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华北制药(600812)
华北制药[600812] 公司大事
☆公司大事☆ ◇600812 华北制药 更新日期：◇ 港澳资讯 灵通V6.0
★本栏包括：【1.公司大事】★
（本栏目只是重要公告的摘要，全部公告和公告全文请登录上交所网站 .cn/ 浏览。）
【1.公司大事】
【】刊登关于公司下属子公司欧盟GMP检查认证情况的说明(详情请见公告全文)
华北制药第八届董事会第十五次会议决议公告
会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：
1、关于选举公司董事长的议案
为进一步完善公司法人治理结构，推动集团化建设，王社平先生不再兼任公司董事长职务。王社平先生作为本公司大股东冀中能源集团有限责任公司董事长、华北制药集团有限责任公司董事长，以及本公司董事、党委书记，表示将继续履行相关职责，对本公司的生产经营和科学发展给予一如既往的支持和帮助。
一致同意推举杨海静先生担任公司董事长，任期自董事会决议之日起至第八届董事会届满为止。
2、关于董事会四个专门委员会人员调整的议案
关于公司下属子公司欧盟GMP检查认证情况的说明
近日有媒体对公司下属子公司华北制药集团先泰药业有限公司（以下简称“先泰公司”）欧盟GMP检查认证的部分情况做出了报道，公司对有关情况说明如下：2014年下半年，因先泰公司欧洲客户准备将苄星青霉素产品用于人用，并准备在法国注册，而启动了由法国ANSM对其生产该产品的华日工厂进行的欧盟GMP检查。 日，先泰公司华日工厂收到了来自于法国官方的初始检查报告，显示欧盟在现场检查中有缺陷，不符合欧盟GMP标准。
先泰公司华日工厂收到通知后，立即按照检查报告对其生产运营的相关工作予以核查、完善和整改，并按其规定于1月26日向法国官方提交了整改报告，目前法国官方未对整改报告出具最终结论。
本次欧盟GMP检查是应国外客户要求而实施的，检查范围仅为先泰公司下属华日工厂两条生产线，且涉及的产品目前出口95%以上用于兽药，人用药市场比例很小，对先泰公司的经营业绩影响较小。
【】刊登关于收到政府土地收储出让收益返还款的公告(详情请见公告全文)
华北制药关于收到政府土地收储出让收益返还款的公告
日，华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到石家庄市政府返还的土地出让收益8429万元。该土地返还收益是公司原玻璃厂厂区部分土地出让补偿收益。
公司原玻璃分公司厂区位于石家庄市长安区电厂街，面积为平方米，于2012年底完成搬迁交付。日，石家庄市政府将原玻璃分公司厂区部分土地（69684平方米）和相邻铁路用地7147.1平方米挂牌出让。根据河北省石家庄市人民政府工业企业搬迁改造土地收储相关政策，政府扣除相应收储成本后，按原定优惠政策返还公司，用于企业搬迁改造及企业发展。
根据《企业会计准则》及《企业会计准则解释第3号》相关规定，公司拟将石家庄市政府返还的土地出让收益8429万元用于补偿前期发生的搬迁停工损失，不影响公司当期损益。具体会计处理须以会计师审计确认后的结果为准。
【】刊登2014年第一次临时股东大会决议公告(详情请见公告全文)
华北制药2014年第一次临时股东大会决议公告
华北制药股份有限公司2014年第一次临时股东大会于日召开，会议审议通过关于增补及更换独立董事的议案、关于修改《股东大会议事规则》的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于发行超短期融资券的议案。
【】采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会(详情请见公告全文)
华北制药于采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
2014年第一次临时股东大会网络投票操作流程
本次股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。其具体投票流程如下：
一、网络投票时间：
日 9：30－11：30；13：00－15：00
二、总提案数：7个
三、投票流程
（一）投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
华药投票 7
（二）表决议案
议案序号 审议事项
对应的申报价格（元）
本次股东大会的所有7项提案
关于增补及更换独立董事的议案
李江涛先生
王虎根先生
王广基先生
关于修改《股东大会议事规则》的议案
关于修改《公司章程》部分条款的议案
关于发行超短期融资券的议案
（三）在“申报股数”项填写表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
四、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
2、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
【】刊登第八届董事会决议公告(详情请见公告全文)
华北制药第八届董事会决议公告
通过了以下议案：
1、关于增补及更换独立董事的议案
公司董事会同意提名李江涛先生、王慧女士、王虎根先生和王广基先生为独立董事候选人。
2、关于修改《公司章程》部分条款的议案
（一）对《公司章程》中的经营范围进行修订：
经营范围增加了“重组人血白蛋白（非药品）生产及销售”条款。
（二）对《公司章程》部分条款进行修订，修改后：
公司经河北省经济体制改革委员会批准[冀体改委股字(1992)8号]，由华北制药厂投入其全部生产经营性资产，并经募股组建而成；公司在河北省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：365。
3、关于修改《股东大会议事规则》的议案
4、关于日常经营资产损失处理的议案
经中介机构审计及公司相关部门复核，确认公司2014年度资产损失金额约11,769,014.23元，预计对报表净损益影响约600,352.22元。
主要损失原因为：国家下发“关于做好统一换发化学药品地标升国标品种药品批准文号工作的通知”，导致华北制药集团销售有限公司原地标“冀卫药准字”药品退货、滞销，致使产品过期形成损失；深圳华药南方制药有限公司部分生产设备、办公设备及部分黄标车辆达到报废期，已无使用和维修价值。
5、关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案
定于日召开2014年第一次临时股东大会，审议关于增补及更换独立董事的议案、关于修改《股东大会议事规则》的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案等。
关于公司全资子公司收到财政补贴资金的公告
根据石家庄市财政局下发的《关于下达2014年高新类企业外经贸发展转型升级项目资金的通知》（石财企〔2014〕40号）文件，华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司华北制药河北华民药业有限责任公司（以下简称“华民公司”）于近日收到石家庄市财政局下达的项目补贴资金300万元。
关于增补及更换独立董事的公告
华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事郭世昌先生、陈金城先生，因个人原因提出辞去独立董事职务，公司已就上述事项进行了公告，需增补两名独立董事。同时，独立董事石少侠先生、杨胜利先生担任公司独立董事已满六年，根据相关规定，不能继续担任本公司独立董事，需更换两名独立董事。
根据《公司法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，公司董事会同意提名李江涛先生、王慧女士、王虎根先生和王广基先生为独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。
【】刊登关于公司全资子公司收到财政补贴资金的公告(详情请见公告全文)
华北制药关于公司全资子公司收到财政补贴资金的公告
根据石家庄市财政局下发的《关于下达2014年工业企业技术改造专项资金的通知》（石财企〔2014〕35号）文件，华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司华北制药河北华民药业有限责任公司（以下简称“华民公司”）于近日收到石家庄市财政局下达的技术改造专项补贴资金1272万元。
依据《企业会计准则》的相关规定，公司将华民公司获得的上述补贴资金确认为营业外收入并计入年度损益，预计本次财政补贴将对公司2014年年度经营业绩产生一定的积极影响。具体会计处理须以会计师审计确认后的结果为准。
