召开2013年第一次临时股东现场大会；网络投票时间为日上午9： 30－11：30及13：00－15：00。　　4、会议的表决方式　　现场投票与网络投票相结合，公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（详见附件1）　　5、会议地点　　现场会议地点：公司会议室　　（二）会议审议事项　　本次股东大会所审议的事项已经公司八届第六次董事会审议通过，具体情况详见日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。　　1、审议《关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案》　　2、逐项审议《关于公司非公开发行Ａ股股票方案的议案》　　（1）发行股票的种类和面值；　　（2）发行对象；　　（3）发行数量及认购方式 ；　　（4）发行方式；　　（5）定价基准日、发行价格及定价方式 ；　　（6）限售期安排 ；　　（7）上市地点 ；　　（8）募集资金用途；　　（9）本次发行前公司滚存利润分配 ；　　（10）发行决议的有效期 。　　3、审议《关于公司非公开发行Ａ股股票预案的议案》　　4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》　　5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》　　6、审议《关于签署＜华北制药股份有限公司与冀中能源集团有限责任公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议＞的议案》　　7、审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》　　8、审议《关于授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》　　9、审议《关于批准免除冀中能源集团有限责任公司履行要约收购义务的议案》　　（三）会议出席对象　　1、截至日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。授权委托书详见附件2。　　2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。　　（四）会议登记办法　　1、登记手续　　（1）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。　　（2）个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。　　（3）受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。授权委托书格式见附件2。　　（4）异地股东可用信函或传真方式登记。　　2、登记地点　　华北制药股份有限公司综合工作部（董事会办公室）　　信函地址：河北省石家庄市和平东路388号　　3、登记时间　　日－7月31日上午8：30 －11：30，下午14：30－17：30　　（五）其他事项　　1、表决权　　特别注明：投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。　　2、联系方式　　电话：39，29　　传真：42　　邮政编码：050015　　联系人：赵艳、杨静　　3、现场会议预计为期半天，与会股东食宿自理。　　特此公告。　　附件1：网络投票操作流程　　附件2：授权委托书　　华北制药股份有限公司　　日　　附件1 ：　　华北制药股份有限公司　　2013年第一次临时股东大会网络投票操作流程　　本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。其具体投票流程如下：　　一、网络投票时间：　　日 9：30－11：30；13：00－15：00　　二、总提案数：18个　　三、投票流程　　（一）投票代码　　议案序号　　审议事项　　对应的申报价格　　99　　总议案（表示对以下所有议案表决）　　99元　　1　　关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案　　1元　　2　　关于公司非公开发行Ａ股股票方案的议案（逐项审议）　　2元　　2．01　　发行股票的种类和面值　　2．01元　　2．02　　发行对象　　2．02元　　2．03　　发行数量及认购方式　　2．03元　　2．04　　发行方式　　2．04元　　2．05　　定价基准日、发行价格及定价方式　　2．05元　　2．06　　限售期安排　　2．06元　　2．07　　上市地点　　2．07元　　2．08　　募集资金用途　　2．08元　　2．09　　本次发行前公司滚存利润分配　　2．09元　　2．10　　发行决议的有效期　　2．10元　　3　　关于公司非公开发行Ａ股股票预案的议案　　3元　　4　　关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案　　4元　　5　　关于前次募集资金使用情况报告的议案　　5元　　6　　关于签署《华北制药股份有限公司与冀中能源集团有限责任公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案　　6元　　7　　关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案　　7元　　8　　关于授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案　　8元　　9　　关于批准免除冀中能源集团有限责任公司履行要约收购义务的议案　　9元　　（二）表决议案　　投票代码　　投票简称　　表决事项数量　　投票股东　　738812　　华药投票　　18　　Ａ股股东　　（三）在“申报股数”项填写表决意见　　表决意见种类　　对应的申报股数　　同意　　1股　　反对　　2股　　弃权　　3股　　（四）投票举例　　1、股权登记日日Ａ股收市后，持有本公司Ａ股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99．00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：　　投票代码　　买卖方向　　买卖价格　　买卖股数　　738812　　买入　　99．00元　　1股　　2、如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案》投同意票，应申报如下：　　投票代码　　买卖方向　　买卖价格　　买卖股数　　738812　　买入　　1．00元　　1股　　3、如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案》投反对票，应申报如下：　　投票代码　　买卖方向　　买卖价格　　买卖股数　　738812　　买入　　1．00元　　2股　　4、如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案》投弃权票，应申报如下：　　投票代码　　买卖方向　　买卖价格　　买卖股数　　738812　　买入　　1．