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中国银行全称是中国银行股份有限公司（Bank of China Limited，简称BOC），总行(Head Office)位于北京内大街1号，是五大之一。中国银行的业务范围涵盖、、保险和，旗下有、、中银保险等控股金融机构，在全球范围内为个人和公司客户提供。中国银行作为中国国际化和多元化程度最高的银行，在中国内地、香港、澳门、台湾及37个国家为客户提供全面的金融服务。主要经营商业银行业务，包括公司金融业务、个人金融业务和金融市场业务等多项业务。2013年7月，英国《银行家》（The Banker）杂志公布了2013年“全球1000家大银行”排名，位居第9位，与2012年排名一致。此外，世界品牌实验室发布2012年“中国500最具价值品牌”排名结果，中国银行以885.16亿元品牌价值排名第10位，较2011年排名上升1位，位居银行业第2位。日， 中国银行和德国第二大银行德国商业银行签署协议，以后可以直接从法兰克福为客户提供人民币支付。外文名称Bank of China总部地点复兴门内大街1号经营范围、投资银行、保险、航空公司性质世界500强第70位（）
中国银行于1912年经孙中山先生批准在上海成立，是中国历史最为悠久的银行之一。年，中国银行履行中央银行职能，负责代理国库、承汇公款、发行钞票等。[1]年，中国银行作为政府特许的国际汇兑银行，积极借鉴国际先进经验改革，在中国金融界率先走向国际市场，先后在伦敦、新加坡、等设立分行。年，中国银行作为国际贸易专业银行，负责政府国外款项收付，发展国外贸易并办理有关贷款与投资。1912年1月初，“商股联合会”正式上书孙中山，建议“就原有之大清银行改为中国银行，重新组织，作为政府的。1912年，大清银行副监督经时任政府司法总长的提名，出任临时政府财政总长并且常驻上海，开始借助大清银行“商股联合会”的力量，着手将大清银行改为中国银行，建立政府中央银行。[2]
日大清银行“商股联合会”召开股东大会，大会决定由股东会职员组成中国银行临时理监事会，负责与正副监督筹订章程，并管理全行事务。日由孙中山总统下令批准成立中国银行，中国银行应运而生。日正式开业。
1912年—1928年 中国银行成为和的中央银行，行使当时政府中央银行的职能。
1916年 抗拒政府停兑令，全力维护中行信用。
1916年－1923年 中行历近十年之久，全面整理京钞问题。
1917年 则例之争——官商争夺中行领导权的斗争。
1927年 武汉国民政府集中现金，汉口中行损失惨重。
1928年 中行重要转折点——改组为国际汇兑银行 。
1929年，中国银行在伦敦设立中国金融业第一家海外分行。
1930年－1937年 兴建外滩中行大厦，抗衡上海外资银行。
1932年 发起成立中国征信所，开创中国征信事业。
1929年－1936年 中行开设海外机构，拓展我国外汇业务。
1929年－1936年 扩大贷款规模，转变，支持国内生产发展。1931年 组建中国保险公司，推动保险业务发展。
1932年 平息公债风潮，推动整理公债。1933年－1935年 世界银市剧烈动荡，中行力阻白银外流。1932年－1933年 中国银行力主，积极参与工作。1935年4月间，国民政府再次修订中国银行条例，试图以强迫中行再次改组的方式垄断金融，导致中国银行的实际控制权事实落入中，成了聚敛财富的工具。
1939年 南京政府成立，调整四行分工。
1938年－1942年 加强钞券调运，供应抗战需要。中国银行总行大厦
1939年－1941年 平衡上海汇市，全力维持汇价。
1939年－1943年 坚持进行货币斗争，抵制日伪金融侵略。
1939年－1945年 努力争取侨汇，积极支持抗战。
1942年中国银行成为发展国际贸易的专业银行。1946年－1949年 “粒米百元”——给中行带来严重影响。
1947年－1948年 南京政府勒令外汇移存，中行迫于压力抵制未果。
1949年中华人民共和国成立，新中国政府接管了中国银行，同年12月中国银行总管理处由上海迁至北京。
1949年中国人民解放军军事管制委员会接管中国银行。原总管理处随民国政府迁往台湾，至1960年在台重新开业。
1949年－1952年 承担外汇经营管理工作，成为我国外汇专业银行。1949年－1950年 积极稳定金融物价，促进国民经济恢复。1950年1月，总理向我国驻港机构发布保护国家资产，听候接管的命令。1950年4月，中国银行总管理处划归总行领导。1950年－1952年 反封锁、反禁运、反冻结，促进对外贸易发展。
日中央人民政府政务院公布《中国银行条例》，明确中国银行为中华人民共和国中央人民政府政务院特许的外汇专业银行。
1964年－1976年 加强外汇资金运用，支持远洋运输船队建设。1968年－1976年试用人民币计价结算，实现出口收汇保值。1973年 加强调研工作，按时完成同志布置的十个调研专题。
1978年 顺应改革开放需要，开创中国信用卡先河。日经国务院批准，中国银行从中国人民银行中分设出来，同时行使国家外汇管理总局职能，直属国务院领导。中国银行总管理处改为中国银行总行，负责统一经营和集中管理全国外汇业务。
1979年－1980年 中国银行进行体制改革，国家外汇管理总局成立。1979年－1989年 加强外汇管理，发行外汇兑换券。1979年 解决中美冻结资产问题，促进中美金融合作发展。1979年－1992年 加大外资利用，发行。1979年－1980年 恢复合法席位，支持国内经济文化建设。
