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办理信用卡工作证明范本
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办理信用卡工作证明范本
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收 入 证 明
兹证明&&& 先生(女士)是我单位职工，工作年限&&& 年，在我单位工作&&& 年，职务为&&& ，岗位为&&& ，工作性质为(正式制;合同制;临时制 ;其他 )，职称为&&& ，该员工是否有违规违纪行为(有;无 )。
其身份证号码为：
其平均月收入为人民币(大写)&&& &元
填表人签字：&&& 证明单位(盖公章)
单位联系电话：
单位营业执照编号：
单位办公地址：
本单位承诺该职工的收入证明真实。
本收入证明仅限于该职工办理贷记卡用途，我公司并不对该职工使用贷记卡可能造成的欠款承担任何责任。关键词:&
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公寓小户型新疆兄弟俩网购身份证办卡243张诈骗168万|信用卡|银行网点_凤凰资讯
新疆兄弟俩网购身份证办卡243张诈骗168万
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亚心网讯（记者 石丰森）网上购买200多人的身份证原件，在几个月时间内兄弟俩共办理信用卡243张，其中85张恶意透支168万元。11月4日，记者从乌鲁木齐市公安局经济犯罪侦查支队一大队了解到，这起案件是乌市，乃至西北五省区近几年数额最大的信用卡诈骗案，光卷宗就有14本，约70厘米厚。
原标题：新疆兄弟俩网购身份证办卡243张诈骗168万兄弟俩办卡243张诈骗168万网购身份证办卡恶意透支招业务员对付银行审核亚心网讯（记者 石丰森）网上购买200多人的身份证原件，在几个月时间内兄弟俩共办理信用卡243张，其中85张恶意透支168万元。11月4日，记者从乌鲁木齐市公安局经济犯罪侦查支队一大队了解到，这起案件是乌市，乃至西北五省区近几年数额最大的信用卡诈骗案，光卷宗就有14本，约70厘米厚。11月4日，据参与办案的侦查员介绍，日，乌鲁木齐市公安局经济犯罪侦查支队接到某银行乌鲁木齐分行信用卡部沈某报警称，他们银行有一信用卡用户崔某某透支了10994.43元逾期未还款，但是联系到办卡人时，对方说不是他本人办理。亚心网记者制图/杨波侦查员在调查时发现，从2013年下半年至2014年4月，其中有一批信用卡办卡人提供的资料都差不多，办卡人信息都在外地，主要是陕西、河南等地，这些办卡人从未来过新疆，也未在新疆居住或办理户籍。5月18日，侦查员将犯罪嫌疑人王某抓获，6月17日将犯罪嫌疑人吕某抓获。据了解，吕某今年31岁，毕业于北京某大学金融专业，王某今年25岁，两人系兄弟（弟弟由母亲带着），两人为玛纳斯县人。2010年吕某曾因借用他人身份证办信用卡恶意透支被处理过。经查明，2013年7月至2014年4月，吕某、王某二人共计办理5个银行的信用卡243张，其中85张信用卡被恶意透支168.57万元，其余158张信用卡未套现。目前，两名嫌犯已被批准逮捕，案件仍在进一步调查中。诈骗第一招：网购身份证办卡通过对嫌犯的审讯，民警对嫌犯作案手法、特点进行了了解。侦查员说，为方便作案，吕某用他人身份证在乌市克拉玛依东路和天津南路租赁了两处住所，分别用做填写申请申报材料、模仿办卡人接听银行核实信息的电话场所，而对外声称是投资理财公司。