摘要：目前原油交易市场方兴未艾，深受众多投资人士青睐。但是，目前原油投资公司良莠不齐，甚至有很多非法交易平台，现货原油投资者深受其苦。那么，究竟如何鉴别非法平台呢?如何辨别现货原油骗局呢?它们有哪些特点呢?今天我们就来具体探讨一下
　　目前原油交易市场方兴未艾，深受众多投资人士青睐。但是，目前公司良莠不齐，甚至有很多非法交易平台，现货者深受其苦。那么，究竟如何鉴别非法平台呢?如何辨别现货原油骗局呢?它们有哪些特点呢?今天我们就来具体探讨一下。
　　非法原油投资公司操作的平台并没有和全球市场连接，客户的资金是在黑平台的公司内部运作，公司通过操控平台的运作(坐庄)来赚取客户的钱。
　　中国境内黑平台的最大特征是：用私人账户接受客户的人民币而不是美金，不把客户单子接入银行间市场，让客户交易只是一个数字游戏。客户亏损投入的资金，这些亏损的资金，客户自然不会索取，存放在私人账户的钱就成了黑平台主人的了。为了获得更多的黑心钱，这些主人更要在黑平台上动手脚，让客户亏损累累。
　　黑平台必须让客户的整体资金亏损，否则主人就要赔钱。中国民间论坛上，有种对赌的民间说法，指的黑平台的这种你亏我赢，你赢我跑的模式。黑平台没有监管，就象玩骰子没了裁判，他拿出个遥控骰子就能让你输光。黑平台的天敌除了监管机构、投资者保护机构和当地公安部门，还有就是交易高手和专业交易公司。
　　黑平台会设计一些常见的馅饼。有开户送金，超低点差，人民币收付等有诱惑力的手段，还有就是就需要大量的业务员昧着良心蒙骗毫不知情的客户，一直到客户亏光。其中有些人幡然悔悟，离开黑平台寻找合法交易商，另外一些人则在歪路上越走越远直到成为老板的替罪羊锒铛入狱，而黑平台的老板早卷起所有客户资金逃之夭夭了。
　　目前，正规平台是国外合法监管的。
　　国内人申请的基本都是黑平台。
　　教您三招如何看出原油投资骗子公司
　　第一招、去万网查下该网站域名-查域名注册时间。如果注册时间非常新，这个网站是刚申请，加上运营准备，估计如果运营没多久的话。这样的平台风险系数当然很高!至少是不会有监管的。
　　第二招、查所属国的监管，(当然目前有许多代理注册黑平台的都帮你搞定。其实说白了，就是在监管上查个类似的id号，然后把自己的公司名称往上面靠，让客户误以为这个公司就是那个监管公司。其实人家那个监管号跟你这个公司没有关系。
　　第三招、最实用的一招，看该公司在其宣称的所属国家是否有运营。比如，某公司宣传总公司在美国，那你去美国yahoo搜索一下，搜索该公司名称，如果全都是中文，换句话说，看不到美国方面对该公司的信息，那就是假。其他国家同样道理。
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新华浙江大宗商品交易中心骗局？
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摘要 : 背景：央视315晚会【央视曝贵金属交易夸大宣传欺骗投资者】，“70倍高收益，两天净赚10万元！白银投资并不像宣传的那样美妙。调查发现，现货白银投资实际上是一场对赌游戏，交易所、会员、代理商层层设陷，所谓交易软件完全被操纵，投资者亏损的资金竟全部落入会员和代
　　背景：央视315晚会【央视曝贵金属交易夸大宣传欺骗投资者】，&70倍高收益，两天净赚10万元!白银投资并不像宣传的那样美妙。调查发现，现货白银投资实际上是一场对赌游戏，交易所、会员、代理商层层设陷，所谓交易软件完全被操纵，投资者亏损的资金竟全部落入会员和代理商腰包。 更多理财小知识
　　核心提示：新华大宗交易所是央企新华社控股的国家级正规现货交易所，交易所正规性无任何问题，但曝光其出问题的往往是会员单位，采用&喊单群&&VIP直播室&等方式控制客户操作方向，随后公司操盘手与客户反向操作对赌，形成客户亏钱公司赚钱的盈利模式。而在发现相关问题后，新华大宗交易所会在第一时间对问题会员单位进行处罚，并去取消其会员资质。 更多投资理财知识
　　因此综上所述，现货白银投资骗局的根本原因就在于对行情操作建议的可操作性，因此，选择合规会员单位，认识到贵金属风险，独立判断，认真操盘才能在贵金属市场最终实现盈利。 理财方法