【】公布2014年第三季报(详情请见公告全文)
华北制药公布2014年第三季报：基本每股收益0.015元，稀释每股收益0.015元，每股净资产3.1773元，摊薄净资产收益率0.4344%，加权净资产收益率0.48%；营业收入.64元，归属于母公司所有者净利润元，扣除非经常性损益后净利润元，归属于母公司股东权益.84元。
董监事会决议公告
会议审议通过了以下议案：
1、公司2014年第三季度报告
2、关于会计政策变更的议案
本次会计政策变更，是以国家财政部2014年新颁布和修订的企业会计准则为依据，对公司会计政策进行相应变更。
本次会计政策变更及会计科目核算调整未对公司2013年度及本年度中期报告的总资产、净资产、净利润产生影响。
3、关于发行超短期融资券的议案
为进一步调整负债结构，降低融资成本，加快产品升级和产业布局，公司拟向银行间交易商协会申请注册不超过20亿元人民币超短期融资券。拟分两期发行，单笔超短期融资券发行期限不超过270天。由中国银行股份有限公司主承销。所筹集资金主要用于调整融资结构。
【】刊登关于公司全资子公司收到财政补贴资金的公告(详情请见公告全文)
华北制药关于公司全资子公司收到财政补贴资金的公告
根据河北省发展和改革委员会下发的《关于分解下达重大环境治理工程2014年中央预算内投资计划（第二批）的通知》（冀发改投资〔号）以及河北省财政厅下发的《关于下达2014年重大环境治理工程（第二批）中央基建投资预算（拨款）的通知》（冀财建〔号）文件，华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司华北制药集团先泰药业有限公司（以下简称“先泰公司”）于近日收到河北省财政厅下达的财政补贴资金2220万元。
依据《企业会计准则》的相关规定，公司将先泰公司获得的上述补贴资金确认为营业外收入并计入年度损益，预计本次财政补贴将对公司2014年年度经营业绩产生一定的积极影响。具体会计处理须以会计师审计确认后的结果为准。
【】公布2014年半年报(详情请见公告全文)
华北制药公布2014年半年报：基本每股收益0.007元，稀释每股收益0.007元，基本每股收益(扣除)0.003元，每股净资产3.1698元，摊薄净资产收益率0.2008%，加权净资产收益率0.23%；营业收入.17元，归属于母公司所有者净利润元，扣除非经常性损益后净利润元，归属于母公司股东权益.95元。
华北制药董监事会决议公告
1、审议通过公司2014年半年度报告及其摘要
2、审议通过公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至日，公司已使用募集资金1,070,000,000.00元，其中用于补充流动资金320,000,000.00元，用于归还银行借款750,000,000.00元（其中35,000.00万元已经归还完成；尚有40,000.00万元已从募集资金专户划转至贷款银行的结算户，正在办理还款手续）。
【】刊登关于召开重组人血白蛋白临床试验总结会的公告(详情请见公告全文)
华北制药关于召开重组人血白蛋白临床试验总结会的公告
华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年启动了辅料级重组人血白蛋白临床试验（详见公司临 公告），2013年底“大样本临床试验全部出组，开始数据统计工作”。近日，公司重组人血白蛋白在中国健康受试者中的耐受性和安全性研究在北京召开临床试验总结会。主要研究者、各中心研究者、与会专家对临床试验受试者入组情况、临床试验结果进行了分析、讨论和总结。
总结会认为，按照既定的临床方案完成了临床试验，肌肉注射重组人血白蛋白未发生与药物相关的严重不良反应，对中国健康受试者是安全的、能较好耐受。试验结果表明，公司生产的重组人血白蛋白对中国健康受试者安全性和耐受性达到预期目标。该试验为重组人血白蛋白作为药用辅料开展疫苗或相关生物制品临床研究提供了数据支持。
下一步，公司将积极推进本品作为药用辅料开展疫苗的临床试验。
因重组人血白蛋白进行后续研究或继续推进存在不确定性，公司提请投资者注意投资风险。
【】刊登关于公司及下属全资子公司收到财政补贴的公告(详情请见公告全文)
华北制药关于公司及下属全资子公司收到财政补贴的公告
日，华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资子公司华北制药集团新药研究开发有限责任公司（以下简称“新药公司”）收到财政补贴资金共计1053.48万元，现将具体情况公告如下：
1、根据“重大新药创制”科技重大专项实施管理办公室下发的《关于“重大新药创制”科技重大专项“十二五”第四批课题立项的通知》（国卫科药专项管办〔001号），公司收到财政补贴资金797.28万元。
2、根据“重大新药创制”科技重大专项实施管理办公室下发的《关于“重大新药创制”科技重大专项“十二五”第四批课题立项的通知》（国卫科药专项管办〔041号）和《关于“重大新药创制”科技重大专项“十二五”第四批子课题立项的通知》（国卫科药专项管办〔041004号），新药公司收到财政补贴资金256.2万元。
公司依据《企业会计准则》的相关规定，将公司收到的629.2万元确认为营业外收入计入公司年度损益，公司收到的其余168.08万元计入递延收益；新药公司收到的256.2万元，将根据课题进度做相应的财务处理。预计本次财政补贴将对公司2014年年度经营业绩产生一定的积极影响。具体会计处理须以会计师审计确认后的结果为准。
【】刊登2013年年度股东大会决议公告(详情请见公告全文)
华北制药2013年年度股东大会决议公告
华北制药股份有限公司2013年年度股东大会于日召开，会议审议通过公司2013年年度报告全文及摘要、公司2013年度利润分配方案、公司日常关联交易的议案等事项。
【】采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会(详情请见公告全文)
华北制药于采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
2013年年度股东大会网络投票操作流程
本次年度股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。其具体投票流程如下：
一、网络投票时间：
日 9：30－11：30；13：00－15：00
二、总提案数：8个
三、投票流程
（一）投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
华药投票 8
（二）表决议案
议案序号 审议事项
对应的申报价格
公司2013年度董事会工作报告
公司2013年度监事会工作报告
公司2013年年度报告全文及摘要
公司2013年度财务决算报告
公司2013年度利润分配预案
公司2014年度担保事宜的议案
公司日常关联交易的议案
关于聘任2014年度审计机构的议案 8元
（三）在“申报股数”项填写表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
四、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
2、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
【】刊登关于召开2013年年度股东大会的提示性公告(详情请见公告全文)
华北制药关于召开2013年年度股东大会的提示性公告
公司定于日下午14:30召开2013年年度股东现场大会；网络投票时间为日9:30-11:30及13:00-15:00。
审议事项：审议公司2013年度利润分配预案等。
股权登记日：日
【】刊登关于召开2013年年度股东大会的通知(详情请见公告全文)
华北制药第八届董事会第十一次会议决议公告
华北制药股份有限公司第八届董事会第十一次会议于日召开，会议审议通过：
1、关于聘任2014年度审计机构的议案
公司拟聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。审计费用不超过上年度审计费用。
2、关于提请召开2013年年度股东大会的议案
华北制药股份有限公司拟定于日下午14:30召开2013年年度股东大会，会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为日上午9：30-11：30及13：00-15：00，审议公司2013年年度报告全文及摘要、公司2013年度利润分配预案、公司日常关联交易的议案等事项。
网络投票代码：738812；投票简称：华药投票。
【】刊登关于召开2013年度业绩网上集体说明会的提示性公告(详情请见公告全文)
