深圳合时代808金融诈骗案进展展如何?

今日上午,深圳市公安局福田分局通报了六起涉嫌非法吸收公众存款的爆雷P2P案件进展。涉及的平台分别是:钱贷网、钱爸爸、合时代、咸鱼理财、五星财富、财富中国。

值得注意的是,“财富中国”被查封房产数多达52套,此前,该公司已被福田警方冻结涉案资金6000万余元;该案中主要犯罪嫌疑人吕某、李某均被批准逮捕并执行;该公司涉案的100多个银行账号、第三方支付商户号也被依法冻结。

备受关注的老牌私募“钱爸爸”,亦在通报之中。通报显示,警方已冻结“钱爸爸”资金4000余万、并查封平台实际控制人及高管名下深圳地区房产11套。

跟“中房集团”有关联的国资系“咸鱼理财”、“五星财富”实控人刘某也被批准逮捕,深圳市福田区人民检察院昨日通告表示,2016年以来,刘某通过这两个P2P平台面向公众非法吸收资金,涉案金额特别巨大。

在此批通报中,百亿规模的“合时代”到案人数或是最多的一家。通报显示,该公司庄某等两名在逃犯罪嫌疑人被抓获,现已有十名犯罪嫌疑人到案。此外,在逃犯罪嫌疑人陈某、孟某仍在追捕当中。

“钱贷网”是被扣押的车辆最多的一家。通报显示,该公司被扣押或查封的车辆共计54辆,包括涉案汽车租赁公司的17辆小轿车,扣押嫌疑人使用的保时捷越野车1 辆,对其余36台涉案车辆进行查封并追查去向;此外,该公司董事长疑被批准逮捕。

据不完全统计,6家爆雷P2P平台合计被抓捕人员(包括追逃、已批准逮捕以及到案的人员)超25名,查封房产数至少65套,冻结资金上亿元,冻结银行账号及第三方商户号上百个。

数据显示,截至8月底,网贷行业正常运营平台数量1595家,相比7月底减少50家,8月停业及问题平台数量为63家,有13家为新发现停业及问题平台。在成交量上,8月P2P网贷行业的成交量为),中国财经金融门户网站,提供专业及全球金融市场报价,汇聚全方位的综合和,覆盖、、财经、证券、金融、美股、港股、行情、、债券、、外汇、保险、信托、黄金、理财、商业、银行、等财经综合及。

许智明,合时代30亿诈骗案你能否脱的了干系

种种线索线表明,许智明为合时代30亿金融诈骗案的幕后黑手或者洗钱者。

一、 自从2016年以来许智明你就与合时代金融服务公司过往甚密,深圳粤商资产管理集团有限公司的法人或者实控人大致都在你身边的人之间转移。许智明你是否为合时代背后黑手?

二、 你是否通过湛江项目洗钱,将合时代资金转移到香港。通过种种证据表明,深圳粤商资产管理集团控股合时代,自融的资金输送到了许智明你控股的香港凯富能源,进行湛江东海岛凯富新时代广场的建设。

我们已经收集到所有你操控合时代30亿金融诈骗案的证据,不还本息,我们誓不罢休! !

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