　　同时，新华大宗交易所官方不提供直接开户服务，只发挥管理会员单位和制定规则，进行风险空置等职责，就像央行(中国人民银行)不能直接针对个人存取钱业务、下属商业银行才提供存取款业务。 本文来自综投网
　　因此，选择安全靠谱的投资渠道，就可以寻找客观、中立、合规、规模大的会员单位，并客观独立操盘，才能最终实现盈利。
　　日更新：随着证监会、商务部接连发文规范贵金属市场，加上贵金属维权碰瓷、讹诈、借机敲诈交易所行为的加剧，新华大宗交易所暂停了现货白银交易，暂时保留原油交易以及其他交易品种，交易所其他业务并不受影响。
　　对于依然想参与现货白银交易的投资者，综投网为了为广大网友提供便利，避免遭受白银投资骗局，推广下广东贵金属交易所的粤微盘微信贵金属交易，真正的无指导、无操盘、小资金谨慎投资体验，最多仅可投资2000元！详情请看综投网粤微盘频道（），或者微信扫描下边二维码注册体验，目前注册还送80元体验金哦！ 了解更多理财知识
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投资者的坟墓：深圳石油化工交易所会员单位深圳市前海国腾石油化工投资有限公司原油现货对赌骗局
股市暴涨的时候，有人给你推荐股票讲解股票；大盘暴跌，他们又给你推荐网络现货原油投资，当您接触原油现货投资后你就跌入了万丈深渊，可以让你家破人亡。
我是一名山东烟台的受害者（q号），我以泪洗面痛诉深圳石油化工交易所下属会员单位，深圳市前海国腾石油化工投资有限公司进行原油现货对赌、进行金融诈骗，骗取我血汗钱的罪恶行径。
2014年11月我开始做股票，12月自称张丽华的qq（q号，手机号）拉我加入了名字为乐家的qq群（群号），开始自称股票交易群，群中有很多老师在vv房间（房间号800569）讲股票，并给大家推荐股票，自2015年1月开始群中自称王一民（q号）的讲课老师以及一些群中人员给大家晒原油现货操作截图，并鼓动大家做原油现货，并说中国股市的机制是T+1，当天买进不能当天卖出获利股票，做原油现货交易赚钱容易，和国际接轨，T+0机制当天买当天获利就可以卖掉，并且还是免费开户，让和自称杨婷的国腾业务员联系（q号），免费开通国腾石化账户。期间还不断地讲美国原油大跌，现在是抄底的好时机，带领大家一起去赚美国人的钱。那些老师们和一些群成员（后来知道都是国腾石化的业务员）的一直怂恿群其他群成员开户做原油现货，并在群里发他们一次获利几万的交易盈利的截图（后来知道都是模拟操作，非真实操作）来引诱其他人开户，我禁不住诱惑于2015年1月中旬开户。并发给我看盘软件和交易软件，中间未做任何风险提示，也未给我签约合同，只是让网上发深证照片给网上开户，并且必须第一次转入大于5万元才能激活账户进行操作。
我于日转入资金5万元激活账户，在群中老师们的带领下操作原油。老师在vv和呱呱（房间号469573）房间讲解原油操作技巧并实盘喊单让大家跟着操作，开始小赚了几千块，后来群里老师们总是让大家追加资金，并说原油期货资金越大仓位越大越安全，资金少不方便操作，在多人数次的怂恿下我先后两次借钱分别在1月26日追加16800元，2月2日追加6100元。在业务员老师的精心指导下，经过几次反复下单和故意下错单，短短几次操作就损失67745元，这都是我们一家两年省吃俭用的积攒下来血汗钱，我自责，懊恼，但是于事无补，他们并不会同情更不会帮助你。
当时并不知道自己被骗了，2015年4月，一个跳槽的业务员（q号）加我拉我做别的平台的原油期货，并透露原来乐家群的老师和一些成员都是国腾石化的业务员，大致操作流程是，股票暴涨的时候业务员四处拉股民特别是新股民入群，群里老师给大家讲解股票并推荐股票，取得大家的信任，等人聚集到几百人，大盘暴跌的时候再引诱大家做原油，群里老师讲解和实盘喊单，先让大家小赚一点，再让大家追加资金，最后通过反复下单和故意下错单让大家亏钱。你亏钱后，业务员会怂恿你卖房子卖地借高利贷再加钱进去，给你描绘一副美好的翻本画面，如果你此时不能幡然悔悟，悬崖勒马就只能家破人亡。
希望大家引以为戒，不要走我的老路，被人骗的身无分文，甚至家破人亡。以下是已知部分骗子的联系方式等：
1、乐家群内讲课教原油操作并实盘喊单的主要老师qq号如下：
