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永艺股份：2014年年度股东大会会议资料
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浙江永艺家具股份有限公司2014年年度股东大会会议资料二〇一五年四月目录2014年年度股东大会会议议程........................................12014年年度股东大会会议须知........................................32014年年度股东大会表决说明........................................52014年年度股东大会会议议案........................................6议案一：2014年度董事会工作报告.....................................................................6议案二：关于公司2014年年度报告及其摘要的议案..........................................7议案三：2014年度监事会工作报告.......................................................................8议案四：关于选举监事候选人程军先生为公司第二届监事会监事的议案......11议案五：2014年度财务决算报告.........................................................................12议案六：2014年度利润分配方案.........................................................................19议案七：关于使用自有资金购买理财产品的议案..............................................20议案八：关于核定公司对外担保全年额度的议案..............................................21议案九：关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案..................................22议案十：关于聘请2015年度审计机构的议案....................................................23议案十一：2014年度独立董事述职报告.............................................................24浙江永艺家具股份有限公司2014年年度股东大会会议资料2014年年度股东大会会议议程网络投票时间：日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00现场会议时间：日下午14:30开始签到时间：日下午13:30-14:20现场会议地点：公司三楼培训室（浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号）大会主持人：董事长张加勇大会议程：一、签到、宣布会议开始1、与会人员签到，领取会议资料，股东及股东代理人同时递交身份证明材料并领取《表决票》；2、大会主持人宣布股东大会会议开始；3、大会主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员；4、宣布现场会议的监票人；5、宣读大会会议须知。二、会议议案1、《2014年度董事会工作报告》；2、《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》3、《2014年度监事会工作报告》；4、《关于选举监事候选人程军先生为公司第二届监事会监事的议案》；5、《2014年度财务决算报告》；6、《2014年度利润分配方案》；7、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；8、《关于核定公司对外担保全年额度的议案》；9、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》；1浙江永艺家具股份有限公司2014年年度股东大会会议资料10、《关于聘请2015年度审计机构的议案》；11、《2014年度独立董事述职报告》。三、审议、表决1、大会对上述议案逐项进行审议，对股东（或股东代表）提问进行回答；2、股东（或股东代表）对上述议案进行投票表决；3、计票、监票。四、宣布现场会议结果1、宣读现场会议表决结果。五、等待网络投票结果1、宣布现场会议休会；2、根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结果。六、宣布决议和法律意见1、宣读本次股东大会决议；2、律师对股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。七、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录八、大会主持人宣布股东大会会议结束2浙江永艺家具股份有限公司2014年年度股东大会会议资料2014年年度股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。一、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处理。二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。四、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东（或股东代表）事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不得超过两次，每次发言的时间不超过5分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。