热门推荐股票文山电力(600995)-公司公告-文山电力：2013年第一次临时股东大会会议资料-股票行情中心 -搜狐证券
（600995）
文山电力：2013年第一次临时股东大会会议资料&&
云南文山电力股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会
2013 年 12 月 26 日
云南文山电力股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会会议资料
股票简称：文山电力
股票代码：600995
云南文山电力股份有限公司
二〇一三年十二月二十六日
云南文山电力股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会
2013 年 12 月 26 日
云南文山电力股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会会议议程
报告人 主持人
一、主持人宣布会议开始、介绍会议出席情况，并宣布股
东大会注意事项。
二、审议会议议题：
1．关于第五届董事会延期换届选举的议案；
2．关于第五届监事会延期换届选举的议案；
3．关于第五届董事会换届的议案；
3.1 关于选举吴云为公司第六届董事会独立董事的议案
3.2 关于选举黄聿邦为公司第六届董事会独立董事的议案
3.3 关于选举田育南为公司第六届董事会独立董事的议案
3.4 关于选举杨勇为公司第六届董事会独立董事的议案
3.5 关于选举杨育鉴为公司第六届董事会董事的议案
3.6 关于选举张虹为公司第六届董事会董事的议案
12 月 26 日
3.7 关于选举李绍祥为公司第六届董事会董事的议案
3.8 关于选举邓亚文为公司第六届董事会董事的议案
14:00-16:00
3.9 关于选举段登奇为公司第六届董事会董事的议案
3.10 关于选举李钊为公司第六届董事会董事的议案
3.11 关于选举黄宇权为公司第六届董事会董事的议案
4．关于第五届监事会换届的议案
4.1 关于选举丁士为公司第六届监事会监事的议案
4.2 关于选举宁德稳为公司第六届监事会监事的议案
4.3 关于选举张仁波为公司第六届监事会监事的议案
5．关于聘请公司 2013 年度财务审计及内控审计机构的议
6．关于修改《公司章程》的议案；
7．云南文山电力股份有限公司与广西电网公司百色供电局
云南文山电力股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会
2013 年 12 月 26 日
购售电合同；
8．公司第五届董事会离职董事、第五届监事会离职监事向
股东大会做离职报告
三、股东及股东授权代表发言，公司董事及高管人员回答
相关问题。
四、推举股东大会监票人、记票人。
五、股东对股东大会议案进行表决。
六、统计有效表决票数，宣布表决结果。
七、宣读 2013 年第一次临时股东大会决议。
八、律师对 2013 年第一次临时股东大会程序及议案表决结
果进行现场见证。
九、参会股东及委托代理人、董事及董事会秘书等对会议
有关决议、会议纪要、会议记录等签字确认。
十、主持人宣布 2013 年第一次临时股东大会闭幕。
云南文山电力股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会
2013 年 12 月 26 日
云南文山电力股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会注意事项
为了维护全体股东的合法权益，确保本次会议顺利召开，根据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和公司《章程》等有关规定，特制定股
东大会注意事项如下：
一、参加股东大会的人员为截止 2013 年 12 月 23 日交易结束后在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东（包括股东委托的代
理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、会计师及董事会邀
请的有关人员。
二、全体与会股东应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不
得扰乱大会的正常秩序，参加股东大会的股东或股东代表及进入会议现场人员要
保持现场安静，除工作电话外，请关闭手机及其他通讯设备。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东或
股东代表在征得股东大会主持人的许可后进行发言，应向股东大会报告姓名或单
位名称及持有股份数。
四、股东或股东委托代理人要求在股东大会上发言，必须经大会主持人许可，
股东或股东代表在发言时，应言简意赅，尽量围绕本次股东大会会议议题进行讨
论，如有相同意见，请不要重复发言。
五、大会采用记名方式投票表决，股东以其持有的表决权的股份数额行使表
决权，每一股份享有一票表决权。请与会股东按照表决票上的提示认真填写。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或委托代理人、
公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权
依法拒绝其他人员进入会场。
七、本次会议由上海柏年律师事务所律师对股东大会全部过程及表决结果进
行现场见证。
云南文山电力股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会
2013 年 12 月 26 日
云南文山电力股份有限公司 2013 年
第一次临时股东大会会议议题之一
云南文山电力股份有限公司
关于第五届董事会延期换届的议案
各位股东：
公司第五届董事会于 2010 年 3 月 30 日由公司 2009 年度股东大会选聘，按
照《公司章程》规定，董事每届任期为 3 年，第五届董事会于 2013 年 3 月 30
日任期届满。根据《公司章程》关于“董事会应按期换届选举，如遇特殊情况延
期的，需取得股东大会的授权”的规定，现提请董事会审议五届董事会换届工作
延期至 2013 年 12 月 31 日前完成。在换届完成之前，公司第五届董事会全体成
员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事及
高管人员勤勉尽责的义务和职责。
云南文山电力股份有限公司
二〇一三年十二月二十六日
云南文山电力股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会
2013 年 12 月 26 日