张浩（q号，手机号），王一民（），司令（），齐飞（），张良（），陈达（），黄小明（）等
2、乐家群内已知业务员如下：
张丽华（q号，手机号），李格（），珊珊（），陈璇（），萍萍（），洪武（）等
3、开户公司全称：深圳市前海国腾石油化工投资有限公司；
我的交易账号：023。
国发[2011]38号
国务院文件
国发[2011]38号
国务院关于清理整顿各类交易场所
切实防范金融风险的决定
各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部位，各直属机构：
近年来，一些地区为推进权益（如股权、产权等）和商品市场发展，陆续批准设立了一些从事产权交易、文化艺术品交易和大宗商品中远期交易等各种类型的交易场所（以下简称交易场所）。由于缺乏规范管理，在交易场所设立和交易活动中违法违规问题日益突出，风险不断暴露，引起了社会广泛关注。为防范金融风险，规范市场秩序，维护社会稳定，现作出如下决定：
一、高度重视各类交易场所违法交易活动蕴藏的风险
& & 交易场所是为所有市场参与者提供平等、透明交易机会，进行有序交易的平台，具有较强的社会性和公开性，需要依法规范管理，确保安全运行。其中，证券和期货交易更是具有特殊的金融属性和风险属性，直接关系到经济金融安全和社会稳定，必须在经批准的特定交易场所、遵循严格的管理制度规范进行。目前，一些交易场所未经批准违法开展证券期货交易活动；有的交易场所管理不规范，存在严重投机和价格操纵行为；个别交易场所股东直接参与买卖，甚至发生管理人员侵吞客户资金、经营者卷款逃跑等问题。这些问题如发展蔓延下去，极易引发系统性、区域性金融风险，甚至影响社会稳定，必须及早采取措施坚决予以纠正。
各地人民政府和国务院有关部门要统一认识，高度重视各类交易场所存在的违法违规问题，从维护市场秩序和社会稳定的大局出发，切实做好清理整顿各类交易场所和规范市场秩序的各项工作。各类交易市场所要建立健全规章制度，严格遵守信息披露、公平交易和风险管理等各项规定，建立与风险承受能力、投资知识和经验相适应的投资者管理制度，提高投资者风险意识和辨别能力，切实保护投资者合法权益。
二、建立分工明确、密切协作的工作机制
为加强对清理整顿交易场所和规范市场秩序工作的组织领导，形成既有分工又相互配合的监管机制，建立由证监会牵头，有关部门参加的“清理整顿各类交易场所部际联席会议”（以下简称联席会议）制度。联席会议的主要任务是，统筹协调有关部门和省级人民政府清理整顿违法证券期货交易工作，督导建立对各类交易场所和交易产品的规范管理制度，完成国务院交办的其他事项。联席会议日常办事机构设在证监会。
联席会议不代替国务院有关部门和省级人民政府的监管职责。对经国务院或国务院金融管理部门批准设立从事金融产品交易的交易场所，由国务院金融管理部门负责日常监管。其他交易场所均由省级人民政府按照属地管理原则负责监管，并切实做好统计监测、违规处理和风险处置工作。联席会议及相关部门和省级人民政府要及时沟通境况，加强协调配合，齐心协力做好各类交易场所清理整顿和规范工作。
三、健全管理制度，严格管理程序
自本决定下发之日起，除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外，任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行，不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易；不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易，任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日（T+5）；除法律、行政法规另有规定外，权益持有人累计不得超过200人。
除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。
从事保险、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所，必须经国务院相关金融管理部门批准设立。
