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　　公司工业丝、帘子布、塑胶类三大业务增长强劲，但受地博矿业投资损失拖累公司四季度业绩。公司车用丝产能继续扩张，业绩增长可期；帘子布在国际客户放量后盈利能力有望实现质的飞越；塑胶类业务差异化占比继续提升，看好公司三大业务持续增长潜力。我们预计公司年的EPS为0.54/0.72/0.90元，当前股价对应PE为16.8/12.7/10.1倍，维持“强烈推荐”评级。
　　事件：
　　公司发布2014年度报告，实现营收22.86亿元，同比增长6.40%；
　　归属于上市公司股东的为净利润为1.44亿元，同比增长41.97%；每股收益为0.32元。其中第四季度实现营收5.54亿元，同比增长6.30%，环比减少9.07%；实现盈利644.8万元，同比和环比都大幅减少；每股收益为0.01元。
　　2014年度利润分配方案为每10股分配红利3元（含税）。
　　公司同时预告2015年第一季度净利润同比增长20%-50%。公司2014年业绩符合之前预告，但低于市场预期，主要是受第四季度资产减值影响。
　　计提广西地博矿业投资损失拖累公司四季度业绩：公司2014年全年营收小幅增长，净利润增长强劲，毛利率提升4.62个百分点至19.86%。
　　高增长来源于三个方面：工业丝景气，盈利能力提升；塑胶类天花膜爆发式增长，高端差异化产品占比提升；帘子布认证顺利，放量明显。三项费用率合计10.79%，其中销售费用率略有增长，而管理费用率略有下降，外币借款因人民币贬值产生汇兑损失使得财务费用增加较多，但公司整体费用控制较好。公司治理完善，经营稳健。公司4季度生产经营正常，但计提了在广西地博矿业上的投资损失，4季度资产减值损失共计0.39亿元，大幅拖累四季度业绩。
　　工业丝景气有望持续，车用丝占比将继续提升：目前国际油价仍处于低位，涤纶工业丝上游原料PX和PTA新增产能较多，产能过剩短期难以逆转，预计未来价格仍将处于低位。而涤纶工业丝供需结构较好，景气有望持续。公司在高模低缩丝、气囊丝和安全带丝方面技术优势明显，市占率高，为满足持续增长的市场需求，公司将再建气囊丝和安全带丝各2万吨，预计2016年初投产。公司在车用丝产能占比提升至65%，车用丝优势进一步巩固，工业丝整体盈利能力也将提升。
　　帘子布项目亏损收窄，今年盈利可期：帘子布项目2014年全年预计亏损在2000万元左右，亏损较去年收窄。目前帘子布月销量已超过1000吨（含白坯布），产能利用率大幅提升。去年帘子布毛利率仅为4.61%，
信息产业部信息备案： 茂名市公安局网警备案：1号
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　　公司工业丝、帘子布、塑胶类三大业务增长强劲，但受地博矿业投资损失拖累公司四季度业绩。公司车用丝产能继续扩张，业绩增长可期；帘子布在国际客户放量后盈利能力有望实现质的飞越；塑胶类业务差异化占比继续提升，看好公司三大业务持续增长潜力。我们预计公司年的EPS为0.54/0.72/0.90元，当前股价对应PE为16.8/12.7/10.1倍，维持“强烈推荐”评级。
　　事件：
　　公司发布2014年度报告，实现营收22.86亿元，同比增长6.40%；
　　归属于上市公司股东的为净利润为1.44亿元，同比增长41.97%；每股收益为0.32元。其中第四季度实现营收5.54亿元，同比增长6.30%，环比减少9.07%；实现盈利644.8万元，同比和环比都大幅减少；每股收益为0.01元。
　　2014年度利润分配方案为每10股分配红利3元（含税）。
　　公司同时预告2015年第一季度净利润同比增长20%-50%。公司2014年业绩符合之前预告，但低于市场预期，主要是受第四季度资产减值影响。
　　计提广西地博矿业投资损失拖累公司四季度业绩：公司2014年全年营收小幅增长，净利润增长强劲，毛利率提升4.62个百分点至19.86%。
　　高增长来源于三个方面：工业丝景气，盈利能力提升；塑胶类天花膜爆发式增长，高端差异化产品占比提升；帘子布认证顺利，放量明显。三项费用率合计10.79%，其中销售费用率略有增长，而管理费用率略有下降，外币借款因人民币贬值产生汇兑损失使得财务费用增加较多，但公司整体费用控制较好。公司治理完善，经营稳健。公司4季度生产经营正常，但计提了在广西地博矿业上的投资损失，4季度资产减值损失共计0.39亿元，大幅拖累四季度业绩。
　　工业丝景气有望持续，车用丝占比将继续提升：目前国际油价仍处于低位，涤纶工业丝上游原料PX和PTA新增产能较多，产能过剩短期难以逆转，预计未来价格仍将处于低位。而涤纶工业丝供需结构较好，景气有望持续。公司在高模低缩丝、气囊丝和安全带丝方面技术优势明显，市占率高，为满足持续增长的市场需求，公司将再建气囊丝和安全带丝各2万吨，预计2016年初投产。公司在车用丝产能占比提升至65%，车用丝优势进一步巩固，工业丝整体盈利能力也将提升。
　　帘子布项目亏损收窄，今年盈利可期：帘子布项目2014年全年预计亏损在2000万元左右，亏损较去年收窄。目前帘子布月销量已超过1000吨（含白坯布），产能利用率大幅提升。去年帘子布毛利率仅为4.61%，
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海利得(002206)公告正文
海 利 得：浙江天册律师事务所关于公司拟增资广西地博矿业集团股份有限公司及广西鑫鑫交通能源投资有限公司所涉矿业权的法律意见书
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法律意见书
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&浙江天册律师事务所
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&关于浙江海利得新材料股份有限公司拟增资广西地博矿业集团
&&&&股份有限公司及广西鑫鑫交通能源投资有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&所涉矿业权的法律意见书