华北制药关于召开2013年度业绩网上集体说明会的提示性公告
为进一步做好投资者关系管理，加强与广大投资者的交流与沟通，提高公司治理水平和透明度，公司将于日下午15:00-17:00在“中国证券监督管理委员会河北监管局辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/hebei/）参加由中国证监会河北监管局与深圳证券信息有限公司联合举办的河北省辖区内上市公司“2013年度业绩网上集体说明会”活动。届时，公司相关高级管理人员将出席本次业绩说明会，与投资者进行互动交流，欢迎投资者参与本次说明会。
【】刊登关于非公开发行股票事宜完成工商变更登记的公告(详情请见公告全文)
华北制药关于非公开发行股票事宜完成工商变更登记的公告
日，华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准华北制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔号），核准公司非公开发行252,227,171股A股股票，每股面值1元。根据中天运会计师事务所有限公司日出具的《华北制药股份有限公司验资报告》（中天运〔2014〕验字第90004号），截至日止，公司募集资金总额为人民币1,132,499,997.79元，扣除发行费用11,729,910.64元，剩余募集资金净额1,120,770,087.15元，其中新增注册资本（股本）252,227,171.00元，新增资本公积868,542,916.15元。
本次发行新增股份已于日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
日，公司完成相关工商变更登记手续并取得河北省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本（股本）由人民币1,378,577,558.00元变更为人民币1,630,804,729.00元，其他登记事项不变。
【】刊登关于全资子公司收到财政补贴的公告(详情请见公告全文)
华北制药关于全资子公司收到财政补贴的公告
根据“重大新药创制”科技重大专项实施管理办公室下发的《“重大新药创制”科技重大专项2012年课题立项的通知》（卫科药专项管办〔313号），公司下属全资子公司华北制药集团新药研究开发有限公司于近日收到财政补贴资金237.6万元。
依据《企业会计准则》的相关规定，公司将新药公司获得的财政补贴资金确认为营业外收入并计入年度损益，预计本次政府补贴将对公司2014年年度经营业绩产生一定的积极影响。具体会计处理须以会计师审计确认后的结果为准。
【】刊登关于独立董事辞职的公告(详情请见公告全文)
华北制药关于独立董事辞职的公告
华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事陈金城先生因个人原因，申请辞去独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员、关联交易委员会主任委员、提名与薪酬考核委员会委员、战略投资委员会委员职务。辞职后，陈金城先生不再担任公司任何职务。
陈金城先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，陈金城先生辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效，在此之前，陈金城先生仍将按照法律、行政法规及公司《章程》的规定，履行独立董事职务。陈金城先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作，公司董事会将尽快按照相关规定提名新任独立董事，报送上海证券交易所审核并提交股东大会审议。
【】公布2014年第一季报(详情请见公告全文)
华北制药公布2014年第一季报：基本每股收益0.005元，稀释每股收益0.005元，每股净资产2.9346元，摊薄净资产收益率0.1603%，加权净资产收益率0.16%；营业收入.43元，归属于母公司所有者净利润元，扣除非经常性损益后净利润元，归属于母公司股东权益.48元。
华北制药关于更换保荐代表人的公告
华北制药股份有限公司（以下简称“公司”） 于日收到保荐机构长城证券有限责任公司（以下简称“长城证券”）《关于变更公司非公开发行股票持续督导期间保荐代表人的说明》。公司2012年非公开发行股票的持续督导保荐代表人为刘斌先生、郑侠女士，持续督导期至日截止。因工作需要，长城证券委派宋平先生、郑侠女士为公司2013年非公开发行股票项目的保荐代表人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，长城证券委派保荐代表人宋平先生接替刘斌先生履行公司2013年非公开发行股票项目的持续督导责任。
本次持续督导保荐代表人变更后，公司2013年非公开发行股票持续督导期的保荐代表人为宋平先生(简历附后)、郑侠女士。
关于公司现金分红情况补充说明公告
一、公司 2013 年度利润分配预案及董事会审议情况
日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《2013年度利润分配的预案》，具体内容如下：
经中天运会计师事务所审计，2013年度母公司实现净利润87,666,937.73元，根据《公司章程》规定提取10%的法定盈余公积8,766,693.77元，加上年初未分配利润808,420,054.21元，扣减2013年已分配股利51,007,369.65元，2013年末的未分配利润为836,312,928.52元。鉴于公司2013年盈利水平较低，且公司正处于战略调整期，产业结构升级、迁建项目建设、药品认证、节能减排等资金需求较大，拟定2013年度公司不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。未分配利润主要用于补充流动资金和再投入。
二、应上交所要求公司董事会就2013年度利润分配预案说明如下
（一）行业及公司经营基本情况
当前，国际市场疲软乏力，全球经济艰难复苏，我国经济增速放缓，步入了调结构、去杠杆、化解产能过剩的调整转型期。医药行业竞争激烈，成本高启，监管日趋严厉，给企业发展带来了压力和挑战。
2013年，面对严峻的市场竞争形势和艰巨的转型升级任务，公司上下紧紧围绕"质量、效益"两大主题，改革调整，挖潜增效，全年实现营业收入124.38亿元，实现利润总额2,380.08万元；实现归属于母公司的净利润87,666,937.73元，每股收益0.010元。
目前，公司正处于战略调整转型期，产业结构升级、迁建项目建设、药品认证、节能减排、环保投入等资金需求较大，所需资金以自有资金及银行贷款等方式解决，致使公司资产负债率较高。
（二）公司未来资金需求分析
2014年公司预计总投资额为8.99亿元，主要在建项目有：新园区建设项目预计投资2.54亿元；新版GMP改造及认证项目预计投资1.05亿元；环保项目预计投资0.22亿元；产股权项目预计投资3亿元。
2014年预计投资资金需求约6.5亿元，其中新园区新建项目（含工程项目尾款）资金需求2.4亿元；新版GMP改造及认证项目资金需求0.5亿元；环保项目资金需求0.2亿元；产股权项目资金需求3亿元。上述项目所需资金以自有资金及申请银行贷款方式解决。
三、留存未分配利润的确切用途及预计收益情况
公司留存未分配利润主要用于补充流动资金和再投入。
公司未分配利润的使用，将有利于公司提升综合竞争能力和持续盈利能力，并顺利推进公司战略发展，预期收益良好。
综上所述，公司董事会拟定的2013年度利润分配预案，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益。有助于优化公司产业结构、提高公司抗风险能力及盈利水平，从而进一步提升公司的核心竞争能力。
【】刊登关于公司2013年度持续督导报告书(详情请见公告全文)
华北制药关于公司2013年度持续督导报告书
现发布长城证券有限责任公司关于华北制药股份有限公司2013年度持续督导报告书
【】公布2013年年度报告(详情请见公告全文)
华北制药公布2013年年度报告：基本每股收益0.01元，稀释每股收益0.01元，基本每股收益(扣除)-0.088元，每股净资产2.9299元，摊薄净资产收益率0.3381%，加权净资产收益率0.33%；营业收入.43元，归属于母公司所有者净利润元，扣除非经常性损益后净利润-元，归属于母公司股东权益.03元。
董监事会决议公告
1、公司2013年度总经理工作报告
2、公司2013年度董监事会工作报告
3、公司2013年年度报告全文及摘要
4、公司2013年度财务决算报告
5、公司2013年度利润分配的预案