00元　　3股　　四、投票注意事项　　1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，但表决申报不能撤单。　　2、对同一议案不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。　　3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。　　附件2：　　授权委托书　　兹委托 先生（女士）代表本公司／本人出席华北制药股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票：　　议案序号　　审议事项　　赞成　　反对　　弃权　　99　　总议案（表示对以下所有议案表决）　　1　　关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案　　2　　关于公司非公开发行Ａ股股票方案的议案（逐项审议）　　2．01　　发行股票的种类和面值　　2．02　　发行对象　　2．03　　发行数量及认购方式　　2．04　　发行方式　　2．05　　定价基准日、发行价格及定价方式　　2．06　　限售期安排　　2．07　　上市地点　　2．08　　募集资金用途　　2．09　　本次发行前公司滚存利润分配　　2．10　　发行决议的有效期　　3　　关于公司非公开发行Ａ股股票预案的议案　　4　　关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案　　5　　关于前次募集资金使用情况报告的议案　　6　　关于签署《华北制药股份有限公司与冀中能源集团有限责任公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案　　7　　关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案　　8　　关于授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案　　9　　关于批准免除冀中能源集团有限责任公司履行要约收购义务的议案　　10　　对上述全部议案统一表决　　注：如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对此决议案放弃表决，则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。　　1、委托人签名（或盖章）：　　2、委托人身份证号码／注册登记号：　　3、委托人股东账号：　　委托人持股数量：　　4、受托人签名：　　受托人身份证号码：　　委托日期：2013年 月 日
(责任编辑：Newshoo)
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主演：陈键锋/李依晓/张迪/郑亦桐/张明明/何彦霓
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主演：艾斯?库珀/ 查宁?塔图姆/ 乔纳?希尔
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客服热线：86-10-
客服邮箱：证券代码：002644 证券简称： 公告编号：
兰州股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案决议有效期和股东大会授权董事会
全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2014 年 5 月 12 日
召开了 2014 年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于向特定对象非公开
发行股票方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
行股票具体事宜的议案》等相关议案。根据该次股东大会决议，公司非公开发行
股票方案决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具
体事宜的授权有效期为股东大会审议通过之日起 18 个月，自 2014 年 5 月 12
日起计算。
根据中国证监会对公司非公开发行申请文件的审查反馈意见通知书的要求，
经2014 年9 月25日公司第五届董事会第十五次会议审议通过，董事会同意提
请股东大会对公司非公开发行股票方案决议的有效期和股东大会授权董事会全
权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期进行调整，具体内容如下：
一、同意将 2014 年第一次临时股东大会审议通过的《关于向特定对象非公
开发行股票方案的议案》中决议的有效期由 18 个月调整为 12 个月。具体调整
内容如下：
2.10 决议的有效期
本次非公开发行股票决议的有效期自发行方案提交股东大会审议通过之日
起18个月内有效。
现调整为：
2.10决议的有效期
本次非公开发行股票决议的有效期自发行方案提交股东大会审议通过之日
起12个月内有效。
除上述调整外，《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》的其它内容
本议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
二、同意将 2014 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授
权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》中授权董事会全权办理
非公开发行股票的具体事宜的授权有效期由 18 个月调整为 12 个月。具体调整
内容如下：
9、本授权自公司股东大会审议通过之日起18个月内有效。
现调整为：
9、本授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
除上述调整外，《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
票具体事宜的议案》的其它内容不变。
本议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
兰州股份有限公司董事会
二0一四年九月二十六日浩物股份：提请股东大会延长董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜授权期限_数据资讯化汇总频道_同花顺财经