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&浙江天册律师事务所
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(ZHEJIANG&T&C&LAWFIRM)
&&&&浙江省杭州市杭大路&1&号黄龙世纪广场&A&座&11&楼&邮编&310007
&&&&&&&&&&&电话:1&传真:0
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法律意见书
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&浙江天册律师事务所
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&关于浙江海利得新材料股份有限公司
&&&&拟增资广西地博矿业集团股份有限公司及广西鑫鑫交通能源投资有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&所涉矿业权的法律意见书
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发文号:TCYJS致:浙江海利得新材料股份有限公司
&&&&浙江天册律师事务所(以下简称“本所”)接受浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“海利得”)的委托,指派黄廉熙律师、金臻律师、傅剑律师(以下简称“本所律师”或“经办律师”),对海利得拟增资广西地博矿业集团股份有限公司(以下简称“地博矿业”)及广西鑫鑫交通能源投资有限公司(以下简称“鑫鑫投资”)所涉矿业权事宜(以下简称“本次增资事宜”或“本次增资”)进行核查和验证。本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则(2012&年修订)》(以下简称“《上市规则》”)、《中小企业板信息披露业务备忘录第6号——矿业权投资》(以下简称“《6号备忘录》”)及《中小企业板信息披露业务备忘录第&30号——风险投资》(以下简称“《30号备忘录》”)等有关法律、法规和规范性文件的规定,就海利得本次增资有关法律问题出具本法律意见书。
&&&&本所律师声明事项:
&&&&1.&本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
&&&&2.&海利得及本次增资相关各方均保证已向本所提供了与本次增资有关的全部事实文件,所有文件均真实、完整、合法、有效,无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所有的复印件或副本均与原件或正本完全一致,所有文件上的印章或签名都是真实的。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法律意见书
&&&&3.本法律意见书中若对有关会计报表、审计报告和资产评估报告中某些数据和结论予以引述,并不意味着本所律师对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。对于这些文件的内容,本所律师并不具备核查和作出评价的资格。
&&&&4.&本法律意见书仅供海利得为本次增资而履行信息披露义务之目的使用,非经本所事先书面许可,不得被用于其他任何目的。
&&&&5.&本所律师同意将本法律意见书作为海利得本次增资而需要履行信息披露义务所必备的法律文件之一,随其他材料一并申报或公开披露,并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&正&&&&&文
&&&&&&&一、本次增资事宜各方的主体资格
&&&&(一)目标公司——地博矿业、鑫鑫投资
&&&&1、地博矿业
&&&&广西地博矿业集团股份有限公司系一家在广西南宁市工商行政管理局登记注册的股份有限公司,成立于&2004&年&6&月&4&日,现持有该局核发的注册号为(企)378&的《企业法人营业执照》。该公司注册资本为人民币&10200&万元;法定代表人孙文忠;住所为南宁市金湖路&63&号金源现代城&19&层西塔。该公司的经营范围为对矿产业投资;矿产地质咨询服务;固体矿产勘查(乙级),地质坑探(丙级)(以上两项凭资质证经营);有色金属(除国家有专项规定外)、黑色金属、建筑材料(除危险化学品及木材外)的销售;矿山机械的销售、租赁与维修。(凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营)。
&&&&经查,地博矿业已通过&2011&年度工商年检。地博矿业目前持有广西壮族自治区国土资源厅发放的编号为&58&的《地质勘查资质证书》,具有固体矿产勘查乙级资质和地质坑探丙级资质,该证书有效期至&2013&年&12&月&31日。
&&&&根据工商登记资料,地博矿业现有股东&23&人,股东及其持股比例为:
&&&&序号&&&&&&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&持股数(万股)&&&持股比例(%)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法律意见书
&&&&序号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&持股数(万股)&&&持股比例(%)
&&&&1&&&&&&&&&&广西鑫鑫交通能源投资有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&3360&&&&&&&&&&&&32.94
&&&&2&&&&&&&&&&&&通联创业投资股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&1800&&&&&&&&&&&&17.65
&&&&3&&&&&&&&&&&&&&&&&&华峰集团有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&900&&&&&&&&&&&&&8.82