六、出席大会的股东（或股东代表）以记名投票方式表决，表决时不进行发言。七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。八、本次股东大会见证律师为浙江天册律师事务所律师。九、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录3浙江永艺家具股份有限公司2014年年度股东大会会议资料音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。4浙江永艺家具股份有限公司2014年年度股东大会会议资料2014年年度股东大会表决说明一、本次股东大会将进行11项议案的表决。二、需表决的议案在主持人的安排下逐项表决，然后由监票人进行统计。三、设监票人3名，并设一名总监票人，对投票和计票进行监督。监票人具体负责以下工作：1、核实出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；2、清点表决票数，检查每张表决票是否符合表决的规定要求；3、统计表决票。四、股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在投票时请在表决票上注明所代表的股份数并签名。每股为一票表决权，投票结果按股份数判定。表决时，请在同意、反对、弃权项下的表决栏内打“√”号标记，以明确表决意见。五、表决票的填写方式详见表决票上的填写说明。六、不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。七、会场设有一个流动票箱，股东（或股东代表）按顺序投票。八、现场投票结束后，由监票人当场打开票箱，清点和统计表决票。九、现场计票结束，由监票人宣布现场表决结果。十、根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结果。5浙江永艺家具股份有限公司2014年年度股东大会会议资料2014年年度股东大会会议议案议案一：2014年度董事会工作报告各位股东及股东代表：公司董事会2014年度工作报告已经编制完成，详见日披露于上海证券交易所网站（.cn）的2014年年度报告之“第四节董事会报告”。以上议案请审议。浙江永艺家具股份有限公司董事会二〇一五年四月三十日6浙江永艺家具股份有限公司2014年年度股东大会会议资料议案二：关于公司2014年年度报告及其摘要的议案各位股东及股东代表：《公司2014年年度报告及其摘要》已经编制完成，详见上海证券交易所网站（.cn）。以上议案请审议。浙江永艺家具股份有限公司董事会二〇一五年四月三十日7浙江永艺家具股份有限公司2014年年度股东大会会议资料议案三：2014年度监事会工作报告各位股东及股东代表：2014年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，本着对股东和公司负责的工作态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将监事会在2014年度的主要工作报告如下：一、监事会工作情况报告期内，公司监事会共召开了3次会议，具体情况如下：会议届次议案审议情况第一届监事会第审议通过了如下议案：《监事会2013年工作报告》、《2013六次会议年年度报告》、《2013年度财务决算报告》、《2013年度利润分配方案》第一届监事会第审议通过了如下议案：《关于监事会换届选举的议案》七次会议审议通过了如下议案：《关于选举公司第二届监事会监事会第二届监事会第主席的议案》、《浙江永艺家具股份有限公司2014年半年一次会议度报告》、《2014年半年度内控制度自我评价报告》二、监事会对有关事项发表的意见（一）公司依法运作情况报告期内，公司监事会成员列席了股东大会和董事会的各次会议，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职务情况以及公司管理制度等进行了监督；职工代表监事亲自参与公司各种内部制度的建设。监事会认为，公司有完善的法人治理结构和内部控制制度，经营运作规范，决策程序合法，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够尽力尽职，未发现有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。（二）公司财务情况报告期内，通过对公司财务制度执行和财务运行情况的检查，监事会认为公司8浙江永艺家具股份有限公司2014年年度股东大会会议资料财务制度健全，财务运行正常，财务管理规范，财务会计处理过程严格遵守国家会计法规以及股份公司财务会计准则的要求；监事会赞同天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2014年度会计报表出具的无保留意见的审计报告，认为公司2014年度财务报表在所有重大方面公允、客观地反映了公司的年度财务状况、经营成果和现金流量情况。（三）公司募集资金使用情况报告期内公司无募集资金事项。（四）公司收购、出售资产情况报告期内公司无收购资产事项。报告期内公司无重大出售资产事项，没有发现内幕交易、损害股东权益、损害公司利益的情况。（五）检查关联交易情况报告期内，公司未发生无关联交易，无损害股东利益，特别是中小非关联股东利益的行为。（六）年度报告审核意见公司《2014年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和有关制度规定的要求，公司《2014年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项，在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司《2014年年度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为。