& & 为规范交易场所名称，凡使用“交易所”字样的交易场所，除经过国务院或国务院金融管理部门批准的外，必须报省级人民政府批准；省级人民政府批准前，应征求联席会议意见。未按上述规定批准设立或违反上述规定在名称中使用“交易所”字样的交易场所，工商部门不得为其办理工商登记。
四、稳妥推进清理整顿工作
各省级人民政府要立即成立领导小组，建立工作机制，根据法律、行政法规和本决定的要求，按照属地管理原则，对本地区各类交易场所，进行一次集中清理整顿，其中重点是坚决纠正违法证券期货交易活动，并采取有效措施确保投资者资金安全和社会稳定。对从事违法证券期货交易活动的交易场所，严禁以任何方式扩大业务范围，严禁新增交易品种，严禁新增投资者，并限期取消或结束交易活动；未经批准在交易场所名称中使用“交易所”字样的交易场所，应限期清理规范。清理整顿期间，不得设立新的开展标准化产品或合约交易的交易场所。各省级人民政府要尽快制定清理整顿工作方案，于2011年12月底前报国务院备案。
联席会议要切实负起责任，加强组织指导和督促检查，切实推动清理整顿工作有效、有序开展。商务部要在联席会议工作机制下，负责对大宗商品中远期交易市场清理整顿工作的监督，检查和指导，抓紧制定大宗商品交易市场管理办法，确保大宗商品中远期交易市场有序回归期货市场。联席会议有关部门要按照责任分工、加强沟通、相互配合、相互扶持，尽职尽责做好工作。金融机构不得为违法证券期货市场活动提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务。已提供服务的金融机构，要及时开展自查自清，做好善后工作。
& && && && && && && && && && && && && &
& && && && && && && && && && &&&国务院
& && && && && && && && && && &
& && && && && && && && &&&二○一一年十一月十一日
主题词：经济管理&&金融&&交易场所&&决定
抄送：党中央各部门，各计划单列市人民政府，中央军委办公厅、各总部、各军兵种、各大军区。全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院。各民主党派中央。
& && && && && && && && && && && && && &&&国务院办公厅秘书局
国办发〔2012〕37号
国务院办公厅关于清理整顿
各类交易场所的实施意见
国办发〔2012〕37号
各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：
& & 为贯彻落实《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发〔2011〕38号，以下称国发38号文件），进一步明确政策界限、措施和工作要求,扎实推进清理整顿各类交易场所工作，防范金融风险,维护社会稳定，经国务院同意，现提出以下意见：
& & 一、全面把握清理整顿范围
& &&&遵循规范有序、便利实体经济发展的原则，准确界定清理整顿范围，突出重点，增强清理整顿各类交易场所工作的针对性、有效性。本次清理整顿的范围包括从事权益类交易、大宗商品中远期交易以及其他标准化合约交易的各类交易场所，包括名称中未使用“交易所”字样的交易场所，但仅从事车辆、房地产等实物交易的交易场所除外。其中，权益类交易包括产权、股权、债权、林权、矿权、知识产权、文化艺术品权益及金融资产权益等交易；大宗商品中远期交易，是指以大宗商品的标准化合约为交易对象，采用电子化集中交易方式，允许交易者以对冲平仓方式了结交易而不以实物交收为目的或不必交割实物的标准化合约交易；其他标准化合约，包括以有价证券、利率、汇率、指数、碳排放权、排污权等为标的物的标准化合约。
& & 各类交易场所已设立的分支机构，按照属地管理原则，由各分支机构所在地省、自治区、直辖市人民政府（以下称省级人民政府）负责清理整顿。
& & 依法经批准设立的证券、期货交易所，或经国务院金融管理部门批准设立的从事金融产品交易的交易场所不属于本次清理整顿范围。