&&&&4&&&&&&&&&&广西众和鑫博投资咨询有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&500&&&&&&&&&&&&&4.90
&&&&5&&&&&&杭州融裕创业投资合伙企业(有限合伙)&&&&&&&&&&&&&400&&&&&&&&&&&&&3.92
&&&&6&&&&&&&&&&&&武汉火炬科技投资有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&320&&&&&&&&&&&&&3.14
&&&&7&&&&&&&&&&&&浙江优泽创业投资有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&200&&&&&&&&&&&&&1.96
&&&&8&&&&&&&&&&&&&&&&&韩梅凤等&16&位自然人&&&&&&&&&&&&&&&&&2720&&&&&&&&&&&&26.67
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10200&&&&&&&&&&&&&&&100
&&&&&&经查验,本所律师认为:地博矿业为依法设立并有效存续的股份有限公司,截至本法律意见书出具之日,不存在根据有关法律、法规、规范性文件及公司章程规定需要终止的情形,具备本次增资事宜的主体资格。
&&&&&&2、鑫鑫投资
&&&&&&广西鑫鑫交通能源投资有限公司系一家在广西壮族自治区工商行政管理局登记注册的有限责任公司,成立于&2006&年&9&月&5&日,现持有该局核发的注册号949&的《企业法人营业执照》。该公司注册资本为人民币&1000&万元(其中:孙文忠出资&960&万元,占鑫鑫投资股权总额的&96%;温卫权出资&400万元,占鑫鑫投资股权总额&4%);住所为南宁市金湖路&59&号地王国际商务中心4324&号房;法定代表人孙文忠。该公司的经营范围为对交通设施、能源开发、采掘业、矿山、冶炼、有色金属、矿山机械设备、制造业、文化艺术及广播电影电视业、科学研究和综合技术服务业的投资;自有资产经营与管理、企业管理、企业并购、投资管理及咨询。(以上经营项目国家有专项规定除外)。经查,鑫鑫投资已通过&2011&年度工商年检。
&&&&&&根据地博矿业的工商登记资料,鑫鑫投资系地博矿业的股东,现持有该公司股份&3360&万股,占地博矿业股本总额的&32.94%。
&&&&&&经查验,本所律师认为:鑫鑫投资为依法设立并有效存续的有限责任公司,截至本法律意见书出具之日,不存在根据有关法律、法规、规范性文件及公司章程规定需要终止的情形,具备本次增资事宜的主体资格。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法律意见书
&&&&(二)增资方——海利得
&&&&海利得是一家经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2001]23&号文批准,以发起设立的方式设立的股份有限公司。
&&&&2007&年&12&月&27&日,中国证券监督管理委员会以证监发行字[&号文核准公司公开发行不超过&3200&万股新股。该次发行的股票于&2008&年&1&月&23&日在深圳证券交易所上市,股票简称“海利得”,股票代码“002206”。
&&&&海利得现持有浙江省工商行政管理局核发的注册资本为&44758.05&万元的《企业法人营业执照》,注册号为&173,公司类型为股份有限公司(上市),住所为浙江省海宁市马桥镇经编园区内,公司营业期限为永久存续,法定代表人高利民,经营范围为电脑喷绘胶片布、土工格栅材料、PVC&涂层材料、篷盖材料、聚酯工业长丝、聚酯切片、帘子布、帆布、高分子材料及产品的研究开发、生产、销售;经营进出口业务(范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》)。经查,海利得已通过&2011&年度工商年检。
&&&&经查验,本所律师认为:海利得为依法设立并有效存续的股份有限公司,截至本法律意见书出具之日,未出现根据有关法律、法规、规范性文件及公司章程规定需要终止的情形,具备本次增资事宜的主体资格。
&&&&二、本次增资的意向性安排
&&&&日,海利得与地博矿业、鑫鑫投资就本次增资事宜签订了《浙江海利得新材料股份有限公司与广西地博矿业集团股份有限公司、广西鑫鑫交通能源投资有限公司增资意向协议》(以下简称“《增资意向协议》”)&。
&&&&根据《增资意向协议》,海利得将通过增资方式直接或间接持有地博矿业股份合计1500万股&(暂定,以正式增资协议为准),直接增资认购地博矿业股份750万股的同时通过增资认购鑫鑫投资部分股权,鑫鑫投资再向地博矿业认购地博矿业的750万股份,具体内容在正式增资协议和相关文件中明确。增资价格将在资产评估结果的基础上,参考最近一次地博矿业股份转让价格,由双方协商确定,并在正式增资协议中予以明确。本次增资的最终安排以正式签署的《增资协议》为准。正式增资协议经签署成立并待海利得股东大会审议通过本次增资事宜后正式生效。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法律意见书
&&&&&&&经查验,本所律师认为:《增资意向协议》系协议各方真实意思表示,协议内容构成对各方具有法律约束力的合法文件。但本次增资尚待各方签订正式的增资协议,且正式的增资协议需经海利得股东大会审议批准后方能生效。
&&&&&&&三、本次增资所涉矿业权
&&&&&&&本次增资所涉矿业权根据权属不同分为:地博矿业及其控股子公司名下的矿业权、地博矿业及其控股子公司通过协议方式享有的权属不在其名下的合作矿业权以及其他矿业权。具体情况如下:
&&&&&&&(一)地博矿业及其控股子公司名下的矿业权
&&&&&&&1、采矿权
&&&&序号&&&&&&&&证号&&&&&&&&&采矿权人&&&&&&&&&&&&&&&&矿山名称&&&&&&&&&&&生产规模&&&&&&&&&有效期
&&&&&&&&&C&&&&&&&&&&&&&&&&&广西地博矿业集团股份有限&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&至