三、2015年度工作计划2015年，监事会将继续忠实履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，进一步督促内部控制体系的完善和更加有效地运行。监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，使其决策和经营活动更加规范、合法，防止损害公司利益和股东利益的行为发生。监事会也将进一步加强学习，不断拓宽专业知识、提高业务水平、勤勉谨慎、踏实认真，以期更好地发挥监事会的监督职能。以上议案请审议。9浙江永艺家具股份有限公司2014年年度股东大会会议资料浙江永艺家具股份有限公司监事会二〇一五年四月三十日10浙江永艺家具股份有限公司2014年年度股东大会会议资料议案四：关于选举监事候选人程军先生为公司第二届监事会监事的议案各位股东及股东代表：浙江永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议审议通过了《关于更换公司监事的议案》，现提交本次股东大会审议。内容如下：监事李伟女士因工作需要另有安排，申请辞去监事职务。公司第二大股东安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司和实际控制人张加勇先生提名程军先生为监事候选人，任期自2014年年度股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。以上议案请审议。浙江永艺家具股份有限公司监事会二〇一五年四月三十日附监事候选人简历：程军简历：1972年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，工程师。2005年3月起在公司任职，现任公司办公椅开发部经理，未在其他单位兼职。11浙江永艺家具股份有限公司2014年年度股东大会会议资料议案五：2014年度财务决算报告各位股东及股东代表：2014年，在国际、国内经济增长趋缓，国内经济面临下行压力的情况下。公司坚持以经济效益为中心，积极采取措施应对各种挑战，在稳健经营中抢抓机遇，取得了较好的经营业绩。经天健会计师事务所审计，现就公司2014年度财务决算报告如下：一、2014年度公司财务报表的审计情况公司2014年度财务报表已经天健会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：永艺股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了永艺股份公司日的合并及母公司财务状况，以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。二、主要财务数据和指标项目2014年度2013年度变动幅度总资产500,286,235.4.2817.58%归属于上市公司股东的净259,326,313.2.1211.07%资产每股净资产3.463.1111.07%经营活动产生的现金流量62,983,996..06-21.84%净额营业收入959,851,585.2.306.99%营业利润62,133,016..91-6.86%利润总额66,753,205..73-10.49%净利润54,345,461..84-8.19%归属于上市公司股东的净54,345,461..84-8.19%利润12浙江永艺家具股份有限公司2014年年度股东大会会议资料归属于上市公司股东的扣59,015,761..5131.91%除非经常性损益的净利润三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析（一）资产负债情况变动幅度项目名称日日货币资金67,557,475..3144.46%以公允价值计量且其变动计6,563,100.00-100.00%入当期损益的金融资产应收票据1,971,303.702,269,387.70-13.13%应收账款97,038,069..2439.29%预付款项9,545,583.765,321,787.8279.37%其他应收款9,162,421.212,989,969.26206.44%存货102,342,068..3316.66%其他流动资产10,576,148.787,793,012.6435.71%可供出售金融资产10,500,000..00－固定资产174,113,207.9.903.38%在建工程335,752.141,185,681.23-71.68%无形资产10,875,951..771.23%长期待摊费用3,109,749.534,404,328.28-29.39%递延所得税资产3,158,503.271,141,802.80176.62%短期借款45,000,000..0047.60%以公允价值计量且其变动计5,890,406.80入当期损益的金融负债应付票据1,438,511.45-100.00%应付账款149,676,029.5.9415.44%13浙江永艺家具股份有限公司2014年年度股东大会会议资料预收款项3,302,730.164,677,567.07-29.39%应付职工薪酬22,734,342..8749.37%应交税费4,145,829.204,503,959.84-7.95%应付利息81,488.2.26%其他应付款8,797,095.184,978,856.5876.69%递延收益1,332,000.00递延所得税负债984,465.00-100.00%变动分析：（1）货币资金比上年同期增长44.46%，主要系短期借款增加及经营积累增加所致。（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额零，比上年同期656.31万元，主要系公司期末未履行完毕的远期结售汇合约按相应远期汇率计算的公允价值减少所致。（3）应收账款比上年同期增加39.29%，主要系公司本期营业收入增加，相应期末应收账款增加所致。（4）预付款项比上年同期增加79.37%，主要系公司期末预付材料款增加所致。