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中国重汽：2014年年度股东大会决议公告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国重汽集团济南卡车股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会议决议公告证券代码：000951&&&&&&&&&&&股票简称：中国重汽&&&&&&&&&&&&&编号：2015—11&&&&&&&&&&&&&&&中国重汽集团济南卡车股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二〇一四年年度股东大会决议公告&&&&&本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。&&&&重要提示：&&&&1、本次年度股东大会未出现否决议案的情形。&&&&2、本次年度股东大会未涉及变更前次股东大会决议。&&&&一、会议召开情况&&&&1、召开时间：&&&&（1）现场会议召开时间：2015&年&4&月&23&日下午&14:00。&&&&（2）网络投票时间:2015&年&4&月&22&日——2015&年&4&月&23&日&&&&其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015&年&4&月&23&日&9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015&年&4&月&22&日下午15:00——2015&年&4&月&23&日下午&15:00&中的任意时间。&&&&2、现场会议召开地点：公司本部第一会议室&&&&3、召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式&&&&4、会议召集人：公司董事会&&&&5、现场会议主持人：公司董事长于有德先生&&&&6、本次股东会的召集、召开的方式和程序，符合《中华人民共和&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国重汽集团济南卡车股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会议决议公告国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。&&&&二、会议出席情况&&&&１、出席现场会议及网络投票股东情况&&&&截止股权登记日（2015&年&4&月&17&日）深圳证券交易所交易结束时，公司股份总数为&419,425,500&股。&&&&其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共计&2&人，代表有表决权股份&270,403,701&股,占上市公司总股份的&64.4700%；根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共&7&人，代表股份&83,400&股，占上市公司总股份的&0.0199％。&&&&参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共&9&人，代表公司股&270,487,101&股，占上市公司总股份&419,425,500&股的64.4899%。&&&&2、出席会议的其他人员&&&&（1）公司部分董事、监事和高级管理人员；&&&&（2）本公司聘请的见证律师。&&&&三、会议议案审议表决情况&&&&本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过下列事项：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国重汽集团济南卡车股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会议决议公告&&&&1、审议并通过《2014&年度董事会工作报告》；&&&&（1）总体表决情况：同意&270,486,801&股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的&99.9999％；反对&300&股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的&0.0001％；弃权&0&股（其中，因未投票默认弃权&0&股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的&0.00%。&&&&（2）中小股东表决情况：同意&2,994,222&股，占出席会议中小股东所持股份的&99.9900%；反对&300&股，占出席会议中小股东所持股份的&0.0100%；弃权&0&股（其中，因未投票默认弃权&0&股），占出席会议中小股东所持股份的&0.0000％。&&&&（3）表决结果：议案获得通过。&&&&2、审议并通过《2014&年度监事会工作报告》；&&&&（1）总体表决情况：同意&270,437,101&股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的&99.9815%；反对&21,100&股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的&0.0078%；弃权&28,900&股（其中，因未投票默认弃权&28,900&股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0107%。&&&&（2）中小股东表决情况：同意&2,944,522&股，占出席会议中小股东所持股份的&98.3303%；反对&300&股，占出席会议中小股东所持股份的&0.7046%；弃权&28,900&股（其中，因未投票默认弃权&28,900&股），占出席会议中小股东所持股份的&0.9651%。