云南文山电力股份有限公司 2013 年
第一次临时股东大会会议议题之二
云南文山电力股份有限公司
关于第五届监事会延期换届选举的议案
各位股东：
公司第五届监事会于 2010 年 3 月 30 日由公司 2009 年度股东大会选聘，按
照公司《章程》规定，监事每届任期为 3 年，第五届监事会于 2013 年 3 月 30
日任期届满。根据公司《章程》关于“监事会应按期进行换届选举，如遇特殊情
况延期的，需取得股东大会的授权。”的规定，现提请监事会审议五届监事会换
届工作延期至 2013 年 12 月 31 日前完成。在换届完成之前，公司第五届监事会
全体成员将依照法律、行政法规和公司《章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的
义务和职责。
云南文山电力股份有限公司
二〇一三年十二月二十六日
云南文山电力股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会
2013 年 12 月 26 日
云南文山电力股份有限公司 2013 年
第一次临时股东大会会议议题之三
云南文山电力股份有限公司
关于第五届董事会换届的议案
各位股东：
公司第五届董事会自 2010 年 3 月成立以来，在股东会的领导下，尽心尽职，
较好地完成了股东大会下达的各项任务，履行了《公司法》及《公司章程》规定
的各项职责。第五届董事会现已任期届满，依照有关规定，现拟进行第五届董事
会换届选举工作。
经征询各股东意见，并经提名委员会审议，现推荐以下 11 位同志为公司第
六届董事会董事候选人：
1.独立董事 4 人。云南电网公司推荐吴云、黄聿邦、田育南、杨勇同志，作
为公司第六届董事会独立董事候选人；
2.非独立董事 7 人。云南电网公司推荐杨育鉴、张虹、李绍祥、邓亚文、段
登奇同志，云南省地方电力实业开发公司推荐李钊同志，东方电气投资管理有限
公司推荐黄宇权同志，作为公司第六届董事会董事候选人。
该议案包括如下分项议案：
关于选举吴云为公司第六届董事会独立董事的议案
关于选举黄聿邦为公司第六届董事会独立董事的议案
关于选举田育南为公司第六届董事会独立董事的议案
关于选举杨勇为公司第六届董事会独立董事的议案
关于选举杨育鉴为公司第六届董事会董事的议案
关于选举张虹为公司第六届董事会董事的议案
关于选举李绍祥为公司第六届董事会董事的议案
关于选举邓亚文为公司第六届董事会董事的议案
关于选举段登奇为公司第六届董事会董事的议案
云南文山电力股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会
2013 年 12 月 26 日
关于选举李钊为公司第六届董事会董事的议案
关于选举黄宇权为公司第六届董事会董事的议案
以上 11 位董事候选人提交公司 2013 年第一次临时股东大会采用累积投票制
进行选举，选举 4 位独立董事候选人和 7 位非独立董事候选人当选，组成公司第
六届董事会。
附件：第六届董事会董事候选人简历
云南文山电力股份有限公司董事会
二〇一三年十二月二十六日
云南文山电力股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会
2013 年 12 月 26 日
附件：第六届董事会董事候选人简历
一、独立董事候选人简历
吴云个人简历
吴云，男，1964 年 8 月 14 日出生，籍贯湖北，中共党员，教授级高工，现
任中国能源建设集团公司总工程师，同时兼任国家电力规划研究中心常务副主
主要经历：1981 年湖北公安县一中毕业， 年清华大学电机工程系
电力系统专业，1986 年 8 月在武汉参加工作，电力工业部中南电力设计院系统
处系统科从事电力规划研究工作，1995 年 7 月副科长。1997 年 10 月，北京，电
力工业部电力规划设计总院规划处副主任工程师，1998 年 7 月规划处副处长，
2000 年 7 月处长，2002 年 2 月副总工程师兼规划处处长。2003 年 5 月中国电力
工程顾问集团公司总经理助理兼规划研究中心主任，2004 年 5 月同时兼任电力
规划设计总院总工。2007 年 4 月任中国电力工程顾问集团公司总工。2011 年至
今，中国能源建设集团公司总工程师，同时兼任国家电力规划研究中心常务副主
个人情况：国家七部委 “首批新世纪百千万人才工程国家级人选”,享受国
务院特殊津贴专家，清华大学电力系统国家重点实验室兼职教授，华北电力设计
院工程有限公司董事。
熟悉国家能源政策，能源、电力发展趋势，精通电力规划，宏观经济分析，
电力市场预测，电源规划，电网规划，电网和电源技术，电力项目（电源和电网）
可行研究及基本建设程序，对企业管理、重组并购有一定了解。长期从事电力规
划及电力工程技术研究和管理工作，参与国家电力发展“十五”、“十一五”、“十
二五”规划的编制，主持完成西电东送、全国联网、电力结构调整规划研究，主
持开展重大电源及电网项目可行性研究、接入系统等设计、咨询、评估。
云南文山电力股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会
2013 年 12 月 26 日
黄聿邦个人简历
黄聿邦，男，汉族，1946 年 9 月 28 日出生，中共党员，教授级高工
主要教育经历：
山东工业大学电机工程系五年大学毕业
主要工作经历：
烟台电业局副局长
山东省电力工业局财务处副处长、处长
山东莱芜发电总厂厂长
南方电力联营公司财务处处长
南方电力联营公司副总经济师
国电南电公司天生桥发电总厂厂长、党委书记
国电南电公司天生桥发电总厂厂党委书记
国家电力公司华南审计部主任
中国南方电网有限责任公司审计部、体改办
历任审计部主任、体改办主任
中国南方电网有限责任公司总经济师
中国南方电网超高压输电公司总顾问
2010.10 至今
主要教育培训经历：
山东省党校参加全国局厂长统一考试培训
清华大学工商管理学院参加工商管理培训
云南文山电力股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会
2013 年 12 月 26 日
田育南个人简历
田育南，男，汉族，1954.8.出生，籍贯：河北盐山，1976 年加入中国共产
主要工作经历：
1973.12.—1975.12.
昆明市晋宁县二街公社知青
1975、12.—530 部队 94 分队材料员
1980.12.—1983.5.
云南省委党校宣传科放影员
1983.6.—1984.9.
中国经济学团体联合会、中国人民大学工业经济系企
业管理师资进修班学习、毕业
1984.6.—1984.8.
云南省委党校国民经济管理教研室资料员
1984.8.—1986.7.
云南经济管理干部学院企业管理专科毕业
1994.8.—1996.12.
