1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2020年度合并财务报表实现归属于母公司所有者的净利润1,145,986,.cn）。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
九、审议通过《关于2020年年度报告及摘要的议案》
公司严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所关于做好上市公司2020年年度报告工作的通知》等有关规定，编制完成了《中国航发动力股份有限公司2020年年度报告》及其摘要。上述报告中的相关财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。上述报告详见上海证券交易所网站（.cn）。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
十、审议通过《关于提取2020年资产减值准备的议案》
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于2020年度提取资产减值准备和核销资产的公告》（公告编号：2021-20）。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过《关于2020年资产核销的议案》
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于2020年度提取资产减值准备和核销资产的公告》（公告编号：2021-20）。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》
公司2020年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，公司编制了《中国航发动力股份有限公司2020年度财务决算报告》。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
十三、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》
详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-21）。
独立董事发表的独立意见认为：公司2020年度利润分配预案是在充分考虑公司当前实际情况的基础上做出的，有利于公司的持续稳定、健康发展，符合公司和全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，符合《公司章程》的规定，并同意将该事项提交股东大会审议。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
十四、审议通过《关于2020年度关联交易实际执行情况的议案》
详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于2020年度关联交易实际执行情况的公告》（公告编号：2021-22）。
该事项已获得全体独立董事的书面事前认可，并发表独立意见，认为公司与关联方2020年度发生的各项关联交易是保证公司正常生产经营所必须的，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，未发现有损害公司及非关联股东利益的情形。该项议案的审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，关联董事在表决时进行了回避。独立董事同意将该事项提交公司股东大会审议。
本议案涉及关联交易，关联董事杨森先生、颜建兴先生、张姿女士、李军先生、孙洪伟先生、贾大风先生、杨先锋先生回避表决，其他4名非关联董事对本议案进行了表决。
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
十五、审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》
公司董事会在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2020年12月31日的内部控制有效性进行了评价，并编制了《中国航发动力股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（.cn）。
独立董事发表的独立意见认为：《中国航发动力股份有限公司2020年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前内部控制规范体系情况。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
十六、审议通过《关于2020年度内部控制审计报告的议案》
公司按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全了内部控制制度，编制了《内控规范实施方案》，并予全面贯彻执行。董事会对内部控制实施的有效性进行了评估并由聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司贯彻《企业内部控制基本规范》的情况进行了独立审计，并出具了《中国航发动力股份有限公司2020年度内部控制审计报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（.cn）。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
十七、审议通过《关于公司治理自查报告的议案》
公司按照国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）、中国证券监督管理委员会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告〔2020〕69号）、中国证券监督管理委员会陕西监管局（陕证监发〔2021〕1号）的文件要求，结合相关法律法规及规章制度，公司对基本情况、组织机构的运行和决策、控股股东、实际控制人及关联方、内部控制规范体系建设、信息披露与透明度、机构/境外投资者等七个方面问题进行逐个梳理，深入自查并出具了《公司治理自查报告》。通过自查，未发现影响公司治理水平的违规事项，未来公司将继续稳健经营、规范运作、科学决策，持续提升上市公司治理质量。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
十八、审议通过《关于2020年度社会责任报告的议案》
公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所关于做好上市公司2020年年度报告工作的通知》等有关规定，编制了《2020年度社会责任报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（.cn）。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
十九、审议通过《关于〈2014年发行股份购买资产并配套募集资金2020年度存放与实际使用情况专项报告〉的议案》
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《中国航发动力股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，董事会全面核查了2020年度募集资金的存放、各募投项目的进展情况并出具了《2014年发行股份购买资产并募集配套资金2020年度存放与实际使用情况的专项报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（.cn）。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
二十、审议通过《关于2020年度内部董事及高级管理人员薪酬的议案》
根据《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》，在对公司内部董事、及高级管理人员2020年的履职情况进行年度绩效考评的基础上，董事会提出其绩效年薪考核发放方案如下：
2020年度公司内部董事、总经理以及其他高级管理人员（任职期内）的薪酬总额建议为.cn）。
）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（一）登记手续：个人股东及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。
（三）登记地点：西安市未央区天鼎酒店。
（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。截至2021年4月16日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
通讯地址:西安市北郊徐家湾13号信箱董事会办公室
（二）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇重大事件的影响，则本次股东大会会议的进程按当日通知进行。
中国航发动力股份有限公司
中国航发动力股份有限公司第十届董事会第一次会议决议
中国航发动力股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月23日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：600893 公司简称：航发动力
