涉赌涉诈银行卡去反作中心说明可以解吗？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2022-06-18 15:37 标签： 银行对涉赌涉诈账户管控措施

来源：嘉兴日报-嘉兴在线 昨天下午，海宁市邮政分公司许村营业所堵截一起电信诈骗案件。 达到当天最大量API KEY 超过次数限制

市民余女士到邮政网点要求开通电子银行，工作人员按照相关规定，询问其开电子银行的用途、目的。余女士说需要转账，工作人员又询问了转账对象是否认识和转账的用途，余女士自称没有文化，也说不清楚，故将手机交给工作人员。

工作人员在其微信上发现有3个自称是公安机关的人员分别在和余女士聊天，称其涉案，需要转账解冻其账户，并出示了伪造的拘捕令。工作人员马上意识到这是典型的电信诈骗，因当时客户在柜台办理业务时，密码已输错三次系统已自动锁定，需要密码重置。

为了避免余女士自己在自助设备上操作转账，工作人员以要24小时后才可以密码重置为由，拒绝了她的要求。工作人员耐心地劝说，寻找相关案例给她看，并建议其报警。

经过大家耐心的劝说，余女士理解了这种诈骗手段，网点及时堵截了此次诈骗事件，避免了14000元的经济损失。

嘉兴市邮政分公司提醒市民：

请依法合规使用个人账户、单位银行账户，出租、出借、出售、购买银行账户均属于违法行为。如发生过身份证件丢失、账户异常、一人多账户、账户预留非本人的手机号码等情况，请及时检查自己的银行账户，对于已经不再使用的账户，要及时到银行办理销户，莫让自己的银行卡成为他人的作案工具。

自2019年4月1日起，对于被公安机关认定为出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，作出5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户的惩戒措施，人民银行将上述单位和个人信息移送金融信用信息基础数据库并向社会公布。

跨境赌博和电信网络诈骗严重危害人民群众的合法权益，请高度警惕境外赌博、网上参赌、电信诈骗活动，提高防范意识，务必妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾等重要物品，切勿向他人透露身份证号码、银行卡密码、手机验证码等重要信息，如遇到陌生人索要，请立即拨打110。（图片由嘉兴市邮政分公司提供）

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    为排查涉赌涉诈账户，有效识别及防控金融风险，夯实反赌反诈工作基础，解放路支行多措并举，大力排查涉赌涉诈账户。

    一是指定排查专管员，每日关注动态。支行指定业务主管为涉赌涉诈账户排查专管员，责任到人，每日在新一代系统查看是否存在未回复的排查信息，积极推进工作进度，确保涉赌涉诈排查工作有序进行。

    二是翻阅开户影像资料，分析账户流水，有的放矢。对于本人亲自开立账户的，查询客户交易流水，存在异常且频繁交易的，拨打客户电话进行核实是否为正常交易；对于代理开立账户的，通过与户主电话联系的方式核实户主的真实开户意愿，并提醒客户勿出租、出借、出售银行卡。

    三是做好可疑账户后续处理。对于经核实后确为涉案账户，或者判断为可疑账户但无法与客户取得联系的，及时在系统中设置暂停非柜面交易或封存账户，防范后续风险。

    四是注重日常反赌反诈宣传。大堂经理或外拓人员给客户办卡时，积极向客户讲解涉赌涉诈风险，传授金融常识，提醒公众出租、出售、出借银行卡都属于违法行为，为公众扫除金融盲区，践行社会责任。

银行卡被判定涉赌涉诈对当兵有没有影响的

银行卡被判定涉赌涉诈对当兵有没有影响的

这个要看自己是否承担刑事责任。

我就是5月分在网上玩了几次网络赌球，就玩了几天 几天，再也没玩过了，警察没找过我，就是银行卡突然没法付钱，只能在柜台交易

那应该不会涉及刑事责任

  • 该问题描述不够详细，除个别律师外，大部分律师难以给出详细解答。 如需详细解答，请继续咨询我并更详细描述自身情况，24小时在线。

大家都在问的刑事辩护问题

  • 可以让他家里人拿着户口本去户籍地的派出所查一下抓到哪里了？另外，被抓走以后，警方会书面通知他家里人

  • 为了充分维护你的权益，需要详细了解案件具体情况，再给出具体的方法解决方案。

  • 请找我金牌律师第一名评价后帮你35

  • 你好，可以报警处理，不一定有用。

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