中共中央党校函授经济管理专业本科毕业
1984.9.至今
省委党校经济管理教研部助教、讲师、副教授、硕士
研究生导师
2007 年获云南省人民政府颁发的“云南省清洁生产先进个人”称号
2010.4.上海国家合计学院、上海证劵交易所 《第十三期上市公司独立董事
资格培训》取得独立董事资格证书
主要研究方向：
1、 区域经济发展的非线性开发
2、 循环经济与云南经济可持续发展
3、 企业可持续发展战略等
云南文山电力股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会
2013 年 12 月 26 日
杨勇个人简历
杨勇，男，1965 年 10 月生，高级会计师，注册会计师
1、1983 年－1987 年于厦门大学会计系读本科，获学士学位；
2、1987 年－1993 年于云南会计师事务所从事注册会计师业务，其中 1991
年通过考试取得注册会计师资格；
3、1993 年－1995 年担任云南会计师事务所涉外部主任，主要从事外商投资
企业和上市公司审计等业务；
4、1995 年－1999 年 10 月担任云南会计师事务所（后改制为云南亚太会计
师事务所）副主任会计师，分管证券业务；
5、1999 年 11 月－2007 年 5 月在云南天赢会计师事务所担任主任会计师；
6、2007 年 6 月至 2011 年 8 月中瑞岳华会计师事务所云南分所所长。
7、2008 年 10 月至今云南天赢投资咨询公司董事长。
二、担任的社会职务
云南省会计学会副会长；第十、十一届中国政治协商会议云南省委员会委员。
三、主要工作经验
1、多年从事注册会计师业务，主持过云南云天化股份有限公司、云南铜业
股份有限公司、云南锡业股份有限公司等多家股份公司改制上市和年度会计报表
审计工作；
2、主持或参与了数百户企业的会计报表项目审计；
3、对公司、企业的财务运作具有较为丰富的实践经验，熟悉相关法律、行
政法规、规章及规则；
4、担任过上市公司云南云维股份有限公司、云南云天化股份有限公司、云
南白药集团股份公司的独立董事，目前担任昆明云内动力股份公司、云南旅游股
份有限公司的独立董事。
云南文山电力股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会
2013 年 12 月 26 日
二、非独立董事候选人简历
杨育鉴个人简历
杨育鉴，男，汉族，1968 年 1 月出生，云南祥云人，大学本科学历，硕士
学位，1990 年 7 月参加工作，1996 年 7 月加入中国共产党，高级工程师，现任
云南电网公司总经理助理、企业管理部主任。
主要学习及工作经历
浙江大学电机工程系电力系统及其自动化专业读本科
云南省送变电工程公司设计所设计员
云南省送变电工程公司变电一处技术员、技术负责人、副主
云南江川县人民政府挂职科技副县长
云南电力集团有限公司基本建设部主任工程师
云南电力集团有限公司电力建设部电网建设管理处处长
云南电网公司农电分公司副经理、农电局副局长
云南电网公司玉溪供电局副局长(主持工作)、党委委员
（2003 年 9 月 3 日至 9 月 29 日参加南方电网公司第一期领导
干部企业管理高级研修班培训）
云南电网公司玉溪供电局局长、党委副书记
（2008 年 10 月 14 日至 2009 年 1 月 14 日参加中央党校国资
委分校 2008 年秋季直属班培训）
云南电网公司副总经济师兼企业管理部主任
（ 1.04 云 南 云 电 同 方 科 技 有 限 公 司 董 事 ；
2.06 云 南 大 学 高 级 管 理 人 员 工 商 管 理 专 业
（EMBA）读在职研究生，取得工商管理硕士学位）
2013.09 至今
云南电网公司总经理助理、企业管理部主任
云南文山电力股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会
2013 年 12 月 26 日
张虹个人简历
张虹，女，汉族，1964 年 11 月出生，陕西铜川人，大学本科学历，硕士学
位，1985 年 8 月参加工作，1997 年 6 月加入中国共产党，高级工程师，现任云
南电网公司计划发展部主任，云南电网公司电网规划与研究中心主任、党总支副
书记，云南省水力发电工程学会常务理事。
主要学习及工作经历
华北电力学院电力系统继电保护及自动化专业读本科
云南省电力设计院变电室从事设计工作
云南省电力设计院变电室副主任
云南省电力设计院变电室主任
云南省电力设计院总工程师
云南电网公司计划发展部主任师兼电力规划处处长
（8.08 云南大学工商管理专业读研究生，工商
管理硕士学位；6.12 云南电网公司技术中心规
划投资室副主任）
云南电网公司计划发展部副主任
（1.05 云南电网公司企业发展与管理研究中心
规划建设研究室主任）
云南电网公司电网规划与研究中心主任、党委副书记
（3.09 云南电网公司计划发展部副主任）
云南电网公司电网规划与研究中心主任、党总支副书记
2013.09 至今
云南电网公司计划发展部主任，云南电网公司电网规划与研
究中心主任、党总支副书记
（2013.09 至今 云南省水力发电工程学会常务理事）
云南文山电力股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会
2013 年 12 月 26 日
李绍祥个人简历
李绍祥，男，汉族，1967 年 1 月出生，云南玉溪人，大学本科学历，学士
学位，1988 年 7 月参加工作，1993 年 12 月加入中国共产党，高级工程师，现任
云南电网公司市场营销部主任，云南电网公司节约用电服务中心主任,云南电网
公司新闻发言人。
主要学习及工作经历
湖南大学电气系电力系统及其自动化专业读本科
云南省昆明供电局修试所班长
云南省昆明供电局计量所主任工程师
云南电力集团有限公司市场营销部专责
云南电力集团有限公司电力市场营销部销售处副处长（主持
云南电网公司电力营销与交易部主任师兼市场开发与交易处
云南电网公司电力营销与交易部副主任兼市场开发与交易处
云南电网公司电力营销与交易部副主任（主持工作）
云南电网公司电力营销与交易部主任
（1.06 云南电网公司科学用电指导中心主任；
2011.06 至 今 云 南 电 网 公 司 节 约 用 电 服 务 中 心 主 任 ；
1.04 云南云电清华同方科技有限公司董事）
云南电网公司市场交易部主任
2011.03 至今
云南电网公司市场营销部主任
（2013.06 至今 云南电网公司新闻发言人）
云南文山电力股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会