1983年9月国务院决定中国人民银行专门行使中央银行职能，随后中国银行与国家外汇管理总局分设，各行其职，中国银行统一经营国家外汇的职责不变。至此，中国银行成为中国人民银行监管之下的国家外汇外贸专业银行。中国银行的身份发生根本性变化，由原中国人民银行一个分支部门、国家金融管理机关，转为以盈利为目标的企业。
1987年－1992年 取得港币澳门币发行权，利于港澳经济繁荣稳定。
1994年外汇管理体制改革，国家外汇由经营，中国银行由外汇外贸专业银行开始向国有商业银行转化。
1994年 中国银行改为国有独资。1994年和1995年，中国银行先后成为香港地区、澳门地区发钞银行。2003年，国家选择中国银行作为国有独资股份制改革的两家试点银行之一。
2004年 中国银行稳步推进股改工作，中国银行股份有限公司成立。
日，中国银行股份有限公司成为唯一的银行合作伙伴。
日 中国银行推出第一款奥运题材金融产品——长城VISA卡雅典奥运珍藏版，支持中国体育代表团出征雅典。
日 中国银行在中国驻希腊大使馆为中国奥运健儿举办庆功酒会。
日，经国务院、批准，中国银行以独家发起的方式，整体改建为中国银行股份有限公司。在此基础上，引进了，进一步加强内部管理，深化内部改革，切实转换，取得了长足进步。
日 中国银行作为国内独家经销“北京奥运金”的金融机构，在京成功发行第一组“北京奥运金”本色系列产品。
2006年 中行实现精彩上市，开启百年历程新篇章。[3]
日和7月5日，中国银行股份有限公司分别在和成功上市。
日，世界权威的品牌价值研究机构——举办的“2008世界品牌价值实验室年度大奖”评选活动中，中国银行凭借良好的品牌印象和品牌活力，荣登“中国最具竞争力品牌”大奖。中国银行奥运存折
2009年中国银行在英国《银行家》杂志“世界1000家大银行”排名中列第十一位。
2009（第六届）中国25家最受尊敬全明星榜
新出炉的“2009中国25家最受尊敬上市公司全明星榜”，更好地体现了今天的中国上市公司所面临的。这次调查共涉及17个行业，457 家候选公司。中银行凭借良好的信誉度入选明星榜。
2010年 在《》、《》和世界企业竞争力实验室联合举办“巴菲特杂志年度金融大奖”评选中，中国银行股份有限公司成功入围“2010年（第七届）中国25家最具投资价值上市公司”，位列第7位。
2011年 国际金融监督和咨询机构金融稳定理事会在法国戛纳发布全球29家具有系统性影响力的银行名单，中国银行成为中国乃至新兴经济体国家和地区中唯一入选的机构。
日，中国银行首个境外大宗商品融资中心新加坡挂牌。中国银行副行长岳毅说，中行是首个在境外成立大宗商品融资业务区域中心和福费廷业务区域中心的中资银行。随着亚太区贸易发展，尤其是中国和东南亚贸易发展，中资银行的贸易融资业务也在快速发展，自1936年起就开始在新加坡经营业务的中国银行也迎来新的发展契机。至2013年中行在新加坡有7个分支机构。中行新加坡分行当天也和中国石化子公司联合石化签署了开展大宗商品贸易融资的协议。中国驻新加坡大使魏苇和新加坡国际企业发展局助理局长黎秀婷出席了当天的挂牌和签约仪式。[4]
2012年 中行百年行庆。
2013年中国银行与乌干达DFCU银行合作在首都开设中国业务柜台，为企业提供金融服务和咨询业务，以适应两国双边贸易和投资业务的快速发展。这是中国银行在海外设立的第六家中国业务柜台。[5]中国银行中国银行于2003年被国务院确定为国有独资商业银行股份制改造试点银行之一。围绕“资本充足、内控严密、运营安全、服务和效益良好、具有国际竞争力的现代化股份制商业银行”的目标，中国银行进一步完善公司治理机制，加强风险管理和建设，整合和，推进人力资源管理改革，加快产品创新和服务创新，稳步推进股份制改造工作。
日，中国银行股份有限公司挂牌成立，标志着中国银行的历史翻开了崭新的篇章，启动了新的航程。
中国银行成为了国内首家H股和A股全流通发行上市的公司。作为国内A股市场IPO最大、市值最大、最多的上市公司，中行上市没有分拆任何资产，而是采取了整体上市方式，为国有银行改制试点创造了一个成功范例。整体上市不留存续公司，有利于建立和巩固良好的治理机制，实现中国银行品牌的统一经营，提高其国际竞争力。这既符合中行适应金融改革、开放、发展的需要，也符合自身公司治理结构优化、多元化的需要，更符合股东利益最大化的需要。中国银行的发展战略，按照，合理配置资源，不断推出差别性的产品与服务；调整与改进内部运行机制，进一步完善风险管理体系，使决策更加科学与透明；按照审慎的处理业务，增加透明度；建立严格的目标责任制以及服务于这一制度的；加强教育和培训，培育中行文化。[6]中国银行标志中国银行行标于1986年经中国银行总行批准正式使用。
银行标志是由香港著名设计师先生设计，采用了中国古钱与“中”字为基本形，古钱图形是圆与形的框线设计，中间方孔，上下加垂直线，成为“中”字形状，寓意天方地圆，经济为本，给人的感觉是简洁、稳重、易识别，寓意深刻，颇具中国风格。追求卓越
诚信 绩效 责任 创新 和谐[7]中国银行百年庆追求卓越，持续增长，建设国际一流的大型跨国银行。[7]以商业银行为核心、多元化服务、海内外一体化发展的大型。[7]法人治理结构是现代公司制的核心。中国银行始终将良好公司治理作为提升股东价值和投资者信心的重要手段，在创造良好经营业绩的同时，持续完善权责明确、有效制衡、协调运转的公司治理机制。[8]