经中天运会计师事务所审计，2013年度母公司实现净利润87,666,937.73元，根据《公司章程》规定提取 10%的法定盈余公积8,766,693.77元，加上年初未分配利润 808,420,054.21元，扣减2013年已分配股利51,007,369.65元，2013年末的未分配利润为836,312,928.52元。
鉴于公司2013年盈利水平较低，且公司正处于战略调整期，产业结构升级、迁建项目建设、药品认证、节能减排等资金需求较大，拟定2013年度公司不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。未分配利润主要用于补充流动资金和再投入。
6、公司2014年度担保事宜的议案
2014年公司计划对子公司及外部公司提供担保95,000万元。
截至日，公司对子公司和其他公司担保累计总额为73,500万元，担保额占2013年末经审计母公司净资产的18.2%；公司子公司拟以自身资产抵押贷款累计总额为10,000万元；公司2013年担保总额与 2012年持平。
7、公司日常关联交易的议案
2013年公司本部及子公司与关联方预计发生日常关联交易245,947万元，实际发生总计182,757万元，较预计减少63,190万元。
2014年公司预计发生日常关联交易总额为204,577万元，较2013年预计减少41,070万元，较2013年实际发生增加21,820万元。
8、关于确定2013年度审计费用的议案
公司根据审计机构在2013年的实际工作情况，确定母公司及子公司财务报表审计费用为178万元,内部控制审计费用为60万元。
9、关于对子公司提供委托贷款的议案
2013年公司委托贷款额度为233,583万元，结合2013年委贷执行情况，2014年拟定委贷总额度为247,767万元，新增14,184万元，不超过母公司最近一期经审计净资产507,650万的50％。
10、公司董事会审计委员会履职报告
11、公司2013年内部控制评价报告
12、关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案
【】刊登非公开发行股票发行结果暨股份变动公告(详情请见公告全文)
华北制药非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
发行数量和价格
（1）发行数量：本次发行股票数量为252,227,171股。
（2）发行价格：本次发行价格为4.49元/股。本次非公开发行的定价基准日为公司第八届董事会第六次会议决议公告日，发行价格为定价基准日前20个交易日股票均价的90%，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行价格、发行数量将作相应调整。公司 2012 年度利润分配方案实施完毕后，本次发行价格由4.53元/股调整为 4.49元/股。
投资者认购的数量和限售期
获配数量（股） 限售期（月）
冀中能源集团有限责任公司 252,227,171
本次发行新增股份已于日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，预计可上市流通时间为日，如遇非交易日则顺延到交易日。
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
关于签订募集资金三方监管协议的公告
为规范募集资金管理，保护全体投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的要求，2014 年4月10日，本公司（以下称“甲方”）与中国银行股份有限公司石家庄市裕华支行（以下 “乙方”）、保荐机构长城证券有限责任公司（以下简称“丙方”）签订了《华北制药股份有限公司非公开发行股票并上市项目之募集资金三方监管协议》。
【】刊登关于独立董事辞职的公告(详情请见公告全文)
华北制药关于独立董事辞职的公告
华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事郭世昌先生因个人原因，申请辞去独立董事职务，同时辞去董事会提名与薪酬考核委员会主任委员、战略投资委员会委员、关联交易委员会委员、审计委员会委员职务。公司董事会决定接受郭世昌先生的辞职请求，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《公司章程》等有关规定，郭世昌先生的辞职未导致公司独立董事人数低于董事会总人数的1/3，不影响公司董事会的正常运作。辞职后，郭世昌先生不再担任公司任何职务。
郭世昌先生任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对郭世昌先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。
【】刊登关于收购金坦公司、爱诺公司部分股权的公告(详情请见公告全文)
华北制药关于收购金坦公司、爱诺公司部分股权的公告
日，公司分别与英属维尔京群岛茂业生物技术开发有限公司（以下简称“茂业生物”）（Maui Bio-technology Development Company Limited）和英属维尔京群岛茂业投资有限公司（以下简称“茂业投资”）（Maui (BVI) Investment Limited）签署《股权转让协议》。公司以5524.55万元价格收购茂业生物所持华北制药金坦生物技术有限公司（以下简称“金坦公司”）25%的股权；以6175.45万元价格收购茂业投资所持华北制药集团爱诺有限公司（以下简称“爱诺公司”）49%的股权。收购完成后，金坦公司将成为公司的全资子公司，公司持有爱诺公司49%的股权。
根据《公司章程》规定，本次收购事项无须提交董事会和股东大会审议批准，已按相应程序审批通过。
本次收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
【】刊登关于全资子公司获得高新技术企业认定的公告(详情请见公告全文)
华北制药关于全资子公司获得高新技术企业认定的公告
根据河北省科技厅《关于公布2013年第二批新认定高新技术企业的通知》（冀高认〔2014〕1号）文件，华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司华北制药华胜有限公司和华北制药集团有限责任公司控股子公司华北制药集团爱诺有限公司被认定为河北省2013年第二批高新技术企业。截至公告日，公司及公司12个医药制造类全资或控股子公司中高新技术企业增加至8个。
根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，获得高新技术企业认证资格后自当年起连续三年享受15%的所得税优惠税率。
【】刊登关于公司实际控制人、股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告(详情请见公告全文)
华北制药关于公司实际控制人、股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ）《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行监管工作的通知》及中国证监会河北监管局《关于进一步做好河北辖区上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（冀证监发[2014]20号）要求，华北制药股份有限公司（以下简称“华北制药”或“公司”）对公司实际控制人、股东、关联方、收购方以及公司历年来的承诺事项及履行情况进行了自查。现就公司实际控制人、股东、关联方及公司尚未履行完毕的承诺事项进行专项披露。（详情请查看公告全文）
【】刊登关于冀中能源集团有限责任公司披露简式权益变动报告书的提示性公告(详情请见公告全文)
华北制药关于冀中能源集团有限责任公司披露简式权益变动报告书的提示性公告
华北制药日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准华北制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[号），中国证监会批复核准公司非公开发行不超过252,227,171股新股，批复自核准发行之日起6个月内有效。
为推动公司战略转型，冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中能源集团”）决定以现金方式认购公司本次非公开发行的252,227,171股新股，增持公司股份，本次认购将引起冀中能源集团持有公司的权益发生变动。