&&&&1.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&地博矿业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15.00&万吨/年
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司田林县那比渭寒沟金矿&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&C&&&&&&&&&&&&&&&&&广西地博矿业集团股份有限&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&至
&&&&2.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&地博矿业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14.70&万吨/年
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司田东县巴旺金矿&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&C&&&&&&&&&&&&&&&&&巴马博达矿业有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&至
&&&&3.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&巴马博达&1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.00&万吨/年
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&料屯金矿&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&C&&&&&&&&&&&&&&&&&藤县东南金业有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&至
&&&&4.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&东南金业&2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7.50&万吨/年
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&藤县桃花金矿&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&注:1、巴马博达,全称为巴马博达矿业有限责任公司,系一家在广西巴马瑶族自治县工商行政管理局注册登记的有限责任公司,成立于日,现持有该局核发的注册号为657的《企业法人营业执照》,注册资本300万元,地博矿业现持有该公司100%的股权。经查,该公司已通过2011年度工商年检。
&&&&2、东南金业,全称为藤县东南金业有限责任公司,系一家在广西藤县工商行政管理局注册登记的有限责任公司,成立于日,现持有该局核发的注册号为832的《企业法人营业执照》,注册资本500万元,地博矿业现持有该公司67%的股权。经查,该公司已通过2011年度工商年检。
&&&&&&&2、探矿权
&&&&序号&&&&&&&&证号&&&&&&&&探矿权人&&&&&&&&&&&勘查项目名称&&&&&&&&&&勘查面积(平方&&&&&&&有效期
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公里)
&&&&&&&&&T&&&&&&&&&&&&&&&&广西田东县江洲金矿勘探&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&至
&&&&1.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&地博矿业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&29.24
&&&&&&&&&05030&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(80&坐标)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&T&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&至
&&&&2.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&地博矿业&&&&&广西田东县巴旺金矿详查&&&&&&&&&&2.39
&&&&&&&&&32073&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&T&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&至
&&&&3.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&地博矿业&&&&&广西德保县看屯金矿详查&&&&&&&&&&7.61
&&&&&&&&&04650&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&T&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&至
&&&&4.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&地博矿业&&&&&广西隆林县张家湾金矿详查&&&&&&&&19.52