中国银行严格遵守《》、《》等法律及监管部门的相关法规，以自身的公司治理实践经验为基础，不断制定和更新公司治理规范性文件，完善由股东大会、董事会、监事会和高级管理层构建的现代股份制公司治理架构，持续提升公司治理水平。[8]
中国银行是借款银行中对条件要求比较严格的银行，在几乎所有的开发商那里都开展着贷款业务，一般中国银行贷款需要购房者提供相对严格的证明手续。　　比如一年的银行流水、每月的收入为月还款额的两倍等等，这些条件恰恰证明了中国银行面对时的严谨的态度，更好地为购房者服务。
在签定完合同的时候，就会有开发商向买房者推荐合适的银行进行贷款，一般首套房的利率会打9折，这种优惠方式让更多的人选择商业贷款，然而商业贷款也并不是像想象中的那样容易。中国银行主营业务，包括公司、个人金融、资金业务、资金国际业务和金融机构业务等业务。
中国银行总部大厦
公司金融业务[10]为中国银行业务利润的主要来源，它基于银行的核心信贷产品，为客户提供个性化、创新的。2007年，公司金融继续以完善、促进业务整体联动、加强产品创新及实施管理转型为重点，组建公司金融板块，加强条线管理。中国银行实行服务重点大型优质公司客户的发展战略，关注于与大型的长期合作关系，同时明确业务是公司金融业务的重要组成部分，致力成为中小企业高效、专业、能够满足全面需求的合作伙伴。
个人金融业务[10]主要针对个人客户的金融需求，提供包括、和在内的服务。
是中国银行积极应对资本市场快速发展对人民币公司存款业务的冲击，大力发展人民币公司存款业务。
贷款业务中国银行继续强化贷款结构调整，加大对重点支持类行业的投入，实现信贷。金融机构业务中国银行注重与金融机构的全面合作，通过互荐客户、资源共享和共同开发新产品，为客户提供更加全面的服务。中国银行亦通过纽约、和东京分行进行美元、欧元和日元清算，上述分行和新加坡分行均为当地一级。国际结算及贸易融资业务国际结算业务是中国银行优势业务。中国银行加强境内外机构联动，实现国际结算及贸易融资业务快速发展。其他公司金融业务中国银行提供，主要包括银行汇票、本票、支票、汇兑、、委托收款、托收承付、集中支付、支票圈存及托管等。
资金业务[10]包括本外币保值、资金管理、债务保值、境内外融资等资金运营和管理服务。
金融市场业务[10]主要是为全球其他银行、证券公司和提供国际汇兑、资金清算、和托管等全面服务。
金融机构业务[10]则是为全球其他银行、证券公司和保险公司提供诸如资金清算、同业拆借和托管等全面服务。作为中国金融行业的百年品牌，中国银行在注重稳健经营的同时积极进取，不断创新，创造了国内银行业的许多第一，在国际结算、外汇资金和贸易融资等领域得到业界和客户的广泛认可和赞誉。
资金及国际业务是作为传统的外汇外贸专业银行，中国银行在外汇业务和国际结算业务中有着独特的优势和丰富的专业经验，利用完善的国际交易网络系统，为客户提供优质的国际结算服务和外汇保值、增值、投资理财和以规避汇率风险为目的的业务。包括资金业务：外汇买卖、外汇和人民币资金交易；投资理财：汇聚宝、宝、外汇宝、、两得宝、、春夏秋冬和外汇理财以及。
票据池业务
中国银行在企业网银上推出了票据池的业务，在中行的企业网银中可以帮助客户集中管理票据，通过建立企业票据池，将持有票据“入池托管”，方便了日常票据管理。中行提供票据真伪辨别、票据到期提醒、票据到期委托收款等服务。银行还提供票据保管的服务，可以将票据实物保管工作外包给银行操作，免去了保存票据的担心。[11]
中行客户经理的介绍，票据池业务针对企业收到的票据金额小、笔数多、过于零散，难以背书的问题提供了新的解决方案。可以将零散的小票据“入池质押”，形成票据池质押担保额度，并利用票据池质押担保额度为其出具银行承兑汇票或开立信用证等，方便企业对外的支付。[12]
票据池业务于年初一经推出，得到钢铁、汽车、石化、电力物资等许多客户的认可。这些企业日常票据结算量较大，利用中行网银票据池功能较好地解决了票据管理和票据融资问题，稳固住了上下游客户，给企业的财务管理提供了新的工具。中银国际控股有限公司（下称“中银国际”）是中国银行股份有限公司（下称“中国银行”）旗下的全资附属投资银行机构，是中国银行开展投资银行业务的主力平台。中银国际于日在香港注册成立，其前身是始建于1979年的中国建设财务（香港）有限公司。中银基金管理有限公司是由中国银行股份有限公司（以下简称中国银行）和投资管理有限公司（以下简称贝莱德）两大全球著名领先强强联合组建的中外合资，致力于长期参与中国基金业的发展，努力成为国内领先的基金管理公司。中银保险有限公司是经批准设立的全国性财产保险公司，公司成立于日，总部设在北京。公司主要经营；责任保险；信用保险和保证保险；和意外伤害保险；经中国保监会批准的其他业务。[13]中银集团投资有限公司（“中银投资”）为中国银行股份有限公司于1984年12月在香港注册成立的全资附属机构。[14]中银航空租赁是总部位于亚洲的领先飞机租赁公司，拥有由新型飞机组成的机队，客户遍及全球30多家航空公司。中银航空租赁拥有本行业机龄最年轻的机队之一，平均机龄只有3.9年。中国银行发行的港币中国银行（香港）有限公司（BOCHK），简称，是中银香港（控股）有限公司（港交所：2388）的最主要资产，也是香港第二大（以资产和存款数目计）的商业银行集团，在香港分行超过300间。中国银行以诚信为本，以振兴民族金融业为己任，在艰难和战乱的环境中拓展市场，稳健经营，锐意改革，表现出了顽强的创业精神，银行业务和经营业绩长期处于同业领先地位，并将分支机构一直拓展到海外，在中国近现代银行史上留下了光辉的篇章。