& & 二、准确适用清理整顿政策界限
& &&&违反下列规定之一的交易场所及其分支机构，应予以清理整顿。
& & （一）不得将任何权益拆分为均等份额公开发行。任何交易场所利用其服务与设施，将权益拆分为均等份额后发售给投资者，即属于“均等份额公开发行”。股份公司股份公开发行适用公司法、证券法相关规定。
& & （二）不得采取集中交易方式进行交易。本意见所称的“集中交易方式”包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式,但协议转让、依法进行的拍卖不在此列。
& & （三）不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易。本意见所称的“标准化交易单位”是指将股权以外的其他权益设定最小交易单位，并以最小交易单位或其整数倍进行交易。“持续挂牌交易”是指在买入后5个交易日内挂牌卖出同一交易品种或在卖出后5个交易日内挂牌买入同一交易品种。
& & （四）权益持有人累计不得超过200人。除法律、行政法规另有规定外，任何权益在其存续期间，无论在发行还是转让环节，其实际持有人累计不得超过200人，以信托、委托代理等方式代持的，按实际持有人数计算。
& & （五）不得以集中交易方式进行标准化合约交易。本意见所称的“标准化合约”包括两种情形：一种是由交易场所统一制定，除价格外其他条款固定，规定在将来某一时间和地点交割一定数量标的物的合约；另一种是由交易场所统一制定，规定买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的物的合约。
& & （六）未经国务院相关金融管理部门批准，不得设立从事保险、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所，其他任何交易场所也不得从事保险、信贷、黄金等金融产品交易。
　　商业银行、证券公司、期货公司、保险公司、信托投资公司等金融机构不得为违反上述规定的交易场所提供承销、开户、托管、资产划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务；已提供服务的金融机构，要按照相关金融管理部门的要求开展自查自清，并做好善后工作。
& & 三、认真落实清理整顿工作安排
& &&&（一）排查甄别。各省级人民政府要按照国发38号文件和本意见要求，组织对本地区各类交易场所的交易品种、交易方式、投资者人数等是否违反规定，以及风险状况进行认真排查甄别。对违反国发38号文件规定的交易场所，严禁新增交易品种。
& & （二）整改规范。各类交易场所对自身存在问题纠正不及时、不到位的，有关省级人民政府要按照国发38号文件及本意见的要求，落实监管责任，对问题交易场所采取整改措施。交易规则违反国发38号文件规定的，不得继续交易；已暂停交易的，不得恢复交易，并依据相关政策规定修改交易规则，报本省（区、市）清理整顿工作领导小组批准。交易产品违反国发38号文件规定的，要取消违规交易产品并处理好善后问题；权益持有人累计超过200人的，要予以清理。
& & （三）检查验收。各省级人民政府应当组织对各类交易场所整改规范情况进行检查验收。重点核查交易场所章程、交易规则、交易品种、交易方式、投资者适当性、管理制度是否符合国发38号文件和本意见的规定,交易信息系统是否符合安全稳定性要求等。
& & （四）分类处置。各省级人民政府要对交易场所进行分类处置，该关闭的要坚决关闭，该整改的要认真整改，该规范的要切实规范。对确有必要保留的，要按照国发38号文件和本意见的要求履行相应审批程序。对于拒不整改、无正当理由逾期未完成整改的，或继续从事违法证券、期货交易的交易场所，各省级人民政府要依法依规坚决予以关闭或取缔。清理整顿过程中，各省级人民政府要采取有效措施确保投资者资金安全和社会稳定；对涉嫌犯罪的，要移送司法机关，依法追究有关人员的法律责任。
　　各省级人民政府要在清理整顿工作基本完成后，对清理整顿工作过程、政策措施、验收结果、日常监管和风险处置等情况进行全面总结，并书面报告清理整顿各类交易场所部际联席会议（以下简称联席会议）。
