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中粮地产(000031)公告正文
深圳市宝恒（集团）股份有限公司2003年年度报告
&
&&&&&&&&&&&&&&&深圳市宝恒（集团）股份有限公司2003年年度报告
&&&&重要提示
&&&&本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
&&&&没有董事声明对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
&&&&深圳天健信德会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。
&&&&公司董事长古焕坤、总经理朱海彬、总会计师李如亮声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。
&&&&目录
&&&&第一章公司基本情况简介
&&&&第二章会计数据和业务数据摘要
&&&&第三章股本变动及股东情况
&&&&第四章董事、监事、高级管理人员和员工情况
&&&&第五章公司治理结构
&&&&第六章股东大会情况简介
&&&&第七章董事会报告
&&&&第八章监事会报告
&&&&第九章重要事项
&&&&第十章财务报告
&&&&第十一章备查文件目录
&&&&第一章公司基本情况简介
&&&&（一）公司中文名称：深圳市宝恒（集团）股份有限公司
&&&&英文名称：SHENZHEN&&BAOHENG&(GROUP)&CO.,LTD.
&&&&（二）公司法定代表人：古焕坤
&&&&（三）公司董事会秘书：易中胜
&&&&证券事务代表：汤晓音
&&&&联系地址：深圳市宝安区湖滨路5号宝恒大厦
&&&&联系电话：
&&&&传真：780713
&&&&电子信箱：.cn
&&&&（四）公司注册地址：深圳市宝安区湖滨路5号
&&&&公司办公地址：深圳市宝安区湖滨路5号宝恒大厦
&&&&邮政编码：518101
&&&&公司国际互联网网址：.cn
&&&&电子信箱：.cn
&&&&（五）公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《上海证券报》
&&&&登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：
&&&&.cn
&&&&公司年度报告备置地点：深圳市宝安区湖滨路5号宝恒大厦
&&&&（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
&&&&股票简称：深宝恒A
&&&&股票代码：000031
&&&&（七）其他有关资料
&&&&3
&&&&1、公司首次注册登记日期：日
&&&&&&2、注册地点：深圳市
&&&&3、企业法人营业执照注册号：
&&&&&&4、税务登记号码：国税深字189号
&&&&深地税登字189号
&&&&5、公司聘请的会计师事务所名称：深圳天健信德会计师事务所
&&&&办公地址：深圳滨河大道5020号证券大厦十六层
&&&&第二章会计数据和业务数据摘要
&&&&（一）公司本年度实现（单位：人民币元）
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额
利润总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&112,308,571.19
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&85,112,322.41
扣除非经常性损益后的净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&82,860,266.28
主营业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&174,301,422.30
其他业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,008,502.34
营业利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&101,687,963.72
投资收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,841,364.37
补贴收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
营业外收支净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,779,243.10
经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&138,688,427.62
现金及现金等价物净增减额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,180,528.62
扣除非经常性损益的项目和涉及金额：（单位：人民币元）
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额
营业外收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,411,784.04
加：短期投资收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&205,560.31
加：处置长期股权投资产生的损益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-327.61
加：转回的短期投资跌价准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&219,634.73
减：营业外支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,632,540.94
减：非经常性损益的少数股东损益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&471,437.82
减：非经常性损益的所得税影响数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&480,616.58
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,252,056.13
&&&&（二）截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2003年
（按人民币计）
主营业务收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&330,850,906.61&&4
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&85,112,322.41
总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,705,935,719.38
股东权益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,082,252,277.82
每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.183
加权平均每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.183
扣除非经常性损益
的每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.178
每股净资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.321
调整后的每股净资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.287
每股经营活动产生的
现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.297
净资产收益率（%）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7.86
加权平均净资产收益率（%）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8.14
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2002年
（按人民币计）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&调整后
主营业务收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,920,837.11&&4
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&69,442,406.59
总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,579,696,927.36
股东权益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,019,736,555.07
每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.149
加权平均每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.149
扣除非经常性损益
的每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.128
每股净资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.187
调整后的每股净资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.151
每股经营活动产生的
现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.086
净资产收益率（%）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6.81
加权平均净资产收益率（%）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6.88
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2002年
（按人民币计）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&调整前
主营业务收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,920,837.11&&3
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&69,442,406.59
总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,579,696,927.36
股东权益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&991,758,412.45
每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.149
加权平均每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.149
扣除非经常性损益
的每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.128
每股净资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.127
调整后的每股净资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.02
每股经营活动产生的
