大连九鼎被指涉理财诈骗 一月内波及5省市投资者(图)
来源：中国经济网
　　["警惕理财钓鱼网站"系列报道]　　中国经济网北京11月13日讯(“民生说道”记者 臧允浩)近日,山东聊城、江苏淮安、湖南长沙、四川达州、北京等地多位市民向中国经济网记者投诉称,一家名为“大连九鼎投资”的公司,以“投资理财产品,固定分红”的名义,在短短一月内,先后共骗取投资者数百万元。　　有投资者向记者提供了其在大连工商行政管理局查到的同名公司的注册信息、联系方式等,根据这一线索,中国经济网记者致电该公司,其座机显示对方为大连九鼎嘉幸达(音同)财务管理有限公司,但无法接通;而其手机在接通后,对方则称“打错了”,此为私人号码。　　高收益理财陷阱吸引投资客已关闭的大连九鼎公司网站　　2013年3月底,山东聊城市民王先生从江苏淮安的一位朋友陈大姐处得知,一家名为“大连九鼎投资”的公司所开展的理财业务很是赚钱。　　据王先生称,大连九鼎公司宣称,一次性投入3000元购买其HR-002理财产品,每日分红100元,共分红240天,总计收入高达24000元。如此之高的收益,让王先生在惊喜之余不禁有些疑虑。然而,在得知自己朋友圈的另外一位湖南长沙的陈先生也投资了该款产品后,王先生还是放松了警惕,购买了该款理财产品。　　“我与朋友联系,朋友说自己曾亲自前往考察,的确有该公司”,王先生告诉中国经济网记者,这位陈姓朋友在大连市工商局,不仅查到了该公司注册信息,且在注册地找到了这家公司,所以“应该不会是骗子”。　　随后,中国经济网记者与这位陈先生取得了联系,他向记者坦言,今年3月初,也就是在刚刚听说该公司的理财项目时,出于慎重,他乘飞机奔赴大连,不仅在工商局打印了该公司的相关注册信息,还在其注册地找到了该公司。　　陈先生回忆,“该公司位于一幢商住两用楼的26层,虽然房门紧闭,但房门旁边挂着的大连九鼎投资有限公司的招牌,无疑证实了该公司的存在”,不过,陈先生并未走进该公司查看,在陈先生看来,“工商那里能查到注册信息,公司又的确在这,怎会有假”,所以便打消了进一步查证的念头。这一举动,让投资20余万却血本无归的陈先生懊悔不已。　　早于陈先生与王先生投资的陈大姐告诉记者,今年3月份,她在网上输入“投资理财”字样后,就点开了一家宣扬“天天分红,利润丰厚”的公司―大连九鼎投资有限公司,在和其网络客服细聊后,陈大姐就了解到了上述理财产品的信息。虽然一向谨慎的陈大姐觉得如此高收益的确有些不靠谱,但一是看到该公司注册信息齐备,二是觉得3000元的投入也不算多。她也就付了款,签下了理财合同。　　据陈大姐称,当初几天的确有分红,每日100元按时到账,并有短信通知。于是,与陈大姐关系亲密的几位朋友也相继投资,陈大姐的丈夫、女儿也参与其中,总计投资13万余元。　　公司网站关闭前疯狂敛财大连九鼎公司为投资者发来的投资信息一览表　　4月26日,王先生等投资者相继接到公司客服人员的通知,称公司目前正筹集资金向一家青岛企业进行股权投资,收益更高。“投资5万块钱,一个月后能净赚15万元”,王先生告诉记者,如此之高的收益让他决定再追加5万元。　　“客服告诉我们,这次投资项目有效期仅仅3天,过了这几天,有钱都没地方投了”,陈先生告诉记者,大连九鼎公司客服颇具诱惑力的宣传和限定投资期限造成的紧迫感,让他一狠心又追加了十多万。　　刚汇款没多久,4月29日,王先生等人便发现公司网站突然打不开了。在反复刷新页面仍然无果的情况下,王先生赶紧拨打客服电话,可对方已然关机。　　同日,江苏淮安的陈大姐也在无法登陆网站的情况下,拨打了客服冯小姐的电话,电话接通后被对方挂掉,但却回了一条短信,说稍后再打。而陈大姐稍后再次拨打时,对方就关机了。　　从4月4日投资到4月29日停止分红,王先生前后只收回两千余元的成本,但又追加的投资则更是血本无归,其他投资者也基本都是这种状况。一位四川达州的投资者和北京的投资者在网站关闭前一天分别投入8万元、11万元,第二天就得知被骗了。　　据陈大姐统计的受骗信息显示,江苏淮安、湖南长沙、山东聊城、四川达州、北京等地区的投资者总计被骗200余万,“这仅仅是我能联系到的人,肯定还有更多的人被骗了”,陈大姐说。　　4月30日,王先生等投资者结伴前往大连,在调取了工商注册信息后,王先生等人又前往该公司注册地,然而,此前挂在该住址的“大连九鼎投资有限公司”招牌已被摘走,“但还能看出之前招牌留下的痕迹”,王先生告诉记者,他们敲开房门后发现,空旷的屋子里只有一个老人和孩子,老人告诉他这是私人住宅。　　自4月29日至今,大连九鼎公司的网址已经无法打开,王先生给记者提供的网页截图显示,该公司自称是辽宁十佳诚信企业,公司重点关注节能环保、新材料、高端装备制造、生物科技等行业投资。在该网页显眼位置标明了公司的注册号,依据注册号可查该公司在大连工商局的注册信息。　　信息显示,该公司位于大连市中山区五惠路29号1单元26层B号。而王先生在大连工商局调取的资料更全面,信息显示,该公司注册资本为1000万,经营范围为项目投资及管理。　　王先生告诉记者,这家公司很注重宣传,在与客服沟通中,对方多次为王先生发来公司参与合作签约的现场照片,称此都是公司近期的投资项目。