由于历史和业务发展的原因，中国银行是目前国内银行中最国际化的商业银行，先后分别在中国香港(中银香港(控股)有限公司、中银国际融资有限公司、中国银行(香港)有限公司 、中银国际期货有限公司、南洋商业银行有限公司 、中银国际英国保诚资产管理有限公司、集友银行有限公司 、中银国际英国保诚信托有限公司、中国银行中银信用卡(国际)有限公司 、中银集团保险有限公司、中银国际控股有限公司 、中银集团人寿保险有限公司、中银国际亚洲有限公司 、中银集团投资有限公司、中银国际证券有限公司 、中银国际研究有限公司)、中国澳门(澳门分行、大丰银行有限公司)、中国台湾(台北分行)、新加坡(中银国际(新加坡)有限公司、新加坡分行、大坡支行、小坡支行、加东支行、中区支行、唐城支行、中银航空租赁私人有限公司)、日本(东京分行、大阪分行、横滨分行、神户分行、大手町分行、名古屋分行)、马来西亚(马来西亚中国银行、蔴坡分行、槟城分行、巴生分行、柔佛巴鲁分行、新山分行、蒲种分行、古晋分行)、哈萨克斯坦(哈萨克中国银行、亚联分行)、韩国(首尔分行、安山分行 、大邱分行、九老分行)、泰国(曼谷分行、罗勇分行)、越南(胡志明市分行)、菲律宾(马尼拉分行、棉兰分行)、印度尼西亚(雅加达分行、泗水分行)、柬埔寨(金边分行、五洲支行)、阿联酋（中国银行中东（迪拜）有限公司）、巴林(巴林代表处)、蒙古（乌兰巴托代表处）；澳大利亚(中国银行(澳大利亚)有限公司、悉尼分行、中国城分行、墨尔本分行 、巴拉玛打分行、好事围分行、珀斯分行、布里斯班分行、博士山分行)；英国(中国银行(英国)有限公司 、中银国际（英国）有限公司、伦敦分行、伦敦中国城分行、曼彻斯特分行 、格拉斯哥分行 、伯明翰分行 )、瑞士(中国银行(瑞士)有限公司)、卢森堡(中国银行(卢森堡)有限公司、卢森堡分行 )、荷兰(鹿特丹分行 )、法国(巴黎分行、十三区分行、里昂分行)、德国(法兰克福分行、汉堡分行、杜塞尔多夫分行、柏林分行)、意大利(罗马分行、米兰分行)、俄罗斯(俄罗斯中国银行、哈巴罗夫斯克分行、滨海分行)、匈牙利(匈牙利中国银行、匈牙利分行 )、比利时(布鲁塞尔分行)、瑞典(斯德哥尔摩分行)、波兰(波兰分行)、葡萄牙（里斯本分行）；美国(纽约分行、纽约华埠分行 、洛杉矶分行、芝加哥分行)、英国开曼群岛(开曼分行)、巴拿马(巴拿马分行)、加拿大(中国银行(加拿大)有限公司、多伦多中区分行、多伦多士嘉堡分行 、多伦多万锦分行、多伦多北约克分行、多伦多密西沙加分行、温哥华分行、温哥华列治文问行、卡尔加里分行、蒙特利尔分行)、巴西(中国银行(巴西)有限公司、圣保罗代表处 )；赞比亚(赞比亚中国银行)、南非( 约翰内斯堡分行）、肯尼亚（内罗毕代表处）、安哥拉（罗安达代表处）等39个国家和地区设立海外分支机构。总述：中国银行多年来的信誉和业绩，得到了来自业界、客户和权威媒体的广泛认可。曾先后9次被《》评选为“中国最佳银行”和“中国最佳国内银行”；连续16年进入《》杂志评选的世界500强企业；同时，被《财资》评为“中国最佳国内银行”；被美国《环球金融》杂志评为“中国最佳贸易融资银行”及“中国最佳外汇银行”；被《》评为“中国地区产品服务十强企业”；中银香港重组上市后，先后荣获《投资者关系》“最佳IPO投资者关系奖”和《亚洲金融》“最佳交易、最佳私有化奖”等多个重要奖项。
零二年至一三年[15]年份奖项内容2013入围福布斯全球企业2000强榜单[16]　胡润国有品牌榜，中国银行以1620亿元品牌价值，排名第四位
　荣获中国品牌500强　中国企业社会责任年会“国有上市企业社会责任榜百强企业”
　《贸易金融》杂志“中国最佳贸易融资银行”
　《银行家》、中国社会科学院金融研究所“最佳金融企业形象奖”　《亚洲银行家》“中银信贷工厂”获“中国优秀品牌建设”奖　《亚洲银行家》“中国最佳网络银行产品奖”
　《董事会》杂志“金圆桌”优秀董事会奖
2012《亚洲银行家》亚太地区最佳人民币清算银行　2012第一财经中国营销盛典”“最佳公益营销”奖[17]　英国《贸易与福费廷评论》杂志“2012年度最佳交易奖”
　中国银行业协会“年度贸易金融”大奖
　“贵金属消费者满意度奖”和“个人贷款消费者满意度奖”
　《环球金融》“中国最佳贸易融资银行”　2012第一财经中国营销盛典“最佳公益营销”奖
　“中国金融机构金牌榜·金龙奖”年度最佳贸易融资银行　《欧洲货币》“2012年度中国最佳信贷银行”
　中国卓越金融奖“卓越外汇金融服务银行”
　英国《银行家》“2012年度中国最佳银行”
　中国上市公司治理评价“最佳公司治理奖”
　2012“年度私人银行”“年度银行理财品牌”
　《环球企业家》2012年度创新银行榜“最佳私人银行”
　和讯网财经风云榜“最佳私人银行业务”和“最佳财富管理品牌”
　第五届中国最佳零售银行“2012中国最佳银行财富管理品牌”
　“金贝奖”“年度最佳收益银行”
　中国银行连获贸易金融业务大奖
　央视财经50“十佳治理公司”
　《亚洲银行家》“中国最佳手机银行业务”　中国金融认证中心（CFCA）“中国网上银行最佳竞争力奖”
