东莞哪里能办理银行流水

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2022-07-07 08:47 标签： 东莞银行信用卡额度高吗

“我走过最长的路，就是你的套路”

“套路贷”的套路绝对比你想的招式多，而且套路环环相扣不能让人有一丝喘气的机会。“套路贷”是一种犯罪，因它而

以上的新闻标题并非耸人听闻，而是真真实实发生过的。“套路贷”不仅盯着受害者的钱财，甚至还会把人逼向绝路，它

的危害如此之大，那究竟什么是套路贷，普通人又该如何避免掉入“套路贷”的陷阱呢？

古语云：知己知彼，要防范“套路贷”，首先就要了解骗子是如何设计及运作“套路”的，这样才能见招拆招，将“套路

没有骗子会告诉别人自己是骗子，同样的，骗子所说的“正规”也不是真正的正规。需要借钱，请找有牌照有资质的正规

明明借3万，合同上却写8万，借款金额虚高的合同，是“套路贷”常用的手段。遇上这种合同，千万不要签！

谨防骗子伪造银行流水证据

这年头，骗子懂得比你多。仅有借款金额虚高的合同还不够，骗子还要制造银行流水证据，以证明你借了合同上签订的金

额，而实际上，你到手的远没有那么多，但骗子却有了伪造的证据！

谨防骗子单方违约，造成无法还款

为什么不幸遇上“套路贷”的人都无法还款，因为骗子不想他们及时还！犯罪分子用尽各种手段，人为制造系统故障、手

机关机、甚至人间蒸发等，只要使借款人不能按时还款，无论什么手段他们都能做得出来。

“套路贷”是犯罪！遇上了请毫不犹豫地报警，寻求帮助！

贷款套路千千万，安全财路只一条！

民间借贷需谨慎，正规机构为上佳！

面对各种打印账户明细的要求，你是否正愁着该抽哪个空闲的时间，找哪个就近网点，带上账户和证件排队申请打印呢？昨日，记者从建行东莞市分行获悉，建行推出线上活期账户明细申请功能，足不出户，即可轻松解决你的烦忧。

据介绍，“活期账户明细申请功能”是中国建设银行新推出的电子化交付新模式，客户可以在个人手机银行渠道以及个人网上银行渠道，申请5年时间内的活期账户交易明细，通过“客户线上申请-电子版加盖电子印章-发送客户本人指定电子邮箱”方式，满足广大客户“无接触、线上化”申请活期账户明细的需求。以手机银行为例，客户打开建行手机银行APP，在账户－其他账户服务－活期账户交易明细申请，填写相关信息成功受理后，建行便会将加密后的PDF文件发送至客户填写的电子邮箱，申请成功后一般24小时内发送。客户可凭解压密码打开附件，而解压密码可在申请成功页及申请记录查询里查看。

东莞建行方面表示，该功能支持客户名下借记卡（龙卡通、理财卡）、准贷记卡和活期存折的电子账单。针对部分客户关于如何证明该份流水是否有效的疑问，东莞建行工作人员表示，为便于客户或者第三方查验交易的真伪，该行在微信渠道、个人手机银行渠道、个人网上银行渠道实现活期账户交易明细电子印章查验功能，让客户节省在营业厅叫号排队的时间。

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　　疯狂兑外汇，农户每天“流水”达百万 东莞警方打掉30个地下钱庄犯罪团　　

　　□信息时报记者 曾德顺

　　村中五旬夫妇无业在家，为何银行流水交易金额过亿？这是怎么回事呢？日前，东莞市公安局经侦支队联同塘厦、南城等8个分局在塘厦公安分局召开《全省“飓风15号”打击地下钱庄统一行动媒体通气会》，全面展示东莞市局打击地下钱庄收网行动的情况，并通报了无业夫妇经营地下钱庄等系列案件。

　　记者从现场获悉，在2017年5月3至5日三天时间内，东莞全市20个公安分局协同作战、统一收网，共打掉地下钱庄犯罪团伙30个（破案30起），捣毁窝点38个，抓获涉案人员80名，涉案金额高达352亿。

　　捣毁38个地下钱庄窝点

　　据了解，今年专项行动开展以来，东莞市公安机关主动深挖和拓展地下钱庄案件线索，联合侦办，并在较短时间集中收网，第二波次行动取得阶段性战果。

　　5月3日，收网行动时机成熟。东莞市公安局经侦支队协调南城、虎门、塘厦等20个分局，组织近600警力开展收网行动，分别在各镇街捣毁地下钱庄窝点38个，破案30起，抓获涉案人员80名，在18家商业银行冻结账户936个、折合9994.3万元。现场扣押现金人民币168.5万、美金8.6万和港币58.7万元。缴获涉案账本34个，书证材料133份，支票23张，存折144本，银行卡427张，U盾101个，作案电脑23部，作案手机76部，作案车辆3部，以及印章、点钞机等作案工具一批。

　　刑事拘留43名嫌疑人

　　经查，该30个地下钱庄犯罪团伙，主要分布在石碣、常平、大朗、寮步、虎门、长安、东城、南城等镇街，以家庭为单位、家庭成员为同伙，利用住地房屋作掩护窝点，长期大肆进行各种形式的非法买卖外汇活动，而且不同团伙间相互交易、拆借作案等特点情况十分突出。初步统计，所破案件涉案金额折合人民币高达352亿元。

　　目前，各分局已分别对43名嫌疑人依法刑事拘留。各案件在进一步侦查审理中。

　　女老板拉亲戚3年洗钱3个亿

　　余某平曾是东莞一手袋厂的经营者，员工们都不知晓的是，这个行事果断的女老板还有着另一层身份：家族式经营地下钱庄的首脑人物。

　　2014年开始，余某平将自己经营的手袋厂出租后，开始拉着丈夫、外甥和闺蜜进行地下钱庄的经营，依靠非法买卖外汇赚取差价，仅仅3年疯狂洗钱3个亿。据麻涌公安分局张警官介绍，该地下钱庄实行家族式经营，从不假手外人。

　　2017年5月3日，经过一个多月的摸排调查，麻涌公安分局专案组出动40人警力在石龙东城展开统一抓捕行动，抓获方某安（余某平丈夫）、余某焕（余某平闺蜜）以及袁某攀（余某平外甥），缴获人民币2.63万、港币3.87万、电脑3台等作案工具。抓捕期间，主犯余某平刚好外出，后闻讯出逃躲藏在惠州龙门某温泉度假区，5月17日余某平被抓获归案，目前4人均已被刑拘。

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