诈骗犯是怎么把银行卡里钱被盗的钱分流的

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-09-22 00:23 标签： 银行卡里面的钱被盗了
怎么防止诈骗犯把自己打到他卡上的钱取出来_百度知道
怎么防止诈骗犯把自己打到他卡上的钱取出来
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没用的，你钱一进去他们就马上取走了。
而且帐户是常换的
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去银行ATM用无卡交易，输三遍错误密码，冻结他的账户。然后报警。
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出门在外也不愁“隐形卫士”追赃，与诈骗犯“赛跑”|转账|银行卡_凤凰资讯
“隐形卫士”追赃，与诈骗犯“赛跑”
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日，深圳市公安局在全国率先开通了反信息诈骗咨询专线，向市民提供相关咨询、报警等服务。两年来，专线的民警和咨询员奋战在特殊的战场上,为挽回骗款与诈骗罪犯“赛跑”，他们创立“源头反制”机制，定期向公众公布涉案银行账号和诈骗电话号码……
原标题：“隐形”追赃，与诈骗犯“赛跑”深圳反信息诈骗专线接警平台
（省公安厅供图）广东公安“3+2”行动在现场广东省公安厅 羊城晚报 合办每年深圳因信息诈骗损失约4亿元，反诈专线两年拦截回2.4亿元被骗款80后团队，每天接2000多个电话精准预警，批量公开诈骗电话7月24日9时许，专线接到一事主报案称，其公司23日下午突然接到客户询问，称有多笔资金未按时到账，而需向客户支付的款项早已汇出。有8个商户账户资料被嫌疑人通过网络入侵篡改成嫌疑人银行账号，该公司财务向8个陌生账号汇去款项共计1600万元。专线民警第一时间启动应急处置机制，在中国工商银行深圳分行和中国建设银行深圳市分行的大力支持下，快速对8个异地涉案账号进行实时止付，成功拦截被骗款共计1456万元。吕福志是专线的一名80后民警，他告诉记者，类似的案情，每天都要处理。专线目前有16名民警，另招聘的30名咨询员，不少是90后，民警们也多是80后。专线实行24小时值班制，大家都要三班倒，不仅要接警，还要进行应急处置。每天专线接到的咨询、求助电话就有2000多个。据统计，深圳每年因信息诈骗损失约4亿元，专线成立两年，就成功截回了2.4亿元骗款，劝阻转账的数额，保守估计，也有近2亿元。“每天还有几十宗案件是中心无能为力的。这部分群众报警太晚了。为什么他们还是被骗？证明我们的工作还是做不到位。”这让身为副主任的宗成鹍常常焦虑、自责。他告诉记者：“我其实可以劝自己，有的人只是被骗几十万，比几百几千万的少多了。但这种伤害，我个人接受不了！有个老太太被骗光了所有的钱，还把自己的房子抵押了，再把抵押的钱汇给犯罪嫌疑人。到头来房子也没了，钱也没了。对一个老人来说，一生的奋斗，一夜之间成了负数。她以后还能相信谁？太残酷了！”在深圳，有一个不到50人的队伍，成立两年，已为群众挽回2.4亿元被骗资金，被人们亲切称为“隐形卫士”。日，深圳市公安局在全国率先开通了反信息诈骗咨询专线，向市民提供相关咨询、报警等服务。两年来，专线的民警和咨询员奋战在特殊的战场上,为挽回骗款与诈骗罪犯“赛跑”，他们创立“源头反制”机制，定期向公众公布涉案银行账号和诈骗电话号码……深圳市公安局反信息诈骗中心副主任宗成鹍告诉羊城晚报记者：“每看到一宗警情就像看到一张指令单，如果我们不去做，就对不起这身警服。我们希望更多人、机构、社会团体和我们并肩作战，共创‘天下无贼’的和谐环境。”每天早上，专线的警员们都会开会研判哪些警情高发，哪种警情高，怎么防范，怎么反制，哪些要马上向社会发布等。吕福志说：“我们跟诈骗分子打信息战，把更强大的反诈信息灌输给群众。哪类案高发就第一时间做精准预警。”“如学生家长遭遇电话诈骗，我们就会马上联系学校并发函预警，同时抄送给教育局，要求向所有学生告知提醒此类骗局；接到残疾人补贴诈骗警情，我们就会致函给深圳残联，核实情况，并将其回复公布给公众；同时要求残联给所有登记在册的残疾人发防骗提醒。”吕福志说，“我们还用大量数据支撑，做警情分布图，供派出所进行精准打击。”