20112011年全球银行排名中获得第9位
　腾讯“最具品牌价值电子银行”
　《证券时报》“最佳网上银行”与“最佳手机银行”
　《中国经营报》“2011卓越竞争力电子银行”　中国国际金融展“优秀个人金融业务奖”
2010“BEST CHINESE TRADE BANK”
　英国《金融时报》最佳私人银行奖
2009亚洲银行竞争力排名“亚洲最佳公司业务银行”
　《The Banker》“2009中国年度银行”
2008欧元周刊-亚洲“中国借款人最佳融资银行”
　中国银行荣获“2008年度中国银行业文明规范服务示范单位”
　“亚洲银行竞争力排名”十佳商业银行之“最佳财富管理品牌奖”
　财资“2008中国最佳贸易融资银行”　英中贸易联络中心“英中贸易最佳企业”
2007劳氏船级社“劳氏国际船舶融资银行奖”
　《销售与市场》期刊“中国企业营销创新奖”
　环球金融“中国最佳贸易融资银行”
　亚洲货币“本地最佳现金管理银行”
2006中国银行获得“大地之爱 母亲水窖”突出贡献奖
　投资者关系“2006年度香港市场IPO最佳投资者关系”
　新兴市场“2006年年度最佳银行(亚洲)”
　亚洲法律事务“银行和财经服务业公司法务组大奖”
20052005年中国最具创造力产品奖
　和讯财经风云榜“最受欢迎信用卡奖”
　美国银行“中国最佳效率银行”
　中国人才“中国大陆最佳人力资源战略”
　2004年财富公布中国银行获得全球500强列358
2004中国银行获得世界1000家大银行排名29　亚洲风险“中国内地最佳金融风险管理奖”
2003财资“中国最佳国内银行”2002欧洲货币2002年度全球新兴市场国家和地区名列榜首
　the Asian Banker亚洲300家净利润排名第八
日，央视曝光中国银行公然造假洗黑钱，称中国银行为了拉客户，和移民中介相互勾结、帮客户造假洗钱。不管客户钱来源，都可帮其流出境外，中行某支行工作人员称，其实就是帮您洗一下钱。
央视认为，中国银行帮银行换外汇将收取一笔可观的费用，手续费大概在千分之三到千分之四，相当于贵点。中行突破管制帮助问题资金外逃并打到国外账户，涉嫌违法。
该事件导致银行股全线走低，中行h股午后跳水，跌逾2%，现报3.5港元，跌2.51%。农行跌2.5%，工行、建行均跌逾1%。[18]
日，中行称，在业务办理过程中，有关分行按照有关监管规定和反洗钱等要求，制定了严格的业务操作流程，对资金用途证明材料和资金来源证明材料有统一和明确的办理标准，业务办法和操作流程均已事先向有关监管部门做了汇报。办理时对业务材料进行逐笔审核，且每笔业务均报送监管业务系统，较好防范了业务风险。报道中提及的“地下钱庄”和“洗黑钱”情况与事实不符。[19]中国银行（The Chugoku Bank, LTD., 东证1部：8382是日本的地方银行之一，总行设于。简称中银（ちゅうぎん）。
前身分别为“第八十六国立银行”、“第一合同银行”及“山阳银行”，1930年合并成为现时的“中国银行”。[20]
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香港上海汇丰银行有限公司（The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited，中文直译为“香港和上海银行有限公司”，英文缩写HSBC，中文简称，取“”之意）为汇丰控股有限公司的全资附属公司，属于汇丰集团的创始成员以及在亚太地区的旗舰，也是香港最大的注册银行，以及香港三大发钞银行之一（其他两个是中国银行（香港）和渣打银行）。总部位于中环皇后大道中1号香港汇丰总行大厦，现时香港上海汇丰银行及各附属公司主要在亚太地区设立约700多间分行及办事处。外文名称The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited总部地点香港中环皇后大道中1号香港汇丰总行大厦成立时间日经营范围金融业公司口号环球金融　地方智慧(2002年)母公司汇丰控股有限公司董事会主席纪勤行政总裁王冬胜
香港汇丰银行大厦香港上海汇丰银行以香港业务为出发点，开业时以当时股东之一沙逊洋行拥有，位于中环域多利街（现称银行街）的域多利大厦作为总部，并取得发钞权。总部位置与2012年的所在地相若，并于1886年购入改建为第2代总行行址。1880年代，东藩汇理银行因锡兰咖啡失收结业，汇丰取得源自东藩汇理银行的香港政府的往来帐户，成为香港的准中央银行。1872年获港英政府授权发行1元纸币，以补充严重短缺的1元银币。第二次世界大战之后，汇丰肩负起重建香港经济的重任。1960年代及1980年代两次银行风潮中，汇丰为最后拯救者。另一方面，汇丰在九龙区兴建一座总行作为处理九龙新界区帐户和服务，九龙旺角弥敦道673号旺角汇丰大厦作为第二总部，除此之外，1999年汇丰在大角咀的写字楼建筑物群上进驻汇丰中心，汇丰中心共三座，属于港铁奥运站物业发展计划第一期，汇丰中心原址为大角咀码头巴士总站，1998年，该写字楼未命名时，发展商信和集团将该写字楼以40亿港元出售予香港上海汇丰银行作为后勤总部人力资源部及把部份原旺角分行部份业务迁入，因而命名为汇丰中心。 汇丰为香港市场领导者，在存款市场方面，香港汇丰的市占率达两成四，而信用卡结余的市占率为两成九，按揭及人寿保险市场的占有率则分别为约一成七及两成。