本次权益变动前，冀中能源集团直接持有公司350,000,000股股份，占公司总股本25.39%；冀中能源集团通过其全资子公司华北制药集团有限责任公司（以下简称“华药集团”）持有公司286,770,678股股份，占公司总股本20.80%。冀中能源集团目前合计持股数量占公司总股本46.19%，是公司的控股股东。公司的实际控制人为河北省人民政府国有资产监督管理委员会。
根据公司非公开发行方案，本次非公开发行股份数量为252,227,171股，均由冀中能源集团认购，发行价为4.49元/股，本次非公开发行完成后，冀中能源集团将直接持有公司602,227,171股股票，通过华药集团间接持有公司286,770,678股股票，合计占发行完成后的股权比例为54.51%，仍为公司控股股东，河北省国资委仍为公司的实际控制人。
冀中能源集团承诺本次发行认购新增股份的限售期为36个月。
【】刊登关于收到中国证券监督管理委员会核准非公开发行股票批文的公告(详情请见公告全文)
华北制药关于收到中国证券监督管理委员会核准非公开发行股票批文的公告
日，华北制药收到中国证券监督管理委员会《关于核准华北制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[号），具体批复如下：“核准你公司非公开发行不超过252,227,171股新股；本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施；本批复自核准发行之日起6个月内有效；自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。”
本公司董事会将根据上述核准文件的要求及公司股东大会的有关授权，尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜。
关于公司及子公司收到政府奖励及财政补贴资金的公告
日，华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司收到政府和财政部门拨付的奖励及补贴资金共计1485万元，现将具体情况公告如下：
1、2013年工业企业技术改造专项资金；
根据石家庄市财政局（以下简称“市财政局”）《关于下达2013年部分均衡性转移支付资金的通知》（石财预[2013]61号）文件，市财政局于日拨付公司2013年工业企业技术改造专项资金1076万元。
2、2013年市级战略性新兴产业和工业主导产业项目贴息和补助资金；
根据石家庄市财政局、石家庄市发展改革委员会《关于下达2013年市级战略性新兴产业和工业主导产业项目贴息和补助资金的通知》（石财建[号）文件，市财政局于日拨付公司2013年市级战略性新兴产业和工业主导产业项目贴息和补助资金60万元。
3、战略性新兴产业专项资金；
根据河北省财政厅、河北省发展改革委员会《关于下达2013年部分均衡转移支付（战略性新兴产业）资金的通知》（冀财预[号）文件，省财政厅于日拨付公司全资子公司华北制药集团先泰药业有限公司战略性新兴产业项目建设资金300万元。
4、2013年度石家庄市科学技术奖；
根据石家庄市人民政府（以下简称“市政府”）《关于2013年度石家庄市科学技术奖励的决定》（石政发[2013]36号）文件，市政府于日拨付公司及子公司2013年度石家庄市科学技术奖励资金49万元。
依据《企业会计准则》的相关规定，公司及子公司将上述奖励和补贴资金列为各自营业外收入，分别计入公司及子公司年度损益，具体会计处理须以会计师审计确认后的结果为准。
【】刊登长城证券有限责任公司关于公司持续督导现场核查报告(详情请见公告全文)
华北制药刊登长城证券有限责任公司关于公司持续督导现场核查报告
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准华北制药股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可【号文核准，华北制药股份有限公司（以下简称“华北制药”或“公司”）于日以8.53元/股的价格非公开发行35,000万股A股，并于日公告了《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》。长城证券有限责任公司（以下简称“长城证券”）担任华北制药非公开发行股票并持续督导的保荐机构，负责对华北制药的持续督导工作。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求和行业公认的业务标准、道德规范，本着审慎和勤勉尽责的原则，长城证券于日至12月13日对华北制药进行了现场检查，现将本次检查的情况报告予以说明。
【】刊登关于收到财政补贴资金的公告(详情请见公告全文)
华北制药关于收到财政补贴资金的公告
根据石家庄市财政局（以下简称“市财政局”）下发的《关于下达2013年度进口产品贴息资金的通知》（石财企[2013]43号），市财政局决定下达华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度进口产品贴息资金316.8372万元。
该资金于日划拨到公司资金账户。公司依据《企业会计准则》的相关规定将上述资金确定为营业外收入并计入公司年度损益，具体会计处理须以会计师审计确认后的结果为准。上述资金的取得将对公司2013年年度经营业绩产生一定的积极影响。
【】刊登关于非公开发行股票申请获得审核通过的公告(详情请见公告全文)
华北制药关于非公开发行股票申请获得审核通过的公告
日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。
公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后，就有关内容另行公告。
【】刊登关于公司下属子公司维尔康公司涉诉事宜进展的公告(详情请见公告全文)
华北制药关于公司下属子公司维尔康公司涉诉事宜进展的公告
日，公司收到下属子公司河北维尔康制药有限公司（以下简称维尔康公司）的口头通知，该公司已得到聘请的美国律师电话通知，该公司在美国涉及维生素C反垄断诉讼(详见公司相关持续公告)的纽约东区联邦法院裁决维持了陪审团的决定，并同意了原告针对中国所有被告不得再行垄断行为的禁令申请。维尔康公司已经决定向美国联邦第二巡回法院提起上诉。
相关媒体刊登的《美对华8年维C反垄断终审 华药被判9亿天价赔款》一文，“终审败诉”等表述错误，目前，该案仅为一审判决，维尔康公司的生产、经营正常。公司将继续按规定及时就相关进展情况履行信息披露义务。
【】刊登关于收到政府补贴的公告及媒体报道需澄清,临时停牌一天(详情请见公告全文)
华北制药媒体报道需澄清，全天停牌。
关于收到政府补贴的公告
根据石家庄市财政局（以下简称“市财政局”）下发的《关于下达2013年工业企业能源管理中心建设示范项目财政补助资金预算指标的通知》（石财企[2013]40号），市财政局决定下达华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）2013年工业企业能源管理中心建设示范项目财政补助资金720万元。
该资金于日划拨到公司资金账户。公司依据《企业会计准则》的相关规定将上述资金确定为营业外收入并计入公司年度损益，具体会计处理须以会计师审计确认后的结果为准。上述资金的取得将对公司2013年年度经营业绩产生一定的积极影响。
【】公布2013年第三季报(详情请见公告全文)
华北制药公布2013年第三季报：基本每股收益0.009元，稀释每股收益0.009元，每股净资产2.9289元，摊薄净资产收益率0.3138%，加权净资产收益率0.31%；营业收入.24元，归属于母公司所有者净利润元，扣除非经常性损益后净利润-元，归属于母公司股东权益.12元。
董监事会决议公告
会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：
1、公司2013年第三季度报告全文及正文
2、关于会计估计变更的议案
董事会关于会计估计变更的说明
公司决定对减值准备计提方法进行变更。
一、变更前会计估计
期末对应收款项（应收账款、其他应收款、预付账款、应收商业承兑汇票）的账面价值进行检查，对单项金额重大的应收款项以及单项金额不重大的长期应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量的现值低于其账面价值的差额确认减值损失，计提坏账准备。其他单项金额不重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项（扣除关联方、公司内部职工款项、应收出口退税、购货方开具信用证等的应收账款、预付工程款及应收国家或政府部门的款项）一起采用按信用风险特征（应收款项账龄）划分为若干组合，再按这些应收款项组合期末余额的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备。