2013 年 12 月 26 日
邓亚文个人简历
邓亚文，男，汉族，1972 年 10 月出生，四川成都人，大学本科学历，硕
士学位，1994 年 7 月参加工作，1997 年 1 月加入中国共产党，高级工程师，现
任云南文山电力股份有限公司董事、总经理、党委书记。
主要学习及工作经历
葛洲坝水电工程学院电力系统自动化专业读本科
个旧供电局官家山变电站值班
个旧供电局云龙变电站值班
个旧供电局 220KV 开远变电站值班长
个旧供电局无人值班变电站专业组
个旧供电局变电管理所副主任
个旧供电局变电管理所主任
红河供电局生产技术计划部部长
红河供电局副总工程师、生产技术计划部部长
（9.04 昆明理工大学电气工程专业读研究生，
取得硕士学位）
云南电网公司文山分公司党支部委员，参与公司筹建工作
云南电网公司文山分公司副总经理、支部委员
云南文山供电有限公司副总经理、党委委员
云南电网公司文山供电局副局长、党委委员，云南文山供电
有限公司董事、副总经理、党委委员
云南文山电力股份有限公司董事、副总经理、党委委员
云南文山电力股份有限公司董事、总经理、党委委员
2013.09 至今
云南文山电力股份有限公司董事、总经理、党委书记
云南文山电力股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会
2013 年 12 月 26 日
段登奇个人简历
段登奇，男，汉族，1975 年 9 月出生，云南楚雄人，研究生学历，硕士学
位，1995 年 7 月参加工作，2000 年 5 月加入中国共产党，经济师，现任云南文
山电力股份有限公司董事、董事会秘书。
主要工作和学习经历
云南省电力学校用电管理专业读中专
云南省滇中电业局市场营销部从事计量检定、装表接电、配
电运行与检修等业务
（99.12 高等教育计算机信息管理专业专科自
学考试毕业）
云南省滇中电业局电力营业销售处主任工程师兼农电科主
云南省滇中电业局市场营销部副主任兼主任工程师、农电科
副科长兼主任工程师
（05.11 参加云南电网公司文山分公司筹备工
2007.06 高等教育会计专业本科自学考试毕业
楚雄供电局监察审计部主任
云南文山电力股份有限公司董事会秘书
2010.03 至今
云南文山电力股份有限公司董事、董事会秘书
（2.12 云南财经大学工商管理硕士专业读研究生）
云南文山电力股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会
2013 年 12 月 26 日
李钊个人简历
李钊，男，1964 年 5 月出生，中共党员，汉族，大专文化，政工师，现任云
南省地方电力实业开发公司总经理，云南省水利水电投资有限公司副总经理。
1982 年 12 月---1992 年 9 月在昆明市电器仪表厂工作
1992 年 9 月---1994 年 9 月在中共昆明市委党校读书
1994 年 9 月---2004 年 2 月在昆明电器仪表有限责任公司工作，历任后勤科
科长、供应科科长、副总经理、党委委员
2004 年 2 月---2009 年 7 月在云南水利电力有限公司工作，历任经营部副经
理、项目部经理、企划部经理、总经理工作部主任
2009 年 8 月至今云南省地方电力实业开发公司总经理
2013 年 7 月至今任云南省水利水电投资有限公司副总经理
云南文山电力股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会
2013 年 12 月 26 日
黄宇权个人简历
黄宇权，男，汉族，1970 年 12 月 21 日出生，工程师，中共党员
1992 年毕业于四川大学自动控制专业，本科学历。历任东方电气集团成都
公司经理助理，东方电气集团清欠办副主任，东方电气投资管理有限公司经济运
行部部长，现任东方电气投资管理有限公司资产运营部部长。
云南文山电力股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会
2013 年 12 月 26 日
云南文山电力股份有限公司 2013 年
第一次临时股东大会会议议题之四
云南文山电力股份有限公司
关于第五届监事会换届的议案
各位股东：
公司第五届监事会自 2010 年 3 月成立以来，在股东会的领导下，尽心尽职，
较好地完成了股东大会下达的各项任务，履行了《公司法》及公司《章程》规定
的各项职责。第五届监事会现已任期届满，依照有关规定，现进行第五届监事会
换届选举工作。
经征询各股东意见，云南电网公司推荐丁士、宁德文、张仁波三位同志，作
为公司第六届监事会监事候选人（非职工代表监事）。
以上 3 位监事候选人经监事会通过，提交公司 2013 年第一次临时股东大会
采用累积投票制进行选举。
职工代表监事按照公司《章程》规定。由公司职工民主选举产生，即成为公
司监事会的职工代表监事。
该议案包括如下分项议案：
关于选举丁士为公司第六届监事会监事的议案
关于选举宁德稳为公司第六届监事会监事的议案
关于选举张仁波为公司第六届监事会监事的议案
最终，职工代表监事 2 人与经过股东大会选举的非职工代表监事 3 人，将组
成公司第六届监事会。
附件：第六届监事会非职工监事候选人简历
云南文山电力股份有限公司监事会
二〇一三年十二月二十六日
云南文山电力股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会
2013 年 12 月 26 日
附件：第六届监事会非职工监事候选人简历
丁士个人简历
丁士，男，汉族，1968 年 11 月出生，云南石屏人，大学本科学历，学士
学位，1991 年 7 月参加工作，1995 年 7 月加入中国共产党，高级工程师，现任
云南电网公司文山供电局局长、党委副书记。
主要学习及工作经历
华北水利水电学院工程机械专业读本科
云南省火电建设公司小龙潭电厂工地技术员
支援广东沙角电厂建设负责人
云南省火电建设公司机械处副主任
（5.07 参加云南省电力工业局举办的第一期青
年干部培训班）
云南省火电建设公司机械处主任
云南电力集团有限公司安监处专责
云南电网公司安全监察部交通及特种设备安全监察主管
云南电网公司安全监察部主任师兼一处处长
云南电网公司安全监察部副主任兼一处处长
（6.12 云南电网公司技术中心安全研究室副
云南电网公司安全监察部副主任（主持工作）兼一处处长
云南电网公司安全监察部副主任（主持工作）
（9.10 云南电网公司安全技术服务中心主任）
云南电网公司安全监察部主任
2012.06 至今