&&&&（3）表决结果：议案获得通过。&&&&3、审议并通过《公司&2014&年年度报告和摘要》；&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国重汽集团济南卡车股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会议决议公告&&&&（1）总体表决情况：同意&270,437,101&股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的&99.9815%；反对&300&股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的&0.0001%；弃权&49,700&股（其中，因未投票默认弃权&49,700&股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0184%。&&&&（2）中小股东总表决情况：同意&2,944,522&股，占出席会议中小股东所持股份的&98.3303%；反对&300&股，占出席会议中小股东所持股份的&0.0100%；弃权&49,700&股（其中，因未投票默认弃权&49,700股），占出席会议中小股东所持股份的&1.6597%。&&&&（3）表决结果：议案获得通过。&&&&4、审议并通过《公司&2014&年度利润分配的议案》；&&&&经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司&2014年度实现净利润为&574,167,487.71&元，其中归属于母公司所有者的净&利&润&为&431,301,518.90&元&。&2014&年&度&母&公&司&实&现&净&利&润&为545,634,956.13&元。&&&&按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程，考虑到股东利益及公司长远发展需求，公司董事会向股东大会提交&2014&年度利润分配预案为：&&&&1、由于母公司累计提取的法定盈余公积金已超过注册资本的50%，公司&2014&年度不再提取法定盈余公积金及任意公积金。&&&&2、按&2014&年末总股本&419,425,500&股为基数每&10&股派发现金股利&3.00&元（含税），合计派发现金股利为&125,827,650.00&元。不送红股，不以公积金转增股本。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国重汽集团济南卡车股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会议决议公告&&&&（1）总体表决情况：同意&270,457,901&股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的&99.9892%；反对&29,200&股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的&0.0108%；弃权&0&股（其中，因未投票默认弃权&0&股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的&0.000%。&&&&（2）中小股东总表决情况：同意&2,965,322&股，占出席会议中小股东所持股份的&99.0249%；反对&29,200&股，占出席会议中小股东所持股份的&0.9751%；弃权&0&股（其中，因未投票默认弃权&0&股），占出席会议中小股东所持股份的&0.0000％。&&&&（3）表决结果：议案获得通过。&&&&5、审议并通过《公司&2015&年度融资授信计划的议案》；&&&&根据公司的生产经营和发展的需要,结合各相关机构对我公司的授信，公司&2015&年度融资授信计划如下：&&&&公司计划&2015&年度向中国银行、中国进出口银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、民生银行、招商银行、兴业银行、国家开发银行、浦发银行、华夏银行、中国邮政储蓄银行、平安银行、汇丰银行（中国）、光大银行、北京银行、交银金融租赁有限责任公司、中国重汽财务有限公司等金融机构申请信用（授信）业务，总额度不超过陆拾伍亿元人民币。主要包括：流动资金贷款、按揭业务、融资租赁、各类保函等相关业务。其中按揭业务及融资租赁业务总额度不超过贰拾亿元人民币（可能会有少数银行将按揭业务在公司的贷款卡上体现为担保）；在融资租赁业务中，本公司对融资租赁产品将承担有条件的见物回购和见单回购义务。&&&&上述融资授信适用期限为&2015&年度至下一次股东大会重新核定融资授信计划之前。同时授权公司董事长根据资金需求情况和相关金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国重汽集团济南卡车股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会议决议公告融机构授信额度制定具体的融资计划并代表董事会在授信额度总规模范围内签署向有关机构申请授信额度的相关文件。&&&&（1）总体表决情况：同意270,437,101股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9815%；反对300股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0001%；弃权49,700股（其中，因未投票默认弃权28,900&股），占出&席会议&（含网&络投票&）有表&决权股&份的0.0184%。&&&&（2）中小股东总表决情况：同意2,944,522股，占出席会议中小股东所持股份的98.3303%；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0100%；弃权49,700股（其中，因未投票默认弃权28,900股），占出席会议中小股东所持股份的1.6597%。