现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.086
净资产收益率（%）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7.00
加权平均净资产收益率（%）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7.07
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2001年
（按人民币计）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&调整后
主营业务收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12,452,689.73
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&58,449,448.84
总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,636,222,189.99
股东权益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&947,453,258.95
每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.125
加权平均每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.125
扣除非经常性损益
的每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.124
每股净资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.03
调整后的每股净资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.98
每股经营活动产生的
现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.286
净资产收益率（%）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6.17
加权平均净资产收益率（%）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6.36
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2001年
（按人民币计）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&调整前
主营业务收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&312,452,689.73
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&58,449,448.84
总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,636,222,189.99
股东权益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&947,453,258.95
每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.125
加权平均每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.125
扣除非经常性损益
的每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.124
每股净资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.03
调整后的每股净资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.98
每股经营活动产生的
现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.286
净资产收益率（%）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6.17
加权平均净资产收益率（%）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6.36
&&&&注:1)以上数据和指标均按合并会计报表数填列、计算。
&&&&2)数据和指标经审计调整详情见附注。
&&&&（三）报告期利润表附表根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号》的规定计算的净资产收益率和每股收益如下：
报告期利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&净资产收益率
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&全面摊薄&&&&&&&&&&&&加权平均
主营业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16.11%&&&&&&&&&&&&&&16.66%
营业利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9.40%&&&&&&&&&&&&&&&9.72%
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7.86%&&&&&&&&&&&&&&&8.14%
扣除非经常性损益后净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7.66%&&&&&&&&&&&&&&&7.92%
报告期利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每股收益
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&全面摊薄&&&&&&&&&&&&加权平均
主营业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.37&&&&&&&&&&&&&&&&0.37
营业利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.22&&&&&&&&&&&&&&&&0.22
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.18&&&&&&&&&&&&&&&&0.18
扣除非经常性损益后净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.18&&&&&&&&&&&&&&&&0.18
&&&&（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因
&&&&1、报告期内股东权益变动情况（单位:人民币元）
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资本公积
期初数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&446,302,377&&&&&&&&&&&&&&&&&&&378,370,937.91
本期
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&---&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,133,316.39
增加
本期
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&---&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23,515.32
减少
期末数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&466,302,377&&&&&&&&&&&&&&&&&&&386,480,738.98
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&盈余公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法定公益金
期初数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&64,542,729.96&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45,488,918.70
本期
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16,496,138.52&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,881,479.70
增加
本期
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,344,422.50&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,344,422.50
减少
期末数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&79,694,445.98&&&&&&&&&&&&&&&&&&&50,025,975.90
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&未分配利润
期初数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&110,520,510.20
本期
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&85,112,322.41
增加
本期
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&44,474,281.14
减少
期末数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&151,158,551.47
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&未确认的被投
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资单位损失
期初数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&---
本期
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-1,383,835.61
增加
本期
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&---
减少
期末数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-1,383,835.61
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股东权益合计
期初数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,019,736,555.07
本期
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&108,357,941.71
增加
本期
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45,842,218.96
减少
期末数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,082,252,277.82
