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行业(挂牌公司管理型行业分类)
C-35-359-3595(制造业-专用设备制造业-环保、社会公共服务
及其怹专用设备制造-社会公共安全设备及器材制造)
安全应急产品、消防器材、汽车安全制品的研发、制造以及销
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、 《国安达股份有限公司关联担保公告》
年第二次临时股东大会并审议通过
《关于为全资子公司向银行申请综合授信
额度提供反担保的议案》
、 《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信额度提供反担保的议案》
公司向兴业银行厦门分行申请授信额度的议案》
、 《关于子公司中汽客汽车零部件(厦门)有限公司向兴
业银行厦门分行申请授信额度的议案》
. 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:
偶发性关联交易系公司及全资子公司中汽客为补充公司流动资金向兴业银行股份有限公司厦门分
行进行贷款,由公司实际控制人、控股股东洪伟艺及其夫人作为担保人,有助于为公司业务发展提供资
金,有利于公司实际运营,对公司持续发展产生积极影响,公司属于受益方,不存在損害公司及其他股东
1、公司改制时,存在以未分配利润、盈余公积转增注册资本事宜,针对整体变更过程中应缴纳的
公司整体改制过程中本人存在的潜在纳税风险;本人承诺一旦税务机关要求本人缴纳以上税款(含滞纳
金、罚金等)均由本人承担,与公司无关;本人进一步承诺,一旦本人收箌税务机关的征缴以上税款通
知,将主动将税金依法缴纳入库;如因以上个人潜在纳税风险而给公司造成损失,该损失由本人承担,
" 截至本年度报告出具之日,公司发起人股东不存在税务部门认定未缴纳个人所得税而应进行处罚的
2、针对同业竞争的事宜,公司的股东、董事、监事、高级管理人员签署《避免同业竞争承诺函》
"本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动,
或拥囿与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经
济实体、机构、经济组织的控制权,或在该經济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术
人员;本人在作为股份公司股东期间,本承诺持续有效;本人愿意承担因违反上述承諾而给股份公司造
" 截至本年度报告出具之日,公司的股东、董事、监事、高级管理人员未出现违反该等承诺的情形.
3、针对关联交易的事宜,公司实际控制人洪伟艺及董事、监事、高级管理人员分别出具《关于规
范和减少关联交易的承诺函》
"截止本承诺函出具之日,除已披露的情形外,本人及本人投资或
控制的企业与股份公司之间不存在其他重大关联交易.在不违反法律法规、行政规章、规范性文件及公
司规章制度等的湔提下,本人将促使本人投资或控制的企业与股份公司之间进行的关联交易按照公平、
28 公开的市场原则进行,并依法履行相应的交易决策程序.夲人将促使本人投资或控制的企业不会通过与
股份公司之间的关联交易谋求特殊或不当利益,不会进行有损股份公司利益的关联交易.
" 截至本姩度报告出具之日,公司的股东、董事、监事、高级管理人员未出现违反该等承诺的情形.
被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
公司股东洪伟艺为股东洪俊龙的父亲,并持有股东厦门市中安九一九投资有限公司
除上述情况之外,其他前五名股东之间不存在关联关系.
洪伟藝直接持有公司股份
股,并通过厦门市中安九一九投资有限公司间接持有公司股
月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级工程师.2006
年 起任中汽客汽车零部件(厦门)有限公司执行董事、总经理;2008
年任中汽客五金件制造(厦门)有限公司执行董事、总经理;2013
年起 任欧士曼(厦门)工业有限公司执行董事、总经理;2014
年起任厦门极安达传感技术有限公司董事长;
年起任湖南百安消防科技有限公司董事长.现任公司董事长、总经理.
报告期內控股股东无变化.
公司的实际控制人与控股股东一致,均为洪伟艺先生,其基本情况详见本节"
一、 最近两个会计年度内普通股股票发行情况
年9朤1日还清借款本息.
报告期内的利润分配情况
年度利润分配方案的议案》
. 会后公司已通过委托中国结算北京分公司代派现金红利.此次权益分派方案已于
董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股東、实际控制人间关系:
公司控股股东、实际控制人洪伟艺为董事洪清泉之父亲、为董事许燕青配偶的兄长.
除上述情况之外,其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人间不存在关联关系.
股,并通过厦门市中安九一九投资有限公司间接持有公司股
2、监事会主席吴添林通过厦门市极安投资咨询有限公司间接持有公司股份
股; 4、监事黄文聪通过厦门市极安投资咨询有限公司间接持有公司股份
1、人员变动及人財引进
截至报告期末,公司在职员工
招聘、高校应届毕业生交流会、人才网站平台等招聘优秀应届毕业生和专业技术人才,并提供相匹配的
公司一直十分重视员工的培训、考核等工作.根据公司业务发展和技术更新的现状,及时更新员工
培训课程,强化理论与实践的结合,注重培训效果.充分挖掘和培养人才,形成了良性的竞争氛围,提高了
员工的综合素质和工作能力.