&&&&&&&&&27735&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&5.&&&&&T&&&地博矿业&&&&&广西田东县那都金矿详查&&&&&&&&&&4.33&&&&&&&&&&至
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法律意见书
&&&&序号&&&&&&&&证号&&&&&&&&探矿权人&&&&&&&&&勘查项目名称&&&&&&&&&&勘查面积(平方&&&&&&有效期
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公里)
&&&&&&&&&05136&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(首次保留、80&坐标)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&T&&&&&&&&&&&&&&广西田林县那比金矿区渭寒&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&至
&&&&6.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&地博矿业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11.75
&&&&&&&&&32528&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&沟东区金矿详查(80&坐标)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&T&&&&&&&&&&&&&&广西田林县那比金矿区渭寒&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&至
&&&&7.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&地博矿业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17.24
&&&&&&&&&30889&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&沟西区金矿详查(80&坐标)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&广西田林县那比渭寒沟金矿
&&&&&&&&&T&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&至
&&&&8.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&地博矿业&&&采矿权平面范围内采矿标高&&&&&&&&2.19
&&&&&&&&&46553&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&以下深部详查(80&坐标)
&&&&&&&&&T&&&&&&&&&&&&&&广西扶绥县六琼金矿勘探&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&至
&&&&9.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&地博矿业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22.25
&&&&&&&&&09136&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(80&坐标)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&T&&&&&&&&&&&&&&广西苍梧县塘梨金矿详查&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&至
&&&&10.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&地博矿业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&56.70
&&&&&&&&&37323&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(80&坐标)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&T&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&至
&&&&11.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&地博矿业&&&广西巴马县所略金矿详查&&&&&&&&&&67.20
&&&&&&&&&19802&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&T&&&&&&&&&&&&&&广西巴马县料屯金矿勘探&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&至
&&&&12.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&巴马博达&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&38.62
&&&&&&&&&14930&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(80&坐标)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&T&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&至