香港上海汇丰银行自成立以来，一直都有发行港元纸币，但初期主要用作商业上的交易。直到1935年，港英政府通过货币条例，汇丰获授权发行5元以上的港元纸币(5元钞票于1975年发行之后随即终止发行)。1994年起政府发行10元硬币，汇丰自此不再发行10元纸币(最新的是日发行)。现时汇丰的港元纸币发行量占全港流通纸币的63%以上。
1965年，香港发生银行危机，1914年英商香港上海汇丰银行拾圆样票恒生银行发生几次挤提事件，并且蒙受巨大损失。4月8日，董事局决议把银行控股权售与香港上海汇丰银行，最后汇丰收购恒生银行51%股份。取得控股权后，汇丰除去了香港银行业最具威胁的对手，奠定了其在香港银行零售业的垄断优势。不过汇丰在收购恒生银行之后，只派出4名代表加入董事局，继续保持原来的华人管理层。现时汇丰持有恒生银行62.14%股权。
自动柜员机
1980年，香港上海汇丰银行引进一个自动柜员机网络，名为“易通财”(ETC，全写为Electronic Teller Card)。初期的ETC只在中区的闹市设立，后来在各区分行都有设立，并将网络扩展至澳门。现时除了香港上海汇丰银行之外，旗下的恒生银行亦使用ETC网络，至于其他港澳地区的商业银行都使用银通网络。另外，香港上海汇丰银行以及恒生银行于1991年推出自助式户口查账系统，名为“查数快”，在广告中称为“万能叔叔”，客户透过银行卡，可以查看户口结余。但是2012年来电子银行服务普及，可以利用互联网、电话等查账，加上保安、隐私等问题（不提供密码都可以查看户口结余），查数快于日起停用，并于4月中全部拆除。
随着网络发达，汇丰银行亦提供了网上银行服务，服务范围包括申购基金、外币定期存款（惟非香港居民不能从事人民币的定存投资，其他外币皆可）、买卖香港股票、、衍生性商品、黄金及定时定额扣款申购股票基金等。
汇丰2012年在香港关闭多间营利不佳的分行，为香港偏远和贫穷地区的居民带来不便，引起舆论责难，但汇丰在香港仍有崇高地位。香港人购买股票时，流行以购买汇丰当成储蓄，深信其管理层可以将公司价值不断提高。其派息长期保持稳定，亦建立出“与民分息”的形象。2006年，香港政府实施五天工作制，但汇丰反其道而行，延长服务时间，但聘请更多员工(但位于工业区内的分行却在星期六、日均全日休息)，两者成为比较的对象。
前美林证券香港副总裁林森池曾指，若香港人由1977年开始，每年以1万港元购买汇丰的股票，第10年开始，其股息已足够购入1万元股票。30年后，汇丰市值已经增长80多倍，每年股息有50多万港元。当时有市民戏言，要投资，只需学4个字——HSBC，以此反映香港人对该银行的态度。不过，汇丰市值庞大，令股价长期不动，投资界把它叫作“大笨象”，当“大笨象”的股价急速起飞时，外界往往视此为利好消息，或股市走势可以炽热的信号。投资界亦有所谓“圣诞钟、买汇丰”的流行语，认为圣诞前夕买入汇丰，必赚无疑，惟该民间智慧2012年已经证实站不住脚。2009年3月，汇丰公布其2008年全年业绩，录得2012年来少见的盈利大倒退，2008年盈利相对2007年大幅倒退接近七成，并宣布供股以筹集资金。消息公布后，汇控股价大幅回落，单日下跌18%，股价回到90年代中的价钱。
、渣打银行及中银香港同时获香港金融管理局授权发钞，而除了发钞之外，汇丰亦为香港政府的主要往来户。
汇丰银行慈善基金是香港的一个注册慈善基金，由香港上海汇丰银行于1981年注资成立，并由该行提供持续经费。
社联－汇丰社会企业商务中心是香港一间汇聚各界力量创立的商务中心，为社会企业提供多元化服务，包括网罗专业人士（包括汇丰员工）为社企提供专业意见和顾问服务。该中心由汇丰银行慈善基金拨款资助。上海分行：上海是汇丰银行的发迹地。汇丰银行英文缩写HSBC中“S”字母指代的正是上海。1864年上海的几个英商洋行大班在聊天时提议集资设立一家银行。同年，英商会德丰洋行的大班（总裁）麦克林（David McLean）得知该银行要在上海设立分行，由于看好银行业前景，他立刻回国筹资于第二年携巨款返回上海成立汇丰银行上海分行。
汇丰银行上海分行的营业额，不但居各地分行之首，甚至从成立伊始就远远超过了香港总行。与汇丰银行的创始股东之一的沙逊洋行类似，汇丰在成立一段时间之后就把业务重心从当时发展缓慢的香港转移到了上海。一直到抗日战争之前，上海都一直是汇丰在全球最为重要的市场，在抗日战争结束之后，汇丰在上海的地位已不如美资银行，1949年政权更迭以后汇丰作为唯一一家留守上海的外资银行发现营业收入甚至已经远远不如持有物业日常养护的开销，不得已于1955年彻底退出上海市场。
晚清至民国，汇丰上海是中国政府偿还外债和赔款的主要经收机关、代总税务司收存保管中国内债基金、收存中国关税的主要银行。1915年上海所有中外金融业的库存金银合计8099万两，其中华商银行和钱庄占17.3%，其他9家外国银行占44.3%，而汇丰一家即占38.4%。1926年，汇丰的4295万港元总发行额中，在香港流通的占24.2%，在其他国家流通的仅占4.6%，在以上海为重点的大陆各地流通额占71.2%。1936年汇丰的全行存款2.55亿美元，其中在华吸收的为1.53亿美元，占59.9%，占各外商在华银行吸收存款总额的43.4%，而上海分行又占了其中极大的比重。此外由汇丰经手买卖的外汇经常占上海外汇市场成交量的60%-70%。