（5）其他应收款比上年同期增加206.44%，主要系公司期末应收出口退税金额增加所致。（6）其他流动资产比上年同期增加35.71%，主要系公司期末待抵扣进项税和预缴税费增加所致。（7）在建工程比上年同期减少71.68%，主要系公司年产110万套办公椅生产线技术改造项目部分结转固定资产所致。（8）递延所得税资产比上年同期增加176.62%，主要系公司期末未履行完毕的远期结售汇合约按相应远期汇率计算的公允价值变动引起的可抵扣暂时性差异增加，以及计入递延收益的政府补助增加引起的可抵扣暂时性差异增加所致。（9）短期借款比上年同期增加47.60%，主要系公司本期借入银行借款所致。（10）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债本期新增589.04万元，主要系公司期末未履行完毕的远期结售汇合约按相应远期汇率计算的公允价值减少14浙江永艺家具股份有限公司2014年年度股东大会会议资料所致。（11）应付票据期末余额为零，比上年同期减少143.85万元，主要系公司期末银行承兑汇票到期承兑所致。（12）应付职工薪酬比上年同期增加49.37%，主要系公司期末应付职工工资、奖金、津贴和补贴增加所致。（13）应付利息比上年同期增加62.26%，主要系公司期末银行借款增加所致。（14）其他应付款比上年同期增加76.69%，主要系公司期末应付暂收款增加所致。(15)递延收益期末余额133.20万元，系期末与资产相关的政府补助摊销余额增加所致。（16）递延所得税负债期末余额为零，主要系公司期末未履行完毕的远期结售汇合约按相应远期汇率计算的公允价值变动引起的应纳税暂时性差异减少所致。（二）股东权益情况单位:元项目变动幅度日日股本75,000,000..00-资本公积4,018,477.374,018,477.37-盈余公积7,899,976.795,002,833.1657.91%未分配利润172,407,859.1.5915.35%归属于母公司所有者权益259,326,313.2.1211.07%（三）经营情况单位：元项目2014年度2013年度变动幅度营业收入959,851,585.2.306.99%15浙江永艺家具股份有限公司2014年年度股东大会会议资料营业成本778,512,507.9.325.78%营业税金及附加5,218,112.754,959,360.115.22%销售费用30,112,858..518.08%管理费用68,715,630..7218.15%财务费用1,497,808.059,056,646.14-83.46%资产减值损失2,746,841.592,816,751.77-2.48%公允价值变动收益-12,453,506.804,867,885.17-355.83%投资收益1,538,696.053,487,877.01-55.88%营业利润62,133,016..91-6.86%营业外收入5,695,576.058,857,087.54-35.69%营业外支出1,075,387.8.39%利润总额66,753,205..73-10.49%净利润54,345,461..84-8.19%变动分析：（1）报告期内财务费用比上年同期减少83.46%，主要系汇兑净损益变动所致（上年为汇兑净损失5,510,708.43元，本年为汇兑净收益1,152,039.75元）。（2）公允价值变动收益比上年同期减少355.83%，主要系公司期末远期结售汇合约公允价值变动减少所致。（3）投资收益比上年同期减少55.88%，主要系公司本期已履行完毕的远期结售汇合约交割时确认的收益减少所致。（4）营业外收入比上年同期减少35.69%，主要系公司本期收到的与收益相关的政府补助减少所致。（四）现金流量分析单位：元项目2014年度2013年度变动幅度经营活动现金流入小计1,048,572,303.051,008,448,686.623.98%16浙江永艺家具股份有限公司2014年年度股东大会会议资料经营活动现金流出小计985,588,306.3.566.22%经营活动产生的现金流62,983,996..06-21.84%量净额投资活动现金流入小计3,101,567.953,487,877.01-11.08%投资活动现金流出小计29,900,872..384.77%投资活动产生的现金流-26,799,304.50-25,051,099.376.98%量净额筹资活动现金流入小计102,466,690..0032.29%筹资活动现金流出小计118,847,168.2.48-4.37%筹资活动产生的现金流-16,380,478.39-46,823,312.48-65.02%量净额汇率变动对现金及现金1,152,039.75-5,510,708.43-120.91%等价物的影响现金及现金等价物净增20,956,253.443,194,002.78556.11%加额变动分析：（1）筹资活动现金流入小计比上年同期增长32.29%，主要系短期借款增加所致；（2）筹资活动产生的现金流量净额（净支出）比上年同期减少65.02%，主要是短期借款增加所致。（3）汇率变动对现金及现金等价物的影响，主要系外币结汇、折算差异所致。（五）主要财务指标1、偿债能力指标项目2014年度2013年度变动幅度流动比率1.241.203.33%速动比率0.820.7410.81%17浙江永艺家具股份有限公司2014年年度股东大会会议资料2、营运能力指标项目2014年度2013年度变动幅度应收账款周转率（次）10..30%存货周转率（次）8.138.29-1.93%3、盈利能力指标项目2014年度2013年度变动幅度每股收益（元）0.720.79-8.86%净资产收益率（%）22..47%报告期内公司经营情况良好，每股收益和净资产收益率较高。具体内容请查阅公司《2014年年度报告》。以上议案请审议。