两年来，专线针对深圳各区，以及学生、银行用户、患者等人群做过专门研究，给深圳几乎所有的政府单位、社会团体、企事业单位都发过预警函，涉及卫生、教育、地税、国税、市场监管、残联、义工联、老年人协会等部门。而近年来，木马等高科技信息诈骗越来越多，群众防不胜防。宗成鹍告诉记者，这要求各相关企业、单位要负起责任。对不合作的，专线亮出“绝招”——定期通过媒体公布一批涉案的诈骗电话、银行卡号。“这样一公布，马上相关单位就主动作为了。”专线民警林宗晓笑道。2014年，深圳一度出现很多0756开头的诈骗电话，中心马上联合媒体通报了深圳某通讯公司有很多诈骗电话的消息。舆论压力之下，该公司下令整改，0756的诈骗电话此后几乎绝迹。近年，海外电话通过改号软件伪装进行诈骗的警情高发。2013年开始，专线逐步跟深圳三大运营商合作，要求运营商对海外来电做提醒。“运营商可以通过端口识别发现问题。”吕福志说，现在，如果在深圳接到经由改号软件打来的海外电话，来电同时就会有短信弹出来，提醒用户这可能是境外打来的诈骗电话。如果该电话打到座机，运营商也会先进行语音回拨提醒。“源头反制”，接到报警马上追赃吕福志告诉记者，群众被骗后最关心的是“钱呢”？如今的电信诈骗已经团伙化，有买卖公民个人信息、买卖银行卡、诈骗话务组、技术组、提款组等一套完整的产业链，警方很难一网打尽，且只打掉其中任一环节，都不可能完整追回骗款。“他们行内有句话：赚来的钱绝对不过夜。”吕福志说，“有时抓了主犯，钱也早被挥霍了。”按正常办案程序，警方要先立案，做笔录、调查取证等，开具冻结、调取通知书，再去银行做冻结等手续，最后抓获嫌疑人，侦破案件。“破案后，才会提追赃。”吕福志说，“货币电子化后，办案的程序速度跟犯罪团伙转移资金的速度严重不匹配。别人在快车道上跑远了，我们还在办手续。”为此，专线决定从机制上进行突破，推出“源头反制”，把追赃从最末环节提到最前，即接警后马上开始追赃。两年里，专线先后与14家银行建立合作机制。只要骗款在这14家银行的系统内，专线就可以第一时间直接告知银行涉案账号，银行即可“一键式”锁定涉案账户。这期间，立案单位再办理冻结通知书，通过正式的法律手续对其进行正式冻结。“只要发现时间够及时，基本都可以挽回。”吕福志告诉记者，今年，专线还希望能跟其他所有银行建立起合作机制，不给诈骗分子利用的空间。“下一步，我们还要跟财付通等第三方支付平台合作，建立快速查冻机制。”他说，“嫌疑人的速度已经很快了，我们要比他们更快。”专线的民警每天都会收到很多条短信，林宗晓常常拿起手机，一看，这个被骗80多万，那个又被骗100多万……追不回来，内疚。他们更希望有更多人站出来并肩作战。“为什么有那么多公民信息漏洞、银行卡泛滥？行业发展推出新业务，却没多考虑安全漏洞；为什会有那么多的诈骗信息和诈骗电话？本质就是相关部门管理不到位。”林宗晓说，这些都是促使犯罪分子作案的温床。林宗晓表示，目前中国的《刑法》只规定了诈骗罪的定罪量刑，信息诈骗近10年才盛行，危害虽大，却未在定罪量刑中体现。“一个诈骗新手被抓，顶多坐几年牢。回报可能是千百万，甚至上亿元。”林宗晓说，合作伊始，专线联系相关部门，告知要做宣传防范，协助公安机关关停号码，运营商也爱理不理。无奈之下，专线只好启用“绝招”，借由公众舆论的压力倒逼相关单位履责。专线领导为此也硬着头皮拒绝了不少单位的说情。吕福志也告诉记者，现有诈骗类型超过100种。近两年，在专线的努力下，深圳信息诈骗警情基本可控，但仍逆势上升。“以后新型诈骗越来越多，问题也会越来越多，我们见招拆招吧。”他笑道。见招拆招，希望更多人并肩作战
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银行卡被诈骗盗走个人信息，然后卡中所有钱都被人买成了基金！我该怎么办？怎么把钱找回来？
如果是自己提供给犯罪分子的信息，赶紧报警吧。抓到说不定还能追回来点
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亲，你的钱回来了没有？我也是前天被骗了2w多，报警说没用，不甘心的我通过银行的热心客服给我华夏基金的管网和热线，我一路打电话去基金，居然得知我的钱还在里面，而且是我已经被成余额的那张的银行卡里面，惊喜交加的我在基金mm的帮助下赎回了基金，现在就只等我把挂失后的新银行账号发过去就ok了...
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