汇丰银行于1921年至1923年在上海的金融中心外滩(属于上海公共租界)建造了一幢高7层、占地14亩，气派非凡的新古典主义风格的上海汇丰银行大楼(今外滩12号，是上海浦东发展银行的总部)，这幢号称“从苏伊士运河到远东白令海峡最华贵的建筑”的大楼，建筑面积2.3万平方米，造价10倍于当时的香港总行。精雕细刻的外表美轮美奂，希腊式圆形穹顶直插云霄，这栋新大楼不但使得汇丰银行在上海银行界的领袖地位更加稳固，也立刻成为了上海这个远东金融中心的新地标。至今依然被公认为是外滩建筑群中最漂亮的建筑。
广州分行：1865年6月汇丰银行于广州开设分行。1920年在沙面广州英租界内建有一座4层楼房(今沙面大街54号胜利宾馆)，转角处建有穹顶。而今连同整个沙面近代建筑群列为全国重点文物保护单位。
汉口分行：1866年开设，在汉口英租界江滩建造2层楼房。1913年－1920年重建成为豪华的古典主义式样的4层大楼，建筑面积10244平方米，正面的柱廊采用爱奥尼柱式。1949年停业。是光大银行武汉分行。曾列为湖北省文物保护单位，2006年作为汉口近代建筑群的一部分列为全国重点文物保护单位。
汕头分行：1866年开设。
福州分行：1866年开设。位于仓山塔亭路，是一栋19世纪建造的两层西式红楼。1949年停业，改为福州市第二医院宿舍，损坏严重。
宁波分行：1866年开设。
厦门分行：1873年开设。初设英租界海后路(今鹭江道)。1938年迁址鼓浪屿鼓新路。1950年停业。鼓新路行址是造船厂宿舍。
烟台分行：1876年开设。位于滋大路(今海关街)，1921年建造一座券廊式平房，列为烟台市文物保护单位。
九江分行：1879年开设。
北海分行：1880年开设。
澳门分行：1881年开设。
天津分行：1882年开设。1925年在天津英租界维多利亚道(今解放北路84号)和领事道(今大同道)转角建成一幢古典主义风格的银行大厦，有华丽的券顶，正面的柱廊也是采用爱奥尼柱式。同和工程师设计。1954年停业。现为中国人民银行天津市分行。列为天津市文物保护单位
北京分行：1889年开设。1902年在东交民巷建成文艺复兴风格的楼房。1955年停业，为北京市公安局占用，1980年代后因拓宽马路被拆除。
牛庄(营口)分行：1892年开设。
镇江：1894年开设代理处。
青岛分行：1912年开设。1917年在馆陶路与吴淞路十字路口建成一座德式建筑。
哈尔滨分行：1915年开设，位于道里水道街(今兆麟街37号)，1923年建成一座古典主义式样的4层大楼。1941年停业。为中国银行使用，列为哈尔滨市一类保护建筑。
奉天(沈阳)分行：1917年开设，1931年－1932年在十一纬路三经街路口建造一座古典主义风格的5层大楼。为交通银行沈阳分行使用，列为辽宁省文物保护单位。
大连分行：1922年开设。1925年在今中山区玉光街61号兴建略带文艺复兴风格的四层楼房。为中国工商银行使用。
重庆分行：1943年开设。
汇丰银行（中国）有 限公司于日正式开业，总行设于上海，是香港上海汇丰银行有限公司全资拥有的外商独资银行，其前身是香港上海汇丰银行有限公司的原中国内地分支机构。
至2014年，汇丰中国共有135个网点，其中29间分行设于北京、上海、广州、深圳、天津、厦门、济南、青岛、南京、杭州、苏州、昆明、重庆、成都、太原、西安、武汉、长沙、大连、合肥、郑州、宁波、哈尔滨、沈阳、东莞、唐山、无锡、扬州、长春；另外在北京、上海、广州、天津、深圳、厦门、成都、重庆、大连、佛山、中山、珠海、杭州、苏州、武汉、西安、宁波、青岛、惠州、江门、昆山、潮州、茂名、清远、汕头、韶关、湛江、肇庆、阳江和云浮等地设有支行。这一不断扩大的分行网络在内地外资银行中首屈一指。融汇国际经验和对本地市场的深入了解，汇丰银行在中国独具优势，为您或您的业务提供广泛的银行和金融服务。
汇丰银行在中国各分行的主要业务可分为两类：
一是工商银行业务（Corporate Banking），包括项目方面的贷款与房地产贷款、进出口押汇与票据托收、证券托管与B股业务、外汇资金安排等四个方面；
二是零售银行业务（Retail Banking），如存储账户、汇款、旅行支票、信用卡、商户服务等。汇丰银行上海分行还为客户提供房地产按揭贷款等业务。汇丰的优质服务已获得广泛的认可，所获奖项包括：
《金融亚洲》中国最佳外资银行
《资产》中国最佳资金管理银行
《Global Finance》最佳私人银行
《银行家》亚洲与西欧最佳银行
《欧洲货币》评为“中国最佳外资银行”（连续4年）
在香港银行开立帐户：香港银行一般要求公司所有董事亲自到银行办理开户手续，户口签署人或公司董事如果是中国内地人士，必须持有中国护照或来往港澳通行证方可办理开户。应带备公司文件及相关资料。
董事不去香港开立银行帐户的方法：由于有些董事不方便直接到香港银行开户，他们可以在香港银行设在中国境内的分行签署开户档（俗称签名见证），等到分银行把档送到香港总行后，我们再到总行代为办理开户手续。由于此类开户较为复杂，开户前可向我们查询。
在中国境内外资银行开立帐户：如果您没有护照，您可以到香港银行设在中国境内的分行开立离岸户口。户口签署人及非户口签署人只要拥有中国内地身份证即可办理。开户人应带备相关的证件资料。
开立银行帐户所需资料：董事的身份证明文件（身份证明或护照） 正本/商业登记正本/注册证书正本/公司章程正本/公司章程/会议记录正本/会计师签署的开户档/存入新户头的现金/银行会开出的资信证明正本（资信证明应含有：开户人姓名、护照或身份证号、开户日期、存款额、和“银行来往记录良好”字样） 。