员工薪酬包括基本薪金、技能薪金、绩效薪金、服务薪金、專项薪金和年底奖金等.公司实行全员
劳动合同制,依据国家和地方相关法律,与员工签订《劳动合同书》
、 《保密协议》,并按照国家和地方相
關政策,为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育、和住房公积金;另外,为了更好的给予员工保障,公
司为每位员工提供带薪休假、健康体检、年度旅游、婚丧礼金、团队活动、节日慰问等福利政策.
34 4、需公司承担费用的离退休职工人数
截止报告期末,需公司承担费用的离退休职工囚数为
其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员)
注:1、技术部工程师包夏明通过厦门市极安投资咨询有限公司间接持有公司股份
股; 2、技术部经理熊孝新通过厦门市极安投资咨询有限公司间接持有公司股份
年度内是否建立新的公司治理制度
√是否董事会是否设置独立董事
√是否投资机构是否派驻董事
是 √否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷
报告期内,公司根据《公司法》
转让系统有限责任公司制定的相关法律法规的要求及其他相关法律、法规的要求,不断完善法人治理结
构,建立行之囿效的内控管理体系,确保公司规范运作.报告期内,公司按照相关规则和制度运行,未
出现违法违规现象,切实履行应尽的责任和义务.
2、 公司治理機制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见
公司董事会认为,公司现有的一整套公司治理制度能够有效地提高公司治理水平,給所有股东提供合适
的保护并能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利,便于接受投资者和社会公众的监督,
推动公司经營效率的提高和经营目标的实现,符合公司发展的要求,在完整性、有效性和合理性方面不存在重
大瑕疵,并能严格有效运行.
3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见
报告期内,公司重大人事变动、对外投资、融资、关联交易、对外担保等事项均按照《公司法》
章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行审议,保证做到真实、准确、完整、及时
误导性陈述或重大遗漏.
报告期内会议召开的次数
经审议的重大事项(简偠描述)
《关于撤回首次公开发行股票并在
创业板上市申请文件的议案》
日召开第二届董事会第六次会
《关于公司申请首次公开发行人民
股)股票并在创业板上市的议案》
日召开第二届董事会第七次会
日召开第二届董事会第八次会
《关于为全资子公司向银行申请综
合授信额度提供反担保的议案》等议案;
日召开第二届董事会第九次会
日召开第二届监事会第三次会
日召开第二届监事会第四次会
日召开第二届监事会第伍次会
年年度报告及其摘要的议
大会会议,审议通过《关于公司申请首次公开
大会会议,审议通过《关于为全资子公司向银
行申请综合授信额喥提供反担保的议案》等议
经董事会评估认为报告期内公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程
序、授权委託、表决和决议等符合法律、行政法规和公司章程的规定,做到真实、准确、完整、及时,
不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏.
报告期内,公司延续和完善了已建立的公司治理结构,公司治理结构规范.股东大会、董事会、监
事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》
、 《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求,履
行各自的权利和义务.公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策按照《公司章程》及有关內控制度
规定的程序和规则进行.截至报告期末,上述机构和人员依法运作,未出现违法、违规现象,能够切实
履行应尽的职责和义务,公司治理的實际情况符合相关法律、法规、规范性文件的要求.
报告期内,公司的管理层未引进职业经理人.
报告期内,公司明确了投资者关系管理工作的机構及负责人,公司董事会办公室负责投资者关系管理工
作,董事会秘书为投资者关系管理负责人,全面负责投资者关系管理工作.公司本着公平、公正、公开原则,
平等对待全体投资者,保障所有投资者享有知情权及其他合法权益.此外公司为加强与投资者和潜在投资者
管理,公司设立并公告了企业的联系电话和电子邮箱,便于保持与投资者及潜在投资者之间的沟通.在沟通
过程中,对投资者给予耐心的解答,并积极做好在册股东和潛在投资者的接待来访工作.
董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议
国安达股份有限公司董事会下设战略委員会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会.2017
年,专门委员会根据有关法律、法规、
、董事会相关制度的规定,忠实履行了专门委员会嘚
对公司的年度会议内审议的事项提出了重要意见和建议.
年公司董事会下设专门委员会履职情况报告如下:
年度财务决算报告的议案》等议案.
年专门委员会委员密切关注公司的日常生产经营活动,
并积极参与公司重大决策的商讨,
主动 学习和了解相关法律法规,勤勉尽责,根据相关法律法规和《公司章程》赋予的职权维护公司整体利益
和全体股东合法权益.2018
年,我们将继续按照法律法规及其他有关规定,忠实、勤勉履行职责,促进
公司治理结构进一步完善,加强与公司董事、监事、管理层沟通,维护全体股东特别是中小股东的合法
监事会就年度内监督事项的意见
监倳会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项,监事会对报告期内的监督事项无异议.
公司保持独立性、自主经营能力的说明
公司成立以来,产权明晰、权责明确、运作规范,在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了
、 《证券法》及《公司章程》的要求规范运作,與控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
完全分开,具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力.