“嫌犯作案第一步是在网上以50-200元不等的价格购买他人身份证原件，这些身份证都是丢失的，专门有人收了往外卖。”侦查员说，然后用每个身份证再办理3个电话号码，分别为本人、亲属和朋友，最后再将这些号码与住所的座机绑定。此外，办信用卡要提供房产证、单位工资收入证明等信息，吕某为此私刻了27个公司的财务章，都是为成功办理信用卡做准备。等信用卡申办出来，王某和吕某再到专门套现的地方进行套现。诈骗第二招：招聘业务员冒充办卡人据侦查员介绍，为确保诈骗万无一失，吕某和王某还在网上招聘业务员。这些业务员一部分冒充申请人前往银行网点提交信用卡申请表，一部分冒充办卡人在住所接听银行核实电话。侦查员说，嫌犯招业务员先看长相，他们只要大众脸，太漂亮、太帅气的都不行，其次要求心理素质强。面试通过后，培训一周才能上岗，“如果说话不流利，心理素质不好的就会被淘汰掉”。侦查员说，为防止业务员掌握“公司机密”，吕某等对业务员管理比较严格，分工明确，送申请表的只能送表，接电话的只能接电话，“嫌犯作案比较专业，选择接听电话的都是两男两女，扮演不同角色”。此外，送申请表，为减少被银行发现的概率，女申请人只能由女业务员去送，如遇到银行网点审核严格，雇的业务员会变更网点，或者等一段时间再送。所有业务员工资不走银行卡，直接发现金。民警提醒，为防止类似案件发生，市民在使用自己的身份证时，一定要在自己可控范围内使用，不要把身份证转借给他人，更不要把身份证复印件随意转交给他人或身份信息转交给他人，一旦身份证遗失一定要及时挂失身份信息。
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老师暗箱操作
学生莫名办了5张信用卡
　　今年刚大学毕业的刘婷婷，最近几天不断接到银行电话通知，称她的信用卡欠费需补交年费150元，婷婷很奇怪，因为她根本没有办理过信用卡。后来，她调查发现，自己是在不知情的情况下“被”办理了信用卡”，而且一办就是5张。
　　未办信用卡
　　莫名欠费150元
　　●市民投诉：
　　未办信用卡
　　莫名欠费150元
　　“前几天我接到银行好几个电话，说要我交信用卡年费，我好奇怪，因为我从没办过信用卡。”昨日，刘婷婷告诉记者，她刚大学毕业，还没有工作，生活收入都是靠家里支出，根本不会办信用卡提前消费。
　　“开始我怀疑是有人在诈骗。”刘婷婷随后拨打了银行的服务热线咨询，结果更让她吃惊，“我查了一下，银行说我办了5张信用卡！”随后，银行为她调取了那5张信用卡的信息，原来办卡点均为婷婷老家鹰潭余江县的银行，目前5张信用卡已全部冻结。
　　●记者调查： 5张信用卡是高中老师代办
　　记者联系到余江县那家银行的工作人员。工作人员查阅资料后表示，那5张信用卡是当初刘婷婷读高中时办理的“圆梦卡”。不过，刘婷婷说，银行并没有发卡给她。对此，工作人员称，当时银行是与学校签订了协议，卡是学校统一办的。工作人员向记者透露，这5张卡均由刘婷婷高中所在的学校余江三中一名姓吴的老师所办。
　　记者拨通了吴老师的电话询问此事。吴老师说，办信用卡都是学生签过字的，5张信用卡中，1张是主卡，其他4张是副卡，其他的他记不清了。对于信用卡是怎么办出来的，吴老师支支吾吾闪烁其词。
　　刘婷婷告诉记者，她从未办过圆梦卡，也未签过字，她怀疑这是老师与银行之间的猫腻交易，现在最让她担心的是，5张信用卡会不会影响她今后的信誉度。
　　●银行业内人士：信用卡开卡门槛低投诉不断
　　记者陪刘婷婷来到红谷滩的一家银行。银行信用卡部工作人员表示，未按信用卡规定盲目消费肯定会影响信誉，最好到办卡网点询问，如果不需要就要注销卡。为不影响信誉度，婷婷决定回老家处理这件事。