浙江永艺家具股份有限公司董事会二〇一五年四月三十日18浙江永艺家具股份有限公司2014年年度股东大会会议资料议案六：2014年度利润分配方案各位股东及股东代表：经天健会计师事务所的“天健审【号”《审计报告》确认，2014年合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润54,345,461.15元，母公司实现净利润28,971,436.29元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：一、按2014年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金2,897,143.63元。二、提取法定盈余公积金后报告期末母公司可供分配利润为22,599,791.12元。三、以2015年公开发行上市后的总股本为基数，每10股派发红利2.20元（含税），共计对股东进行现金分红22,000,000.00元，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。以上议案请审议。浙江永艺家具股份有限公司董事会二〇一五年四月三十日19浙江永艺家具股份有限公司2014年年度股东大会会议资料议案七：关于使用自有资金购买理财产品的议案各位股东及股东代表：为提高自有资金的收益，本着股东利益最大化原则，在保障正常生产经营资金需求的前提下，拟使用不超过人民币1.5亿元的自有闲置资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型理财产品。（一）投资目的在保障正常生产经营资金需求的前提下，使用自有资金购买保本型理财产品，提高资金使用效率。（二）所投资的理财产品品种理财产品全部为保本型理财产品，该等产品必须符合安全性高、流动性好、期限不超过一年的要求。（三）购买额度自有资金购买保本型理财产品最高额度不超过人民币1.5亿元，在上述额度内，以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准。（四）相关期限自2014年度股东大会通过之日起至2015年度股东大会召开之日止有效。购买的理财产品期限不得超过十二个月，不得影响正常生产经营资金的使用。（五）实施方式在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务部负责具体操作。（六）本次购买理财产品不构成关联交易。相关公告详见上海证券交易所网站（.cn），公告编号：。以上议案请审议。浙江永艺家具股份有限公司董事会二〇一五年四月三十日20浙江永艺家具股份有限公司2014年年度股东大会会议资料议案八：关于核定公司对外担保全年额度的议案各位股东及股东代表：根据中国证监会(证监发［号)《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、(证监发［2003］56号)《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，考虑到各子公司经营需要，以及尽量降低融资成本，公司（包括下属控股子公司）拟对下属子公司核定2015年全年担保额度，具体如下：被担保对象核定的担保额度(万元人民）期限安吉上工永艺五金制造有限公司3000合计3000-上述担保额度计3000万元，占2014年末归属于母公司所有者权益的11.57%。上述担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在2015年的定期报告中披露。上述担保期限一年指自2014年度股东大会通过之日起至2015年度股东大会召开日，在该期限内授权董事长签署担保文件。相关公告详见上海证券交易所网站（.cn），公告编号：。以上议案请审议。浙江永艺家具股份有限公司董事会二〇一五年四月三十日21浙江永艺家具股份有限公司2014年年度股东大会会议资料议案九：关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案各位股东及股东代表：根据公司2015年度的经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司拟向下列银行申请综合授信额度，具体内容如下：1、公司拟向“中国股份有限公司安吉支行”申请人民币9,800万元的综合授信额度（主要用于流动资金贷款、贸易融资、法人账户透支、资金交易额度、银行票据额度等），期限为12个月，该综合授信额度采取抵押担保方式。2、公司拟向“中国股份有限公司安吉支行”申请人民币5,000万元的综合授信额度（主要用于流动资金贷款、银行票据额度等），期限为12个月，该综合授信额度采取抵押担保方式。3、子公司“安吉上工永艺五金制造有限公司”拟向“中国农业银行股份有限公司安吉支行”申请人民币3,000万元的综合授信额度（主要用于流动资金贷款、银行票据额度等），期限为12个月，该综合授信额度采取抵押担保方式。提请授权董事长在上述授信额度和期限内审核并签署相关文件。以上议案请审议。浙江永艺家具股份有限公司董事会二〇一五年四月三十日22浙江永艺家具股份有限公司2014年年度股东大会会议资料议案十：关于聘请2015年度审计机构的议案各位股东及股东代表：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计从业资格，为公司提供审计服务过程中能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所做审计实事求是，所出审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合作关系，为保持公司审计工作的持续性，董事会审计委员会提议继续聘请天健会计师事务所负责本公司2015年度的审计工作。聘期一年，审计报酬为60万元人民币。以上议案请审议。浙江永艺家具股份有限公司董事会二〇一五年四月三十日23浙江永艺家具股份有限公司2014年年度股东大会会议资料议案十一：2014年度独立董事述职报告各位股东及股东代表：公司2014年度独立董事述职报告已编制完成，并已于日在上海证券交易所网站（.cn）披露。以上议案请审议。浙江永艺家具股份有限公司董事会二〇一五年四月三十日24
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