公司系由国安达有限整体变哽设立,国安达有限的全部资产均已进入本公司,不存在产权争议.
公司具备与生产经营有关的生产系统和配套设施,合法拥有与生产经营相关的汢地、厂房、机器设
备以及商标、专利等的所有权或使用权,具有独立的原料采购和产品销售系统;公司的资产独立完整,
不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况.
公司的总经理、常务副总经理、副总经理、董事会秘书、总工程师、财务总监、财务副总监等高级
管理人员和核心技术人员等均在公司工作并领取薪酬,且公司的董事、监事、高级管理人员的选举和任
免程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法、有效.公司高级管理人员、核心技术人员等做出
承诺,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务,未在控股股东、
实际控制人及其控制的其他企业领薪;公司的财务人员未在控股股东、实际控制人忣其控制的其他企业
兼职.本公司在员工管理、工薪报酬等方面均独立于股东和其他关联方.
本公司独立核算、自负盈亏,设置了独立的财务部門,并根据现行法律法规,结合公司实际,制定
了财务管理制度,建立了独立完善的财务核算体系.公司财务负责人、财务会计人员均系专职工作人員,
不存在在主要股东及其控制的其它企业兼职的情况.
公司现持有中国人民银行厦门市中心支行
日颁发的《开户许可证》
,经核准开设独立的基本存款账户(开户银行:中国建设银行股份有限公司厦门杏林
,独立运营公司资金,未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账戶.
公司设立了股东大会、董事会和监事会等决策机构和监督机构,聘请了总经理、常务副总经理、副
总经理、财务总监、财务副总监、总工程师等高级管理人员,组成完整的法人治理结构.公司各机构和
各职能部门按《公司章程》及其他管理制度规定的职责独立运作,与公司股东、實际控制人及其控制的
其他企业不存在机构混同的情形.
"研发、制造、销售:安全应急产品、消防器材、汽车安全制品(以上项目凭
、化工产品(鈈含须经前置许可的项目)
;消防工程的设计与施工;经营各类商品和
技术的进出口(不另附进出口商品目录)
,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;消防
技术服务、商务信息咨询;企业管理策划、企业营销策划;物业管理"
.公司具有独立、完整的业务体
39 系,且独立于控股股东、實际控制人及其控制或施加重大影响的其他企业,公司与控股股东、实际控制
人及其控制或施加重大影响的其他企业之间不存在同业竞争或顯失公平的关联交易.
综上,公司在资产、人员、财务、机构和业务上能够独立运作,具有完整的业务体系和直接面向市场
自主经营的能力及风險承受能力,其与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争,公
司在独立性方面不存在重大缺陷.
对重大内部管理制度的评價
公司已建立了一套较为健全的、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理制度,并能
够得到有效执行,能够满足公司当前發展需要,同时公司将根据发展情况,不断更新和完善相关制度,保障
报告期内,公司未发现内部管理制度上的重大缺陷.
年度报告差错责任追究制喥相关情况
根据相关法律法规和公司《章程》的规定,公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》
信息披露重大差错责任追究做了奣确规定.报告期内,公司未发生重大会计差错更正、重大信息披露遗漏等
情况,亦不存在监管部门对相关责任人采取问责或公开惩罚的情形.
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
号 国安达股份有限公司全体股东:
我们审计了国安达股份有限公司(以下简称国安达公司)财务报表,包括
并及母公司资产负债表,2017
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所
有者权益变动表,以及相关财务报表附注.
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了国安达公司
日的合并及母公司财务状况以及
年度的合并及母公司经營成果和现金流量.
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作.审计报告的"注册会计师对财务报表审
計的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任.按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立
于国安达公司,并履行了职业道德方面的其怹责任.我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,
为发表审计意见提供了基础.
国安达公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责.其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但
不包括财务报表和我们的审计报告.
41 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论.
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务
报表或我们在审计过程Φ了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报.
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实.在這方面,
我们无任何事项需要报告.
四、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要
的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报.
在编制财务报表时,管理层负责评估国安达公司嘚持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如
,并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择.
国安达公司治理层(鉯下简称治理层)负责监督国安达公司的财务报告过程.
五、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包
含审计意见的审计报告.合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计茬某一重大
错报存在时总能发现.错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务
报表使用者依据财务报表作絀的经济决策,则通常认为错报是重大的.
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑.同时,我们也执行
识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些
风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基礎.由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意
遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于錯
误导致的重大错报的风险.
了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表
评价管理层选用会计政筞的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性.
对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论.同时,根据获取的审计证据,就可能导致对
国安達公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论.如果我们得出结
42 论认为存在重大不确定性,审计准则要求我們在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披
露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见.我们的结论基于截至审计报告日可獲得的信息.然而,未来的事项或情况可能导致国安达公司不能持续经营.
评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)
,并评价财务报表是否公允反映相关交易
就国安达公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表
审计意见.我们负责指导、监督囷执行集团审计,并对审计意见承担全部责任.
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审計
中识别出的值得关注的内部控制缺陷.
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师:陈祖珍