云南电网公司文山供电局局长、党委副书记
云南文山电力股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会
2013 年 12 月 26 日
宁德稳个人简历
宁德稳，男，汉族，1975 年 2 月出生，云南宣威人，大学本科学历（函授），
学士学位，1995 年 7 月参加工作，2005 年 2 月加入中国共产党，高级会计师，
现任云南电网公司财务部副主任。
主要学习及工作经历
云南省财贸学院财务会计教育专业读中专
云南省喷水洞发电厂财务科会计，兼任厂团总支书记
(7.06 云南财贸学院会计学专业自学考试大
专；0.07 云南师范大学经济信息管理与计算机
应用专业读函授大专)
云南省滇东电业局财经部会计
云南曲靖东电实业有限责任公司财经部副主任(主持工作)
云南曲靖东电实业有限责任公司财务部主任
（4.06 长沙理工大学会计学专业读函授本科，
取得学士学位；4.09 参加云南电网公司第十四
期青年干部培训班）
云南曲靖东电实业有限责任公司副总经理兼财务部主任
（7.11 借调云南电网公司财务管理服务中心
云南电网公司财务管理服务中心综合处主管
云南电网公司教育培训中心财务处财务主管
云南电网公司培训与评价中心财务处财务主管
云南电网公司培训与评价中心财务处处长、党委委员
云南电网公司培训与评价中心财务处处长、党总支委员
2013.09 至今
云南电网公司财务部副主任
云南文山电力股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会
2013 年 12 月 26 日
张仁波个人简历
张仁波，男，汉族，1970 年 9 月出生，云南宣威人，大学学历，学士学位，
1993 年 7 月参加工作，1993 年 6 月加入中国共产党，高级审计师，现任云南电
网公司审计部副主任，兼云南云电财金管理有限公司常务副总经理。
主要学习及工作经历
云南财贸学院财政系财政专业读书
云南电力干部学校人事科、财务科工作
（9.08 云南电力集团公司审计部挂职锻炼；
0.05 借调云南电力集团公司审计部工作）
云南电网公司审计部专责
云南电网公司审计部基建审计主管
（4.05 云南财贸学院会计专业研究生课程学
习；6.11 兼任云南文山电力股份有限公司监
云南联合电力开发有限公司财务部主任
云南省投融资担保有限公司总经理
云南云电财金管理有限公司常务副总经理
（2.07 云南省投融资担保有限公司总经理）
云南云电财金管理有限公司常务副总经理
2012.12 至今
云南电网公司审计部副主任兼云南云电财金管理有限公司常
务副总经理
云南文山电力股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会
2013 年 12 月 26 日
云南文山电力股份有限公司 2013 年
第一次临时股东大会会议议题之五
云南文山电力股份有限公司
关于聘请 2013 年度财务审计及内控审计
机构的议案
各位股东：
根据关于印发《中央企业财务决算审计工作规则》的通知（国资发评价
[ 号）要求，公司聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）
为 2012 年度财务审计及内控审计机构。2013 年 4 月 30 日中瑞岳华（特殊普通
合伙）、国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并成立瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙），目前瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化、规范化、
规模化、国际化的大型会计师事务所，具有 A+H 股审计资格，是我国注册会计师
行业具有突出影响力的专业服务机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验
公司拟聘请瑞华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为本公司 2013 年
度审计机构，为本公司进行会计报表、净资产验证、内部控制审计及其他相关的
审计服务，聘期一年，财务审计费用 50 万元；内控审计费用 30 万元，总计 80
本次变更符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次变更不会影响公
司财务审计工作的延续性与正常运行，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
云南文山电力股份有限公司
二〇一三年十二月二十六日
云南文山电力股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会
2013 年 12 月 26 日
云南文山电力股份有限公司 2013 年
第一次临时股东大会会议议题之六
云南文山电力股份有限公司
关于修改公司章程的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、的有关规定，
公司拟对《章程》部分条款进行修改。具体修改如下：
一、修改《章程》第五条
原文：公司住所：云南省文山县开化镇建禾东路 71 号，邮政编码：663000
修改为：公司住所：云南省文山市凤凰路 29 号，邮政编码：663000
二、修改《章程》第十五条
原文：经依法登记，公司的经营范围是：发电、供电、电站、电网设计、建
设、维修、改造、咨询服务、中小水（火）电站的投资开发、总承包及设备成套
及物资供应；电网调度自动化技术开发利用推广。国内贸易（不含管理商品）
公司可以依照法律、行政法规的规定变更公司的经营范围。
修改为：经依法登记，公司的经营范围是：发电、供电、电站、电网设计、
建设、维修、改造、咨询服务、中小水（火）电站的投资开发、租赁、总承包及
设备成套及物资供应；电网调度自动化技术开发利用推广。国内贸易（不含管理
公司可以依照法律、行政法规的规定变更公司的经营范围。
待股东大会审议通过后，具体修改变更情况，以工商行政管理部门核准登记
情况为准。
三、修改《章程》第一百二十二条
原文：董事会由 13 名董事组成，其中，独立董事不得低于 1/3。
修改为：董事会由 7 至 15 名董事组成，其中，独立董事不得低于 1/3，具
云南文山电力股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会