&&&&&&&2、变化原因：
&&&&（1）未分配利润：增加的主要原因是本年实现利润所致。
&&&&（2）股东权益：增加的主要原因是本年实现利润所致。
&&&&（3）资本公积：增加的主要原因是福永镇政府拨付给本公司建设爱默生塘尾工业园市政工程补贴款700万元，以及本年度将无法支付的其他应收款113.33万元转入“资本公积”帐项所致。
&&&&（4）盈余公积：增加的主要原因是按规定提取法定盈余公积所致。
&&&&（5）法定公益金：增加的主要原因是按规定提取法定公益金所致。
&&&&第三章股本变动及股东情况
&&&&（一）公司股份变动情况表（截止日）数量单位：股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本次&&&&&&&&&&&本次变动增减
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（+，-?&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&变动前&&&&&&&&配&&&&&&&&&送股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&278,062,500
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&24,750,000
3、内部职工股
4、其他
未上市流通股份合&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&302,812,500
计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&163,489,877
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&163,489,877
计
三、股份总数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&466,302,377
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&?&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本次
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公积金转股&&&&小计&&&&&&&&&&&&&&变动
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&278,062,500
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&24,750,000
3、内部职工股
4、其他
未上市流通股份合&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&302,812,500
计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&163,489,877
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&163,489,877
计
三、股份总数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&466,302,377
&&&&（二）公司股票发行与上市情况
&&&&1、到报告期末为止的前三年公司没有发行股票及衍生证券。
&&&&2、报告期内公司股份总数及结构没有发生变动。
&&&&3、公司没有现存的内部职工股。
&&&&（三）股东情况
&&&&1、报告期末股东总数：79,625
&&&&2、公司前十名股东持股情况（截止日）
&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&年内增&&&&&&&&&&&&年末持股&&&&&&&&&&&比例
名&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&减&&&&&&&&&&&&&&&&数量
次&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（+-）&&&&&&&&&&&&&&（股）&&&&&&&&&&&&(%)
1&&&&&&&&深圳市宝安区投&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&278,062,500&&&&&&&&&&59.63
&&&&&&&&&资管理公司
2&&&&&&&&深圳市宝安区福&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15,881,250&&&&&&&&&&&3.41
&&&&&&&&&永镇桥头经济公
&&&&&&&&&司
3&&&&&&&&深圳市鸿基（集&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,393,750&&&&&&&&&&&1.37
&&&&&&&&&团）股份有限公司
4&&&&&&&&深圳发展银行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,031,250&&&&&&&&&&&0.22
5&&&&&&&&北京大源非织造&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&969,840&&&&&&&&&&&0.21
&&&&&&&&&有限公司
6&&&&&&&&深圳市名苑渔港&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&825,000&&&&&&&&&&&0.18
&&&&&&&&&实业有限公司
7&&&&&&&&于海梅&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&450,600&&&&&&&&&&&0.10
8&&&&&&&&文丽琼&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&400,470&&&&&&&&&&&0.09
9&&&&&&&&曾锦欢&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&330,550&&&&&&&&&&&0.07
10&&&&&&&朱选良&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&327,600&&&&&&&&&&&0.07
&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股份&&&&&&&&&&&质押&&&&&&&&&股份
名&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&类别&&&&&&&&&&&或冻&&&&&&&&&性质
次&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&结的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股份
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&数量
1&&&&&&&&深圳市宝安区投&&&&&&&&&&&&&&&&未流通&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国有股
&&&&&&&&&资管理公司
2&&&&&&&&深圳市宝安区福&&&&&&&&&&&&&&&&未流通&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法人股
&&&&&&&&&永镇桥头经济公
&&&&&&&&&司
3&&&&&&&&深圳市鸿基（集&&&&&&&&&&&&&&&&未流通&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法人股
&&&&&&&&&团）股份有限公司
4&&&&&&&&深圳发展银行&&&&&&&&&&&&&&&&&&未流通&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法人股
5&&&&&&&&北京大源非织造&&&&&&&&&&&&&&&&已流通&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公众股
&&&&&&&&&有限公司
6&&&&&&&&深圳市名苑渔港&&&&&&&&&&&&&&&&未流通&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法人股
&&&&&&&&&实业有限公司
7&&&&&&&&于海梅&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&已流通&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公众股
8&&&&&&&&文丽琼&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&已流通&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公众股
9&&&&&&&&曾锦欢&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&已流通&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公众股
10&&&&&&&朱选良&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&已流通&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公众股
说明:（1）持股5％（含5％）以上股东所持股份报告期内未发生变动，无质押、冻结等情况；（2)前十名股东中，国家股股东与其他社会公众股股东无关联关系，社会公众股股东之间未知是否存在关联关系。
&&&&（四）公司控股股东情况
&&&&报告期内公司控股股东无变更情况。公司控股股东为深圳市宝安区投资管理有限公司，持有本公司国家股股份278,062,500股，占公司总股本的59.63%。注册资本20000万元，法定代表人曾毅宏，经营范围：1、受宝安区人民政府委托，行使区属国有资产产权所有者权力，依法对区属国有资产进行产权经营和资本运营；2、依法对区属国有资产兴办的独资、控股、参股企业进行全面管理；3、投资兴办各种实业。办公地址：深圳市宝安区新安九区广场大厦15楼。其持有股份无质押或冻结情况。
&&&&（五）前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）&&&&&&&&&&&&&年末持有流通股的数量（股）&&&&&&&&&&&&&种类（A股）
北京大源非织造有限公司&&&&&&&&&&&&&969,840&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&流通A股
于海梅&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&450,600&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&流通A股
文丽琼&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&400,470&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&流通A股
曾锦欢&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&330,550&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&流通A股
朱选良&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&327,600&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&流通A股
