文山飞龙投资公司涉嫌非法集资_文山加油周刊-爱微帮
&& &&& 文山飞龙投资公司涉嫌非法集资
?12月4日，文山市公安局经侦大队接到报案称：文山飞龙投资有限公司资金链断裂，法人携款潜逃，众多受害人围住公司，不愿离去。接警后，文山市公安局经侦大队迅速对此事展开调查，于12月5日以该公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。目前,两名负责人苏某、樊某已被警方刑事拘留。9日上午，记者在文山市公安局经侦大队看到，前来做笔录的受害者中不乏年轻人，但大多数还是老年人。据介绍，受害人中，退休人员居多，年龄最大的有85岁。多数是一家人都把钱投入该公司，金额最多的达200万元。”据警方初步调查发现，文山飞龙投资公司系郑州飞龙集团总裁刘云飞之子刘磊于去年12月份，以1000万元为注册资金在文山注册成立，尔后一直把公司交给苏某、樊某打理。文山飞龙投资公司只属于第三方担保机构，不具备融资资格，而该公司在建立以后融资5200多万的行为，属于超范围经营的非法融资。除了非法融资外，该公司以郑州飞龙集团做矿产生意、灵芝系列保健品开发等噱头,并利用高额利息做大量的宣传，承诺信誉，来吸引客户。该公司的这种利用高额利息来吸纳储蓄资金也是一种违法行为。国家规定，只要高出银行同期利息的四倍就属于高利贷，不受法律保护。而飞龙公司利息根据存款种类不同，划分为1分、2分、2分5等几种，开业期间，还推出了3分5的高利。客户投入的资金都全部转入周某（飞龙集团财务总监，现已在河南省新乡市公安局投案自首）的个人账户内。据苏某交待，从11月28日起公司就开始出问题了，当月的利息一直没打到文山分公司樊某的账上。一些拿不到利息的客户已经感觉到了危险，纷纷到公司要求支付利息。他就打电话问河南总公司的财务总监周某，周某回答说，当天是老总的儿子结婚，大家都忙着办喜事，第二天会把钱打过来。可到了11月29日，樊某给周某打电话时，对方却已关机。之后，总公司所有负责人的电话都打不通，12月3日，总公司传来消息，说老总一家卷款跑了。苏某被警方控制后，曾打电话给老总刘云飞，其在电话里声称自己正在国外找项目，并说公司现在是没钱了，钱都被财务总监卷走了。据全国企业信用信息公示系统（云南）显示，文山飞龙投资公司的经营范围：项目投资并对所经营的项目进行管理(不含国家专项审批项目)。该公司在运作过程当中，宣传内容都依托飞龙集团所做的各种项目，包括石油、天然气、农业科技、矿产以及灵芝系列产品等项目，声称这些投资项目加起来总资产达到五、六亿，完全有能力抵挡投资过程中突如袭来的各种危机。郑州飞龙集团的官网宣传该集团有30个分公司分布在大江南北。同时还发现文山飞龙投资公司宣传的几个矿产项目以及各种产品宣传图。文山市公安局经侦大队办案民警介绍说：“通过调查发现，包括保健品这些，都是没有实体企业的，他们买了野生的灵芝酒、生态茶这些保健品来发给子公司作为宣传，飞龙集团并没有任何实际产品生产线。至于集团的各种投资项目，经查实的也仅有内蒙古多伦珍珠岩矿区和丘北炳生煤矿两个，丘北炳生煤矿已经于今年年初停产。”文山飞龙投资公司只融资不投资，所有筹集到的资金都转到公司总部飞龙集团。案件中受害群体较为复杂，受害人之多，涉案金额之高，尚属文山州首列。目前，案件正在进一步侦办中。　 欢迎【订阅】文山加油周刊微信号：（每日分享文山地区最新资讯-最有正能量的微信平台）温馨提示：【分享朋友圈-传递正能量】如果文章对你有所帮助，记得点击【右上角】分享【朋友圈】让朋友一起成长哦！