& & 四、严格执行交易场所审批政策
& &&&（一）把握各类交易场所设立原则。
　　各省级人民政府应按照“总量控制、合理布局、审慎审批”的原则，统筹规划各类交易场所的数量规模和区域分布，制定交易场所品种结构规划和审查标准，审慎批准设立交易场所，使交易场所的设立与监管能力及实体经济发展水平相协调。
& & （二）严格规范交易场所设立审批。
& & 1.凡新设交易所的，除经国务院或国务院金融管理部门批准的以外，必须报省级人民政府批准；省级人民政府批准前，应取得联席会议的书面反馈意见。
& & 2.清理整顿前已设立运营的交易所，应当按照下列情形分别处理：
& & 一是省级人民政府批准设立的交易所,确有必要保留,且未违反国发38号文件和本意见规定的，应经省级人民政府确认；违反国发38号文件和本意见规定的，应予清理整顿并经省级人民政府组织检查验收，验收通过后方可继续运营。各省级人民政府应当将上述两类交易所名单分别报联席会议备案。
& & 二是未经省级人民政府批准设立的交易所，清理整顿并验收通过后，拟继续保留的，应按照新设交易场所的要求履行相关审批程序。省级人民政府批准前，应取得联席会议的书面反馈意见。
& & 三是历史形成的从事车辆、房地产等实物交易的交易所，未从事违反国发38号文件和本意见规定，名称中拟继续使用“交易所”字样的，由省级人民政府根据实际情况处理，并将交易所名单报联席会议备案。
& & 3.从事权益类交易、大宗商品中远期交易以及其他标准化合约交易的交易场所，原则上不得设立分支机构开展经营活动。确有必要设立的，应当分别经该交易场所所在地省级人民政府及拟设分支机构所在地省级人民政府批准，并按照属地监管原则，由相应省级人民政府负责监管。凡未经省级人民政府批准已设立运营的经营性分支机构，要按照上述要求履行审批程序。违反上述规定的，各地工商行政管理部门不得为分支机构办理工商登记，并按照工商管理相关规定进行处理。
& & 名称中未使用“交易所”字样的各类交易场所的监管办法，由各省级人民政府制定。
& & 五、切实贯彻清理整顿工作要求
& & （一）统一政策标准。各省级人民政府在开展清理整顿工作中，要严格按照国务院、联席会议及有关部门的要求，统一政策标准，准确把握政策界限。实际执行中遇到疑难问题或对相关政策把握不准的，要及时上报联席会议。
& & （二）防范化解风险。各省级人民政府在清理整顿工作中，要制定完善风险处置预案，认真排查矛盾纠纷和风险隐患，及时掌握市场动向，做好信访投诉受理和处置工作。要加强与司法机关的协调配合，严肃查处挪用客户资金、诈骗等涉嫌违法犯罪行为，妥善处置突发事件，维护投资者合法权益，防范和化解金融风险，维护社会稳定。
& & （三）落实监管责任。各省级人民政府要制定本地区各类交易场所监管制度，明确各类交易场所监管机构和职能，加强日常监管，建立长效机制，持续做好各类交易场所统计监测、违规处理、风险处置等工作。相关省级人民政府要加强沟通配合和信息共享。联席会议成员单位和国务院相关部门要做好监督检查和指导工作。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国务院办公厅
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日
期货对赌骗局问答
& && & 问： 何为非法期货交易平台？
　　答：不管有没有政府有关现货交易机构的批文，不管交易平台有没有通过清整联验收保留，只要违反了《期货交易管理条例》，违反了国务院及六部委有关禁令，违反了现货交易必须100%实物交收、100%实物协议转让（而不是合约转让）、100%现金结算的交易规则，违反了“间隔五日成交结算”的T+5交易机制，违反了当天不可以做同一商品交易的强制性规定，都是非法交易平台。
　　问：集中式标准化合约交易在现货交易活动中是如何体现的？
　　答：关于标准化合约，平台每天的开盘价是高开还是低开，都由交易平台统一设置开盘合约价格。这就是标准化合约。