&&&&（3）表决结果：议案获得通过。&&&&6、审议并通过《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》；&&&&根据公司与关联方已经签订的相关协议，预计2015年度公司与相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易发生额约为707,426.00万元人民币，采购货物及接受劳务等关联交易发生额约为1,195,420.00万元人民币。&&&&本议案属关联事项，关联股东中国重汽（香港）有限公司对此进行了回避表决。&&&&（1）总体表决情况：同意2,944,522股，占出席会议所有股东所持股份的98.3303%；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0100%；弃权49,700股（其中，因未投票默认弃权49,700股），占出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国重汽集团济南卡车股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会议决议公告席会议所有股东所持股份的1.6597%。&&&&（2）中小股东总表决情况：同意2,944,522股，占出席会议中小股东所持股份的98.3303%；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0100%；弃权49,700股（其中，因未投票默认弃权49,700股），占出席会议中小股东所持股份的1.6597%。&&&&（3）表决结果：议案获得通过。&&&&7、听取了《独立董事&2014&年度述职报告》；&&&&该报告内容刊登于&2015&年&3&月&27&日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，本事项无须大会予以审议。&&&&8、审议并通过《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；&&&&公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2015&年度的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。&&&&（1）总体表决情况：同意270,437,101股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9815%；反对300股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0001%；弃权49,700股（其中，因未投票默认弃权49,700&股），占出&席会议&（含网&络投票&）有表&决权股&份的0.0184%。&&&&（2）中小股东总表决情况：同意2,944,522股，占出席会议中小股东所持股份的98.3303%；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0100%；弃权49,700股（其中，因未投票默认弃权49,700股），占出席会议中小股东所持股份的1.6597%。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国重汽集团济南卡车股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会议决议公告&&&&（3）表决结果：议案获得通过。&&&&三、律师出具的法律意见书结论意见&&&&&1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京德恒律师事务所&&&&&2、律师姓名：李广新、张彦博&&&&&3、结论性意见：&&&&&公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。&&&&四、备查文件&&&&1、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；&&&&2、法律意见书。&&&&特此公告。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国重汽集团济南卡车股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董&&&&&&&事&&&&&&&会&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二○一五年四月二十四日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8公积金缴存和还款账户没绑定 自动转账还房贷得等等_新浪房产_新浪网
公积金缴存和还款账户没绑定 自动转账还房贷得等等
齐鲁晚报济南6月20日讯（记者 喻雯） 端午小长假第一天，省城不少楼盘推出优惠促销活动吸引客户。采访中，不少想要公积金贷款的市民对于委托还款比较关注，上一年的贷款本息是不是可以直接打到还款账户？20日，济南住房公积金管理中心有关负责人说，目前公积金的缴存账户和还款两个账户暂时不能绑定，也就是说目前委托还款的钱只能转入市民的缴存账户，无法直接到还款账户。
20日下午，记者来到经十东路一家楼盘，项目的暖场活动吸引了不少市民。市民孙女士看好一套90平米的房子，总价在100万元左右。她想公积金贷款50万，30年还清，每月的还款额在2315 . 58元。
“我听说公积金中心推出了委托还款的业务，每年可以把上一年的还款额直接打到我们的还款账户。”孙女士说，她的公积金开户缴存账户是在建设银行，贷款银行是在招商银行。她算了一笔账，每年的还款额在27780元。“是不是签了委托协议后，每年的还款额可以直接打到我的招商银行还款账户？”