银行开户服务内容：推荐开户银行、安排向开户银行发出签名见证指示函、准备会计师或律师签署的开户证明、准备银行开户申请书、到银行协助客户办理公司开户。
汇丰银行账户管理费用及手续费用：
账户3个月平均结余低于HKD50,000，银行收账户管理费：HKD100/月
通过网上转出：110HK每一笔；网上转入：60HK每一笔
通过香港汇丰柜台汇出：中午12点前是200HK；12点之后是240HK
通过香港汇丰柜台汇入：最低收取50HK,具体由银行确定
汇丰「理财易」商务账户可以转钱到内地公司及个人账户：
具体：汇丰账户如果转到内地个人账户，可转美金港币；汇丰账户如果转到内地公司账户，转美金或者港币。
在香港汇丰开出来的账户，拿卡可以到内地汇丰的ATM机提取人民币，每天可以取2万，手续大概是200人民币。《环球金融》（Global Finance）杂志2012年全球50家最安全银行榜单，汇丰银行排名第23。
2008年度世界500强第20位，收入1465亿美元，净利润191.33亿美元。1865年7月，香港上海汇丰银行伦敦分行开业，香港上海汇丰银行早期商标并于开设代理机构，直到1875年成为提供全面服务的分行。1866年，汇丰在日本横滨开设分行，成为日本政府的咨询顾问。1888年，汇丰泰国分行成立，成为泰国第一间银行，并为泰国发行首批钞票。香港上海汇丰银行最初是为在华的外国企业(以英资为主)提供金融服务，虽然在成立初期已经在全球建立分行以及代理行网络，但是主要业务依然是中国以及亚太其他地区。
原本的名称为：香港上海汇理银行(Hongkong and Shanghai Banking Company Limited)，1866年英文名称改为The Hongkong and Shanghai Banking Corporation，1881年中文名称改为香港上海汇丰银行。“汇丰”这两个字据说是由华人买办古应春于测算过笔划吉凶之后建议的，取其“汇款丰裕”之意。至1900年，汇丰在远东其他地区，如印度、新加坡等地也设立了分行。1911年后，汇丰取得中国关税、盐税的收存权。到了20世纪初，汇丰已经成为远东地区第一大银行。由汇丰经手买卖的外汇经常占上海外汇市场成交量的60%-70%。
第一次世界大战期间汇丰业务曾暂时中断，随着战争结束，公司的业务进一步扩张。
第二次世界大战中，汇丰业务再次受影响，并暂时将总办事处迁往伦敦。战争结束后，香港的业务恢复运作，并取回香港总行营运权。1949年，随着中国共产党取得政权，汇丰在中国大陆的分行相继关闭，只有在上海的分行继续运作，汇丰成为少数在中国大陆没有中断业务的外资银行。鉴于发展空间大受限制，汇丰在1950年代开始实行集团形式运作。香港上海汇丰银行在（Michael Turner）的带领下，于1953年开始实行以集团形式运作。首先于1955年在美国加州成立集团首间附属公司－加州香港上海汇丰银行。1959年，汇丰收购有利银行及中东英格兰银行，这是汇丰集团的第一宗收购。1965年，汇丰收购恒生银行的控制性股权。1972年，汇丰成立获多利有限公司（即汇丰投资银行控股有限公司前身）。1980年，汇丰入股美国海丰银行（Marine Midland Bank），并在1987年成为汇丰的全资附属公司。1981年，汇丰收购赤道控股有限公司（Equator Holdings Limited）的控制性股权；同年汇丰收购苏格兰皇家银行失败，但对于收购英国大型银行的兴趣未有减退。1987年，汇丰入股英国米特兰银行（Midland Bank），透过合作协议，汇丰和米特兰互相转拨业务。日，香港上海汇丰银行宣布进行结构重组，其中包括：成立一间集团控股公司，名为汇丰控股有限公司，并将香港上海汇丰银行伦敦分行升格为汇丰控股的注册办事处。汇丰银行股份转移到汇丰控股名下，汇丰控股再发行新股，以4股汇丰银行股票换成1股汇丰控股股票，并将原发行股缩减至3/4，以便日后在海外上市。汇丰控股股份取代汇丰银行股份后，分别在香港及伦敦的证券交易所上市。汇丰控股在英国注册，但以香港为集团总管理处。香港上海汇丰银行为汇丰控股的全资附属公司，在香港的注册维持不变，以便香港业务的发展。 1991年，汇丰银行母公司汇丰控股成立，香港上海汇丰银行股份转移至汇丰控股股份，香港上海汇丰银行则由汇丰控股全资拥有。1994年，香港上海汇丰银行在马来西亚的业务转移至在当地注册成立的马来西亚汇丰银行。日，英国、美国和瑞士金融监管机构就汇率操纵一案作出裁决，对花旗银行、汇丰银行、摩根大通银行、苏格兰皇家银行和瑞士银行全球五大银行共处以34亿美元的罚款。
英国金融行为监管局对五家银行共处以17.7亿美元的罚款，美国商品期货交易委员会对这五家银行则处以14.8亿美元的罚金，而瑞士金融市场监管局仅对瑞士银行处以1．34亿瑞郎（约合1.38亿美元）的罚金。
[1]日，比利时检察官表示，已对汇丰银行的一家瑞士子公司提出欺诈和洗钱的指控，涉案金额达数亿欧元。法新社称，比利时检方在一份声明中指出，作为汇丰银行的全资子公司，汇丰私人银行(瑞士)被控帮助数百名客户，其中包括一些以港口城市安特卫普为基地的钻石交易商欺骗比利时政府。[2]
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