陈苑珍&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&280,000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&流通A股
王秀英&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&260,000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&流通A股
中国工商银行-融通深证&&&&&&&&&&&&&&240,048&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&流通A股
100指数证券投资基金
林延秋&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&235,066&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&流通A股
林培然&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&232,557&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&流通A股
前十名流通股股东关联关系的说明&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本公司未知上述前十名
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&流通股东之间是否存在
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&关联关系。
&&&&第四章董事、监事、高级管理人员和员工情况
&&&&（一）公司董事、监事、高级管理人员的情况
&&&&1、基本情况
姓名&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&职务&&&&&&&&&&&&&&&&&&性别&&&&&&&&&&&&&&&年龄
古焕坤&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董事长&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&48
朱海彬&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董事&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&40
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&总经理
郑扬宏&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董事&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&50
康承&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董事&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&48
戴伟鸿&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董事&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&37
廖向新&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董事&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&39
郑学定&&&&&&&&&&&&&&&&&&独立董事&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&40
黄振辉&&&&&&&&&&&&&&&&&&独立董事&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&39
张鸿雁&&&&&&&&&&&&&&&&&&独立董事&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&女&&&&&&&&&&&&&&&&&36
彭庆文&&&&&&&&&&&&&&&&监事会主席&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&48
黄梅秀&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&监事&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&女&&&&&&&&&&&&&&&&&51
陈蔚风&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&监事&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&38
曹荣根&&&&&&&&&&&&&&&&&&副总经理&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&40
张雪松&&&&&&&&&&&&&&&&&&副总经理&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&39
戴羿&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&副总经理&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&45
李如亮&&&&&&&&&&&&&&&&&&总会计师&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&47
金明&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&总经济师&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&53
易中胜&&&&&&&&&&&&&&&&董事会秘书&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&51
姓名&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&任期起止日期年
古焕坤&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.7
朱海彬&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.7
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.7
郑扬宏&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.7
康承&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.7
戴伟鸿&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.7
廖向新&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.7
郑学定&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.7
黄振辉&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.7
张鸿雁&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.7
彭庆文&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.7
黄梅秀&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.7
陈蔚风&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.7
曹荣根&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.7
张雪松&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.7
戴羿&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.7
李如亮&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.7
金明&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.7
易中胜&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.7
姓名&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&初持股数年&&&&&&&&&&&&&&末持股数
古焕坤&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
朱海彬&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
郑扬宏&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
康承&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
戴伟鸿&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
廖向新&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
郑学定&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
黄振辉&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
张鸿雁&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
彭庆文&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&93000股&&&&&&&&&&&&&&&93000股
黄梅秀&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
陈蔚风&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
曹荣根&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
张雪松&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
戴羿&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
李如亮&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&46500股&&&&&&&&&&&&&&&46500股
金明&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
易中胜&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
&&&&说明：董事康承2002年8月至今在股东单位深圳市宝安区投资管理有限公司任总裁，董事戴伟鸿2002年1月至今在股东单位深圳市宝安区投资管理有限公司现任副总裁，监事陈蔚风1999年2月至今在股东单位深圳市宝安区投资管理有限公司工作，现任审计监察副主任。