　　一位银行业内人士表示，一些银行将信用卡销售业务分包出去，有些承包业务的信用卡公司则会采取盗用他人身份证复印件开卡并激活等各种手段来完成任务，从而造成了“被办”信用卡情况的发生。信用卡开卡门槛较低、行业竞争过度乃至恶性竞争是造成信用卡投诉不断的主要原因。
　　●提醒：三招避免“被办”信用卡
　　银行业内人士建议采用以下手段避免“被办”信用卡：
　　1.少开信用卡及进行销户：尽量少开信用卡，对于那些很久不用的信用卡最好销户，以减少风险。
　　2.妥善保管身份证复印件：在使用身份证复印件办理各种手续时，要避免被他人复印。同时，最好在身份证复印件上写明“什么时间用于什么业务，其他用处无效”等字眼，以免给人可乘之机。
　　3.积极投诉：如果在本人不知情的情况下“被办”信用卡了，可以向银行投诉，如果银行迟迟不予答复和解决，可向监管部门投诉。
　　记者汪清林实习生周斌
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女老板盗员工证件办30张信用卡 两年取上千万
http://www.jiaodong.net
10:54:26 中国法院网 ［
　　&&(江苏)太仓一家服装企业女老板沈丽利用职务之便，先后私自盗用公司员工的个人信息，办理各类信用卡30余张。可沈丽万万也没想到，一张催款单却让她的“如意算盘”落了空。公司员工收到银行催款单后，向警方报警。经警方调查，沈丽的背后是一家专门利用POS机套现盈利的皮包公司，警方在嫌疑人王东的家中查出各类银行卡250余张，其两年中套现金额竟高达上千万元。
　　多名员工收到对账单
　　太仓某公司前台员工小红收到一份银行的催款对账单，内容清楚地显示她曾刷卡消费了3000元。这让小红一头雾水，她从未办过这家银行的信用卡。小红赶紧拨打银行的服务热线咨询，接线员十分肯定地告诉她刷卡的金额、时间和地点。小红觉得很奇怪，正纳闷时，同事李艳发现自己也收到和小红一样的银行对账单。
　　小红和李艳越想越不对劲，难道是自己的身份被人盗用了？她们立马来到公安局报案。受案民警了解情况后，觉得小红和李艳的遭遇不仅是被盗用身份那么简单，似乎还隐含重大案情。
　　侦查中，办案民警发现小红所在的公司，不光只有她和李艳收到过催款对账单，还有其他30多名员工也收到了类似的信件。这难道是巧合？谁有如此能力可以盗用这么多人的身份去办理信用卡呢？所有的证据都指向了同一个人，警方发现这家公司的女老板沈丽有重大嫌疑。
　　民警在沈丽豪华的办公室里将她抓获，面对民警的传唤，她一脸惊恐，又有些茫然。审讯中，沈丽承认自己盗用公司员工的身份办理了信用卡。作为小有名气的某服装企业老板，沈丽为何要这么做呢？
　　POS机套现成生财之道
　　王东，30出头，上海人，大专毕业后与朋友合开了一家文化公司，因经营不善，生意萧条，多次借钱想起死回生，终因实力不济而血本无归。屡战屡败的他在一次次打击中发现了一条生财之道
　　一次，公司又因缺乏周转资金面临破产，已经无法通过正当渠道融资的王东经朋友介绍认识了阿虎，阿虎面对王东的借钱请求，一口答应，随即就问王东要办多少信用卡。王东不明就里，经朋友介绍，王东得知阿虎是做“套现”和“养卡”生意的。
　　所谓“套现”和“养卡”就是利用信用卡用户特有的免息消费期，通过刷POS机进行虚假消费，提取信用卡上相应额度的现金，并在期限内按时还款，如果用多张信用卡循环操作，持卡人不用一分本钱，就可以套用银行一笔数额不小的免息贷款，同时不会因此产生任何额外费用。
　　阿虎就是这样将银行的钱套出来放贷，再通过向借款人收取一定的费用来赚钱。听完介绍，王东茅塞顿开，阿虎便捷地在POS机上刷了一笔钱到王东的账户上，在收取了3%的费用后，一笔非法套现就这么完成了。
