联明股份：公司章程(2014修订)
上的股东,将其持有的本公司股票在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有百分之五以上股份的,卖出该股票不受六个月时间限制。公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。5上海联明机械股份有限公司章程第四章
股东和股东大会第一节 股东第三十条
公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务;持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。第三十一条
公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。第三十二条
公司股东享有下列权利:(一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;(二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权;(三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;(四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;(五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;(六)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;(七)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份;(八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。第三十三条
股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。第三十四条
公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起六十日内,请求人民法院撤销。6上海联明机械股份有限公司章程第三十五条
董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼,或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。第三十六条
董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定,损害股东利益的,股东可以向人民法院提起诉讼。第三十七条 公司股东承担下列义务:(一)遵守法律、行政法规和本章程;(二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;(三)除法律、法规规定的情形外,不得退股;(四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;(五)公司股东更换通讯联系方式的,必须及时通知公司;(六)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。第三十八条
持有公司百分之五以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日起两个工作日内,向公司作出书面报告。第三十九条
公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。7上海联明机械股份有限公司章程第四十条
本章程所称的控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额百分之五十以上的股东;或持有股份的比例虽然不足百分之五十,但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。第二节
股东大会的一般规定第四十一条
股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:(一)决定公司的经营方针和投资计划;(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;(三)审议批准董事会的报告;(四)审议批准监事会报告;(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;(八)对发行公司债券作出决议;(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;(十)修改本章程;(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;(十二)审议批准第四十二条规定的非关联交易事项;(十三)审议批准第四十三条规定的担保事项;(十四)审议批准第一百一十八条规定的须由股东大会审议的关联交易事项;(十五)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项;(十六)审议批准变更募集资金用途事项;(十七)审议股权激励计划;(十八)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。第四十二条 公司购买或出售资产、对外投资(含委托理财、委托贷款、对子公司投资等)、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)、赠与或受赠资产(受赠现金资产除外)、进行债权或债8上海联明机械股份有限公司章程务重组、转移研究与开发项目、签订许可协议及发生其它非关联交易达到下列标准之一的,须提交股东大会审议通过:(一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据;(二)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上,且绝对金额超过 5000 万元人民币;(三)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元人民币;(四)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 50%以上,且绝对金额超过 5000 万元人民币;(五)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元人民币。第四十三条
公司下列对外担保行为,须提交股东大会审议通过:(一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保;(二)公司及其控股子公司的对外担保总额,达到或超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保;(三)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保;(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;(四)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%;(五)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5000 万元人民币;(六)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保;(七)公司章程规定的其他担保情形。本章程所指的实际控制人,是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。第四十四条
股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。第四十五条