&&&&2、年度报酬情况
&&&&（1）公司董事、监事的报酬,依据2000年度股东大会通过的“关于董事、监事薪酬的决议”确定；独立董事的报酬，按照2001年度股东大会决议，每位独立董事年度津贴为5万元。高级管理人员的报酬，按照董事会三届五次会议“关于经营班子薪酬的决议”执行。工资标准按其现行所在岗位取酬，奖金计提按集团公司超额完成年度利润计划的10%提取。
&&&&（2）现任董事、监事和高级管理人员2003年度税后报酬总额为336万元，其中金额最高的前三名董事的报酬总额为125万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为145万元。
&&&&（3）2003年度独立董事郑学定、黄振辉、张鸿雁在本公司领取津贴共为15万元。
&&&&（4）现任董事、监事、高级管理人员18人，报告期在本公司领取报酬的11人，2003年度报酬在44-56万元区间的3人，25-31万元区间4人,17-21万元以下4人。
&&&&（5）董事康承、戴伟宏、廖向新、监事陈蔚风在股东单位深圳市宝安区投资管理有限公司任职，不在本公司领取报酬、津贴。独立董事郑学定、黄振辉、张鸿雁没有在本公司股东单位或其他关联单位领取报酬。
&&&&3、报告期内公司的董事、监事、高级管理人员没有离任情况。
&&&&（二）公司员工情况
&&&&截止2003年底，公司在岗正式职工485人，大专以上247人，占51％；具有技术职称的218人，占45%。公司无需承担退休职工费用，对离退休人员公司根据效益情况给予适当补贴。
&&&&第五章公司治理结构
&&&&（一）2003年公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范文件要求，完善公司法人治理结构，加强现代企业制度建设，在制定较为完善的制度的基础上，致力于严格执行各项制度，确保公司各项运作规范化，公司治理现状基本符合现代企业制度的要求。
&&&&报告期内公司根据中国证监会《关于推动上市公司加强投资者关系管理工作的通知》和《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》的要求，为规范投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，公司专门制定了《投资者关系管理办法》，将公司的投资者关系管理工作纳入制度化管理的轨道。
&&&&为进一步规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来，报告期内根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）要求，公司董事会专门召开四届十二次会议，对《公司章程》中关于对外担保的规定进行了修改，对对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准作出明确的规定，形成关于修改公司章程部分条款的议案，提交下次公司股东大会批准。
&&&&（二）公司独立董事人数达到董事会总人数的三分之一，符合相关要求。报告期公司独立董事按照有关法规认真履行职责，出席历次董事会、股东大会，对公司经营情况发表意见，诚信勤勉、独立履行职责，维护了股东利益。
&&&&（三）公司与控股股东深圳市宝安区投资管理公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了实质上的分开。公司具有独立完整的业务及自主经营能力，并且人员、机构、财务独立，资产完整，公司董事长、总经理、副经理等高管人员在公司取酬，没有在股东单位担任职务。
&&&&（四）报告期内公司制定了《高管人员履职报告制度》，要求高管人员定期或不定期地向董事会汇报各项工作的进程，确保董事会特别是独立董事对经营班子经营情况能全面及时地了解。公司对高级管理人员的考评，采取自我绩效评价与职工代表民主测评相结合的方式进行。公司已建立的激励机制，关于董事会基金、董事薪酬、监事薪酬经2000年度股东大会审议批准；关于经营班子薪酬经董事会三届五次会议审议通过，均已得以实施。2003年公司董事、监事、高管人员均按相关规定取酬。
&&&&第六章股东大会情况简介
&&&&报告期内公司召开了2002年度股东大会，有关情况如下：
&&&&（一）股东大会的通知、召集、召开情况
&&&&根据公司董事会四届七次会议决议，董事会于日在《证券时报》（第63版）、《上海证券时报》（第37版）发出“关于召开2002年度股东大会的通知”。
&&&&公司2002年度股东大会于日上午9：00在深圳市宝安区湖滨路5号宝恒大厦三楼会议室召开，出席本次会议的股东及股东代理人5人，所持（代理）股份总数300,477,000股，占公司有表决权总股份的64.44%。符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。本次大会由公司董事长古焕坤先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。公司聘请信达律师事务所朱皓律师出席会议并出具法律意见。
&&&&（二）大会以记名投票方式，逐项表决，审议通过了以下普通决议：1、审议通过公司2002年度董事会工作报告；2、审议通过公司2002年度监事会工作报告；3、审议通过公司2002年年度报告；4、审议批准公司2002年度利润分配方案；经深圳天健信德会计师事务所审计，本公司2002年度合并净利润为69,442,406.59元，加上年初未分配利润-242,248,065.63元和其他转入301,352,652.31元，本年度可供分配利润128,546,993.27元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司本年度的净利润96,960,687.17元提取10%法定公积金9,696,068.72元和5%法定公益金4,848,034.36元，加上子公司提取的法定公积金和公益金中本公司应拥有的份额,合并提取法定公积金11,617,045.02元和法定公益金6,409,438.05元，本年度实际可供股东分配的利润为110,520,510.20元。为了回报股东，董事会提议，以2002年末总股本466,302,377股为基数，向全体股东实施每10股派发现金0.60元（含税），共派发现金27,978,142.62元,剩余未分配利润82,542,367.58元，转入下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。5、审议通过公司2002年度财务决算报告；6、审议通过关于公司2003年度贷款授信额度及担保额度的议案；由于经营发展需要，本公司2003年需向银行申请贷款授信总额度4.5亿元人民币。另外，由于本公司下属部分控股及参股企业为本公司的授信额度提供约3.5亿元人民币担保，本公司需要为这些企业的银行借款提供2.5亿元人民币的担保。7、审议通过关于续聘深圳天健信德会计师事务所的议案；公司拟定续聘深圳天健信德会计师事务所2003年度财务审计费用为36万元。股东大会授权董事会在聘请会计师事务所进行其他业务服务时，有权在规定的收费标准内决定支付会计师事务所的报酬。8、审议通过关于投资兴建宝恒大厦的议案；9、审议通过关于投资兴建宝恒宝城工业园一期的议案。以上决议均以300,477,000股同意通过,占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
&&&&公司2002年年度股东大会决议公告，日在《证券时报》第24版、《上海证券报》第12版公布。
&&&&（三）选举、更换公司董事、监事情况
&&&&报告期内公司没有选举、更换公司董事、监事情况。
&&&&第七章董事会报告
&&&&（一）经营成果及财务状况简要分析
&&&&2003年公司在董事会及经营班子的带领下，精诚协作，规范管理，抢抓机遇，加快发展，超额完成全年各项计划，实现经济效益稳步增长。
&&&&2003年全年公司实现主营业务收入33,085.09万元，比上年同期减少19.68%，主营业务利润17,430.14万元，比上年同期减少6.56%。实现净利润8,511.23万元，比上年同期增加22.57%。每股经营活动所产生的现金流量净额为0.297元。截止日，公司总资产为170,593.57万元，股东权益为108,225.23万元，比上年同期分别增长7.99%和6.13%，资产负债率30.68%，比上年同期上升3.23%，现金及现金等价物净增加额718.05万元，比上年同期增长114.92%。
&&&&报告期内，公司来料加工业和物业租赁业的利润继续稳中有升，为公司实现经济效益稳步增长作出贡献。全年来料加工业营业收入比上年同期增长6.31%，物业租赁业营业收入比上年同期增长6.50%。2003年商品房开发与销售收入受商品房开发进度的影响大幅减少。另外，报告期内招商证券没有分红，公司投资收益较去年减少。
&&&&（二）报告期主要经营情况
&&&&1、主营业务范围及经营状况
&&&&（1）公司主营业务为商品房开发与销售、物业租赁、来料加工业。报告期公司所涉及主要行业没有变化。
&&&&（2）报告期内主营业务收入10%以上的主要行业情况
&&&&报告期内占公司主营业务利润10%以上的主要行业有物业租赁、来料加工业。
&&&&按行业分主营业务收入构成为：
行业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主营业务收入&&&&&&&&&&主营业务成本
商品房开发与销售&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,615,165.34&&&&&&&&&&8,195,242.11
物业租赁&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&91,301,805.84&&&&&&&&&34,442,960.33
来料加工&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&162,188,921.92&&&&&&&&&56,780,724.02
服务业及其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&67,745,013.51&&&&&&&&&47,707,902.92
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主营业
行业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&毛利率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&务收入
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比上年
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&增减
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（％）
商品房开发与销售&&&&&&&&&&&&&&&&&&14.77&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-91.30
物业租赁&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&62.28&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6.50
来料加工&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&64.99&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6.31
服务业及其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&29.58&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7.46
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主营业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&毛利率