2013 年 12 月 26 日
体董事会构成人数由股东大会审议决定。
云南文山电力股份有限公司
二〇一三年十二月二十六日
云南文山电力股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会
2013 年 12 月 26 日
云南文山电力股份有限公司 2013 年
第一次临时股东大会会议议题之七
云南文山电力股份有限公司
关于与广西百色供电局签订购售电合同的议案
各位股东：
公司从 2005 年开始对广西送电，目前通过 4 条 110 千伏线路对广西那坡、
德保两县进行供电。2011 年公司向广西那坡、德保两县送电 5.07 亿千瓦时，2012
年送电 6.14 亿千瓦时，2013 年 1-9 月与广西那坡德保结算电量：5.22 亿千瓦时，
电费：2.1 亿元，枯水期（1-4 月、12 月）电价：0.45 元/千瓦时，丰水期（5-11
月）电价：0.36 元/千瓦时。
随着两县用电负荷迅速增长，加之广西自治区供电形势趋紧，两县对文山
的电力需求加大。对广西百色地区送电具有较大的市场潜力。本着规范经营的要
求，2013 年 9 月，公司对广西送电的结算方式发生变更，由原来的直接和广西
那坡、德保两县结算，变更为和广西电网公司百色供电局进行结算，原计量结算
点保持不变。
2013 年 10-11 月公司与广西百色供电局结算电量：1.27 亿千瓦时，电费：
0.45 亿元，枯水期（1-4 月、12 月）电价：0.451 元/千瓦时，丰水期（5-11 月）
电价：0.361 元/千瓦时。
由于广西电网公司百色供电局和本公司实际控制人同属中国南方电网有限
公司，本次变更构成关联交易。
本议案已经董事会通过，提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。
附：《购售电合同》
云南文山电力股份有限公司
二〇一三年十二月二十六日
云南文山电力股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会
2013 年 12 月 26 日
（合同编号：文电司交易购售电〔2013〕41 号 ）
购售电合同
本购售电合同(以下简称本合同)由下列双方签署：
购电方（以下简称甲方）： 广西电网公司百色供电局
电力业务许可证编号：70
售电方（以下简称乙方）：云南文山电力股份有限公司
电力业务许可证编号：87
双方提供联络通讯及开户银行信息如下：
甲方名称：广西电网公司百色供电局
收件人：方燕 电子邮件：yxb.bsg@
电话： 传真： 邮编：533000
通讯地址: 百色市龙腾路百色供电局
开户名称：广西电网公司百色供电局
开户银行：_建行百色分行营业部
乙方名称：云南文山电力股份有限公司
收件人：李颖 电子邮件：
电话： 传真：_邮编：663000
通讯地址: 文山市开化镇凤凰路市政府斜对面
开户名称：云南文山电力股份有限公司
开户银行：文山县工行南桥路分理处
帐号：2103180
云南文山电力股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会
2013 年 12 月 26 日
双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《电网调度
管理条例》以及国家其它有关法律法规，本着平等、自愿、诚实信用的原则，
经协商一致，就乙方云南文山电力股份有限公司售电给甲方事宜签订本合
定义和解释
1.1 本合同所用术语，定义如下：
1.1.1 年实际售电量：指乙方每年在售电计量点输送给甲方的电量减去乙方应
承担的线损电量，计量单位为千瓦时（kWh）。
1.1.2 年合同售电量：指本合同第 4.1 条约定的每年的售电量。
1.1.3 甲方原因：指由于甲方的要求或责任。包括因甲方未执行国家有关规定
和标准等，导致事故范围扩大而应当承担的责任。
1.1.4 乙方原因：指由于乙方的要求或责任。包括因乙方未执行国家有关规
定和标准等，导致事故范围扩大而应当承担的责任。
1.1.5 计量点：指安装电能计量装置的点。一般情况下，计量点位于双方产权
分界点；不能在双方产权分界点安装电能计量装置的，由双方协商确定安装
1.1.6 紧急情况：指电网发生事故或者发电、供电设备发生重大事故；电网频
率或电压超出规定范围、输变电设备负载超过规定值、主干线路功率值超出
规定的稳定限额以及其他威胁电网安全运行，有可能破坏电网稳定，导致电
网瓦解以至大面积停电等运行情况。
1.1.7 工作日：指除法定节假日以外的公历日。如约定支付日不是工作日，
则支付日顺延至下一工作日。
1.1.8 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，本合同指：
火山爆发、龙卷风、海啸、暴风雪、泥石流、山体滑坡、水灾、火灾、来水
达不到设计标准、超设计标准的地震、台风、雷电、雾闪等，以及核辐射、
战争、瘟疫、骚乱等。
云南文山电力股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会
2013 年 12 月 26 日
1.2.1 本合同中的标题仅为阅读方便，不应以任何方式影响对本合同的解释。
1.2.2 本合同附件与正文具有同等的法律效力。
1.2.3 本合同对任何一方的合法承继者或受让人具有约束力。但当事人另有
约定的除外。遇有本款约定的情形时，相关义务人应当依法履行必要的通知
义务及完备的法律手续。
1.2.4 本合同所指的日、月、年均为公历日、月、年。
1.2.5 本合同中的“包括”一词指：包括但不限于。
任何一方在此向对方陈述如下：
2.1 本方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2.2 本方签署和履行本合同所需的一切手续(包括办理必要的政府批准、取得
营业执照和电力业务许可证等)均已办妥并合法有效。
2.3 在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出
任何足以对本方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行
2.4 本方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是本
方法定代表人或委托代理人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
合同双方的义务
3.1 甲方的义务包括：
