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闽发铝业(002578)公告正文
闽发铝业：关于召开2015年第三次临时股东大会的通知
证券代码:002578&&&&&&&&&&证券简称:闽发铝业&&&&&&&&&&公告编号:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&福建省闽发铝业股份有限公司
&&&&&&&&&关于召开&2015&年第三次临时股东大会的通知
&&&&&本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
&&&&特别提示:
&&&&本次会议议案(一)—(九)均属于特别议案
&&&&福建省闽发铝业股份有限公司第三届董事会&2015&年第四次临时会议决定于
2015&年&11&月&27&日(星期五)召开公司&2015&年第三次临时股东大会,现将此次
临时股东大会的有关事项通知如下:
一、会议基本情况
(一)会议召集人:公司董事会;
(二)会议时间:
&&&&&1、现场会议召开时间:2015&年&11&月&27&日上午&10:00
&&&&&2、网络投票时间:2015&年&11&月&26&日-2015&年&11&月&27&日
其中:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015&年
11&月&27&日交易日&9:30-11:30,13:00-15:00;
&&&&&(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为&2015&年&11&月&26
日&15:00-2015&年&11&月&27&日&15:00&期间的任意时间。
(三)现场会议地点:福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室;
(四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
&&&&公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(五)参加会议的方式:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系
统投票和深圳证券交易所互联网系统投票的一种方式,同一表决权出现重复表决
的以第一次投票结果为准。
(六)股权登记日:2015&年&11&月&20&日(星期五)。
二、会议审议事项
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1
&&&&&(一)关于公司符合非公开发行股票条件的议案
&&&&&(二)关于公司本次非公开发行股票方案的议案
&&&&&1、股票种类和面值
&&&&&2、发行数量
&&&&&3、发行方式
&&&&&4、发行对象与认购方式
&&&&&5、发行价格与定价方式
&&&&&6、发行股份的限售期
&&&&&7、本次发行前滚存的未分配利润的分配方案
&&&&&8、上市地点
&&&&&9、本次非公开发行股票募集资金数额和用途
&&&&&10、决议有效期
&&&&&(三)关于公司本次非公开发行股票预案的议案
&&&&&(四)关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案
&&&&&(五)关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
&&&&&(六)关于公司本次非公开发行方案涉及关联交易事项的议案
&&&&&(七)关于公司与本次非公开发行对象签署《附条件生效的股份认购协议》
的议案
&&&&&(八)关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
&&&&&(九)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的议
案
&&&&&以上述议案均属于特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的三分之二以上通过。
&&&&&&根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则(2015&年修订)》及《中小企
业板上市公司规范运作指引》的要求,以上议案均为影响中小投资者利益的重大
事项,需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司&5%以上股份的股东以外的
其他股东的表决单独计票并披露。
&&&&&&以上议案须由关联股东回避表决。应回避表决的关联股东名称:黄天火、
黄长远、黄印电、黄秀兰。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2
&&&&&本次会议审议提案的主要内容见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》上刊登的第三届董事会&2015&年第四次临时会议决议公告、第三届监
事&会&&&2015&&&年&第&二&次&临&时&会&议&决&议&公&告&和&在&巨&潮&资&讯&网
(.cn)上披露的其他相关公告信息。
三、会议出席对象
&&&&(一)截止&2015&年&11&月&20&日(星期五)下午&15:00&交易结束后,在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,股东可以委托
代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
&&&&(二)公司董事、监事及高级管理人员;
&&&&(三)公司聘请的见证律师。
四、会议登记事项
&&&&(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;
&&&&(二)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人
证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
&&&&(三)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持
股凭证等办理登记手续;
&&&&(四)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在&2015&年
11&月&25&日下午&5&点前送达或传真至公司),不接受电话登记;
&&&&(五)登记时间:2015&年&11&月&24&日(星期二)、11&月&25&日(星期三)上
午&9:00-11:30,下午&14:00-17:00;
&&&&(六)登记地点:福建省南安市南美综合开发区福建省闽发铝业股份有限公
司七楼证券部,信函请注明“2015&年第三次临时股东大会”字样;
&&&&(七)联系方式:
&&&&联&系人:傅孙明、陈春金
&&&&联系电话:3
&&&&联系传真:1
&&&&邮编:362300
五、其他事项
&&&&出席本次会议股东的费用自理。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3
六、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