二、变更后会计估计
期末对应收款项的账面价值进行检查，对单项金额重大的应收款项（500万元以上）、有还款保证的特殊应收款项及单项金额不重大的长期应收款项（3年以上）单独进行减值测试，根据其未来现金流量的现值低于其账面价值的差额确认减值损失，计提坏账准备。经单独测试后未减值的应收款项与未单独进行减值测试的应收款项一起采用按信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合期末余额的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备。如经单独测试后未减值的应收款项与未单独进行减值测试的应收款项没有类似信用风险特征，则不再额外进行减值测试计提减值准备。
本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响，此项会计估计变更基本不影响公司2013年度利润。
【】刊登关于重组人源抗狂犬病毒单抗注射液已完成I期临床试验的公告(详情请见公告全文)
华北制药关于重组人源抗狂犬病毒单抗注射液已完成I期临床试验的公告
近日，投资者关注的我公司一类新药重组人源抗狂犬病毒单抗注射液项目已完成I期人体临床试验，即将启动Ⅱ期临床试验。I期临床试验结果表明，健康受试者对重组人源抗狂犬病毒单抗注射液的耐受性良好，药物在人体的安全性得到了初步确证。
重组人源抗狂犬病毒单抗注射液属国家一类新药，共需完成三期临床试验，并经国家有关部门评价通过并签发《生产批件》后，方可上市销售。
因该新药仍在临床试验过程中，尚存在临床试验未获通过的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
【】刊登关于公司短期融资券获准注册事宜的公告(详情请见公告全文)
华北制药关于公司短期融资券获准注册事宜的公告
公司于日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行公司短期融资券的议案》，同意公司发行期限不超过一年，注册金额不超过10亿元的短期融资券。
日，公司收到中国银行间市场交易商协会文件（中市协注【2013】CP372号）《接受注册通知书》（以下简称“《通知书》”），交易商协会同意接受公司短期融资券注册，并就有关事项明确如下：
1、公司本次短期融资券注册金额为10亿元，注册额度自《通知书》发出之日起2年内有效，由中国银行股份有限公司主承销；
2、在注册有效期内公司可分期发行短期融资券，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。
公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关规定，做好相关信息披露工作。
【】公布2013年半年报(详情请见公告全文)
华北制药公布2013年半年报：基本每股收益0.006元，稀释每股收益0.006元，基本每股收益(扣除)-0.032元，每股净资产2.9227元，摊薄净资产收益率0.1998%，加权净资产收益率0.2%；营业收入.63元，归属于母公司所有者净利润元，扣除非经常性损益后净利润-元，归属于母公司股东权益.33元。
预测年初至下一报告期期末的累计净利润为正值。
业绩变动的原因说明
2013年，公司按照扁平式、高效能管理的原则，进行了产业链改革，公司形成真正集约化，专业化和规模化的运营体系，专业化产业链盈利能力同比大幅增长；公司强化预算刚性管控、大力推进成本费用精细化管理，管理费用和产品成本有所降低；2012年10月非公开定向增发募集资金到位，公司融资结构明显改善，财务费用大幅降低；同时公司继续进行产业结构、产品结构调整，进一步创新营销思路，坚持以效益为中心，实现规模与效益的同步增长。
【】刊登关于实施2012年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告(详情请见公告全文)
华北制药关于实施2012年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
公司2012年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票发行价格由4.53元/股调整为4.49元/股，发行数量由250,000,000股调整为252,227,171股。
【】刊登2013年半年度业绩快报公告(详情请见公告全文)
华北制药2013年半年度业绩快报公告
一、2013年半年度主要财务数据和指标
单位：万元
增减变动幅度（％）
营业总收入
655,508.23
513,412.04
508,312.65
归属于上市公司股东的净利润
基本每股收益（元）
加权平均净资产收益率（%）
增加3.91个百分点
本报告期末
本报告期初
增减变动幅度（％）
1,390,249.18 1,354,090.77 2.67
归属于上市公司股东的所有者权益
402,923.21
407,222.22
137,857.76
137,857.76
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 2.92
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司预计实现营业总收入655,508.23万元，同比去年增长27.68%，实现利润总额1449.77万元，实现归属于上市公司股东净利润805.13万元。
2013半年度经营业绩与上年同期相比增幅较大，其主要原因是：一是公司收到政府补助。二是公司通过加快转型步伐，调整产品结构，加大制剂产品销售力度，二季度公司营业利润扭亏为盈，导致本期利润总额及归属于上市公司股东的净利润高于上年同期。
【】刊登2012年度利润分配方案实施公告(详情请见公告全文)
华北制药2012年度利润分配方案实施公告
华北制药股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：本次分配以公司总股本1,378,577,558股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.37元（含税），扣税后每10股派发现金分别为0.3515元人民币（自然人股东和证券投资基金）、0.333元人民币（QFII）、0.37元人民币（自行缴纳所得税的股东），共计派发股利51,007,369.65元人民币。
股权登记日：日
除息日：日
现金红利发放日：日
【】刊登关于更换保荐代表人及2013年第一次临时股东大会决议公告(详情请见公告全文)
华北制药关于更换保荐代表人的公告
华北制药股份有限公司（以下简称“公司”） 于日收到保荐机构长城证券有限责任公司《关于更换持续督导保荐代表人的函》。
公司持续督导保荐代表人张耀坤先生、崔胜朝先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督导工作，长城证券有限责任公司授权刘斌先生和郑侠女士即日起担任公司持续督导保荐代表人。 本次更换后，公司2012年非公开发行股票的持续督导保荐代表人为刘斌先生、郑侠女士，持续督导期至日截止。
2013年第一次临时股东大会决议公告
华北制药股份有限公司2013年第一次临时股东大会于日召开，会议审议通过关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案、关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案等事项。
【】采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会(详情请见公告全文)
华北制药于采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
网络投票操作流程
本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。其具体投票流程如下：
一、网络投票时间：
日 9：30－11：30；13：00－15：00
二、总提案数：18个
三、投票流程
（一）投票代码
表决事项数量
（二）表决议案
对应的申报价格
总议案（表示对以下所有议案表决）
关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
关于公司非公开发行A股股票方案的议案（逐项审议）
发行股票的种类和面值
发行数量及认购方式
定价基准日、发行价格及定价方式
限售期安排
募集资金用途
本次发行前公司滚存利润分配
发行决议的有效期
关于公司非公开发行A股股票预案的议案