点击展开全文
文山加油周刊
您的【关注和订阅】是作者不断前行的动力
本站文章来自网友的提交收录，如需删除可联系QQ ，
(C)2014&&版权所有&&&|&
京ICP备号-2&&&&京公网安备34安阳市飞龙经贸有限公司-首页
所属目录：
所属地区： &
网站访问量：3364&&
安阳市飞龙经贸有限公司
安阳市飞龙经贸有限公司
供货等级：
交易等级：
诚信指数：90%
客户满意：91%
联系人：田超
地址：河南安阳市西环城39号
安阳市飞龙经贸有限公司位于河南安阳市西环城39号，主营 清洁用具 其他个人护理用具 调节血脂、血糖、血压 改善记忆、睡眠 补钙、补血 促进生长发育 等。公司秉承"顾客第一，勇攀高峰"的经营理念，坚持"诚实守信"的原则为广大客户提供优质的服务。如果您对我公司的产品服务有兴趣，请在线留言或者来电咨询！
会员类型：
普通会员（未实名认证）
主营项目：
清洁用具 其他个人护理用具 调节血脂、血糖、血压 改善记忆、睡眠 补钙、补血 促进生长发育
资料待更新
注册资金：未填写
员工人数：5 - 10 人
法人代表：田超
注册地址：河南安阳市西环城39号
单位注册时间：2000年
扫描保存单位二维码信息
单位印象：同事工作积极
个人晋升空间大
领导待人和蔼
该商铺未发布任何商品信息，以下是系统为您随机推荐的商品信息!
技术支持：1024商务网
浙ICP备号-1
&&1024商务网客服QQ： &&
免责声明：此网页并非该单位官网，而是由会员免费注册的1024商务网商铺，内容的真实性、准确性和合法性由发布者负责，1024商务网对此不承担任何责任！如发现侵权违规问题请发邮件至或联系删除。安阳新闻网报讯宴请宾客开酒助兴，谁知打开酒盒掏出的竟是一只空酒瓶。昨日，市民李先生拨打本报热线反映了自己遇到的尴尬事。& && &&nbsp...
&安阳新闻网报讯（记者胡瑞民连权权通讯员李军亮/文图）3月2日10时33分，安阳市公安消防支队林州市消防大队接到报警，称该市天平山景区千瀑沟景点有三名驴友遇险，其中一名2...
& 原标题：网曝成都女子闹市强奸过路男子 警方介入调查&&&&&& @平安武侯：#警方大嘴#深受广大网友关注的...
如果不早点找对象，剩下的就没有好的了。26岁女子一年连处带相亲近60个对象，结果现在仍然单身。总感觉这个还没上个好。&&&&女子与人相处很难...
& □记者 赵 慧& && &&&& && & 本报讯 新春伊始，两个...
□记者 李 坤& && && &&
&&&本报讯&“女人的心情...
本报讯（记者高建伟）“这个袋子里有很多证件，你们一定要找到失主，把东西归还给她。”昨日早上，市民张先生将一个装满证件的白色塑料手提袋送到安阳市公
安局文峰派出所，寻求民警帮助将物品...
&& □记者何冠英& && & 2012年，安阳市顺利完成了民生十件实事中的卫生任务，2013年，全市卫生工作将依然围绕...
& □记者赵烨李俊珂& && &
昨日，记者从安阳市住房和城乡建设局获悉，自2013年起，安阳市将集中利用3年时间抓好主城区、县城...
□记者 郭 雯 通讯员 陈红彬& &&&& && && &本报讯 “一边开车一边...