采访中，也有购房者对委托还款比较关注。市民张先生说，他理解的委托还款跟孙女士不一样，以孙女士为例，签订委托还款协议后，每年把上一年27780元的还款额打到孙女士的缴存账户，而不是直接打到还款账户。如果孙女士想还贷款，自己只能把钱再转到招商银行的还款账户。
到底谁的理解是对的？20日，济南住房公积金管理中心有关负责人说，根据目前的贷款提取政策，公积金贷款未还清不能一次性提取账户余额，但在还款满一年后，可以支取住房公积金进行还款。也就是说，上一年还了多少款，可以在下一年进行提取，但支取额度不得超过上一年的还款总额。按照一般的提取方式，市民每年都要持有关资料到公积金大厅，办理支取手续后再进行贷款的还款。如此一来，公积金大厅、银行来回跑，市民感到有些麻烦。
为了减少市民每年的跑腿，济南住房公积金管理中心推出了委托自动还款业务。办理了公积金贷款的职工可以签订委托提取贷款协议，根据协议约定，由中心每年发送指令给指定的银行，将职工的公积金打入住房公积金联名卡或缴存银行其它储蓄账户，职工个人不需要每年再到大厅办理手续。
“自动还款是把上一年的贷款本息转入公积金联名卡，也就是开户缴存银行。”该负责人说，公积金缴存账户和还款账户暂不能绑定。如果市民的缴存银行与贷款银行不是同一家银行，自动还款无法将钱直接打入还款账户。
记者了解到，目前已有14家银行与公积金管理中心签订委托还款协议。贷款职工在贷款后可以到公积金大厅与中心签订委托扣款协议，协议生效之后，公积金中心会每年根据贷款职工的还款情况，对贷款职工本人及其配偶的公积金提取进行自动划转，这样就省去了职工往返中心大厅的审批。
在委托还贷期内，每年委托提取公积金还贷的金额以上一年借款人实际偿还的贷款本息为上限。借款人及其配偶(同一户口直系亲属)同时参加委托提取的，如借款人公积金账户余额足够提取，先从借款人账户提取，当借款人账户余额不足时，再从配偶(同一户口直系亲属)账户提取不足部分，双方每年提取的公积金转入指定账户内。如公积金账户余额不足，按账户余额取百元整数提取。更多热盘推荐：&
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济南住房公积金管理中心发布通知，调整住房公积金贷款的首套房认定标准……
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中国重汽是中国第一重卡企业。公司诞生了中国第一辆重卡,在1975年以前是中国唯一的重卡制造商,90年代由于适销不对路几乎濒临破产,2003年开始中国重卡时代来临,中国重汽也顺势而起,成为中国重卡市场的主导力量。2009年,中国重汽与曼合资,双方在整车、发动机和零配件方面实现了全面合作。中国重汽也因此获得了最新一代的重卡生产技术。这几年也成为中国重汽不断成长壮大的历史。
公司整体拥有深厚的重卡科研氛围:经过将近50年的沉淀,中国重汽已经整体上形成了一个良好的整体机制,一种重卡研发生产的氛围。这种机制并不依靠个人的单打独斗,而是发挥了整个体制,依靠集体的作用推进研发生产制造等各个环节。国内某新晋重卡企业曾经移植了整个的中国重汽研发部,开发出了当时适销对路的重卡车型,但中国重汽随之马上组建了新的研发部,公司的研发能力并没有得到了削弱,这证明了公司整体研发机制的良好运行能力。
重汽潍柴分拆后中国重汽证明了自己自主制造发动机的能力:在2006年以前,潍柴动力一直是中国重汽的主要的发动机供应商,2006年1月,中国重汽正式停止从潍柴动力采购发动机,仅仅用了一年时间,中国重汽就将杭州发动机厂改造成功,成为重汽稳定可靠的供货源,其发动机的性能也得到了市场的广泛认可。
EGR体现了中国重汽强大的研发能力:日,中国中重卡整体将实施国Ⅲ标准。从国Ⅱ向国Ⅲ转换的标准路径是高压共轨系统。但2007年潍柴与博世签订高压共轨系统的独家订货协议,因此中国重汽将无法足额得到排放升级的主要零配件。在这种前提下,中国重汽独立研发了符合国Ⅲ标准的EGR系统。成功的使EGR成为国Ⅲ升级的主流配置,得到了其他重卡企业的纷纷仿效,体现了中国重汽高度的市场敏感和强大的研发能力。
与曼合资以后拥有了国际同步的重卡技术:日,中国重汽与曼联合发布公告,曼正式以5.6亿欧元控股重汽香港25%的股份。与曼合资以后,集团公司拥有了10L、12L的重卡主流发动机以及制造技术。根据中国重汽与德国曼公司协议,曼集团将TGA整车技术以及发动机、车桥等关键总成和零部件技术转让给中国重汽,目前曼发动机国产化项目正在进行,此项目建成投产后,将进一步提高中国重汽市场竞争力,并为国Ⅳ排放标准的切换赢得市场先机。
合作斯凯孚:日公告,公司与总部位于瑞典的斯凯孚签署了一项长期合同,合同价值超过52亿瑞典克朗。中国重汽集团委托斯凯孚为其新型卡车提供斯凯孚分离式卡车轮毂单元、圆锥滚子轴承和密封件。斯凯孚是降低产品寿命周期成本和免维护解决方案领域的领军企业,为汽车行业的高效可持续性发展提供了极具价值的创新解决方案。
近期重大事项分析:
(1)、日公告,根据公司经营发展的需要,公司拟在四川绵阳设立一家全资子公司“中国重汽集团卡车绵阳公司”,注册资本均为3000万元,公司持有其100%股权。公司设立全资子公司后,有助于公司更好地利用当地政策带动产业发展,发挥规模效应,进一步提升整体竞争实力。
(2)、日公告,公司下属控股子公司中国重汽集团济南桥箱有限公司在伪造金融票证案涉案某银行存款5亿元日前已依法收回。中国重汽曾于2011年1月公告称,桥箱公司在伪造金融票证案涉案某银行存款5亿元,该存款与伪造金融票证案有关联。除上述5亿元存款以外,公司与伪造金融票证案涉案某银行无其他业务往来。
(3)、日公告,股东大会同意以1亿元参与控股子公司济南桥箱公司的增资。桥箱公司(公司占51%)为扩大经营规模,需将现有注册资本金由45000万元增至64674万元。上述需增资本19674万元,由桥箱公司资本公积6634万元和部分未分配利润13040万元组成,依股权结构,公司出资1亿元。
风险提示:重卡销量下滑和成本上涨超预期风险。
(报告期：本期，上期)
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