&&&&13.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&巴马博达&&&广西巴马县百九金矿详查&&&&&&&&&&4.70
&&&&&&&&&27814&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&(1)上述探矿权中的第4项(证书号:T27735)系地博矿业与广西壮族自治区地球物理勘察院的合作项目,根据地博矿业与该勘察院签订的《合作勘查开发隆林县隆或金矿外围合同书》的约定,广西壮族自治区地球物理勘察院享有该合作探矿权30%的权益。
&&&&&&&(2)上述探矿权中的第5项(证书号:T05136)系地博矿业与广西壮族自治区区域地质调查研究院合作项目,根据地博矿业与该研究院签订的《“广西田东县那都金矿普查”风险勘查与开发合同书》,广西壮族自治区区域地质调查研究院享有该合作探矿权30%的权益。
&&&&&&&(3)上述探矿权中的第11项(证书号:T19802)已过有效期。根据地博矿业提供的《探矿权延续申请登记书》及书面确认,该探矿权证书的续期手续正在办理中。
&&&&&&&(二)非登记在地博矿业或其控股子公司名下的合作探矿权
&&&&&&&《矿业权出让转让管理暂行规定》规定,矿业权人可以引进他人资金、技术、管理等,通过签订合作合同约定权利义务,共同勘查、开采矿产资源。根据地博矿业提供的探矿权证书及相关合作协议,地博矿业享有如下合作探矿权的部分权益:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法律意见书
&&&&序号&&&&&&&&证号&&&&&&&&&&&&探矿权人&&&&&&&&&&&勘查项目名称&&&&&&&&&&&&&勘查面积&&&&&&&有效期
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(平方公里)
&&&&&&&&&T&&&广西壮族自治区第&&&广&西&贵&港&市横&山&铅&锌&&&&&&&&&&&&&&&&&至
&&&&1.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&36.77
&&&&&&&&&14479&&&&&&&&&&&四地质队&&&&&&&&&&&矿勘探(80&坐标)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&T&&&广西壮族自治区地&&&广&西&融&水&县大&坡&铜&矿&&&&&&&&&&&&&&&&&至
&&&&2.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13.65
&&&&&&&&&11875&&&&&&&&&&&球物理勘察院&&&&&&&详查&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&T&&&广西壮族自治区地&&&广&西&融&水&县白&难&铜&矿&&&&&&&&&&&&&&&&&至
&&&&3.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.65
&&&&&&&&&06107&&&&&&&&&&&球物理勘察院&&&&&&&详查&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&T&&&广西壮族自治区地&&&广&西&融&水&县同&罗&锌&铜&&&&&&&&&&&&&&&&&至
&&&&4.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.88
&&&&&&&&&05092&&&&&&&&&&&球物理勘察院&&&&&&&锡矿详查&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&T&&&贵港市金地矿业有&&&广&西&贵&港&市六&桂&矿&区&&&&&&&&&&&&&&&&&至
&&&&5.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&84.42
&&&&&&&&&12325&&&&&&&&&&&限责任公司&&&&&&&&&金矿详查&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&T&&&贵港市金地矿业有&&&广&西&贵&港&市中&里&矿&区&&&&&&&&&&&&&&&&&至
&&&&6.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&112.40
&&&&&&&&&12324&&&&&&&&&&&限责任公司&&&&&&&&&金矿详查&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&T&&&广西壮族自治区第&&&广&西&贵&港&市六&班&金&铅&&&&&&&&&&&&&&&&&至
&&&&7.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9.11
&&&&&&&&&15021&&&&&&&&&&&六地质队&&&&&&&&&&&银矿勘探(80&坐标)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&T&&&广西壮族自治区第&&&广&西&贵&港&市龙&头&山&金&&&&&&&&&&&&&&&&&至
&&&&8.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.96
&&&&&&&&&33739&&&&&&&&&&&六地质队&&&&&&&&&&&矿区外围普查(保留)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&T&&&广西壮族自治区第&&&广&西&贵&港&市龙&头&山&东&&&&&&&&&&&&&&&&&至
&&&&9.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.52