　　特别提示：　　1、本次会议无修改提案、无新提案提交表决的情况；　　2、本次会议无议案否决的情况。　　一、会议召开和出席情况　　1、四川浩物机电股份有限公司(以下简称&本公司&)于日、日在《上海证券报》和巨潮资讯网上分别发布了《关于召开二〇一四年第一次临时股东大会的通知》和《关于变更召开二〇一四年第一次临时股东大会召开方式和召开时间的补充通知》，会议于日下午14:30在天津空港经济区中环西路1号浩物大厦会议室召开。会议由董事长姜阳先生主持，除独立董事袁敏璋、唐琳，董事秦立，监事赵刚、陈鹏，副总经理黄志刚、陈陵请假外，公司其余董事、监事及高级管理人员均出席了本次会议。北京德恒律师事务所委派范利亚、李奥利律师出席会议，并对本次临时股东大会进行了现场见证，本次临时股东大会会议程序符合法律、法规和本公司章程的规定。　　2、截止日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司并出席现场会议和通过网络投票的股东或其代理人共计45人，代表股份数万股，占公司总股本的18.06%。其中，出席现场会议的股东及代理人共5人，代表股份数万股，占公司总股本的17.27%；根据深圳证券信息有限公司提供的，参与本次会议网络投票的股东共40人，代表股份数289.556万股，占公司总股本的0.79%。　　二、议案审议及表决情况　　本次临时股东大会采取现场记名投票表决方式与网络投票相结合的方式进行表决，会议审议通过了《关于提请股东大会延长董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜授权期限的议案》，同意对董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的授权期限延长六个月，即自日起至日止。　　总的表决情况：同意万股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的97.47%；反对167.4925万股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的2.53%；弃权0万股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。　　三、律师见证情况　　北京德恒律师事务所委派范利亚、李奥利律师出席会议，对本次临时股东大会进行了现场见证，并就本次临时股东大会出具《法律意见书》。该法律意见书结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。　　四、备查文件　　1、四川浩物机电股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；　　2、北京德恒律师事务所关于四川浩物机电股份有限公司2014年第一次临时股东大会之见证意见。
历史发布此类公告个股，次日开盘买入持有27天，可实现最大年化收益
股票买入时间持有天数单次收益率
年报显示，公司股东人数比上期（）减少40...
主营业务：
汽车发动机配件生产和销售。
涉及概念：
所属行业：
交运设备 — 汽车零部件
行业排名：
68/79(营业收入排名)
实际控制：
天津市国有资产管理委员会
综合评分 4.8
打败80%股票
近期的平均成本为8.59元，股价在成本下方运行。空头行情中，目前反弹趋势有所减缓，投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
短期趋势：
弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：
下跌有所减缓，仍应保持谨慎。
长期趋势：
迄今为止，共7家主力机构，持仓量总计0.55亿股，占流通A股17.68%
一、硅谷天堂举牌
日至24日，硅谷天堂增持公司股份425.63万股。增持完...
二、参股创投基金
公司与科学技术部科技型中小企业技术创新基金管理中心，汇鑫创富股权基金（基金管...
三、定增补充流动资金
2014年7月，公司控股股东浩物机电以4.69元/股认购公司非公开发行股票8...
四、锁定股份
截止恢复上市保荐书出具日，浩物机电持有公司14.61%股份(5352.81万...
流通股本/亿
净利润增长率%
每股收益/元
每股净资产/元
持股数/万股占流通股比例增减情况
持股数/万股占总股本比例增减情况
持股数/万股占总股本比例增减情况
持股数/万股占总股本比例增减情况
持股数/万股占总股本比例增减情况
持股数/万股占总股本比例增减情况
持股数/万股占总股本比例增减情况
持股数/万股占总股本比例增减情况
持股数/万股占总股本比例增减情况
持股数/万股占总股本比例增减情况
持股数/万股占总股本比例增减情况
个股深一度证券代码：600816 股票简称： 编号：临
股份有限公司
关于调整本次非公开发行股票方案决议有效期和股
东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相
关事宜的授权有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月9日召开了 2014
年第一次临时股东大会,逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
及《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的
议案》等相关议案。根据该次股东大会决议,公司本次非公开发行股票方案决议
的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权
有效期为股东大会审议通过之日起18个月。
根据中国证监会对公司非公开发行申请文件的审查反馈意见通知书的要求，
经日公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，董事会同意提
请股东大会对公司本次非公开发行股票方案决议的有效期和股东大会授权董事
会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期进行调整，具体内容如
一、同意将2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行
股票方案的议案》中决议有效期由18个月调整为12个月，具体内容如下：
10. 本次发行决议的有效期
本次发行决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起 18 个月。
现调整为：
10. 本次发行决议的有效期
本次发行决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起 12 个月。
除上述调整外，《关于公司非公开发行股票方案的议案》的其它内容不变。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准，因本议案涉及关联交易事项，股东大会
在对本议案进行表决时，关联股东应予以回避。
二、同意将2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大
会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》中授权董事会全权
办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期由18个月调整为12个月，具体
内容如下：
11. 本授权的有效期自公司股东大会审议通过之日起18个月。
现调整为：
11. 本授权的有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月。
除上述调整外，《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
行股票相关事宜的议案》的其它内容不变。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
股份有限公司
二○一五年五月七日