关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案
关于前次募集资金使用情况报告的议案
关于签署《华北制药股份有限公司与冀中能源集团有限责任公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
关于授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案
关于批准免除冀中能源集团有限责任公司履行要约收购义务的议案
（三）在“申报股数”项填写表决意见
表决意见种类
对应的申报股数
（四）投票举例
1、股权登记日日A股收市后，持有本公司A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》投同意票，应申报如下：
3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》投反对票，应申报如下：
4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》投弃权票，应申报如下：
四、投票注意事项
1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，但表决申报不能撤单。
2、对同一议案不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
【】刊登非公开发行股票事宜获河北省国资委批复同意暨召开临时股东大会的提示公告(详情请见公告全文)
华北制药关于非公开发行股票事宜获河北省国资委批复同意暨召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告
日，华北制药股份有限公司收到冀中能源集团有限责任公司转来的河北省国有资产监督管理委员会《关于华北制药股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》，同意公司本次非公开发行股票的方案，同意冀中能源集团有限责任公司认购本公司非公开发行的股票。
公司现就召开2013年第一次临时股东大会发布提示性公告。
现场会议时间：日下午14:30
网络投票时间：日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
股权登记日：日
现场会议召开地点：公司会议室
会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
是否提供网络投票：是
投票代码：738812
投票简称：华药投票
会议审议事项：逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案。
【】刊登关于公司非公开发行A股股票方案的公告,今日复牌(详情请见公告全文)
华北制药复牌公告
华北制药股份有限公司第八届董事会第六次会议审议通过了本次非公开发行股票的相关事项。根据相关规定，公司于日公告并复牌。
董监事会决议公告
一、审议通过了关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
二、审议通过了关于公司非公开发行A股股票方案的议案
1、发行股票种类和面值
本次非公开发行股票为境内上市人民币普通股（A 股），面值为人民币1.00 元/股。
2、发行对象
本次股票发行的发行对象为控股股东冀中能源集团。
3、发行数量及认购方式
本次拟向冀中能源集团发行股份25,000万股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将作相应调整。
本次发行的股票全部采用现金认购方式。
4、发行方式
本次发行通过向冀中能源集团非公开发行的方式进行，在中国证监会核准后六个月内选择适当时机发行。
5、定价基准日、发行价格及定价方式
本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日（日），发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即4.53元/股；若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行价格将作相应调整。
6、限售期安排
冀中能源集团认购的本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让。
7、上市地点
本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市。
8、募集资金用途
本次非公开发行股票募集资金为113,250.00万元，在扣除相关发行费用后，将用于偿还约75,000.00万元银行贷款，剩余部分将用于补充发行人流动资金。
9、本次发行前公司滚存利润分配
本次发行完成后，公司新老股东共享本次发行前公司滚存利润。
10、发行决议有效期
本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。
三、审议通过了关于公司非公开发行A股股票预案的议案
四、审议通过了关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案
五、审议通过了关于前次募集资金使用情况报告的议案
六、审议通过了关于签署＜华北制药股份有限公司与冀中能源集团有限责任公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议＞的议案
七、审议通过了关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
公司拟向控股股东冀中能源集团非公开发行A股股票25,000万股。日，公司与冀中能源集团签署《华北制药股份有限公司与冀中能源集团有限责任公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》。
八、审议通过了关于公司建立募集资金专项存储账户的议案
九、审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案
十、审议通过了关于提请股东大会批准免除冀中能源集团有限责任公司履行要约收购义务的议案
十一、审议通过了关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案
公司拟定于日下午14:30召开2013年第一次临时股东现场大会；网络投票时间为日上午9: 30-11：30及13：00-15：00。
【】刊登延期复牌公告,继续停牌(详情请见公告全文)
华北制药延期复牌公告
公司于日发布《华北制药股份有限公司重大事项停牌公告》：因正在筹划非公开发行股票事宜，公司股票自日起连续5个交易日停牌。
鉴于本次重大事项的相关准备工作尚未全部完成，为了维护投资者利益，避免股价异常波动，经公司申请，公司股票自日起继续连续停牌5个交易日，至日复牌。
【】刊登重大事项停牌公告,今起停牌(详情请见公告全文)
华北制药重大事项停牌公告
因华北制药股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
【】刊登2012年年度股东大会决议公告(详情请见公告全文)
华北制药2012年年度股东大会决议公告
华北制药股份有限公司2012年年度股东大会于日召开，会议审议通过公司2012年年度报告、公司2012年度利润分配方案、关于公司日常关联交易的议案等事项。
【】召开股东大会(详情请见公告全文)
华北制药于召开股东大会。
【】刊登关于召开2012年年度股东大会的通知(详情请见公告全文)
华北制药公布第八届董事会第五次会议决议公告
华北制药股份有限公司第八届董事会第五次会议于日召开，会议审议并通过了如下议案：
一、关于修订《募集资金管理办法》的议案
二、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
三、关于提请召开公司2012年年度股东大会的议案
华北制药股份有限公司定于日上午10：00召开2012年年度股东大会，审议公司2012年年度报告、公司2012年度利润分配方案、关于公司日常关联交易的议案等事项。
【】刊登关于召开2012年度业绩网上集体说明会的提示性公告(详情请见公告全文)
华北制药关于召开2012年度业绩网上集体说明会的提示性公告
为进一步做好投资者关系管理，加强与广大投资者的交流与沟通，提高公司治理水平，增强公司信息披露的透明度，更好的保护投资者合法权益，公司将于日下午15：00-17：30在“河北上市公司投资者关系互动平台”（ http://irm.p5w.net/dqhd/hebei/）参加由中国证监会河北监管局与深圳证券信息有限公司联合举办的河北省辖区内上市公司 “2012年度业绩网上集体说明会”活动。届时，公司相关高级管理人员将出席本次业绩说明会，与投资者进行互动交流，欢迎投资者积极参与本次说明会。