3.1.1 按照本合同的约定购买乙方的电能。
3.1.2 遵守双方签署的并网调度协议，按照国家标准、电力行业标准运行、
维护有关输变电设施，维护电力系统安全、优质、经济运行。
3.1.3 按照国家有关规定，公开、公正、公平地实施电力调度及信息披露，
为履行本合同提供有关用电负荷、备用容量、输变电设施运行状况等信息。
云南文山电力股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会
2013 年 12 月 26 日
3.1.4 按照本合同约定，按期向乙方支付相应电费、违约金。
3.2 乙方的义务包括：
3.2.1 按照本合同的约定向甲方出售符合国家标准和电力行业标准的电能。
3.2.2 按照国家标准、电力行业标准运行、维护所属有关输变电设施，维护电
力系统安全、优质、经济运行。
3.2.3 按照国家有关规定，公开、公正、公平地实施电力调度及信息披露，为
履行本合同提供有关用电负荷、备用容量、输变电设施运行状况等信息。
3.2.4 按照本合同约定，按期向甲方收取购电费、违约金。
电力电量购销
4.1 本合同只统计、结算正向电量，反向电量不能互抵。反向电量由乙方与
德保、那坡另行签订协议结算。
4.2 本合同下网电能交易计划电量为 6.04 亿千瓦时。全年分月电力电量安排
见下表所示。
单位：万千瓦时
月份 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合计
售电量 02 00 00 00 60469
合同执行中，甲乙双方可以根据电网运行实际情况对交易计划提出调整。
5.1 售电量电价
乙方对甲方的售电价为枯水期（12 至次年 5 月）0.451 元/千瓦时，丰水期（6
至 11 月）0.361 元/千瓦时（含税），以上电价已含专项基金 2.55 分钱（其中全
部电量征收农网还贷基金每千瓦时 2 分钱、90%的电量征收水库移民基金每千瓦
时 0.55 分钱）。
本协议有效期内若云南电网对文山趸售电价作调整或电价管理部门出台新
的电价政策时，乙方对甲方趸售电价相应调整。
云南文山电力股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会
2013 年 12 月 26 日
根据《功率因数调整电费办法》，乙方对甲方执行功率因数调整电费，功
率因数考核标准 0.85。
6.1 计量点
乙方售电计量点设置在以下各点：
110 千伏新华变 110 千伏新那线Ⅰ回 144 开关；
110 千伏新华变 110 千伏新那线Ⅱ回 145 开关 ；
谷拉电站 110 千伏谷乐Ⅰ回线 151 开关；
谷拉电站 110 千伏谷乐Ⅱ回线 152 开关。
甲方购电计量点设置在以下各点：
那坡县 110 千伏中心变电站 110 千伏进线Ⅰ回线 106 开关；
那坡县 110 千伏中心变电站 110 千伏进线Ⅱ回线 107 开关；
德保乐林变电站 110 千伏进线Ⅰ回线 123 开关；
德保乐林变电站 110 千伏进线Ⅱ回线 124 开关。
在各电能计量点分别装设一只分时正向及反向有功及无功电能表，作为双方
电费结算的依据。电能表要求同型号、同规格、准确度等级相同，其中乙方
售电计量点装设主表，甲方购电计量点装设副表。
6.2 电能计量装置及相关设备
6.2.1 电能计量装置包括电能表、计量用电压互感器、电流互感器及二次回路、
电能计量柜/箱等。
6.2.2 电能计量装置参照《电能计量装置技术管理规程》（DL／T 448－2000）
进行配置。在电压互感器二次回路中不得装设隔离开关辅助接点，不得接入
任何形式的电压补偿装置。
6.2.3 电能表采用三相电子式多功能电能表，技术性能符合《0.2S 和 0.5S 级
静止式交流有功电度表》（GB/T ）和《多功能电能表》（DL/T
云南文山电力股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会
2013 年 12 月 26 日
614-1997）的要求。
6.3 售电计量点电能计量装置由乙方付费购买、安装、调试，并由乙方负责
日常管理和维护；购电计量点电能计量装置由甲方付费购买、安装、调试，
并由甲方负责日常管理和维护。
6.4 电能计量点计量装置的校验工作，应提前 5 个工作日通知对方，由甲乙
双方共同派员参与，对校验结果有异议的，应在 3 个工作日内向对方书面提
出，由双方共同委托具有计量装置校验资质的机构进行重新校验，经共同委
托的校验机构做出的结论为最终结论，双方共同遵守。
有异议的一方若未在 3 个工作日内就校验结果提出书面异议的，视为异议不
成立，双方最初共同做出的校验结果有效。
在运行中若电能计量装置发生异常或故障时，乙方应及时通知甲方并尽快处
理，异常期内的电量由甲乙双方协商解决。
6.5 甲乙双方约定于每月 15 日 14：00 现场对上述关口计量表进行人工抄表，
抄见的计量数据经双方指定人员现场签字确认，并作为当月电量电费的结算
依据。正常情况下，合同双方以主表计量的电量数据作为结算依据，副表的
数据用于配合主表数据进行线损计算和核对，并在主表发生故障或因故退出
运行时，代替主表计量。
电费结算和支付
7.1 电费计算
电费计算由乙方操作，购电费按以下公式计算：
购电费＝应结算的售电量×5.1 条规定的电价
应结算的售电量＝乙方售电计量点核算的售电量-线损电量
线损电量＝每条线路分别的线损电量之和
每条线路分别的线损电量＝（主表售电量－副表购电量）×（乙方产权线路
长度/整条线路长度）
线路总长度
甲方线路长度
乙方线路长度
云南文山电力股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会
2013 年 12 月 26 日
110 千伏新那Ⅰ回
110 千伏新那Ⅱ回
110 千伏谷乐Ⅰ回
110 千伏谷乐Ⅱ回
7.2 电费结算
7.2.1 电费结算采用按月结算的方法进行。
7.2.2 双方按月结算电费，每月 15 日抄表，抄表后，5 日内甲方需付清电费，
否则视为逾期。若甲方因故不能按照约定的期限付清购电费，自逾期之日起，每
日按照欠费金额的千分之二加收违约金，违约金在缴清欠费时一并支付。乙方在
收到全额电费后 2 日内(以寄出时间计算)以特快专递方式将电费发票寄给甲方。
7.3 计量差错调整的电费支付
根据本合同第 6.4 条约定，由于计量差错，甲方需向乙方增加支付款项或乙
方需向甲方退还款项的，由合同双方达成书面协议后在次月电费结算中一并
7.4 资料与记录
双方同意各自保存原始资料与记录，以备根据本合同在合理范围内对报表、
