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鼎汉技术：关于召开2015年第二次临时股东大会的通知
　　 股票代码：300011　　　　股票简称：鼎汉技术　　　　 编号：2015―48
　　　　　　　 北京鼎汉技术股份有限公司
　　　 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　1、股东大会届次：2015年第二次临时股东大会
　　2、会议召开时间：
　　（1）现场会议召开时间为：日（星期二）下午13:30
　　（2）网络投票时间为：日-日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月
22日下午15:00至日下午15:00期间的任意时间。
　　3、现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号18区2号楼二层会议室
　　4、召集人：北京鼎汉技术股份有限公司董事会
　　5、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关
于召开2015年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
　　6、会议出席对象：
　　（1）截至日下午15:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权
出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司的股东；
　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
　　7、股东大会投票表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方
　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
　　公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种
表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一
　　二、会议审议事项
　　会议审议的议案如下：
　　1、《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
　　以上议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。
　　三、会议登记方法
　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
　　2、登记时间：2015 年 6 月 22 日上午 9:30―12:00；下午 13:00―15:30。
　　3、登记地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 2 号楼七层董事
会办公室。
　　4、个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人
身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照
复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人
身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
　　四、会务联系：
　　联系人：李彤 吴志刚
　　电话：010-87、8288
　　传真：010-22
　　五、其他事项：
　　1、会议材料备于董事会办公室。
　　2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
　　附件一：授权委托书
　　附件二：网络投票指引
　　特此公告！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北京鼎汉技术股份有限公司 董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二一五年六月六日
　　　 附件一：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 授权委托书
　　　 北京鼎汉技术股份有限公司：
　　　　　 兹委托 XXX 先生/女士（身份证号码：XXX）代表本人（本公司）出席北京鼎
　　　 汉技术股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会，对本次股东大会议案按以下
　　　 意见代为行使表决权：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表决结果
序号　　议案内容
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　 反对　　 弃权
1　　　 关于公司对外投资暨关联交易的议案
　　　 委托人签字/盖章：　　　　　　　　　　 受托人/代理人签名：
　　　 委托人身份证/营业执照号：　　　　　　 受托人身份证号：
　　　 委托人股东账号：　　　　　　　　　　　委托人持股数：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年　　 月　 日
　　附件二： 网络投票指引
　　　　　 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
　　（.cn）参加投票。
　　　　　 一、通过深交所交易系统进行网络投票的相关事项
　　　　　 1、本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年6
　　月23日上午9:30―11:30、下午13:00―15:00，投票程序比照深圳证券交易所新
　　股申购业务操作。
　　　　　 2、深市投资者投票代码：365011，投票简称为“鼎汉投票”。
　　　　　 3、股东投票的具
注：本内容不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
主办方欢迎投资者的广泛意见，但为了共同营造和谐的交流气氛，需提醒投资者的是，投资者提出的问题内容不得含有中伤他人的、辱骂性的、攻击性的、缺乏事实依据的和违反当前法律的语言信息，相关重复问题不再提交。
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&&&&个股公告正文
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个股公告正文
鼎汉技术：第三届监事会第十次会议决议公告
&&&股票代码：300011&&&&&&&&&&股票简称：鼎汉技术&&&&&&&&&编号：2015—35&&&&&&&&&&&&&&&&&&北京鼎汉技术股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&第三届监事会第十次会议决议公告&&&&本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。&&&&&&&北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于&2015&年&4&月&19&日以邮件方式发出通知，于&2015&年&4&月&24&日上午&11:00在公司二层会议室召开。应出席会议监事&5&名，实际出席会议监事&5&名，会议由监事会主席张新生先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：&&&&&&&一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2015年一季度报告》&&&&经审核，监事会认为董事会编制和审核公司&2015&年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。&&&&2015&年一季报详情见巨潮资讯网（.cn）等证监会指定信息披露网站，一季报披露提示性公告同时刊登在&2015&年&4&月&28&日《中国证券报》和《证券时报》上。&&&&&&&二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》&&&&为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，经认真审议，监事会同意公司使用不超过人民币&3&亿元的自有闲置资金购买理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用，本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。&&&&三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于将公司募集资金余额作为收购中车有限股权款的议案》&&&&监事会经核查认为：公司将募集资金余额（截止划转当日实际孳息总额）作为收购中车有限股权款，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法津、法规和规范性文件规定，能有效降低公司资金成本，提高募集资金孳息的使用效率，公司独立董事、保荐机构对本议案发表了明确核查意见，具体内容详见公司于日在巨潮资讯网（.cn）等证监会指定信息披露网站公布的公告。&&&&特此公告！&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&北京鼎汉技术股份有限公司监事会&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二〇一五年四月二十八日评论该主题
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鼎汉技术(300011)公告正文
鼎汉技术：关于召开2015年第二次临时股东大会的通知
&&&&&股票代码：300011&&&&&&&&股票简称：鼎汉技术&&&&&&&&&编号：2015—48
&&&&&&&&&&&&&&&北京鼎汉技术股份有限公司
&&&&&&&关于召开2015年第二次临时股东大会的通知
&&&&本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
&&&&一、召开会议基本情况
&&&&1、股东大会届次：2015年第二次临时股东大会
&&&&2、会议召开时间：
&&&&（1）现场会议召开时间为：日（星期二）下午13:30
&&&&（2）网络投票时间为：日-日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月
22日下午15:00至日下午15:00期间的任意时间。
&&&&3、现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号18区2号楼二层会议室
&&&&4、召集人：北京鼎汉技术股份有限公司董事会
&&&&5、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关
于召开2015年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
&&&&6、会议出席对象：
&&&&（1）截至日下午15:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权
出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司的股东；