为完善事业单位选人用人机制，提高新进人员素质，根据安政办〔2006〕49号和安人社〔号文件要求，经安阳市人民政府同意，决定为市政府办公室等部门所…
5月28日上午，记者从龙安区供销社与“扁担百百网”电子商务签约商户对接培训会上了解到，如今的“扁担精神”加入电商元素，挑出“扁担百百网”新天地，该平台将利用…
根据安政办[2006]49号和安人社[号文件要求，经安阳市编制委员会批准，安阳市人民政府外事侨务办公室决定为所属事业单位按直接考核的方式招聘2名…
依据《事业单位人事管理条例》（国务院令第652号）、《事业单位公开招聘人员暂行规定事业单位公开招聘人员暂行规定》（人事部令第6号）等有关规定，并经县政府同意，计…
昨日，记者从安阳市招生办公室了解到，今年安阳市普通高招报名工作已经结束，今年全市普通高招报名总人数为26697人，较去年的报名人数增加1117人。今年全市共设立…
5月22日，记者从市出租汽车管理处获悉，全市近800辆出租汽车张贴了有关航空运动文化旅游节的标语，市出租汽车管理处将对出租汽车进行督查规范。“航空节期间，我市将…安阳市非法集资问题研究--《金融经济》2012年20期
安阳市非法集资问题研究
【摘要】：2011年安阳市非法集资案件集中爆发,扰乱了金融市场秩序,引发了群体事件,严重影响社会的和谐与稳定。本文试图探究非法集资成因,并力求提出针对安阳非法集资的应对策略,以期促进安阳市社会和谐稳定,经济又"好"又"快"发展。
【作者单位】：
【关键词】：
【分类号】：F832.4【正文快照】：
1、引言长期以来游走在灰色地带的民间借贷在2011年因受经济运行中各种因素影响,全国各地民间借贷大有井喷之势,其一定程度上部分解决社会融资的同时,也伴生了大量的违法犯罪行为,如非法吸收公众存款、集资诈骗、高利转贷及洗钱等。安阳民间借贷早已有之,但却在近2年来,呈现
欢迎：、、)
支持CAJ、PDF文件格式，仅支持PDF格式
【参考文献】
中国期刊全文数据库
彭冰;;[J];法学家;2011年06期
卜永安;;[J];湖南财政经济学院学报;2011年02期
杨正国;;[J];湖南公安高等专科学校学报;2009年05期
王开元;施东沂;骆梅婷;;[J];金融法苑;2010年01期
【共引文献】
中国期刊全文数据库
秦伟;;[J];重庆社会科学;2011年05期
李泽方;;[J];东方企业文化;2011年22期
秦伟;;[J];广东培正学院学报;2011年02期
谢杰;;[J];贵州警官职业学院学报;2012年05期
陈召强;于睿;;[J];法制与社会;2012年30期
庄华忠;;[J];法制与经济(上旬);2013年03期
冯晓黎;;[J];法制博览(中旬刊);2013年05期
傅跃建;;[J];江苏警官学院学报;2013年02期
管岑;;[J];法制与社会;2013年24期
谭正航;;[J];民族论坛;2012年18期
中国重要会议论文全文数据库
姚奎彦;;[A];建设公平正义社会与刑事法律适用问题研究-全国法院第24届学术讨论会获奖论文集（下册）[C];2012年
中国博士学位论文全文数据库
李晓强;[D];山东大学;2012年
刘鑫;[D];华东政法大学;2012年
中国硕士学位论文全文数据库
马翘楚;[D];中国政法大学;2011年
付丽;[D];中国青年政治学院;2012年
常轩;[D];中南民族大学;2012年
李明明;[D];辽宁大学;2012年
刘畅;[D];上海交通大学;2012年
徐楠;[D];浙江大学;2012年
许娟;[D];南京大学;2013年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库
彭冰;;[J];北京大学学报(哲学社会科学版);2007年01期
彭冰;;[J];法学;2006年05期
,齐沁霞;[J];新疆警官高等专科学校学报;2005年01期
周密;;[J];现代经济探讨;2007年02期
李长新;[J];辽宁警专学报;2005年05期
陈甦,陶月娥;[J];辽宁大学学报(哲学社会科学版);1999年02期
陈潭;黄金;;[J];政治学研究;2009年06期
彭冰;;[J];清华法学;2009年03期
刘为波;;[J];人民司法;2011年05期
肖怡;[J];云南大学学报(法学版);2005年01期