行业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&务成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比上年
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比上年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&增减
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&增减&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（％）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（％）
商品房开发与销?&&&&&&&&&&&&&&&&&&-89.81&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-45.88?物业租赁&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&42.31&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-13.22
来料加工&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-11.79&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12.42
服务业及其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13.46&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-11.20
&&&&报告期内公司主营业务呈现出良好发展态势，取得近几年最好业绩。情况如下：
&&&&[1]房地产开发。1）商品房开发与销售。报告期内公司商品房开发稳步发展，新月庭楼盘已于2003年上半年全部销售完毕；宝城3区宝恒大厦项目设计方案和前期准备工作已经完成，于9月份经区建设局招投标中心通过建筑市场公开招标；宝城115区宝翠山庄项目总建筑面积90,380平方米商品房开发已完成施工方案的报建工作；合作经营的新安湖公司开发的新昆阁、新仑阁开盘以来完成销售率超过93%，新望阁、新海阁的前期策划已经完成，进入施工阶段。2）67、68区宝恒宝城工业园第一期工程各项前期设计工作已经完成。
&&&&[2]来料加工业收入稳步增长。公司通过不断强化后勤服务管理，提高服务质量，保持了来料加工企业的稳定和发展。2003年，是公司实施来料加工厂由宝安城区向大洋开发区战略转移和宝城25区的商业化改造取得了初步成效的一年，是万宝一厂、二厂合并、宝深（信）厂扩大生产后的第一年，全年两个来料加工厂主营业务收入和在厂人数均为近年来的新高。
&&&&[3]招商引资工作取得较好成绩。通过与外商建立长期、稳定、友好的合作关系和加强对外宣传，2003年公司的招商引资取得了较好的成绩，主要体现在：1）控股子公司三联公司与艾默生公司继续扩大合作范围，在宝安区塘尾高新技术工业园，福永镇塘尾片区，兴建“艾默生福永工业园”，出租给艾默生网络能源使用。2）市商业连锁机构海雅百货落户宝城25区，并已开始营业，为把该区打造成商业旺区奠定了良好的基础；3）东芝复印机厂增资扩厂，在原来的基础上扩建厂房2.9万平方米；4）凡纳克厂继续扩大投资。公司在招商引资取得较好成绩的同时物业租赁业也得到较好的回报。报告期内物业租赁业主营业务收入9,130.18万元，比上年同期增加6.50%。
&&&&（3）公司主营业务均在本地，报告期内无其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务。
&&&&2、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
&&&&（1）深圳市宝恒房地产开发有限公司：注册资本5,000万元，其中本公司占90%，主营商住楼的开发和销售。2003年商品房开发与销售收入受商品房开发进度的影响大幅减少。
&&&&（2）深圳市宝安三联有限公司，注册资本6,300万元，其中本公司占60%，主营物业租赁和工业投资，全年实现主营收入3,198.91万元，实现净利润1,562.53万元。按60%的权益计算，对公司净利润影响达11.02%。
&&&&（3）公司参股的招商证券股份有限公司，注册资本24亿元，其中本公司占6.47%。报告期内招商证券没有分红，公司投资收益比上年大幅减少。
&&&&3、在经营中出现的问题与困难及解决方案
&&&&一年来，我们坚持以经济效益为中心，精诚协作，规范管理，狠抓发展，取得了一些成绩，但还存在一些问题：（1）公司115区宝翠山庄商品房开发工作进展不够顺畅，公司需及时调整策略，加大对商品房的开发力度，提高工程质量，加强开发项目的管理，以适应市场竞争的要求。（2）上半年，非典事件对公司下属全资及控股子公司的物业租赁收入造成一定的影响。（3）公司的全资子公司发展不平衡，效益还不理想，公司仍需加强管理，使其能起到主力军作用。
&&&&（三）报告期内的投资情况
&&&&1、报告期内没有募集资金或报告期之前募集资金的使用延期到报告期内的情况。
&&&&2、报告期内非募集资金投资的重大项目。
&&&&（1）宝恒大厦项目。位于宝城3区的宝恒大厦楼高23层，总建筑面积约3万平方米，总投资预计1.3亿元。报告期内公司投资2,961万元，现已进入基础工程的全面施工阶段。
&&&&（2）67、68区工业园。目前已经完成园区整体规划方案，报告期内，公司投资2101万元。
&&&&（3）大洋开发区厂房、宿舍项目。报告期内公司在大洋开发区7区、9区投资2603万元新建二栋工业厂房22585平方米和宿舍6996平方米，目前已交付使用。
&&&&（4）控股子公司福安公司报告期内投资5810万元，兴建东芝泰格厂房、福信厂三期厂房、广泽厂厂房及福安工业城三期等项目，其中广泽厂、福信厂三期及福安工业城三期均已完工，东芝泰格厂房工程已进入收尾阶段，预计将于2004年4月份完工并交付使用
&&&&（5）控股子公司三联公司投资1041万元，为艾默生网络能源公司兴建UPS测试中心厂房及综合动力站，目前已完工并交付使用。
&&&&（四）报告期内财务状况分析
&&&&单位:人民币元
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日
总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,705,935,719.38
长期负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&75,825,181.88
股东权益&&&&&1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,082,252,277.82
现金及现金等
价物净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,180,528.62
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日
总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,579,696,927.36
长期负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&93,344,891.78
股东权益&&&&&1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,019,736,555.07
现金及现金等
价物净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-48,137,446.20
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&增减数增
总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&126,238,792.02
长期负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-17,519,709.90
股东权益&&&&&1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&62,515,722.75
现金及现金等
价物净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&55,317,974.82
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&减幅度(%)
总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7.99
长期负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-18.77
股东权益&&&&&1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6.13
现金及现金等
价物净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&114.92
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2003年
主营业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&174,301,422.30&&&1
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&85,112,322.41
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2002年
主营业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&86,537,939.24
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&69,442,406.59
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&增减数
主营业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-12,236,516.94
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15,669,915.82
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&增减幅度(%)
主营业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-6.56
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22.57
原因说明：
&&&&1)报告期期末总资产比期初数增加7.99%，主要原因是增加购建固定资产所致。
&&&&2)报告期期末长期负债比期初数减少18.77%，主要原因是偿还长期应付款所致。
&&&&3）报告期期末股东权益比期初数增加6.13%，主要原因是本期净利润增加所致。
&&&&4）报告期主营业务利润较去年同期减少6.56%，主要是主营业务收入减少所致。
&&&&5）报告期净利润比期初数增加22.57%，主要原因是营业利润增加所致。
&&&&6）报告期期末现金及现金等价物净增加额比期初数增加114.92%，主要原因是经营活动产生的现金流量增加及筹资活动产生的现金流量增加所致。
&&&&（五）报告期内公司没有发生重大资产损失事项，没有对外担保承担连带责任导致重大资产损失情况。报告期内公司没有作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。
&&&&（六）深圳天健信德会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。
&&&&（七）新年度的经营计划