【】公布2013年第一季报(详情请见公告全文)
华北制药公布2013年第一季报：基本每股收益0.004元，稀释每股收益0.004元，基本每股收益(扣除)-0.029元，每股净资产2.96元，摊薄净资产收益率0.1186%，加权净资产收益率0.12%；营业收入.13元，归属于母公司所有者净利润元，扣除非经常性损益后净利润-元，归属于母公司股东权益.12元。
2013年，公司按照扁平式、高效能管理的原则，进行了产业链改革，公司形成真正集约化，专业化和规模化的运营体系，专业化产业链盈利能力同比大幅增长；公司强化预算刚性管控、大力推进成本费用精细化管理，管理费用和产品成本有所降低；2012年10月非公开定向增发募集资金到位，公司融资结构明显改善，财务费用大幅降低；同时公司继续进行产业结构、产品结构调整，进一步创新营销思路，坚持以效益为中心，实现规模与效益的同步增长。综上，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润为正值。
【】公布2012年年度报告(详情请见公告全文)
华北制药公布2012年年度报告：基本每股收益0.016元，稀释每股收益0.016元，基本每股收益(扣除)-0.287元，每股净资产2.9539元，摊薄净资产收益率0.437%，加权净资产收益率1.02%；营业收入.35元，归属于母公司所有者净利润元，扣除非经常性损益后净利润-元，归属于母公司股东权益.60元。
董监事会议决议公告
一、2012年年度报告正文及摘要
二、2012年度利润分配的预案
以2012 年末公司总股本1,378,577,558股为基数，以现金股利方式向全体股东派发红利人民币51,007,369.65元，计每10股分配现金红利0.37元，剩余未分配利润人民币757,412,684.56元，结转以后年度分配。本期不进行资本公积金转增股本。
三、关于聘任2013年度审计机构的议案
经董事会审计委员会提议，建议聘任中天运会计师事务所为公司2013年度审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，相关审计费用提请公司股东大会授权公司董事会根据审计机构的具体工作量进行确定。
根据2012年的实际工作情况，2012年母公司及子公司财务报表审计费用为178万元，内部控制审计费用为60万元。
四、关于公司日常关联交易的议案
2012年公司本部及子公司与关联方预计发生关联交易399,931万元，实际发生的关联交易总计199,751万元，较预计减少200,180万元，其主要原因是公司非公开发行资金到位后偿还财务公司贷款及减少在财务公司的贷款和票据业务，使财务类关联交易实际发生额大幅降低。
2013年公司预计发生日常关联交易总额为245,947万元，较2012年预计减少153,984万元，较2012年实际发生增加46,196万元。
财务类关联交易2013年预计与2012年实际产生差异的主要原因是： 2012年度未发生的票据业务计划将在2013年度进行开展，因此，通过财务公司平台开展票据融资业务增加30,000万元；同时，公司非公开发行完成，使在关联方贷款减少14,820万元。
五、关于2013年度公司担保事宜的议案
公司2013年度计划对子公司及外部公司提供担保总额为73,500万元。
截至日，公司对子公司和其他公司担保累计总额为73,500万元，担保额占2012年末经审计母公司净资产的18.05%。公司子公司拟以自身资产抵押贷款累计总额为10,000万元，两者合计占2012年末经审计母公司净资产20.5%。
公司为石家庄焦化集团有限责任公司担保9,000.00万元，截止报告日该借款已逾期。2010年公司收到河北省高级人民法院关于中国工商银行股份有限公司石家庄和平支行（以下简称"工行和平支行"）起诉石家庄焦化集团有限责任公司（以下简称"焦化集团"）及本公司借款担保合同纠纷一案的民事判决书（【2010】冀民二初字第3号），详见公司日公告。工行和平支行在诉讼过程中采取了诉中保全措施，已查封焦化集团 1170亩土地及地上建筑物。按照石家庄市退市进郊企业有关土地收储办法和石家庄市开发区标准地价估算，被查封土地价值在8亿元左右。焦化集团被查封土地及其他有效资产的价值高于焦化集团的全部债务。鉴于上述情况，若首先执行查封资产，公司可不承担保证责任，即使公司承担连带担保责任，公司今后收回该项资产的可能性较大，对公司本期利润产生影响的可能性较小。
六、关于2013年为子公司提供委托贷款额度的议案
为支持子公司产业结构调整，公司向下属子公司提供委托贷款。2012年公司委托贷款额度为168,844万元，在延续2012年额度的基础上,2013年拟新增64,739万元，委贷总额233,583万元，不超过母公司最近一期经审计净资产的50％。
委托贷款金融机构：冀中能源集团财务有限责任公司或其他外部银行
委托贷款金额：1）向华药国际提供委托贷款人民币贰亿壹仟万元整；2）向康欣公司提供委托贷款人民币壹亿肆仟叁佰叁拾万元整；3）向华日公司提供委托贷款人民币柒仟叁佰万元整；4）向秦皇岛公司提供委托贷款人民币肆佰捌拾万元整；5）向神草公司提供委托贷款人民币陆佰柒拾叁万元整；6）向华民公司提供委托贷款人民币拾伍亿元整；7）向维尔康公司提供委托贷款人民币叁亿伍仟万元整；8）向威可达公司提供委托贷款人民币肆仟柒佰万元整。
委托贷款期限：以上委托贷款期限均为壹年
委托贷款利率：利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行。
七、公司2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
另，公告关于华北制药股份有限公司非公开发行股票持续督导年度报告书。
【】刊登关于公司下属子公司河北维尔康公司涉诉事宜进展的公告(详情请见公告全文)
华北制药关于公司下属子公司河北维尔康公司涉诉事宜进展的公告
日，河北维尔康制药有限公司（以下简称河北维尔康公司）通知本公司，美国纽约东区联邦法院已经对该公司做出判决，判决内容为：“陪审团提交了有利于以Ranis公司为代表的直接购买者集团原告的裁定，裁定损失额为5410万美元，并且本法院根据原告的动议，依据美国法典15U.S.C. §15(a)对此损失额乘以三倍，再减去原告已经从前被告处已收到的900万美元的金额。特此判决：原告集团的代表Ranis公司，针对河北维尔康公司和华北制药集团有限公司连带并个别地获得15330万美元的判决。”
河北维尔康公司告知本公司，该公司认为：“本案的审理结果严重背离事实和法律，极不公正”。其相关行为“完全符合当时中国的法律、法规，是完全按照当时政府的强制性要求所进行。”中华人民共和国商务部曾经就此案数次明确告知美国法院，河北维尔康公司实施的相关行为是根据中国政府的要求所作出。但美国法院和陪审团对此不予承认，仍然判定河北维尔康公司承担巨额惩罚性赔偿。河北维尔康公司声明其将“继续依法维护自身的合法权益。”
【】刊登关于公司下属子公司维尔康公司涉诉事宜进展的公告,今日复牌(详情请见公告全文)
华北制药关于公司下属子公司维尔康公司涉诉事宜进展的公告
日，公司收到下属子公司河北维尔康制药有限公司（以下简称维尔康公司）的口头通知，该公司已得到聘请的美国律师口头通知，该公司在美国涉及维生素C反垄断诉讼一案（详见公司临2005-11公告），陪审团作出了支持原告而不利于维尔康和华北制药集团有限责任公司的裁决，陪审团裁决的损害金额为5410万美元，根据美国法律，这笔损害金额需要按三倍赔偿。目前，维尔康公司尚未收到法院的正式判决文件，收到正式判决文件后，维尔康公司将启动上诉程序。公司将按规定及时就相关进展情况履行信息披露义务。
【】重要事项未公告,下午临时停牌(详情请见公告全文)
华北制药重要事项未公告，下午临时停牌。
【】刊登关于高管人员退休的公告(详情请见公告全文)
华北制药关于高管人员退休的公告
公司总工程师陈钊先生已达到退休年龄并办理退休，其任期至日止，根据相关法律法规及公司规定，其后不再担任公司总工程师职务。
【】刊登关于业绩预告修正的公告(详情请见公告全文)
华北制药关于业绩预告修正的公告
公司预计2012年度归属于母公司所有者的净利润为正值，但与上年同期相比下降50%以上。
业绩修正原因说明
日，河北翰鼎房地产开发有限公司与公司签署协议，同意在政府对公司进行补偿的基础上，按人民币1864元/平方米，另行向公司支付补偿金总计199,992,317.2元人民币，增加了公司2012年度收益。
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