&&&&在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证
券交易所交易系统或互联网系统(.cn)参加网络投票,
网络投票程序如下:
&&&&1、采用交易系统投票的投票程序
&&&&(1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为&2015&年&11&月&27
日上午&9:30—11:30,下午&13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所新
股申购业务操作。
&&&&(2)投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方
式对表决事项进行投票表决。投票证券代码:362578;投票简称为“闽发投票”。
&&&&(3)股东投票的具体程序
&&&&第一步:输入买入指令;
&&&&第二步:输入证券代码:362578;
&&&&第三步:在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,1.00&元代表
议案&1,2.00&元代表议案&2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,
具体详见下表:
议案序号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&议案名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&委托价格
&总议案&&&&&对所有议案统一表决&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100
&&议案&1&&&&关于公司符合非公开发行股票条件的议案&&&&&&&&&&&&&&&1.00
&&议案&2&&&&关于公司本次非公开发行股票方案的议案&&&&&&&&&&&&&&&2.00
&议案&2.1&&&股票种类和面值&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.01
&议案&2.2&&&发行数量&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.02
&议案&2.3&&&发行方式&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.03
&议案&2.4&&&发行对象与认购方式&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.04
&议案&2.5&&&发行价格与定价方式&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.05
议案&2.6&&&&发行股份的限售期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.06
议案&2.7&&&&本次发行前滚存的未分配利润的分配方案&&&&&&&&&&&&&&&2.07
议案&2.8&&&&上市地点&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.08
议案&2.9&&&&本次非公开发行股票募集资金数额和用途&&&&&&&&&&&&&&&2.09
议案&2.10&&&决议有效期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.10
&&议案&3&&&&关于公司本次非公开发行股票预案的议案&&&&&&&&&&&&&&&3.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4
&&&&&&&&&&&关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性
&&议案&4&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.00
&&&&&&&&&&&研究报告的议案
&&议案&5&&&关于公司前次募集资金使用情况报告的议案&&&&&&&&&&&&&&&&5.00
&&&&&&&&&&&关于公司本次非公开发行方案涉及关联交易事项的议
&&议案&6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6.00
&&&&&&&&&&&案
&&&&&&&&&&&关于公司与本次非公开发行对象签署《附生效条件的
&&议案&7&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7.00
&&&&&&&&&&&股份认购协议》的议案
&&&&&&&&&&&关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的
&&议案&8&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8.00
&&&&&&&&&&&议案
&&&&&&&&&&&关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
&&议案&9&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9.00
&&&&&&&&&&&行相关事项的议案
&&&&注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个
“总议案”,对应的议案号为&100,相应的申报价格为&100.00&元;股东对“总
议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。
&&&&第四步:在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数如下
&&&&&&&&&&&表决意见种类&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&对应的申报股数
&&&&&&&&&&&&&&&同意&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1&股
&&&&&&&&&&&&&&&反对&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2&股
&&&&&&&&&&&&&&&弃权&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3&股
&&&&第五步:确认投票委托完成。
&&&&(4)计票规则
&&&&①&在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,
如果重复投票,将以第一次投票结果为准进行统计。
&&&&②&如果股东先对单个议案投票表决,再对总议案投票表决,则以对已投票
表决议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股
东先对总议案投票表决,再对单个议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;
如果股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