【相似文献】
中国期刊全文数据库
史晨光;李铭;;[J];青海金融;2009年03期
翟敏;;[J];中国市场;2009年40期
罗仕文;;[J];黑龙江科技信息;2009年12期
纪伟;;[J];东北之窗;2008年17期
红云;胜秋;;[J];老友;2011年08期
刘慧兰;;[J];金融发展评论;2010年04期
田卫革;崔亮凯;;[J];中国金融;2006年17期
许赛丹;;[J];浙江金融;2009年08期
随风;[J];农技服务;2003年12期
王缨;;[J];中外管理;2009年03期
中国重要会议论文全文数据库
孙立坚;刘志刚;王兆旭　;;[A];“世界经济格局的变化与中国金融的发展和创新”研讨会暨第二届中国金融论坛论文集[C];2004年
游海华;;[A];中国社会科学院近代史研究所青年学术论坛2009年卷[C];2011年
刘丹萍;;[A];城市安全：首都国际化进程研究报告[C];2010年
傅跃建;胡晓景;;[A];中国犯罪学学会第十八届学术研讨会论文集（下册）[C];2009年
李健;;[A];“世界经济格局的变化与中国金融的发展和创新”研讨会暨第二届中国金融论坛论文集[C];2004年
李有星;郭晓梅;;[A];中国商法年刊（2008）：金融法制的现代化[C];2008年
张亦春;许文彬;;[A];“世界经济格局的变化与中国金融的发展和创新”研讨会暨第二届中国金融论坛论文集[C];2004年
中国人民银行杭州中心支行课题组;周业樑;尤瑞章;张晓霞;章小的;郑南源;;[A];中国金融学会第八届调研报告评选获奖论文集[C];2005年
张再芝;刘俊;;[A];中国商法年刊（2008）：金融法制的现代化[C];2008年
刘夏;;[A];第十届中国管理科学学术年会论文集[C];2008年
中国重要报纸全文数据库
马志毅;[N];经济参考报;2007年
王君君;[N];台州日报;2008年
胡锦武;[N];新华每日电讯;2007年
;[N];民营经济报;2005年
牛蕴 赵雪刚;[N];金融时报;2006年
侯国胜;[N];商丘日报;2009年
本报首席记者
高旭生;[N];山西经济日报;2004年
陈新;[N];西安日报;2008年
曹佩璐?倪霁;[N];常州日报;2007年
本报评论员;[N];宁夏日报;2008年
中国博士学位论文全文数据库
王春宇;[D];哈尔滨商业大学;2010年
蒙蒙;[D];华东师范大学;2011年
李道永;[D];郑州大学;2012年
肖健明;[D];武汉大学;2010年
刘坤;[D];东北财经大学;2012年
陈松林;[D];华中农业大学;2001年
李锦元;[D];暨南大学;2005年
刘鑫;[D];华东政法大学;2012年
罗斯丹;[D];吉林大学;2009年
吴婷婷;[D];西南财经大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库
陈宋阳;[D];西南政法大学;2010年
王治轶;[D];内蒙古大学;2011年
张倩;[D];中国海洋大学;2010年
莫佩华;[D];湖南师范大学;2010年
李伟;[D];贵州大学;2007年
应舜;[D];西北农林科技大学;2010年
戴乐旺;[D];江西师范大学;2003年
孙莹;[D];中共中央党校;2008年
侯旭丹;[D];浙江大学;2006年
潘劲;[D];宁夏大学;2005年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993
《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司
同方知网数字出版技术股份有限公司
地址：北京清华大学 84-48信箱 知识超市公司
出版物经营许可证 新出发京批字第直0595号
订购热线：400-819-82499
服务热线：010--
在线咨询：
传真：010-
京公网安备74号对安阳地区非法集资案的思考_林州吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名：今日本吧第个签到，本吧因你更精彩，明天继续来努力！