但在得知被骗后,有投资者认为这些照片很可能经过处理,或者冒用了类似名称的公司信息。　　王先生说,事发后他们已向多地公安机构报警,但至今仍未有结果。　　中国经济网编后按　　在互联网金融的大幌子下,以理财为名义的钓鱼网站正成为不法分子诈骗钱财的新手段,时有投资者上当受骗,为提示广大网友提高警惕,中国经济网与360互联网安全中心合作,推出"警惕理财钓鱼网站"系列报道。欢迎广大网友向我们提供线索,请留下联系方式以便我们和您沟通。中国经济网联系人:郭晓伟 邮箱：guoxw@，360联系人:裴智勇 邮箱：。　　相关新闻：　　北京现理财报单“专业户” 被指借T3之名诈骗1.3亿元　　宣称月利润高达50% 博马思外汇投资被指诈骗　　EuroFX被疑借理财名义诈骗 国外监管部门已发预警　　金玉恒通一报单中心夫妇被刑拘 17个账户共查封5100万　　金玉恒通涉巨额诈骗续：关网56天部分会员仍抱希望　　宣称每月45%分红 金玉恒通被举报涉特大金额诈骗　　北京伊瑞克被指网络诈骗 18省市近百家企业被骗69万　　新安国际被举报网络诈骗 跨省案件侦查难度大　　上海盈丰投资被指诈骗 已注销企业频换马甲钓鱼　　网友误入投资理财陷阱 理财钓鱼网站钓完"鱼"就蒸发　　歌沃投资理财网涉钓鱼骗局 银川投资客5万打水漂
(责任编辑：UF037)
原标题：大连九鼎被指涉理财诈骗 一月内波及5省市投资者(图)
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那说明假的了
骗人的，妈的。被骗了两万了
不知道，我做过原油还不错
原油是什么投资
加我Q。我一般不上百度
理财的，挺赚钱
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出门在外也不愁近几年，“假银行”和投资理财公司非法集资诈骗的案例层出不穷，为治理和杜绝类似案例必须以加强社会群众的金融风险认识以及严格执法力度。
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【广州破获P2P网贷特大诈骗案：5000人被骗6800万】
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中新网广州4月27日电 (程景伟 马威 张毅涛)新潮的互联网金融P2P网贷平台、投资年化收益率高达22.4%、零风险......广州“中Ⅹ财富网络投资理财平台”诱人理财承诺的背后，却隐匿惊天的吸金骗局，至案发，近5000名投资人约6800万元未能还本付息。
广州警方27日披露了上述消息。据悉，该市天河警方日前侦破广州首例涉P2P网贷平台特大集资诈骗案，一举抓获“中Ⅹ财富”负责人甘某兵(男，50岁，湖北人)等3名犯罪嫌疑人。
据警方透露，2014年7月，受害人黄先生在广州琶洲会展中心参加了一场金融博览会，他从“中Ⅹ财富”P2P金融平台营运总监罗某了解到，其平台是一个专业的网络借款、投资理财的网络平台，立足于广州市某大型纺织品商圈，独创“商户贷+大业主”连带担保的零风险商业模式，并承诺投资年化收益率高达22.4%。
面对这个“零风险、高回报”的投资项目，黄先生怦然心动。
经考察，黄先生认为投资用于广州某大型纺织品商圈旗下上百商户资金周转的融资项目“真实可信”。2014年8月，他购买第一份投资“标的”，并在约定期限内获得收益。9月至10月间，网贷公司又组织黄先生和其他投资者先后前往广州、武汉两地担保公司，实地考察旅游。随后黄先生加大了投资力度，先后支付约420万元人民币购卖3份投资“标的”。
谁知好景不长，2014年12月，黄先生发现该公司以“延迟提现、限制日提现金额度”等各种理由拖延支付本金和利息，此时其投资损失高达320万元。
今年1月27日，约30多名投资者前往位于广州天河区珠江新城某大厦的“中Ⅹ财富”网络投资理财平台办公室追讨欠款。经前期摸查，广州天河警方已将该公司纳入视线重点关注。此时，警方认为正是收网的最佳时机，于是一举将该公司实际负责人、营运总监、财务人员当场抓获。
经查，犯罪嫌疑人甘某兵等3人利用掌握的广州中Ⅹ布匹市场环Ⅹ纺织城6年(自2012年到2017年)经营权的便利条件，使用纺织城商户个人身份信息、工商营业执照等资料，借商户名义虚构借款事实，以“商户贷”的形式进行公开“约标”。同时，甘某兵还要求商户提供银行账号、即时转账委托书等资料，便于其将骗取的贷款转移。
自2014年5月起，中Ⅹ财富P2P网络信贷平台通过发布虚假“标的”向社会公开“约标”3.56亿元，实际吸收约6000名投资人共1.8亿元投资款。至案发，近5000名投资人约6800万元资金未能还本付息。
警方指出，经查，该平台鼓吹所谓“实力强大”的担保公司实际上就是平台实际操纵人甘某兵自己注册的公司，且公司90%以上股权已转让给他人，没有实际担保能力；甘某兵本人早就因债台高筑而四处借债，经平台吸收的4000余万元被其直接用于偿债。(完)
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