&&&&(5)注意事项
&&&&①&网络投票不能撤单;
&&&&②&对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;
&&&&③&同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5
&&&&如需查询投票结果,请于投票当日下午&18:00&后登陆深圳证券交易所互联
网投票系统(.cn),点击“投票查询”功能,可以查
看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
&&&&2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
&&&&&&&(1)股东获取身份证的具体流程
&&&&&&&按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
&&&&&&&①&申请服务密码的流程
&&&&&&&登陆网址:.cn&的“密码服务专区”;填写“姓名”、
“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置&6-8&位的服务密码;如申请成功,
系统会返回一个&4&位数字的激活校验码。
&&&&②&激活服务密码
&&&&&&&股东通过深圳证券交易所交易系统比照新股申购业务操作的方式,凭借“激
活校验码”激活服务密码。申报方式如下:
&&&&&&&&&&买入证券&&&&&&&&&&&&&&申购价格&&&&&&&&&&&&&&&&&申购数量
&&&&&&&&&&&369999&&&&&&&&&&&&&&&&1.00&元&&&&&&&&填写网络注册返回的校验码
&&&&服务密码可在申报五分钟后成功激活,成功激活后方可使用。服务密码激活
后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。
&&&&&&&密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激
活方法类似。申报方式如下:
&&&&&&&&&&买入证券&&&&&&&&&&&&&&申购价格&&&&&&&&&&&&&&&&&申购数量
&&&&&&&&&&&369999&&&&&&&&&&&&&&&&2.00&元&&&&&&&&&填写大于或等于&1&的整数
&&&&申报服务密码挂失,可在申报五分钟后正式注销,注销后投资者方可重新申
领。
&&&&申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
&&&&(2)股&东&根&据&获&取&的&服&务&密&码&或&数&字&证&书&可&登&录&网址
.cn&的互联网投票系统进行投票。
&&&&&&&①&登录&.cn,在“上市公司股东大会列表”选择
“福建省闽发铝业股份有限公司&2015&年第三次临时股东大会投票”;
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6
&&&&②&进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券账
户号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择&CA&证书登录;
&&&&③&进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
&&&&④&确认并发送投票结果。
&&&&通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015&年&11&月&26
日下午&15&时至&2015&年&11&月&27&日下午&15&时。
特此公告。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&福建省闽发铝业股份有限公司董事会
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二〇一五年十一月十一日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&授权委托书
福建省闽发铝业股份有限公司董事会:
&&&&兹授权委托&&&&&&&&&&(先生、女士)代表(本公司、本人)出席&2015&年
11&月&27&日在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开的福建省闽发
铝业股份有限公司&2015&年第三次临时股东大会,并代表(本公司、本人)依照
以下指示对下列议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示
的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&表&决&意&见
&序号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&议&案&内&容
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&赞成&&&&&&反对&&&&&&&弃权
&&&1.&&&&&&关于公司符合非公开发行股票条件的议案关
&&&&&&&&&&&于公司
&&&2.&&&&&&关于公司本次非公开发行股票方案的议案
&&&2.1&&&&&股票种类和面值
&&&2.2&&&&&发行数量
&&&2.3&&&&&发行方式
&&&2.4&&&&&发行对象与认购方式
&&&2.5&&&&&发行价格与定价方式
&&&2.6&&&&&发行股份的限售期
&&&2.7&&&&&本次发行前滚存的未分配利润的分配方案
&&&2.8&&&&&上市地点
&&&2.9&&&&&本次非公开发行股票募集资金数额和用途
&&&2.10&决议有效期
&&&3.&&&&&&关于公司本次非公开发行股票预案的议案
&&&4.&&&&&&关于公司本次非公开发行股票募集资金运用
&&&&&&&&&&&的可行性研究报告的议案
&&&5.&&&&&&关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
&&&6.&&&&&&关于公司本次非公开发行方案涉及关联交易
&&&&&&&&&&&事项的议案
&&&7.&&&&&&关于公司与本次非公开发行对象签署《附生
&&&&&&&&&&&效条件的股份认购协议》的议案
&&&8.&&&&&&关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8
&&&&&&&&&补措施的议案
&&&9.&&&&关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
&&&&&&&&&非公开发行相关事项的议案
注:
1、本授权委托书有效期限自签署日至福建省闽发铝业股份有限公司&2015&年第三
次临时股东大会结束。
2、除上述授权指示外,本人还委托受托人签署相关的会议文件(包括签到表、会
议记录、会议决议)。
3、若受托人违反上述指示行使表决权将被视为越权行为,本人将不予以追认。
4、如果本人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两
项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
&&&特此授权!