本吧签到人数：0成为超级会员，使用一键签到本月漏签0次！成为超级会员，赠送8张补签卡连续签到：天&&累计签到：天超级会员单次开通12个月以上，赠送连续签到卡3张
关注：88,370贴子：
对安阳地区非法集资案的思考收藏
日，河南安阳爆发群体性事件，数万名市民聚集于安阳市火车站、文化宫等地，更有甚者13名群众围堵京广铁路，致使京广线停运数分钟。日部分安阳市集资群众到北京天安门广场聚集，经过劝返，部分群众回到到安阳，仍有部分群众不只劝阻在天安门广场滞留聚集。这场风波源自席卷全城的非法集资。2009年之后，传销式民间借贷在当地兴起，该市一夜之间冒出300多家高算揽储的公司，跨地产、能源、矿产、汽车租赁等当地几乎所有的行业，利息从当初的3分一路攀升，最高 时达到了1毛出头。全民炎之癫狂的地下金融体系，在2011年6月开始出崩盘趋势，先是40家公司被立案侦查，融资老板或跑路或被抓。安阳一夜之间，从全民借贷变成全民讨债，零星堵路聚集事件从未间断，直到爆发元旦的成人上街游行。安阳的民间融资资受益于国内房地产市场不断膨胀影响，非法集资在安阳愈演愈烈，民间借贷几乎呈现公开状态。当地放贷者称，曾有房地产公司在市区设立了六七个接待处公开收钱，而安阳民间融资更是全民参与，包括商贩、公务员、退休职工等各类人群，少者数万元，多者不下百万，尤以女性和老年人最多。以甲骨文和易经的故乡著称的安阳，地处三少交汇，下辖五县四县四区，总人口542万，其中市区人口只有100多万。这个以重工业为主的地级市，在省内经济排名第四，是并不算发达的内陆城市，然而，民间融资之于安阳可谓历史悠久，几乎与改革开放同期发生，自上世纪80年代未起步至今，先后经历了读书社式初级小额融资、实体经济民间融资，传销式资本空转三个阶段的演变，构成一部完整的大陆民间集资发展史。1988年安阳人杨清河在报纸上看到三读报道，深受启发，于是也在安阳复制了这一模式，创办了读来读去读书社，是年10月杨清河任社长的安阳市读来读去读书社及其9个分社同时开业，三年后发展会员5万余众，其创办的安阳市超越文化传播有限责任公司，成为安阳第一家私营企业， 超越公司后来赴广州、北京、，创办了广州市超越金融服务公司、北京市超越文化有限责任公司，并在1993年进军地产行业，打造了一个涉及房地产、保健食品、学校、培训、餐饮、煤炭的跨行业集团，在26岁时，杨清河成为显赫一时的千万富翁。1993年安阳人宋跃福成立华通翻译有限责任公司，开始采取高额利率回报等形式，在市民中集资。安阳民间融资由此开始直至后来的贞元、思鳞等等数百家投资担保公司2011年7月开始，相继出现多名借贷老板跑路，进入10月后，安阳民间借贷频现危机，短短三个月就有40多家本地和外地借贷企业被列入黑名单。当天接受记者采访的安阳市民向记者证实，参与非法集资的公司至少有数百家之多，整个安阳600个亿被卷走。笔者认为爆发此次群体性事件根本原因在于当地政府对投资担保公司的监管不到位所致。为什么这些投资担保公司能明目张胆的挂牌营业，还有国家部门颁发的各种证件一应俱全。众所周知安阳地区民间融资己有10多年历史，其中80%的市民都参与了集资，甚至波及到了下边的林州及其它县市。这其中上至政府公务员、教师、退休工人、农民等各种人员。在利益的驱使下钱串子由此而生，这些中间人平时专门打听那家有富余资金，然后上门劝说存入其所谓的担保公司，而这些钱串子也赚了个盆满钵满。如果没有当地政府的默许，这些投资担保公司敢明目张胆的行骗吗？既然定性为非法集资为什么还要为其颁发证件，为什么一开始不去制止、取缔把事情消灭在萌芽状态，把老百姓的损失降到最低；而任其发展直至最后损失惨重，致使安阳经济倒退十年，而原来的安阳主管领导不但没丁点责任，反而还升到了副省长位置。如果没有老百姓的血汗钱为赔进去，他那来的政绩？这些投资担保公司开业庆典时，经常可以看到市领导的身影，而这些企业家也被冠以各种荣誉称号，如果一开始就加大非法集资的宣传力度，老百姓还至于血本无归吗，而事后说老百姓是贪图高利息回报，难道政府及相关部门就一点责任都没有吗？
关我屁事？人心不足蛇吞象 天上哪有掉馅饼的好事
现在还有，没人举报而已！每月分利！急用钱时随时可取！多好！
人们坚信人无横财不富，马无夜草不肥。
太长没看，
恩！确实！伯克厂，烟厂，安钢最厉害！抵押房子贷款集资！吃利息
看完了　小白袜子小红鞋，不是马子就破鞋。
登录百度帐号推荐应用
为兴趣而生，贴吧更懂你。或