&&&&（2）公司董事、监事、高级管理人员；
&&&&（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
&&&&7、股东大会投票表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方
&&&&（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议
&&&&（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
&&&&公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种
表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一
&&&&二、会议审议事项
&&&&会议审议的议案如下：
&&&&1、《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
&&&&以上议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。
&&&&三、会议登记方法
&&&&1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
&&&&2、登记时间：2015&年&6&月&22&日上午&9:30—12:00；下午&13:00—15:30。
&&&&3、登记地点：北京市丰台区南四环西路&188&号总部基地&18&区&2&号楼七层董事
会办公室。
&&&&4、个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人
身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照
复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人
身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
&&&&四、会务联系：
&&&&联系人：李彤&吴志刚
&&&&电话：010-87、8288
&&&&传真：010-22
&&&&五、其他事项：
&&&&1、会议材料备于董事会办公室。
&&&&2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
&&&&附件一：授权委托书
&&&&附件二：网络投票指引
&&&&特此公告！
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&北京鼎汉技术股份有限公司&董事会
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二〇一五年六月六日
&&&&&&&附件一：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&授权委托书
&&&&&&&北京鼎汉技术股份有限公司：
&&&&&&&&&&&兹委托&XXX&先生/女士（身份证号码：XXX）代表本人（本公司）出席北京鼎
&&&&&&&汉技术股份有限公司&2015&年第二次临时股东大会，对本次股东大会议案按以下
&&&&&&&意见代为行使表决权：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&表决结果
序号&&&&议案内容
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&同意&&&&&反对&&&&&弃权
1&&&&&&&关于公司对外投资暨关联交易的议案
&&&&&&&委托人签字/盖章：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&受托人/代理人签名：
&&&&&&&委托人身份证/营业执照号：&&&&&&&&&&&&&受托人身份证号：
&&&&&&&委托人股东账号：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&委托人持股数：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年&&&&&月&&&日
&&&&附件二：&网络投票指引
&&&&&&&&&&&在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
&&&&（.cn）参加投票。
&&&&&&&&&&&一、通过深交所交易系统进行网络投票的相关事项
&&&&&&&&&&&1、本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年6
&&&&月23日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新
&&&&股申购业务操作。
&&&&&&&&&&&2、深市投资者投票代码：365011，投票简称为“鼎汉投票”。
&&&&&&&&&&&3、股东投票的具体程序为：
&&&&&&&&&&&（1）买卖方向为买入股票；
&&&&&&&&&&&（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案事项顺序号，
&&&&以100.00元代表总议案，1.00元代表第一个需要表决的议案事项，以2.00元代表
&&&&第二个需要表决的事项，以此类推。
&&&&&&&&&&&本次股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&对应申
议案序号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&议案内容
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报价格
议案一&&&&&&关于公司对外投资暨关联交易的议案
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.00
总议案&&&&&&全部议案
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100
&&&&&&&&&&&（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3
&&&&股代表弃权。
&&&&&&&&&&&&&&&&&表决意见种类&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&对应的申报股数
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&同意&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&反对&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&弃权&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3股
&&&&&&&&&&&（4）投票举例
&&&&&&&&&&&①股权登记日持有“鼎汉技术”股票投资者，对公司全部议案投同意票，其
申报如下：
&&投票代码&&&&&&&&&投票简称&&&&买卖方向&&&&&&&委托价格&&&&&&&委托股数
&&&365011&&&&&&&&&&鼎汉投票&&&&&&&&买入&&&&&&&&100.00&&&&&&&&&&&1股
&&&&②如某股东对议案二投弃权票，对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，
申报顺序如下：
&&投票代码&&&&&&&&&投票简称&&&&买卖方向&&&&&&&委托价格&&&&&&&委托股数
&&&365011&&&&&&&&&&鼎汉投票&&&&&&&&买入&&&&&&&&&2.00&&&&&&&&&&&&3股
&&&365011&&&&&&&&&&鼎汉投票&&&&&&&&买入&&&&&&&&&1.00&&&&&&&&&&&&2股
&&&365011&&&&&&&&&&鼎汉投票&&&&&&&&买入&&&&&&&&100.00&&&&&&&&&&&1股
&&&&（5）投票注意事项：
&&&&①对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次
申报为准。
&&&&②不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
&&&&③如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互
联网投票系统（.cn），点击“投票查询”功能，可以查
看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
&&&&二、采用互联网投票的投票程序
&&&&1、股东获取身份认证的具体流程
&&&&按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
&&&&（1）申请服务密码的流程
&&&&登陆网址.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、
“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数
字的激活校验码。
&&&&（2）激活服务密码
&&&&股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”
激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码
激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通
过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书
的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
&&&&2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录.cn
的互联网投票系统进行投票。
&&&&（1）登录.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北
京鼎汉技术股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”。
&&&&（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户
号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA&证书登录。
&&&&（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
&&&&（4）确认并发送投票结果。
&&&&3、股东进行投票的时间
&&&&通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015&年&6&月&22&日
15：00&至&2015&年&6&月&23&日&15：00&的任意时间。
&&&&三、网络投票注意事项
&&&&1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
&&&&2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；&对
于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。