　　王东的公司彻底倒闭后，不甘失败的他想起向阿虎借钱的这段往事。阿虎坐地吸金的生财方式让他看到了翻身的希望。他向阿虎拜师学艺，很快就将一套程序熟记于心。不干不知道，这个行当竟如此赚钱，王东不但将之前开公司蚀的本全翻了过来，还迅速积累了大量财富和人际关系。
　　2008年下半年，翻身后的王东决定单干，他一个人开了家公司，所有的业务就是用申请来的POS机进行虚假消费，给客户进行“养卡”和“套现”。从上海到太仓，王东的客户络绎不绝，生意越做越红火。
　　套现1000万记下7本账
　　2009年8月，一个衣着时尚的女子来到王东的公司，她就是沈丽，因资金周转不畅，她的服装厂欠债累累。她今天来的目的只有一个，就是请王东帮忙套取流动资金。
　　经协商，王东建议沈丽直接用她公司员工的信息办理信用卡，然后从中“套现”，这样既可以方便操作，又可以大量套取现金，两人一拍即合。回到公司后，沈丽立刻利用她公司老板的权力找来员工的身份信息，伪造签名后，她在银行办理了30多张信用卡。
　　此后，沈丽拿着这30多张信用卡来到王东的公司，让王东在POS机上通过虚假消费不断进行“套现”，三十多张卡循环使用，一笔笔流动资金源源不断地流入沈丽的公司。而这一切，所有“被办理”信用卡的员工都蒙在鼓里。
　　沈丽成为了王东的老客户，她一有债务，就打电话给王东。但沈丽怎么也没想到，不知是什么地方出了差错，银行的一纸对账单，让她和王东之间的交易曝光。
　　在确凿的证据面前，沈丽无法再保持沉默，她向警方如实供述了和王东之间的交易。王东落网后，民警在他的公司里发现250多张各家银行的信用卡，2台POS机和七册账本。
　　王东对自己使用POS机非法套取现金的行为供认不讳，但具体金额他怎么也回答不出，民警只得核实他的七册账本，给他一一算账。警方用了整整一个月的时间才将王东账本上的金额与银行的记录对上号，在太仓的短短两年时间，王东竟然非法套现了一千万。
　　据太仓警方介绍，沈丽和王东的行为构成了非法经营罪，他们成为江苏省内首次以妨害信用卡管理罪名执行逮捕的嫌疑人。目前，案件仍在警方进一步侦查中，很快将进入审查起诉阶段(文中人物均为化名)。
责任编辑：刘丽君
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冒用身份证办165张信用卡
福建三男子因涉嫌妨害信用卡管理罪被捕
中安在线-安徽商报
　　不到半个月，三名福建男子冒用41人身份证在合肥各大银行办理信用卡165张，获利一千余元。昨天这三人因涉嫌妨害信用卡管理罪被合肥市庐阳区人民检察院依法批准逮捕。
　　今年四五月的一天，王某收到一个短信，说可以拿别人的身份证办理银行卡，将办好的银行卡邮寄给这个发信息的人，发信息的人按照一张卡20元的价格支付费用。王某觉得这是一条很好的生财之道，就将这种赚钱的方法告诉了两个朋友上官某某和龙某，两个朋友随即表示可以一起干。王某便电话联系给他发短信息的“李木”，由“李木”为他提供身份证，并商谈好一张卡的费用。
　　日王某等三人乘火车从福建来到合肥，从日起至日，三人持葛某、吴某等41人身份证在合肥市步行街附近的中国农业银行等银行骗领信用卡165张，三人也顺利收到了“李木”寄给他们的报酬一千多元。5月30日王某等三人转至安庆市准备办卡时，被银行发现报警。经审查，王某随身携带的41张身份证均为别人丢失的身份证，且失主并未委托他人在合肥办理银行卡。由于三人犯罪事实大多在合肥，该案遂移交合肥警方查办。(齐h、杨光、孔华)
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