&&&委托人姓名(签字或盖章):
&&&委托人身份证号码(或营业执照号码):
&&&委托人持有股数:
&&&委托人股东账号:
&&&受托人签名:
&&&受托人身份证号码:
&&&委&托&日期:&&&&&&&&&年&&&&&&月&&&&&&&&日
&&&注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖
单位公章。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9闽发铝业：--
最高：--最低: --
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换手：--均价：--
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闽发铝业：关于参股泉州银行股份有限公司的公告
18:14:27来源：编辑：
摘要：证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号： 福建省闽发铝业股份有限公司 关于参股泉州银行股份有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号： 福建省闽发铝业股份有限公司 关于参股泉州银行股份有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资概况 1、福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金 3,000万元认购泉州银行股份有限公司（以下简称“泉州银行”）新增股本 1,000 万股（泉州银行增资扩股后总股本为 24.29 亿股），占其增资后总股本的 0.41%。 2、2014 年 1 月 10 日，公司召开第三届董事会 2014 年第一次临时会议审议通过《关于参股泉州银行股份有限公司的议案》,同意公司以自有资金 3000 万元认购泉州银行股份有限公司（以下简称“泉州银行”）新增股本 1,000 万股，并授权公司董事长黄天火或其指定人员签署相关协议及办理有关手续。本次投资未超出董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。 3、本次投资不属于风险投资，不构成关联交易，亦不属于重大资产重组。二、投资标的基本情况 1、泉州银行基本情况 泉州银行成立于 1997 年 6 月，企业法人营业执照注册号：009，税务登记证号：闽地税字 1901，注册资本 1,829,389,682 元，法定代表人傅子能。截止 2013 年 9 月 30 日，泉州银行股东总数 794 名，其中个人股东 660 名，法人股东 134 名，主要股东如下：泉州市财政局持有 16.82%股权；连捷投资集团有限公司持有 9.95%股权；万祥集团股份有限公司持有 6.04%股权；泉州东海开发有限公司持有 6.04%股权，上海劲霸投资有限公司持有 6.04%股权；福建浔兴集团有限公司持有 6.04%股权；厦门恒通建设发展有限公司持有 6.04%股权；厦门洪门堂投资股份有限公司持有 6.04%股权；满誉（福建）轻工机械发展有限公司持有 6.04%股权。 经营范围:吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑和贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供担保；代理收付款项；代理中国保监会批准和允许销售的人身保险和财产保险；提供保管箱业务；从事外汇业务，外汇存款，外汇贷款，外汇汇款，外币兑换，同业外汇拆借，外汇借款，外汇票据的承兑和贴现，贸易和非贸易结算，外汇担保，自营及代客外汇买卖以及银行业监督管理机构批准的其他外汇业务；经中国银行业监管机构批准的其他业务。 2、财务状况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所审计，截止 2012 年 12 月31 日，泉州银行资产总计 3,159,796 万元，主营业务收入 146,931 万元，利润总额 41,987 万元，净利润 33,111 万元，经营活动产生的现金流量净额 279,373万元。 3、每股定价政策及依据 本次发行价格采用收益法进行测算。经过测算，当前发行价格依扣除后续期现金流每股面值（未来五年现金流折现假设）为 3.08 元。泉州银行为有效推进定向增发工作的顺利开展，维护新老股东权益，按照公平、公正、公开的原则，拟定定向增发发行价格为每股 3 元。 4、泉州银行与本公司、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，本次投资不构成关联交易。 三、对外投资的背景及目的、存在的风险和对公司的影响 1、对外投资的背景及目的 目前，泉州成为第三个国家级金融综合改革试验区，泉州银行提出的“做强做大泉州银行”项目被列入泉州金改区 2013 年第一批重点项目名单，在此背景下，公司本次参股泉州银行可以进一步帮助公司积累在金融领域的管理和投资经验，提高公司防范和处置金融风险的能力，并有助于公司进一步扩大投资渠道，优化公司金融资源配置，增加公司赢利能力的重要举措。 2、存在的风险 银行在经营的过程中也可能面临市场风险、利率波动风险、信用风险、操作风险等，且该项投资在报批过程中仍存在不确定性。因此公司提醒广大投资者理性看待上述事宜，敬请广大投资者注意投资风险。 3、对公司的影响 本次投资能有效强化公司与金融机构的战略合作关系，不断丰富公司的经营结构、拓展业务领域，提升公司的盈利能力和综合竞争力。但由于本次对外投资尚处于筹备阶段，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。 特此公告。 福建省闽发铝业股份有限公司 董事会 2014 年 1 月 10 日
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