有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会:(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二时,即不足六人时;(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时;(三)单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时;(四)董事会认为必要时;9上海联明机械股份有限公司章程(五)监事会提议召开时;(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。第四十六条
临时股东大会只对通知中列明的事项作出决议。第四十七条
本公司召开股东大会的地点为:公司注册地址或董事会决定的其他地址。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式或其他方式为股东参加股东大会提供便利。网络投票的股东身份确认方式按照证券监管机构的相关规定执行,具体确认方式由召集人以公告的方式通知。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。第四十八条
本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告:(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程;(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效;(四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。第三节 股东大会的召集
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利达光电股份有限公司
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　　证券代码：002189证券简称：公告编号：
　　利达有限公司
　　2012年年度报告摘要
　　1、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
　　公司简介
　　2、主要财务数据和股东变化
　　（1）主要财务数据
　　（2）前10名股东持股情况表
　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　3、管理层讨论与分析
　　2012年全球经济仍处于危机后的调整期，国际环境充满复杂性和不确定性；国内原有竞争优势、增长动力逐渐削弱，新优势尚未形成、市场信心和预期不稳，整体经济运行处于寻求新平衡的过程中。光电产业受到全球经济影响，既面临难得的历史机遇，也面对诸多的风险和挑战。
　　面对严峻的市场形势，在董事会、监事会、管理层的共同努力下，按照公司董事会年初确定的2012年度工作目标稳步推进，公司紧紧围绕企业发展方针和目标，不断提高产品市场占有率，公司管理层结合自身实际，加大管理创新力度，积极调整产品结构，深入推进自我变革，打造隐形冠军战略发展道路的新起点，以提升发展质量效益和核心竞争力为重点，促进利达光电健康、可持续发展。
　　报告期内，公司实现营业收入53，751.04万元，同比增长9.76%；营业成本44，666.83万元，同比增长9.26%；实现归属于上市公司股东的净利润1，084.58万元，同比增长71.46%。
　　2012年是公司推行事业部制运行的第一年。在外部环境和行业形势动荡多变的复杂环境下，公司经受了比金融危机更加严酷的考验，在全体干部员工的共同努力下，公司整体运行平稳，取得了来之不易的成绩。主要有：
　　（1）外拓市场，内降成本，抗风险能力有所增强
　　上半年公司整体收入按计划完成目标，较去年同期增长18.15%，实现利润较去年同期扭亏增盈；下半年受钓鱼岛事件影响，面对急转直下的市场形势，外拓市场增收入，内抓管理降成本，公司抗风险能力有所增强；全年销售收入创下了历史新高。
　　（2）事业部制稳步推行，运行质量有所提升
　　推行事业部制，绩效考核目标牵引作用明显，各事业部均实现不同程度的发展。透镜事业部全面进行产品结构调整和质量提升，导入精益生产管理取得成效；棱镜事业部利用现有资源，实现了收入目标的持续增长，合色棱镜市场占有率世界第一。镜头事业部成功推进了与日本大公司合作，获得客户高度评价。OLPF事业部投资效益开始显现，盈利能力大幅提升。模具、特种元件事业部收入、利润持续增长，、电子事业部克服了许多不利因素，实现了平稳发展。
　　（3）强化营销能力，市场地位逐步提升
　　透镜客户结构更为合理，可交换镜头生产线实现批量供货，新开发的重点客户合作势头良好。棱镜重点产品合色棱镜产销量及市场份额大幅提升。OLPF产量逐年增长，高端产品市场地位得到稳固。镜头市场开发了国际、国内等6家客户，为后续发展打下了良好基础。
　　特种元件的非球面产销量及技术能力持续提升；超光滑产品、大口径元件工艺技术获得突破并实现生产交付。新材料在光通讯市场开发取得了重大突破，拓宽了业务范围，提高了抗击市场风险的能力。模具调整了客户结构与产品结构，为后续发展创造了有利的条件。电子克服了市场需求下滑、设备老化等困难，超额完成了年初制定的各项KPI指标。投影业务销售渠道和网络建设初具规模，在销售现有产品方面积极跑市场，取得了一定效益。
　　（4）项目研发与对外申报取得新突破
　　成功申报了第四批国家科技兴贸创新基地和河南省光电产业出口基地，成功申请专利14项，其中发明专利4项，获得兵装集团及市级以上科技成果奖励4项，完成省重大科技专项等3个科技项目的组织验收。以红外材料、高纯铝靶材产品工艺开发为代表的研发项目取得阶段性技术成果。
　　（5）基础管理进一步夯实，可持续发展能力进一步增强
　　财务中心围绕价值创造型财务管理体系的建立，创新会计核算体系，确保一个帐套满足公司及事业部发展需要；深入进行效能分析，加强应收账款日常化管理，确保资金安全；完成镜头ERP、生产计划软件革新，外协流程优化三个子系统的开发实施，统一开发了公司ERP架构体系。强化业绩为导向的考核体系建设，展开量本利分析，以全面预算管理为基础，提升数字化管理水平。
　　运营保障中心围绕重大项目实施和事业部运行展开工作，人力资源改革薪酬分配制度，建立校企合作模式解决技能员工来源，引进成熟人才8人，强化营销队伍建设，建立全方位的激励约束机制，组织全体干部赴井冈山红色之旅，提升了干部素质；物资采购强化供应商管理，采购成本同比下降7.4%；动力全年安装调试设备180余台，完成新厂区动力专线架设，在农运会期间完成紧急电力调度；进出口运输费用占出口收入比例降低了0.15%；行政确保保卫、班车、餐厅、机动车辆管理等安全运行，有效支撑了公司经营发展。工业工程导入及实施卓越绩效模式并喜获2012年度市长质量奖。
　　（6）党建和企业文化蓬勃开展
　　党建和企业文化建设围绕十八大精神学习、生产经营、重大项目实施等开展了大量工作：全年共发稿 650余篇，现场采访20多人次，编辑《利达通讯》12期；全年合理化建议8060条，实施率71.5%，节创价值500多万元；评选出 22个三星级以上班组，其中四星级3个，三星级19个。
　　4、涉及财务报告的相关事项
　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
　　不适用。
　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
　　不适用。
　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
　　不适用。
　　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
　　不适用。
　　（5）对月经营业绩的预计
　　月预计的经营业绩情况：净利润为负值
　　净利润为负值
　　利达光电股份有限公司
　　董事长：王志亮
　　二零一三年三月二十六日
来源：东方网
编辑：罗伯特
利达光电(002189)
光电股份(600184)
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