&&&&2004年公司以经济效益稳步增长为经营目标,实施“机制、人才、品牌”三大战略，继续抓好企业的内部管理，进一步提高公司竞争力。着重做如下几方面工作：（1）继续抓好重点项目的建设。115区宝翠山庄，明年争取主体工程完工。宝恒大厦项目，加快进度，确保质量，争取年底封顶。做好67、68区宝城工业园第一期的开发项目。（2）进一步加快福永艾默生工业园项目。今年计划投资8600万元，兴建厂房、宿舍及配套设施10万平方米，保证艾默生网能、雅达公司年内进驻工业园区。（3）加快46区海滨城三期约3万平方米商品房用地和78区4.1万平方米商业用地的开发步伐，力争今年动工兴建，计划两年内完成该项目的开发。（4）积极配合25区政府改造办做好25区商业化改造，争取商业大厦开工并在年底完成主体工程。
&&&&（八）董事会日常工作情况
&&&&1、报告期内董事会共召开6次会议，会议召开情况及决议内容如下：
&&&&（1）日上午，公司董事会四届七次会议在公司三楼会议室召开,应到董事9人,实到董事9人，公司监事、高管人员列席了会议。会议由公司董事长古焕坤先生主持，会议审议通过以下决议：1）审议通过公司2002年度董事会工作报告；2）审议通过公司2002年度总经理工作报告；3）审议通过公司2002年年度报告及年度报告摘要；4）审议通过公司2002年度利润分配预案；5）审议通过公司2002年度财务决算报告；6）审议通过关于公司2003年度贷款授信额度及担保额度的议案；7）审议通过关于续聘深圳天健信德会计师事务所的议案；8）通过关于聘请信达律师事务所及律师的议案；9）通过关于确认受让深圳市宝铜实业有限公司股权的议案。
&&&&本次董事会决议公告于日在《证券时报》第63版、《上海证券报》第37版公布。
&&&&（2）公司第四届董事会第八次会议于日上午以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过了《公司2003年第一季度报告》。本次董事会决议公告于日在《证券时报》第33版、《上海证券报》第49版公布。
&&&&（3）公司董事会四届九次会议于日上午在公司三楼会议室召开,应到董事9人,实到董事9人，公司监事、高管人员列席了会议。会议由公司董事长古焕坤先生主持，会议审议通过以下决议：1）审议通过公司2003年半年度报告及2003年半年度报告摘要。2）审议通过公司2003年半年度利润分配预案；本公司2003年半年度合并净利润为44,581,617.91元，加年初未分配利润82,542,367.58元,半年度可供分配利润127,123,985.49元。为了经营发展的需要，董事会决定，公司2003年半年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。
&&&&本次董事会决议公告于日在《证券时报》第25版、《上海证券报》第28版公布。
&&&&（4）公司第四届董事会第十次（临时）会议于日上午以通讯表决方式召开，会议审议通过以下决议：深圳宝菱同利有限公司为深圳市宝恒(集团)股份有限公司（以下简称：本公司）和日本三菱商事株式会社的中外合作企业，注册资本：美元1543万元，本公司占利润分成比例为30%。由于日本三菱商事株式会社金属部和日商岩井株式会社金属部合并新成为株式会社メタルヮソ(美达王株式会社)，本公司董事会同意日本三菱商事株式会社将其在深圳宝菱同利有限公司的权益和义务全部转让给株式会社メタルヮソ(美达王株式会社)，并同意深圳宝菱同利有限公司合作外方（出资方）的变更。本次董事会决议在公司2003年第三季度报告已公布。
&&&&（5）公司董事会四届十一次会议于日上午在公司三楼会议室召开,应到董事9人,实到董事9人，公司监事、高管人员列席了会议。会议由公司董事长古焕坤先生主持，会议审议通过了《公司2003年第三季度报告》。本次董事会决议公告于日在《证券时报》第31版、《上海证券报》第32版公布。
&&&&（6）公司第四届董事会第十二次会议于日上午以通讯表决方式召开，会议应参加董事9人,实际参加董事9人，会议以通讯表决方式通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。根据证监发（2003）56号文和深证办发字[号文的有关规定，对《公司章程》部分条款作以下修改：原《公司章程》第一百零九条具体内容如下：第一百零九条董事会每次运用公司净资产值10%以内的对外投资和担保的权限,应建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，超过董事会权限的重大投资项目,需提请股东大会审议批准。现修改为：第一百零九条每次对外投资和担保占公司净资产值10%以内的,应经董事会批准，超过10%的，应经股东大会批准。并建立严格的审查和决策程序，重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。公司对外提供担保时应遵守以下规定：（一）公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。（二）公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并报表净资产的50%。（三）公司对外提供担保时必须先由公司相关部门对被担保对象进行资信审查，对资信状况良好的才可以提交董事会审议。（四）公司对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上签署同意。（五）公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。（六）公司对外提供担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。（七）公司须按照《深圳证券交易所股票上市规则》和本《章程》的规定认真履行对外担保情况的信息披露义务，必须按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保情况。（八）公司独立董事应在年度报告中，对公司累积和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。以上议案需提请下次股东大会审议批准。
&&&&本次董事会决议公告于日在《证券时报》第20版、《上海证券报》第17版公布。
&&&&&2、董事会对股东大会决议的执行情况
&&&&报告期内公司董事会严格按照股东大会的决议及授权，全面执行了股东大会的各项决议。（1）报告期内公司按照2002年度股东大会决议，公司年度贷款、担保以及对外投资都在股东大会授权范围内进行。（2）经公司2002年度股东大会审议批准的2002年度利润分配方案已实施，向全体股东每10股派0.6元人民币现金（含税，扣税后，社会公众股中个人股东、投资基金实际每10股派&0.48元现金）。本次分红派息股权登记日为日，除息日为日。公司于日在《证券时报》第9版、《上海证券报》第20版刊登2002年度分红派息实施公告。
&&&&（九）本年度利润分配预案
&&&&经深圳天健信德会计师事务所审计，本公司2003年度实现净利润85,112,322.41元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司本年度的净利润87,889,518.72元，提取10%法定公积金&8,788,951.87元和5%法定公益金4,394,475.94元，加上子公司提取的法定公积金和公益金中本公司按股权比例应享有的份额,本年累计提取法定公积金10,614,658.82元和法定公益金5,881,479.70元，加上年初未分配利润110,520,510.20元，减去2002年度现金股利27,978,142.62元，本年度实际可供股东分配的利润为151,158,551.47元。董事会提议，以2003年末总股本466,302&,377股为基数，向全体股东实施每10股派发现金2元（含税），共派发现金93，260，475.40元,剩余未分配利润&57,898,076.07元，转入下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。以上分配预案需提请股东大会审议通过后实施。
&&&&（十）其他事项
&&&&1、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
&&&&深圳天健信德会计师事务所对本公司控股股东及其他关联方占用资金情况请参见审计报告后的附注。
&&&&2、独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行证监发[2003]56号文件规定情况的专项说明及独立意见。
&&&&截止日，公司为控股子公司提供担保12000万元，占2003年度经审计净资产值的11.09&%；为联营公司提供担保折合人民币417.76万元，占2003年度经审计净资产值的0.38%；2003年度累计提供担保总额为人民币12417.76万元，占2003年度经审计净资产值的11.47%。截止日，公司为控股子公司提供担保合计17000万元，占2003年度经审计净资产值的15.71%，为联营公司提供担保折合人民币2067.51万元，占2003年度经审计净资产值的1.91%，累计提供担保总额19067.51万元，占2003年度经审计净资产值的17.62%。担保详情如下：
&&&&一、截止日，公司为关联方提供担保情况列示：
&&&&1、本年度,本公司为联营公司——宝兴电缆公司的银行借款授信额度提供担保明细项目列示如下：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&担保额
贷款银行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&担保额度金额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&度期限
招商银行宝安支行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&USD&3,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&1年
中国建设银行前进支行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&600,000.00&&&&&&&&&&&&&&1年
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&USD3,600,000.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&额度到期时
贷款银行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&担保种类
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&间
招商银行宝安支行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&信用证
中国建设银行前进支行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&贷款
贷款银行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&担保方式&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&担保余额
招商银行宝安支行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&保证&&&&&&&&&&&&USD&&&230,000.00&2
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&140,000.00&2
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&USD&&&370,000.00
中国建设银行前进支行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&保证&&&&&&&&&&&&HKD&&&414,000.00&2
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&630,000.00&2
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&HKD&1,044,000.00