　　关于集中式交易，第一，无论是电子撮合还是做市商，都是集中式交易，这是集中式交易特征之一；第二，开盘前委单就是集合竞价，这是集中式交易特征之二；第三，开盘后可以挂委单买卖，这是连续竞价，这是集中式交特征之三；第四，一经点击立即成交，这是做市商（如果你是在和交易商对手做挂单撮合，根本不可能一点就成交。如果平台没有参与交易，应当提供交易对手的真实身份信息）；第五，保证金交易，平台提供履约担保，高杠杆虚拟对赌，并可在风险率破位后强行平仓，也即当日无负债结算。第六，电子软件上的目录设置，都是类证券软件盘面，如委托挂单、商品品种、商品规格、商品数量、交易时间、保证金风险率、出入金台帐等等。
　　另外，农产品交易平台或其他众多商品的交易平台，如寿光果菜、渤商所等有一个重大的问题，就是他们是几个月不等的商品期货合约，多了一个合约转让功能让大家做期权交易也是违法的(现货必须是实物协议转让）。交易盘上的三档挂单等同于股市电子交易盘上的五档挂单，与白银盘上的委单也是类功能。同时设有涨跌停点位。不管怎样都是期货特征。
　　问：本地银行划拨转支付是什么性质？应当承担何责？
　　答：交易平台是做的集中式标准化合约的非法期货机制，银行未作第三方资金监管，按期货交易机制划拨转帐就是非法提供转支数据接口，非法进行当日无负债结算，非法提供虚拟帐户进行高杠杆保证金交易并提供履约担保。另外，银行没有尽到为储户提供资金安全提醒，银行没有及时和储户进行对帐。银行是非法交易平台的联合体，是与非法交易平台进行诈骗履约的主体。离开银行这个非法交易是做不起来的。央视315晚会称“银行沦为网络诈骗的帮凶”。山东济南李先生状告本地入金银行和天贵所并经多轮庭审最终获得胜诉判决，就是很好的验证（尽管很艰难，但为我们提供了一条可资借鉴的维权思路）。
　　问：警方出拳整治网络诈骗说明了什么？
　　答：说明警方把网络非法期诈骗纳入了重要议事日程。公安部刑侦局副局长陈小坤称，各地交易平台监管太乱，什么部门都可以批文，剑指各地政府及其监管部门的乱象。
　　问：人民法院在审理现货交易无效合同工作中是如何认定的？
　　答：人民法院在审理现货交易无效合同纠纷中，只需根据2012年修订实施的《期货交易管理条例》中有关期货特征中的一个特征即可认定为非法期货（王律师已对此进行了说明）。保证金比例多少并不是认定现货与期货的标准。而保证金虚拟对冲高杠杆交易、平台提供履约担保以及“当日无负债结算”也是认定非法期货的依据之一。
　　根据《期货管理条例》第4、6条规定，期货交易必须经国务院批准，并且必须在交易所场内进行交易。根据《合同法》第52条第5款规定，违反国家强制性法规的任何交易或合约都是无效 。
　　问：如果以非法经营起诉，受害者能否获得退赔？
　　答：根据中华人民共和国刑法第六十四条规定，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
　　那么，“现货白银”交易在民事上应如何认定呢？为此，本报咨询了已代理多例贵金属交易纠纷案件的北京市合川律师事务所王德怡律师。王律师告诉本报，“当前市面上的‘现货’投资平台多为虚拟对赌平台。一些不法分子设立投资公司，组建网站、定制电子盘交易软件、诱骗投资者入金炒‘白银’及其他贵金属、农产品或大宗商品，再通过操控交易软件使投资者亏损，非法经营牟取暴利。这类公司既提供交易平台，也是交易的一方，同时充当了裁判员和运动员。虽然名为‘现货’，但同现货相比有区别：首先，这类交易没有标的物的交付，也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。现货交易必然要求以转移标的物所有权为根本目的，参与此类交易的目的仅是通过价格涨跌而套利。其次，交易对象已完全独立于商品或权益本身，而是以某种商品或权益为基础、规定在将来某一时间和地点交割一定数量标的物的合约。第三，其风险率控制方式、平仓方式和期货大同小异。因此，此类交易的本质是买空卖空的非法期货交易，叫‘现货’是蒙骗投资者所采取的障眼法，是一种挂羊头卖狗肉的欺诈宣传。”
震荡反复的行情下，中线操作要比长线操作主动
短线要比中线主动，区分好不同的行情采用不同的操作策略
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