本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，敬请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　是否以公积金转增股本

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,161,058,174股为基数，向全体股东每10股派发现金红利）。

　　该议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　三、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》。

　　该议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　四、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》。

　　《广东广州日报传媒股份有限公司2019年年度报告摘要》（）于2020年3月9日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（.cn）。《广东广州日报传媒股份有限公司2019年年度报告》全文于同日刊载于巨潮资讯网（.cn）。

　　该议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　五、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，《广东广州日报传媒股份有限公司董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的独立意见》以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）出具的《关于对广东广州日报传媒股份有限公司2019年度财务报表出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》（信会师报字[2020]第10023号）于2020年3月9日刊载于巨潮资讯网（.cn）。

　　六、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　立信会计师事务所出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZC10024号）及东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）出具的《东方花旗证券有限公司关于广东广州日报传媒股份有限公司2019年度募集资金存放与使用专项核查报告》于2020年3月9日刊载于巨潮资讯网（.cn）。

　　详见公司于2020年3月9日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（）。

　　该议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　七、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。《广东广州日报传媒股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》、立信会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZC10022号）于2020年3月9日刊载于巨潮资讯网（.cn）。

　　八、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》。

　　公司董事吴宇女士、董事邓振球先生因在本公司控股股东方任职，对该议案回避表决。独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。立信会计师事务所出具了《关于对广东广州日报传媒股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》（信会师报字[2020]第ZC10021号），具体内容详见巨潮资讯网（.cn）。

　　九、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　根据公司2019年度审计数据：母公司2019年度实现净利润156,447,）的《关于公司2019年度利润分配预案的公告》（）。

　　十、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易计划的议案》。

　　公司董事吴宇女士、董事邓振球先生因在本公司控股股东方任职，对该议案回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》及《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。详见公司于2020年3月9日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于公司2020年度日常关联交易计划的公告》（）。

　　该议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　十一、 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。

　　董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于2020年3月9日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（.cn）的《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的公告》（）。

　　公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》及《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　该事项需提交2019年年度股东大会审议。

　　十二、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

　　经审核，公司董事会认为：本次会计政策变更是按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》（财会[2019]8号）、《企业会计准则第12号-债务重组》（财会[2019]9号）的规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。监事会对该事项发表了意见，具体内容详见《广东广州日报传媒股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告》（）。详见公司于2020年3月9日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（）。

　　十三、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于举行公司2019年年度报告网上说明会的议案》。

　　董事会同意于2020年3月20日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2019年年度报告网上说明会。详见公司于2020年3月9日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于举行2019年年度报告网上说明会的通知》（）。

　　十四、 备查文件：

　　(一) 《广东广州日报传媒股份有限公司第十届董事会第六次会议决议》；

　　(二) 《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》；

　　(三) 《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；

　　(四) 《广东广州日报传媒股份有限公司董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》；

　　(五) 《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的独立意见》。

　　广东广州日报传媒股份有限公司董事会

　　二○二○年三月九日

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　第十届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议于2020年3月5日（星期四）上午10:30，在广州市海珠区阅江西路368号（南塔）广报中心23楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通知于2020年2月24日以电子邮件的形式发出，会议应到监事3人，实际参会监事3人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席孙支南先生主持，与会监事认真审议并通过以下事项：

　　一、  以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》，同意提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》，同意提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》，同意提交2019年年度股东大会审议。

　　监事会认为：董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规的规定。报告内容真实、客观反映了公司截至2019年12月31日的财务状况。在提出本意见前，未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《广东广州日报传媒股份有限公司监事会对董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项专项说明的意见的议案》。

　　公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）对公司2019年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。公司董事会出具了《关于公司非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》等相关规定的要求，监事会对《广东广州日报传媒股份有限公司董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》进行了审核。

　　监事会认为：公司董事会依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定的要求，对带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项做出说明，客观反映了公司该事项的进展状况。建议董事会和管理层认真梳理内控方面存在的风险问题，采取切实有效的措施，提升信息披露质量及内控水平，化解强调事项段所涉事项的不利影响，切实维护公司及全体股东利益。

　　五、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　　监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。该议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　六、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　监事会认为：公司《2019年度内部控制自我评价报告》反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，涵盖了公司经营管理的主要方面。公司应进一步采取切实措施强化内控体系和监管体系建设，科学合理管控运营风险，切实提升内部控制的有效性。

　　七、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

　　监事会认为：公司编制的《2019年度利润分配预案》符合《公司章程》相关规定，同意提交2019年年度股东大会审议。

　　八、 以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易计划的议案》。

　　监事会认为：《公司2020年度日常关联交易计划》符合《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，未发现损害公司和广大股东利益的情况。公司监事会主席孙支南先生因在本公司控股股东方任职，对该议案回避表决。该议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　九、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。

　　监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，按进度完成了公司2019年度的审计工作。该议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　十、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

　　经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》（财会[2019]8号）、《企业会计准则第12号-债务重组》（财会[2019]9号）的规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响；相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，未发现损害公司及股东利益的情形。

　　十一、 备查文件

　　（一）《广东广州日报传媒股份有限公司第十届监事会第五次会议决议》；

　　（二）《广州日报传媒股份有限公司监事会对董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》。

　　广东广州日报传媒股份有限公司监事会

　　二○二○年三月九日

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《中小板规范运作指引》”）的通知及相关格式指引的规定，现将2019年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额及资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会2007年10月18日证监发行字（2007）361号文批准，本公司于2007年11月5日向本公司控股股东及本公司代办股份转让系统流通股股东以定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股7,000万股，每股发行价为）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》、《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。鉴于目前处于防疫特殊时期，股东大会的召开安排公司将另行通知。

　　（一）《广东广州日报传媒股份有限公司第十届董事会第六次会议决议》；

　　（二）《广东广州日报传媒股份有限公司第十届监事会第五次会议决议》；

　　（三）《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事

　　项的事前认可意见》；

　　（四）《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　广东广州日报传媒股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月九日

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年3月5日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、 本次会计政策变更概述

　　(一) 会计政策变更的原因

　　中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2019年5月9日印发了《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》（财会[2019]8号），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施，自2019年6月10日起施行。财政部于2019年5月16日印发修订了《企业会计准则第12号-债务重组》（财会[2019]9号），对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订，自2019年6月17日起施行。

　　公司根据财政部上述文件规定的起始日，执行上述会计政策。

　　(三) 变更前公司采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

　　(四) 变更后公司采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行财政部发布的财会[2019]8号、财会[2019]9号的有关规定。其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　二、 本次会计政策变更的主要内容

　　（一）非货币性资产交换准则的主要修订内容

　　），《广东广州日报传媒股份有限公司2019年年度报告摘要》（）于同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（.cn）。

　　公司定于2020年3月20日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举办2019年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景?路演天下”（）参与本次年度报告网上说明会。

　　出席本次年度报告网上说明会的人员如下：公司董事长、总经理张强先生，独立董事李俊女士，董事、财务总监刘晓梅女士，副总经理、董事会秘书朱萝伊女士等。

　　敬请广大投资者参与。

　　广东广州日报传媒股份有限公司董事会

　　二○二○年三月九日