贷款银行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&借款期限&&&&&&&&&&&&&&&&年利率
招商银行宝安支行&&&&&&&&&&&&&&&003.12.10-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&003.12.03-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--
中国建设银行前进支行&&&&&&&&&&&003.11.14-&&&&&&&&&&&&&Libor+0.9
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&003.12.15-L&&&&&&&&&&&&&&ibor+0.9
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%
&&&&2、本年度,本公司为子公司——福安公司的银行借款授信额度提供担保明细项目列示如下：
授信额度
中国农业银行深圳市分行福永支&RMB&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&80,000,000.00
行
中国建设银行深圳市分行西乡支&RMB&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&50,000,000.00
行
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
授信额度&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&借款金额
中国农业银行深圳市分行福永支&RMB&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&RMB&80,000,000.00&2
行
中国建设银行深圳市分行西乡支&RMB&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30,000,000.00&2
行
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,000,000.00&2
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&40,000,000.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&RMB&120,000,000.00
授信额度&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&借款期限
中国农业银行深圳市分行福永支&RMB&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&003.01.10-
行
中国建设银行深圳市分行西乡支&RMB&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&003.04.03-
行
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&003.09.13-
授信额度&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年利率
中国农业银行深圳市分行福永支&RMB&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.779%
行
中国建设银行深圳市分行西乡支&RMB&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.779%
行
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.779%
&&&&二、截至二零零四年四月十九日止，本公司为本公司的子公司及联营公司提供的担保事项明细项目列示如下：
关联方名称&&&&&贷款银行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&担保额度金额&&&&&&&&&&担保
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&额度
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期限
宝兴电缆公&&&&&招商银行宝安支行&&&&&&&&&&&USD&&3,000,000.00&&&&&&&&&&&1年
司
福安公司&&&&&&&中国银行深圳市分&&&&&&&&&&&RMB&80,000,000.00&&&&&&&&&&&1年
&&&&&&&&&&&&&&&行宝安支行
&&&&&&&&&&&&&&&中国建设银行深圳&&&&&&&&&&&&&&&10,000,000.00&&&&&&&&&&&1年
&&&&&&&&&&&&&&&市分行西乡支行
&&&&&&&&&&&&&&&中国建设银行深圳&&&&&&&&&&&&&&&10,000,000.00&&&&&&&&&&&1年
&&&&&&&&&&&&&&&市分行西乡支行
&&&&&&&&&&&&&&&中国建设银行深圳&&&&&&&&&&&&&&&10,000,000.00&&&&&&&&&&&1年
&&&&&&&&&&&&&&&市分行西乡支行
&&&&&&&&&&&&&&&中国建设银行深圳&&&&&&&&&&&&&&&10,000,000.00&&&&&&&&&&&1年
&&&&&&&&&&&&&&&市分行西乡支行
&&&&&&&&&&&&&&&中国建设银行深圳&&&&&&&&&&&&&&&10,000,000.00&&&&&&&&&&&1年
&&&&&&&&&&&&&&&市分行西乡支行
&&&&&&&&&&&&&&&中国农业银行深圳&&&&&&&&&&&&&&&10,000,000.00&&&&&&&&&&&1年
&&&&&&&&&&&&&&&市分行宝安支行
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&RMB140,000,000.00
三联公司&&&&&&&中国光大银行深圳&&&&&&&&&&&RMB&50,000,000.00&&&&&&&&&&&1年
&&&&&&&&&&&&&&&市分行宝安支行
关联方名称&&&&&贷款银行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&额度到期时间&&&&担保种类
宝兴电缆公&&&&&招商银行宝安支行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&信用证
司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&贷款
福安公司&&&&&&&中国银行深圳市分&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&贷款
&&&&&&&&&&&&&&&行宝安支行
&&&&&&&&&&&&&&&中国建设银行深圳&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&贷款
&&&&&&&&&&&&&&&市分行西乡支行
&&&&&&&&&&&&&&&中国建设银行深圳&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&贷款
&&&&&&&&&&&&&&&市分行西乡支行
&&&&&&&&&&&&&&&中国建设银行深圳&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&贷款
&&&&&&&&&&&&&&&市分行西乡支行
&&&&&&&&&&&&&&&中国建设银行深圳&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&贷款
&&&&&&&&&&&&&&&市分行西乡支行
&&&&&&&&&&&&&&&中国建设银行深圳&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&贷款
&&&&&&&&&&&&&&&市分行西乡支行
&&&&&&&&&&&&&&&中国农业银行深圳&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&贷款
&&&&&&&&&&&&&&&市分行宝安支行
三联公司&&&&&&&中国光大银行深圳&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&贷款
&&&&&&&&&&&&&&&市分行宝安支行
关联方名称&&&&&贷款银行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&担保
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&方式
宝兴电缆公&&&&&招商银行宝安支行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&保证
司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&保证
福安公司&&&&&&&中国银行深圳市分&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&保证
&&&&&&&&&&&&&&&行宝安支行
&&&&&&&&&&&&&&&中国建设银行深圳&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&保证
&&&&&&&&&&&&&&&市分行西乡支行
&&&&&&&&&&&&&&&中国建设银行深圳&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&保证
&&&&&&&&&&&&&&&市分行西乡支行
&&&&&&&&&&&&&&&中国建设银行深圳&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&保证
&&&&&&&&&&&&&&&市分行西乡支行
&&&&&&&&&&&&&&&中国建设银行深圳&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&保证
&&&&&&&&&&&&&&&市分行西乡支行
&&&&&&&&&&&&&&&中国建设银行深圳&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&保证
&&&&&&&&&&&&&&&市分行西乡支行
&&&&&&&&&&&&&&&中国农业银行深圳&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&保证
&&&&&&&&&&&&&&&市分行宝安支行
三联公司&&&&&&&中国光大银行深圳&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&保证
&&&&&&&&&&&&&&&市分行宝安支行
关联方名称&&&&&贷款银行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&担保余额
宝兴电缆公&&&&&招商银行宝安支行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&USD&&&&476,000.00&2
司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&354,162.00&2
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,058,400.00&2
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&USD&&1,888,562.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&RMB&&5,000,000.00
福安公司&&&&&&&中国银行深圳市分&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&RMB&80,000,0