&&&&&&&&&19192&&&&&&&&&&&六地质队&&&&&&&&&&&部金矿勘探(80&坐标)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&T&&&广西壮族自治区第&&&广&西&梧&州&市金&山&顶&金&&&&&&&&&&&&&&&&&至
&&&&10.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12.37
&&&&&&&&&10030&&&&&&&&&&&六地质队&&&&&&&&&&&矿勘探(80&坐标)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&T&&&广西壮族自治区区&&&广&西&巴&马&县灵&满&金&矿&&&&&&&&&&&&&&&&&至
&&&&11.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9.41
&&&&&&&&&13353&&&&&&&&&&&域地质调查研究院&&&勘探(80&坐标)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&(1)根据地博矿业与相关探矿权人签署的协议约定,目前地博矿业享有上述第1至8项、第10至11项合作探矿权中70%的权益,享有第9项合作探矿权中75%的权益。
&&&&&&&(2)经查,上述第2项至第4项探矿权证书已过有效期。根据地博矿业的书面确认、广西壮族自治区国土资源厅《探矿权申请不予登记通知》以及《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区矿产整合总体方案的通知》(桂政办公发〔2010〕30号)的相关规定,前述3个探矿权的勘查项目在广西壮族自治区拟整合矿业权的区域范围内。根据有关规定,在整合工作完成以前,暂停在整合矿区范围内新设置探矿权和采矿权,暂停办理列为整合对象的探矿权和采矿权的转让、变更、延续和保留手续。
&&&&&&&(3)经查,上述第5项探矿权证书已过有效期。根据广西壮族自治区国土资源厅《探矿权申请不予登记通知》,因该申请续期的探矿权范围含有国有出资查明的矿产地——贵港市龙山矿区金矿,根据《关于印发国家出资勘查探明矿产地
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法律意见书矿业有偿处置工作有关事项的通知》(桂财建[号),需对国家出资探明矿产地进行处置后,再予以办理延续。
&&&&(4)上述第6项探矿权证书已过有效期。根据地博矿业的书面确认及《广西壮族自治区政务服务中心部门服务事项受理通知书》(日),该探矿权证书的延续手续正在办理过程中。
&&&&(三)其他矿业权权益
&&&&1、地博矿业持股40%的广西地博矿业投资有限公司持有凤山县宏益矿业有限责&任&公&司&14.90%&的&股&权&。&经&查&,&凤&山&宏&益&矿&业&有&限&责&任&公&司&持&有&证&号&为C及C的两项采矿权及证号为T16075的一项探矿权。其中两项采矿权根据广西壮族自治区国土资源厅桂国土资函〔号《关于合并名山-那林金矿采矿权矿区范围有关问题的函》将进行合并登记,申报手续正在进行中。
&&&&2、地博矿业已签署股权转让协议受让贵港市覃搪六务头闸岭铅锌矿(采矿权证号:C)100%的权益,鉴于贵港市覃搪六务头闸岭铅锌矿系个人独资企业,根据企业登记管理的相关规定,该转让无法完成工商变更登记,因此目前地博矿业尚未合法拥有该处采矿权。根据地博矿业的书面确认,地博矿业与转让方将协商以合法方式使地博矿业或其控股子公司取得该处采矿权。
&&&&鉴于相关尽职调查工作尚在进行中,本所将在完成相关尽职调查工作后,就上述矿业权的取得、权属现状、权利限制情况以及矿业权所涉及的立项、环保、安全生产等相关信息进一步予以补充说明。
&&&&&&&四、本次增资是否涉及特定矿种资质及行业准入问题
&&&&海利得本次系拟通过增资方式直接及间接持有地博矿业股份1500万股,并非直接受让地博矿业或其子公司的矿业权。因此,本所律师认为,本次增资并不涉及海利得是否具有特定矿种资质及行业准入问题。
&&&&&&&五、结论意见
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法律意见书
&&&&综上所述,本所律师认为:
&&&&(一)本次增资事宜的各方具有进行本次交易的合法有效的主体资格。
&&&&(二)海利得本次增资地博矿业和鑫鑫投资,并不是直接受让矿业权,不涉及特定矿种资质及行业准入问题。
&&&&(三)鉴于本次增资事宜尚存在不确定性,对地博矿业和鑫鑫投资的尽职调查、资产评估等工作尚未完成,本所将在尽职调查和资产评估工作完成及正式股权转让协议签署后就本次增资所涉的矿业权合法性、资产评估等其它事项出具补充法律意见书。
&&&&本法律意见书出具日期为日。
&&&&本法律意见书正本三份,无副本。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法律意见书[本页无正文,为《浙江天册律师事务所关于浙江海利得新材料股份有限公司拟增资广西地博矿业集团股份有限公司及广西鑫鑫交通能源投资有限公司所涉矿业权的法律意见书》(发文号:TCYJS)的签署页]
&&&&浙江天册律师事务所
&&&&负责人:章靖忠
&&&&签署:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&经办律师:黄廉熙
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签署:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&经办律师:金&&&臻
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签署:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&经办律师:傅&&&剑
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签署: