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闰土股份(002440)
闰土股份[002440] 公司大事
☆公司大事☆ ◇002440 闰土股份 更新日期：◇ 港澳资讯 灵通V6.0
★本栏包括：【1.公司大事】★
（本栏目只是重要公告的摘要，全部公告和公告全文请登录深交所网站 / 浏览。）
【1.公司大事】
【】刊登公司控股股东及实际控制人变更公告(详情请见公告全文)
闰土股份公司控股股东及实际控制人变更公告
闰土股份原控股股东阮加根先生于日晚逝世，生前未留下遗嘱及遗赠抚养协议。根据浙江省上虞市公证处于日出具的（2014）浙虞证内民字第102495号和（2014）浙虞证内民字第102496号《公证书》所公证的由阮加根先生法定继承人于日签署的《关于阮加根先生持有的浙江闰土股份有限公司股份之继承析产协议书》，阮加根先生及其配偶张爱娟女士共持有公司股份256,606,522股，属于夫妻共同财产，上述股份的一半即128,303,261股股份为张爱娟女士所有，上述股份的另一半即128,303,261股股份作为阮加根先生的个人遗产由法定继承人继承。
经继承人共同协商，阮加根先生配偶张爱娟女士继承阮加根先生生前持有的闰土股份128,303,261股中的1股股份，阮加根先生大女儿阮静波女士继承阮加根先生生前持有的闰土股份128,303,261股中的85,535,351股股份，阮加根先生二女儿阮艺媛女士继承阮加根先生生前持有的闰土股份128,303,261股中的42,767,909股股份。
在本次权益变动后，张爱娟女士共持有公司股份128,303,262股，占公司股份总数的16.73%；阮静波女士共持有公司股份111,535,351股，占公司股份总数的14.54%；阮艺媛女士共持有公司股份42,767,909股，占公司股份总数的5.58%。
因阮加根先生持有公司235,806,522股股份由张爱娟女士、阮静波女士和阮艺媛女士过户或继承，且三人互为直系亲属，三人共计持有公司282,606,522股占公司股份总数的36.85%，持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响。故公司控股股东变更为阮静波女士、张爱娟女士和阮艺媛女士三人。
本次权益变动后，公司的实际控制人变更为张爱娟、阮静波、阮艺媛、阮加春、张云达和阮吉祥，共持有公司359,627,244股股份，占公司股份总数的46.89%。
【】刊登股价异动公告(详情请见公告全文)
闰土股份股价异动公告
闰土股份股票于日、1月9日、1月12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%，根据有关规定，属于股票异常波动的情况。
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询了公司实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截止本公告日，未有需要更正或补充披露的事项；
2、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项，公司及实际控制人承诺未来三个月内不计划和实施资产重组等重大事项；
4、公司实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
5、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
【】刊登签订《创新药物技术研发合作协议》公告(详情请见公告全文)
闰土股份签订《创新药物技术研发合作协议》公告
闰土股份与美国耶鲁大学祝勇教授课题组于日签订了《创新药物技术研发合作协议》。
【】公布2014年第三季报(详情请见公告全文)
闰土股份公布2014年第三季报：基本每股收益1.16元，稀释每股收益1.16元，每股净资产6.928元，摊薄净资产收益率16.6891%，加权净资产收益率17.58%；营业收入.54元，归属于母公司所有者净利润元，扣除非经常性损益后净利润元，归属于母公司股东权益.28元。
预计2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间107,598.86万元至132,429.36万元，同比变动幅度30.00%至60.00%。
业绩变动的原因说明
主要系公司染料产品价格上涨所致。
【】刊登第四届董事会第六次会议决议公告(详情请见公告全文)
闰土股份第四届董事会第六次会议决议公告
闰土股份第四届董事会第六次会议于日召开，审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》
公司董事长阮加根先生不幸于日晚逝世。为保证公司正常运转，董事会提名委员会提议选举董事阮静波女士为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》第八条的规定，董事长为公司的法定代表人。公司法定代表人变更为阮静波女士。
关于完成工商变更登记的公告
公司于日召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事会董事长的议案》，选举董事阮静波为公司第四届董事会董事长，根据《公司章程》第八条的规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为阮静波。
公司已于近日完成了相关工商变更登记手续，取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
公司的法定代表人由阮加根变更为阮静波。此外，由于公司住所地上虞撤市设区，公司住所由“浙江省上虞市道墟镇杜浦称山下”变更为“浙江省绍兴市上虞区道墟镇杜浦称山下”。
【】刊登公司董事长逝世公告,今日复牌(详情请见公告全文)
闰土股份公司董事长逝世公告
闰土股份董事长阮加根先生不幸于日晚意外逝世，享年55岁。
目前公司董事会成员为8名，人员组成符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。董事会决定：在选举新任董事长之前，由公司副董事长阮加春先生代为履行公司董事长的职责，董事会将尽快组织召开董事会选举新的董事长。
公司各项经营和管理活动一切正常，无其他应披露而未披露事项。
公司股票将于日开市起复牌。
【】公司拟披露重大事项,上午开市起临时停牌(详情请见公告全文)
闰土股份自日开市起临时停牌
公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：闰土股份，证券代码：002440）于日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
【】刊登公司股东减持股份公告(详情请见公告全文)
闰土股份公司股东减持股份公告
闰土股份于日收到公司控股股东、实际控制人阮加根的《股份减持告知函》，其于日-24日合计减持公司股份1300万股，减持比例为1.69%。
公司控股股东为阮加根先生，实际控制人为阮加根先生及其关联自然人阮加春先生、张爱娟女士、阮静波女士、张云达先生、阮吉祥先生等六人。本次减持前，六人共持有公司股票373,027,244股，占公司股份总数的48.63%。
阮加根先生本次减持前，其本人已减持公司2300万股股票；其他实际控制人中，阮吉祥已减持公司股票332,624股，占公司股份总数的0.04%，张云达已减持151万股，占公司股份总数的0.20%。
此外，无其他5%以上股东及实际控制人减持公司股票。
截止目前，包含本次减持，阮加根先生已累计减持公司3600万股股票，占公司股份总数的4.69%。
本次减持后，阮加根先生仍然为公司控股股东，阮加根先生、阮加春先生、张爱娟女士、阮静波女士、张云达先生、阮吉祥先生等六人合计持有公司股份数由373,027,244股变更为360,027,244股，占公司总股份比例由48.63%变更为46.94%，仍为公司的实际控制人。
【】刊登公司股东减持股份公告(详情请见公告全文)
闰土股份公司股东减持股份公告
闰土股份于日收到公司控股股东、实际控制人阮加根的《股份减持告知函》，阮加根先生于日、9月22日通过大宗交易的方式减持公司股份合计2300万股，减持股份占总股本比例的3.00%。
公司控股股东为阮加根先生，实际控制人为阮加根先生及其关联自然人阮加春先生、张爱娟女士、阮静波女士、张云达先生、阮吉祥先生等六人。本次减持前，六人共持有公司股票396,027,244股，占公司股份总数的51.63%。
本次阮加根先生减持前，其本人未曾减持公司股票；实际控制人中，阮吉祥已减持公司股票332,624股，占公司股份总数的0.04%，张云达已减持151万股，占公司股份总数的0.20%。
此外，无其他5%以上股东及实际控制人减持公司股票。
阮加根先生为公司持股5%以上股东、公司的实际控制人之一。本次减持后，阮加根先生、阮加春先生、张爱娟女士、阮静波女士、张云达先生、阮吉祥先生等六人合计持有公司股份数由396,027,244股变更为373,027,244股，占公司总股份比例由51.63%变更为48.63%，仍为公司的实际控制人。
【】公布2014年半年报(详情请见公告全文)
闰土股份公布2014年半年报：基本每股收益0.87元，稀释每股收益0.87元，基本每股收益(扣除)0.87元，每股净资产6.9877元，摊薄净资产收益率12.4354%，加权净资产收益率13.22%；营业收入.55元，归属于母公司所有者净利润元，扣除非经常性损益后净利润元，归属于母公司股东权益.02元。
预计月归属于上市公司股东的净利润为87,729.16万元至102,350.68万元，同比变动幅度为80.00%至110.00%。
业绩变动的原因说明
主要系公司染料产品价格上调所致。
闰土股份第四届董监事会决议的公告
一、审议通过《2014年半年度报告及其摘要》。
二、审议通过《董事会关于募集资金公司2014年半年度存放和使用情况的专项说明》
【】刊登副总经理辞职公告(详情请见公告全文)
闰土股份副总经理辞职公告
闰土股份董事会近日收到公司副总经理陈志庆先生提交的书面辞职报告。陈志庆先生因个人原因，请求辞去公司副总经理的职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
陈志庆先生辞去副总经理职务后，不再继续担任公司其他职务。
【】刊登2013年年度权益分派实施公告(详情请见公告全文)
闰土股份2013年年度权益分派实施公告
闰土股份2013年年度权益分派方案为：：以公司现有总股本767,000,000股为基数，向全体股东每10股派3.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派3.150000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派3.325000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
本次权益分派股权登记日为：日，除权除息日为：日。
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
【】刊登第四届监事会第五次会议决议公告(详情请见公告全文)
闰土股份第四届监事会第五次会议决议公告
闰土股份第四届监事会第五次会议于日召开,审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》：选举张志峰先生为公司第四届监事会主席，任期三年，至公司第四届监事会届满之日止，即日至日。
【】刊登2013年度股东大会决议公告(详情请见公告全文)
闰土股份2013年度股东大会决议公告
闰土股份2013年度股东大会于日召开，审议通过《2013年年度报告及其摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》等议案。
【】召开股东大会(详情请见公告全文)
闰土股份于召开股东大会。
【】刊登举行网上2013年度报告说明会的通知公告(详情请见公告全文)
闰土股份举行网上2013年度报告说明会的通知公告
闰土股份将于日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：总经理徐万福先生、副总经理兼董事会秘书姜全州先生、财务总监周成余先生、独立董事沃健先生。
【】公布2014年第一季报(详情请见公告全文)
闰土股份公布2014年第一季报：基本每股收益0.43元，稀释每股收益0.43元，每股净资产6.5629元，摊薄净资产收益率6.5849%，加权净资产收益率6.81%；营业收入.23元，归属于母公司所有者净利润元，扣除非经常性损益后净利润元，归属于母公司股东权益.63元。
预计月归属于上市公司股东的净利润为66,456.36万元至76,680.42万元，同比变动幅度为160%至200%。
业绩变动的原因说明：报告期内，受行业趋暖及上游原材料供应偏紧等因素影响，市场供求平衡打破，致公司染料产品价格大幅攀升，使公司利润额和毛利率同比增幅较大。
关于控股子公司技改投资的公告
为了认真贯彻浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”或“闰土股份”）2014年度发展战略 “以科技创新为先导，提高公司整体装备水平和自动化控制水平，强化清洁生产工艺和资源综合循环利用，继续加大环保投入”的要求，公司的控股子公司江苏明盛化工有限公司（以下简称“江苏明盛”），为进一步提升公司生产工艺和环保设施，实现环保扩容升级，提高设备装备自动化水平，决定投资1.63亿元，引进国际先进的设备，进行生产工艺和环保设施扩容升级改造，促进企业长期稳定健康发展。
江苏明盛本次生产工艺及环保设备设施扩容升级投资项目，建设期约6-8个月，该项目建设资金来源为江苏明盛自有资金。
【】公布2013年年度报告(详情请见公告全文)
闰土股份公布2013年年度报告：基本每股收益1.08元，稀释每股收益1.08元，基本每股收益(扣除)1.07元，每股净资产6.1825元，摊薄净资产收益率17.4545%，加权净资产收益率18.83%；营业收入.24元，归属于母公司所有者净利润元，扣除非经常性损益后净利润元，归属于母公司股东权益.57元。
对月经营业绩的预计
预计月归属于上市公司股东的净利润区间为33,000万元至36,000万元，同比增长218.82%至247.81%。
业绩变动的原因说明
报告期内，公司生产经营稳定，受行业趋暖及上游原材料供应偏紧等因素影响，公司主导产品价量齐升，同时公司募投项目逐步投产，产能逐步释放，使公司利润额和毛利率同比增幅较大。
董监事会决议公告
审议通过以下事项：
一、《2013年度财务决算报告》
公司2013年度实现营业收入480,148.17万元，同比增长35.36%，营业利润113,793.78万元，同比增长176.93%，归属于母公司所有者净利润82,768.35万元，同比增长172.30%。
二、《2013年度利润分配预案》
公司本年度进行利润分配，以现有总股本767,000,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币元3.50元（含税），共计268,450,000.00元；本年度不进行资本公积转增股本和送红股。
三、《2013年年度报告及其摘要》
四、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，聘期1年，自股东大会审议通过之日起生效。
五、《关于对子公司及控股孙公司增加核定担保额度的议案》
公司拟对控股子公司江苏明盛化工有限公司（以下简称“江苏明盛”）增加核定担保额度10,000万元，对全资子公司闰土国际（香港）有限公司（以下简称“闰土国际”）增加核定担保额度3,000万美元，对控股子公司浙江瑞华化工有限公司（以下简称“瑞华化工”）增加核定担保额度5,000万元，对控股子公司浙江嘉成化工有限公司（以下简称“嘉成化工”）增加核定担保额度5,000万元，对全资子公司浙江闰土新材料有限公司（以下简称“闰土新材料”）增加核定担保额度10,000万元，对控股孙公司约克夏亚洲太平洋有限公司（以下简称“约克夏亚太”）增加核定担保额度1,000万美元，对控股孙公司约克夏（浙江）染化有限公司（以下简称“约克夏浙江”）增加核定担保额度5,000万元，对控股孙公司约克夏（中国）贸易有限公司（以下简称“约克夏中国”）增加核定担保额度5,000万元。
六、《关于聘任公司总经理的议案》
因阮加春先生辞去公司总经理职务，为保证公司相关工作的正常开展，经公司董事长阮加根先生提名，公司董事会提名委员会讨论确认，公司拟聘任徐万福先生为公司总经理，任期至本届董事会届满之日止，即自日至日。
七、《关于聘任公司副总经理的议案》
拟聘任阮光栋先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止，即自日至日。
八、《关于召开公司2013年度股东大会的议案》
定于日（星期三）在绍兴市上虞区市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦1902会议室召开2013年度股东大会，审议《2013年度利润分配预案》等事项。
九、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
现任监事会主席阮光栋先生因工作调动，辞去监事会主席职务且不再担任公司监事，现选举张志峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事。
【】刊登监事会主席辞职的公告(详情请见公告全文)
闰土股份监事会主席辞职的公告
浙江闰土股份有限公司（以下简称“闰土股份”）监事会于日收到公司监事会主席阮光栋先生提交的书面辞职报告。公司监事会主席阮光栋先生因工作安排原因，请求辞去公司监事及监事会主席职务，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由于阮光栋先生辞职导致公司监事会人数将低于法定的最低人数，公司监事会将尽快确定新的监事人选提交公司股东大会审议，确保监事会工作的顺利开展。在此之前，阮光栋先生将继续按照有关规定和要求履行监事会主席职务。
总经理辞职公告
闰土股份董事会于日收到公司总经理阮加春先生提交的书面辞职报告。公司总经理阮加春先生为进一步推进现代企业制度的建设，请求辞去公司总经理的职务，公司董事会尊重并接受阮加春先生的辞职请求。
阮加春先生辞去总经理职务后，继续担任公司董事会董事和副董事长职务。
公司将按照相关规定尽快聘任新的总经理，阮加春先生的辞职不会影响公司生产经营的正常进行。
【】刊登关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告(详情请见公告全文)
闰土股份董监事会决议公告、
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司拟使用不超过15,000万元闲置募集资金暂时补充公司日常经营所需流动资金，使用期限不超过1年，自日至日止。本次补充的流动资金将主要用于原材料采购付款、生产技改设备以及研发设备采购付款等方面。
【】刊登提前归还用于暂时补充流动资金的超募资金公告(详情请见公告全文)
闰土股份提前归还用于暂时补充流动资金的超募资金公告
公司根据有关决议在规定期限内使用了部分超募资金18,000万元暂时补充流动资金。日，公司已将上述资金提前全部归还至募集资金专用账户。并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司运用部分超募资金暂时补充流动资金已提前一次性归还完毕。
【】刊登2014年第一季度业绩预告公告(详情请见公告全文)
闰土股份2014年第一季度业绩预告公告
闰土股份预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利33,000.00万元-36,000.00万元，比上年同期增加218.82%-247.81%。
业绩变动原因说明
报告期内，公司生产经营稳定，受行业趋暖及上游原材料供应偏紧等因素影响，公司主导产品价量齐升，同时公司募投项目逐步投产，产能逐步释放，使公司利润额和毛利率同比增幅较大。
温馨提示：请以上市公司年报（季报）数据为准。
【】刊登2013年度业绩快报公告(详情请见公告全文)
闰土股份2013年度业绩快报公告
公司2013年度主要财务数据和指标：单位：万元
2013年（1-12月） 2012年（1-12月） 增减幅度（％）
营业总收入
480,148.17
354,709.41
113,886.63
114,016.39
归属于上市公司股东的净利润
基本每股收益（元）
加权平均净资产收益率
增减幅度（％）
639,654.43
525,199.98
归属于上市公司股东的所有者权益
474,349.60
407,379.74
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 6.18
经营业绩和财务状况的简要说明
报告期内，公司生产经营正常、稳定，受行业趋暖及上游原材料供应偏紧等因素影响，公司主导产品价量齐升，同时公司募投项目逐步投产，产能逐步释放，使公司利润额和毛利率同比增幅较大。
报告期内公司营业收入同比增加35.36%，主要原因是染料业务及中间体业务增长所致。归属于上市公司股东的净利润同比上升172.81%，主要原因是2013年公司主要染料价格及中间体价格上涨所致。
关于子公司相关人员被刑事拘留的公告
公司于日晚发布了《关于子公司停产整改的公告》，公告了子公司江苏和利瑞科技发展有限公司因擅自填埋固废接受相关核查、停产、整改并接受处理的事项。
日公司公告了《关于子公司收到环境保护行政处罚决定书的公告》，灌云县环境保护局决定对江苏和利瑞作出罚款人民币贰拾万元的行政处罚。
灌云县公安局对江苏和利瑞填埋固废涉嫌污染环境案件进行了立案侦查。近日公司获悉，灌云县公安局对江苏和利瑞5名相关人员实施了刑事拘留。
目前该事件公安部门仍在调查中。
【】刊登子公司收到环境保护行政处罚决定书公告(详情请见公告全文)
闰土股份子公司收到环境保护行政处罚决定书公告
闰土股份于日晚发布了《关于子公司停产整改的公告》，公告了子公司江苏和利瑞科技发展有限公司（江苏和利瑞）因擅自填埋固废接受相关核查、停产、整改并接受处理的事项。
江苏和利瑞于日收到江苏省灌云县环境保护局《环境保护行政处罚决定书》（灌环罚字【2014】08号），现将该决定书主要内容予以公告。
【】刊登子公司停产整改公告,今日复牌(详情请见公告全文)
闰土股份子公司停产整改公告
近日，有媒体报道了闰土股份的子公司江苏和利瑞科技发展有限公司两年前存在擅自填埋固废事项。
江苏和利瑞接受了相关核查，并停产进行整改。现将有关情况公告如下：
日，环保部华东督查中心对江苏和利瑞进行现场核查，经过几天的现场核查，发现江苏和利瑞2年前存在擅自填埋固废的违规行为。
近日，江苏灌云县环境保护局对江苏和利瑞下发了《环境保护限期治理决定书》，责令江苏和利瑞立即停止生产，限期2个月内整改，并完成以下治理任务：“1、对举报人指认的涉嫌偷埋固废的地点全部进行挖掘，对挖掘的固废按规范存放，合理处置； 2、聘请有资质单位对填埋地点土壤、地下水污染情况进行鉴定，制定修复方案，对受污染的土壤和地下水进行修复。”，并要求江苏和利瑞制定治理方案，落实治理措施和责任人，确保按期完成治理任务。
目前，江苏和利瑞已根据要求进行停产，按环保部门的要求存放固废，积极进行整改，接受处理。
江苏和利瑞主要从事染料及化工中间体生产，其2013净利润占公司2013年度净利润比重不到5%。本次停产整改，对江苏和利瑞当期的效益有一定的影响，但不会对公司整体效益产生较大的影响。
公司股票于日开市起复牌。
【】刊登股票临时停牌的公告,上午开市起临时停牌(详情请见公告全文)
闰土股份股票临时停牌的公告
公共传媒出现关于浙江闰土股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：闰土股份，证券代码：002440）于日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
【】刊登关于公司和承诺相关方承诺及履行情况的专项公告(详情请见公告全文)
闰土股份关于公司和承诺相关方承诺及履行情况的专项公告
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号――上市公司实际控制人、股东、 关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告【2013】55号）、浙江证监局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露的通知》（浙证监上市字【2014】20号）的要求，浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”或者“闰土股份”）对自申请首次公开发行股票以来的公司、公司实际控制人、股东、关联方、收购人的承诺事项及履行情况进行了认真自查，截至公告日，上述各方尚在执行中的相关承诺事项予以公告。（详情请查看公告全文）
【】刊登2014年第一次临时股东大会决议公告(详情请见公告全文)
闰土股份2014年第一次临时股东大会决议公告
闰土股份2014年第一次临时股东大会于日召开，审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》等议案。
董监事会公告
浙江闰土股份有限公司第四届董监事会第一次会议于日召开，审议通过了：
一、《关于选举董事会董事长的议案》。
选举董事阮加根先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，至本届董事会届满之日止（日至日）。
二、《关于选举董事会副董事长的议案》。
选举董事阮加春先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，至本届董事会届满之日止（日至日）。
三、《关于聘任公司总经理的议案》。
聘任董事阮加春先生为公司总经理，任期三年，至本届董事会届满之日止（日至日）。
四、《关于聘任公司副总经理的议案》。
聘任董事徐万福、赵国生先生、景浙湖、陈志庆、姜全州先生为公司副总经理，任期三年，至本届董事会届满之日止（日至日）。
五、《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任周成余先生为公司财务总监，任期三年，至本届董事会届满之日止（日至日）。
六、《关于聘任董事会专门委员会委员的议案》。
七、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
聘任姜全州先生为公司第四届董事会秘书，至本届董事会届满之日止，任期从日至日。
八、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
聘任刘波平先生为公司证券事务代表，至本届董事会届满之日止，任期从日至日。
九、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
选举阮光栋先生为公司第四届监事会主席，任期三年，至公司第四届监事会届满之日止，即日至日。
关于收购闰土热电100%股权的进展公告
日，公司第三届第三十三次会议审议通过了《关于使用募集资金收购闰土热电100%股权暨关联交易的议案》，拟使用募集资金（含超募资金及利息）19,000万元用于收购闰土控股集团有限公司（以下简称“闰土控股”）全资子公司浙江闰土热电有限公司（以下简称“闰土热电”）100%股权。交易以银信资产评估有限公司的银信评报字（2014）沪第0018号《评估报告》的净资产评估值作为定价参考依据，按照闰土热电100%股权所对应的净资产按1∶1原则,经交易双方协商确定交易价格为19,000万元。
日，公司与闰土控股签署了《股权转让协议》，双方约定公司以19,000万元的价格受让闰土控股持有的浙江闰土热电有限公司100%股权。
闰土控股已完成了股权过户的相关工商变更登记手续，于近日取得了绍兴市上虞区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，闰土热电正式成为公司的全资子公司。
关于注销部分募集资金专户的公告
本次注销的募集资金专户在开户之初共存入超募资金2亿元，截至日，收到利息3,509,313.54元，使用203,491,562.80元，余额为17,750.74元。
为方便募集资金的管理与使用，经公司决定，于日已将上述结余资金转入公司在中信银行股份有限公司上虞支行开设的募集资金账户（账户为60 ），并办理了浙商银行绍兴越城支行募集资金专项账户的注销手续。至此，公司连同海通证券股份有限公司与浙商银行股份有限公司绍兴越城支行签订的《募集资金三方监管协议》终止。
此次募集资金专户注销，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
【】召开股东大会(详情请见公告全文)
闰土股份于召开股东大会。
【】刊登2014年第一次临时股东大会增补临时提案并采用累积投票制差额选举独立董事候选人公告(详情请见公告全文)
闰土股份2014年第一次临时股东大会增补临时提案并采用累积投票制差额选举独立董事候选人公告
闰土股份于日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，公司定于日召开2014年第一次临时股东大会。
日，公司董事会收到公司股东阮加春先生提交的《推选陶鑫良先生为公司第四届董事会独立董事候选人的提案》，阮加春先生要求公司董事会在公司2014年第一次临时股东大会上增加提案，并采取累积投票制差额选举的办法在公司2014年第一次临时股东大会上选举独立董事。
根据阮加春先生的提议，现拟补增《关于选举陶鑫良先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》提交公司2014年第一次临时股东大会审议。董事会同意将上述提案直接提交于日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制差额选举独立董事。
独立董事候选人资格尚需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
根据以上情况，现对《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》作补充通知。
【】刊登关于使用募集资金收购闰土热电100%股权暨关联交易的公告(详情请见公告全文)
闰土股份董监事会议决议公告
一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
公司第三届董事会各位董事任期已于日届满三年，董事会需进行换届选举。同意提名阮加根、阮加春、徐万福、阮兴祥、赵国生、阮静波为第四届董事会董事候选人，同意提名黄卫星、陈乃蔚、沃健为第四届董事会独立董事候选人。
二、审议通过《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
拟定独立董事年度津贴（税前）每人每年为10万元，独立董事出席公司董事会、股东大会等会议及办理公司其他事务所发生的费用由公司承担。
三、审议通过《关于变更部分募投项目的议案》
公司拟将募投项目“年产2.3万吨萘系列产品项目”和“年产3.2万吨苯、苯磺化系列产品项目”变更为“年产6万吨氯化聚乙烯项目”、“年产4万吨氯化苯项目”以及“年产3万吨混硝基氯苯项目”。
截至日，年产2.3万吨萘系列产品项目已投入1,136.37万元万元，年产3.2万吨苯、苯磺化系列产品项目已投入1,210.21万元，剩余募集资金35,653.42万元。两项目已投资2,346.58万元，主要为土地投资款，项目变更后，需归还已投资项目款。
变更后的三个项目由公司或新设立的全资子公司来具体实施。其中年产6万吨氯化聚乙烯项目总投资2.8亿元，固定资产投资2.3亿元，年产4万吨氯化苯项目总投资1.5亿元，固定资产投资1.25亿元，年产3万吨混硝基氯苯项目总投资1.2亿元，固定资产投资1.08亿元。三个项目固定资产投资4.63亿元，由原两个募投项目的募集资金38,000万元和超募资金8300万元解决；配套流动资金8,700万元企业自筹解决。
三项目达产后，经济效益如下表：
销售收入（万元） 利润总额（万元） 净利润（万元）
4万吨氯化苯项目
3万吨混硝基氯苯项目 27,606.84
6万吨氯化聚乙烯项目 63,858.97
138,132.48
四、审议通过《关于使用募集资金收购闰土热电100%股权暨关联交易的议案》
公司拟用募集资金（含超募资金及利息）收购闰土控股集团有限公司（以下简称“闰土控股”）全资子公司浙江闰土热电有限公司（以下简称“闰土热电”）100%股权。交易以银信资产评估有限公司的银信评报字（2014）沪第0018号《评估报告》的净资产评估值作为定价参考依据，按照闰土热电100%股权所对应的净资产按1∶1原则,经交易双方协商确定交易价格为19,000万元。
五、审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
推选阮光栋先生、韩明娟女士为公司第四届监事会非职代表工监事候选人；
六、审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》
1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：日上午10:30开始，会期半天。
3、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式
4、会议地点：上虞市市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦1902会议室
5、股权登记日：日
6、登记时间：日（上午9:30-11:30，下午13:30-17:00）
7、审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》、《关于变更部分募投项目的议案》。
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
公司第三届监事会职工代表监事任期已届满，经公司职工代表大会民主选举，决定推举罗宜家先生担任公司第四届监事会职工代表监事。
【】刊登股价异动公告(详情请见公告全文)
闰土股份股价异动公告
公司股票(证券简称:闰土股份，证券代码：002440)于日、11月29日、12月2日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动的情况。
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截止本公告日，未有需要更正或补充披露的事项；
2、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司及控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项，公司及控股股东承诺未来三个月内不计划和实施资产重组等重大事项；
4、除作为实际控制人之一的阮吉祥（持股比例0.30%）在公司交易异常波动期间卖出股票332,624股之外，公司控股股东及其他实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
5、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
【】刊登完成工商变更登记公告(详情请见公告全文)
闰土股份完成工商变更登记公告
闰土股份于日召开2013年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司2013年半年度利润分配预案的议案》及《关于修订公司章程的议案》。该权益分配方案已于日实施完毕。
公司已完成了相关工商变更登记手续，于近日取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
【】公布2013年第三季报(详情请见公告全文)
闰土股份公布2013年第三季报：基本每股收益1.27元，稀释每股收益1.27元，每股净资产11.4862元，摊薄净资产收益率11.0644%，加权净资产收益率11.3%；营业收入.99元，归属于母公司所有者净利润元，扣除非经常性损益后净利润元，归属于母公司股东权益.61元。
对2013年度经营业绩的预计
预计2013年度归属于上市公司股东的净利润为66,807.36万元至81,990.85万元，同比增长120%至170%。
业绩变动的原因说明
1、报告期内行业趋暖，公司主导产品价量齐升。
2、在国家环保趋严的形势下，公司发挥龙头企业的优势，产业链延伸，业绩逐步得到释放。
3、新产品逐步进入市场，增加公司效益。
【】刊登业绩预告的修正公告(详情请见公告全文)
闰土股份业绩预告的修正公告
闰土股份修正后的预计业绩：预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利45,428万元-49,754万元，比上年同期增加110%-130%。
业绩修正的原因
一方面公司抓住行业市场机遇，各类产品收入增长较快；另一方面开发的新产品逐步进入市场，增加了公司收益。
温馨提示：请以上市公司年报（季报）数据为准。
【】刊登2013年半年度权益分派实施公告(详情请见公告全文)
闰土股份2013年半年度权益分派实施公告
闰土股份2013年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本383,500,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。
本次权益分派股权登记日为：日，除权除息日为：日。
本次所转的无限售流通股的起始交易日为日。
本次实施转股后，按新股本767,000,000股摊薄计算，2013年半年度，每股净收益为0.33元
【】刊登2013年第一次临时股东大会决议公告(详情请见公告全文)
闰土股份2013年第一次临时股东大会决议公告
闰土股份2013年第一次临时股东大会于日召开，审议通过《关于公司2013年半年度利润分配预案的议案》、《关于修订公司章程的议案》。
【】召开股东大会(详情请见公告全文)
闰土股份于召开股东大会。
【】刊登举行2013年半年度报告网上业绩说明会的通知公告(详情请见公告全文)
闰土股份举行2013年半年度报告网上业绩说明会的通知公告
闰土股份将于日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年半年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次半年度业绩说明会的人员有：董事长阮加根先生、副总经理兼董事会秘书姜全州先生、财务总监周成余先生、独立董事张天福先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
【】公布2013年半年报(详情请见公告全文)
闰土股份公布2013年半年报：基本每股收益0.67元，稀释每股收益0.67元，基本每股收益(扣除)0.66元，每股净资产10.8812元，摊薄净资产收益率6.1252%，加权净资产收益率6.15%；营业收入.81元，归属于母公司所有者净利润元，扣除非经常性损益后净利润元，归属于母公司股东权益.98元。
预计月归属于上市公司股东的净利润变动区间41,101.26万元至45,427.7万元，同比变动幅度90%至110%。
业绩变动的原因说明：主要原因系公司加大对染料及中间体的研发及生产工艺技改，致产业链延伸的业绩逐步得到释放。
第三届董事会第三十一次会议决议的公告
一、审议通过《公司2013年半年度报告及其摘要》；
二、审议通过《关于公司2013年半年度利润分配预案的议案》；
以截至日公司股份总数383,500,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增股本383,500,000股，公司资本公积金由1,993,744,342.00元减少为1,610,244,342.00元，转增后公司总股本变更为767,000,000股。2013年半年度不进行分红和送红股。
三、审议通过《关于修订公司章程的议案》；
现修改为：第十二条 “经依法登记，公司的经营范围： “许可经营项目：保险粉无仓储批发（《中华人民共和国危险化学品经营许可证》有效期至日）。危险化学品生产、储存（范围详见《绍兴市危险化学品生产、储存批准证书》）。热转移印花油墨：翠蓝、五级蓝、宝蓝、耐晒黑、高级黑、嫩黄、高级蓝、耐晒蓝、普兰、青口黄B、纯黑、桃红B***（经营场所不得存放危险化学品）（最终以浙江省工商行政管理局核定为准）。
一般经营项目：染料、颜料、化工助剂（不含化学危险品和易制毒品）、减水剂、塑料制品的生产，化工产品（不含化学危险品和易制毒品）、五金制品、塑料制品的销售，经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）***”
四、审议通过《关于公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
五、审议通过《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》；
1、召集人：公司董事会
2、登记时间：日（上午9:30-11:30，下午13:30-17:00）
3、会议召开日期和时间：日上午9:30开始，会期半天。
4、会议召开方式：采取现场记名投票的方式
5、会议地点：上虞市市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦1902会议室
6、股权登记日：日
7、审议事项：《关于公司2013年半年度利润分配预案的议案》、《关于修订公司章程的议案》。
【】关于2013年半年度利润分配预案的预披露公告,今日复牌(详情请见公告全文)
闰土股份关于2013年半年度利润分配预案的预披露公告
公司控股股东阮加根先生提议2013年半年度利润分配预案为：以截至日公司股份总数383,500,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增股本383,500,000股，转增股本后公司总股本变更为767,000,000股。2013年半年度不进行分红。
公司股票于日开市起复牌。
【】刊登股票临时停牌公告,上午开市起临时停牌(详情请见公告全文)
闰土股份股票临时停牌公告
公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：闰土股份，证券代码：002440）于日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
【】刊登签订投资合作协议书公告(详情请见公告全文)
闰土股份签订投资合作协议书公告
闰土股份与浙江巍华化工有限公司（巍华化工）及阮云成先生、王志明先生于日签订了《合作协议书》，四方拟出资1.2亿元投资设立合资公司。其中公司现金出资3000万元占25%比例，资金来源为公司自有资金。
根据公司《授权管理制度》的相关规定，此投资权限在董事会授权董事长的权限范围内。
公司与巍华化工及阮云成先生、王志明先生之间无关联关系，该投资不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
【】刊登使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告(详情请见公告全文)
闰土股份使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
闰土股份于近期分别向中国建设银行股份有限公司认购7000万元保本型理财产品、向中信银行股份有限公司认购1.15亿元保本型理财产品、向中国工商银行股份有限公司认购2.2亿元保本型理财产品、向交通银行股份有限公司认购2.35亿元保本型理财产品、向中国银行股份有限公司认购6300万元保本型理财产品，公司全资子公司浙江闰土新材料有限公司向中国银行股份有限公司认购3700万元保本型理财产品。现将相关事项公告如下：
1、产品名称：中国建设银行利得盈法人保本型理财产品2013年第46期
1）认购金额：7,000万元
2）产品预期最高年化收益率：4.50%
3）费用：产品托管费率为0.02%/年，如涉及信托，信托费用另算。
4）投资期限：日至日
2、产品名称：中信理财之信赢系列（对公）1376期人民币对公理财产品
1）认购金额：1.15亿元
2）产品预期最高年化收益率：5.00%
3）费用：该理财产品收取销售服务费0.05%/年
4）投资期限：日至日
3、产品名称：中国工商银行理财共赢3号（浙）2013年第154期
1）认购金额：1.00亿元
2）产品预期最高年化收益率：约为4.5%
3）费用：本产品收取托管费率0.05%/年、销售手续费率0.2%/年
4）投资期限：日至日
4、产品名称：中国工商银行理财共赢3号（浙）2013年第155期
1）认购金额：1.20亿元
2）产品预期最高年化收益率：约为4.5%
3）费用：本产品收取托管费率0.05%M年、销售手续费率0.2%M年
4）投资期限：日至日
5、产品名称：交通银行“领汇财富”理财产品
1）认购金额：2.35亿元
2）产品预期年化收益率：如在汇率观察日，EUR/USD高于初始即期汇率+1000bp，利率为3.90%，（年利率）ACT/365，于到期日支付；否则，利率为3.80%，（年利率）ACT/365，于到期日支付。
3）投资期限：日至日
6、产品名称：中国银行人民币“按期开放”理财产品
1）认购金额：6300万元
2）产品预期年化收益率：5.00%
3）收益计算：投资期限：自收益起算日（日）起90天
4）约定开放日：日
公司全资子公司浙江闰土新材料有限公司购买的理财产品主要情况
产品名称：中国银行人民币“按期开放”理财产品
1）认购金额：3700万元
2）产品预期年化收益率：5.00%
3）收益计算：投资期限：自收益起算日（日）起90天
4）约定开放日：日
【】刊登关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告(详情请见公告全文)
闰土股份第三届董事会第三十次会议决议公告
闰土股份第三届董事会第三十次会议于日召开，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
为提高募集资金的使用效率，在确保公司日常经营，募集资金项目投资计划正常实施的前提下，公司拟使用不超过7.4亿元的暂时闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
【】刊登2012年度权益分派实施公告(详情请见公告全文)
闰土股份2012年度权益分派实施公告
闰土股份2012年度权益分派方案为：以公司现有总股本383,500,000股为基数，向全体股东每10股派4.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派3.60元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派3.8元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于 QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
本次分红派息股权登记日：日；除权除息日：日。
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入资金账户。
【】刊登首次公开发行前已发行股份上市流通提示公告(详情请见公告全文)
闰土股份首次公开发行前已发行股份上市流通提示公告
1、闰土股份首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为219,514,970股，占公司股份总数的57.24%；
2、本次解除限售的股份上市流通日期为日。
【】刊登第三届董事会第二十九次会议决议公告(详情请见公告全文)
闰土股份第三届董事会第二十九次会议决议公告
闰土股份第三届董事会第二十九次会议于日召开，审议通过：
1、《关于拟收购上虞市闰土包装制品有限公司100%股权暨关联交易的议案》
公司拟用自有资金收购上虞市闰土包装制品有限公司（以下简称“闰土包装”）100%股权，其中闰土控股集团有限公司（以下简称“闰土控股”）持有闰土包装的53.33%股权和张爱娟女士持有闰土包装的46.67%股权，以虞同整评(2013)第23号《上虞市闰土包装制品有限公司资产评估报告》的净资产评估值作为定价参考依据，按照闰土包装100%股权所对应的评估净资产按1∶1原则,经交易双方协商确定交易价格为1,100万元。
双方已签署《股权转让意向书》，尚未签署股权转让协议。
2、《关于对控股孙公司增加核定担保额度的议案》。
公司拟对控股孙公司约克夏亚洲太平洋有限公司增加核定担保额度总计1,000万美元。
截止日，公司本身及其控股子公司的对外担保核定总额为46,631.46万元，占公司最近一期审计报告净资产的10.76%，对外担保实际发生余额为10,471.66万元，占公司最近一期审计报告净资产的2.42%，不存在逾期担保的情况。
【】刊登全资子公司专户账号变更公告(详情请见公告全文)
闰土股份全资子公司专户账号变更公告
闰土股份第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和投资计划的议案》和《关于投资设立全资子公司的议案》并已公告，募投项目变更前已累计投入资金50,036,127.28元。根据决议，公司拟使用募投项目“年产16万吨离子膜烧碱项目”原有募集资金42,000万元和超募资金26,144.61万元（其中“年产16万吨离子膜烧碱项目”使用超募资金17,566.40万元，配套“年产9万吨双氧水项目”使用超募资金8,578.21万元）合计68,144.61万元在浙江省上虞市设立浙江闰土新材料有限公司，注册资本20,000万元，48,144.61万元作为资本公积。
根据有关规定，公司与闰土新材料作为一方同海通证券股份有限公司与中国银行上虞城北支行募集资金存放机构于日签署了《募集资金三方监管协议》，闰土新材料在中国银行上虞城北支行开设募集资金专项账户，账号为。
为进一步规范募集资金账户的使用，近期公司与闰土新材料作为一方同海通证券股份有限公司与中国银行上虞城北支行三方签署了对原募集资三方监管协议的《补充协议》，专户账号由变更为，其他条款不变。账号作为闰土新材料的基本账号继续使用。
上述专户账号的变更不涉及募集资金投资项目的变更，不影响日签署了《募集资金三方监管协议》中有关募集资金的使用和管理。
【】刊登控股股东完成增持公司股份计划公告(详情请见公告全文)
闰土股份控股股东完成增持公司股份计划公告
闰土股份于日接到公司控股股东阮加根先生的通知，截至日，阮加根先生通过深圳证券交易所证券交易系统累计增持公司股份1,003,068股，占公司股份总额的0.26%，本次增持公司股份计划已实施完毕。
此次增持计划完成后，阮加根先生共持有公司股份135,903,261股，占公司股份总额的35.44%。
【】刊登关于使用部分超募资金补充流动资金的公告(详情请见公告全文)
闰土股份第三届董监事会议决议公告
闰土股份第三届董监事会议于日召开，审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》。
公司拟使用不超过18,000万元超募资金暂时补充公司日常经营所需流动资金，使用期限不超过1年，自日至日止。本次补充的流动资金将主要用于原材料采购付款、生产技改设备以及研发设备采购付款等方面。
【】刊登2012年度股东大会决议公告(详情请见公告全文)
闰土股份2012年度股东大会决议公告
闰土股份2012年度股东大会于日召开，审议通过《2012年年度报告及其摘要》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配预案》等议案。
【】召开股东大会(详情请见公告全文)
闰土股份于召开股东大会。
【】刊登关于举办投资者接待日活动的公告(详情请见公告全文)
闰土股份关于举办投资者接待日活动的公告
浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）已于日发布了《2012年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2012年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间
日（星期二）下午 14:00-16:00。
二、接待地点
浙江省上虞市市民大道1009号闰土大厦1902会议室。
三、预约方式
参与投资者请于日（星期一）16:30前通过传真、邮件与公司证券投资部联系，以便接待登记和安排。
联系人：刘波平、沈洁娣
【】刊登关于拟收购绍兴银行3200万股股权的公告(详情请见公告全文)
闰土股份第三届董事会第二十七次会议决议公告
闰土股份第三届董事会第二十七次会议于日召开，审议通过《关于拟收购绍兴银行3200万股股权的议案》。
公司拟用自有资金受让绍兴宏大房地产开发有限公司持有的绍兴银行股份有限公司3200万股股权，占绍兴银行总股本的3.25%，以绍兴银行2012年度经审计净资产作为定价参考依据，按照绍兴银行3200万股股权所对应的净资产按1∶1原则,经交易双方协商确定交易价格为10,226万元，交易价款包含但不限于绍兴银行日起至股权过户日止的投资收益额及扩股分享权等。
【】刊登提前归还用于暂时补充流动资金的超募资金公告(详情请见公告全文)
闰土股份提前归还用于暂时补充流动资金的超募资金公告
闰土股份于日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意公司以本次部分超募资金中的不超过18,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过6个月，自日至日止。公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目计划的正常进行。
公司根据上述决议在规定期限内使用了部分超募资金18,000万元暂时补充流动资金，其中2012年使用超募资金17,584.50万元补充流动资金，日使用超募资金415.5万元补充流动资金。日，公司已将上述资金提前全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司运用部分超募资金暂时补充流动资金已提前一次性归还完毕。
【】刊登举行网上2012年度报告说明会的通知公告(详情请见公告全文)
闰土股份举行网上2012年度报告说明会的通知公告
闰土股份将于日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：总经理阮加春先生、副总经理兼董事会秘书姜全州先生、财务总监周成余先生、独立董事张天福先生和公司保荐代表人洪晓辉先生。
【】公布2013年第一季报(详情请见公告全文)
闰土股份公布2013年第一季报：基本每股收益0.27元，稀释每股收益0.27元，每股净资产10.8794元，摊薄净资产收益率2.4808%，加权净资产收益率2.51%；营业收入元，归属于母公司所有者净利润元，扣除非经常性损益后净利润元，归属于母公司股东权益.45元。
预计月归属于上市公司股东的净利润变动区间：20,753.36万元至23,520.47万元，同比变动幅度：50%至70%。
业绩变动的原因说明：公司主要染料产品提价以及化工原材料提价，导致公司毛利同比增加。
【】公布2012年年度报告(详情请见公告全文)
闰土股份公布2012年年度报告：基本每股收益0.79元，稀释每股收益0.79元，基本每股收益(扣除)0.79元，每股净资产10.6106元，摊薄净资产收益率7.4627%，加权净资产收益率7.63%；营业收入.74元，归属于母公司所有者净利润元，扣除非经常性损益后净利润元，归属于母公司股东权益.73元。
董监事会议决议公告
会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《2012年度财务决算报告》
二、审议通过《2012年度利润分配预案》
公司本年度进行利润分配，以现有总股本383,500,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币元（含税）4元，共计153,400,000元；不进行资本公积转增股本和送红股。
三、审议通过《2012年年度报告及其摘要》
四、审议通过《董事会关于募集资金2012年度存放和使用情况的专项说明》
五、审议通过《关于确认公司2012年度高管人员薪酬的议案》
六、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构，聘期1年，自股东大会审议通过之日起生效。
七、审议通过《关于召开公司2012年度股东大会的议案》等
公司董事会定于日（星期二）在上虞市市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦1902会议室召开2012年度股东大会。
【】刊登2012年年度业绩快报公告(详情请见公告全文)
闰土股份2012年年度业绩快报公告
一、2012年年度主要财务数据
单位：万元
2012年（1-12月） 2011年（1-12月） 增减幅度（％）
营业总收入
354,709.41
306,628.01
归属于上市公司股东的净利润
基本每股收益（元）
加权平均净资产收益率
增减幅度（％）
525,152.66
508,822.16
归属于上市公司股东的所有者权益
406,771.98
391,685.76
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 10.61
二、经营业绩和财务状况的简要说明
报告期内，公司生产经营正常、稳定，但因受国内外宏观经济形势以及公司下游纺织印染行业需求的影响，公司主要产品分散染料价格降价明显，导致公司分散染料业务利润额和毛利率下降幅度较大。
报告期内公司营业收入同比增加15.68%，主要原因是并表的两控股子公司业务增长以及保险粉业务增长所致。归属于上市公司股东的净利润同比下降35.63%，主要原因是2012年公司主要产品分散染料价格降价后毛利下滑较大所致。
注：该栏目只保留最近24个月数据。
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