记录检查或计算的精确性进行核查。
8.1 若不可抗力的发生完全或部分地妨碍一方履行本合同项下的任何义务，
则该方可免除或延迟履行其义务，但前提是：
8.1.1 免除或延迟履行的范围和时间不超过消除不可抗力影响的合理需要。
8.1.2 受不可抗力影响的一方应继续履行本合同项下未受不可抗力影响的其
他义务，包括所有到期付款的义务。
8.1.3 一旦不可抗力结束，该方应尽快恢复履行本合同。
8.2 若任何一方因不可抗力而不能履行本合同，则该方应立即告知另一方，
云南文山电力股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会
2013 年 12 月 26 日
并在不可抗力发生之日（如遇通讯中断，则自通讯恢复之日）起 3 日内以书
面方式正式通知另一方。该通知中应说明不可抗力的发生日期和预计持续的
时间、事件性质、对该方履行本合同的影响及该方为减少不可抗力影响所采
取的措施。
应对方要求，受不可抗力影响的一方应在不可抗力发生之日（如遇通讯中断，
则自通讯恢复之日）起 30 日内向另一方提供一份不可抗力发生地相应公证
机构出具的证明文件。
8.3 受不可抗力影响的双方应采取合理措施，减少因不可抗力给一方或双方
带来的损失。双方应及时协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以减少
或消除不可抗力的影响。
如果受不可抗力影响的一方未能尽其努力采取合理措施减少不可抗力的影
响，则该方应承担由此而扩大的损失。
8.4 如果不可抗力阻碍一方履行义务持续超过 7 日，双方应协商决定继续履
行本合同的条件或终止本合同。如果自不可抗力发生后 10 日,双方不能就继
续履行合同的条件或终止本合同达成一致意见,任何一方有权通知另一方解
除合同,本合同另有规定除外。
8.5 因政府行为、法律变更或电力市场发生较大变化，导致乙方或甲方不能
完成本合同项下的售、购电义务，双方应本着公平合理的原则尽快协商解决。
9.1 任何一方违反本合同约定条款视为违约，另一方有权要求违约方赔偿因
违约造成的经济损失。
9.2 一旦发生违约行为，非违约方应立即通知违约方停止违约行为，并尽快
向违约方发出一份要求其纠正违约行为和请求其按照本合同的约定支付违
约金的书面通知。违约方应立即采取措施纠正其违约行为，并按照本合同的
约定确认违约行为、支付违约金或赔偿另一方的损失。
9.3 在本合同规定的履行期限届满之前，任何一方明确表示或以自己的行为
表明不履行合同义务的，另一方可要求对方承担违约责任。
云南文山电力股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会
2013 年 12 月 26 日
合同的生效和期限
10.1 为确保合同的顺利执行，本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并
加盖公章，并在甲方就通过本合同约定线路向广西德保水利电业有限公司、
广西水利电业集团有限公司那坡分公司供电事宜签订相应的购售电合同后
本合同生效后原乙方与广西德保水利电业有限公司签订的 2013 年购售电协
议自行终止；本合同生效后原乙方与广西水利电业集团有限公司那坡分公司
签订的 2013 年购售电协议自行终止。
10.2 本合同期限，自 2013 年 9 月 15 日至 2013 年 12 月 31 日止。合同到
期后，若双方均无异议，合同继续有效。
11.1 本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国
合同变更、转让和终止
12.1 本合同的任何变更、修改和补充必须以书面形式进行。生效条件同第
12.2 乙方和甲方明确表示，未经对方书面同意，均无权向第三方转让本合同
项下所有或部分的权利或义务。
争议的解决
双方发生的合同争议，应先行协商解决。协商未果的，按以下方式处理：
13.1 先提请乙方所在地相关行政或受权机关调解；
13.2 对上述调解不服的，对调解意见不能接受的，可选择在乙方所在地申
请仲裁或提起诉讼方式解决。
云南文山电力股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会
2013 年 12 月 26 日
双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的资料和文件予以保密。未
经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该资料和文
件的全部或部分内容。但国家另有规定的除外。
14.2 合同附件
附件：《供电线路主接线图》
本合同的附件是本合同不可缺少的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
当合同正文与附件之间产生解释分歧时，首先应依据争议事项的性质，以与
争议点最相关的和对该争议点处理更深入的内容为准。如果采用上述原则后
分歧和矛盾仍然存在，则由双方本着诚实信用的原则按合同目的协商确定。
14.3 合同全部
本合同及其附件构成双方就本合同标的达成的全部协议，并且取代所有双方
在此之前就本合同所进行的任何讨论、谈判、合同和协议。
15.4 通知与送达
任何与本合同有关的通知、文件和合规的帐单等均须以书面方式进行。通过
挂号信、快递或当面送交的，经收件方签字确认即被认为送达；若以传真方
式发出并被接收，即视为送达。所有通知、文件和合规的帐单等均在送达或
接收后方能生效。一切通知、账单、资料或文件等应发往本合同提供的地址。
当该方书面通知另一方变更地址时，发往变更后的地址。
本合同一式肆份，双方各执贰份。
云南文山电力股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议资料
2013 年 12 月 26 日
甲方：广西电网公司百色供电局
法 定 代 表 人
（或委托代理人）：
签 字 日 期：
乙方：云南文山电力股份有限公司
法 定 代 表 人
（或委托代理人）：
签 字 日 期：
附件：供电线路主接线图
云南文山电力股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议资料
2013 年 12 月 26 日
谷 拉 电 站
110kV 新华变
（240/38.73）
（240/55.85）
谷乐 I 回（240/54.01）
新那 I 回（240/38.73）
110kV 乐林变
110kV 那坡变